公司决策权限表
公司决策权限表
恒安集团人事管理制度华为
恒安集团人事管理制度 为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。 第一章总则 一、适用范围：本规定适用公司全体员工，即公司聘用的全部从业人员。 二、除遵守国家及政府有关法令、法规外，本公司人事管理，均依本制度执行。 第二章人事管理权限 三、公司对各职级人员（附件1：新架构各部门岗位职级一览表）在人事管理过程中， 均应依“恒安集团人事管理权限一览表”（附件2）中的规定执行。人事权限包括：聘用、异动（晋升、降职、免职、调动、复职、退休、续聘、解聘、辞职、待岗等）、薪酬核定与调整等人事相关的所有权限。 四、省外各附属公司、各销售片区的人事管理工作，由省外各附属公司办公室和各销售 片区销售行政配合、协助人力资源部进行管理。 第三章聘用
五、集团各部门总监在编制年度预算时，必须就本部门的组织发展方向提出下一年度员 工的编制及招聘计划，对超出编制计划的，必须由首席执行官审批后方可录用。 六、各部门因工作需要，在编制计划内必须增加人员或补充人员时，应填写“人员增补 申请单”（附件3），经总监（或总经理）批准后送交人力资源部审核，由人力资源部按用人单位所需人员“职位说明书”的要求办理甄选事宜。 七、人力资源部负责招聘的组织工作，合理利用招聘资源。招聘资源包括：人才招聘会、 人才网、报纸刊登广告、公司员工推荐、部门推荐、自我推荐、大中专院校招聘、毕业生实习以及特殊岗位的猎头公司委托招聘等。 八、招聘原则：先内部后外部的招聘策略，采用公平、公正、公开的竞争上岗方式，将 合适的人放在适合的岗位。 九、人力资源部将在内部及外部同时发布空缺岗位信息，收集相关的应聘材料。对于基 本符合任职资格的公司在职人员，可优先考虑内部调整，在内部没有合适候选人的条件下，人力资源部开始组织对外招聘工作。 十、甄选面试坚持以岗位能力要求为基础、以集体面试方式进行，候选人经测试或面试 合格，用人部门决定试用后须经人力资源部审核。 十一、面试甄选小组的成员包括：人力资源部代表、用人部门经理或其他相关人员，面试甄选结果以书面形式备案保存。 十二、用人部门经理可对候选人就相关的技能及岗位适应性、人员组合性或采用其他的类似程序进行测试以帮助选择合格的候选人，所有的甄选都应该基于岗位工作的相关要求。面试完毕，负责面试评估的人员必须对每位候选人提出面试结果建议，并在“面试评估表”（附件4）中标注清楚。 十三、已确认试用的人员由人力资源部负责通知试用及商定报到的日期，对经理级及以上岗位人员（含储备人员）、财务、业务、法务、技术等关键岗位人员还须进行录
集团公司审批权限管理制度
XX-（HR）字[2018]第16号 司属各公司、各部门： 《员工退休管理办法》已由XXX（集团）有限公司总裁批准通过，现予公布，请各公司、各部门遵照执行。 本制度自2018年7月1日起施行。 XX集团有限公司 2018年5月28日
第一条目的 1.1为进一步加强企业内控、规范审批流程，特制定本制度。 1.2各单位应本着规范、安全、高效、合理的原则严格执行本制度。 第二条适用范围 2.1本制度适用于XXX总部各部门及境内各分(子)公司和办事处。 第三条管理原则 3.1各单位涉及到预算编制、资本性支出、签订合同、费用报销、员工管理、薪资管理、往 来款项管理、纳税申报等事宜，应按照本制度附表《管理审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。 3.2各单位制定的其他各种制度流程、审批权限应不得与本制度冲突，若有任何地方与本制 度抵触，应以本制度规定的流程及权限为准。 3.3各单位可在本制度标准范围内，制定更加细化、更加符合当地公司管理要求的管理办法。 第四条审批权限 4.1本集团采用“自下而上”与“自上而下”相结合的方式编制年度预算，集团年度预算应 由董事会批准执行；各单位年度预算应由集团总部各主管部门审核并经集团最高负责人批准后执行。 4.2各单位资本性支出应按《管理审批权限表》及集团颁发的《资产管理制度》规定的权限 及审批流程执行。 4.3各单位签订合同应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理制度》、《XXX会计制 度》规定的权限及审批流程执行。 4.4各单位费用报销应按《管理审批权限表》及集团颁发的各种费用报销管理制度规定的权 限及审批流程执行；凡是超过集团规定的标准(上限)或超过月度(或季度、年度)预算的各种费用，必须经集团总部各主管部门及相关负责人审核、批准后方可报销。 4.5各单位招聘人员、任免及调动干部、发放薪资、支付奖金等应按《管理审批权限表》及 集团颁发的人事及薪酬管理制度规定的权限及审批流程执行。 4.6各单位员工因公借款及坏账报损核销应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理 制度》规定的权限及审批流程执行。 4.7各单位计提、缴纳税款应按《管理审批权限表》及集团颁发的《XXX会计制度》、《XXX 税务管理制度》规定的权限及审批流程执行。 第五条处罚规定 5.1任何单位若违反本制度及相关管理制度规定，应严格追究单位(或部门)负责人及有关直 接责任人的责任(包括但不限于警告、通报、罚金、降职、解聘)；给公司造成经济损失及不良影响的，还应按损失金额的一定比例追究相关管理人员及责任人员的赔偿责任。 5.2各单位应规范建立考核机制，任何人违反本制度及相关管理制度规定，应及时考核记录， 并纳入评优、加薪、晋升等考核范围。
