董事会决议及签字样本
股东会人员名单
及签字样本
中国民生银行北京望京支行：
（公司名称）股东会共有股东名，名单如下：
股东签字样本如下：
股东会章或公章样本如下：
（公司名称）
第届股东会第次会议决议
（公司名称）第届股东会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。会议应到股东人，实到股东人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东经审议通过如下决议：
经我公司股东研究决定，同意向中国民生银行申请开立元人民币（币种、金额大写）银行承兑汇票。
全体股东签字：
股东会公章（或公司公章）
年月日
（公司名称）
第届董事会第次会议决议
（公司名称）第届董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。会议应到董事人，实到董事人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：
经我公司董事会研究决定，同意为在中国民生银行办理的（填写具体信贷品种，若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）万元（币种、金额大写）提供连带责任保证，保证金额万元（大写）。
参加会议董事
董事会公章（或公司公章）
年月日 . .
有限责任公司股东会决议及股东成员名单与签字样本
**********有限公司股东会决议 股东会召开时间： 2015 年 3 月 10 日 股东会召开地点：公司会议室 参加人员： ******、****** 因本公司向******银行申请******万元流动资金贷款，须邵阳市中小企业信用担保有限责任公司提供保证。为此，按照本公司章程规定召开股东大会，会议通过了如下决议： 一、同意由邵阳市中小企业信用担保有限责任公司为我公司***万元流动资金贷款提供担保，担保期限12个月。 二、同意以******在*****有限公司的股权作质押，作为此笔贷款的反担保。 三、同意以****（身份证号码：******）；*****（身份证号码：*****）及******（身份证号码：******）名下的房地产作为此笔贷款的反担保物。 四、同意以公司法定代表人******夫妇（身份证号码：******）及公司股东******夫妇（身份证号码：******）提供信用反担保承担个人连带责任。 五、授权公司法定代表人******全权办理本次贷款担保有关的事宜并签署相关法律文书。 表决同意的与会股东签字： 表决不同意的与会股东签字：无 同意本决议的股东所持出资占公司股本的比例为100 % ，表决有效。 声明：本次股东会决议符合有关法律和公司章程规定的职权范围、召集程序、议事方式和表决程序，签字均为本人签字。 （后附股东名单及签字样本）
有限责任公司股东成员名单及签字样本 *******有限公司共有股东**人，股东成员名单及签字样本如下： 声明：以上股东如有变更，我公司将保证及时通知并将变更后的股东名单及签字样本送达你处，由于没有及时送达而引起的一切后果，我公司将承担全部的经济及法律责任。 公司名称（公章）： 日期： 2015年3月10日
有限公司股东会决议范本
XXXX有限公司股东会决议范本 会议时间:200X年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:临时(或者定期)股东会议 参加会议人员: 1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX。 2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。(无新股东的,删除该项) (可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况) 会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议: 一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民 币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。) 股权转让后,现有股东出资情况如下: 1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。 2、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。
3、………… 二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免决定: 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX 的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事,继续选举原监事会成员XXX 担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务,同意免去XXX的监事职务,同意免去XXX 的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会,选举(或聘任)XXX为执行董事,选举(或聘任)XXX为监事,选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用) 3、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX 监事职务,增补XXX、XXX为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
董事会决议(范本)
xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长： 董事： （盖公章）
年月日 董事会决议（格式及范例） 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议
（公司名称）有限公司 于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业 承担。 7．由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期
公司股东会决议最新范本.docx
公司股东会决议范本 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 时间：______年______月______日。 地点：______。 会议性质：临时股东会议。 根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东______于______年______月______日召开临时会议，全体股东参加会议，股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：①修改公司章程；②增加或者减少注册资本的决议；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司形式的决议；⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 １、通过公司章程并制定______有限责任公司。 ２、公司住所：______。 ３、公司经营范围：______。
４、公司注册资本______万元，实收资本______万元，具体出资情况如下： （１）股东名称（姓名）：______。 （２）出资方式：______。 （３）认缴出资额及比例：______。 （４）认缴出资额______万元、出资比例______％。 ５、通过公司章程。 ６、任命（或：委派）______为公司执行董事，任期______年（或：成立公司董事会，任命[或：委派]______、______、______等人为董事，任期______年）。 ７、任命（或：委派）______为公司的监事，任期______年（或：成立公司监事会，任命[或：委派]______、______、______等人为监事，任期______年）。 ８、指定本公司拟任______（或者：委托中介代理机构______）办理本公司设立登记事宜。 股东（盖章或签名）： ______年______月______日
股东会决议(范本)
××××有限公司×年度第×次 （临时）股东会决议 ×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于×××年××月××日在本公司（会议室）召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 出席会议的法人股东有×××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。××等人列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事 长先生主持。 会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议： 1、 2、 3、 法人股东（盖章）： 自然人股东（签字）： ××××年××月××日
说明： 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）。 2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。 3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 4、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）。
