总经理办公会议题模板(2014.11)

总经理办公会议题

总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则第一章总则第一条为提高工作效率和科学管理水平，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关法律法规和广晟建设集团公司规章规定，特制定总经理办公会议事规则。第二条总经理办公会是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经理层集体智慧的议事制度。第三条总经理办公会议事应遵循下列原则：（一）坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照《公司章程》和董事会授权议事决策。（二）坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司的日常经营管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。（三）坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。（四）坚持实事求是议事的原则，按照社会主义市场经济的要求，结合公司的实际，务实创新，科学决策。第四条审议研究公司“三重一大”问题时，必须事先听取公司党组织的意见。没有本级或者上级党组织的意见，总经理办公会无权就“三重一大”问题出具会议决定。

第五条审议有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的议题，应事先听取公司工会的意见，势必要邀请职工代表列席会议；研究决定生产经营中的重大问题和制定重要规章制度时，应当听取公司工会的意见和建议。第二章总经理办公会议事范围第六条总经理办公会议事范围：（一）研究董事会决议的具体实施措施和办法；（二）决定上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项；（三）决定上报董事会审议的生产经营管理工作中的重大事项；（四）拟订公司年度工作计划、财务预决算方案；（五）拟订公司的基本管理制度；（六）拟订公司内部管理机构设置方案；（七）决定公司的具体规章；（八）依照规定的权限和程序，提议除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人事问题；（九）提议对外投资、贷款、担保、重大财务支出、固定资产购置和处置等事项；（十）其他需审议事项。

总经理办公会议

总经理办公会制度第一条为了公司经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，保证公司健康、稳定、快速发展，制定本制度。第二条总经理办公会由公司总经理、副经理、部门经理、各项目部项目经理（或项目负责人）组成，作为公司管理层相互沟通、加强配合、共同决策的工作方式。第三条总经理办公会通过会议的形式履行相应职责。总经理办公会会议分为总经理例会和总经理临时会议。例会原则上于每月第一周的星期一下午3：00 召开；公司有特殊事项需要时由综合办公室负责通知参会人员，可召开临时会议。第四条总经理办公会会议的召开由公司总经理主持。第五条总经理办公会会议召开的具体时间、出席范围、议事内容由总经理审定后，应提前2 日通知与会人员，参会人员须准时出席，因特别原因不能到会的，应提前请假。第六条、总经理办公会议的议事内容总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：

一、讨论、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。二、研究实施公司年度企业生产经营计划、发展规划、新项目投标、财务预算、职工培训、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。三、制订公司干部配备方案；决定中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。四、研究确定建设中的施工进度计划、重大设备、重大材料、一般设备和一般材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。五、研究确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。六、检查各部门月度工作完成及执行情况，部署下月工作计划，研究解决公司日常运营中的重要事项；七、总经理认为需要研究解决的其他事项；

公司第一次总经理办公会议纪要范文

公司第一次总经理办公会议纪要范文～年4月22日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨～司经济合同管理、资金管理办法、机关～年3-5月份岗位工资发放等事宜。张小求总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下：一、关于公司经济合同管理办法会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。二、关于职工因私借款规定会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。

三、关于公司资金管理办法会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。四、关于职工工资由银行代发事宜会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。五、关于公司机关11月份效益工资发放问题会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗

各项会议议程

总经理办公会议制度第一条总经理办公会是进行经营管理决议的机构，主要讨论决定经营管理工作中的重大事项。会议由总经理或受总经理委托的副总经理召集并主持。第二条总经理办公会的工作程序和议事规则 (一)总经理办公会协调、解决公司日常经营活动的具体事项；总经理办公会议采取集体讨论、总经理决策的议事方式。 (二) 总经理办公会原则上每月召开一次，但总经理可根据需要决定随时随地召开。总经理办公会由总经理召集，副总经理、财务总监参加，必要时可召集部门负责人列会，但其不具有表决权； (三)召开会议的通知，由公司办公室在两日前电话或书面通知与会人员，并将会议涉及材料送达与会人员。与会人员如因故不能参加会议，必须事先向总经理请假； (四)总经理办公会形成的决策意见，必须经参加会议的总经理、副总经理、财务总监联合签署后，用《总经理办公会议纪要》下发执行。

