第一次各职能部门负责人会议纪要
第一次各职能部门负责人会议纪要
时间：10月29日12:00—13:00
地点：科技楼1202，
主持人：黄沛霞
与会人员：黄沛霞、尹梅芳、韦娟娟、季文瑞、文曦雯、何嘉龙、李少涛、蒋海峰、盛尚君（共9人）记录员：黄沛霞
流程：
一、各部门简单介绍各职能部门主要工作职责
黄沛霞：主要负责总部与各分公司之前的协调与沟通，以及总部各职能部门之前的沟通
尹梅芳：负责总公司财务日常工作、员工报销及各分公司提单审核
韦娟娟：负责总公司人事、行政管理工作（招聘、入职、离职、公司活动组织）
季文瑞：负责美工设计、市场策划（协助市场部人员做方案设计）、公司对外形象设计
文曦雯：负责美工确认单、网站制作及修改、域名申请备案，广告投放
何嘉龙：负责技术部日常管理工作，订单的分配
李少涛：客户端开发及安排、技术方面的协助工作
蒋海峰：美工审核、客户端上传、做单
盛尚君：负责媒介部管理及广告平台的推广
二、各部门反馈10月份工作当中出现的问题
客服部：订单流程问题：客户端效果图和网站上线是否是同步进行的
三、各部门反馈的急需解决的问题
客服部：1、要与技术沟通清楚，把最新的移商网移动桌面直达售后流程图做出来
2、域名申请备案时间太长、客户反映强烈，很多提出要退单，是否要更换域名服务商
媒介部：公司是否能做出一个实际案例，实用性的一个客户端作为公司样板，能有我们公司广告的展示，让我们客户可以有一个免费体验的机会（移商会员体验），让其感受到我们公司的规模。出去与客户谈合作时更好谈判。
技术部：1、客户端上传，移动用户打不开公司网站（技术部解释是被系统封杀掉）
2、缺人，忍受还不够，导致工作不能细化，一个人负责很多项工作
3、值班问题。由于服务器不稳定，需要人员轮班看守，值班人员以及平日公司安排的任务比较
多，值班以及加班涉及的加班费问题。
4、如果因为工作任务繁多，需加班至很晚，第二天的考勤处理能否晚一点过来
5、公司能否统一办理居住证
6、客户端开发测试机只用一部，能否增至三四部，建议主流+山寨机，分辨率高的，中的、低
的；大屏、中屏、小屏。
7、内部协调，技术部内部人员出现问题的协调与沟通
8、技术部打分问题
9、产品报价，建议由杨总制定出公司一个大的报价表，员工就可根据报价表报价，同时可以减
轻技术部一些负担
10、客户端修改太多，不断的修改影响产品研发人员的安排及研发思路，希望公司可以把人员
责任细化，成立专门的固定研发小组、客户端小组、美工组等
11、目前深圳大学有10位技术人员，目前那边人员工作量相对较小，安排上要尽可能明确，希
望可以确定专门管理人员，与总部对接人员
12、目前技术部网络问题，建议新装一条20兆的电信宽带，把现有技术部4兆电信宽带移至市
场部。
财务部：每月10号下午发工资截图，希望全公司人员QQ上线，以免事后再找财务
四、强调会议的重要性，要制定会议要求，不允许不重视会议以及迟到的不好行为。强调团队协作精神。
团队精神的培养取决于团队的组织者和领导者，所以各部门领导人要做好带头表率作用。
董事会会议纪要样板
XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要 时间：2001年3月2日下午2：00 地点：华大集团会议室 出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其 列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟 缺席：刘家英（出差） 主持人：叶建农 记录整理：黄美旭 会议提要：1、2000年工作汇报 2、2001年工作打算 会议决议： 1.通过2000年工作报告 2.审议并补充2001年集团工作计划（见附件）。 3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 XXXX（集团）有限公司 2001年3月 董事会会议会议纪要 首届董事会第一次会议，于2004 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程； 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表； 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长； 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
董事会会议记录范文6篇
董事会会议记录范文6篇 时间：年月日时 地点： 会议性质：【定期】/【临时】 董事出席情况： 出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事： 列席人员名单(注明在本公司职务)： 主持人： 记录人： 会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果： 1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。 3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。 