股东会决议(任职文件)

经公司股东大会议一致通过：

一、选举翟凤青、翟风雨、魏明辉、张霞、胡锋担任公司董事，任期三年。

二、选举卫怀连、翟记华担任公司监事，任期三年。

公司董事、监事的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。

会议主持人及出席会议的董事签名：

贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司2016年6月28日经公司董事会议一致通过：

一、选举翟风雨担任公司董事长，任期三年。

二、聘任魏明辉担任公司经理，任期三年。

公司董事长、经理的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定, 并愿为其真实性承担责任。

全体董事签名：

贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司

2016年6月28日

经公司职工代表大会会议一致通过：

选举—魏明发—为公司职工监事，任期厶年。

公司职工监事的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定, 并愿为其真实性承担责任。

职工代表签名：

贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司

2016年6月28日经

公司监事会议一致

通过：

选举翟凤青担任公司法定代表人，任期三年。

公司法定代表人的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。

全体监事签名：

贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司

2016年6月28日

公司股东会决议(范文)

股东会决议注意事项 1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。 3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。 5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。 6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。 7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。 8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。参加股东共代表％表决权。

（设立的范文）会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时(或者定期)股东会议召集人：按章程规定填写主持人：应到会股东方，实际到会股东方，代表100％股权。全体股东一致通过如下决议：三、公司经营地址为：克拉玛依市*****。四、公司经营范围为：许可经营项目：（按前置许可证填写）。一般经营项目：（按国民经济行业分类填写）。（具体范围以工商部门核定为准）。五、公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命****担任公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。六、公司不设监事会，只设一名监事，股东任命******担任公司监事，对公司行使监事职责。七、本决定经股东签字后，即生法律效力，股东要依照执行。八、本决定一式三份，股东一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：

股东会决议(任职文件)

贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司创立大会会议记录经公司股东大会议一致通过：一、选举翟凤青、翟风雨、魏明辉、张霞、胡锋担任公司董事，任期三年。二、选举卫怀连、翟记华担任公司监事，任期三年。公司董事、监事的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。会议主持人及出席会议的董事签名：贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司

2016年6月28日贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司董事会决议经公司董事会议一致通过：一、选举翟风雨担任公司董事长，任期三年。二、聘任魏明辉担任公司经理，任期三年。公司董事长、经理的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。全体董事签名：

贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司 2016年6月28日贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司职工代表大会决议经公司职工代表大会会议一致通过：选举魏明发为公司职工监事，任期三年。公司职工监事的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，

并愿为其真实性承担责任。职工代表签名：贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司 2016年6月28日贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司监事会决议

经公司监事会议一致通过：选举翟凤青担任公司法定代表人，任期三年。公司法定代表人的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。全体监事签名：贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司 2016年6月28日

股份有限公司股东会决议范本

股份有限公司股东会决议范本出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。 2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。（ 3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地点： _________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的

_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议事项如下：一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。（1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 : （2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。（3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。（4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比

公司股东会决议或股东决定(一般变更)精编版

公司股东会决议（注：此范本适用于一般有限责任公司和股份有限公司变更登记）出席会议股东：、、。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于年月日在（注：填写会议地点）召开股东会议, 会议于日前以方式通知全体股东.出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权，所作决议经公司股东表决权 %通过（注：出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例）。决议事项如下：一、同意变更公司名称，由变更为。二、同意变更公司住所，由搬迁至。三、同意变更公司经营范围，由变更为。(增加 /减少经营项目)。四、同意延长营业期限，由年月日延长至年月日。五、同意增加/减少注册资本万元，即从万元增加/减少至万元；增加注册资本部分由新增股东：______、______认缴，其中以方式增加/减少万元人民币于年月日前缴付，以方式增加/减少万元人民币于年月日前缴付，……；

