英文模板-董事会决议-变更签字人
RESOLUTIONS IN WRITING OF THE BOARD OF
DIRECTORS
Date：
Agenda：To change the authorized signatory/account seal
THE UNDERSIGNED,being all the members of the board of directors of ****. (the “Company”) a company incorporated in accordance with *** Laws, do hereby unanimously consent and adopt the following resolutions and in accordance to the applicable law and pursuant to the Articles of Association of the Company:
1.To consent revoke Mr.***’s authorization of authorized signatory of
company’s accounts in all banks;
2.To consent Mr.*****（ID No. ）to supercede Mr. **** as
the authorized signatory and other authorized signatories of the company’s accounts in all banks remain effective;
IN VITNESS WHEREOF, the Board of Directors of the Company has caused the Resolutions in writing to be executed as of this 01.01.2011.
_________________ _________________
Mr. *** Mr. ***
Chairman Director
董事会决议(董事变更)中英文director change
Gates Winhere Automotive Pump Products (Yantai) Co., Ltd. Board of Directors Action by Written Consent xxxx水泵产品有限责任公司董事会决议 The undersigned Directors of Gates Winhere Automotive Pump Products (Yantai) Co., Ltd. (the “Company”) hereby adopt by this writ ten consent, in accordance with the Company Law of PRC and the Articles of Association of the Company, the following resolutions with the same force and effect as if they had been adopted at a duly convened meeting of the Board of Directors of the Company and direct that this written consent be filed with the Minutes of Proceedings of the Board of Directors: 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，xxxx水泵产品（烟台）有限责任公司（以下简称为“公司”）的董事签署通过下列决议，该决议与按照法定程序所召集的公司董事会通过的决议具有同等效力，且已按指示与公司董事会会议记录一并存档。 WHEREAS, Mr. Mike xxxx has tendered his resignation as the director of the company effective as of July 31st， 2009; 鉴于， Mike xxxx先生递交的辞去公司董事的辞呈于2009年7月31日生效；WHEREAS, Gates Winhere LLC (the “Investor”) has appointed _________________as the director of the Company to fill the remaining term of Mr. Mike xxxx; 鉴于，xxxx有限责任公司（以下简称“投资者”）已经任命__________履行Mike xxxx先生的剩余任期； NOW THEREFORE IT IS RESOLVED that the Board of Directors of the Company accepts the resignation of Mr. Mike xxxx and thanks him for his service to the Company; 因此，公司董事会决议同意Mike xxxx先生的辞职并感谢他为公司做出的贡献。 FUTHER RESOLVED to acknowledge that __________________has been nominated and hereby is appointed as the director of the Company to fill the remaining term of Mr. Mike xxxx. 进一步决议认识到，___________________被提名并任命为公司董事，履行Mike xxxx先生的剩余任期。 IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being all of the Directors of the Company, have executed this Action by Written Consent effective as of ___________. 以昭信守，公司所有董事签署履行本决议案。本决议案自年月日起生效。
有限责任公司章程(英文版)
