薪酬管理制度

薪酬管理制度

一、目的

本着公平、公正、客观和易于操作的原则，公司把员工的薪酬与当前业绩和未来发展紧密地联系在一起，体现多劳多得的分配原则，使员工能够与公司共同分享企业发展所带来收益。

二、管理机构

1．薪酬管理委员会

主任：董事长

成员：总经理、副总经理、财务部经理

2. 薪酬委员会职责：

审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、优秀员工奖、特殊贡献奖、总经理特别奖）。

审查个别薪酬调整及整体整体薪酬调整方案和建议，并行使审定权。

三、制定依据

本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值及员工职业发展生涯等因素。

四、岗位职级划分

集团所有岗位分为六个层级分别为：一层级（A）：公司总经理；二层级（B）：高管级；三层级（C）：经理级；四层级（D）：副理级；五层级（E）：主管级；六层级（F）：专员级。

具体岗位与职级对应见下表：

五、试用期薪酬

5.1 .试用期间的工资为（基本工资+岗位津贴）的80%。

5.2 试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离

职的，不享受试用期间的提成（市场营销中心），其它部门员工试用期无绩效工资。

5.3 试用期合格并转正的员工，正常享受试用期间的提成（市场营销中心）。5.4 试用期为1-3个月，办公室人员一般为两个月，具体试用期限按双方约定执

行。员工如果在试用期内各项工作完成出色，可申请提前转正；员工如果在试用期内不合格或无法胜任本职工作，经公司领导同意可延长试用期。六、薪酬调整

薪酬调整分为整体调整和个别调整。

6.1 整体调整：指集团公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、集团公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由董事会根据经营状况决定。

6.2 个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。

薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。

薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。

6.3 各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由行政人事部执行。

七、薪酬结构

工资由固定工资和浮动工资两部分组成

固定工资：

7.1基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受

7.1.1经理级别员工（即A\B\C\D职级），在公司服务满一整年，每年基本工资

将提高500元。

7.1.2普通级别员工（即E\F职级），在公司服务满一整年，每年基本工资将提

高300元。

7.3其他福利：在各个重大节日国家为其发放的过节费或其他实物形式的收入；五险一金的缴纳及工作满一年后的带薪休假

浮动工资：

7.4绩效工资：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分

7.5加班工资：因特殊需要，员工在双休日、国假、及上班时间以外为了完成额外的工作任务享有加班费（加班时间需在三十分钟以上、填写加班申请单。可调休、公司D职级（包含D级）以上岗位及实行提成制的相关岗位不享受加班工资）

7.6 奖金：对于能力突出业绩突出给公司做出突出贡献的员工给予的额外奖励

7.7年终奖：年底奖金与年度考核结果、公司年度经营状况挂钩。

7.8 业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，具体按照销售收入比列来确定。具体实行如下：

不同产品、不同销售价格，对应的提成比例不同。销售任务为税后销售额；提成基数：用于计算提成的基数为按公司产品底价销售的税后回款；

提成系数：

不管销售对象是经销商还是终端客户，提成以公司产品底价为基础。一般不能低于公司规定的底价进行销售，特殊情况，需要向经公司总经理申请批准，相应销售的提成单独进行核算。

八、薪酬的支付

8.1 薪酬支付时间计算

A、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

B、薪酬支付时间：当月工资为下月0日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放

8.2 下列各款项须直接从薪酬中扣除：

A、员工工资个人所得税；

B、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

C、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

D、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；

E、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

8.3 工资计算期间中途聘用或离职人员，当月工资的计算公式如下：

（应发工资= 月工资/ 应出勤天数×实际出勤）

工资计算期间未全勤的在职人员工资计算如下：

（应发工资= 月工资—月工资/ 应出勤天数×缺勤天数）

8.4 各类假别薪酬支付标准

A、产假：按国家相关规定执行。

B、旷工：每天按平均日岗位工资的三倍扣除。

B、婚假（3天）：按正常出勤结算工资。

C、护理假（3天）：（配偶分娩）按正常出勤结算工资。

D、公假：按正常出勤结算工资。【春节（7天）、清明（3天）、端午（3天）、中秋（3天）、五?一（3天）、十?一（7天）、元旦（3天）】

D、事假/病假：期间不发放工资。

E、其他假别：按照国家相关规定或公司相关制度执行。

九、附件

年终奖分配方案

1.宗旨

为了规范员工年终奖金发放的管理，合理核算年终奖金发放的数额。本着激励员工的工作热情和积极性，提高员工的忠诚度和归属感；按照绩效优先、兼顾公平的原则进行奖金分配。

2.适用范围

适用于公司全体员工

3.年终奖考核程序

3.1 年终考核周期为每年一次。

3.2 年终奖计算周期：转正不够一年的员工从转正当月开始计算，转正满一年以

上的员工从一月份开始计算。

3.3 财务管理中心出年度财务报表，提供公司的盈利情况，人力发展部提供全体

员工的年度绩效评估数据、考勤、工龄、岗位异动等数据进行统一核算，于春节前20日，提交财务管理中心审核，春节前10日，董事长及总经理全部复核完毕，春节放假前5日由财务管理中心发放年终奖。

3.4 年度考核由总经办督导，人力发展部执行，财务部复核，各部门配合。

4.年终奖核算及构成

4.1年终奖构成

年终奖核算主要因素：年度公司经营利润、员工岗位级别、年终绩效考核。

4.2年终奖计算公式

年终奖＝奖金基数(J) ×岗位对应系数(G) ×年终绩效考核系数(K)