股东会决议(样本)
XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 召集人：XXX 主持人：XXX 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） 应到会股东方，实到会股东方，代表100%的股权。 （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为 万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本万元人民币。 3、…………
二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。 五、公司董事、监事（、经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司） 4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）
股份有限公司股东会决议范本
股份有限公司股东会决议范本 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。 2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。 3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地点： _________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议
事项如下： 一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况 同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。 （1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事，任期_________年。
公司董事会决议范本
公司董事会决议范本 决议是领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点研究的文体之一。下面本人为大家搜集整理的公司董事会决议范本，希望大家喜欢! 篇一 根据<公司法>及本公司章程的有关规定， _______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 ________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去 _____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 篇二 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和 电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议 室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会 议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字: _______年_______月_______日 篇三 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日
有限公司股东会决议样本
范本： 有限公司 股东会决议 出席会议股东：、、。 列席会议新增股东：。 根据《公司法》及公司章程，有限公司于20 年月日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。 决议事项如下： ⒈同意（原股东）将占公司注册资本%共万元的出资转让给（新股东）。 ⒉同意公司住所迁至（具体地址）。 ⒊…………。（其它需要决议的事项请逐项列明） 原股东：（签名、盖章）新增股东：（签名、盖章） 二00 年月日 注： ⒈本范本适用于变更登记的有限责任公司（非国有独资）。公司变更登记应当提交股东会决议（除变更经营范围）； ⒉变更登记事项涉及修改章程，所作出决议须经全体股东表决通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例； ⒊出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数； ⒋股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：╳╳╳）”； ⒌股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名； ⒍为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容； ⒎文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内， 精选
减资、合并、分立为90日后）提交登记机关，逾期无效； ⒏使用A4纸、涂改无效，复印件无效。 精选
单一股东会决议范本
单一股东会决议范本 地点：公司办公室 会议性质：临时会议 二、会议通知情况及到会股东情况： 本次会议已于二〇一四年十月二十八日，由***以书面形式通知到每位公司股东，到会股东***、***，应到股东两名，实际到会两名。 三、会议主持人：***（拟任执行董事、法定代表人） 四、会议决议：（表决事项）： 1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。 2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举***担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所： 3、公司设经理一名，由执行董事兼任。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举**担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所： 5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 6、全体股东一致通过公司章程。 7、全体股东一致委托**代表本公司签订房屋租赁合同。 8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。 五、会议表决情况：
全体股东**、***，***、***均表决同意，不同意的无，弃权的无。 股东签名： 二〇一四年十一月十三日 公司股东会决议(范文)2016-07-13 9:20 | #2楼 1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。 3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。 5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。 6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双
公司股东会决议、股东决定三篇
公司股东会决议、股东决定三篇 篇一：公司股东会决议、股东决定 出席会议股东：、、 列席会议新增股东：（注：如没有新增股东，该项可删除） 本次股东会于年月在（注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 公司股东（会）成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意。 二、同意。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。 全体股东签署： 新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。） 年月日注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责
人（有权签字人）签字，并加盖公章。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，xx有限公司临时股东会会议于20xx年x月x日，在x召开。 本次会议由x提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东x人，实际到会股东x，代表x表决权。 会议由执行董事主持，形成决议如下： 一、变更股东为：xxxx 二、修改公司章程第第x章第x条内容为：xxxx 三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。 股东(签字、盖章) 年月日
×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司xx%的股权，会议合法有效。×××等人列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长先生主持。 会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议： 1、 2、 3、 法人股东（盖章）： 自然人股东（签字）： 年月日
股东会决议范本