增加/减少注册资本后，公司股东及出资情况为： (股东名称/姓名) 万元 % (股东名称/姓名) 万元 % …… (注：若减少注册资本，还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况，并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任) 六、同意免去执行董事、法定代表人、经理职务；免去监事职务；选举/委派/聘任担任公司执行董事、法定代表人兼经理职务，任职三年；选举/委派/聘任担任公司监事职务，任职三年； (同意解散原董事会，免去、、董事职务；重新选举/委派/聘任、、担任公司董事；同意解散原监事会，免去、、监事职务；重新选举/委派/聘任、、担任公司监事；确认为新的职工代表监事)。七、因股东名称/姓名已由更改为，同意相应更改股东名称/姓名。八、同意变更公司类型，由变更为。九、同意就上述变更事项修改公司章程。经讨论，对以上决议的表决结果为：

公司股东会决议范本

合同编号: ___________ 公司股东会决议范本甲方：_______________________________________ 乙方：_______________________________________ 20 年月日

风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。时间：_______ 年_____ 月_______ 日。地点：_______ 。会议性质：临时股东会议。根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东___________ 于______ 年______ 月_____ 日召开临时会议，全体股东参加会议，股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；②增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 1、通过公司章程并制定_________ 限责任公司。 2、公司住所：_______ 。 3、公司经营范围：________ 。 4、公司注册资本_______ 元，实收资本________ 元，具体出资情况如下：（1） _________________________ 股东名称（姓名）：。（2） ________________ 出资方式：。（3） _________________________ 认缴出资额及比例：。（4） ________________ 认缴出资额___________ 元、出资比例%。 5、通过公司章程。 6、任命（或：委派）_______ 公司执行董事，任期_________ （或：成立公司董事会，任命

股份有限公司股东大会决议

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。股份有限公司股东会决议样本：备案 XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：、、、。 2、认股人：、、、。（无认股人的，删除该款，募集设立专用） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款）根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在（地点）召开（年度、临时、第X届第X次，请根据实际情况选择）股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人X人），代表公司股份××万股，占公司股东表决权的XX %(占全部股份总额的××％)，符合章程要求。决议事项如下：一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权（比如：比如：甲出资80万，乙出资70万，丙出资50万，选3人即每股3票，200万出资额就有600万票，甲240万票，乙出资210万票，丙150万票，各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上）：

1、免职情况（1）同意免去(XXX)的监事职务；股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成，赞成人数符合法定比例。（2）……………… 2、任职情况各股东共推荐监事候选人X名，从中选举X名监事。（1）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。（2）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。（3）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的、担任公司监事，任期X年。 3、监事会组成人员同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意X年X月X日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。）全体董事签字、盖章：（自然人的签字、非自然人的盖章）会议主持人：×××(签字)

股东会决议书范文

股东会决议书范文依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定股东会决议应包涵以下内容、会议基本情况会议时间、地点、会议性质定期、临时、会议通知情况及到会股东状况会议通知时间、方式到会股股东情况股东弃权情况。召开股东会会议应该于会议召开日前通知全体股东。一、会议主持状况首次会议由出资最多的股东召集和主持一般情况由董事会招集董事长主持董事长因特殊缘故不能履行职务时由董事长指定的副董事长或其他董事主持应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书。二、会议决议状况股东会由股东按出资比例行使表决权股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议必需经代表以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。三、签署有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字自然人股东股东会决议书范文股东会格式如下________________公司

股东会决议范本_____________公司以下简称公司股东于____年__月__日在________________召开了____/股东会全体会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为_________________________公司和_______公司持有公司100的股权会议合法有效。会议由公司董事长____先生主持。股东会决议书范文本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议决议通过的具体内容。。。。盖章及签署日期第届第次股东会决议关于股权转让方面时间地点股东参加人员主持人记录人应到会股东方实际到会股东人代表额数100会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论会议通过以下决议一、同意转让方将其在北京abc有限责任公司的股份转让

股东会决议示范文本(附上董事、监事和经理的任职文件及身份证明复印件)