(五)总经理办公会议事规则： 1、提交议案。总经理办公会议的出席人员均有权提出议案，报总经理同意后列入会议议程。 2、确定议题。由总经理确定议题，并由办公室在会议召开1-2天前发出会议正式通知。涉及重要改革方案、营销举措、计划、规划等重大问题时，在会议召开至少两天前由办公室将会议通知连同有关资料送达与会人员。 3、会前准备。会议各议案的提报人或部门在会议前需作好充分准备，并就议案提出各自的初步意见，以便会议讨论研究。 4、会议召开。与会人员应围绕议案，充分讨论，集思广益，正确决策。办公室负责做好会议发言记录。 5、会议纪要。议事内容经过讨论后，采用民主集中制的原则由总经理做出决定，并形成总经理办公会议纪要。第三条总经理办公会决定的事项，由有关部门负责承办。公司办公室负责协调和检查落实。第四条总经理报告制度

关于印发总经理办公会管理办法的通知

**有限公司文件 **电力综字〔**〕1号关于印发总经理办公会管理办法的通知各部门：为了保障公司决策过程的科学化、民主化，提高决策质量和效率，现将《**有限公司总经理办公会管理办法》印发你们，请认真遵照执行。 **有限公司 **年8月21日

**有限公司总经理办公会管理办法第一章总则第一条为规范**有限公司（以下简称运维公司）总经理办公会管理，保证决策过程科学、民主、务实、高效，依据国家有关法律法规、运维公司公司章程、执行董事批准的总经理工作细则等规定，结合运维公司实际、制定本办法。第二条本办法适用于运维公司总经理办公会（以下简称总经理办公会）管理。第三条总经理办公会是在执行董事授权范围内，经营班子讨论重要经营管理事项的决策性会议，是经营班子交流工作、统一思想、集智决策的重要平台。第四条总经理办公会坚持“集体决策、科学决策、民主决策、依法决策”的原则。第五条“上航电力”三重一大”事项范围参照航天机电《三重一大决策管理规定》要求。第二章机构与职责第六条经授权上航电力领导班子集体讨论决定“三重一大”决策事项，采取党委会、总经理办公会等会议组织形式。

第七条经营班子研究“三重一大”事项时，应事先与党总支沟通，听取党组织的意见。进入董事会、未设董事会的经营班子的党总支成员，应当贯彻党组织的意见或决定。第八条研究决定企业改制以及经营管理方面涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。第九条讨论决定“三重一大”事项，会议应由有表决权的三分之二以上人员参加方可召开，会议决策应遵守以下要求：（一）太阳能联合党总支会应按照少数服从多数的原则进行决策，但参与决策人员三分之一以上不同意的，应慎重决定，待进一步听取意见和论证后再讨论决定。（二）上航电力总经理办公会对“三重一大”决策事项进行表决时，参与决策人员三分之一以上不同意的，应慎重决定；二分之一以上不同意的，应暂缓决定，待酝酿改进后再上会讨论决定。上航电力公司章程、董事会批准的总经理工作细则有特别规定的，从其规定。（三）业务部门应在会前提供立项和论证方案材料的说明，会议中汇报决策事项及有关情况，回答参会人员的询问。（四）“三重一大”决策议题的分管领导重点阐述意见，并提出决策建议。因故不能到会的，可书面表达决策意见。（五）出席会议的其他决策人员进行充分讨论并分别发表意

总经理办公会议事规则(权威经典)讲解学习

总经理办公会议事规则（权威经典）（上市公司，大中型公司通用）第一章总则第一条为规范四川宏华石油设备有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《四川宏华石油设备有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本议事规则。第二条本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。第二章总经理办公会议事范围第三条总经理办公会议议事范围。（1）研究决定公司经营管理日常事务；（2）组织实施董事会决议；（3）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划；（4）审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；（5）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；（6）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；（7）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；

（8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；（9）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（10）决定除公司董事、高管外员工的奖惩；（11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；（12）召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；（13）根据公司与各子公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理；（14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。第四条在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。第三章总经理办公会与会人员第五条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。第六条总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。第七条公司办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定。第八条总经理办公会原则上每周召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。