审批权限表
贵州多奇曼家居有限公司各级人员管理权限划分规定 编制 批准 2018年06月21日颁布
权限表特别说明 目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。 原则：依据高效、分工合作的原则。 备注： 1.如果责任人不在岗或当事人参与时，在审核、批准时自动上延一级执行，如果现岗位人员空缺， 则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行； 2.该权限表的经办、提出人均为当事人； 3.分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权； 4.审批流程原则： 发起部门→相关部门→分管总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批； 如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批） 5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是贵州多奇曼家居有限公司《费用管理 及报销制度》里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则； 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找人事综合部汇报沟 通，人事综合部解决不了的由人事综合部直接找董事长沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到人事综合部，在新的标准出来之前，一律按此表执 行。
一、人力权限划分
XX集团与子公司运行机制和经营管理权限的管理规定
关于集团公司与子公司运行机制和经营管理权限的管理规定 第一章总则 第一条为规范天津滨海世盛商贸集团（以下简称“集团公司”）与各子公司的关系，明确双方的主要职权，通过合理的集权与分权，实现集团公司整体持续价值最大化，特制定本管理规定。 第二条本规定适用于集团公司及下属全资、控股子公司（含绝对控股和相对控股）。 第三条本管理规定作为规范集团公司对子公司管理的通则和纲领性文件，视同集团公司管理体系运营和完善的基本法，其具体体现需要根据实际情况通过集团公司授权书体系和职能部门的专项管理制度予以体现 第四条集团公司设计合理的子公司董事会结构，以形成能够代表子公司董事会旅行相应决策和权限的态势，适当条件下也可以以子公司董事会的名义行使 第二章相互关系 第五条集团公司与各子公司之间的关系总体表现在以下两个方面 一出资人与被投资企业之间的关系 集团公司根据持有的股权比例对各子公司行使出资人权利，并依所持股份承担有限责任，其投资控股权利主要表现在： 1.集团公司对子公司行使资产收益权，依法取得资产收益和转让其股权而取得的收益 2.集团公司对各子公司行使重大决策权，对子公司的融资、信贷、资金使用、对外担 保、资产抵押、资产质押、资产转让、资产处置、对外投资等行使决策权 3.集团公司享有选择子公司经营管理者的权利 4.集团公司对各子公司享有指导、监督、审计、考核权 5.各子公司必须切实维护集团公司的权益，为实现集团公司整体持续价值最大化作出 应有的贡献 二法律主体的平等关系 集团公司与子公司均是独立法人单位，双方均享有独立法人财产权，独立行使民事权利，承担民事责任 集团公司与各子公司既是投资与被投资企业的关系，又是法律主体的平等关系。集团公司与各子公司的运行机制和管理权限主要体现在：集团公司视各子公司的“决策中心、投资中心、财务中心、管理中心”。各子公司的经营实行在集团公司领导下的总经理负责制，自主经营、自负盈亏。原则上，集团公司不直接干预各子公司的日常经营活动。但当各子公司经营的各项指标出现异常或集团公司下达给各子公司的工作不能正常完成视，集团公司的职能部门有权代表集团公司行使监督的权力 第三章权限 第六条集团公司的主要职权
公司完整版审批权限表
山东某某 各级人员管理权限划分规定 编制 审核 批准 2017年08月01日颁布 权限表特别说明 目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率， 特制定本权限表。 原则：依据高效、分工合作的原则。 备注： 1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具 意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*” 表示报备； 2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人 执行； 3.审批流程原则： 发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；
如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批） 4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。 5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团 《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则； 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直 接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之 前，一律按此表执行。 一、人力权限划分
