XX有限公司股东会决议(2015年最新珠海版)

（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除）

有限公司股东会决议

（2-50人有限公司设立登记参考范例）

本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》、《珠海市经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》等有关规定。

时间：

地点：

股东成员：、、

出席会议股东：、、,共代表%表决权缺席会议股东：

会议决定：

一、根据《公司法》、《公司登记管理条例》、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》等规定，制定公司章程。

二、股东、决定出资成立有限公司，公司注册资本万元。其中股东以货币（或实物、土地使用权等）出资万元，占注册资本%，股东以货币（或实物、土地使用权等）出资万元，占注册资本%，公司的盈亏由全体股东以其认缴出资额为限承担责任。

三、【不设董事会适用本条，请按实际选择，并删除本提示】公司股东会由、组成。公司不设董事会，设执行董事一人。由担任公

司执行董事及法定代表人；设经理一人，由担任；设监事一人，由担任。经审查，以上人员不属《公司法》第146条所指人员。

三、【设董事会适用本条，请按实际选择，并删除本提示】公司股东会由、组成。公司设董事会，成员人，分别是：、、；设董事长一人，由担任董事长及法定代表人；设经理一人，由担任；设监事人，由、担任（或者：设监事会，由、、共人组成，由担任监事会主席）。经审查，以上人员不属《公司法》第146条所指人员。

四、设公司秘书，由担任。经审查，以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员，符合任职条件。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

股东签字或盖章：

年月日

工商股东会决议范本

工商股东会决议范本（文中蓝色字体下载后有风险提示） I I I I 风险提示： I I I I 召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 ii ci I j I I I _______________________________________________________________________________________________________________________ i 时间：__________ 年 ________ 月 _________ 日参加人员： __________ 、 __________ 、_________ 、__________ 地点：_______________ 司会议室经本公司全体股东研究通过如下决议： 1、________________________________ 公司名称由_________________ 更为。 2、公司住址由原___________ 市 _________ 区__________ 街（路） __________ 号变更为 __________ 市 ___________ 区 _________ 街（路） __________ 号。 3、公司注册资本由__________ 万元增（减）到___________ 万元。 4、公司实收资本由__________ 万元增（减）到___________ 万元。 5、重新选举 ___________ 本公司法定代表人、 ____________ 、_________ 为监事、 __________ 为执行董事、免去原___________ 法定代表人职务、原

有限责任公司股东会决议范本

有限责任公司股东会决议范本会议时间：会议地点：参加会议人员：会议通知情况及股东到会情况：会议议题：协商表决本公司事宜经XX有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：1 、同意公司原股东将所持有公司 % 注册资本，出资额为万元的出资转让给（新）股东，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。现有股东出资情况：（ 1 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 2 ）出资额万元，占注册资本 % ； 2 、同意将公司名称由原有限责任公司变更为有限责任公司。3 、同意将原公司住所由变更为。4 、同意将原公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。5 、 A 同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设执行董事）B 同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会）6 、同意公司的注册资本由万元，增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）投资万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：（ 1 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 2 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 3 ）出资额万元，占注册资本 % 。 7 、同意公司经营期限延长年。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。股东签名（自然人股东）、盖章：年月日有限责任公司股东会决议格式要求2016-07-13 16:50 | #2楼一、总体格式要求：1、使用A4规格纸打印（文字应为黑色）或书写（应当使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔）；2、签字应当由本人使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔书写，不得打印。3、提交的材料应当为原件（具体材料格式要求有特殊规定的除外）。材料书件有多页的，应当骑缝加盖公司印章（公司成立前，骑缝加盖单位股东之一的印章）或专用骑缝章（自备或注册窗口置备，并由被委托人签字确认）。4、根据授权，被委托人有权修改企业自备文书内容的，材料内容可以有修改，修改后的文字应当清晰易辨认，并