总经理办公会议议案.doc

总经理办公会议议案【篇一：总经理办公会会议案审签表】重庆市水利投资（集团）有限公司总经理办公会议案审签表 2010 — —1 — —2 — 【篇二：总经理办公会主要内容】总经理办公会这是经理办公会议的议事内容，你可以借鉴一下：总经理办公会议内容为（包括，但不限于）： 1、拟订公司年度经营计划和投资计划及公司年度财务预、决算方案，报董事会审批。 2、研究实施经董事会讨论决定的公司年度企业生产经营计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。? 3、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。 4、制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。 5、确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。? 6、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。? 7、研究确定建设中的施工进度计划、重大设备招投标意见、重大材料的招投标意见、一般设备和材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。

xxx集团公司总经理办公会议事程序

精心整理xxx集团公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为促进公司的规范运作和健康发展，完善公司内部管控制度，提高经营班子决策水平和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，制定本制度。第二条总经理办公会是公司经营管理过程中的重要决策形式，主要职责是贯彻落实董事会的决策部署，第三条总经理办公会对董事会负责。第四条第五条 ( ( 划；分解确定公司各部门的目标 (三）审议提交董事会审定的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；决定公司内设部门规章制度、岗位职责。 (四）研究提交董事会会议审定的有关事项；研究决定总经理、副总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的需要提请总经理办公会讨论决定的事项。 (五）审议提请董事会聘任或解聘的按市场化方式配置管理的高级

管理人员人选；审议职业经理人选；审议内设机构的部门正副职人选，报经董事会同意后决定聘任或解聘； (六）按公司计划及相关制度审订有关员工级效考核、招聘、培训等实施方案，报董事会审定或董事长审批。 (七）审议公司投资方案，报董事会审议或决定； (八）制定公司年度财务预算、预算调整初步方案、年度财务决算，利润分配或亏损弥补方案，并向董事会提出建议。 ( ( （十一）按照谨慎授权原则，具体审批权限为: 1）单笔投资规模20 2）20 3）20 （或技术人才）服务。 4） 5) 如法律、法规及其他规范性文件规定须提交董事会审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。超出以上授权范围的事项，应当提交董事会审议。第六条总经理职责权限： (一）召集和主持总经理办公会；组织实施公司的年度经营计划和投融资方案；主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议；组织拟订公司的基本管理制度；组织制定和完善公司的具体规章。

总经理办公会模板

议题：关于公司中层管理人员任免规定的议案一、议案背景为进一步加强公司所属各项目部的管理工作，落实公司对项目部“强化务实”的工作要求，明确岗位安排，落实岗位职责，优质高效完成项目部各项工作，制定《XXXXX中层管理人员任免规定》。现提交公司总经理办会审议。二、议案内容《XXXX中层管理人员任免规定》 1.项目部干部任免权限 2.项目部干部职工薪酬待遇 3.项目部中层管理人员任用程序三、审议事项提请总经理办公会审议。附件：1.《XXXXX中层管理人员任免规定》 2中层管理人员任用程序附件1： - 1 -

XXXXXX中层管理人员任免规定公司所属项目部：为进一步加强公司所属各项目部的管理工作，落实公司对项目部“强化务实”的工作要求，明确岗位安排，落实岗位职责，优质高效完成项目部各项工作，制定《XXXXX中层管理人员任免规定》。一、项目部干部任免权限 1、项目部领导成员的任免，由公司按照要求的干部任免程序办理。 2、项目部财务工作人员，由财务部按照相关规定安排任用。 3、项目部中层管理人员的任免，由项目部按程序办理，并报公司办公室备案。项目部安排的人员任免，只确定工作岗位，不涉及级别档次。二、项目部干部职工薪酬待遇 1、项目部领导成员薪酬。项目部领导成员，及中层副职待遇以上人员的薪酬，由公司报人力资源部审批确定。 2、项目部员工薪酬。方案1：项目部员工根据岗位，对照《岗位工资标准对应表》的薪资档次套入。项目部可根据项目实际财务预算情况，适当调高或降低对应档次，并将项目部员工岗位工资档次报公司办公室备案。方案2：项目部根据项目与公司签定的《经营业绩考核责任书》及项目实际财务预算情况，制订《项目部岗位工资标准对应表》，项目部员工薪酬对照本项目岗位工资标准档次套入本《办法》自下发之日起执行，并由公司人力资源业务部门 - 2 -

