变更评审确认记录表范例

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变更评审记录

2.变更后影响的评估:

4.变更评审结论:

编制/日期:审核/日期:批准/日期:

变更确认单

1.变更内容:详见《变更评审记录》

2.变更后确认:

5.变更确认结论:

编制/日期:审核/日期:批准/日期:

工程技术交底及设计变更流程

工程/设计交底、变更实施流程 ■设计部/工程部相关人员 ■设计/工程流程文件要保证施工质量,首先要控制设计质量。并要注意施工与设计的相互协调,以下为如何进行设计交底与设计变更流程。 在建设工程项目施工前,要进行工程设计交底由设计方准备,然后进行图纸会审,施工方提出图纸中的问题并整理交与设计方。 一、施工与设计的技术交底(见附表1—《技术交底记录》)主要填写内容包括以下几个方面: (1)由设计方进行设计交底:主要填写设计意图、设计内容和特殊技术要求,分析其中的施工重点和难点,了解设计中的主要材质要求。以便让施工单位有针对性地编制施工组织设计,及早做好施工准备;对于以现有的施工技术和装备水平实施有困难的设计,要及时提出意见,协商修改设计,或者通过技术攻关提高技术水平实施的可能性,同时施工单位向设计单位介绍推荐先进的施工新技术、新工艺和工法,争取通过设计,使这些新技术、新工艺在施工中得到应用。 (2)了解设计进度,根据施工工艺顺序和施工进度安排,提出设计出图的时间和顺序要求。 (3)施工方从质量控制的角度,提出合理化建议,优化设计。 二、图纸会审(见附表2——《图纸会审记录》) (1)图纸会审会议由建设单位组织设计、监理、施工单位技术负责人及有关人员参加,设计单位对各专业问题进行口头或书面交底,施工单位负责将设计交底内容按专业汇总整理,形成图纸会审记录。 (2)监理、施工单位应发现和解决专业设计之间可能存在的矛盾,消除施工图的差错,各自提出的图纸问题及意见按专业整理、汇总后报建设单位,由建设单位提交设计单位做交底准备。 (3)图纸会审记录是在设计、监理、建设和施工单位有关项目负责人和专业负责人签认下,形成正式图纸会审记录。任何人不得擅自在会审记录上涂改或变更内容。四方签字方可生效。 三、在图纸会审后或施工进行中,会出现设计变更,工程/设计变更一般按照如下程序进行。 (一)工程变更内容 (1)增减合同中约定的工程数量; (2)更改有关工程的性质、质量、规格; (3)更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸; (4)增加工程需要的附加工作; (5)改变有关工程施工时间和顺序。 (二)工程变更的批准 承包商提出工程变更,应交予监理工程师审查并批准;(见附表3、4、5)具体程序见——流程A。 设计方提出工程变更,应与业主协商或经业主审查并批准;(见附表3——《设计变更通知单》)设计单位应及时下达设计变更通知单,内容详实,必要附图,并逐条注明应修改图纸的图号。具体程序见——流程B。 业主方提出工程变更,通过监理工程师发出。 (三)工程变更指令的发出与执行 1、设计部分 (1)《设计变更通知单》一般由设计单位提出,内容详实,必要时应附图,并注明应修改图纸

公司风险评估报告-精选模板

公司风险评估报告 公司风险评估报告 该公司成立于1998年,是设立型/合并、分立型企业,已连续经营15年。 该公司属加工、制造/流通/房地产/服务/交通运输/教育文化体育/高新技术/农业/其他行业 主要经营范围:链条、链轮、输送机械、非标设备设计、制造、销售;五金交电、金属材料批零兼营;汽车货运;机车配件、内燃机配件、机械零部件加工、销售。 现有股东3人,注册资本XXX万元,资产总额XXXX万元,营业收入额XXXX万元 公司组织结构并不复杂,属直线型/ 格型架构,决策机构是董事会/股东会,除决定经营政策和财务方针外,经理授予了较大的职权。 公司设立的部门有生产部、供应部、销售部、财务部、质保部、技术部、仓管。业务有/没有分支机构,有/没有子公司,公司员工现有105人,其中从事会计工作的有4人,有会计师职称的2人。通过有关标准比较,该公司属小型企业。 通过承接/保持业务阶段的了解、现场观察、相关管理层人员的沟通、询问具有重要职责的员工,该公司的经营和财务状况是: 、所处的行业是发展/成长/成熟/萎缩期,国家予以扶持/准许/限制/禁止的行业。且无/有周期特点,产品技术含量低/高,依赖技术程度

