贸易公司手册

XX贸易有限公司

编号:

版次：

分发号：

受控状态：

编制：

批准：

XXXX 年X 月XX 日发布XXXX 年X 月XX 日实施

第02 章手册批准页

《质量手册》是XXXXX贸易有限公司质量体系的纲领性文件，也是XXXXXX贸易有限公司各项质量工作的基本准则，希望公司全体员工在推动各项质量管理工作中，严格按照质量体系文件要求的内容执行，不断满足顾客需要，达成公司既定的经营目标。

《质量手册》现发行为ISO9001：2000 标准的A 版，从生效之日起在公司内颁发执行。随着科技的不断发展以及顾客需求的变化，公司将对本手册进行修改和完善，以推动公司的持续发展。

总经理：

日期:

第04 章质量方针和目标

为了确定本公司预期要达到的结果和帮助本公司利用所拥有的资源达到这些结果，经研究决定特制定适合于本公司实际情况的质量方针和目标，现颁布如下，希望全公司员工遵照执行，贯彻于质量管理体系的所有过程中。

公司质量方针：

质量为本，服务顾客;

资源畅通、追求卓越.

本公司一直致力于提供优质的产品，同时也为广大客户提供售前售后服务，为此承诺做到以下两点：

1. 质量为本，服务顾客

a) 公司提倡为用户提供真诚、公平、便捷、优质的服务；

b) 加强服务意识，提高办公效率，注重顾客需求,使顾客真正感受到我公司

的

真诚服务；

c) 严格按照国际 ISO9001：2000 标准运作，规范服务和管理的每个环节，

保障我们的服务质量满足顾客需求。

2. 资源畅通、追求卓越

a) 公司会根据顾客、市场和法律法规的需求不断进行改进，以提供更好的产品

和

服务；

b) 不断完善质量管理体系，使达到持续改进的目的。

公司质量目标：顾客满意度≧92%

质量投诉≦3 起/月

部门质量目标：

市场部：客户投诉处理率≧95%

人事部：培训合格率≧92% 品

管部：产品合格率≧95% 采购

部：交货准时率≧91%

总经理：

日期：

第05 章企业简

介

XX 贸易有限公司于XXXX 年在XX 投资成立。公司投资资金为XX 万人民币，每年的贸易量约XXX 万人民币。公司员工有XX 名，员工文化水平高、责任心强，为客户提供高质量的 XX 产品。目前，公司的产品主要销往 XX 及 XX，受到广大消费者的喜欢和信任。公司一直以「通过企业生活，与21 世纪的社会同步走下去。」为企业理念，抱着创业者「想对人们有用。」的所想，来进行持续发展企业活动。充分地满足客户的需要，与原

产地到直接系结顾客，到对应产质量，交货期及对应进出口业务。以货期为重，重视质量。把信誉和信用做为基础，进行对公司全体职员契约贯彻始终的管理，有责任去完成。展

望未来，公司全体职员在总经理的领导下，团结一心，抓住机遇，迎接挑战，必

将迎来“XXXXXX贸易有限公司”更加美好的明天。

各界新老朋友，愿我们携起手，共创辉煌！

地址：

电话：

传真：

第06 章质量手册的管理控制

1. 编制、审批

质量手册由公司管理者代表负责组织起草编制，组织有关部门共同评审，总经理批准后正式颁布实施，人事部负责编号、发行、更改、换版、回收和作废的控制。

2. 发行规定手册分“受控”与“非受控”两种情况，受控手册加

盖“受控”章，用于公司内部各

部门使用。

非受控手册指发行到公司以外的单位或人员，如顾客、认证机构、咨询机构等，非受控类手册不必追踪更改和回收，仅供参考。

发放手册时，需填写《文件分发范围审批表》，经总经理审核后，交由人事部发放并保存发放记录，以便于修改控制。

3. 质量手册的修改程序

每个员工均有权利根据质量体系运行过程中出现和存在的实际问题，提出对质量手册的修改意见。

各部门主管有责任针对管理体系运行中发现的问题，提出对质量手册的修改意见。管理者代表有责任根据国际或政府部门新颁发的质量政策和法规，提出对质量手册的修改意见。

当质量手册需要修改时，由提出人填写《文件更改审批表》，交管理者代表审核，报总经理批准后，由人事部修改有关章节；若修改量大或重新编写时，可考虑换版。

4. 复印控制

质量手册由人事部统一控制，各部门不得自行复制，同一部门若需要多份质量手册时，由人事部依《文件和资料控制程序》有关规定办理相关手续后发放。

5. 作废管理

发放新质量手册文件时，应收回旧文件。作为资料保留的旧质量手册原稿文件需盖“作废”章，其余收回的由人事部统一销毁。

《质量手册》的管理控制具体依《文件和资料控制程序》执行。

第07 章管理组织设置与管理职责

一、组织设置

为达到本公司所制定的质量方针与目标，公司建立了与其相适应的组织机构系统，以及明确各部门的职责、权限和相互关系，保证公司管理体系有效运行。本公司管理组织机构见附件二。