总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则一、总则 1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《五矿网络科技有限公司章程》及《五矿网络科技有限公司董事会对经营层授权管理规定》，结合公司实际，特制订本规则。 2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。二、总经理办公会议事范围须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于： 1、公司年度经营计划、目标、任务，提请董事会审议； 2、董事会授权范围内的投资项目、融资方案及大额资金拨付或调动方案； 3、需要提交董事会、股东大会决策的事项； 4、公司所有对外提供担保的事项，并向董事会报告； 5、审议公司组织架构、定编定岗及岗位职能的制订和重大调整方案； 6、审议制定公司基本管理制度； 7、布置阶段性工作和专项工作； 8、其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项； 9、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。三、总经理办公会议事形式及规则

1、总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。公司行政企划部负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。 2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每月召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。总经理办公会会议可以采取通讯方式召开，并做出会议纪要。 3、总经理办公会参加成员为：公司总经理、公司副总经理、部门总监。行政企划部经理列席会议，其它列席人员由会议主持人确定。 4、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。 5、总经理办公会研究决定的事项，由公司行政企划部负责督查，并反馈落实情况。 6、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。 7、总经理办公会会议应形成会议纪要，会议纪要由公司行政部负责保存，保存期限不少于十年。总经理办公会会议纪要应以书面形式通报给四、总经理办公会议事程序 1、总经理办公会议题，由总经理确定，部门总监可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。

总经理办公会议事规则(参考)

【】有限公司总经理办公会议事规则（参考）（试行）为建立规范、民主、科学的决策机制，有效履行公司经营班子职责，保证党和国家的路线、方针、政策和董事会的决策在企业中的贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司】章程》的有关规定，制定本规则。第一章总则第一条总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。第二条总经理对公司董事会负责，并接受公司董事会、监事会的监督。第三条公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、科学、民主的经营管理制度。第二章总经理办公会基本制度第四条总经理办公会是总经理行使职权的议事机构，按照总经理负责制的原则，由总经理作出决议。第五条总经理办公会的成员为总经理、副总经理、财务总监、总经理助理、办公室主任及董事会秘书，必要时有关部门负责人和相关人员根据议题需要列席会议。总经理办公会应有2/3以上的成员参会才能召开。

第六条总经理办公会原则上每两周召开一次会议，遇有重要事项，或者财务总监，或者一名以上副总经理提议时，总经理可随时召开会议。第七条总经理办公会会议由总经理召集并主持。总经理因故不能出席会议时，可委托副总经理代为召集并主持。第八条总经理办公会会议由公司办公室负责组织筹备，包括会议通知、会议文件资料准备、会议记录以及会议文件形成等工作。第九条总经理办公会会议（或临时会议）由公司办公室将会议通知送达参会成员和列席会议人员。会议通知应明确会议时间、期限、地点、参会人员、会议议题等内容。第三章总经理办公会会议事范围第十条下列事项，由总经理办公会讨论并提出议案报董事会批准后组织实施：（一）公司的经营方针和投资方案；（二）公司的发展战略和中长期发展规划；（三）公司总经理工作报告；（四）公司内部管理机构设置方案；（五）公司的基本管理制度；（六）公司年度经营计划和经营方案；（七）公司年度财务预算和决算方案；（八）公司利润分配方案和弥补亏损方案；（九）年度动用公司资产累计超过1000万元（含1000万元）的投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改、出售