有限责任公司股东会决议样本-变更股东(原股东会)整理

有限责任公司股东会决议样本四：变更股东（原股东会）股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________公司临时股东会会议于____年____月____在___________召开。本次会议由__________①提议召开，_________②于会议召开日③以前以___________方式通知全体股东，应到会股东__________人，实际到会股东__________人④，占总股数_________%。会议由________主持⑤，形成决议如下⑥：一、同意股东____________将其所持本公司_____%的股权（原出资额________万元）以_______万元的价格转让给____________。其他股东放弃优先购买权。⑦…………………………………………………………………………………。二、股权转让后，公司股东持股情况如下： _________，出资额：________，出资比例________%； _________，出资额：________，出资比例________%；…………………………………………………………………………………；三、公司于股东发生变动之日⑧起30日内，向登记机关申请变更登记。以上事项表决结果：同意的，占总股数________% 不同意的，占总股数________% 弃权的，占总股数________% 股东（签字、盖章）：注： ①临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会。 ②股东会会议的召集人为：董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 ③根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。 ④如果有股东未出席股东会议，应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明，并在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。 ⑤股东会会议的主持人为：董事长（不设董事会的为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 ⑥股东会作出的决议，必须经达到法定及章程规定比例以上的表决权的股东通过。 ⑦股东向股东以外的人转让其出资的，必须其他股东过半数同意；股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让；不同意的股东应当在同等条件下购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让。 ⑧股东发生变动的基准日一般可掌握为：如以股权转让协议签字生效之日为股东变动发生日；以同意股权转让决议作出之日为股东变动发生日；需产权交割的，以完成交割之日为股东变动发生日；需经批准的，以批准之日为股东变动发生日；当事人约定的其他确权日为股东变动发生日等。

临时股东会决议通用版

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载临时股东会决议通用版甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

适用于公司股权变更的决议风险提示召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。根据《公司法》及公司章程，______有限公司于________年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______召集和主持，本次出席会议应到股东______人，实到股东______人，代表______％表决权，符合法定程序，经代表______％表决权股东讨论，通过，做出如下决定风险提示有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。１、同意将______有限公司______％的股权出资______万元，以人民币______万元价格转让给______。２、股东______同意放弃优先选择权。３、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修改。全体股东签字公司盖章________年____月____日

股份有限公司股东会决议范本

股份有限公司股东会决议范本出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。 2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。（ 3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地点： _________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的

_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议事项如下：一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。（1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 : （2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。（3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。（4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比

有限公司股东会决议(企业类型变更)

制作股东会决议须知 1、本范本不适用于国有独资有限公司和一人有限责任公司。 2、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线及括号内容去除。 3、变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。 4、股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）”。 5、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。 6、文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立、解散为公告之日起45日后）提交登记机关，逾期无效。 7、要求用A4纸、字号较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。 8、公司类型改变,其章程应作相应的改变,请根据变更后的公司类型制作相应的公司章程。 9、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致，即同一天。

连城县有限公司股东会决议出席会议股东：、、。根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于年月日在（地点）召开（定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）股东会，本次会议由执行董事召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共人，全体股东出席会议（如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容），所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下： 1、同意公司类型变更为。(请根据实际情况在有限公司、股份有限公司、有限公司（自然人独资）、有限公司（法人独资）中选择一项；正式制作决议时，请删除括号内容。) 2、表决通过年月日修订的公司章程。（提交修订后的新章程时表述）表决通过年月日制定的章程修正案。（提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）股东签名或盖章: （公司盖章）年月日

转让股份的股东会决议通用版——【范文】.doc

合同编号：转让股份的股东会决议通用版甲方：乙方：签约时间： Word模板A4打印标准格式可随意修改

转让股份的股东会决议通用版风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。时间：________年____月____日。地点：_____。出席会议股东：_____。出席本次会议的股东代表______%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。根据股东______、______先生女士提出转让其所持有的______有限责任公司（以下简称公司）股份的书面申请，______有限责任公司股东大会于________年____月____日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东______、______先生女士转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议： 1、同意______先生女士将所持公司______%的股份，以______万元转让给______先生女士，批准了______与______先生女士关于股份转让事宜签订的协议。 2、同意______先生女士将所持公司______%的股份，以______万元转让给______、______、______、______先生女士。其中，出资万元购买______%的股份；出资万元购买______%的股份；出资______万元购买______%的股份；出资______万元购买______%的股份。 3、鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东_______、_______为公司新董事，同时免去_______（转让股份的原股东）董事、_______（转让股份的原股东）监事的职务。