不高/高;能源成本所占比重不大/大 2、根据了解到的情况,本次审计的目的是正常工商年检/信贷审计/内部需求/特定要求。 因单位小,业务量不大/大,对目前的法律、金融、环境的监管敏感程度不高/高,资金需求在一个可控/不可控的范围内。因此,做弊的可能性不大/大。 3、股东和管理层人员在诚信方面是可/(不可)依赖的,没有/(有)信誉不良记录,公司没有/(有)受过行政处罚的行为。 4、已了解到该公司的所有权与经营权不是/(是)分离的,全体/部分/没有/股东参与经营管理,没有/(有)比较健全的内部控制制度,股东对管理层的监管主要手段是听取汇报、观察现场、检查会计报表和其他编制的成果资料,对管理人员监管的有较性较弱/较强,所以管理者凌驾于内控之上的风险较高/较低。 5、公司的供应商、客户比较分散/集中,采购与销售对象不固定/固定,被控制的可能性低/高。 6、该公司不隶属/(隶属)于其他公司,不参与/(参与)组成部分合并报表,不存在/(存在)关联关系及交易,因而错报风险较低/(高)。 7、该公司的筹资和投资活动比较简单/(复杂),渠道单一/(多样化),不存在证券方面的投资和大型项目投资,但需注意是否存在不合法的集资现象。 8、在经营管理事项方面,没有完备的书面制度,但在授权审批计划、

BSCI传染病风险评估记录表1

ABC有限限公司 BSCI传染病风险评估记录表评估场所: 评估场所活动范围: 评估人员: 评估日期:2019年03月11日 一、水源性及食源性疾病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易 发生场所 预防措施 霍乱由霍乱弧菌 引起,传染 源是病人或 带菌者。 经水、食物、苍蝇及 日常生活接触而传播 大众普遍易 感 日常工作 生活中 (1)提供清洁的水源和食物; (2)生产车间注意卫生管控,防 止蚊虫苍蝇等害虫。 (3)教育员工注意个人卫生,勤 洗手和清洁 甲肝由甲型肝炎 病毒引起 经过粪-口途径传播, 被污染的食物或水、 日常生活接触是常见 的传播方式,铁别是 水生贝类是流行爆发 的主要传播方式 集体单位发 病率较高 日常工作 生活中 (1)提供清洁的水源和食物; (2)生产车间注意卫生管控,防 止蚊虫苍蝇等害虫。 (3)教育员工注意个人卫生,勤 洗手和清洁 细菌性痢疾由痢疾杆菌 引起的,痢 疾病人及带 菌者是传染 源。 病原菌随病人粪便排 除,直接或通过苍蝇 污染食物、生活用品 或手。 儿童及中青 年发病几率 高 日常工作 生活中 (1)提供清洁的水源和食物; (2)生产车间注意卫生管控,防 止蚊虫苍蝇等害虫。 (3)教育员工注意个人卫生,勤 洗手和清洁 二、呼吸道和密切接触传播疾病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易发生 场所 预防措施 急性呼吸道 感染可由流感病 毒、肺炎球 菌等各种病 原引起 通过含有病毒的飞 沫、雾滴,或经污染 的用具进行传播。 人员密集区域工 作人员 生产车间 生产车间加强通风设 施;对咳嗽发烧等员工 适当隔离。 肺结核由结核分歧 杆菌引发, 阳性的肺结 核患者。 通过呼吸道传染 人员密集区域工 作人员,及生活 日常密切接触 生产车间等人 员密集区域 生产车间加强通风设 施;对咳嗽发烧等员工 适当隔离。 三、虫媒及自然疫源性传播病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易发生 场所 预防措施 鼠疫由鼠疫耶尔 森菌引起 经鼠蚤人传播方式 传播,经皮肤、消 化道及呼吸道传播 人群普遍易感 厂区各部门人 员 进行鼠害控制,在食堂、 仓库等鼠害易发点设置 捕鼠器等设施 四、其他传染性疾病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易发生 场所 预防措施 乙肝乙肝病毒经血液传播乙肝患者密切接 触者 一般不易发生员工健康意识培训 性传播疾病HIV\梅毒和淋病 等致病病毒 经由血液、体 液等传播 密切接触一般不易发生员工健康意识培训