XXXX 有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200x 年XX 月XX 日 会议地点：在XX 市XX 区XX 路XX 号（XX 会议室） 召集人：XXX （□执行董事□董事会） 主持人：XXX （□执行董事□董事长） 参加会议人员： 1、 原全体股东（或者股东代表）：XXX XXX XXX 2、 新增股东（或股东代表）：XXX XXX （无新股东的，删除该项） （可以说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司 _________________ 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程召开本次股东会。经与会 股东协商，一致通过如下决议： 一、 （名称变更）同意将公司名称变更为 _____________________ 二、 （住所变更）同意将公司住所变更至 ____________________ ; 三、 （经营范围变更）同意将公司经营范围由 ________________ 变更为 ______ （以工商部门核定为准）。 四、 （增加注册资本）同意将公司注册资本从 万元增至 万 元，此次增资额为 _________ 万元，由 ________ 出资，出资方式为 _________ ，出资 时间为 _________ 。本次增加注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东 出资额 万元人民币， 占注册资本 % ； 2、股东 出资额 万元人民币， 占注册资本 % ； 3、股东 出资额 万元人民币， 占注册资本 %。
五、（减少注册资本）同意将公司注册资本从____________ 万元减至______ 万元，其中______ 减少出资_______ 。本次减少注册资本后公司各股东出资及出资 比例如下： 1、股东出资额万元人民币，占注册资本% ； 2、股东出资额万元人民币，占注册资本% ； 3、股东出资额万元人民币，占注册资本%。 六、 （营业期限变 更） 同意将公司营业期限变更为年（或永久存 续）； 七、（股东变更）同意将_______ 在公司中的—% 股权（计 _万元 出资额，其中，实缴________ 万元，未缴_____ 万元）转让给新股东 _______________ 。 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东________________________ ，认缴注册资本______ 万元人民币，占注 册资本XX %实缴注册资本_________ 万元人民币。 2、股东________________________ ，认缴注册资本_____ 万元人民币，占注 册资本XX %实缴注册资本_________ 万元人民币。 3、....... 八、（执行董事、监事变更）同意免去__________ 执行董事职务，重新选 举_______ 为执行董事；免去_________ 监事职务，重新选举__________ 为监事。 或（设董事会、监事会的公司董、监事变更）同意免去董事职务，重新选举_______________________ 为董事；免去 __________ 监事职务，重新任命___________ 为监事。 或（股东变更后组织机构不变）同意公司原组织机构及人员不变。 九、（股东名称变更）公司股东________________ 的名称（或者姓名）已变 更为___________________ 。 十、（章程修改）相应修改公司章程。 原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：
有限公司股东会决议(模板)
（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除） 有限公司股东会决议 （有限公司变更登记范本，仅供参考） 本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》、《珠海市经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。 时间： 地点： 股东成员：、、 其中出席会议股东：、、共代表%的表决权 缺席会议股东： 会议议题：商议变更公司登记事项 经公司股东会议商定，一致通过如下决议： 一、公司名称由变更为； 二、公司住所由变更为； 三、同意免去原执行董事及法定代表人XXX的职务，免去原经理XXX的职务，免去原监事XXX的职务。（或：免去原董事长及法定代表人XXX的职务，免去XXX、XXX的董事职务，免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务），任命XXX为公司执行董事及法定代表人，XXX为经理，XXX为公司监事。（或：任命XXX为董事长，XXX、XXX为董事，任命XXX、XXX、XXX为监事会成员）以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。 四、同意免去原秘书XXX的职务，聘用XXX为秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议） 五、公司注册资本由万元变更为万元，增加（或：减少）注册资本万元。其中股东XXX增加（或：减少）人民币（或：实物、知识产权、土地使用权等）出资万元。确认股东新的出资情况如下： 股东名称（或姓名）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例 1、XXX 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2、XXX 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 （其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明） 六、修改公司章程中的相关条款。 全体股东签字（或盖章）： XXXX年XX月XX日
首次股东会决议样本
股东会决议样本 出席会议股东：、、。 列席会议新增股东：。（如有新增股东，应填写此栏） 根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日在（地点）召 开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下： 1．同意公司经营范围变更为：。 2．同意（原股东）将占公司注册资本 %共万元的出资转让给（新股东）。 3．同意公司住所迁至（具体地址）。 4．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明） 5. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东：（签名或盖章）新增股东：（签名或盖章） (签名或章章)
年月日 注： 1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议； 2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表 2/3 以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例； 3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数； 4．股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明 其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）”； 5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签 名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；
6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写， 如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容； 7．文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为 30 日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足 30 日内， 变更股东为股东发生变动 30 日内，减资、合并、分立为 90 日后）提交登记机关，逾期无效； 8．要求用 A4 纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。 股东会决议模板 有限(责任)公司 首次股东会决议 时间： 地点： 召集人： 参加会议的股东：
一人公司股东会决议范本