集团人事管理权限及审批流程
文件类别人力资源管理生效日期 文件名称人力资源管理工作审批流程页数第页共页 人力资源管理工作审批流程 说明：①②③④⑤⑥⑦⑧表示审核顺序，其中发起部门为①√审批○参与编制/评审▲抄送 序号关键决策点经办部门 下属公司事业部集团本部 人力 行政部 相关 部门 经办 部门 分管 领导 公司 负责人 综合 管理部 相关 部门 经办 部门 分管 领导 事业部 总经理 集团 人力 行政部 相关 部门 经办 部门 分管 领导 集团 分管 领导 董事长 /总裁 备注 1 组织发展与规划、流程制订 1.1 组织架构、部门职能、岗位定岗定编方案 人力 行政部 ①○②③④▲√ ①○②③√ ①○②√ 1.2 年度人力资源规划（含预算） 人力 行政部 ①②③④▲√ ①②③√ ①②√ 1.3 岗位说明书各部门②①③√▲▲ ②①③√▲ ②①③√ 1.4 流程和制度建立各部门②①③④⑤√ ②①③√▲ ②①③√ 1.5 人力资源数据月报、年报 人力 行政部 ①②▲③▲ ①②▲ ①②▲ 2 集团总部人事管理 2.1 招聘需求集团编制内职位 需求部门 √① 集团编制外职位②①③④√ 2.2 聘用、定 薪/晋升、 调薪 集团副总裁、副总裁级、总经理董事长任命 副总经理、总监、关键岗位（如人力、财务、 招采、融资、预结算、审计等）中层及以上 人员集团人力 行政部 ①②√ 非关键岗位经理级人员（经理-副经理-职能 经理） ①√其他人员√①
文件类别人力资源管理生效日期 文件名称人力资源管理工作审批流程页数第页共页 人力资源管理工作审批流程 说明：①②③④⑤⑥⑦⑧表示审核顺序，其中发起部门为①√审批○参与编制/评审▲抄送 序号关键决策点经办部门 项目公司下属公司集团总部 综合 管理部 相关 部门 项目 负责人 人力 行政部 相关 部门 公司 负责人 集团 人力 行政部 相关 部门 经办 部门 分管 领导 事业 部总 经理 集团 分管 领导 董事长 /总裁 备注 2.3 转正、离 职 集团副总裁、副总裁级、总经理 集团人力 行政部 ①②③④√ 副总经理、总监、关键岗位（如人力、财务、 招采、融资、预结算、审计等）中层（副经 理、经理）及以上人员 ①②③④√ 非关键岗位经理级人员（经理-副经理-职能 经理） ①②③√ 其他人员①√ 2.4 调动或 任命 各中心总经理、事业部总经理 集团人力 行政部 ①②③④√ 副总经理、总监、关键岗位（如人力、财务、 招采、融资、预结算、审计等）中层（副经 理、经理）及以上人员 ①②③④√ 非关键岗位经理级人员（经理-副经理-职能 经理） ①②③√ 其他人员相关部门②①√ 2.5 劳动合同 及档案 （含下属 公司、项 目公司高 管） 劳动合同（高管级人员） 集团人力 行政部 ①②③④√ 劳动合同（中层级人员）①②③√ 劳动合同（主管级以下人员）①√ 员工档案的借阅（高管级人员） 需求人员 ②①③√ 员工档案的借阅（中层及以下人员）②①√ 社保管理、员工档案的转移、销毁 集团人力 行政部 ①√
公司文件管理规定流程和相关表格
公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总
1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排 放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内， 不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须 当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘 抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门 经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政中心人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录
授权审批管理制度
公司 授权审批管理制度 第一条目的 为不断提升公司管理水平、加强内部控制和风险管理，同时提高管理效率；明确授权的机制、原则及责任追究，建立合理的授权审批机制，特制定本制度。 本制度对公司及其控股子公司的全部人员有效。 第二条授权审批的原则 2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及管理人员的控制水平相匹配的原则。 2.2 坚持根据公司管理经营情况变化适时调整授权的原则，兼顾相对稳定和持续优化。 2.3 坚持授权与授责相结合，有权必有责，授权范围内的事务产生的结果由被授权人承担，建立责任追究机制。 2.4 坚持授权与监督相结合的原则，确保权利被恰当、有效使 用。第三条授权审批的范围 3.1 本制度所称授权是指总经理按照公司章程、《总经理工作细则》及董事会的相关规定，对董事会授予其行使的经营管理权限再次分解、下放，赋予公司副总经理及相关部门负责人代表公司处理具体经营事务的决定权，以提高公司经营管理效率的决定。 3.2 总经理授权的范围必须为在公司《总经理工作细则》及董事会相关书面决议中已经明确授予总经理的权限。具体包括预算内的经营性支出、固定资产购置权、销售折扣审批权、部门经理及以下员工的任免、奖惩、休假、差旅、薪资、福利权；采购合同、销售合同、开关店合同、广告合同等预算内支出项目合同的签署权等。
