经营管理目标责任书

***有限公司

经营管理目标责任书

（2011年度）

被考核人：

考核人：

公司签章：

考核时间： 2010年12月25日-2011年12月24日

签订目期：年月日

2011年度经营管理目标责任书

甲方：***有限公司董事会

乙方：***有限公司总经理经营团队（***、**** ）

根据2011年董事会目标，经董事会研究，董事会（甲方）对经营团队（乙方）实行目标责任制管理。在认真调研分析，广泛征求意见的基础上制定了本公司2011年经营管理目标，为确保目标实现，特订立本《经营管理目标责任书》，以供双方共同遵守。

一、本责任书有效期限：2010年12月25日至2011年12月24日止。

二、考核对象：由总经理组建的经营团队成员。

Id 岗位姓名岗位职责目标

绩效工资备注

1 总经理1、对各项考核指标负总则，负责分解到公司

各部门并组织各部门努力完成；

2、负责公司管理体系的正常运行、完善、

监督、考核；

3、对公司安全生产负总则，确保各部门安

全生产、运行；

4、深入了解本行业，把握最新行业信息确

保技术革新，产品技术行业领先；

5、负责公司内部人力资源体系建设，塑造

良好的企业文化；

6、负责公司经营相关外围事宜的协调，为

公司业务开展提供良好的外围环境。

三、绩效指标值的依据：在对当前宏观经济环境及**行业发展趋势充分调研分析的基础上，结合***有限公司2010年生产经营目标完成情况制定了《2011年生产经营目标》。

