镇党委议事规则及决策程序

为切实推进创先争优活动，加强基层党组织民主集中制建设，结合本镇实际，制定《镇党委议事规则及决策程序》

一、工作方针

镇党委必须坚持民主集中制原则，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属重大问题，都要由党委集体讨论，作出决定。

二、议事内容：

（1）、贯彻执行党的路线方针政策、宪法和法律法规的措施；贯彻上级重要会议、文件、重大决策部署的措施；落实镇党委会作出的决议、决定、部署的措施。

（2）、本镇经济建设和社会发展方面的重大问题。如本镇经济和社会发展长期规划及年度计划；本镇财政年度预决算草案，经济运行中的重点工作；关系广大群众切身利益及社会稳定的有关重要问题。

（3）、本镇党的建设的重要事项。包括干部培养教育、选拔任用、管理监督中的重要问题；党风廉政建设和反腐败斗争中的重要事项；组织建设和党员教育、管理工作中的重要问题。

（4）、本镇人大、政府等部门的重要请示事项；下级各党组织请示、报告的重要问题。

（5）、需要由镇党委会议决定的其他重要事项。

三、议事规则：

（1）实行民主集中制的原则，严格执行“党员个人服从组织、少数服从多数，下级组织服从上级组织，全党各个组织和全体党员服从党的全国代表大会和中央委员会”的组织原则。凡是党委会议形成的决议，每个党员都必须无条件地贯彻执行。如有不同意见或工作中出现新情况，可在党委会议内部提出讨论，但在没有重新作出决定前必须坚决执行。

（2）、党委会议一般每月召开1次，遇特殊情况可以临时召开。会议召开时间、议题一般应当在会议召开前一天通知应到会人员。提交党委会议研究决定的事项，必须按程序办事，一般不搞临时会议。党委委员可提出议题，但必须经书记同意，部门提出的议题须经党委分管领导同意。议题由党政办汇集，每次会议前，由党政办按照批准的议题方案提出具体安排意见。经书记（或

书记委托的副书记）同意，正式列入会议。

（3）、研究决定重大问题时，必须有三分之二以上的党委委员到会方可举行。会上由分管负责同志或部门主要负责同志作议题有关情况说明，然后安排足够的时间进行充分讨论。未到会的委员可以提出书面意见。根据研究议题的需要，可以安排相关人员列席会议并发表意见。书记必须在充分听取委员和列席人员的意见后再表明自己的态度。

（4）、决定重大事项应当进行表决。会议由主持人视讨论情况决定是否进入表决程序。意见比较一致，可进行表决；如对重要问题发生争论，除在紧急情况下必须按多数意见执行外，应当暂缓作出决定，进一步调查研究，交换意见，下次再表决；表决以赞成票超过应到会委员人数的半数为通过。表决可根据讨论事项的不同内容，分别采取口头、举手、无记名投票或其他方式。表决结果和表决方式应当记录在案。

四、文件审批

1、按照党政分开的原则，党政联合行文应严格控制。属政府职责范围的事不要以党委名义行文。确需党委、政府联合行文的，必须按照公文的审批程序办理。

2、党委上报或下发的文件，一般由分管的党委成员审核签字后，再由书记签发。如是重要或全局性的文件须经党委成员审阅后，再由书记签发。

五、工作要求

1、讨论决定干部人事任免事项要严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定。推荐、提名干部和决定干部任免、奖惩事项，必须逐个表决。研究决定干部任免事项，不得搞临时动议。

2、重大事项决定后要认真组织实施。要明确落实的责任及实施监督的办法，由领导班子成员按职责范围和工作分工组织实施，并视情况及时加以完善，确保决策落到实处。

3、重大突发事件和紧急情况可根据实际作出决定。对来不

及集体讨论决定的，领导班子成员可临机处置，事后应当及时向镇党委会报告。

三重一大议事制度

“三重一大”议事制度为规范领导干部决策行为，严格决策程序，防止决策失误，提高领导干部决策的科学化、民主化、公开化，更好地贯彻民主集中制原则，加强党风廉政建设，强化重大决策、重要干部任免、重大项目安排及大额资金使用方面的监督和管理，特制定本制度。一、“三重一大”的范围（一）重大决策事项是： 1、工作的长期规划，年度工作计划及目标管理工作； 2、机构设置、变更、合并； 3、行业发展、队伍建设、党的建设、综合治理等方面的方针、措施和规划； 4、领导班子成员分工及调整； 5、领导班子和队伍建设实施方案的制定； 6、表彰奖励、惩处事项的决策； 7、落实上级重要文件、重要会议精神和向上级请示报告的事项； 8、其他需要党总支会议讨论决策的重大事项。（二）重要人事工作： 1、科级干部的任免，科以下干部的培养、考察、选拨、任免、定级； 2、后备干部的推荐、选拨。 3、人员的录用、调动，工资、福利、奖惩、考核。

（三）重大项目安排事项是： 1、年度资金预算安排； 2、重大项目的制定； 3、码头基础设施和公共设施建设的计划方案及政策。（四）大额资金使用事项是： 1、年度预算安排及执行情况； 2、政府采购、招投标项目的经费安排； 3、重大项目的经费安排； 4、研究决定预算内2万元以上（含2万元）的项目资金增减调整及预算外资金超过2万元以上（含2万元）的单项工作的项目，一次性支出在2万元以上的行政办公经费等； 5、其他需要班子集体研究决定的大额资金使用。二、涉及“三重一大”的事项，应由承办科（室）提出建议意见，分管领导审议，经主要领导同意后列为会议议程，提交局党委会讨论决定。三、局党委会讨论“三重一大”事项，应由局党委书记主持，班子成员到会不得少于三分之二，会议要充分发扬民主，与会人员应充分发表意见。会议表决可根据讨论事项的不同内容，采取口头或投票等方式。重要干部的任免，经由局党委会讨论决定，并采用票决制方式。若成员意见分歧较大，除紧急情况外，应暂缓作出决定。

