受控文件清单 编号

页次2/1 受控状态：■受控□非受控

保密级别：■公司级□部门级□项目级□普通级

采纳标准：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准

2011.3.15

江苏领越科技有限公司

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管理评审计划

评审目的与范围：

对公司质量管理体系、质量方针和目标、指标进行评审，确保体系持续有效地符合，标准及体系适合于实现公司的质量方针和目标指标以及体系的充分性、适宜性和有效性。评审内容：

1. 内部审核结果;

2 合规性评价结果；

3. 和外部相关方的交流以及信息的反馈，

4. 顾客情况分析；

5. 产品质量分析；

6. 纠正措施和预防措施状况；

8．质量目标考核情况及检查实施情况；

9. 改进的建议。

参加部门及人员：

管理层、质量部经理、后勤部经理、采购部经理、销售部经理、生产部经理及其它相关关键岗位负责人

主持：总经理

评审日期：

2011年3月15日上午9：00分开始进行第一次管理评审，望各部门及时将评审会议内容准备齐，准时参加。

地点：会议室

编制：王超日期：2011.3.15 审批：陈永日期：2011.3.15

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受控状态：■受控□非受控

保密级别：■公司级□部门级□项目级□普通级

采纳标准：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准

2011.3.15

江苏领越科技有限公司

页次5/2 2011年3月15日上午9时，江苏领越科技有限公司在公司一楼会议室召开了管理评审会议。会议由总经理陶天宇主持，管代、各部门负责人及各车间主管出席了本次会议。

本次评审的目的主要是评价实施质量管理体系3个月以来，质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。

本次管理评审会议的内容由以下几个方面组成：

一、质量管理体系运行情况

1、由于公司发展的需要，，公司要求对我们公司骨干及有关人员进行质量管理体系文件、法律法规、国家标准、技术标准、工作标准、工作规范等知识的培训学习。并培训了二名内审员。

2、通过三个多月来质量管理体系的运行和改进，对组织内的活动、过程及其各要素、交接口的控制进行了优化；对质量管理体系中暴露出的问题，我们采取边运行边改进，使得体系日渐完善，到目前为止，我们的质量方针、质量目标以及质量体系文件，与我公司发展的宗旨相适应。基本实现方针、承诺和目标，达到预期的目的。

3、全公司尚需进一步努力以持续改进质量管理体系的有效性，不断寻求进一步改进的机会，增强满足顾客、相关方要求的能力。

二、资源配置情况

1、公司从项目筹建阶段起，就十分重视资源配置及组织机构问题，制订了资源配置及组织机构计划，制订了人员培训计划等。蔡总曾多次亲自主持召开公司定岗位定编工作会，讨论确定各部门岗位设置，各岗位的工作内容和录职要求等。公司由原来的四个部门调整为目前的六大部门，从招聘了多名技术管理骨干，接受了多位中专、大专及大学毕业生，招募的员工文化程度不断提高，基本上满足了岗位能力的需求；提拔了表现突出的员工到领导或管理岗位，基本满足了我公司当前体系运行的需要。

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2、公司的基础设施、工作环境起点较高，生产线主要设备全部是引进国际上最先进的德国设备，配备了深圳嘉汇海具有成熟经验的国内配套设备。公司拥有近1000平方米的办公用房，全部装修一新，并全部安装了空调。在原有基础上，公司又陆续添置了二十余台品牌电脑、且配有相应打印设备。其它生产、办公设备资源的配置也是公司今年关注的重要方面，以确保生产的需要。

3、我们在工作环境方面，我们加强了机械设备的改造，使工业噪音达

到了标准，消防设备已配备齐全，绿化工作也紧跟着基建，力争为公司员工建设一个良好的工作环境。

4、评价结果：公司目前的资源配置基本满足当前生产和服务的基本需

要、满足当前体系运行的需要。

5、改进措施：进一步深化推行质量体系管理活动，加强现有员工的教

育、培训工作，主要进行企业文化、业务素质培训，满足管理、生产和服务的需要。

三、组织机构运行情况：

1、公司目前下设生产部、技术部、财务部、人事行政部、采购部，基

本满足当前生产和服务的基本需要、满足当前体系运行的需要。

2、质量管理体系试运行中最大的改进是进一步划清了各部门的职责范

围，确立了质量因素的识别部门，建立健全了各项管理制度和各项原始记录。

从近三个月来的运行过程看，现有的组织机构是能够适应质量管理体系要求的，是能够有效贯彻落实质量管理体系要求的。

四、与相关方的交流及信息反馈情况：

各有关方面对我公司评价较高，无投诉，无居民意见。

五、顾客满意度调查情况

根据ISO9001:2000标准建立起来的质量管理体系中《顾客满意程度调查表》的要求，为了不断满足顾客当前和未来的需求及期望，公司组织了顾客满意度调查活动。活动分别以邮寄、传真的方式展开。通过顾客对我公司