工商股东会决议范本

工商股东会决议范本时间：________年_______月_______日。参加人员：________、________、________、________。地点：____________公司会议室。经本公司全体股东研究通过如下决议： 1、公司名称由________________变更为________________。 2、公司住址由原________市________区________街（路）________号变更为________市________区________街（路）________号。 3、公司注册资本由________万元增（减）到________万元。 4、公司实收资本由________万元增（减）到________万元。 5、重新选举________为本公司法定代表人、________、 ________为监事、________为执行董事、免去原________法定代表人职务、原________监事职务、原________执行董事职务。

6、同意________持有本公司________万元的股权转让给 ________；确认________为本公司新股东，同意________退出股东会。 7、公司经营范围及方式增加（减少）________项目（以登记机关核定为准）。 8、将本公司营业期限延续________年，即________年_______月_______日至________年_______月_______日。 9、股东、注册资本变更后，各股东出资额及出资比例如下：（1）________出资________万元，占________%。（2）________出资________万元，占________%。（3）________出资________万元，占________%。（4）________出资________万元，占________%。 10、修改本公司章程相应条款，同时股东通过了修改后的公司章程。出席股东签字（法人股东盖公章，自然人股东本人签字）：

10股东会决议(变更股东、设执行董事)

北海有限公司股东会决议出席会议股东： XXX、XXX 列席会议新增股东： XXX 根据《公司法》及公司章程的有关规定，北海有限公司于年月日在公司会议室召开股东会议。出席及列席本次会议的股东共人，代表公司股东100%的表决权，所作决议经公司股东表决权 100%通过。决议事项如下：一、同意原股东将占公司部分注册资本的 %的股权，共万元的出资转让给新股东。其它股东一致同意放弃优先受让权。股东和股权变更前后，公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。二、同意新旧股东签订的所有股权转让合同的内容。三、同意变更公司类型，由（旧公司类型）变更为（新公司类型）。四、同意公司名称变更为：北海有限责任公司。自核准变更之日起，原北海有限责任公司的全部债权债务均由变更后的北海 XXX有限公司承继。五、同意公司经营范围变更为：。六、同意公司住所迁至：北海市××区××路××号。（具体地址）七、同意增加公司注册资本。由原注册资本万元增至万元，增加注册资本万元，由全体股东按出资比例增资，全部为货币出资，其中股东增加注册资本万元，出资时间：年月日，股东增加注册资本万元，出资时间：年月日，其他股东一致同意放弃优先购买公司新增的注册资本。九、同意减少公司注册资本。由原注册资本万元减至万元，减少注册资本万元。其中股东减少注册资本万元，股东减少注册资本万元。十二、公司新的股东会成立。调整公司原有的经营管理机构,变更公司法定

代表人。免去XXX的公司执行董事、法定代表人、经理职务，免去XXX的公司监事职务。选举为公司执行董事、法定代表人，聘任为公司经理，选举XXX为公司监事。十三、同意变更公司营业期限。由原营业期限年变更为年，从营业执照成立日期签发之日起计算。十四、同意变更公司出资方式。股东由实物出资变更为货币出资，股东由实物出资变更为货币出资。十六、变更股东姓名。股东姓名变更为。十七、同意增加新股东。新股东增资万元。十八、撤销公司董事会，改设执行董事。免去XX、XX 、XX的公司董事职务，选举XXX为公司执行董事、法定代表人。撤销公司监事会，改设监事1名。免去XX、XX 、XX的公司监事职务，选举XX为公司监事,免去XX的公司经理职务，聘任XX为公司经理。十九、补发企业法人营业执照正副本。我公司办公人员因保管不慎遗失企业法人营业执照正副本，已于2009年X月X日在《北海日报》刊登了遗失公告，声明作废，向工商局申请补发企业法人营业执照正副本。因补发企业法人营业执照正副本所产生的一切法律责任及经济纠纷由公司承担。本公司郑重承诺，本公司遗失企业法人营业执照正副本及提交的补发营业执照的材料全部内容真实、有效，无隐瞒，无虚假，否则，本公司愿意接受工商部门依法给予的处罚。二十、因XX分公司经营状况不理想，股东会决议注销北海XX公司XX分公司，北海XX公司XX分公司的债权债务全部由公司负责清理和承担。二十、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（或者：通过公司新章程。公司新章程从核准变更之日起执行，旧的公司章程及修正案同时废止）二十一、其他登记事项不变。股东亲笔签署：北海有限公司年月日