二、管理职责

1、总经理职责：

为本公司最高管理者，对本公司的质量管理负全面责任；

制定并发布质量方针，确保质量方针的贯彻执行；

批准年度质量目标，确保质量目标的实现；

批准发布公司质量手册；

设定公司组织机构，任命各部门负责人，并规定其职责权限和相互关系；

根据质量系统的要求，确定并提供充分的资源；

任命管理者代表，主持管理评审。

2、管理者代表职责：

对总经理负责，必要时代理总经理行使质量管理体系职权；

负责按I S O9001：2000标准建立、实施监控和保持并持续改进质量系统；

引导促进跨部门沟通，负责就质量系统事务与外面机构间的联系；

负责组织内部或外部质量系统之评审计划，并协助总经理组织管理评审。

3、市场部职责：

负责公司业务的接口；

负责准备业务资料及客户质量等相关信息；

负责订单初期评审；

负责客户提供样品、图纸等顾客财产的保管。

4、人事部职责

人力资源的开发及合理利用；

考评、修订及实施相关规章制度；

推行及负责员工的相关培训，制定合理的培训计划；

负责基础设施的维护工作；

主导搞好后勤保障等相关事宜；

负责公司体系文件的管理、归档与发放。

5、品管部职责：

对顾客负责，保证产品质量；

负责采购产品的检验、产品的质量控制及质量确认；

年度质量目标考核；

负责开列纠正预防措施，并验证改善结果；

6、采购部职责：

选择评价和考核合格供应商并负责传递相关信息；

按要求向合格供应商及时采购所需的合格产品；

不良产品的退货处理；

负责产品运输以及委外运输单位之管控制。

7、各部门及主管之共同职

责

贯彻质量方针，负责质量管理体系要求在本部门的实施及部门相互沟通；

负责对本部门员工的岗位技能培训；

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第08 章质量体系

根据市场的发展与顾客的需要，结合公司的战略目标，按ISO9001：2000 的要求和国家有关的法律、法规、条例和规定，公司建立了文件化的管理体系。公司质量体系建立

采用ISO9001：2000 质量管理体系—要求。质量手册是公司指导各项质量活动的纲

领性文件，是公司质量管理体系中的主要文

件。

质量手册里面包含程序文件。

作业规程是有效执行程序，针对具体岗位有关质量要求所制订的规范工作标准，以确保产质量量，提高服务效率。

记录是针对产品、合同或特殊的环境、项目所形成的专项记录，也是确保管理体系符合标准要求和有效运行的证据。

各类体系文件必须相互协调，相互支持构成一个有机整体。各类体系文件均为公司质

量管理的标准，因此，文件的编制、颁布与修改都须严格依《文件和资料控制程序》的规

定执行。体系文件结构及相互之间的关系如图所示：

质量手册

（包含程序文件）

作业规程及记录文件

第章范围

总则

本手册确定了公司的质量方针、质量目标、程序与质量管理体系有关的活动要求；

本手册是公司质量管理体系的准则。

应用

本手册适用于公司的 XXXX 的销售和服务等业务。

删减细节与合理性说明：删减条款.

a) 本公司属于贸易类型公司，根据顾客要求进行销售和服务，没有设计开发，故删

减

设计和开发的控制条款；

b) 删减上述条款并不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规的产品的能力或责任的要求。

第2 章引用标

准

公司在制订本手册时参照了下列有效系列标准版本，所以相关的标准被修订时，公司质量手册也会随之予以调整。

ISO9000：2000 质量管理体系----基础和术语

ISO9001：2000 质量管理体系----要求

第3 章术语和定义

本质量手册采用ISO9000：2000 标准中的术语和定义。

在此质量手册中，“公司”是指“XXXXX有限公司”。

第4 章质量管理体系要求

管理体系总要求

目的 a）为证实本公司有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品； b）通过质量管理体系的有效应用，实现增强顾客满意的效果；