3.3 公司涉及对外投资、担保、借款、抵押等董事会的权利及 预算外的经营支出、固定资产构建支出等权利，总经理无权授出。 第四条授权审批的程序及管理 4.1 公司《审批授权表》的拟定及修改由财务管理中心负责， 财务管理中心所属内控风险管理部及财务部负责对具体授权事宜的 评估及各主体对已授权利使用的监控，根据公司经营情况的变化、内部控制逐步健全的情况及公司各级管理人员控制能力的提升情况及 各部门对授权的建议和意见提出对公司授权的调整建议，报分管财务副总经理（财务总监）审核、总经理办公会议审核通过，总经理签批后生效。 4.2 公司各部门、各管理岗位对公司已经颁布的《审批授权表》有不同的意见或建议，也可向内控风险管理部及财务部提出书面提案，内控风险管理部及财务部应当适时受理、开展相关调研和评估，并将结果及时回复提案人。 4.3 原则上，内控风险管理部及财务部至少每年对授权审批制 度进行一次全面评估，根据评估情况提出对次年《审批授权表》的具体条款，于每年12月25日前逐级报分管财务副总经理（财务总监）、总经理审批。 4.4 《审批授权表》未涵盖的新业务或者未确定批准权限的项 目发生时，相关业务部门必须事先咨询公司内控风险部。如有必要，由内控风险部按照上述程序提请公司审批，严禁未经授权实施审批； 4.5 公司通过《审批授权表》授给各副总及各部门经理、子公 司经理的审批权限，原则上各被授权人不得再行授出；各副总认为确有必要授出的，由《审批授权表》明确的各被授权人商内控风险管理部门同意后签署转授权文件授予相应部门负责人，同时将转授权文件副本抄送内控风险管理部及财务部备案，并将该转授权事宜向涉及该转授权限业务的全部部门和员工公告。
公司人事管理权限规定
公司人事管理权限规定 一、目的 为规范公司人事任免、异动、薪资福利、职级、人员编制等人事工作中的管理权限，特制订本规定。 二、适用范围 本制度适用于xxxxxxxxxxx有限公司。 三、职级规定 员工划分为以下四个行政层级 （一）公司高级管理人员（以下简称高管）：董事长、总经理、常务副总经理、副总经理、总工程师及经公司确认的其他高级管理人员。 （二）中层管理人员：总经理助理、部门正、副经理及相当职务的中级专业技术人员。（三）主管级人员：各部门主管及相当职务的专业技术人员。 （四）普通员工：上述三个职级以外的员工。 四、各职级具体人事管理权限 （一）普通员工的管理权限 由部门负责人提出建议，经企业管理部考查合格后，报公司总经理批准。 （二）主管级管理人员： 由部门分管领导提建议，经企业管理部考查合格后，报总经理审批。 1.中层管理人员： 由总经理提出建议，经企业管理部考查合格后，报董事长审批。 2.高级管理人员： 由董事长提出建议，报董事会审批。 五、薪资权限 （一）公司所有员工的薪资均须按照《公司薪管理制度》和批准的《薪资级别表》执行。（二）新入职或晋升人员的薪资调整。 新入职员工或晋升职务员工的薪资，原则上执行相应职级的起薪标准，如有特殊情况，超过该职级封顶工资标准，须报公司董事长审批。 六、福利项目增减 公司的各项福利项目严格按照公司有关规定执行，如拟调整，需提交申请，报董事长办公会
研究后决定。 七、组织结构/编制 凡涉及组织结构的调整暨编制的增减均需提交申请，由公司企业管理部初审，经公司总经理办公会研究后，报董事长审批。 八、执行及解释权限 本制度自下发之日起执行，由企业管理部负责解释
支付管理办法、审批流程、权限(公司)原版
款项支付管理办法 1目的 为规范公司本部以及各下属二级单位非项目类款项（一般款项支付）的审批流程、审批权限、审批职责及支付要件，特制定本办法。 适用范围 本制度的适用于湖南南新制药有限公司各部门和各分子公司的员工一般款项支付。付款申请单只适用于对公付款，借款申请单只适用于职工个人因公借款。 术语及定义 本办法所称的“款项支付”指公司因经营活动的需要而由公司财务部门支付货币资金的行为。 项目类款项指工程类等项目费用，按相应的流程与权限执行。 职工借款，指因公司业务需要长途出差、接待等活动发生的借款和采购备用金，借款人为员工。 涉及部门与人员职责 经办人员 经办人指对款项支付具体办理的公司员工。经办人主要职责为： 业务发生时取得合法的原始凭证，收集理整该类款项支付的其他要件； 判断该款项是否应由本公司支付，以及构成本公司支付款项的义务条件是否齐备（如支付对象是否完成合同要求）； 判断该款项相关内部管理的程序是否完备，如购买材料是否验收入库等； 对原始凭证要素是否真实齐全（指台头、费用名称、数量、单价、合计大小写金额、有无收款专用章）及是否按要求进行粘贴和填制负责； 对整个款项支付审批过程负责； 作好经办项目款项支付的登记工作。 部门负责人 对款项支付的真实性负责； 判断款项支付手续是否完备； 审核原始凭证要素是否真实齐全； 安排本部门或本经费的支出登记工作。 各级财务部门 在审核阶段会计人员的职责： 检查单据粘贴方式是否符合要求，若不符合可要求经办人重新粘贴； 判断所支付款项的类别，向经办人明示支付款项类别和审批程序； 审核原始单据的真伪、审核所附要件是否齐备，附件数量是否填列正确，要素是否齐全，有无其他异常情况；
授权审批管理制度
