XX工业公司调研报告

XX股份有限公司

调研报告

建立日期: XXX-XX-XX

修改日期: XXX-XX-XX

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XXX年XX月XX日

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本文说明

1.本文描述的主要内容为XX（以下简称“XX”）的业务现状，内容只是对现状的陈述，

与U8系统并无关联，故也没有对应的U8系统解决方案。

2.有些目前暂时无法确认的业务，属于待定项目，需后续经双方项目组讨论后决定。

3.需要开发的需求也属于待定项目，详细的开发方案经双方项目组讨论后决定。

目录

公司介绍 (6)

1、市场部和内销部 (7)

1.1 组织结构图 (7)

1.2 市场部人员岗位分工明细表 (8)

1.3 市场部综合管理 (13)

2 钢杆设计室 (18)

2.1 组织架构 (18)

2.2 生产图纸制作流程 (19)

2.3 技术部基础资料 (19)

3 物资部 (19)

3.1 组织架构和人员分工 (19)

3.2 供应商管理 (20)

3.3 价格管理 (20)

3.4 采购业务 (20)

4 仓库管理 (23)

4.1 组织架构 (23)

4.2 物料管理 (23)

4.3 库存业务流程 (23)

4.4 仓库报表管理 (24)

4.5 特殊业务 (24)

5 技术研发部 (25)

5.1 组织架构 (25)

5.2 产品管理 (25)

5.3 产品研发试样流程 (25)

5.4 设计变更 (26)

6 一分厂 (26)

6.1 生产部 (26)

6.2 一分厂车间 (28)

6.3 一分厂质量部 (29)

7 财务部 (30)

7.1 组织架构 (30)

7.2 财务基本情况 (31)

7.3 特殊业务： (32)

8 二分厂 (32)

8.1 组织架构: (32)

8.2 生产产品和流程 (33)

8.3 压铸车间: (33)

8.4 装配车间： (34)

8.5 仓库管理 (35)

公司介绍

XX是国内规模最大的道路照明灯具和特种钢杆生产企业。公司注册资本6000万元人民币，占地面积25万平方米。公司于2002年6月完成股份制改造，2004年通过了股票上市辅导期的验收，是一家拟上市公司。

公司具有较强的设计开发能力，建立了产品研发中心和光学测试实验中心，拥有80多项外观设计专利和实用新型专利。公司从国外引进了开卷校平斜剪机、大型折弯成型机、大功率数控合口焊机、自动彩色喷塑流水线、1800吨铝压铸生产线等先进的生产设备，实现了生产的高度自动化，形成了年产50万套道路灯具、20万支灯杆、电力杆、通信杆的能力。

公司主要生产路灯灯具、庭院灯具、草坪灯具等灯具系列产品、灯杆系列产品和10KV、35KV、110KV、220KV、500KV电力杆系列产品及通信杆系列产品。主要产品都通过了国际国内质量体系的认证。

公司产品主要销往欧洲、美洲、中东、东南亚等地区及国内各大中城市，形成了较为完善的国际国内销售网络。

XX股份公司为国家级高新技术企业，XX牌灯具为中国名牌产品、“XX”商标为XX省著名商标和XX市知名商标。2004年，公司被评为“XX市纳税50强工业企业”和“XX市十强工业企业”。

组织架构

1、市场部和内销部1.1 组织结构图

1.2 市场部人员岗位分工明细表

1.3 市场部综合管理

目前内销部、外销部、电力杆销售部都是独立的销售部门，负责承接销售订单，市场部是给销售部门提供标书制作、报价计算、计划安排、销售统计、生产协调、费用结算等服务和综合管理的部门。

1.3.1市场部经理工作职责和内容

公司年度销售计划在年初由营销副总进行制订，主要是一个金额指标和计划，市场部经理将年度计划从三个角度进行分解：

1、按周期分解到季度计划和月度计划；

2、按产品大类分解到灯杆、灯具、电力杆和通讯杆；

3、按销售部门分解到内销部、外销部和电力杆销售部，其中内销部中会再

进行分解到每个直销人员、每个办事处和每个经营部，经营部是采用买断形式，一般情况下都是直接和经营部签订销售合同，偶尔经营部也会将客户介绍到公司，公司直接和最终客户签订合同

市场部经理每月需要出《本月完成及下月综合营销计划表》，主要内容是当月销售状况和下月销售计划（预测），每季度需要出《营销综合分析表》，主要内容是指从销售量、回款、利润三个角度来和去年的营销情况进行对比

1.3.2市场部副经理工作职责和内容

和办事处、经营部沟通协调：包括市场区域协调、销售价格协调

公司目前采用的价格政策包含两种价格：基准价和市场价，

1、基准价是和经营部进行结算价格，各个区域不同基准价格也是不同，每年年初公司会根据去年销售情况和预计的销售计划来统一制订当年的每个区域的基准价，当年度中由于原材料市场波动因素造成基准价变动的时候会提前通知经营部进行确认，一旦和经营部合同确认以后，价格不再进行变动，因此和经营部结算的价格肯定和订单上的价格一致）