如何区别签证单、联系单、变更、洽商记录

工程签证单、工程联系单、设计变更单、工程洽商记录之间到底的区别: 1、工程签证单可视为补充协议,如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协议书同等的优先解释权; 2、工程联系单可视为对某事、某措施可行与否、变更替换或代替等的请求函件。甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程,是索赔等的强有力的证明材料。 3、设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的

改变和修改。由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。 4、工程洽商记录主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的洽商。 1总则 1.1目的:加强对工程设计变更、洽商的管理,保证工程质量及建筑使用功能的

实现。 1.2设计变更、洽商是建设单位、设计单位、监理单位和施工单位(以下简称四方)协商解决施工过程中随时发生问题的文件记载,其目的是弥补设计的不足及解决现场实际情况。凡施工过程中遇到做法的变动、材料代用、施工条件发生变动或为纠正施工图中的错误等情况,均应通过设计变更、洽商予以解决。 1.3设计变更由设计提出,对原设计图纸进行的局部修改。洽商分技术洽商与经济洽商二种,经济洽商是施工单位与建设单位在工程建设过程中纯粹的经济协商条款,是工程结算的依据,它由经营

人员按有关规定办理。 1.4设计变更、洽商记录是工程施工、验收和改建、扩建和维修的重要依据,是施工设计图纸的补充,与施工图纸具有同等法律效力。 2设计变更、洽商的办理 2.1设计变更、洽商的提出有:设计单位、建设单位和施工单位提出变更要求三种情况。 2.2设计单位提出变更:是指由设计单位提出的、对原设计图纸所作的局部修改。它一般直接由设计单位发出设计变更、洽商记录,四方签字生效。设计单位应及时下达设计变更通知单,内容详实,

企业风险评估

企业风险评估 风险评估包括风险辨识、风险分析与风险评价等三个步骤 ·风险辨识就是识别企业面临的风险,并将风险归类 ·风险分析就是将辨识出的风险放进统一的模型中进行分析处理,进一步作出定性与定量的分析,包括风险对企业目标实现的可能影响、这些风险物化的多重情境分析与统计特性、可能的影响因素与方式 ·风险评价就是评价风险对企业目标的影响,企业影响最大的风险将成为企业风险管理的重点 企业风险因素:·外汇风险·市场风险·外交风险·体制风险·政策风险·自然灾害风险·产品风险·人事风险·购并风险·经营风险企业内部风险 1、经营风险:因原材料供应、能源、技术、产品价格、商品销售、业务结构、特许经营、汇率调整等原因,对公司经营造成的实质性影响。 2、资产风险:因大股东出资不到位、公司资产不实,大股东长期占用上市公司资金、资产而侵害公司利益,上市公司为大股东抵押担保等原因,对公司资产安全形成隐患。 3、财务风险:因公司示建立独立核算体系、内部控制制度虚设、管理失控、公司利润不实、采取提前确认收入、推迟确认费用、潜亏挂帐、变更会计方法等手段操纵利润、编造虚假业绩,公司财务状况恶化,或有负债造成等原因,对公司造成潜在风险。 4、行为风险:因公司董事不履行诚信义务,不履行承诺事项,不及时、真实、准确、完整地披露信息,因虚假披露、误导性陈述与重大遗漏导致投资者利益损失,由道德风险引发造成社会不安定因素。 企业外部风险 1、行业风险:因公司所处行业状态,对相关产业的依赖程度而对公司经营造成影响,以及行业竞争所带来的风险。 2、市场风险:因经济、金融形势及相关行业对市场造成的波动,市场变化及产品的可替代性对公司经营损益造成的影响。 3、项目风险:因投资项目实施过程中的各种不确定因素(包括人力资源、技术与管理等)对项目财务目标造成影响,以及市场变化对公司预期收益带来的影响。 4、政策风险:因相关政策的规定与调整对公司造成的限制与影响。 5、股市风险:因公司股票价格受企业经营状况及利率、通货膨胀、有关政策等因素影响而造成较大波动,涉及的股市风险对公司再融资功能产生的影响。 高风险行业:医药与化学制品制造商、银行、金融机构、航空、铁路、公交与地铁系统、宾馆、饭店旅游公司、核电厂、食品制造与分销企业、夜总会、娱乐休闲场所、软饮料与果汁生产商、建筑、房地产公司、煤气站、公共设施及私人设施、机场、水泥供应商与结构工程公司中风险行业:大学、医院、非赢利性机构、教堂、博物馆、零售连锁店、生物技术公司、石油生产商与分销商、电信公司、家庭用品制造商、包装公司 网络中心组织、计算机制造商饿分销商、发动机与重金属制造商、电梯制造商、医药、卫生所、超市与购物中心、烟酒公司、健康俱乐部、日常护理中心 低风险行业:、保险代理、软件公司、慈善机构、广播电视、财务会