一人公司股东会决议范本 I 风险提示： I I I 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在 会议记录上签名。 I I L ____________________________________________________________________ ____________________________ 时间： 地点: 会议性质：临时股东会议 根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东 _________ 于______ 年 ____ 月日召开临时会议，全体股东参加会议，股东会会议一致通过 并决议如下： I II | i| I i I I 风险提示：股东表决权 I I I I 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：①修改公司章程；②增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤ 其他对公司有重 I I 大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 I I I I I I M ■ ■ aaai ■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■ na ■■■■■■■■■■■ MSM ■■■■■■ aiai ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ na ■■■■■■■■■■■■ B-M ■■■■■ BL■
股份有限公司股东会决议范本
股份有限公司股东会决议范本 风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但 是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。 2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。 3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于 _________年_________月_________日在（地点：_________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长 _________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人 _________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议事项如下： 风险提示： 有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长 主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会 议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不 履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的 监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之 一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况 同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。 （1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、 _________担任公司监事，任期_________年。 3、监事会组成人员 同意由原监事_________、_________、_________和新监事_________、_________组成公司新一届监事会。
股东会决议样本
内蒙古普济仁华颐年酒店有限公司开业股东会决议 月年根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于 日，在召开首次股东会议，本次会议由出 资最多的股东召集和主持，并形成决议如下： 一、通过《有限公司章程》； 二、会议选举、、为公司第一 届董事会董事。 三、会议选举、、为公司第一 届监事会监事。 会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机 关申请设立登记。 全体股东（签字、盖章）内蒙古普济仁华颐年酒店有限公司变更法定代表人决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于年月日，在召开。本次
会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股 1 / 11 东人，代表表决权。会议由执行董事主持，形成决 议如下：一、公司由于原因，选举为公司执行董 事，不同担任公司执行董事； 二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）； 三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字、盖章） 有限公司变更法定代表人股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议日，在月 年于 召开。本次会议由提议召开，董事 方式通知全体股东，应到会股东会于会议召开15日以前以 人，实际到会股东人，代表表决权。会 议由董事长主持，形成决议如下：一、公司由于原因，选举为公司董事、 董事长；不同担任公司董事、董事长；
2 / 11 二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。股东（签字、盖章） 有限公司变更股东（原股东会）股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议日，在年 月于 召开。本次会议由提议召开，董事 会（执行董事）于会议召开15日以前以方式通知全体股东， 应到会股东人，实际到会股东人，代表表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、同意股东将其所持本公司 %的股权（原出资额其他股东放弃优先购买权；。万元）转让给 二、股权转让后，公司股东持股情况如下：； % 万元，出资比例，出资额： ； % 万元，出资比例，出资额： 3 / 11 三、公司于股东发生变动之日起30日内，向公司登记机关申请变更登记。原股东（签字、盖章）
有限责任公司股东会决议(范本)
有限责任公司股东会决议（范本） 会议时间： 会议地点： 参加会议人员： 会议通知情况及股东到会情况： 会议议题：协商表决本公司事宜 经XX有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1 、同意公司原股东将所持有公司% 注册资本，出资额为万元的出资转让给（新）股东，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。 现有股东出资情况： （1 ）出资额万元，占注册资本% ； （2 ）出资额万元，占注册资本% ； 2 、同意将公司名称由原有限责任公司变更 为有限责任公司。
3 、同意将原公司住所由变更 为。 4 、同意将原公司经营范围由变更 为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。 5 、A 同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设执行董事） B 同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举 为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会） 6 、同意公司的注册资本由万元，增加（减少） 到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）投资万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。 本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：
（1 ）出资额万元，占注册资本% ；（2 ）出资额万元，占注册资本% ；（3 ）出资额万元，占注册资本% 。 7 、同意公司经营期限延长年。 以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。 股东签名（自然人股东）、盖章： 年月日
有限公司股东会决议格式
公司股东会决议 XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。 本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议： 1：全体股东一致通过有关公司章程。 2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。 盖章及签署： XXX年XXX月XX日
股东会决议 依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 2、会议通知情况及到会股东状况： 会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。 召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。 3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持； 一般情况由董事会召集， 董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 4、会议决议状况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股 东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然 人股东）