2、市场价是各地办事处和直销员进行销售时的价格，市场价也是根据各个地区和各个客户来进行分别制订

公司实行最低售价控制--基准价，当销售价格低于基准价的时候需要找副总经理、总经理、董事长审批

目前市场部员工考核内容和标准都是由企管部来制订，具体考核执行不是太明确目前合同获取有两种途径：

一、直接签订合同：和经营部、老客户

二、招标（都是我们直接和最终客户签定合同），招标价格是市场价格

每份订单都会签订正式合同，合同内容包括：产品规格型号、数量、交期、付款方式，违约责任，信用天数

合同评审：在销售合同正式签订之前的公司内部没有评审，都是根据经验来判断是否可以签订合同，虽然有合同签定范围规定，但是目前还没有形成正式制

度。目前的合同评审是在合同正式签订完之后，内部针对合同要求的技术、交期、质量等方面要求进行协调的评审

合同更改作业流程:

1.3.3计划调度工作职责和内容

负责生产月度计划的安排和生产进度的跟踪，发运计划的编制和跟踪落实

分厂每天会上报生产进度情况，但是目前没有三车间和外协加工的生产进度计划，所以不够完整

目前60%的订单都是生产完直接发运出去，然后再补入库和出库手续

由于每个客户的要求不同，所以90%以上的订单产品都是需要经过技术部重新设计图纸

1.3.4售后服务工作内容和职责

售后服务主要工作内容包含四个：

一、满意度调查：主要针对大客户--事业单位

二、质量反馈信息表：当产生质量问题的时候填写这份表，将客户质量问题反馈

给质量部，并且和质量部协商处理意见和方式

三、客户服务需求：路灯杆维修现场服务记录单，公司规定一年之内免费维修，目前超出一年以上的基本也都是进行免费维修，维修过程中所需的配件公司称之为理赔品，理赔品的生产计划安排时必须对应原销售订单，经营销副总审批通过后交由市场部落单员，由落单员直接下施工单到分厂

四、理赔品的退库：公司规定上门维修换下的配件必须进行办理退库手续，需要退回到二分厂物资仓库

1.3.5应收帐款管理

销售发票：开发票（内销、电力杆销售）由市场部提开票申请，外销发票由外销部自己开票

应收帐款确认以财务正式发票为基准，收款由财务进帐确认，客户汇款底单也会传真来进行确认

收款核销有两种方式：1、最终客户按合同来进行核销；2、经营部按余额来进行核销

应收帐款帐龄分析统计目前三，分别为：2年以上、1-2年、1年之内

各经营部、业务员利息奖（惩）结算方式：根据月度应收帐款明细帐，到出货日期未出货的（时间期限比较长）、出货未开票（2-3个月）、开票未收款（2- 3个月）按应收帐款的0.5%来进行扣款；提前回款奖励0.1%，当月出货、开票、收款奖励0.5%

成品库存帐务管理：根据物流部出库单和一分厂统计员来登记成品仓库台帐

2钢杆设计室

2.1 组织架构

目前钢杆设计室有6个人员，主要工作职责：招标图纸和生产图纸

2.2 生产图纸制作流程

生产图纸制作流程：

一、设计图纸(总图)一般在施工单下达的时候已经经客户确认

二、设计评审流程：总图

三：图纸更改流程：1、由钢杆设计部根据设计要求改进；2、根据客户需要进行修改

2.3 技术部基础资料

目前所有成品都有图纸号，产品型号（发货成品）根据市场部要求来进行制定，车间生产半成品无物料编码，原材料物料编码由物资部自行在用友系统中编制，公司内部无统一的物料编码

物料清单技术部只出一个简单的发货清单（发货的时候需要单独出货的东西），具体零件组成清单需要由分厂生产部自行根据图纸建立，生产工艺也是由分厂生产部来制订

3物资部

3.1 组织架构和人员分工

组织架构：目前5个人

陈总:采购原材料--大宗物资,钢板\铝锭\电器

邵东峰:钢管\角钢\采购外协件\ISO文件

潘一胜:一分厂维修配件\工量具\辅助生产材料\还兼电工

金志洪:仓库库存低于安全库存的时候库管员先报到金志洪\标准件--道路灯杆、通讯杆有安全库存

黄建红：塑粉、电器光源、钢板原材料结帐、联系运输、文秘统计

3.2 供应商管理

目前采购供应商大概在100家左右，主要集中在XX公司附近，没有进行分类管理，没有建立起供应商准入制度，目前的供应商都是属于关系单位，没有定期对供应商进行考评

紧急采购流程：跟普通采购流程一致

3.3 价格管理

采购价格：原材料根据市场价格（先进行询价，至少5家供应商以上）外协厂正常情况下一年制定一次采购价格，由陈总审核确认

零星物资根据市场价格进行采购

目前所有的采购都是要求开增值税发票

3.4 采购业务

3.4.1采购来源：

1、根据安全库存进行采购--需要做安全库存的物料都已经设定

大宗物资中常用的根据安全库存和期货去进行采购

2、根据销售订单需求进行采购

生产部做采购计划，每天都会以请购的方式提交到采购部，生产部发采购计划的时候，会去查库存，但是常用材料库存有数量会扣减，专用材料有库存数量也不会扣减采购需求

物资部接到采购计划的时候，核对仓库库存，常用材料有库存数量的时候，不进行采购，专用材料有库存也会采购

分厂生产部直接将根据订单需要的采购物资提交到物资部，物资部每个采购员业务员根据各自负责的材料，联系供应商直接去进行联系采购，所有的采购合