2020年谈话记录表范文员工面谈记录表写

谈话记录表范文员工面谈记录表写 事由: 通过部门内部的了解沟通激发潜能,从而增强团队凝聚力,提高团队协作能力,最终增加工作效率 谈话内容: 1、怎样理解团队合作能力 答:一个好的团队必须有团队精神,也就是团队合作能力,在个人利益和集体利益有冲突时,我们肯定是以集体利益为重,在发挥自身能力的同时,通过团队的配合共同完成任务目标,从而产生一种向心力、凝聚力,进而形成一种团队合作能力 2、如何提高团队凝聚力和协作能力 加强部门内部的有效沟通,听取部门 ___想法,这也是沟通的重要环节。通过有效沟通,判断各员工的不同性格,周强的性格象限为绿色,具有团队归属感,追求被人接受和有保障,但面对压力却犹豫不决,所以针对绿色性格的员工,我们要运用不同的沟通方式,要知道他们敏感而容易受伤,帮助他们列出任何计划的长短

处,提出有条不紊的办法。只有不断的去了解下属才能把团队建设的更好。 3、我们在团队建设和提高凝聚力中起到的作用是什么 部门的每一位员工在团队建设和提高凝聚力都起到了举足轻重的作用。并通过有效地沟通诊断,激励员工的潜能,并对相关的内容进行有效地反馈、回顾和总结,从而让我们了解到我们的团队建设成果和团队合作能力及每个人的努力是分不开的。 员工意见: 通过面谈,增强了我的团队意识,并对今后团队工作中带来了很大的帮助,因为我们知道我们不是一个人在工作,我们需要一个团队共同来完成工作。团队合作能力的提高同时也提高了我们的工作效率。因此,团队建设的重要性和我们的日常工作是密不可分的。 事由: 通过挖掘专业技能,分析员工专业技能优势,从而提高员工工作效率

谈话内容: 1、分析员工专业技能优势 通过谈话,首先确定冯加的发展阶段为积极地新手,对新的工作机会感到兴奋,对工作/组织的要求缺乏知识,可能具有很强的可转化技能,会低估高效完成工作所需的技能,对于这样的积极性新手,要灵活运用教练辅导方式,注重与他们的沟通,提供详细的指导;帮助他们明确优先级与完成日期,并密切跟踪进展;制定决策并直接下指令,告诉他们去做,最大化的挖掘他们的专业技能优势。 2、员工性格分析 主要诊断冯加的性格色彩为红色,他们的动机是快乐的,追求广受欢迎和喝彩,需求被关注和认同,他们反感循规蹈矩,面对压力杂乱无章。对于这样的员工,我们要对他们的观点和看法甚至梦想要表示支持,理解他们说话不会三思,要懂得他们是善意的,协助他们提高形象,并给予肯定、信任与赞赏。所以作为领导,我们应该不断地去了解员工的性格,透过性格去帮助他们实现工作效益的最大化。