页次5/4 的实物质量、服务、价格、交付、五个方面的打分情况了解到了顾客对

我公司的满意程度。

1 顾客对我公司的产品质量已达到较满意程度以上，但提高实物质量，

仍是顾客十分关注的焦点。我们应该继续加强产品质量意识，从各方面

杜绝产品质量隐患，同时把好出厂检验关，避免过多不合格品拥入市场，造成对公司信誉度的损害；

2、在产品交付的及时性方面需要加强与客户的沟通，确保产品尽早交付到顾客手中，以满足急需；

3、顾客对我公司的服务、价格、环境等方面目前都持很满意态度，但

随着将来业务量的扩大，这些方面同样需要大家给予持续关注。

在质量体系运行中我们学到了更多的管理知识，同时也需要我们结合自

身实际，不断完善体系，加强顾客满意度的调查力度，从各个方面不断改进、不断提高，从而增强顾客的满意度。

六、内审工作情况：

1 、公司于2011年3月6日至3月8日开展了内审工作。内审工作在

各部门的积极配合下，按计划完成。内审共发现了1个不符合项。内审组及

时向部门负责人开出了不符合报告，并按规定要求整改完毕。

2 、审核过程综述：

内审为公司建立质量管理体系并宣布试运行开始以来内审。内审组安排

了3天的时间进行了内审。在内审过程中，我们2名内审员灵活搭配，对公

司的高层、管代、人事行政部、财务部、技术部以及生产部等职能部门进行

了审核，在内审过程中，内审组通过提问、咨询、查找证据的方式，对公司

所建立的质量管理体系在各部门运行的情况分别进行了审核。在审核现场，

内审组成员与各部门人员取得积极沟通，得到部门负责人的极大配合和支持，内审工作顺利展开并取得成功。

3 、评价结果：通过对内部管理体系的审核，各部门对应标准要求，将

页次5/5 各自的工作进行有效的梳理，及时纠正了不符合的事项，增强体系运行的符合性、适宜性、有效性，以达到充分性。

七、纠正措施和预防措施实施情况：

1、公司在建立了质量管理体系的同时建立了改进机制。从内审以及日

常各部门之间工作中相互沟通中可以看出，我公司已具备了良好的自我纠错及改进的能力。

2、我公司已相继建立了多项安全生产管理规定、消防器材管理规定等

安全制度。到目前为止，公司没有发生重大事故。

八、改进措施：

1）全员普及消防知识、化学危险品知识，加强消防检查，完善消防安全责任制，严格安全动火管理，加强危险源点的检查；

2）加强员工培训教育，及时处理顾客反馈意见、抱怨等。

3) 进一步提高“以顾客为关注交点”的意识，努力提高服务质量和水平，

不断提高顾客满意率。

内部审核计划编号:SU/QC/XX/1017

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受控状态：■受控□非受控

保密级别：■公司级□部门级□项目级□普通级

采纳标准：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准

2011.3.2

江苏领越科技有限公司

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任命书

公司各级领导、各部门及各岗位：

为了验证和评价公司建立的管理体系是否符合GB/T19001-2000标准要求，特任命***为201年3月6日-8日内审的内审组组长，杜鹃、贡建、李玉虎、姜志华、钱小伟为本次内审的内审员，望各部门予以配合。

管理者代表/日期：

*****

2011年3月2日

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一审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性，确定改进的方向。

二审核范围：位于江苏省**********有限公司分子筛、干燥剂的生产，生产和服务所涉及的部门和场所。

三审核准则：GB/T19001-2000标准，公司的质量管理体系文件，国家有关的法律、法规和产品技术标准。

四审核日期：2010年3月6日---3月8日

五审核组长：***审核员：见下表

序号姓名所在部门职务代号备注

1 黄文胜技术部内审组长 A

2 杜鹃人事行政部内审员 B

3 李玉虎生产部内审员 C

页次4/4 六、审核日程：

日期时间部门和条款参加

人员

3月6日8:00-

8:30

首次会议全体

人员8:30-

11:30

管理层4.1，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，8.1，8.5 B，C，13:00-

18:00

采购部5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.4，8.2.1， B

销售部5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2，8.2.1

3月7

日

8:00-

12:00

技术部5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.6 ，8.2.4，8.3，8.5 B

13:00-

18:00

生产部5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，6.3 , 6.4 A，C

5月8

日

8:00-

11:00

人事行政部5.4.1，5.5.1，5.5.3，4.2.3，4.2.4，5.6，6.2，8.2.2，8.2.3 B C

11:00- 11:30 末次会议全体人

员

内审首(末)次会议签到表编号:SU/QC/XX/1018序号姓名所在部门备注

内部审核不合格报告编号:SU/QC/XX/1019

受审核部门人事行政部部门负责人李向阳

审核员李玉虎、姜志华审核日期2008年5月18日

不合格事实描述：

在审核行政部时发现未设别就餐室环境因素。

不符合：程序：《文件控制程序》

标准：GB/T24001-4.3.1条审核员：李玉虎、姜志华日期：2008/5/18 不合格类型(打“√”表示)：1.文件性；2.实施性；√3.效果性

部门负责人：李向阳日期：2008/5/18

原因分析：

认识不足，对部分要求尚不清楚。建议的纠正措施

学习《文件控制程序》的规定。按《文件控制

程序》的要求对环境因素进行一次检查。

纠正措施批准

管

理

者

代

表

同意！

黄文胜

2008/5/18

部门负责人/日期：李向阳2008/5/18 审核员认可/日期：李玉虎2008/5/18 预定完成时间2008/5/23

纠正措施完成情况

已学习了《文件控制程序》的相关规定。行政部已按《文件控制程序》的要求对公司环境因素进行了一次检查，经查其他的环境因素都得到了识别。

部门负责人/日期：李向阳2008/5/23

纠正措施的验证

培训已实施，采取的该纠正措施有效。

审核员/日期：李玉虎、姜志华2008/5/23

审核组长/日期：黄文胜2008/5/23