佳答案 有限责任公司章程（参考格式）第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由等方共同出资，设立有限责任公司，（以下简称公司）特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：。第四条住所：。第三章公司经营范围第五条公司经营范围：（注：根据实际情况具体填写。）第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第六条公司注册资本：万元人民币。第七条股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：股东姓名或名称认缴情况设立（截止变更登记申请日）时实际缴付分期缴付出资数额出资时间出资方式出资数额出资时间出资方式出资数额出资时间出资方式 合计其中货币出资（注：公司设立时，全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中投资公司可以在五年内缴足。全体股东的货币出资金额不得低于注册资本的百分之三十。请根据实际情况填写本表，缴资次数超过两期的，应按实际情况续填本表。一人有限公司应当一次足额缴纳出资额）第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会（或执行董事）的报告；（四）审议批准监事会或监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除）第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。（注：此条可由股东自行确定按照何种方式行使表决权）第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。（注：此条可由股东自行确定时间）定期会议按（注：由股东自行确定）定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者监事（不设监事会时）提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。（注：有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。）董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。（注：股东会的其他议事方式和表决程序可由股东自行确定）第十四条公司设董事会，成员为人，由产生。董事任期年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人，副董事长人，由产生。（注：股东自行确定董事长、副董事长的产生方式）第十五条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
增加经营范围—董事会决议范本
增加经营范围—董事会决议范本 鉴于________公司规模的不断扩大，需要增加经营范围。因此，全体公司董事会成 员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章 程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和 主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、增加公司的经营范围，由原来的________、________、________增加了________、________、________。 二、根据董事会决议公司经营范围的变更，修改公司章程。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 2
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股权转让协议中英文对照
股权转让协议中英文对照 转让方：（以下简称甲方） 商业登记证号码： 注册地址： 法定代表人： 代理人： 受让方：（以下简称乙方） 商业登记证号码： 注册地址： 法定代表人： 代理人： ____（以下简称公司）于2003年3月31日成立，由甲方经转让后经营，注册资金为港币____，总资产为港币____。甲方占100%股权，但由于经营不善，现已资不抵债。甲方愿将其占公司的100%股权连同公司债务加上部分现金一起转让给乙方，经公司董事会决议通过，现甲乙双方协商一致，就转让股权一事，达成协议如下： 第一条股权转让 1、公司注册资本共计港币____（大写：港币____）。甲方现完全出售及转让其在公司中的全部股份给乙方，乙方现购买和获取甲方在公司中的不存在任何权利障碍的全部股权及其所有权利和收益并自生效日起生效。 2、在本协议签署及生效后，乙方将拥有公司100%股权，乙方并将成为公司的唯一股东和依照公司的新章程和规章享受相应权利并承担义务。 3、公司经营所产生的债务由乙方承担，甲方另外支付乙方人民币____（大写：人民币____）作为补偿金。 4、甲方须于本协议生效后一个月内将50%补偿金以现金或电汇方式支付给甲方或汇至其指定香港银行帐号，其余部分补偿金在办理完工商登记手续后完成划拨。 第二条保密条款 本协议生效之日起十年内，协议各方应对本协议予以保密，除非仅为获取有关政府部门必需批准目的之外，没有协议一方的事先书面同意，任一方无权将部分或全部包括但不仅限于与公司有关的产品、经营、说明书、计划书或理念、产品信息、专有技术、设计、商业秘密，市场机遇和商业资料，向任何其它方披露。 第三条费用及税费 1、除非本协议另有约定，协议每一方均应各自承担在本协议谈判和准备阶段中发生的各项费用及支出。 2、除非本协议另有约定，协议方应平等地承担依照中国法律及法规的规定与审查及批准本协议有关的所发生的所有费用。 3、甲方无须支付依照中国法律及法规的规定与本协议项下的股权出售和转让有关的应由乙方承担的任何税费。
(完整版)投资框架协议(中英文版)
投资框架协议 INVESTMENT FRAMEWORK AGREEMENT 本投资框架协议（以下简称“协议”）由下述双方于2013年____月____日签订: THIS INVESTMENT FRAMEWORK AGREEMENT(“Agreement”) is entered into as onthis [Date], 2013 between: 出售方：[ ](以下简称“[ ]”或“甲方”)； The Vendor:[ ] (“[ ]” or “Party A”); 投资方：ABC有限公司(以下简称“ABC”或“乙方”)。 The Investor:LAP WAI INTERNATIONAL LTD. (“LWI” or “Party B”). 鉴于： WHEREAS: A．香港联港投资有限公司（以下简称“目标公司”）为一家依据中华人民共和国香港特别行政区法律成立的公司，甲方拥有目标公司[100%]的股份。 UNION HARBOUR INVESTMENT LIMITED (“Target Company”) is a company established under the laws of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China. Target Company is owned as to [100%] by Party A. B．目标公司在中国（仅为本协议之目的，中国不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）境内拥有XXX有限公司（以下简称“XXX”）90%的股权。 XXX与舟山市民政局合作成立了YYY（以下简称“YYY”）（XXX以及YYY 合称为“目标公司中国子公司”） Target Companyowns 90% of equity interests of XXX(“XXX”)in PRC (for the purpose only of this Agreement, PRC shall exclude Hong Kong Special Administrative Region, Macau Special Administrative Region and Taiwan).