图纸、图纸会审及设计变更管理制度

图纸、图纸会审及设计变更管理制度 第一章总则 第一条为进一步加强企业技术管理工作,规范项目对图纸、图纸会审记录、设计变更及工程洽商技术联系单等的管理,保证工程施工顺利进行,制定本管理制度。 第二条本公司承揽的工程,其施工图纸、图纸会审、设计变更及工程洽商技术联系单等的管理,必须遵守本制度。 第二章管理机构和工作职责 第三条图纸、图纸会审及设计变更工作是在总工程师领导下进行的一项技术管理工作。公司工程技术管理部负责其规章制度建立,并进行业务指导和监督检查。 第四条区域/专业公司总工程师分管本单位图纸、图纸会审及设计变更工作。公司工程技术管理部负责公司图纸、图纸会审及设计变更管理,对项目管理进行业务指导和监督检查。 第五条项目技术负责人负责本项目图纸、图纸会审及设计变更工作。 第三章施工图纸管理 第六条施工图纸的数量应能满足工程施工所需要求,对业主提供图纸的套数和时间,在合同评审时加以考虑,一般不应少于8 套,并应在开工前1个月提供图纸。 第七条工程施工图纸由项目技术负责人按照业主合同规定的套数和提供时间向业主索取,并做好登记和发放工作,收文和发文记录格式见程序文件中《文件控制程序》中文件“发放登记表”和“收文登记表”。 第八条图纸应按用途发给项目各有关专业的业务员和施工班组。 第九条工程图纸发生变更时,项目技术负责人将图纸会审和设计变更内容标注到现场所有的图纸上,并注明变更通知单编号及图纸会审记录序号。当图纸整张作废时,由项目技术负责人指定专人收回,并换发新图纸,做好记录。 第四章图纸会审管理 第十条业主提供图纸后,项目技术负责人组织项目管理人员、作业层骨干认真学习,了解建设规模、设计意图及质量和技术标准,明确工艺流程等。 第十一条项目技术负责人组织各专业人员对施工图进行预审,土建和专业队之间核对图纸,提出问题,消除差错,协商配合施工事宜等。项目技术负责人和各专业技术人员做好记录,整理一式四份,提前送业主、监理和设计单位,另一份自存作为正式会审的记录原件。 第十二条正式图纸会审应在开工前进行,项目技术负责人应主动与业主联系确定会审时间。项目经理、项目技术负责人应参加正式会审。 第十三条图纸会审内容 一、建筑工程 1. 设计是否符合国家的技术经济政策和《工程建设标准强制性条文》;图纸是否为正式图纸; 2. 审核设计单位是否具备相应的设计资质,是否有注册建筑师、注册结构工程师签章等; 3. 屋面、地下防水等级和结构抗震等级,是否符合规范、规程和当地要求;

企业制药公司风险评估报告

目 录 1.目的 2.适用范围 3.内容 3.1.概述 3.2.风险识别 3.3.风险分析 3. 4.风险评分 3. 5.风险控制 4.评估总结 5.评估报告起草、审核和批准 1.目的 取样是检验过程中的重要环节,要从大量的样品中取出少量样品进行分析,应考虑取样的科学性、真实性和代表性.不然就失去了检验的意义。据此,取样的基本原则应该是均匀、合理。 2.适用范围:原辅料、中间产品、成品和包装材料等取样过程质量的控制。 3.内容 3.1.概述:根据《药品生产质量管理规范》(2010年修订)第二章第十四条规定及本公司《质量风险管理规程》,对质量风险进行评估,以保证产品质量,本报告是对取样方法所进行的质量风险评估。公司成立质量风险评估小组: 制药有限公司风险评估报告 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】

3.2.风险识别 3.2.1我公司已制定有取样管理制度和取样操作程序,依据风险评估找出制度和程序中潜在的给产品带来的危险,以修订和完善制度和程序,为降低检验风险提供基本的保障。 3.2.2采用头脑风暴法,由风险评估管理小组开展风险调查,召集物料部、质量保证部、生产技术部有经验的管理人员和技术人员,分别列出取样过程中可能出现和容易出现的风险点,见表一: 表一 3.3.风险分析 依据以往经验进行风险分析,找出风险发生的原因,分析风险发生的可能性、严重性、可检测性,见表二。 表二