“三重一大”决策制度实施细则

第一章总则第一条为进一步贯彻执行中共中央、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》精神，规范集团公司的重大决策行为，提高决策水平、防范决策风险。促进领导干部廉洁从业和推进党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展，保障科学发展，结合集团公司的工作实际，特制定本实施细则。第二条“三重一大”事项决策必须遵循以下原则：（一）凡涉及集团公司重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由集团公司领导班子集体作出决定。（二）坚持依法决策，遵循国家法律法规、党内规章制度及集团公司相关规定，保证各项决策合法合规。（三）坚持民主决策，领导班子成员要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求进行决策,保证权力正确行使。（四）坚持科学决策，以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误。（五）坚持规范决策，领导班子和领导干部要按照议事规则和各自职责、权限进行决策。第二章“三重一大”事项的主要内容第三条“三重一大”是指：集团公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。第四条重大决策事项主要包括：（一）集团公司贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及上级重要决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施。（二）集团公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。（三）集团公司年度计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大

运营管理事项。（四）集团公司及承资企业的改制、兼并、重组、破产或者变更、投资参股、国有产权转让等重大资本运营管理事项。（五）集团公司及承资企业的资产损失核销、资产处置、国有产权变更、利润分配和弥补亏损等重大资产（产权）管理事项。（六）集团公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员等涉及职工切身利益的重要事项。（七）集团公司员工年度考核及奖惩的有关事宜。（八）集团公司及承资企业重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。（九）集团公司内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。（十）集团公司党的建设、企业文化建设、思想政治工作中的重要问题。（十一）集团公司党风廉政建设和纪检监察工作中的重大问题。（十二）对集团公司重大违纪事项的处理。（十三）集团公司向上级请示、报告的重大事项。（十四）其他有关集团公司全局性、方向性、战略性的重大事项。（十五）集团公司领导班子认为应该集体决策的其他重要事项。第五条重要人事任免事项主要包括：（一）集团公司后备干部的推荐、管理。（二）集团公司向上级组织推荐的后备干部人选。（三）集团公司中层以上管理人员的任免、聘用（解聘）、奖惩和向控股、参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和主要管理人员等。（四）集团公司有业务处置权岗位或重要管理岗位人员（包括项目负责人）的调整。（五）集团公司领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。第六条重大项目安排事项主要包括：

方针目标管理控制程序

方针目标管理控制程序发行部门:品管部制订日期：2020年11月10日文件修订履历

1 . 目的为建立公司质量目标的考核体系，对公司质量总目标进行分解，各部门建立分项质量目标，确保公司总质量目标的实现，特制订本程序。 2 . 范围本程序适用于公司各建立质量分目标并进行管理的所有单位。 3 . 权责分配 4 作业内容 4.1 方针的制订 4.1.1 质量方针应根据经营方针、客户需求和市场形势而制订。 4.1.2 将质量方针文件化并记入到质量管理手册中，并对全体员工进行质量方针的传达和教育。 4.2年度质量目标制订总经理和质量代表以及各部门在考虑到下述观点及内容分析结果后设定与质

量方针相符合的质量目标。 a 重要质量问题的发生状况； b 顾客满意度； C质量的达成状况； d 产品不良发生状况（流入客户的不良工程内的不良）； e 供应商的不良状况； f 内部监察结果； g 纠正预防处置结果。 4.2.1由管理者代表在每年的12月制定次年的质量目标，呈总经理批准后分发到各部门执行。 4.2.2质量目标包括质量目标的策划、统计及数据的分析，如：责任部门、统计分析周期、计算公式、数据来源、统计单位。 4.2.3 年度质量目标的展开总务课通过公告，张贴，早会，培训等形式向全体员工宣传说明方针目标的内容，使大家理解并要求协助实施。 4.3目标达成情况统计 4.3.1统计：各统计责任单位依统计目标负责对本部门的质量目标项目进行统计并形成部门的报表。 4.3.2统计工具应用：

当初步分析存在目标不达标或朝坏的方向发展或有改进机会时，统计部门应尽可能采用但不限于以下的统计方法对数据进一步分析： A、排列图 B、层别法 C、直方图 D、控制图 4.4统计数据分析各质量目标统计单位负责对目标的统计结果从以下三个方面进行初步分析： A、与目标对比是否达标； B、趋势分析是否有朝坏的方面发展； C、识别有无改进的机会。 4.5方针目标的修订评价当初步分析存在目标不达标或朝坏的方向发展或有改进机会时,由品管部负责开出《纠正预防处理单》交责任部门，并由其制定改进的方案交管理者代表批准后实施，改进措施的实施参照【纠正和预防控制程序】执行。 5 记录 5.1 纠正预防处理单

“三重一大”制度的议事决策规则

西谷乡执行“三重一大”制度的议事决策规则为认真贯彻落实党的十七大精神，加强党的执政能力建设，坚持党的民主集中制，完善镇党委领导班子议事决策机制，提高对“三重一大”事项的议事决策水平，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党地方委员会工作条例（试行）》等有关规定，认真落实上级文件精神，在《中共西谷乡委员会关于执行“三重一大”制度的实施细则》的基础上，制定本规则。一、基本原则 1、坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面执行党的基本路线和基本方针，自觉维护党中央权威，在思想上、政治上，同党中央保持高度一致。 2、坚持解放思想、实事求是、与时俱进，结合银河实际，认真贯彻党的路线、方针、政策和中央、市委和县委的指示、决议、决定，自觉服从县委领导，创造性地开展工作。 3、坚持立党为公、执政为民、全心全意为人民服务，牢固确立一切为了群众、一切依靠群众，从群众中来、到群众中去的群众路线，把最广大人民群众的根本利益实现好、维护好、发展好。 4、坚持民主集中制，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策。凡属“三重一大”事项的，应充分发扬党内民主，除遇重大突发事件和紧急情况外，都应以乡党委会形式集体讨论，作出决定。