尽职调查清单中英文
1 Due Diligence Issues Daniel Chan Bonded Processing Arrangements Issues relating to Bonded Processing Arrangements z factory transfer ?transfer of partially finished goods to another factory for further processing before export ? non-refund of VAT on inputs
3 Bonded Processing Arrangements (cont’d) z import processing (“buy-sell”) ?title to imported materials ?under customs supervision (no customs duties & import VAT) z processing & assembly (“consignment”)?no title to imported materials ?no VAT on processing fees Bonded Processing Arrangements (cont’d) z equipment import ? VAT and duty free ?preferential treatment may be changed
5 Licenses & Permits All licenses & permits (issued by national, provincial or other levels of government authorities)z e.g. chemical manufacturing WFOE ?permits for production of dangerous chemical products ? permits for emission of waste Taxes Smuggling z imported machinery z import VAT and Custom duties receipts Individual Income Tax z withholding tax z dual employment contract Potential issue of retroactive payment of taxes exempted under tax holiday, in asset acquisition scenario
董事会决议范本 最新
董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”） 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。关联董
事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结 果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字：
董事会决议文件格式
董事会决议文件格式 董事会决议文件格式 一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公
上市公司治理准则中英文对照
精心整理 上市公司治理准则中英文对照 中文： 导言 为推动上市公司建立和完善现代企业制度，规范上市公司运作，促进 准则。 的行为准则和职业道德等内容。 第一章 第一节股东权利 第一条股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。上市公司应建立能够确保股东充分行使权利的公司治理结构。 第二条上市公司的治理结构应确保所有股东，特别是中小股东享有
平等地位。股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。 第三条股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。上市公司应建立和股东沟通的有效渠道。 第四条股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定，侵犯股东合法权益，股东有权依法提起要求停止上述违法行为或 司依法提起要求赔偿的诉讼。 第二节股东大会的规范 第五条 第八条上市公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议。 第九条股东既可以亲自到股东大会现场投票，也可以委托代理人代为投票，两者具有同样的法律效力。 第十条上市公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向上市
公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。 第十一条机构投资者应在公司董事选任、经营者激励与监督、重大事项决策等方面发挥作用。 第三节关联交易 第十二条上市公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议 的签订应当遵循平等、自愿、等价、具体。 披露。 第十三条 业原则 第二章 第一节控股股东行为的规范 第十五条控股股东对拟上市公司改制重组时应遵循先改制、后上市的原则，并注重建立合理制衡的股权结构。 第十六条控股股东对拟上市公司改制重组时应分离其社会职能，剥离非经营性资产，非经营性机构、福利性机构及其设施不得进入上市公司。 第十七条控股股东为上市公司主业服务的存续企业或机构可以按
外商投资企业董事会成员变更程序
外商投资企业董事会成员变更程序公司董事会成员的变更 有二种类型第一种董事会成员变更其产生程序或人数与 公司合同和章程有关规定一致的应当自董事会变更决议或 者决定作出之日起30日内向工商登记机关办理备案手续并提交下列材料注1 1、公司董事会决议注2——参考式样1 2、《公司董事变动备案表注3》3、新任董事的委派书及身份证复印件或护照复印件4、加盖原工商登记机关档案室专用章的公司章程及董事会成员名单复印件。第二种董事会成员变更其产生程序或人数与公司合同和章程有关条款规定 不一致的应当自董事会变更决议或者决定作出经原外资审 批机关批准之日起30日内申请变更登记并提交下列材料注1 1、法定代表人签署的《外商投资企业变更登记申请书注3》 2、公司董事会决议注2——参考式样1 3、原外资审批机关的批准文件 4、合同、章程修改对照表注4——参考式样2 5、新一届《董事会成员名单注3》 6、经委派方签字盖章的新任董事委派书及身份证复印件或护照复印件 7、加盖原工商登记机关档案专用章的公司章程及董事会成员名单复印件 8、公司营业执照正、副本 9、其他有关文件、证件。注1材料填报应使用钢笔、毛笔或签字笔工整地书写。表式及文件、证件上要求本人签字的必须由本人亲笔签署不能以私章替代。表式及文件、证件等申报材料凡未注明可提供复印件的必须提供原件。注明可提供复印件的申请人提交时需