总经理办公会议管理制度

总经理办公会议管理制度 1、目的：为确保办公会议的程序化、规范化，提高会议的质量与效率，充分发挥会议在企业管理中的作用，特制订本管理制度。 2、适用范围：公司总经理办公会议及涉及的人员。 3.0 释义 3.1 总经理办公会议是为了协调、沟通、解决经营管理规程中的有关事项而建立的日常决策议事机构，其主旨在于运用经理层和全员的集体智慧，保证日常管理和经营工作的科学、规范和高效。 4.0 管理内容 4.1 总经理办公会议分为：例行会议和专题会议。（1）例行会议：周例会和月度经营分析会。（2）专题会议：例行会议以外的专项会议。 4.2 周例会：（1）目的：反馈、检讨上周工作情况；协调、部署本周工作任务。（2）时间：每周一上午9:00 （3）参会人员：总经理、总经理助理/秘书、各部门的部门长（部门长认为需要协同的本部门人员）、总经理认为需要时可增加董事长（或董事）。（4）主持人：总经理。（5）会议一般程序：按部门顺序做上周工作汇报和本周计划--协调和沟通事项商榷--总经理部署周重点工作--确定和安排专题会议--知会会议纪要。 4.3 月度经营分析会：（1）目的：反馈、检讨上月经营情况；接受董事会会质询；安排、部署本月经营重点工作。（2）时间：每月8日----12日中的其中一天（具体由总经办通知）。（3）参会人员：总经理、总经理助理/秘书、各部门的部门长（部门长认为需要协同的本部门人员）、董事长（或董事）。（4）主持人：总经理。（5）会议一般程序：由经营管理部门/财务部门列示上月经营情况--检讨月度经营问题-“有必要时，接受董事会质询--经理层答辩--”总经理部署月度重点经营任务--确定和安排专题会议--会签会议纪要。

总经理办公会会议制度

总经理办公会会议制度第一条为建立和完善公司管理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。第二条公司总经理办公会（以下简称办公会）是公司管理层议定日常经营管理事项的行政会议，是经营管理层最高议事决策形式。办公会的决策必须符合公司章程的规定，并与公司董事会的决议精神相一致。第三条办公会分为决策会议、工作例会和专题会议三种形式。其中决策会议在出现需要决策的事项时随时召开，主要就公司人事、薪酬、等董事会授权的、涉及到干部及员工切身利益的重大问题作出决策；工作例会通常情况于每半月召开一次，主要内容是布置、安排、检查、督办、协调日常工作，研究解决执行中遇到的各种问题；专题会议通常根据工作需要适时组织召开，主要内容是专题研究、议定经营管理工作中的重要事项。第四条办公会通常情况下由公司总经理负责召集并主持，总经理不能参会时由副总召集并主持，行政管理中心负责通知参会和列席人员会议时间、地点。

第五条决策会议的参会人员为总经理、副总经理、财务总监、行政管理中心总监。工作例会的参会人员为决策会议成员和公司各部门主要负责人。专题办公会的参会人员通常是总经理、分管领导，有必要时相关部门的负责人及其它相关人员也可以参加。根据工作需要和保密的要求，公司总经理可适当调整办公会参会人员的人数，但必须符合本规则的相关规定。第六条按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。第七条办公会议定事项的范围公司下列工作事项必须经决策会议研究决定： 1、内部机构及用人职数设置、调整，公司领导分工和各部门职能的划分；中层干部的任免和录用； 2、按权限审议批准公司经营管理工作的各项规章制度； 3、职工薪酬（工资、奖金等）标准及调整方案，有关职工福利方面的其他重要安排； 4、决定公司奖金的提取额度，批准其分配方案； 5、研究批准下属子公司、分公司上报的重大事项； 6、制定调整销售价格及优惠政策； 7、项目规划方案（除报董事会批准的重大项目外）及建设标准等级的审定；

公司总经理办公会议规则

总经理办公会议规则第一章总则第一条为规范xxxxxx公司办公会议制度，督促会议决议事项执行落实，确保公司经理层有效履行管理职能并高效运作，依据《中华人民共和国公司法》《xxxxxx公司章程》《xxxxxx公司总经理工作规则》以及“三重一大”决策制度实施办法等有关规定，制定本规则。第二条总经理办公会议是依据公司章程，就经理层执行决议及公司日常经营管理中的重要事项进行研究决策的公司定期会议制度。第三条总经理办公会议的具体议事范围，为公司章程规定的总经理职权范围内需要经理层共同研究决策的重要事项。第四条总经理办公会议研究决策的重大经营管理事项，涉及需由公司党委履行研究讨论前置程序的，应当按公司相关规定提交党委会研究讨论后，再由总经理办公会议集体研究作出决定。第五条公司办公室是总经理办公会议的组织承办部门，是总经理办公会决议事项贯彻落实及情况反馈的督办部门。第二章会议的召开与通知第六条总经理办公会议原则上每月召开1次。会议召开的具体时间和地点，由总经理确定，公司办公室负责及时通知。遇有紧急情