一、不设董事会的有限公司设立登记示范文本，仅供参考。注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。股东会决议根据《公司法》有关规定，XXX（责任）公司全体股东于2008年7月17日在公司住所召开了股东会。 ?经讨论，一致通过如下事项：一、通过《xxx传播有限（责任）公司章程》；二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。四、聘任为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。五、根据公司《章程》的有关规定，经理张珺为公司法定代表人。六、全权委托本公司员工办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。全体股东签字盖章： XXX有限（责任）公司____年__月__日二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。股东会决议根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。三、?选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。四、全权委托代理机构： ------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。全体股东签字盖章：昆明-----有限（责任）公司----年----月----日设董事会的有限公司设立登记示范文本二，仅供参考。注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。董事会决议根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。全体董事签字盖章：

成都公司章程及股东会决议模板

成都XXXX有限公司章程第一章总则第一条公司宗旨：通过设立公司组织形式，由股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为发展成都经济作为贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定，制定本公司章程。第二条公司名称：XXX 第三条公司住所：XXXX 第四条公司由两个个股东共同出资设立，股东以认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。第五条经营范围：XXXXX 第六条公司营业执照签发日期为本公司成立日期。营业期限：永久第二章注册资本、认缴出资额实缴资本额第七条公司注册资本为100万元，实收资本人民币20万元，分两期缴足。第一期出资20万元，第二期认缴出资80万元。其中：XXX认缴出资8万元，出资方式为货币；XXX认缴出资12万元，出资方式为货币；全体股东一致承诺于两年内（即XX年X月X日前）缴足。如果到期未足额缴纳，按规定办理注销。股东以认缴出资额为限对公司承担一切法律责任。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额，公司的实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。第七条公司注册资本为人民币50万元人民币，实收资本50万元人民币。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额，公司实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。第八条股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间、一览表。单位（万元）。股东名称认缴情况首期实缴情况第二期认缴情况出资额出资比例认缴时间实缴出资额出资比例出资时间认缴出资额出资方式出资比例认缴出资时间 XXX 60 60% xxx 12 12% XXXX 0 XXX 40 40% xxxx 8 8% XXXX 0 第九条各股东认缴、实缴的公司注册资本金应在申请公司登记前，委托会计师事务所进行验证。第十条公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。出资证明书遗失，应立即向公司申报注销，经公司法定代表人审核后予以补发。第十一条公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内

公司变更股东会决议及章程修正案样本

____________________________公司股东会决议一、会议基本情况：时间：ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日地点：________ 性质：临时会议。二、会议通知的情况及到会股东情况：（包括会议通知时间、方式；到会股东情况、股东弃权情况） ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日（会议通知时间会议召开时间提前15天）电话通知各股东；ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ全体股东到会，无弃权情况。三、会议主持人（法定代表人或其指定人）___________，记录人_________。四、会议决议及表决情况：经 _____________________________________公司全体股东充分商议，一致同意达成以下决议： 1.同意公司变更经营范围，由原来的“______________________________”变更为“___________________________________________________________”。 2.同意公司变更住所，由原住所“_______________________________”迁移至“________________________________________________________” 3.同意免去________________公司执行董事（法定代表人）职务。 4.同意选举________________同志（身份证号码 ___________________）为公司执行董事（法定代表人）。 5. 同意免去__________公司董事/监事职务；同意选举 ________________同志（身份证号码___________________）为公司董事/监事。 6.同意____________（身份证号码：____________________）将持有公司_____％（人民币____________万元）的股份转让给 ________________（身份证号码：________________________）。公司其他股东同意放弃股份优先受让权。 7.同意实施200 _______ 年______月______日修改的公司章程修正案。公司对经营管理机构不作调整。

公司股东会决议、股东决定三篇

公司股东会决议、股东决定三篇篇一：公司股东会决议、股东决定出席会议股东：、、列席会议新增股东：（注：如没有新增股东，该项可删除）本次股东会于年月在（注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。公司股东（会）成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：一、同意。二、同意。同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。全体股东签署：新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。）年月日注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责

人（有权签字人）签字，并加盖公章。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，xx有限公司临时股东会会议于20xx年x月x日，在x召开。本次会议由x提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东x人，实际到会股东x，代表x表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：一、变更股东为：xxxx 二、修改公司章程第第x章第x条内容为：xxxx 三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。股东(签字、盖章) 年月日