出示相应的原件供工商登记机关进行核对属单位原件如确有特殊原因不能出示进行核对的应在复印件上注明“本复印件内容与原件一致”并加盖该单位印章。投资人可委托他人办理登记被委托办理登记的人员应出具本人身份证和委托方签署的书面委托书。注2公司董事会决议应写明同意公司变更某登记事项及修改合同和章程董事会决议应由董事会成员签字董事会成员签字人数应符合公司合同和章程有关条款规定。如某公司章程规定股权转让需经全体董事出席并一致同意方能通过故该公司董事会决议应由全体董事签字才能生效。注3表式由工商登记机关制发申请人可到工商登记机关的注册专窗领取也可到本网下载。注4主要列示合同、章程变动情况对照。对照表应由投资各方盖章、签字并需经原外资审批机关确认。如不涉及合同和章程变更的不需提供此表。参考式样1 55公司董事会决议——关于同意修改合同和章程的决定根据公司合同和章程的有关条款规定本公司于年月日召开了董事会会议由全体董事或 董事参加经全体董事或董事一致通过作出如下决议1、同意修改本公司合同和章程具体修改内容见“55公司合同和章程修改对照表” 2、……。董事会成员签字日期年月日参考式样2 55公司合同修改对照表根据公司董事会决议本公司合同作如下修改原合同条款第章第条……修改后的合同条款第章第条…… 法人投资者盖章法定代表人
公司决定英文范文2篇
公司决定英文范文2篇 The company decides on the English model 编订：JinTai College
公司决定英文范文2篇 前言：决定是适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项的公文，可以作为行政规范性文件制定的依据。本文档根据决定内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：公司决议英文范文 2、篇章2：公司决议英文范文【译文】 公司决议一般指就某一问题由公司的董事会通过董事会议投票表决而得出结果并付诸实践的一种公文形式。小泰精心为你整理了公司决定范文英文，希望对你有所借鉴作用哟。篇章1:公司决议英文范文 The Board of Directors’ Resolution The company held the ninth meeting of the second session of the Board of Directors on May 2，20xx in
the meeting hall of the company. All the directors were informed on April 25, 20xx of the meeting by phone. The number of directors supposed to attend is 9 and the actual one is the same, with other 2 supervisors present too. The meeting was presided over by the Board Chairman Mr. David Door and made the following resolutions: The Mid-term Work Report of the Managing Director of the year 20xx was discussed and approved. The company’s Mid-term Financial Report of the year 20xx was discussed and adopted. The company’s Mid-term Report of the year 20xx was discussed and passed. Mr. David Brown was selected as a new director since Director Mr. John Bush had resigned for more than a month. There is to be no profits allotment for the mid-term of the year 20xx.
董事会决议
董事会决议 Prepared on 22 November 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司
某公司董事会决议-中英文
中铁十八局集团公司董事会决议 时间： 地点： 会议议程： 与会人员： 董事长： 副董事长： 董事： 董事： 董事： 董事会关于人事调动的决议如下： 1原阿曼工程公司总经理**同志（护照号G 1304***; Resident Card No: ***9723）调任**局集团其他岗位； 2任命**同志（Passport No: G **115; Resident Card No:79751**）为阿曼工程公司总经理，全权处理阿曼工程公司事宜。 会议还讨论了其他相关事宜，于上午11:00圆满结束。 此会议纪要需加盖公章并由董事会成员签字。 **集团公司（公章） 董事长：副董事长： 签字：签字： 董事：董事： 签字：签字： 董事： 签字： MINUTES OF MEETING OF BOARD OF DIRECTORS
TIME: VENUE: AGENDA OF THE MEETING: TRANSFER OF GENERAL MANAGER OF CHINA RAILWAY*** CO,. LTD (MUSCAT BRANCH) MEMBERS PRESENT: Mr. Chairman of Board Mr. Deputy Chairman of Board Mr. Director Mr. Director Mr. Director The following resolutions are agreed among the directors regarding the transfer of key personnel: 1: Mr. **(G 13043853; Resident Card No: 70999723), the present General Manger of the China Railway ** (Group) Co,. Ltd (Muscat Branch), will be transferred to another position of China Railway ** Co,. Ltd. 2: Mr. ***(Passport No: G 20**5; Resident Card No:79***43) is appointed the new General Manger of the China Railway ***Co,. Ltd (Muscat Branch) and can fully handle all the company affairs in the Sultanate of Oman. The meeting ended at 11:00 satisfactorily with the official seal and signatures of all directors as below: China Railway***Co,. Ltd (seal) Chairman of Board: Deputy Chairman of Board Signature: Signature: Director: Director: Signature: Signature: Director: Signature:
董事会决议范本
董事会决议范本 篇一：董事会决议(范本) xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例）
来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期
董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便
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XX有限公司章程 Articles of Association of XX Co., Ltd. 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由XX有限公司出资，设立XX有限公司（以下简称“公司”），并制定本章程。 Established according to Companies Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as Companies Law) and other related laws and administrative regulations, XX Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Company”) is invested by XX Co., Ltd. and the Articles of Association is formulated. 第一章公司的名称和住所 第一条公司名称：XX有限公司 第二条公司住所：XX路XX号 Chapter I Name and Domicile of the Company I. Name of the Company: XX Co., Ltd. II. Domicile of the Company: No. XX, XX Road 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围：食品添加剂的生产，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。 Chapter II Operation Scope of the Company III. Operation scope of the Company: food addictive production, sale of self-produced products, engaged in import and export of goods and technologies.{Business required to be operated based on administrative license will be operated with license.} Business within the operation scope subject to approval before registration as required by laws, administrative regulations or decisions of the State Council shall be submitted to related department of the country for approval before applying for registration. 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本：人民币XX元
合资经营合同中英文版
合资经营合同样本 200[ ]年[ ]月[ ]日 合资经营合同 由 （甲方名称） 甲方 - 与- （乙方名称） 乙方 签订 目录 1. 定义和解释 2. 合同双方 3. 成立合营公司 4. 宗旨、经营范围及运营规模 5. 投资总额和注册资本 6. 业务计划和批准 7. 双方负责的事宜 8. 董事会 9. 经营管理 10. 市场营销 11. 设备及服务的采购 12. 知识产权 13. 不竞争 14. 经营场所 15. 劳动管理 16. 财务与会计 17. 税收和保险 18. 陈述及担保 19. 合营期限 20. 终止、解散、相互收购股份及清算 21. 违约 22. 保密义务 23. 不可抗力 24. 争议的解决 25. 其他规定 26. 附录一 27. 附录二 28. 附录三 29. 附录四 30. 附录五 31. 注意事项与说明
合资经营合同 本合同（"本合同"）于200[?]年[?]月[?]日由以下双方在[地点]签订：[甲方名称]，一家根据中华人民共和国法律组建并存续的[甲方组织形式]，[法定地址] 为[甲方[法定地址]]（以下简称"甲方"）；和[乙 方名称]，一家根据[乙方所在国]法律组建及存续的[乙方组织形式]，[注册地址]为[乙方[注册]地址] （以下简称"乙方"）甲方和乙方以下单独称为"一方"，合称为"双方"。 前言 双方本着平等互利的原则，经友好协商，依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》以及其他相关法律，同意按照本合同的条款，组建合营企业。 双方特此协议如下： 1. 定义和解释 除非本合同条款或上下文另有所指，本合同应按照附录一进行解释，并且本合同中所有相关术语的定义见附录一。 2. 合同双方 2.1 本合同双方的具体情况： 本合同的双方为： (a) 甲方：[甲方名称]（英文书写：[（英文名称）]，一家根据中华人民共和国法律组建并存续的[甲方组织形式]，法定地址[甲方法定地址]（英文书写：[（英文住址）]。 甲方[法定][授权]代表人： 姓名：[ 甲方代表姓名]（英文书写：[ （英文姓名）] 职务：[ 甲方代表职务] 国籍：中国 (b) 乙方：[乙方名称]（英文书写：[（英文名称）]，一家根据[乙方所在国]法律组建并存续的[乙方组织形式]，注册地址[乙方注册地址]（英文书写：[（英文住址）] 乙方授权代表人： 姓名：[ 乙方代表姓名]（英文书写：[ （英文姓名）] 职务：[ 乙方代表职务] 国籍：[ 乙方代表国籍] 2.2 双方的授权代表的更换 双方有权撤换其各自的法定代表人或授权代表，并应将新法定代表人或授权代表的姓名、职位和国籍及时通知另一方。 3. 成立合营公司 3.1 合营公司的设立 双方特此同意在本合同生效后依照合资企业法、合资企业法实施条例、其他相关法律以及本合同的条款及时成立合营公司。 3.2 合营公司的名称 合营公司的中文名称为"[ ]"，英文名称为"[ ]"。 3.3 合营公司的法定地址 合营公司的法定地址为中国[合营公司法定地址]，（英文书写：[英文地址]）。