其他事项： 出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)： 记录人签名：年 时间：2007年11月5日上午9：00 议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理; 2、讨论通过公司利润分配建议方案。 主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长 出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长 关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事 张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使 表决权) 应到会董事人数：5 实际到会董事人数：4 其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人 列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理 诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席 金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监 记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任 刘备副董事长：收到。 关羽董事：收到。 张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。 众董事：无异议。
第一次工地例会会议纪要.doc
第一次工地例会
第一项、由甲方介绍各方人员： 1建设单位人员 2监理单位人员： 总监：战中雄、主管全部监理有关事务。土建监理：侯建波、负责与土建相关的进度、投资、质量和安全事项，相关内外协调工作及相关资料收集与整理。安全主管：脚手架、模板、施工机具、日常巡视等安全监理职责。水暖监理：李自强、负责与水暖相关的进度、投资、质量和安全事项，相关内外协调工作及相关资料收集与整理。安全主管：大型机械、塔吊、物料升降、等安拆及消防与安全监理职责。电气监理：许振芳、负责与电气相关的进度、投资、质量和安全事项，相关内外协调工作及相关资料收集与整理。安全主管：临时用电与消防等安全监理职责。监理员：朱洪彬、负责见证取样送检、旁站等监理员应有职责。 3施工单位人员： 第二项、介绍本工程监理规划、监理实施细则所确定的控制目标 监理公司总监： 本工程的进度目标以合同工期为准；质量目标以合同约定为准；安全目标必须达到自治区级安全文明工地；造价以合同规定执行。 第三项、介绍监理工作基本程序和方法及本工程管理规定 监理公司总监： 本工程计划于年月日开工，为圆满实现工程质量、工期、投资、安全的控制目标，执行合同约定，“优质”、“高效”、“快速”地完成总任务，要将开工前的准备工作做好，特进行以下交底，望参建各方认真遵守执行。 一、有关管理制度 （一）会议制度 A 工程例会 1会议时间：每星期五的上午10：00时在规定地点召开工程例会，例会由总监或总监代表主持。
2参加人员：建设单位工程部经理、主管工程师；监理方总监、总监代表、专业监理工程师及其它监理人员；施工方总包和分包项目经理、副经理、技术主管、质量、安全负责人。 3会议议程： 1）落实上周例会要求及决议情况； 2）施工单位提出未完成的原因、采取的弥补措施以及需要甲方、监理协调解决的问题； 3）监理对上周的施工情况小结：1周计划完成情况：A、周计划未完成实际完成比例；B、未完成原因采取了那些弥补措施，实际效果如何？C、处理办法及责任划分。2月末的月计划总结及相应的奖罚情况等；3质量：存在的质量缺陷及相应的决定；4安全文明：总结现场安全文明方面存在的不足、隐患及处理决定、安全文明检查通报。 4例会纪要由监理公司记录整理并于两日内报建设单位工程部。 4)会议纪律 a按时参加会议，迟到一次罚款100元，迟到超过10分钟罚款200元，旷会者每次罚款500元，累计旷会超过两次的加倍处罚。 b确有特殊情况，必须在会前书面向监理部请假，电话请假无效；有得连续两次请假，否则将按旷会论处。 c会议期间不得随意外出，手机务必设为振动状态或关机，否则罚款一次50元。确有必要接听时务必低声并简短、扼要、不得影响开会，否则每次罚款100元。d各项目部最迟不得晚于周五上午9：00把下周计划监理单位的意见报到建设单位工程部。每月的25日前把下月计划报建设单位工程部，否则将给予500元罚款，累计超过两次的（不包括两次）加倍处罚。所报周计划、月计划施工单位需注明：保障计划的措施，需要解决的问题，可能会影响计划的事宜。 e各项目部应于会议前作好充分准备，提出的问题应明确、条理清淅，就上周要求未完成原因以书面形式报监理部，会上不再重复汇报。重点汇报拟采取的措施及须甲方、监理协调的问题，否则将提出批评。 f以上各项处罚要求现金当场兑现，迟交一天加倍处罚。以上各条对与会人员具有同等效力，请各方认真贯彻执行。 B 专题会议 1)在施工中出现的专业性质量、技术、设备、材料等单一问题，需要有关责任方的有关人员参加的专题会议，一般是由专业监理工程师主持，被通知参加会议的人员应准时到会，会议做出的决定有关责任方应认真执行，否则，按例会规定给予处罚。对不执行决定的单位给予500—5000元的罚款。 （二）行文制度 A 工程各参建单位互相行文时都应用收、发文簿进行收、发文登记，以利于查找。 B 工程各参建单位互相发文均应无条件签收，收到后如对文件内容有异议，可用报告、联系单等文件形式提出理由和意见，不得拒收或不签收，否则给予拒收单位罚款。 C 各单位对文件均应分类归档妥善管理。 （三）管理制度 A、各种规章制度上墙 包括安全文明施工和工程质量管理等制度上墙