况和特殊事项，总经理可以临时通知召开总经理办公会议。第七条总经理办公会议通知经总经理审定，一般应于会前3天发出通知，特殊情况下最迟于会前1天通知与会人员。通知内容应包括：会议时间、地点、参会人员，议题名称、顺序，议题主办部门和协办部门、会议联系人员。第三章会议参加人员范围第八条总经理办公会议一般由经理层全体人员出席。公司三总师副职、各部门正职按要求参加或列席会议；视会议内容需要，也可指定所属单位有关负责人参加或列席会议。第九条参加会议的人员应当按时到会，因故不能参加会议的，必须严格履行会议请假程序：（一）经理层成员不能参加会议的，应及时向总经理请假，并在会前提出对议题的意见和建议。（二）公司三总师副职、各部门正职以及其他不能到会人员，应提前向公司办公室请假，经公司办公室向总经理汇报同意后，不能到会的部门正职委派部门副职参加会议，并代表本部门就相关议题发表意见、提出建议。第四章会议议题与材料准备第十条提交总经理办公会研究事项中，属于公司党委履行研究

总经理办公会议制度

总经理办公会议制度一、总经理办公会议性质：总经理办公会议是公司经理层的最高行政决策机构。总经理办公会每月至少召开一次，根据情况需要，总经理可以随时组织召开。二、参加会议人员：出席总经理办公会议的人员是总经理、副总经理、三总师、总经理助理等。党委书记、副总工程师（经济师）列席会议，专项议题可通知有关人员列席会议。三、需要提请总经理办公会议议定的事项主要有：（一）较重大的工作计划、经营和建设方案；（二）较重大的规章制度和管理办法；（三）聘用、解聘、奖惩非董事会直管员工；（四）提出所属单位经营者人选；（五）职工工资分配、调整方案、重要福利事项、年度考核鉴定；（六）其他必须由总经理办公会议讨论决定的事项。四、议题的形成：（一）凡提交总经理办公会议议定的事项，须经总经理、副总经理、三总师、总经理助理等提出，由总经理确定。（二）议题确认后，由分管领导牵头组织调查研究，并提出草案（或初步意见），必要时还要征求其他各方面的意见、邀请专家论证、提出两个以上可供选择的方案。（三）提请总经理办公会议讨论决策的草案（或初步意见），必须形成文件或打印文稿，并附上有关的政策、法律依据等背景材料，提前3天以上交综合部，再由综合管理部

在会前发给与会者思考。五、综合管理部需提前2天以上将会议时间、地点、议题通知与会人员，同时发给会议资料。六、会议主持人为总经理。特殊情况下，可由总经理委托常务副总经理主持会议，常务副总经理未出席会议，总经理可委托出席会议的其他同志主持会议。七、议题的决定。一般议题，在讨论后，由主持人做出结论。重大问题的决策，须经与会人员充分讨论，必须由总经理做出决定。总经理办公会议必须有半数以上成员到会方能举行。八、会议指定综合部文秘为记录人，配备专用记录本，准确记录会议内容。会议记录要入档永久保存。九、总经理办公会议议定的有关重要事项，一般应形成会议纪要、决定等文件。公司章程规定需报经董事会讨论通过的事项应上报董事会。十、总经理办公会议做出的决定，由分管副总经理或三总师负责组织实施。十一、其他要求：（一）与会人员在会前应对议题进行充分研究和准备。（二）严肃会议纪律，与会人员应按要求准时参加会议，不得缺席和迟到。因故不能出席会议时，要向总经理请假，请假的同志对会议的内容如有建议或意见，可在会议召开前向主持人提出。（三）原则上不讨论临时动议议题，一般不开无准备的会议。