4.3年终奖涉及项目与数据对应关系

4.3.1奖金基数＝员工基本工资×工作时间系数×效益系数

员工基本工资，即员工在12月份所属岗位的基本工资；

工作时间系数=实际工作月份数/12，即员工实际在岗工作月份数；

4.3.2岗位级别对应系数：

备注：在考核期内，对于晋升和降级的员工，按其在不同职位的实际月份数发放职位对应的年终奖。异动(包括任命晋升调岗和降职)执行时间每月15日(含)之前则算异动后职务岗位系数,15日之后次月起算异动后职务岗位系数。

岗位系数=

总实际上班月份数

异动岗位系数之和

例如：某部门人员,1-3月是E 级,4-7月为D 级（3

月16日至7月15日期间晋升为主管）,8-12月为C 级(非部门经理，7月15日之后晋升为经理),那他的岗位系数为: (3×1 + 4×1.5 + 5×2)/12=1.58 4.3.3 年终绩效考核系数

年终绩效考核系数=A 、B 、 C 考核等级

4.4特殊情况说明：下列员工不参与年终奖金分配 4.4.1临时工、清洁工或厨工；

4.4.2年度请事假15天（含）或请病假20天（含）以上的员工； 4.4.3在12月份仍处于试用期的员工；

4.4.4劳动合同中未约定试用期，在本公司工作不满三个月的员工； 4.4.5年终奖金分配前与公司解除劳动关系或离职的员工不享有年终奖。 4.4.6员工休产假当年不享有年终奖。

4.4.7 年度工作中，给公司造成10000元以上或重大损失的员工，不享受年终奖。

5.考核分工

5.1各部门经理负责组织部门主管及员工的A 、B 、C 年度绩效考核平均数据。 5.2人力发展部负责对全体员工的考核数据进行汇总并上交总经办审核后公布。 5.3财务部负责年终考核系数的监督和核实，做好年终奖的核算及发放工作。

6.年终奖核算结果的反馈与申诉

6.1总经办及人力发展部有权对所有部门核算结果进行监督。 6.2各部门负责人需在第一时间告知被考核人年终考核系数。 6.3员工在年终奖核算后2日内可向人力发展部提出申诉。

7.考核的纪律

7.1如员工因个人原因或非正当理由不参加核算中的每月A 、B 、C 绩效考核，视该员工自动放弃年终奖。

7.2考核者或被考核者徇私舞弊，一经发现将作严肃处理。 8.本方案以公司董事长、总经理审批签字日期作为生效时间。 9.本方案最终解释权归行政人事部所有。

差旅费报销制度

1. 总则

1.1 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、

节约的原则

下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

1.2 本制度规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

1.3 本制度适用于公司各管理中心的各级别员工。

1.4 行政管理中心是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部门是差旅

费的监控

部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

2. 出差办理程序

2.1出差办理程序

2.1.1出差人员必须事先填写“出差申请表”，注明出差地点、事由、天数、所

需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

2.1.2审批说明：

员工因公出差时，一般员工出差由公司各管理中心或部门负责人审批，各管理中心总监或部门经理出差须由公司总经理审批，公司总经理出差需董事长审批。

2.1.3出差人员借款需持批准后的“出差申请表”，填写“借支单”，填写借支单

写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”

为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及

部门负责人的责任。

《借支单》格式：

2.2差旅费报销程序

2.2.1差旅费报销流程图

2.2.2在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经各管

理中心或

部门负责人核准和签署意见后财务部方可审核报销。

2.2.3出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向部门负责人汇报

由部门负责人考核结果，签署考核意见。

2.2.4凡与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予

报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需

经总经理签署意见后方可报销。

2.2.5出差回公司应在6个工作日内报账，无故超过6个工作日报销差旅费，每

一天按10

元罚款，超过半个月报账，将不予报销差旅费。

2.3《差旅费报销单》格式：

3. 差旅费报销标准

3.1差旅费报销标准

3.1.1差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费、伙食补助费、交通补助费等各种费用。实行“预算控制、等级划分、限额实报、控制天数、超支不补”的规定。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的标准内实报实销；伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。

3.1.2出差天数按实际出差天数计算，上午12：00前离开岗位办公地点按一天

计算，超过

12：00按半天计算；上午12：00前回到岗位办公地点按半天计算，超过17：30后回

岗位办公地点者按一天计算（当天住宿不计）；以签到时间为准，未签到或故意延迟

签到的，当天一律不计。

3.2城市分类

A级城市：指直辖市、特区及省会、副省级城市。

B级城市：指省、自治区管辖下的各地级城市。

C级城市：指A、B级城市以下的城市或地区，主要指县、县级市、乡镇等。

3.3.1员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。

3.3.2其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随

同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。

3.3.3出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3.3.4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准

报支，

总经理以上人员出差，可单独住宿。

3.4补充规定

3.4.1在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安

排领导核准和签署意见后财务部方可审核报销。

3.4.2出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票或收据以便财务审

核，并作为计算差旅补贴等费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3.4.3驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

3.4.4外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交

通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

3.4.5因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

3.4.6对于自带车辆人员，交通补助费予以取消。

3.4.7出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3）陪同重要客人外出的。

4.本制度经董事长、总经理审核、批准后生效，行政管理中心负责条款解释及制

度推行。

并随各种因素变化时每年小修改一次，每三年大整改一次。

5.本制度以公司董事长、总经理审批签字日期作为生效时间。

6.本制度最终解释权归人力发展部所有。

（员工工资等级表）

单位：元