公司管理体系过程相互关系如图所示：

为了实施质量管理体系，应做到如下：

a）识别质量管理体系所需要的过程（包括管理、资源、产品实现和测量）及这些过程在体系中的应用；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；

d）确保各部门获得必要的资源和的信息，保证这些过程的有效运行和对这些过程的监视；

e)测量﹑监控和分析这些过程，采取必要的措施，实现对这些过程有效性的

结果

并改进这些过程和结果；

f) 外包过程说明：：本公司所进行销售服务的产品都是向外加工厂直接成品采购，按采购管理规程以及供应商管理规定的要求进行管理和控制。公司不存在外包的过程。

文件要求

质量管理体系文件包括：

a) 质量方针和质量目标；

c) ISO9001：2000版所要求的程序文件；

b)质量手册；

d)为确保公司质量过程控制和运行所需的文件；

e)I SO9001:2000标准所要求的质量记录。

注1：文件的详略程度取决于：

a)本公司的规模和类型；

b)过程的复杂程度和相互作用；

c)员工的能力。

注2：文件可以采用任何媒体形式或类型。

质量手册

公司为实施质量管理体系并提供满足要求的证据编制了本质量手册，包括：

a)质量管理体系的范围；

b)按ISO9001:2000标准要求(除条款外)结合公司实际所形成的程序文件；

c)在本手册中将会引用相应的程序文件或作业规程；

d)本手册阐述了质量管理体系所包括的过程和相互作用。

质量手册的批准﹑发放和修改：

a)本手册由总经理批准后生效，各部门应严格遵守和执行；

b)本手册发致总经理、管理者代表﹑各部门经理及相关部门管理人员；

c)本手册由管理者代表编写和修改，修改后的质量手册需重新由总经理审批。

文件控制公司应对管理体系所要求的文件和资料予以控制，编制《文件和资料控制程

序》，具

体文件和资料的管理控制程序如下：

文件分类及保管

1 ）质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由人事部备案保存。

2 ）公司第二级质量管理体系文件分为两类：

部门工作规程，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括质量管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业

标准、企业标准及作业规程、检验规范等）；部门质量记录文件等；由各相应的部门保存、

使用；

3 ）人事部将所有质量体系文件列入《受控文件一览表》，并明确修订状态，作为总的控制清单。《受控文件一览表》必须及时更新。

体系文件的编码方法

1）质量手册

LL-QM-XX

序号（01、02）

Quality Manual（质量手册）

公司名称缩写

2

LL-

3

LL-QR-XX-XX,/

版本状态

表格序号

部门编号

Quantity Record(质量记录)

公司名称缩写

文件的标识及控制

1）修改状态：修改次数/版本号版本号用“A、B、C…”表示；修改次数用“0~9”表示，修改到第 10 次时换版，“0”表示第一次制订。

2）各部门代码规定如下：

总经理 01;管理者代表 02; 人事部03，市场部04;品管部 05;采购部06.

3）文件的编写、审核、批准、发放

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：

A）质量手册由管理者代表编写，上报总经理批准发布，由人事部负责登记、发

放；

B）其他基础文件由各部门主管组织编写、汇总，报管理者代表批准，人事部负

责

登记、发放；

C）应确保文件使用的各场所都应得到支持文件的适用版本。文件的发放、回收

要

填写《文件领用∕回收登记表》。

文件的受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行相关的文件应为受控，

由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖受控章。

文件的更改

A）质量手册由管理者代表组织更改，填写《文件更改审批表》，上报总经理批准后更改，由人事部保留文件更改内容的记录；

B）其它文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改审批表》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。

C）所有被更改的原文件必须由相应人事部收回，以确保有效文件的唯一性。

文件的分发A）文件使用者应在《文件领用∕回收登记表》签收。B）因破损而重新领用新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失补发的文件，

应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好《文件借阅／补领审批表》记录。

文件的保存、作废与销毁

1）文件的保存

A) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；

B) 各部门文件由本部门自行保管。人事部不定期对各部门文件保管情况进

行检查；

C) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识

别和检索。

2）文件的作废与销毁

A) 所有失效或作废文件由人事部回收，加盖“作废”印章，确保防止作废文

件的

非预期使用；

B) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；

外来文件的控制

1）收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

2）人事部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

3）各部门要把上述及其它与质量管理体系的外来文件填写入《外来文件一览表》，并报人事部备案。

每年由人事部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行条款规定。

作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。

支持文件

《质量记录控制程序》。

质量记录

《受控文件一览表》

《文件分发范围审批表》

《文件更改审批表》

《文件领用∕回收登记表》

《文件借阅／补领审批表》

《外来文件一览表》