For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use 公司 授权审批管理制度 第一条目的 为不断提升公司管理水平、加强内部控制和风险管理，同时提高管理效率；明确授权的机制、原则及责任追究，建立合理的授权审批机制，特制定本制度。 本制度对公司及其控股子公司的全部人员有效。 第二条授权审批的原则 2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及管理人员的控制水平相匹配的原则。 2.2 坚持根据公司管理经营情况变化适时调整授权的原则，兼顾相对稳定和持续优化。 2.3 坚持授权与授责相结合，有权必有责，授权范围内的事务产生的结果由被授权人承担，建立责任追究机制。 2.4 坚持授权与监督相结合的原则，确保权利被恰当、有效使 用。第三条授权审批的范围 3.1 本制度所称授权是指总经理按照公司章程、《总经理工作细则》及董事会的相关规定，对董事会授予其行使的经营管理权限再次分解、下放，赋予公司副总经理及相关部门负责人代表公司处理具
体经营事务的决定权，以提高公司经营管理效率的决定。 3.2 总经理授权的范围必须为在公司《总经理工作细则》及董 事会相关书面决议中已经明确授予总经理的权限。具体包括预算内的经营性支出、固定资产购置权、销售折扣审批权、部门经理及以下员工的任免、奖惩、休假、差旅、薪资、福利权；采购合同、销售合同、开关店合同、广告合同等预算内支出项目合同的签署权等。 3.3 公司涉及对外投资、担保、借款、抵押等董事会的权利及 预算外的经营支出、固定资产构建支出等权利，总经理无权授出。 第四条授权审批的程序及管理 4.1 公司《审批授权表》的拟定及修改由财务管理中心负责， 财务管理中心所属内控风险管理部及财务部负责对具体授权事宜的 评估及各主体对已授权利使用的监控，根据公司经营情况的变化、内部控制逐步健全的情况及公司各级管理人员控制能力的提升情况及 各部门对授权的建议和意见提出对公司授权的调整建议，报分管财务副总经理（财务总监）审核、总经理办公会议审核通过，总经理签批后生效。 4.2 公司各部门、各管理岗位对公司已经颁布的《审批授权表》有不同的意见或建议，也可向内控风险管理部及财务部提出书面提案，内控风险管理部及财务部应当适时受理、开展相关调研和评估，并将结果及时回复提案人。 4.3 原则上，内控风险管理部及财务部至少每年对授权审批制 度进行一次全面评估，根据评估情况提出对次年《审批授权表》的具体条款，于每年12月25日前逐级报分管财务副总经理（财务总监）、总经理审批。 4.4 《审批授权表》未涵盖的新业务或者未确定批准权限的项 目发生时，相关业务部门必须事先咨询公司内控风险部。如有必要，由内控风险部按照上述程序提请公司审批，严禁未经授权实施审批；
XX公司人事管理制度范本
惠光公司人事管理制度 仪科惠光人事管理制度 第一章总则 第一条为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。 第二条适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员 第三条除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。 第二章人事管理权限 第四条总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。 第五条人力资源部工作职责： 一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。 二、负责管理公司人事档案资料。 三、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。 四、负责薪资方案的制定、实施和修订。 五、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。 六、组织公司平时考核及年终考核工作。 七、组织公司人事培训工作。 八、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。 九、负责公司各项保险、福利制度的办理。 十、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。 十一、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。 十二、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。 第六条部门主管提出部门人员需求计划；部门主管决定部门经理以下职员的任免、考核、去留及晋降；部门主管建议本部门职员待遇方案。 第三章人员需求 第七条在经营年度结束前，人力资源部将下一年度的《人员需求计划表》发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报总经理审批。 第八条总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经营方案，来确定公司下一年度人员的规模和部门设置。 第九条经总经理所确定的人力资源计划，由人力资源部负责办理招聘事宜。 第四章职员的选聘 第十条各部门根据工作业务发展需要，经总经理核定的编制内增加人员，应按以下程序进行： 一、进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力。 二、从公司其他部门吸收适合该岗位需要的人才。 三、到人力资源部领取《人员增补申请表》，报部门主管、人力资源部主管、总经理审 批。 第十一条各部门编制满后如需要增加人员，填好《人员增补申请表》后，报总经理审批。第十二条上述人员的申请获得批准后，由人力资源部招聘所需人员。 第十三条求职人员应聘本公司，应按以下程序进行： 一、所有求职人员应先认真填写《应聘人员登记表》，由人力资源部门进行初试。