×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司xx%的股权，会议合法有效。×××等人列席了会议。本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长先生主持。会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议： 1、 2、 3、法人股东（盖章）：自然人股东（签字）：年月日

股权转让股东会决议模板

编号：GR-WR-18504 股权转让股东会决议模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改

股权转让股东会决议模板备注:本文件适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。时间：_______年_______月_______日地点：__________ 主持人：_____ 记录人：_____ 应到会股东人数：_____ 实际到会股东人数：_____ 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，_______公司于_______年_______月_______日在本公司临时召开股东会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式、会议的召集和主持均符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东_______和股东_______，全体股东均已到会。本次股东会议应到全体股东_______人，实到股东_______人，代表_______%表决权，符合法定程序。股东会会议一致通过并决议如下：

有限公司股东会决议模板范本

编号：_______ 有限公司股东会决议会议时间：会议地点：本公司办公室参加会议人员：会议通知情况及到会股东情况：全体到会会议议题：协商表决本公司事宜经有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1、同意公司原股东将所持有公司％注册资本出资额为万元的股份以万元的价格转让给（新）股东，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有股东承担。现有股东出资情况：（1）出资额万元，占注册资本％；（2）出资额万元，占注册资本％； 2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。 3、同意将公司住所由变更为。 4、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准的营业执照记载的经营范围为准）。 5、a．（注：设执行董事的）同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。 b.（注：设董事会的）同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。 6、同意公司的注册资本由万元增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）到万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：

（1）出资额万元，占注册资本％；（2）出资额万元，占注册资本％； 7、同意公司经营期限延长年。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中相应条款。公司全体股东表决同意，并修改原公司章程的相应条款。以下无正文股东签名、盖章（股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负）：年月日

股东会决议书范本

股东会决议书范本导读：本文股东会决议书范本，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。范本一：____________有限公司股东会决议书会议时间：年月日会议地点：出席会议股东：公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东共计人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：（联保体综合授信适用） □ 同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。（综合授信下共同受信模式适用） □ 同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在中国民生银

行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。股东（签名）：时间：年月日范本二：珠海市___________有限公司股东会决议（股权转让范本，仅供参考）本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。时间：地点：原股东成员：、、出席会议股东：、、共代表%表决权，缺席会议股东：新股东成员：、、出席会议股东：、、共代表%表决权，缺席会议股东：会议议题：股权转让有关事宜经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

有限公司股东会决议(模板)

（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除）有限公司股东会决议（有限公司变更登记范本，仅供参考）本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》、《珠海市经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。时间：地点：股东成员：、、其中出席会议股东：、、共代表%的表决权缺席会议股东：会议议题：商议变更公司登记事项经公司股东会议商定，一致通过如下决议：一、公司名称由变更为；二、公司住所由变更为；三、同意免去原执行董事及法定代表人XXX的职务，免去原经理XXX的职务，免去原监事XXX的职务。（或：免去原董事长及法定代表人XXX的职务，免去XXX、XXX的董事职务，免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务），任命XXX为公司执行董事及法定代表人，XXX为经理，XXX为公司监事。（或：任命XXX为董事长，XXX、XXX为董事，任命XXX、XXX、XXX为监事会成员）以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。四、同意免去原秘书XXX的职务，聘用XXX为秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）五、公司注册资本由万元变更为万元，增加（或：减少）注册资本万元。其中股东XXX增加（或：减少）人民币（或：实物、知识产权、土地使用权等）出资万元。确认股东新的出资情况如下：股东名称（或姓名）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例 1、XXX 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2、XXX 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明）六、修改公司章程中的相关条款。全体股东签字（或盖章）： XXXX年XX月XX日

股东会决议范本

公司股东会决议 XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议： 1：全体股东一致通过有关公司章程。 2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。盖章及签署： XXX年XXX月XX日

股东会决议依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 2、会议通知情况及到会股东状况：会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。 3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 4、会议决议状况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）

股份有限公司股东会决议范本

股份有限公司股东会决议范本风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。 2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。 3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于 _________年_________月_________日在（地点：_________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长 _________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人 _________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议事项如下：风险提示：有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事