5、坚持科学决策、民主决策、依法决策，在宪法和法律的范围内开展决策活动，严格按照制定的工作流程和决策程序组织实施，要做到规范化、制度化、程序化，以保证决策过程的科学民主和结果的公正合理。二、主要范围（一）重大决策类 1、党和国家的路线、方针、政策和中央、市委、县委重要文件、会议精神的贯彻落实，需向上级请示、报告的重要事项； 2、乡重要政策和制度的制定、修改、废止，推行重大改革等重要事项； 3、应当提交党委会集体讨论决定的其他重要决策事项。（二）重要干部任免、奖惩类 1、机关、事业单位、村委会、乡属科级（或相当于）以上干部的选拔、任免、推荐、调动事项； 2、市、县党代会代表、人大代表等人选的推荐和提名； 3、对乡直属单位年度考核奖励政策及干部收入分配管理政策。（三）重大项目安排类 1、全乡经济和社会发展年度计划、年度财政预决算报告、全镇总体规划； 2、全乡精神文明建设和社会事业发展规划、人才工作规划、重大社会事业安排、就业、保障等事关民生的重要政策措施、维护群众利益和社会稳定的重要事项；

方针、目标和管理方案控制程序

方针、目标和管理方案控制程序 1.0 目的为了保证公司制定的职业安全卫生和环境目标的完成，以及管理方案在计划时间内得以顺利实施，特制定本程序。 2.0 适用范围本程序适用于公司制定的职业安全卫生和环境目标及管理方案评审与修订工作。 3.0 职责 3.1 最高管理者确定质量环境职业健康安全方针，并负责方针、目标管理方案的批准。 3.2 管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。 3.3 经营部负责质量环境职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施力度。 3.4 各部门负责质量环境职业健康安全方针、目标与管理方案的具体实施。 4.0 工作程序 4.1 质量环境职业健康安全方针 1）质量环境职业健康安全方针的制定公司最高管理者以加强质量环境职业健康安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，批准质量环境职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。 2）质量环境职业健康安全方针应确保符合以下要求： a) 适合于公司的电力设计性质和规模、过程和活动特性及质量环境职业健康安全风险； b) 对防止人身伤害与健康损害的持续改进、风险控制作出承诺； c) 对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺； d) 为建立和评审质量环境职业健康安全目标提供框架和基础； e) 与公司的总体经营方针相一致并形成文件 f) 将方针传达到体系控制下的相关人员，使其认识各自的健康安全义务。 g) 考虑相关方或公众的要求。

h)定期对方针进行评审，以确保方针的适宜性。 3）质量环境职业健康安全方针的更改公司每次管理评审，需对方针予以重新评价。若方针需要更改时，须经最高管理者批准，形成文件后重新传达。 4）质量环境职业健康安全方针的宣传 a) 通过质量环境职业健康安全管理手册的发放，内部刊物、采用宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯； b) 人事部负责对全体员工进行质量环境职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解 5）质量环境职业健康安全方针的公开最高管理者应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开质量环境职业健康安全方针。 4.2 质量环境职业健康安全目标 1）质量环境职业健康安全目标的制定： a) 管理者代表于每年初组织员工根据方针、本年度质量环境职业健康安全绩效评价结果以及其他外界因素的变更，制定或修改质量环境职业健康安全目标，由管理者代表审核后，报最高管理者批准生效； b) 管理体系建立之初的质量环境职业健康安全目标，由管理者代表根据对质量环境职业健康安全现状初评结果组织制定并审核，报最高管理者批准后予以传达和实施。 2）目标的制定应考虑以下几方面的内容： a) 质量环境职业健康安全方针的内容： b) 有关法律、法规及其他要求： c) 客户、员工要求及相关方信息与要求： d) 公司在电力设计中的主要风险： e) 质量环境职业健康安全持续改进的承诺： f) 可选择的最佳技术方案，以及经济上、运作上的可行性； g) 实施的进度以及可调整性的要求； h) 体现目标的逐层分解、量化后纳入各相关职能部门，即目标明确具体可

三重一大事项议事规则

三重一大事项议事规则 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

“三重一大”事项议事规则 1范围本标准对集体决策“三重一大”问题的内容、形式、程序、方法以及违反规定如何进行责任追究等方面作了规定。本标准适用于公司“三重一大”事项的研究和决策。公司所属各部门“三重一大”事项可参照本规则执行。 2术语和定义 “三重一大”制度：凡属重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用，必须经集体讨论，不准个人或少数人专断。 3管理内容与方法 3.1“三重一大”范围 3.1.1“重大决策”范围企业经营方针、长远发展规划。重大投资方案、筹资方案。在经营管理上可能影响我公司发展前途或可能对企业经营管理产生重大影响的事项。奖金分配制度。对职工切身利益可能产生重大影响的事项。 3.1.2“重要干部任免”范围公司中层管理干部的选拔、任免。公司中层管理干部的岗位变动。公司员工行政记过及以上处分。 3.1.3“重要项目安排”范围投资项目分析论证。年度资金运作方案。年度财务收支计划。重要的建筑、安装工程项目、物资材料采购及固定资产增置。 3.1.4“大额度资金的使用”范围