股权激励—股东会决议(标准版).docx

LOGO 股权激励—股东会决议WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司

编号：_____________股权激励—股东会决议甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

文中蓝色字体后会有风险提示）风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，北京某某某有限公司股东会会议于________年____月________在________召开。本次会议由________提议召开，________于会议召开____日以前以________方式通知全体股东，应到会股东________人，实际到会股东________人，占总股数________％。会议由________主持，全体股东达成一致意见，决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出： ①修改公司章程； ②增加或者减少注册资本的决议； ③以及公司合并、分立、解散或者清算； ④变更公司形式的决议； ⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。同意将本公司________％的股权，作为激励股权授予

工商变更股东会决议章程修正案(20210201110823)

注意事项 1、本文件为示范文本，仅供参考。 2、本示范文本适用于组织机构为执行董事（董事会）、监事、经理的，股东人数为两人以上（含两人）五十人以下的有限责任公司。 3、本范本只提供了主要登记（备案）事项的内容。 4、章程修正案内容的章节号，需根据本公司原有章程进行调整。大连**********有限公司股东会决议本公司于****年**月**日在****** （注：此处为召开地址）召开股东会，全体股东出席会议，会议决议如下: 、基于公司的现状及发展，一致同意，对以下事项进行变更: 1、公司名称由大连********** 有限公司，变更为大连 ********** 有限公司。 2、公司住所由大连市**区**路**号**层**室，变更为大连市** 区** 路** 号** 层**室 3、公司的经营范围由****** ^变更^为****** 4、公司的注册资本由**万元变更为**万元。股东***在原出资额的基础上以** （注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）增投**万元，于** （注：此处为出资时间，可以为整年或整月，也可以为具体时间）内缴齐。股东***在原出资额的基础上以** （注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符

合法律、法规等的规定）增投**万元，于** （注：此处为出资时间，可以为整年或整月，也可以为具体时间）内缴齐。 5、变更股权：一致同意股东***在本公司的出资***万元中的**万元转让给*** （股东持有的全部股权进行转让的，可调整为：股东***在本公司的出资***万元转让给*** ）。其他股东放弃优先购买权。 6、变更股东：原股东为***、***、***，现变更为***、***、 *** 。 7、将公司营业期限由** 年，自**** 年**月**日至**** 年** 月**日止，现变更为营业期限为**年，自****年**月**日至**** 年**月**日止。（划线部分也可调整为：现变更为营业期限为长期） &公司类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司。 9、免去***原公司执行董事、法定代表人职务，公司执行董事、法定代表人变更为*** ；选举***为公司监事，聘用*** 为经理（设董事会的，可调整为：公司董事会成员由***、*** *** 变更为***、***、*** .监事由*** ^变更^为*** ） 10、公司人员任职情况不变（如果不涉及董事、监事、经理任职情况变更）。二、同意对公司章程的第**章第**条、第**章第**条、第 **章第**条做相应修改。（也可调整为：公司原章程作废，表决

股权转让股东会决议范本

股权转让股东会决议范本来源:未知作者：w 日期：10-08-08 ××有限责任公司股东会关于同意×××、×××转让其股份的决议时间：地点：出席会议股东：出席本次会议的股东代表%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。根据股东、先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司) 股份的书面申请，有限责任公司股东大会于年月日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东、先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议： 1.同意先生将所持公司%的股份，以万元转让给先生，批准了与先生关于股份转让事宜签订的协议。 2.同意先生将所持公司%的股份，以万元转让给、、、先生。其中，出资万元购买%的股份;出资万元购买%的股份;出资万元购买%的股份;出资万元购买%的股份。 3.鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东×××、×××为公司新董事，同时免去×××(转让股份的原股东)董事、×××(转让股份的原股东)监事的职务。 4.会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。 5.会议决定委托公司职员负责拟定相关文件、材料，向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。股东签名：原股东：新增股东：年月日

一是《股东大会决议》，另一个是《股权转让协议》范本如下：*****有限公司股东大会决议****有限公司于**年**月**日在公司会议室召开了股东会议，所有股东全部出席。经讨论，全体股东一致同意：**将其持有的****有限公司**%的股权计****元全部转让给*****；****有限公司全体股东签字**年**月***日