共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。（1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。（2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。（3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。（4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、 _________担任公司监事，任期_________年。 3、监事会组成人员同意由原监事_________、_________、_________和新监事_________、_________组成公司新一届监事会。

公司章程、股东会决议

有限公司章程第一章宗旨第一条为了适应社会主义市场经济的发展和建立现代企业制度的需要，规范公司的组织行为，保护公司、股东及职工的合法权益，经过股东充分酝酿，并根据《公司法》，制定本章程，公司以为社会提供服务，为国家创造财富，为股东创造最好的经济效益为宗旨，公司依法经营、照章纳税。第二章公司名称和住所第二条公司名称：第三条公司住所：山东省潍坊高新区第三章公司经营范围第四条公司经营范围：第四章公司注册资本、股东姓名或名称、出资方式、出资额及出资时间第五条公司注册资本为万元人民币。第六条股东姓名或名称、出资额、出资方式及出资比例如下：张伟以货币认缴出资万元人民币，占总资本的100 %；上述认缴出资于年月日前缴清。第七条公司成立后向股东签发出资证明书。股东出资证明一式两联，一联交该股东，一联留公司备案。出资证明书应当载明下列事项：（一）公司名称；（二）公司成立日期；（三）公司注册资本；（四）股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；（五）出资证明书的编号和核发日期。第五章公司的股权转让第八条公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。第九条股东向股东以外的人转让股权,须经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第十条自然人股东死亡后，其合法继承人继承股东资格。

有限责任公司股东会决议(范本)

有限责任公司股东会决议（范本）会议时间：会议地点：参加会议人员：会议通知情况及股东到会情况：会议议题：协商表决本公司事宜经XX有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1 、同意公司原股东将所持有公司% 注册资本，出资额为万元的出资转让给（新）股东，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。现有股东出资情况：（1 ）出资额万元，占注册资本% ；（2 ）出资额万元，占注册资本% ； 2 、同意将公司名称由原有限责任公司变更为有限责任公司。

3 、同意将原公司住所由变更为。 4 、同意将原公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。 5 、A 同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设执行董事） B 同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会） 6 、同意公司的注册资本由万元，增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）投资万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：

（1 ）出资额万元，占注册资本% ；（2 ）出资额万元，占注册资本% ；（3 ）出资额万元，占注册资本% 。 7 、同意公司经营期限延长年。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。股东签名（自然人股东）、盖章：年月日

二人公司设立样本(章程、股东会决议、任职文件)

XXXX有限公司章程（20XX年XX月XX日第1次股东会审议通过）第一章总则第一条为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由赵XXX、王XXX出资设立磁县XXXX有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。第二条本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：磁县XXX有限公司第四条公司住所：磁县XX镇XXX村XXX号第三章公司经营范围第五条公司经营范围：钢材、生铁、XXXX批发、零售；汽车销售；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工。第六条公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的项目，应当依法经过批准。第四章公司注册资本第七条公司注册资本XXX万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。第八条公司变更注册资本的，应依法向登记机关申请变更登记手续。

未经变更登记，公司不得擅自改变登记事项。第五章股东的姓名或者名称、出资额、出资方式和出资时间第九条股东的姓名或者名称、住所、证件号码如下：股东姓名：王XXX 住所：河北省邯郸市磁县XX镇XX村XXX号身份证号码：130427XXXXXXXXXX 股东姓名：王XXX 住所：河北省邯郸市磁县XX镇XX村XX号身份证号码：130427XXXXXXXXX 第十条股东的出资数额、出资方式和出资时间如下：股东王XXX：认缴出资额XX万元人民币，占注册资本的50％，出资方式为货币，于20XX年XX月XX日前缴足。股东王XXX：认缴出资额XX万元人民币，占注册资本的40％，出资方式为货币，于20XX年XX月XX日前缴足。第十一条公司股东应当按照章程的规定缴付出资，不得虚假出资、抽逃出资。公司成立后，向股东签发出资证明书；公司置备股东名册，记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十二条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；