一次性投入在30万元以上的资金运作。对外投资、借款、担保及公司内部担保。 3.2议事规则 3.2.1凡属“三重一大”问题的，都应经公司领导班子集体讨论决定，不准个人或少数人专断。 3.2.2对合同标的在100万元以上的工程项目和物资材料采购，一般情况下进入招标投标程序，进行招投标，然后由招标领导小组进行决策。合同管理按合同管理程序进行。较特殊的，不能进行招投标的项目，由公司党政领导班子集体或由公司党政领导班子集体委托的有关专家小组进行安排决策。 3.2.3凡属“三重一大”问题的，须由有关职能部门、分管领导或一把手提出项目；有关职能部门组织调研，进行可行性论证；分管领导听取职能部门调研和可行性论证情况汇报，进行初步审核；经公司党政领导班子集体讨论决定。 3.2.4在决策中，应充分发挥工会的作用。通过公司工会让职工充分发表意见，公司在充分考虑职工意见的基础上进行决策。凡对企业发展前途可能产生重大影响或对职工切身利益可能产生重大影响的决策，必需经职工代表大会审议、表决通过后，方可实施。 3.2.5“三重一大”问题在提交公司党政领导班子集体讨论前，主要领导必须事先通气，交换意见。如意见有分歧，不能形成共识时，应暂缓提交会议讨论。 3.2.6在讨论决策重大问题时，应采取协商方式取得共识决定问题。 3.2.7对集体作出的决定或者决议，个人无权改变。个人意见被否定，允许保留意见，但必须无条件服从集体的决定，并积极执行。对不应传达公布的讨论内容，与会人员要严守秘密。 3.2.8决策后应按分工指定至少一名班子成员负责组织实施，抓好落实，决策实施中遇到情况发生变化需调整决策的，应按原程序、原范围进行复议。 4责任追究公司领导班子成员未能履行或有效履行本规则之规定，并有下列情形之一的，按照《浙江公司投资有限公司党风廉政建设责任制》等规定进行责任追究：未经集体讨论，个人或少数人擅自决定“三重一大”问题的；集体讨论作出违反党和国家方针政策以及上级要求的错误决定的；

《ISMS方针、手册、程序文件模板》

《ISMS方针、手册、程序文件模板》 1 信息安全管理手册 2 信息安全适用性声明 3 信息安全管理体系程序文件 3.01文件管理程序 3.02记录管理程序 3.03纠正措施管理程序 3.04预防措施控制程序 3.05信息安全沟通协调管理程序 3.06管理评审程序 3.07相关方信息安全管理程序 3.08信息安全风险管理程序 3.09信息处理设施安装使用管理程序 3.10计算机管理程序 3.11电子邮件管理程序 3.12信息分类管理程序 3.13商业秘密管理程序 3.14员工聘用管理程序 3.15员工培训管理程序 3.16信息安全奖惩管理程序 3.17员工离职管理程序 3.18物理访问管理程序 3.19信息处理设施维护管理程序 3.20信息系统变更管理程序 3.21第三方服务管理程序 3.22信息系统接收管理程序 3.23恶意软件管理程序 3.24数据备份管理程序 3.25网络设备安全配置管理程序 3.26可移动介质管理程序 3.27介质处置管理程序 3.28信息系统监控管理程序 3.29用户访问管理程序 3.30远程工作管理程序 3.31信息系统开发管理程序 3.32数据加密管理程序 3.33信息安全事件管理程序 3.34业务持续性管理程序 3.35信息安全法律法规管理程序 3.36内部审核管理程序 4 信息安全管理体系作业文件 4.01员工保密守则 4.02员工保密协议管理制度 4.03Token管理规定 4.04产品运输保密管理规定 4.05介质销毁办法 4.06信息中心机房管理制度 4.07信息中心信息安全处罚规定 4.08信息中心密码管理规定 4.09档案室信息销毁制度 4.10电子数据归档管理规定 4.11生产系统机房管理规定 4.12机房安全管理规定 4.13计算机应用管理岗位工作标准 4.14信息开发岗位工作标准 4.15系统分析员岗位工作标准 4.16各部门微机专责人工作标准 4.17网络通信岗位工作标准 4.18监视系统管理规定 4.19数据加密管理规定 4.20涉密计算机管理规定 4.21电子邮件使用准则 4.22互联网使用准则 4.23档案室信息安全职责 4.24市场部信息安全岗位职责规定 4.25复印室管理规定 4.26机房技术资料管理制度 4.27市场部计算机机房管理规定 4.28信息安全记录的分类和保存期限 4.29信息安全事件分类规定 4.30保安业务管理规定 4.31计算机硬件管理维护规定 4.32网站信息发布管理规定 4.33工具及备品备件管理制度 4.34财务管理系统访问权限说明 4.35信息安全管理程序文件编写格式 5 信息安全策略文件 5.01信息资源保密策略 5.02信息资源使用策略 5.03安全培训策略 5.04第三方访问策略 5.05物理访问策略 5.06变更管理安全策略 5.07病毒防范策略 5.08可移动代码防范策略 5.09备份安全策略 5.10信息交换策略 5.11信息安全监控策略 5.12访问控制策略 5.13帐号管理策略 5.14特权访问管理策略 5.15口令策略 5.16清洁桌面和清屏策略 5.17网络访问策略 5.18便携式计算机安全策略 5.19远程工作策略 5.20网络配置安全策略 5.21服务器加强策略 5.22互联网使用策略 5.23系统开发策略 5.24入侵检测策略 5.25软件注册策略 5.26事件管理策略 5.27电子邮件策略 5.28加密控制策略 6 信息安全管理体系记录 6.01信息安全风险评估计划 6.02信息安全风险评估报告 6.03信息安全风险处理计划 6.04信息安全内部专家名单 6.05信息安全外部顾问名单 6.06信息安全法律、法规清单 6.07信息安全法律法规符合性评估表 6.08信息安全法律法规要求清单 6.09信息安全法律法规实施控制一览表 6.10相关方一览表 6.11信息安全薄弱点报告 6.12信息安全文件审批表 6.13信息安全文件一览表 6.14文件修改通知单 6.15文件借阅登记表 6.16文件发放回收登记表 6.17文件销毁记录表 6.18信息安全记录一览表 6.19记录借阅登记表 6.20记录销毁记录表 6.21信息安全重要岗位一览表 6.22信息安全重要岗位员工一览表 6.23信息安全重要岗位评定表 6.24员工年度培训计划 6.25信息安全培训计划 6.26员工离职审批表 6.27第三方服务提供商清单 6.28第三方服务风险评估表 6.29第三方保护能力核查计划 6.30第三方保护能力核查表 6.31信息设备转移单 6.32信息设备转交使用记录 6.33信息资产识别表 6.34计算机设备配置说明书 6.35计算机配备一览表 6.36涉密计算机设备审批表 6.37涉密计算机安全保密责任书 6.38信息设备（设施）软件采购申请 6.39信息处理设施使用情况检查表 6.40应用软件测试报告 6.41外部网络访问授权登记表 6.42软件一览表 6.43应用软件开发任务书 6.44敏感重要信息媒体处置申请表 6.45涉密文件复印登记表 6.46文章保密审查单 6.47对外提交涉密信息审批表 6.48机房值班日志 6.49机房人员出入登记表 6.50机房物品出入登记表 6.51时钟校准记录 6.52用户设备使用申请单 6.53用户访问授权登记表a 6.54用户访问授权登记表 b 6.55用户访问权限评审记录 6.56远程工作申请表 6.57远程工作登记表 6.58电子邮箱申请表 6.59电子邮箱一览表 6.60电子邮箱使用情况检查表 6.61生产经营持续性管理战略计划 6.62生产经营持续性管理计划 6.63生产经营持续性计划测试报告 6.64生产经营持续性计划评审报告 6.65私人信息设备使用申请单 6.66计算机信息网络系统容量规划 6.67软件安装升级申请表 6.68监控活动评审报告 6.69信息安全故障处理记录 6.70系统测试计划 6.71网络打印机清单 6.72设备处置再利用记录 6.73设施系统更改报告 6.74软件设计开发方案 6.75软件设计开发计划 6.76软件验收报告 6.77重要信息备份周期一览表 6.78操作系统更改技术评审报告 6.79事故调查分析及处理报告 6.80上级单位领导来访登记表 6.81第三方物理访问申请授权表 6.82第三方逻辑访问申请授权表 6.83重要安全区域访问审批表 6.84重要安全区域控制一览表 6.85重要安全区域检查表 6.86人工查杀病毒记录表 1 / 1