第八届全国大学生村官论坛第一次筹备会会议纪要
第八届全国大学生村官论坛第一次筹备会会议纪要 会议时间：2014年3月11日上午9：00——12：00 会议地点：中国农业出版社 主持人：白益华 参会人员：沈泽江、白益华、刘增胜、唐运新、宋月红、柯文武、刘爱芳、徐挺、孟军、杨新能、胡跃高、陈广文、刘小奇、李义良、张建美、任旭东、邱星、葛梦阳、佟英 记录人：任旭东 一、会议内容 (一)通报情况：顾秀莲副委员长对担任全国大学生村官论坛（以 下简称“论坛”）组委会名誉主任的回复及春节前看望顾秀莲的情况， 与花园村协商办会、《2014中国大学生村官发展报告》、学习“复信”精神征文以及论坛筹备的进展； (二)讨论研究举办论坛的相关问题； (三)讨论修改《全国大学生村官论坛》宣传册； (四)落实对参加论坛的领导的邀请。 二、会议讨论决定事项 (一)总结论坛一至七届的亮点，发扬以往好的做法和经验，考虑本届论坛的举办背景，突破常态，突出亮点，要有特色和影响力，打造论
坛的升级版。 (二)会议日期：初定6月21-24日，即21日报到，24日返程。待顾秀莲副委员长于5月份回复后，正式确定论坛开幕日期。 (三)论坛主题为：当好大学生村官，建设美丽新村庄。 (四)参会人数：大学生村官代表200人，领导、专家和工作人员50人，总计250人。 (五)表彰十名“村民贴心人”。 (六)表彰学习“复信”精神优秀征文作者十人左右。 (七)同意《2014中国大学生村官发展报告》编写进程的安排。 (八)修改《全国大学生村官论坛》宣传册。 (九)参加论坛有关领导的邀请。顾秀莲副委员长和中国农业大学的领导由唐运新联系落实；农业部领导由刘爱芳联系落实；中组部党建研究会和团中央领导由白益华、陈广文、胡建党联系落实；浙江省及地方领导由村促会与花园村共同联系落实。 (十)各主办、协办方均表示同意论坛的会议日程安排，将在会后认真做好各项筹备工作，共同努力举办一届有亮点、有特色、有影响力的论坛。 三、发言概要 沈泽江（中国村社发展促进会副会长兼执行秘书长）：
董事会会议纪要.docx
董事会会议纪要 董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。下文是董事会会议纪要，欢迎阅读! 董事会会议纪要一 时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议:经股东会讨论，形成如下决议: 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为: 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 xx2.002.00%2.002.00%货币出资 xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。 四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。 九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名: 董事会会议纪要二 时间年月 地点 会议类别董事会议 主持人 参加人员: 会议记录 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 1、选举孙*为园务董事长，全票赞成 2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成 3、选举**园长。
关于董事会会议记录的制作
关于董事会会议记录的制作 据公司法的规定，有限责任公司或股份有限公司在召开董事会 会议时，应就会议情况作出会议记录。该记录应由出席董事会的董事签字，并由公司存档保存。但在实践中，我们发现有较多的公司董事会会议记录实际上只是对董事会会议的一个流水帐，仅记录议题、发言人、讨论的情况，对于最后会议的结果没有明确的记载。 董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关 议题作出决定;二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供 指导性意见;三是其他类型的意见，如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。 因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种 意见进行对相关事项的结果作出记录。 对于董事会会议的决定性意见一般应由董事会决议的形式作成。但在实践中，对于不需要进行决议的事项，其决定性意见应在记录中记载。同时，董事会会议记录还应记载会议对相关议题的指导性意见。 一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。 现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下： 一、董事会会议记录的结构