3.4.风险评分 3.4.1 采用ICH Q9推荐的方法FMEA(失效模式及效应分析)进行风险评估和管理。 3.4.2 风险RPN值=风险发生的可能性(P)×严重性(S)×可检测性(D) 接受标准RPN值≤8 3.4.3评分标准表

企业风险评估报告范文

企业风险评估报告 范文

企业年度风险评估报告 为进一步深入了解并掌握企业的发展现状和加强企业风险管理,找出企业在运营管理中存在的薄弱环节,增加公司的风险控制水平,董事会办公室与法务部共同组建企业风险评估小组,对00 度企业面临的各种风险进行评估,并制定相应风险应对策略,实现对风险的有效控制。 一、企业基本情况 1、公司名称:XXXX 2、公司地址:XXXX 3、企业经营范围:XXXX。 4、公司股权架构: 5、风险管理组织架构: 00 度,公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组,

由董事会办公室与审计部共同负责日常工作,组长XXX,副组长XXX,在审计委员会的领导下展开工作,具体负责集团公司内外部风险识别、分析并制订应对措施,不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图: 二、企业风险评估情况 1、组织架构 公司建立了公司治理架构与组织架构,明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置,人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定,并对工作程序和相关要求经过业务流程与规章制度进行了规范。 公司决策流程运行良好,组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要人事任免经过股东大会与经理办公会集体决策,特别是对子公司的发展规划与人事任免全部经过经

理办公会进行讨论决定,组织架构不存在重大风险。 2、发展战略 公司经过第3届董事会第21次会议决议,经过表决成立了战略委员会,并审议经过了战备委员会工作细则,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。 3、人力资源 公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度,从人才招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面,建立了详细的内部控制流程与制度,及时与关键岗位人员、重要岗位离职人员签订了商业保密协议。 随着国内人力资源市场的变化,受外部环境因素影响,企业也存在人力资源不足的风险,公司经过校园招聘、人才市场、内部职工推介及校企业联合等各种方式,不断扩大人力资源引进策略,及时保障了公司人力资源需求。 4、社会责任 公司经过质量、环境与安全管理体系,不断提高产品质量、安全生产与环境保护方面的管理水平,在制订详细的质量管理制度与安全生产管理制度的同时,把环境保护与节能降耗深入到企业管理理念。 公司定期组织职工代表大会,建立了职工困难互助金管理制度,保障职工劳动权益的同时,使全体员工更能感受到企业大家庭的温暖。

企业年度风险评估报告

企业年度风险评估报告 为进一步加强企业风险管理,增加公司的风险控制水平,保护广大投资者的合法权益,根据财政部颁布的《企业内部控制规范》要求,董事会办公室与审计部共同组建企业风险评估小组,对2012年度企业面临的各种风险进行评估,并制定相应风险应对策略,实现对风险的 有效控制。 一、企业基本情况 1、公司名称:XXXX有限公司 2、公司地址:XXXXX 3、企业经营范围:XXXXX。 4、公司股权架构: 5、风险管理组织架构: 2012年度,公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组,由董事会办公室与审计部共 同负责日常工作,组长XXX经理,副组长XXX经理,在审计委员会的领导下展开工作,具 体负责集团公司内外部风险识别、分析并制订应对措施,不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图: 二、企业风险评估情况 1、组织架构 公司建立了公司治理架构与组织架构,明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置,人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定,并对工作程序和相关要求通过业务流程与规章制度进行了规范。 公司决策流程运行良好,组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要人事任免通过股东大会与经理办公会集体决策,特别是对子公司的发展规划与人事任免全部通过经理办公 会进行讨论决定,组织架构不存在重大风险。 2、发展战略 公司通过第3届董事会第21次会议决议,通过表决成立了战略委员会,并审议通过了战备 委员会工作细则,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。 3、人力资源