股东会决议(工商局确认版)

XX市XXXXXX有限公司股东会决议根据《公司法》的有关规定，本公司于2011年06月02日召开新股东会议，经全体股东讨论，就下列事项作出决议：一、全体股东一致通过了本公司章程修改案。二、全体股东免去原执行董事XX、原监事XX，选举 XX为执行董事，XX为监事，任期均为三年。三、以上事项经全体股东签字生效。全体股东签名：（注：新股东签字） X年X月X日 (注：除股东签字外，其余内容均需打印) 苏州市天虞礼仪文化传媒有限公司股东会决议

根据《公司法》的有关规定，本公司于2011年 06月02日召开新股东会议，经全体股东讨论，就下列事项作出决议：一、全体股东一致同意常熟市天虞礼仪文化传媒有限公司将占公司5%的股权贰万伍仟万元转让给张亮。（注：若有多名股东转让股权或一名股东多次转让股权，需分别将百分比和金额在下方一一写出）转让后出资情况股东姓名身份证号码出资方式金额（万元）比例（%）XX3202 现金15 50 XX3201现金12 40 XX 3203现金 3 10 合计30 100 二、原股东XX放弃优先购买权。（注：该条为非内部内容）三、以上事项经全体股东签字后生效。全体股东签名：（注：新股东签字） X年X月X日

(注：除股东签字外，其余内容均需打印) 股权转让协议转让方：受让方：经苏州市XX有限公司股东会同意，双方在达成共识的基础上，于X年X月X日达成如下协议：一、转让方同意转让在苏州市XX有限公司X%的股权计人民币X万元给受让方，和之相应的在苏州市XX 有限公司的权利、义务一并转让给受让方二、受让方同意受让转让方在苏州市XX有限公司X%的股权计人民币X万元，受让和之相应的在苏州市XX有限公司的权利、义务；三、本协议自双方签字后即生效。

公司变更的股东会决议

XXXX有限公司股东会决议经理的任免请根据自己的章程进行决定。。所有的职务更替都是先选举，再进行免职。股东会和章程修正案的所有时间都是一致的。蓝色字请选择。请认真看粉色字。会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时股东会议参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。（变更股东的请写原股东，没有变更的请写全体股东） 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。（无增加新股东或者变更股东的删除该项；老股东全部转让的请修改为新股东）根据《公司法》及章程的规定，会前已按法定时限通知到各参会股东。会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，通过如下决议：一、同意公司股东变更为：二、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出

资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给新股东。（若转让给新股东，应注明：公司原股东放弃优先购买权。）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 2、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 3、………… 三、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。四、同意将公司住所变更为。五、同意将公司经营范围变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。六、公司执行董事或董事、监事、法定代表人、经理的任免决定：（更换什么职务就写什么职务的任免决定，先选举职务，再免去职务，关于经理的任免职（如果原章程是执行董事或者董事会聘任，仍然执行董事或者董事会聘任，新版本根据自己章程的选择进行决定）） 1、同意选举XXX、XXX为公司董事，免去XXX、XXX董事职务；变更后的董事会成员：选举XXX、XXX为公司监事，免去XXX、XXX监事职务。 2、同意选举XXX为公司执行董事并为法定代表人；免去XXX 执行董事及法定代表人职务；选举XXX为公司监事，免去XXX监事职务；聘任XXX为公司经理，免去XXX经理职务。职务不变的请注明不变的情况如：公司经理、监事职务不变。七、同意公司的注册资本由万元人民币增加至万元人

股东会决议范本

股东会决议范本： XX有限公司股东会决议出席会议股东：、、。列席会议新增股东：。根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下： 1．同意公司经营范围变更为：。 2．同意（原股东）将占公司注册资本%共万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。 3．同意公司住所迁至（具体地址）。 4.同意公司营业执照期限延期。 5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明） 6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。原股东：（签名或盖章）新增股东：（签名或盖章） (签名或章章) 年月日

注： 1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议； 2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例； 3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数； 4．股东为法人的，"出席会议股东" 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加"（出席代表：×××）" ；5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关"新增股东"的内容； 7．文件签署后应在规定有效期内（公司登记管理条例规定的期限）提交登记机关； 8．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