公司公共关系管理制度及流程表
管理制度 制度名称：公共关系管理制度 制度编号：PLHZD-XZB-07V0-2014签发人： 颁布日期：年月日 公共关系管理制度
第一章总则 第一条目的 为使公司始终保持与政府、社会各界良好关系的建立与维护，与公司员工的沟通和理解，规范公司公关活动和行为，塑造公司良好的对外形象，特制定本制度。 第二条释义 公共关系管理：是对组织与社会公众之间传播沟通的目标、资源、对象、手段、过程和效果等基本要素的管理。这种管理同样包括一般管理的基本环节，也就是对组织的公众传播沟通活动进行决策、计划、组织、指挥、控制、协调和监督等。 第三条管理原则 （一）统一领导，分级负责，协调一致 （二）顾全大局，有的放矢，严守机密 （三）表里如一，言行得体，不卑不亢 （三）诚信为本，以诚待人，热情周到 第四条适用范围 本制度主要适用于公司总部的公共关系管理工作。公司各驻外机构的公共关系管理可参照本制度执行。 第二章公关对象的界定和管理目标 第五条公关对象的具体范围如下： （一）业务单位，包括顾客、供应商、竞争对手等； （二）公司内部对象，包括员工、股东等； （三）公司外部对象，包括政府机关、新闻媒体、社会公众等。 第六条管理目标 树立公司良好的信誉和形象；监督、改善公司的运作环境；联络社会公众和媒体，传递内外信息；辅助决策和协调人际关系；增加公司的社会效益和经济效益。 第三章工作职责和基本原则 第七条工作职责 （一）公司总经理负责公司公关的决策； （二）公司党委副书记负责公司公关的总协调；
（三）公司行政部是公司公关活动的管理和执行部门； （四）公司所有员工需要树立“公关”意识，人人成为公司的形象代言人。 第四章公共关系工作程序 第八条公共关系管理工作的程序 （一）根据公司的经营管理计划、市场环境，制定公关工作计划。计划要突出重点，兼顾一般，承上启下，富有弹性。计划中各阶段、各项目的目标、内容、时间等须具体、明确且具备可操作性。任何人员不得随意的行动，以免影响整个计划的实施。 （二）时刻对公司内部状态、外部环境进行调查，密切收集与公司有关的信息，包括企业的美誉度、认知度、和谐度等，了解社会公众对公司行为的意见和态度，判断其社会基本形象、地位。发现外界或公司形势出现变化趋向时，及时研究、调整公关工作的方向与目标。 （三）确定公关目标、选择公关媒介（投放平台的选择——选择新闻媒体）。公关目标一般包括多个目标体系。以对外公关为主，根据行业特点确立公关的重点对象和工作方式，争取政府、社会公众、媒体和公司员工对公司的关心、支持。公关媒介选择要有利于目标的实现，有利于公众的接受，有利于内容的传播，有利于经费的节约等。 （四）确定公关方式和技巧。公关工作要准备充分，程序管理，目标导向。创建企业内部交流刊物，不定期地组织举办赞助活动、联谊活动，广泛征集公众参与性资讯，或由公司领导根据实际情况，随时酌情举办新闻发布会（设立一名新闻发言人）、社会宣传活动等。 （五）品牌公关运营。由奔驰运营管理中心、北京汽车和北京现代品牌运营管理中心负责定期汇报品牌运营情况，第一时间汇报品牌运营出现的重大情况。由运营管理中心专人负责监控品牌舆情，经主管副总阅处后，第一时间由主管副总向总经理和党委副书记汇报。 （六）定期评价公关工作阶段效果，做好总结，将取得关于公关工作过程、工作效益信息，作为决定开展、改进公关工作和制定公关计划的依据。 第五章日常性公关工作办理流程 第九条重大公关活动 （一）公司举办重要的公关活动或出现重大的公关事件时，由公司总
公司审批权限表
文件审批权限表 1）、薪资核定权限 职位申请审核复核审批行政人员、车间管理、计时员工部门申请行政总监总经理董事长计件员工部门申请行政总监总经理董事长备注：所有审批通过的薪资核定统一由人事专员备案并交至财务 1）、人事招聘权限表 项目职位招聘人事 组长车间主管 部门 行政总监 总经理董事长/ 途径专员经理/授权人授权人 人力需求申请 员工建议权建议权同意权审核权核准权 组长级管理 人员 建议权同意权审核权核准权知会权文员、专员、 主管级人员 申请权审核权核准权知会权经理级、工 程师 审核权建议权核准权 招募 大门建议权核准权 介绍所建议权核准权 网络建议权核准权 报纸建议权同意权核准权知会权招聘会建议权同意权核准权知会权 特殊 建议权同意权审核权核准权地区 甄选 员工 笔试/初 试权 组长级管理笔试/初专业考核专业复核面试权复试权
人员 试权 权 权 文员、专员、主管级人员 笔试/初试权 专业考核权 面试权 复试权 知会权 经理级、工程师 笔试/初试权 专业复核权 复试权 录用 员工 核准权 组长级管理人员 建议权 建议权 同意权 核准权 文员、专员、主管级人员 建议权 同意权 核准权 知会权 经理级、工程师 建议权 同意权 核准权 4）人事异动权限表 员工异动 职务 车间主管 部门经理 行政总监 总经理/授权人 董事长/授权 人 员工、组长、文员 同意 批准 审核 核准 知会 专员、技术员、主管级人员 同意 审核 批准 知会 经理级、工程师 审核 同意 批准 5）、物品申请及审批权限 采购申请及审批 类别 物品名称 申请部门 审批权限 购买部门 发放单位 非固定资产 生产辅料、劳保用品 车间 采购经理 采购部 分管仓库 办公用品、耗材类 行政办 采购经理 采购部 行政办 固定资产 文件柜、电话、电脑、复印 机、打印机 总经理 采购部 行政办 生产设备、仪器等 车间 总经理 采购部 分管仓库 其它 研究开发类的仪器、设备、 工具、辅助材料等 技术部 总经理 采购部 分管仓库 生产常用原材料、零配件 采购部 采购经理 采购部 分管仓库 备注：以上所有物品申请采购，非总经理批准的，必要时采购部门须向总经理报备