总经理办公会议纪要格式

总经理办公会议纪要格式总经理通常就是整个组织里职务最高的管理者与负责人、统筹各业务部门的事务。下文是，欢迎阅读! 8月27日下午，总经理办公会参加会议的有集团董事局主席肖自江和公司领导与相关部门负责人：周荣根、肖乾初、陈国春、欧阳洪林、周光超、刘凤鸣、谢红中、邓刚强、刘胜春、吴业芳、叶正曙、张建林、李**江、钟楚南、**明月、谭宏斌、车小军、张浪、谢安卫、陈海霞、童旭红等。会议主题：一、各单位、各部门汇报上次办公会布置任务完成情况。二、市场部、供应部、煤炭公司市场情况分析汇报及财务副总欧阳洪林，财务部长对公司总产量收获率、财务情况分析汇报。三、9月份工作安排。现将会议纪要如下：一、上次办公会布置任务完成情况汇报会上，各单位、各部门将前段工作完成情况均一一作了汇报，对存在的问题作了深刻分析总结，会议一致认为：只有健全制度、加强责任心、从严考核，才能促进工作的顺利进行。二、市场部、供应科、煤炭经营公司分别进行市场情况分析汇报及财务对总产量、收获率、财务分析汇报会议明确：市场部、供应科、煤炭经营公司1.要根据国际国内经济形势，了解市场信息、准确把握市场行情、认真分析、精准判断，为公司决策提供可靠依据。特别是主要原材料，如：石英砂、白云石、石灰石、焦油、各种原煤、精煤等，即便公司有库存，也要随时掌握市场动态，掌握原材料价格市场波动情况，决不能等到无货后才进行市场调查。同时，绘制出主要原材料价格走势图会议时间：xxxx年xx月xx日15:30-16:00 会议地点：公司总经理办公室主持人：xxx 参会人员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。记录人：xxx、xxx 会议议题：制定公司例会制度及人员工作责任制会议内容：一、例会：时间：每周一上午9:30—10:00.

公司总经理办公会议事规则(国有独资公司适用)

公司总经理办公会议事规则（国有独资公司适用）第一章总则第一条为进一步规范XX有限公司（以下简称公司）总经理办公会的议事方式和决策程序，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提高议事效率，根据等有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。第二条总经理在和董事会授权范围内行使职权，总经理办公会实行总经理负责，对董事会负责，并接受监事会的监督。公司依据等规定，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务。第三条总经理办公会按照下列原则议事：（一）依法合规原则。总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件和等规定对相关议案行使审议或决策权利；其中：属于董事会审议或决策权限的事项，应当在总经理办公会审议通过后履行报（审）批程序；属于涉及员工切身利益的具体规章和重大事项，应当在总经理办公会决策前经职工代表大会讨论研究。（二）科学决策原则。提交总经理办公会审议或决策的各项议题，应当事先由相关职能部门充分调研并论证其必要性和可行性，经公司分管领导组织由有关部门负责人参加的专题办公会议研究后认为可以提交总经理办公会审议或决策的，由

总经理同意以书面议案形式提交总经理办公会进行审议或决策，以避免或减少决策失误风险，提高决策效率。（三）重大事项党委前置研究原则。提交总经理办公会决策的部分重大经营管理事项以及涉及员工切身利益的具体规章和重大事项，经公司分管领导组织由有关部门负责人参加的专题办公会议研究后认为可以提交总经理办公会审议或决策的，应当先通过党群工作部提交党委会进行研究讨论，形成明确意见，以党委会决议或其他书面形式（如党委会会议纪要）向总经理办公会进行反馈，再由总经理办公会进行决策。（四）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表意见，总经理最后发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。第二章议事范围第四条下列事项由总经理办公会议审议或决策：（一）研究贯彻落实公司党委会和董事会决定、决议和部署的工作安排。（二）拟订公司战略规划草案。（三）拟订公司年度经营计划方案。（四）拟订公司年度投资计划和投资方案。

总经理办公会议议事规则

总经理办公会议议事规则第一章总则第一条为完善公司法人治理，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会议决策的科学化、规范化、程序化，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。第二条总经理办公会议是组织实施董事会决议、研究需提交董事会、股东大会审议事项、决定公司日常经营管理工作等事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。第三条本规则适用于公司总经理办公会议的管理。第二章议事范围第四条总经理办公会议的议事范围包括：（一）研究制订公司发展战略和发展规划，提请董事会审议。（二）研究制订公司年度生产经营计划、年度投融资计划、年度预算方案等，提请董事会审议。

