公司变更决议决定范本

范本一：股东会决议

贵州XX贸易有限公司

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，本公司股东于20XX年XX月XX日在公司办公室召开了股东会会议。本次股东会会议已于召开前按要求通知全体股东到会，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

一、同意股东由王XX、李XX、张XX变更为：李XX、张XX、刘XX。

同意股东王XX将持有的贵州XX贸易有限公司XX%（出资额人民币XX万元）的股份转让给刘XX。

股权转让后公司全体股东出资情况如下：

刘XX出资XX万占注册资本的XX%，李XX出资XX万占XX%，转让前后债权债务及其它事项，由转受让双方根据国家法律法规的规定各自承担相应责任；

二、同意公司名称由贵州XX贸易有限公司变更为贵州YY贸易有限公司；

三、同意公司住所由贵州省XX市XX县XX路……变更至贵州省XX自治州XX县XX路XX号。

三、同意公司经营范围变更为：销售：XX、XXX、XX、XX；进出

口贸易。

；XX变更为李XX四、公司法定代表人由王

免去王XX执行董事的职务，选举李XX为公司执行董事。免去张XX监事的职务，选举刘XX为公司监事。

五、按此决议修改公司章程中的相关条款。

全体股东签字：

贸易有限公司贵州XX XX月日XX20XX年

范本二：股东大会会议记录（股份有限公司适用）

贵州XX贸易股份有限公司

股东大会会议记录

一、特别提示：

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前 XX天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及

大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、会议召开的情况：

1、召开时间：20XX 年 XX 月 XX 日（星期 X ）上午 X 点

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长王XX 先生

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、大会出席者：本公司全体股东

8、大会列席者：本公司监事会

三、会议出席情况：

股东 XX 人，占公司有表决权的总股本的 XX %,出席会议的股东人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。．

四、提案审议和表决情况：

1、审议《关于公司名称变更为贵州YY贸易股份有限公司的议案》，表决情况：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100 %；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %。表决结果：提案通过。

2、审议《关于公司住所变更为贵州省XX自治州XX县XX路XX号的议案》，表决情况：表决情况：同意 3 票，占出席会议有效表决权

的 100 %；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权 0 票，

占出席会议有效表决权的 0 %。表决结果：提案通过。

3、审议《关于王XX不再担任公司董事并增补刘XX为公司董事的议

案》，表决情况：表决情况：同意 3 票，占出席会议有效表决权的100 %；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %。表决结果：提案通过。

4、审议《关于变更公司经营范围增加进出口贸易的议案》，表决情况：表决情况：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100 %；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %。表决结果：提案通过。

5、审议《关于修改公司章程的议案》，表决情况：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100 %；反对 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权 0 票，占出席会议有效表决权的 0 %。表决结果：提案通过。

会议主持人及参会董事签字：

贵州XX贸易股份有限公司

日XX 20XX月XX年

范本三：董事会决议（股份有限公司及设董事会的有限责任公司适用）

贵州XX贸易有限公司

董事会决议

经公司董事会议一致通过：

一、免去王XX董事长的职务，选举李XX 担任公司董事长，

任期三年。

二、解聘王XX总经理的职务，聘任李XX为公司总经理。

公司董事长、总经理的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。

全体董事签名：