分公司人事管理权限规定
分公司人事管理权限规定 根据公司领导提出的“快速反应、权力下放”指导思想，依据营销系统新组织结构，营销人事行政部对自己的角色定位是：作为制度和政策的制定者、管理者，为营销系统各部门、各营销分公司提供人力资源开发与管理、行政管理的指导、服务、监督和考核。为处理好营销人事行政部与各销售分公司人事管理权限关系，现对营销系统营销分公司人事管理权限作以下暂行规定。 关于职位的人事权限 职位设置权限 渠道营销科（除导购代表外）人员职位设置：由分公司经理提议，分公司直接主管部门领导（销售部大区主管副部长）审核，人事行政部批 准。 导购代表职位设置：由区域营销代表和零售管理专员提议，分公司经理审核，分公司直接主管部门领导（销售部大区主管副部长）批准，人 事行政部备案。 整合传播科人员职位设置：由整合传播科科长和分公司经理提议，营销本部和整合传播部领导审核，人事行政部批准。 财务人员（包括财务管理专员、会计、出纳）职位设置：由营销支持科科长和分公司经理提议，营销财务部领导审核，人事行政部批准。 物流管理专员职位设置：由营销支持科科长和分公司经理提议，物流管理部领导审核，人事行政部批准。 人事行政专员职位设置：由分公司经理和营销支持科科长提议，营销人事行政部领导审核批准，人事行政部备案。 顾客服务中心人员职位设置：由顾客服务中心主任和分公司经理提议，顾客服务部领导审核，人事行政部批准。 分公司整合传播科、营销支持科、顾客服务中心人员业务工作主要由其直线业务主管部门分配，分公司经理主要负责其行政工作。 2．工作分配权限
渠道营销科人员：渠道营销科科长工作由分公司经理分配；渠道营销科其他人员由其直接领导分配。 整合传播科人员：整合传播科科长工作50%由分公司经理分配，50%由整合传播部分配；整合传播科其他人员工作由整合传播科科长分配。 财务人员：财务管理专员工作30%由分公司经理分配，70%由营销财务部分配； 会计、出纳工作由财务管理专员分配。 人事行政管理专员：其工作50%由分公司经理分配，50%由人事行政部分配； 物流管理专员：其工作30%由分公司经理分配，70%由物流管理部分配； 顾客服务中心人员：顾客服务中心主任工作50%由分公司经理分配，50%由顾客服务部分配；其他人员工作由中心主任分配。 分公司各类人员业务工作主要由其直线部门分配，分公司经理主要负责其行政工作。 （三）分公司经理人事权限 分公司人员岗位设置、招聘、跨分公司调动、任免、离职提议权； 分公司人员试用转正及分公司内部调动审批权； 分公司营销支持科科长、财务管理专员、物流管理专员30%、人事行政专员和整合传播科科长、顾客服务中心主任50%的工作分配权、考核权 及薪酬分配权；分公司渠道营销人员工作分配权、考核权及薪酬分配 权； 受公司法人代表委托，与分公司编外人员签订劳动合同，并负责劳动合同管理、相关保险购买及管理； 接受相关教育培训权；组织分公司人员参加教育培训或对分公司人员进行教育培训的权利与义务。 人员招聘、试用转正、内部调动及解聘管理权限 编外人员招聘、试用转正、内部调动及离职 渠道营销科人员招聘、任免，由各分公司提议，销售部大区主管副部长审批，人事行政部备案；渠道营销科人员试用转正以及在分公司内部调动，由各分公司经理审批，人事行政部备案；渠道营销科人员解聘由各分公司提议，
最新整理干部管理权限规定_干部人事管理权限制度
干部管理权限规定_干部人事管理权限制度 干部管理权限是指中央和地方各级党委管理干部 的职权范围和责任范围，那么制定了哪些规定，下面学习啦小编给大家介绍关于干部管理权限规定的相关资料，希望对您有所帮助。 干部管理权限规定如下为了进一步贯彻落实中共中央颁发的《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》，规范干部的选拔任用工作，推进干部队伍四化建设，形成公道正派用人，用公道正派的人的用人机制，制订以下干部人事管理制度。 一、要自觉地执行《条例》中有关选任党政领导干部的原则、条件、程序、纪律等规定，营造富有生机和活力的用人制度。 二、选拔任用领导干部工作，必须坚持以下原则： (一)党管干部原则;(二)德才兼备、任人唯贤的原则;(三)群众公认、注重实绩的原则;(四)公开、平等、竞争，择优的原则;(五)民主集中制原则;(六)依法办事原则。 三、选拔任用领导干部应坚持以下六条标准：
(一)坚决拥护党的路线、方针、政策，政治立场坚定; (二)要全心全意为人民服务，有奉献精神; (三)办事公道，作风正派，不以权谋私，在群众中有较高的威信; (四)能联系群众、团结同志，安心人防，扎根人防; (五)进去精神旺盛，勇于开拓创新; (六)年纪轻，有文化、懂业务、会管理，具有带领群众开创新局面的能力。 四、选任科级以上干部，严格按照竞争上岗的程序进行。 五、干部的管理，应由组织人事部门按照干部管理权限，从其德、能、勤、绩等全面严格考察，重点考察工作实绩每年定期进行考核。 六、干部、职工的调进、调出，应经办领导班子的集体讨论决定，综合科按有关规定办理手续。 七、选任干部和人事管理应遵守以下纪律： (一)不准以主任办公会、领导圈阅等形式代替领导班子会集体讨论决定干部的任免; (二)不搞临时动议决定干部的任免;