三重一大,决策制度流程

欢迎阅读 “三重一大”决策制度为进一步规范领导班子的决策行为，防范决策风险，推动党校科学发展，根据中央、省、地关于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）事项必须由领导班子集体研究作出决定的要求，现就加强贯彻落实“三重一大”决策制度提出如下实施意见。一、总体要求（一）高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，根据“三重一大”事项必须由领导班子集体作出决定的要求，规范集体决策程序，健全民主决策机制，强化监督检查措施，加大责任追究力度。（二）坚持科学民主决策原则。校应建立健全议事规则和决策程序，凡“三重一大”事项必须经校领导班子集体研究决定。要坚持民主集中制原则，防止个人或少数人专断。要充分发扬民主，广泛听取意见，完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。要遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策的科学民主。二、主要范围（一）重大决策事项，是指事关党校改革发展稳定全局和广大职工切身利益，依据有关规定应当由领导班子集体研究决定的重要事项。主要包括学校贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施;党的建设、党风廉政建设和意识形态等重要工作;党校发展、校园建设、学科与人才队伍建设等规划以及年度工作计划;学校重要规章制度；内部组织机构的设置和重要调整;教职工收入分配及福利待遇、奖励和关系学员权益的重要事项；学校年度财务预算方案、决算情况的审定和预算执行与决算审计；学校重要资产处置、重要办学资源配置;校级以上重大表彰，校园安全稳定和重大突发事件的处理,以及其他重大决策事项。

“三重一大”事项议事决策暂行规定

“三重一大”事项议事决策暂行规定为认真贯彻执行民主集中制，进一步健全和完善党内监督制度，提高院内“三重一大”事项议事决策的规范化、制度化、程序化水平，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例（试行）》和市纪委对“三重一大”事项相关规定，结合我院工作实际，制定本规定。一、“三重一大”议事原则（一）医院实行行政领导负责制，党委发挥政治核心作用。（二）凡属“三重一大”事项，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则执行。（三）坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则。（四）坚持责任追究的原则。对执行“三重一大”事项集体决策制度中出现的决策失误、执行不力或错误执行并造成严重损失的行为，按照实事求是、客观公正的原则进行责任追究。二、“三重一大”议事的范围 “三重一大”事项是指重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用。根据医院实际情况，“三重一大”事项具体是指：（一）重大事项决策： 1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，上级重要文件、会议精神的具体意见和措施； 2.医院中心工作、中长期发展规划、总体布局调整的事项； 3.重大改革，重要政策和制度的制定、修改、废止； 4.医院内设机构编制（含人员编制、床位编制）与职能调整的事项； 5.人才引进、调进、专业技术人员的招聘及专业技术人员职称评定和聘用的有关事项；

6.需向上级请示、报告的重要事项； 7.提交职代会审议和表决的事项； 8.推荐或确定外出考察人选事项； 9.其他需要院办公会讨论决定的重大事项。（二）重要干部任免 1、中层干部的选拔、推荐、提名、任免、调整、解聘； 2、职权范围内的表彰、奖励、处理决定； 3、中层后备干部考察。（三）重大项目安排 1.按照法律、法规和规范性文件规定要求应当进行比选、招投标的建设工程项目； 2.符合政府集中招标采购项目； 3.医院固定资产处置； 4.大投资计划和管理事项、重大融资项目、重要合同拟定和履行。（四）大额度资金使用 1.单笔支出在5万元以上的单位财务预算内外资金； 2.政府投资项目资金、专项资金、固定资产购置资金支付； 3.按照要求应当由院办公会讨论决使用的资金等。三、“三重一大”决策程序（一）民主决策程序 1.涉及重大决策问题，提交决策之前，根据具体情况，经过必要分析、可行性论证或相关科室提交可行性论证报告或者制订出具体的方案，再提交讨论；