（三）研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。（四）研究编制公司季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告，提请董事会审议。（五）讨论制订公司的基本管理制度，需提请董事会审议的提请董事会审议。（六）研究执行董事会决议的工作措施。（七）研究实施董事会批准的公司年度生产经营计划、年度投融资、年度预算方案的具体工作措施。（八）研究决定公司经营班子成员的工作分工。（九）研究制订公司内部组织机构设置及定岗、定编、定员，审定人事任命和工作调整方案。（十）研究制定或修订公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项等。（十一）其他需总经理办公会议研究办理的事项。主要包括： 1.研究决定需向公司董事会、监事会报告，向职工代表大会、工会报告的重大问题以及其他事项。 2.研究落实公司董事会授权总经理办理的事项。 3.研究决定各控股、参股公司《章程》中规定需提交股东研究决定的事项。 4.研究公司基本管理制度和具体规章制度中明确规定需要提交总经理办公会议研究的事项。

总经理办公会议事规则

山西能源交通投资有限公司总经理办公会议议事规则第一章总则第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务、提高议事效率，按照建立现代企业的要求，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及《公司章程》、《工作规则》等，制定本规则。第二章议事范围第二条总经理办公会是研究讨论须提交董事会审议议案，组织实施董事会决议，研究有关公司经营、管理、发展的重要事项以及各部门、各子公司提交会议审议事项等的会议。第三条总经理办公会议事范围： 1、公司经理层向董事会、监事会提交的工作报告； 2、公司经理层拟向董事会、监事会提交的相关议案； 3、研究落实董事会相关决议； 4、研究拟订公司内部机构的设置方案和基本管理制度； 5、研究制定公司具体的规章制度； 6、研究部署公司经营管理中的重大问题； 7、研究部署安全生产有关的重大事项；

8、研究拟订公司员工的工资、福利和奖惩事宜； 9、通报重要情况； 10、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师； 11、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员； 12、需要总经理办公会议定的其它“三重一大”事项; 13、总经理确定的其它事项。第三章会议组织第四条总经理办公会原则上每月召开一次，一般在每月第一周召开，由综合管理部负责组织。遇下述情况，可召开总经理办公会临时会议： 1、董事长提出时； 2、总经理认为必要时； 3、有重要经营事项必须立即决定时； 4、有突发事件发生时。第五条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。第六条总经理办公会参加人员：总经理、副总经理、、总会计师、总法律顾问、总经理助理等经理层高管，相关部门负责人。必要时，可扩大到相关子公司负责人。第七条参会人员因故不能出席会议时，会前应向总经理或主持会议的副总经理请假。

总经理会议纪要

总经理会议纪要总经理会议纪要一20xx年4月22日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关20xx年3-5月份岗位工资发放等事宜。张小求总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下：一、关于公司经济合同管理办法会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。二、关于职工因私借款规定会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。三、关于公司资金管理办会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。四、关于职工工资由银行代发事宜会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙

食费由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。五、关于公司机关11月份效益工资发放问题会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。总经理会议纪要二会议时间：xxxx年xx月xx日15:30-16:00 会议地点：公司总经理办公室主持人：xxx 参会人员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。记录人：xxx、xxx 会议议题：制定公司例会制度及人员工作责任制会议内容：一、例会：

总经理办公会议纪要

总经理办公会议纪要 xxxx年xx月xx日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论xx司经济合同管理、资金管理办法、机关xxxx年xx-xx月份岗位工资发放等事宜。 xxx总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下：一、关于公司经济合同管理办法会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施xx修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。二、关于职工因私借款规定会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但是，从关心员工考虑，在职工遇到突然性困难时，公司可以酌情借xxxxx元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。三、关于公司资金管理办法会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需

要。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。四、关于职工工资由银行代发事宜会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和xx伙食费由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。五、关于公司机关xx月份效益工资发放问题会议听取了人力资源处关于公司机关xx月份岗位工资发放标准的建议。会议决定机关员工xx-xx月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。