企业管理必备-如何建立公司的管理流程
企业管理必备-如何建立公司的管理流程 一．公司建立管理流程的必要性 无论是集团公司还是新建立的公司，开始的创业基础是非常关键，建立完善的管理体系是必需的，那么如何建立企业各环节的流程，搭起公司各环节的桥梁，架起与战略匹配的组织框架，使企业上下沟通流畅，准确真实的将信息传递到每一个部门及个人，从而促使公司不断地发展，实现企业价值的最大化；但是这些需要很多方面的努力，例如，企业要解决战略目标无法分解、企业总体压力无法传递下基层、业绩不能按时达成、业务进程不能把握、市场开拓力不强、人员流动性大、各部门沟通不畅、成本无法控制、劳资关系紧张等等现状。问题的存在覆盖到企业的方方面面，当然其解决办法也就不是单凭依靠咨询管理公司或者是导入人力资源管理体系就能解决。而应是在根据企业的现实和战略目标，整合员工与各种资源，发动企业投入一个清楚而动人的新兴产业远景，激发组织向一流的绩效挑战。 对企业目标、众多的技术细节需要管理、执行和实现。公司要实施管理流程体系，面对的是极具挑战性的变革目标和头绪众多的变革任务，指导规范演变过程有序而优质地进行，需要一个行
之有效的管理操作方法。解决之道专心致力于“挖掘企业领先的能力，资源如何运用，如何点燃员工的热情”三个环节。与此无关的，一概略过。 二．企业管理流程的基本思路 企业管理流程具体来说就是企业在明确的整体战略的指导下，围绕公司的目标，完善公司各部门的业务流程体系，根据公司的发展阶段不断调整公司的核心角色，例如以财务流程的核心地位，以财务管理为驱动，固合企业商业思维，优化决策程序。实现组织设计、业务流程、人力资源、信息技术和基础管理机制的有机结合，有效地增强员工业务能力和工作态度，迅速形成企业的资源共享平台，使企业在经营业绩和各项业务表现方面获得显著和持续的进步。 三．企业管理流程的结构组成 1、用一个大的概念简单扼要地阐述企业的发展方向。 目的：集中企业的资源，创建激情的团队。 如果一个企业不能用一个大的概念简单扼要地阐述企业的发 展方向，直接的后果就是企业的资源无法集中，没有办法发动企业投入一个清楚而动人的远景，激发组织向一流的绩效标准挑战。没有激情的团队和资源的分散的企业，很难令人信任它能完成一
分级授权管理制度
*文档* 货币资金分级授权审批制度 第1 章总则 第1 条为规范资金支付审批程序，明确审批权限，有效控制 公司成本费用及资金风险，保障各项经营活动高效、有序地进行，特制定本制度。 第2 条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3 条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。 第4 条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金，是以货币形态存在的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。 第5 条本制度适用于公司各职能部门。 第2 章货币资金管理的原则与依据 第6 条为加强公司对货币资金的管理，本公司实行资金分级授权审批制度。 1．公司根据实际情况，制定年度资金预算，对公司的资金管理 工作起指导性作用。 2．公司根据年度资金预算和月度工作计划，编制月度资金预 算，作为公司月度资金管理的指令性标准。 第7 条公司财务部设资金管理岗，负责收集各部门的月度资金收支计划，编制公司的月度资金预算，并提交公司月度工作会议讨论批准。 第8 条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，分管领导与财务总监审核，总经理、董事长共同批准后，财务部方可办理。 第3 章资金支付的程序规定
第9 条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1．支付申请。各职能部门或个人用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并应随附有效经济合同或相关证明。 2．支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。 3．支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。 4．办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定 办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账册。 第4 章货币资金支付申请的授权审批规定 第10 条公司资金支出申请的审批权限类别。 1．审核：指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。 2．审批：指有关领导根据审核意见进行批准。 3．核准：指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案。 第11 条公司预算内资金审批权限规定。 各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准。具体各类用款的审批权限如下表所示。