2020年整理质量方针与目标管理程序.doc

1 目的确保我司的质量方针、目标的指导性和适宜性，并得到有效的贯彻和实施。 2 范围适用于我司质量方针、目标的制定、宣传、贯彻实施、考核分析、修正涉及的所有部门和过程。 3 术语（无） 4 职责 4.1总经理负责本公司质量方针的制定,及组织质量目标的制定. 4.2管理者代表协助各部门制定部门质量目标. 4.3管理部负责公司质量方针、目标的宣传. 4.4各部门负责本部门质量方针的贯彻,质量目标的实施和记录分析. 4.5管理者代表负责对各部门质量目标实施情况进行跟踪考核. 5工作流程 5.1质量方针、目标的制定 5.1.1 总经理在综合考虑公司战略目标和经营计划的基础上制定公司质量方针. 5.1.2总经理组织相关部门,在公司质量方针的指导下，充分考虑当前状况和今后一段时间内的发展要求制定公司质量目标。 5.1.3 管理者代表协助各职能部门对公司质量目标进行分解,制定各部门质量目标. 5.1.4 质量方针、质量目标(包括部门质量目标)经总经理批准后生效。 5.2质量方针、目标的宣传 5.2.1 管理部制定《贯标手册》，贯标手册必须围绕质量方针及质量目标的精神进行制定。 5.2.2 管理部可采用宣传栏、讲座、早会、贴标语等方式对公司质量方针、目标进行宣传，确保质量方针得到全体员工一致的理解。 5.2.3 管理部可与营销部协调对顾客进行质量方针、目标宣传. 5.2.4各部门应将本部门质量目标在部门内进行传达和沟通，向部门员工明确努力方向。 5.3质量方针、目标的贯彻实施 5.3.1 公司《质量目标管理表》由管理者代表制定并协调实施. 5.3.2 各部门负责人制定本部门《质量目标管理表》并主导实施. 5.3.3《质量目标管理表》由总经理批准实施。 5.4 质量方针、目标的考核分析 5.4.1 质量目标的考核频度依据《质量目标管理表》要求进行。 5.4.2 各部门负责人每季度对本部门质量目标达成情况进行统计,向管理者代表提交质量目标统计数据，管理者代表对各部门质量目标达成情况进行分析。 5.4.3管理者代表每季度对公司质量目标达成情况进行分析,向总经理提交质量目标分析报告。 5.4.4总经理在下季度初通过组织集体讨论的形式对分析报告进行评审,采取相关措施，并确保相关改进所需的资源得到配备。 5.5质量方针目标的修正

“三重一大”制度落实方面存在的问题及对策建议

“三重一大”制度落实方面存在的问题及对策建议 “三重一大”制度指的是重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用都必须由领导班子集体作出决定。实行“三重一大”制度是贯彻民主集中制的重要内容，是推进惩治和预防腐败体系建设的重要体现,是加强领导班子监督的重要途径，对加强党内民主与监督,促进反腐倡廉建设，增强基层党组织的凝聚力和战斗力具有十分重要的意义。笔者结合工作实际，对当前“三重一大”制度落实方面存在的问题及原因进行了分析，并提出相应对策建议。当前，在执行“三重一大”集体决策制度中存在一些不容忽视的问题，具体表现在： (一)对制度内涵的理解不深入。有些单位对实行“三重一大”事项议事决策制度的重要性和必要性认识不足，不少人将“三重一大”制度简单理解为一种单纯的集体决策行为，即将重大事项、重要人事任免、重大项目建设和大额资金使用交归集体讨论，而没有认识到“三重一大”制度更深层次的意义在于增强决策的民主性、公开性、科学性、制度性，在于规范权力运行，加强党风廉政建设，从源头上预防和治理腐败，是反腐倡廉的重要举措，是筑牢反腐防线的重要保障。 (二)对具体事项的界定不清晰。有些单位领导班子对于哪些具体事项属于“三重一大”范畴还不能准确区分到位，对需要集体决策

的内容、范围、权限、项目安排、资金的性质和数量以及重要岗位的界定等不够明确和清楚。因此，落实“三重一大”制度规定的会议成效也将打“折扣”。一些可以不上会研究由个人决定的事情却上了会，挤占决策层的时间精力，降低了决策效率，也为推卸责任提供了借口。 (三)出台制度内容的操作性不高。一是部分单位对“三重一大”制度内容只做了原则性、概括性、粗线条界定,细化、量化不够，“三重一大”事项范围不明确。二是个别单位对决策形式、程序、规则以及决议的方式执行不严，议事规程的缺乏规范性文件作为指导，导致操作过程中随意性、盲目性较大。三是在贯彻落实“三重一大”制度的过程中，乡镇站在全镇的角度制定了相应的意见和办法，同时也需要各村级组织结合本村实际制定具体的实施标准和细则，但实际调查却发现，村级组织制定的“三重一大”相关规章制度基本是照抄、照搬上一级规章制度，缺少结合实际情况制定的本级实施规范，使制度成了“说在嘴上，写在纸上，挂在墙上”的形式化制度。 (四)议题事项的透明度不够。有些上会研究的“三重一大”议题仅局限于决策环节，决策是否执行、如何执行、执行效果等情况，很少在事后对决策执行的情况在会上进行反馈和通报。此外，一些“三重一大”事项在决策执行过程中会发生调整变更现象，而调整变更的集体决策过程往往容易被忽视或漠视，从而导致集体决策的要求未能贯穿“三重一大”事项的始终。例如：某村停车场经营权的发包，最

