公司计划考核管理细则

公司计划管理细则1、目的

为了保证公司战略规划的有效实施和经营目标的顺利实现，有效地控制公司项目运营成本和时间进度，根据公司目标管理方案，结合行业的特点和公司的实际情况，特制订计划管理细则。

2、适用范围

公司所有部门。

3、职责

3.1计划管理小组：组长为公司总经理，组员为公司高管及部门负责人。主

要负责公司计划的制定、确认及计划考核结果的输出。

3.2行政及人力资源部：公司计划管理工作的组织、衔接、协调及督

办部门。

3.3计划主任：各部门计划工作的有效衔接、对工作计划延迟的通报和批评、

直接参与绩效考评、及时预警潜在的工作延误并督办、直接向公司高管汇报各部门工作计划执行情况。

4、计划类型、提交周期

5、年度计划管理规范：严格遵守《佳兆业集团控股组织绩效管理制度》。

6、月度计划管理规范

6.1编制依据：公司年度业绩目标表、部门年度业绩目标表、部门年度OGSM 计划、集团下发的公司月度计划考核表及集团对口部门或公司高管提出的重点工作。

6.2编制流程：

6.2.1 高管与分管部门进行计划沟通与接口协调，每月20日开始根据工作计划填写《部门月度计划》（模板见附件），各部门月度计划必须经分管高管审批并于当月28日下班前提交《部门月度计划》至行政及人力资源部。其中互提计划需提议部门主动与执行部门沟通一致，签字或邮件确认，有分歧的由行政及人力资源部报高管裁决。

6.2.2行政及人力资源部在收到部门月度计划后，可根据项目进展情况及部门间的工作衔接情况对部门月度计划进行修正，若需调整的，需经分管高管审定。各部门计划在每月第一周行政及人力资源部召集各部门进行月度工作计划审议，根据审议结果由行政及人力资源部重新调整下发本月工作计划终

版（在每月5日前下发）。计划一旦发布，将作为公司对部门月度工作的指令性计划文件，不允许私自更改。

6.2.3如无合理原因，公司将对未按时上报月报的部门/职能予以通报，并扣罚当月考核分数5分。

6.2.4各部门月度计划内容：主项计划（公司年度业绩目标表、部门年度业绩目标表、部门年度OGSM计划、集团下发的公司月度计划考核表及集团对口部门或公司高管提出的重点工作）。互提计划不超过20%（无互提计划或互提计划内容权重不足20%的，权重自动分摊至主项计划）。普适指标根据公司要求调整。

6.3编制要求：

6.3.1对各部门月工作计划与集团下发的公司月计划时间节点冲突或滞后的，以集团下发的公司月计划中的时间节点为底限；各部门月工作计划与集团下发的总部各部门月工作计划冲突或滞后的，以集团下发的总部各部门月工作计划中的时间节点为底限。

6.3.2对于跨月度的任务项，应在计划表格中增加标注，说明计划完成时间和计划本月完成的程度（用百分比描述）。

6.3.3对于上月未完成的遗留工作务必纳入本月计划，如果本月仍未完成将在“加减分项”根据该项工作的权重倒扣分。

6.3.4各部门在制订计划前应充分进行部门内和部门间的沟通和协调。6.3.5所有事项填报均应注明确认部门或确认人、完成时间，最终打分由确认人或确认部门填报，行政及人力资源部复核。

6.4计划变更：

6.4.1计划变更是指：计划时间或分值的调整、工作内容的增减或取消。计划下达后，原则上不作任何变更，并实行严格的变更审批制度。确有特殊情况发生的，由计划执行方及时提出变更计划的申请，并说明变更理由，经行政及人力资源部审核，报公司第一负责人批准后，方可变更。变更后的计划由行政及人力资源部备案。

6.4.2申请变更计划的条件：因集团计划或任务指标变化、或集团领导在会议上同意调整；为响应公司要求重新确定计划时间。

6.5计划的反馈与分析：

完成后2个工作日内，各部门将工作成果提交公司计划主任确认。工作成果包含但不限于：影像资料、审批资料（电子或纸质）、图纸等。未按时提交工作成果的，该项工作计划视同未完成。

6.5.2 每月由行政及人力资源部召集公司高管、部门负责人召开公司月度经营分析会，由人力及财务分别就公司年度业绩目标表及经营指标达成情况进行分析，高管及部门负责人就有延迟风险的计划提出解决方案。

7、周工作计划管理规范

7.1编制依据：部门月度计划分解及集团对口部门或公司高管提出的重点工作。

7.2编制流程：各部门每周均需举行部门例会，对本部门周工作进行总结，对下周计划进行梳理，形成部门周工作计划，发送给行政及人力资源部计划管理人员备案。

8、计划管理与绩效考核的接口：

8.1月度计划：当月考核成绩最后一名且得分低于80分的部门，部门负责

人月度计划奖金扣除1000元；当月考核成绩倒数第二名且得分低于80分的部门，部门负责人月度计划奖金扣除500元。当月考核成绩第一名且得分高于90分的部门，部门负责人奖励1000元；当月考核成绩第二名且得分高于90分的部门，部门负责人奖励500元。8.2 为更好的保障考核公平，行政及人力资源部不参与考核。只提交月度工作计划执行情况，由总经理根据工作情况给予特别奖励或处罚。

8.3员工季度考核及评优：对于季度表现特别优秀的员工，由部门经理提名，征求分管高管意见后，经公司第一负责人确认授以季度优秀员工。一年内累计2次被评为优秀员工的，年度评优优先考虑。

8.3专项奖励分配及年终奖：员工专项奖励额度及年终奖额度将与考核成绩挂钩。

8.4薪酬、职务调整：员工薪酬及职务调整将与考核成绩挂钩。

9.附则：未尽事宜参照集团《佳兆业集团控股组织绩效管理制度》及《佳兆业集团控股员工绩效管理制度》执行。

10.附件

附件1：《周工作计划表》

附件2：《月度工作计划表》

二0一二年十月三十一日