公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度,从人才招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面,建立了详细的内部控制流程与制度,及时与关键岗位人员、重 要岗位离职人员签订了商业保密协议。 随着国内人力资源市场的变化,受外部环境因素影响,企业也存在人力资源不足的风险,公司通过校园招聘、人才市场、内部职工推介及校企业联合等各种方式,不断扩大人力资源引进策略,及时保障了公司人力资源需求。 4、社会责任 公司通过质量、环境与安全管理体系,不断提高产品质量、安全生产与环境保护方面的管理 水平,在制订详细的质量管理制度与安全生产管理制度的同时,把环境保护与节能降耗深入 到企业管理理念。 公司定期组织职工代表大会,建立了职工困难互助金管理制度,保障职工劳动权益的同时, 使全体员工更能感受到企业大家庭的温暖。 企业在产品质量、安全生产方面的风险是不可避免的,但企业2012年度顺利通过船级社产 品质量、职工健康安全、环境管理三体系质量认证,并进一步规范管理制度,2012年度企业质量管理方面没有发生重大客户质量索赔,生产环境没有发生重大安全生产事故与环境污 染事故,有效降低了质量、环境与安全生产风险。 第 3 页共 7 页 5、企业文化 公司这些年来一直重视企业文化建设,拥有独具特色的企业文化,树立了“鼓群志、集群智,聚众德,创众业”企业宗旨。2012年度编订了企业文化评估办法,在企业文化建设方面的 成绩与不足进行评价,加快企业文化建设,发挥企业文化在企业发展中的重要作用,有效地规避了企业文化风险。 6、 资金活动 公司通过行之有效的财务管理制度,对资金管理严格控制,在规范审批流程与付款控制的同时,加大稽查力度,保证了资金安全,提高了资金效益。公司制订了规范的融资、投资方面 的决策制度,对子公司资金活动进行统一控制。 公司对筹资途径与方式进行了严格控制,按照筹资额度进行逐级决策制度,严格了经理办公会、董事会与股东大会的决策权限,规范了借款、还本付息等资金收付流程。 公司通过集体决策,科学确定投资项目,建立健全投资管理台账,时刻关注被投资方经营情况,定期对投资进行了评估。 公司定期制订资金运营计划,规范资金收支管理,严格控制运营资金支付权限审批,确保了运营资金安全与资金效益。 通过检查评估,企业在资金活动方面未发现重大风险, 7、采购业务 公司通过《物资采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《招标管理制度》、《付款方式 及流程管理办法》等制度规范了公司采购与付款的管理,通过物资采购计划审批流程、采购价格审批流程、采购结算审批流程与付款审批流程,对采购业务进行了行之有效的控制,规避了采购计划、供应商选择、采购验收等环节风险,未发现重大采购业务风险。 8、资产管理 在资产管理方面,公司通过《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《低值易耗品管理 制度》、《物品放行管理制度》等各项管理制度,不断加强资产管理水平,有效地控制了各 类资产管理风险。 存货管理方面,公司充分利用ERP企业资源管理系统,规范了出入库手续及存货检验流程控制,由理财部定期对集团公司存货进行检查盘点,每年年终都

危化企业风险评价记录表(DOC 70页)

危化企业风险评价记录表(DOC 70页)

危化企业 风险评价记录表(工作危害分析(JHA)) (供企业参考)

本节包含了四部分: 一:作业危害分析评价每年进行一次 二、检查表法分析评价每年一次 三、检维修作业风险分析评价检修、抢修前随时评价 四、危害因素清单 以下提参的模板企业供考供: 一、作业危害分析 1、列出全厂作业层人员作业活动清单 序号作业岗位作业活动 氯化合成装置开车 蒸馏合成装置停车 氯化\蒸馏合成装置停车 合成巡检 分离、精制初分塔开车 分离、精制对氯甲苯塔、精对氯甲苯塔开车 卸车岗位甲苯卸车作业 装车岗位装车作业 卸车岗位氯气钢瓶卸车 制冷制冷机组开车 制冷制冷机组停车 锅炉锅炉开车 包装出料包装(液体、固体切割粉碎) 锅炉导热油炉操作 操作、维修动火作业 操作、维修进入受限空间 维修起重作业 操作、维修高处作业 电工、维修用电作业 司机、维修机动车辆作业 操作、维修日常检维修\维护