三重一大决策制度执行情况报告

三重一大决策制度执行情况报告 “三重一大”，即：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用。“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度。三重一大的落实情况怎么样?下面一起去看看三重一大决策制度执行情况报告吧! 三重一大决策制度执行情况报告各位领导：大家好! “三重一大”决策制度是新形势下民主集中制的具体表现形式，是构建惩预体系的重要组成部分。*****党委坚决执行“三重一大”决策制度，并将“三重一大”决策制度的落实作为从根本上预防和治理腐败的重点工作来抓，在新一届党政班子的领导下，认真落实“三重一大”决策制度的各项规定，不断完善监督管理体系，用制度规范权力运行，为全力打造百万亩绿色水稻强*和北方一流绿色旅游名镇提供了政治保障。现将我*“三重一大”决策制度落实情况汇报如下：一、从学习教育入手，提高民主决策意识 *****从抓学习、强教育入手，增强各级党政班子成员民主决策意识。20**年年初** 党委就将“三重一大”决策制度作为各级中心理论组的学习内容，九月份，又专门制定下发了《关于认真组织学习中共中央<关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见>的通知》，并要求各级党组织对“三重一大”决策制度进行重点学习，查找在“三重一大”决策制度执行方面存在的不足，提出整改措施。同时，*****党委还利用各种载体进行宣传教育活动，通过正反两方面宣传教育工作，使各级党政班子成员从思想上深刻认识到“三重一大”决策制度是中央惩治腐败的重要措施，是我党集体领导的基本内容，是科学民主决策的具体体现，更是保证**经济社会全面发展的关键。努力提升廉洁从政、正确运用手中权利的思想认识水平，提升思想政治素质，提升监督和被监督意识。二、构建重大决策体系，完善科学决策机制近年来，我*深入实施“三三六十”总体发展战略，正步入全面发展的“快车道”，随之而来面临着比以往更多“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”的敏感问题。此时，“三重一大”决策制度更彰显出其重要性，只有根据**实际情况，构建“三重一大”决策制度体系，完善科学决策机制，才能为**各项事业又好又快的发展奠定成功的基石。我*曾建立了涉及各个层面、各项业务循环的一系列规章制度，这些制度在历史上为 **的经济发展和经营管理发挥了重要作用，但有些已经不能适应当前形势的发展需求，为了规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，**按上级要求开展了反腐倡廉“制度建设年”活动，对2000年以来的制度进行了梳理，对《党政领导班子八项建设制度》、

质量管理方针和目标(精)

一、质量管理方针和目标 1、宗旨：凭信誉赢得用户,靠实力占领市场。 2、承诺：优质工程，优质服务。 3、目标︰带过硬队伍，建知名企业，创精品工程，争最佳效益。

二、实现质量方针和目标采取的主要措施 1、严格按照GB/T9001-ISO9001标准，公司的《质量管理手册》和《程序文件》建立、实施、保持、持续改进质量体系并不断完善人、机、料、法、环管理的有效控制。 2、以依法办事为前提，充分满足业主和相关方的需求，严格按公司指导思想组织施工，保工期、保质量、为顾客提供满意的服务，树立良好的企业形象。 3、科学管理，严密控制，加强施工班组的纵向和横向密切协调联系，合理节约管理成本，不断提高管理效率。

三、质量体系组织机构图

四、质量职能分配表

五、项目部管理职责 1．项目部经理职责： ①认真贯彻处级以上有关部门的方针、政策、法规及公司制定的各项规章制度。 ②制定项目部生产、经营、上缴利费、成本降低、安全质量等各项措施和制度，保证履行与公司总经理签订的全年承包合同。 ③负责项目部职工工资分配、劳动用工、成本核算管理制度的制定和实施。 ④协调处理公司及集团公司有关部室的业务来往，组织工程月末和竣工验收、移交工作。 ⑤负责生产、经营全过程的管理，将公司ISO9000:2000版标准与集团公司企业文化建塑有机结合，提升项目部管理水平。 2．项目部书记职责： ①落实党建责任制，搞好基层党组织的建设，确保各项指标的完成。 ②履行对项目部工会、共青团、综合治理的领导职责，搞好项目部的团结稳定。 ③结合企业文化的建塑工作，推动项目部质量管理体系稳步运行。 ④负责项目部人员的日常思想政治工作。 3．项目部生产助理职责： ①协助项目部经理完成公司下达的生产指标，参加制定项目部的生产、经营、上缴利费、成本降低、安全质量等各项措施和管理制度。 ②根据公司年（季）度施工生产计划，组织编制季（月）度施工计划，包括劳动力、材料、施工机具的使用计划。 ③合理组织和管理现场人、财、物资，做好人力、物力、机械的调配与供应。

三重一大议事决策制度实施细则

xxxxxxxxxx“三重一大”议事决策制度实施细则为认真贯彻落实中央关于“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度（以下简称“三重一大”制度），推动领导班子民主决策、规范决策，结合县科协实际，制定本制度。一、“三重一大”事项的主要内容（一）重大事项决策凡涉及本单位改革、发展和稳定大局，关系工作人员切身利益的重大问题，均属于重大事项决策的范围，主要内容包括： 1.党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神的学习、贯彻和落实； 2.机关建设、精神文明建设、工会活动、政治学习、业务培训、廉政建设等工作； 3.重大人身伤亡、责任事故、突发事件的处置； 4.工作人员违规、违纪的处理； 5.机关各项管理制度的制定和调整； 6.财务年度决算、预算的申报和调整； 7.涉及干部职工切身利益的重大事项； 8.领导班子成员认为应当集体研究决定的其他重要问题。（二）重要人事任免 1.干部的任免； 2.xxx级后备干部的推荐和选拔；