四、考核指标与考核的相关规定

1、考核指标

（1）经营指标（70分）

Id 考核

项目

年度计划值权重计算公式指标说明

1 产值

本期目标

产值万元

实际产值额/目标产

值额*权重；

1、年度产值以各月度核算产值额累加计算；

2、月度产值额=各类成品产量*相应生产成本

额。

3、销售收入、成本、利润均按不含税数额计算

（下同）

2 销售

收入

本期目标

销售收入万元

年度实际销售收入/

目标销售收入*权

重；

1、年度销售收入以各月度核算值累加计算；

2、月度销售收入=当月发货数*销售单价；

3、销售单价为合同单价。

3 净利润

本期目标

净利润万元

实际净利润额/目标

净利润额*权重；

1、年度净利润以各月度核算数额累加计算；

2、月度净利润=当月销售收入-当月清资成品成

本-当月各项费用。

附：经营指标测算表（2）常规性工作（15分）

Id 考核

项目

考核指标权重评价标准备注

1 组织结构

设置及人

员聘用

组织结构设置及人

员聘用

有明确的组织结构得0.1分，组织结构健全合理0.2分，组织

结构设置创新0.2分。

有人员聘用文件得0.1分，人员聘用合理得当0.2分，人员聘

用创新0.2分。

岗位目标清晰 1

各岗位有明确的工作目标、职责得0.5分；各岗位工作目标、

职责流程健全运行流畅得1分。

创新-- 组织结构设置及人员聘用办法及方式的创新之处每项0.1分。

2 考核体系

的完善与

运行

五项管理 1

有明确的组织保障及考核办法的0.5分；考核效果明显得1

分；

绩效考核 1

各岗位有明确的考核标准，考核结果真实有效得0.5分；考

核标准符合各岗位职责，并不断更新改进得1分。

生产成本考核 1

有完善的考核办法及标准，考核考核结果真实有效得0.5分；

通过考核不断降低成本，并不断更新改进得1分。

创新-- 考核体系的完善与运行的创新之处每项0.1分。

3 指标分解生产、销售任务分

解

有详细可行的生产、销售任务分解（月度、周分解计划）及

保障措施得0.5分，目标完成得1分；

生产成本目标分解 1

有详细可行的成本分解目标、保障措施，并进行月度考核及

组织落实得0.5分，目标完成得1分；

各项费用目标分解 1

有详细可行的费用分解目标及保障措施，并进行月度考核及

组织落实得0.5分，目标完成得1分；

4 安全管理安全管理委员、

安全协议及保证金

制度

成立安全管理委员会，明确安全管理职责得0.2分；

工段以上管理人员及主要技术人员实施安全保证金制度，全

员（逐级）签订安全协议得0.8分；各岗位安全职责明确，

运行效果显著得1分。

安全指标 3

全年安全事故损失0-0.5万元以下得3分；0.5-1万元得2分；

1-2万元得1分，2万以上得0分；

安全损失额--

所有安全损失额均从净利润中扣除；安全损失额超过10万元

时每多1万扣经营团队目标绩效工资1%，最高扣至50%；

5 固定资产

管理

完好率 1

制定详细的设备大修计划，办公设施维护管理规定，并按期

组织实施，无0.5万元以上设备设施损坏案件，得1分；

利用率 1 实际产值/设备满负荷产值*权重；

库存管理--

长期库存（6个月以上）超计划采购或因技改无法再利用的配

件、原材料、半成品、废品，以12月份清资数据按照采购价

为准从利润中冲减。

6 党政工团

互助会及

外围事务

协调

各项工作运行情况

各项工作专人负责；按照制度及相关部门要求规范运行；确

保各项工作逐步完善提高。

各部门对外关系情

况

各部门按照规定办理相关工作，认真对待归口相关部门，理

顺关系确保业务顺利开展。

合计15

（3）突破性工作（15分）

Id 考核

项目

考核指标权重评价标准备注

1 人员招聘

及培训

招聘办法及招聘质

量

详细的人员规划及明确的招聘方案，完善的流程及制度得0.5

分；并按计划组织实施得1分；完成既定的招聘计划1.5分；

新招人员岗位匹配2分；

培训方案及培训效

果

有详细的人员培训方案及具体的保障措施0.5分；并按计划

组织实施得1分；培训组织效果，培训反馈意见较好得1.5

分，技能提高显著得2分。

2 技术改造技改计划及小技小

改项目

制定详细的技改计划及小技小改提报保障措施得0.5分，并

按期组织实施得对完成效果进行评价得1分，取得显著成果

得2分。

专利计划及科技成

果项目

本期申请个专利，每少一个扣1分；每多申请一个发明

专利加0.5分，实用新型专利加0.2分；

本期完成科技成果鉴定项；承办科技项目个；每少

一项扣1分；每多完成一项科技项目加0.5分；

技术投入--

本年度完成技术专项投入万；低于规定数额的直接从总

利润中扣除。

3 管理创新合理化建议 1

通过多种方式，广泛调动职工参与积极性，最大限度地吸收

职工合理化建议；

企业文化 1

塑造执行力高，沟通顺畅，学习氛围浓厚，成本意识强，积

极上进的企业文化；

经营外围关系 1

善用外部专业力量解决内部问题，多沟通交流，确保企业管

理水平稳步提升。

4 其他创新经营管理其他方面 2 涉及经营管理其他方面的各项创新

合计15

2、考核指标数据来源及考核办法

（1）经营指标考核数据，以月度生产经营分析简报为依据；按月度分析，年底由企管部集中汇总，审核。

（2）常规性工作考核数据，由企管部按季度对各单位日常经营管理情况进行综合评价，季度汇总；日常材料及数据由各公司对口管理部门提供。

（3）突破性工作考核数据，由企管部按季度对各单位日常经营管理情况进行综合评价；日常材料及数据由各公司对口管理部门提供。

（4）各公司负责以上指标的细化分解，对于考核时无法提供数据的采取书面总结的形式，书面总结无实质内容的直接评为0分。

五、考核评价及奖惩标准

董事会委托企管部进行考核，年终由企管部对经营责任人的绩效实施考核评价，出具考核评价报告，报董事长审批后，拟定奖惩内容。

考核得分参照经营团队负责人的意见，按照分管工作情况挂靠。按照绩效工资数乘以分值所得数额进行落实；超过目标绩效工资的部分最高按目标绩效工资的50%落实到被考核人；低于目标绩效工资的按实际数额落实；完不成利润目标或因管理不善出现

人员死亡事故的按照损失额扣发绩效工资，最低按照目标绩效工资的40%落实。

六、绩效工资的落实

每月按目标绩效工资数/12的40%预发，年终凭各项指标考核完成情况统算，按考核结果落实。

七、责任书变更解除与终止及法律责任

1、变更：甲方根据经营综合情况可以对责任书内容的进行适当调整；被考评人在任期内对情势变化所引起的责任内容变更须经考评人同意。

2、解除：责任书的解除一般由双方协商确定。但在下列情况下考评人可单方解除：

（1）被考评人违反集团或公司重大经营管理方针政策和目标规划时；

（2）由于管理不善致使公司营运出现重大危机或威胁时；

（3）发现被考评个人有违法犯罪行为时。

3、终止：责任书的变更或解除均为原责任书终止情形。在变更责任书时须重新填写新的责任书。

4、法律责任：

（1）在考核期中如出现重大失误，经董事会决议，有权降级使用或解聘，给公司造成损失的依法追究其经济责任。

（2）因渎职给公司造成损失的，公司依法追究其刑事责任和经济责任。

（3）单独或伙同他人谋取私利、损害公司利益的，公司依法追究其刑事责任和经济责任。

八、效力

本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。

九、附则：

死亡事故：指一次事故中死亡职工1人的事故。

重大伤亡事故：指一次事故中死亡2人以上（含2人）的事故。

备注：本目标责任书在实施中如有不完善的地方，双方协商每季度修改一次。

考核人：被考核人：

实施人：

年月日