按JHA表格逐个评价(车间) 工作危害分析(JHA)记录表 单位: 工作任务:合成装置开车工作岗位:氯化岗位分析人员及岗位:日期: 序号工作步 骤 危害因 素 主要 后果 现有安全控制措施及发生频率 L S R 建议 改正/ 控制 措施 偏差 发生 频率 安 全 检 查 操作规 程 员工 胜任 程度 安全措 施

1 开车前 准备工 作 梯台锈 蚀、护栏 缺损、不 带安全 带 坠落 梯台锈 蚀、护 栏缺 损、不 带安全 带之类 的偏差 经常发 生 每 次 作 业 进 行 检 查 由详实 的检查 规程 胜任 平台护 栏确保 完好 3 4 1 2

GJB9001C-2017变更控制程序(附记录表)

XXX科技有限公司企业标准 变更控制程序 拟制: 批准: 受控状态:□受控□非受控 发放编号: 2017-7-1 发布 2017-7-1实施 XXX科技有限公司发布

1 目的 为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制,从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响,对各类变更情况采取相应有效的控制措施,确保变更过程符合管理体系要求。 2、适用范围 适用于管理体系运行过程中对变更的管理,包括:管理、新扩改基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备用途更改等。 3 职责 3.1体系中心 (1)负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。 (2)负责办理新改扩建项目的申报手续。 (3)负责管理体系变更时的文件建立及修订,并将变更内容传达到各部门人员。 (4)负责法律、法规、标准变更时的及时更新,并将最新法规、标准传达到各部门人员。 (5)组织对应急计划变更的沟通,协助各部门将应急修订内容传达与员工。 (6)对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作; 3.2设备部门 (1)负责对作业场所合理布局,选择低能、高效、安全、噪音低的设备设施,控制作业场所职业危害因素,改善作业环境; (2)负责设备更改前后的危险源识别及风险评价,降低设备更改带来的职业健康安全危害。 3.3供应部门 (1)负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料。 (2)负责供应商变更的主要管理工作。 3.4工艺部门 (1)负责对工艺变更需要的产品设计、生产工艺、材料等调查,控制环境负荷物质、职业危害因素; (2)负责设计变更的接收,并及时传达设计变更的内容; (3)负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控制。 3.5人力部门 (1)负责人员组织机构及其职责的变更; (2)负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教育; (3)负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订相关文件。 3.6生产部门 (1)负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价,控制由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害;

GJB9001C-2017变更控制程序含记录表格

GJB9001C-2017变更控制程序含记录表格 1 目的 为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制,从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响,对各类变更情况采取相应有效的控制措施,确保变更过程符合管理体系要求。 2、适用范围 适用于管理体系运行过程中对变更的管理,包括:管理、新扩改基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备用途更改等。 3 职责 3.1体系中心 (1)负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。 (2)负责办理新改扩建项目的申报手续。 (3)负责管理体系变更时的文件建立及修订,并将变更内容传达到各部门人员。 (4)负责法律、法规、标准变更时的及时更新,并将最新法规、标准传达到各部门人员。 (5)组织对应急计划变更的沟通,协助各部门将应急修订内容传达与员工。 (6)对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作;

3.2设备部门 (1)负责对作业场所合理布局,选择低能、高效、安全、噪音低的设备设施,控制作业场所职业危害因素,改善作业环境; (2)负责设备更改前后的危险源识别及风险评价,降低设备更改带来的职业健康安全危害。 3.3供应部门 (1)负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料。 (2)负责供应商变更的主要管理工作。 3.4工艺部门 (1)负责对工艺变更需要的产品设计、生产工艺、材料等调查,控制环境负荷物质、职业危害因素; (2)负责设计变更的接收,并及时传达设计变更的内容; (3)负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控制。 3.5人力部门 (1)负责人员组织机构及其职责的变更; (2)负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教育; (3)负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订相关文件。 3.6生产部门 (1)负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价,控制由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害; (2)配合上述部门进行变更需求,并在生产过程中遵守、执行环境职

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