3.干部的轮岗交流。（三）重要项目安排 1.大宗物品及设备采购等； 2.经上级批准的重大活动的支出； 3.重大项目的安排和调整； 4.年度计划任务的分解下达。（四）大额度资金的使用年度预算经费和专项经费，未列入预算、单项支出在5000元以上（含5000元）的资金款项的支出。二、集体决策的机制和程序（一）集体决策机制和分工实行一把手负责制，对重大问题通过班子成员会讨论决定。（二）参与集体决策的范围根据工作需要，在召开班子成员会时可以邀请有关负责同志在讨论相关议题时列席会议，列席人员由会议主持人确定。（三）民主决策程序依照国家法律、法规和相关规章，凡属“三重一大”事项，在班子成员会决策之前，要依照法律法规和相关规章规定的程序，广泛调查研究，充分听取群众意见，深入进行论证和协调。三、集体决策机构议事规则（一）认真贯彻民主集中制原则，严格按照班子成员会议事规则，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。（二）凡需集体研究决策的事项，任何人不得以任何其他形式替代。

“三重一大”事项议事决策规则

“三重一大”事项议事决策规则第一条为规范领导干部决策行为，严格决策程序，强化机关在重大事项方面的监督和管理，特制定本规则。第二条具体内容及范围三重一大”是指重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额资金使用事项。（一）重大决策事项 1.研究并决定党的组织建设、干部队伍建设、精神文明建设、政风行风建设、党风廉政建设以及行政机构改革、人事制度改革、保障安全稳定工作的意见和方案； 2.研究并决定涉及发改和改革局整体工作的长期发展规划、年度工作计划、年度工作部署等重要问题； 3.研究贯彻上级重要文件、重要会议精神的落实及向上级请示报告的重要事项； 4.研究并决定重大项目的意见和措施； 5.研究并决定局领导班子成员的分工与调整、内设机构的设置和调整以及涉及人事权限范围人员的变动和调整； 6.讨论并审议局年度财务预决算编制、执行情况和预算重大调整原则，各直属机构预决算的安排使用情况； 7.研究并决定直属机构、直属单位的重大工程、服务、物品采购等重要项目； 8.研究并决定职责范围内的其他重大问题。（二）重要人事任免事项 1.对管理权限范围内人员的选拔、任免、调整、考核、表彰和奖惩；

2.县级以上荣誉人选推荐、以及向上级组织部门推荐干部提任、交流任职人选； 3.科级干部选拔、调整、任用、任免情况； 4.后备干部人选的推荐和培养； 5.局公务员、工勤人员的考录以及事业单位工作人员招聘等方面的重大问题； 6.工作人员的调入和调出。（三）重大项目安排事项 1.房屋基本建设、修缮、改造在一万元及以上工程建设项目； 2.动用资金在一万元及以上的其他项目； 3.国有资产的出租、出借、处置、变卖；（四）大额资金使用事项 1.年度经费的预算方案及决算报告； 2.工程类项目变更超过一万元及以上。 3.工程类项目拨付资金超过一百万元及以上。第三条决策形式 “三重一大”事项决策坚持集体领导、个别酝酿、民主集中会议决定的原则。（一）重大决策事项涉及重大决策问题，一般应根据具体情况，经党组书记、局长或分管领导酝酿，提出初步设想，在认真听取各方面意见的基础上，由局党组集体讨论后做出决策，确保决策过程的科学民主和结果的公正合理。

(完整版)“三重一大“决策制度

*****“三重一大”决策制度实施办法为进一步规范重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用（简称“三重一大”）决策制度，加强对决策“三重一大”事项的风险防控和监督管理，根据我处实际，制定本办法。一、“三重一大”事项主要内容（一）重大决策。研究贯彻落实党的路线方针政策，以及上级重要文件精神、指示、任务、决定、工作部署的意见和措施；研究本单位党的思想、组织、制度、作风建设和反腐倡廉建设方面的重要规划和意见；研究并决定领导班子职责范围内涉及改革发展稳定和干部职工切身利益的重大问题。（二）重要干部任免。按照干部管理权限和有关政策法规，研究并决定所属各单位负责人的任免、考核、奖惩以及所级后备干部人选等事项。（三）重大项目安排。研究并决定领导班子职责范围内的基础设施建设和基本建设项目投资，国有资产、资源处置，大宗办公设备采购和固定资产购置等项目。（四）大额度资金的使用。研究并决定本单位年度预算，调整预算、决算，10万元以上的大额度资金使用。

二、“三重一大”事项决策程序（一）酝酿阶段 1、充分征求意见。决策“三重一大”事项，前期要进行广泛深入的调查研究，充分听取各方面意见。对专业性、技术性较强的事项，应进行专家提议、技术咨询、决策评估和综合论证；对与本单位干部职工利益密切相关的事项，应广泛征求意见。 2、适当进行酝酿。决策“三重一大”事项前，领导班子成员可通过适当形式进行酝酿，但不得作出决定或影响集体决策。内容涉及多个部门的，应事先做好沟通协调；未协调或经协调仍存在较大分歧的，不得提交有关会议讨论。 3、按照程序提议。提请会议决策的“三重一大”事项，需经分管领导同意后，提前报领导确定。除遇重大突发事件和紧急情况外，不得临时动议。 4、做好相关准备。党群部、监审部应在有关会议召开前，将会议议题及有关材料送达参会人员，以保证参会人员有足够时间了解相关情况。（二）决策阶段 1、保证出席人数。领导班子决策“三重一大”事项，必须有应到会成员的2／3以上出席方能召开有关会议。 2、充分发表意见。审议“三重一大”事项，应安排分管领