工商股东会决议通用版

工商股东会决议通用版风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。时间：________年____月____日。参加人员：________、________、________、________。地点：____________公司会议室。经本公司全体股东研究通过如下决议： 1、公司名称由________________变更为________________。 2、公司住址由原________市________区________街（路）________号变更为________市________区________街（路）________号。 3、公司注册资本由________万元增（减）到________万元。 4、公司实收资本由________万元增（减）到________万元。 5、重新选举________为本公司法定代表人、________、________为监事、________为执行董事、免去原________法定代表人职务、原________监事职务、原________执行董事职务。 6、同意________持有本公司________万元的股权转让给________；确认________为本公司新股东，同意________退出股东会。 7、公司经营范围及方式增加（减少）________项目（以登记机关核定为准）。 8、将本公司营业期限延续________年，即________年____月____日至________年____月____日。 9、股东、注册资本变更后，各股东出资额及出资比例如下：

有限责任公司股东会决议

有限责任公司股东会决议有限责任公司股东会决议根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时) 2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。 4、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2／3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)；有限公司股东会决议（范本）会议时间：会议地点：参加会议人员：会议通知情况及股东到会情况：会议议题：协商表决本公司事宜经广州有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1、同意公司原股东将所持有公司 %注册资本，出资额为万元的股份转让给（新）股东，股份转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。

现有股东出资情况：（1）出资额万元，占注册资本 %；（2）出资额万元，占注册资本 %； 2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。 3、同意将原公司住所由变更为。 4、同意将原公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。 5、A同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设执行董事） B同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会） 6、同意公司的注册资本由万元，增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加

股东会决议模板

股东会决议模板会议时间XX年XX月X日会议地点:在本公司办公室会议性质:临时股东会议参加会议人员:1、原股东:XX、XX。2、新增股东:XX。会议议题:协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事XX主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议: 一、同意公司原股东XX将所持有公司XX%股权出资额为XX万元人民币以XX万元人民币的价格转让给新股东XX。股权转让后，现有股东出资情况如下: 1、股东XX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本XX 万元人民币。 2、股东XX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本XX 万元人民币。二、公司执行董事、监事、经理的任免决定: 1、因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去XX执行董事及经理的职务，本公司由XX、XX组成新股东会，选举XX为新的执行董事兼经理。三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。原股东签字: 新增股东签字: XX有限公司 XX年X月X日

注意事项: 1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。 2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。 3.本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。 5.股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。 7.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。 8.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。

有限公司股东会决议模板范本

编号：_______ 有限公司股东会决议会议时间：会议地点：本公司办公室参加会议人员：会议通知情况及到会股东情况：全体到会会议议题：协商表决本公司事宜经有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1、同意公司原股东将所持有公司％注册资本出资额为万元的股份以万元的价格转让给（新）股东，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有股东承担。现有股东出资情况：（1）出资额万元，占注册资本％；（2）出资额万元，占注册资本％； 2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。 3、同意将公司住所由变更为。 4、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准的营业执照记载的经营范围为准）。 5、a．（注：设执行董事的）同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。 b.（注：设董事会的）同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。 6、同意公司的注册资本由万元增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）到万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：

（1）出资额万元，占注册资本％；（2）出资额万元，占注册资本％； 7、同意公司经营期限延长年。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中相应条款。公司全体股东表决同意，并修改原公司章程的相应条款。以下无正文股东签名、盖章（股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负）：年月日

临时股东会决议(通用版)

临时股东会决议(通用版) Resolution of interim shareholders' meeting (general version)

临时股东会决议(通用版) 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。适用于公司股权变更的决议）风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。根据《公司法》及公司章程，______有限公司于________年 ____月____日在______召开临时股东会议，会议由______召集和主持，本次出席会议应到股东______人，实到股东______人，代表______％表决权，符合法定程序，经代表______％表决权股东讨论，通过，做出如下决定：风险提示：有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，

股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。１、同意将______有限公司______％的股权（出资 ______万元），以人民币______万元价格转让给______。２、股东______同意放弃优先选择权。３、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修改。全体股东签字：公司（盖章）：________年____月____日 -------- Designed By JinTai College ---------