董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分，试对该 三部分分析进行分析： 1、前部。在董事会会议记录的前部中，一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题。同时还应明确列席会议的人员。有的记录中还在前部明确记录人员，但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的，因此，记录人员并非前部中的必须内容。 当然，在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间，将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提前时间的规定。 对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载，一种是 董事虽未出席，但已委托其他董事或其他人员出席，在此情况下，应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名。还有一种是董事未亲自出席，也未委托他人出席的。对于前一种情况，应视为该董事出席本次董事会会议。而后一种情况即缺席，应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任。对于缺席董事，在对会议表决相关事项过程，一般应视为弃权，除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见。 董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。根据公司法规定，对于未在会议通知中明确的议题，董事会会议不得作出决议。 2、正文部分 正文部分一般应按照所议议题的先后顺序记录。对于每一议题 应分别记录会议情况。首先，应以审议相关议题作为标题;其次应明
艺术节会议纪要
艺术节会议纪要 艺术节的发展可追溯到古希腊,随着时代的变化,其也在不同社会背景和历史语境下担任着不同的角色与功能。下文是艺术节会议纪要，欢迎阅读! 艺术节会议纪要一 时间：xxxx年5月8日18:20-18:50 地点：图书馆 b-306 主持：XX 出席：XX 应到人数： 27 实到人数：22 请假：5 记录：XX 会议内容： 1.何翔主持总结大会，介绍自己的感受。 2 布置与解决社团艺术文化节开幕式留下的问题:帮助移动拉30个人进校园网，组建60个飞信群，并在28号之前完成，最后汇总到于九红那里 4 宣布了委员的任免 1) 任命喻青为财务部副部长 2) 任命陈丽英为社联常委兼秘书部副部长
3) 任命叶军辉为代理副会长 4) 任命彭奕清为财务部副部长 5) 任命于九红为人力资源部副部长 6) 任命万丽龙为人力资源部副部长 7) 任命刘通为社联常委陈璇助理 5.让各委员畅谈自己的收获与总结自己的工作。 6.何翔会长谈搞活动的细节问题： 1).注意经费问题，尽量节约资源，已有的东西可以在团委批 2).搞活动要注意宣传工作和邀请领导 3)各个人员要安排到位，各施其职，做到合理利用人力、物力 4) 要有大局观，不要漏了小细节 7.让各委员回去做自我总结，好好总结经验，方便以后工作 8. 宣布社团艺术文化节开幕式总开支为1960元，之后何翔会长把钱转给陈璇掌管。 艺术节会议纪要二 xxxx年4月11日上午，州委常委、州委组织部部长钱德伟、州人民政府副州长法玉宾主持召开xx省第十五届老同志青春常在艺术节筹备组成员会议，专题研究我州承办第十五届老同志青春常在艺术节的有关事宜。纪要如下： 会议认为，xx省第十五届老同志青春常在艺术节今年在楚雄举办，来自12个州、市及省级单位的16个老同志艺术团1200余人将
关于董事会会议纪要
关于董事会会议纪要 关于董事会会议纪要 ___________有限公司 第____届董事会第____次会议记录 时间： 地点： 议题：1、选举董事长，任命总经理; 2、听取总经理的工作总结和计划; 3、审定公司预算方案; 4、对公司融资方案进行审议; 主持人：xxx，_________有限公司董事 出席董事：xxx，_________有限公司副董事 ............... ............... 应到会董事人数： 实际到会董事人数： 其中：亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人列席人：xxx,________有限公司总经理 xxx,________有限公司监事会主席 xxx，________有限公司财务总监
记录人：xxx，_________有限公司办公室主任 xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知? xx副董事：收到。 xxx董事：收到。 .......... 主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中xxx 董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议? 众董事：无异议。 主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。 xxx：---------------------------------------。 主持人：下面请各位董事发表意见。 a：----------------------。 b：----------------------。
董事会会议记录表
董事会会议记录表 公司 董事会会议记录 时间：年月日时 地点： 会议性质：【定期】/【临时】 董事出席情况： 出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事： 列席人员名单（注明在本公司职务）： 主持人： 记录人： 会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果： 1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题形成决议，决议内容为： 2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。 3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。 其他事项： 出席董事/董事授权代表（签名）： 列席人员（签名）：
记录人签名：年 董事会会议记录模板 2017-12-21 18:32 | #2楼 时间：【】年【】月【】日 地点：公司会议室 参加人员：董事，公司高级管理人员等列席主持：【】； 记录：【】 一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。 参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。 二、大会审议议案及审议结果。 （一）审议《关于【】的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （二）审议《关于修改公司章程的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （三）审议《关于召开股东大会的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。 三、【】宣读董事会决议。 四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。 五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议 闭幕。 参加会议的董事签字： 记录人（签字）： 【】公司
_2010战略管理案例研讨会_会议纪要
【会议纪要】 “2010战略管理案例研讨会”会议纪要 2010战略管理案例研讨会组委会 经过近一年的筹备工作，由四川大学、中国企业管理研究会共同主办，四川大学工商管理学院、四川大学战略与发展研究中心承办，四川大学校友会工商管理学院分会、《战略管理》杂志社、经济管理出版社共同协办的“2010年战略管理案例研讨会”于2010年6月5日在四川大学工商管理学院顺利召开。 出席本次会议的有中国人民大学研究生院副院长徐二明教授、首都经济贸易大学校长助理高闯教授、加拿大约克大学谭劲松教授、香港中文大学吕源教授、安徽财经大学副校长陈忠卫教授、四川大学工商管理学院副院长徐玖平教授、四川大学校友会工商管理学院分会会长洪清鹏先生等，还有来自中国人民大学、清华大学、武汉大学、首都经济贸易大学、华中科技大学、南京理工大学、电子科技大学、西南财经大学、西南交通大学、四川大学以及其他大学的知名专家及学者，四川大学校友会工商管理学院分会的各位会长、秘书长和校友也参加了本次会议。 6月5日上午的开幕式在欢快的音乐声中开始，四川大学工商管理学院揭筱纹教授作为本次会议的组委会主席主持了开幕式。四川大学工商管理学院副院长徐玖平教授代表主办方致辞，对参会代表表示了热烈欢迎。中国人民大学徐二明教授作为本次大会的学术委员会主席，高度肯定了2007年与2009年两届在四川大学工商管理学院举行的战略管理国际会议的成绩，并对本次战略管理案例研讨会寄予厚望。首都经济贸易大学校长助理高闯教授、四川大学校友会工商管理学院分会会长洪清鹏先生作为本次会议的嘉宾代表，都在开幕式上致辞。 在开幕式后的主题报告上，加拿大约克大学的谭劲松教授、香港中文大学的吕源教授、中国人民大学的徐二明教授、安徽财经大学的陈忠卫教授分别从战略管理案例研究方法、战略管理前沿研究问题、战略管理案例创新等方面对战略管理领域的案例研究作了全新的阐释。他们独到而深刻的见解获得了与会代表的一致认同。 在6月5日下午的分会场上，参会代表们围绕“战略与管理工程：企业、环境与危机”的主题，在两个分会场对企业战略案例、企业策略案例及企业实例剖析等方面进行了细致、广泛、深入的研讨。 来自首都经贸大学的张映红、中国人民大学的奚艳燕、武汉大学的夏清华、重庆交通大学的邹朝菊等专家和学者分别从“老字号企业创新的内部影响因素：基于王致和有限公司”、“可持续发展导向的企业创新战略研究”、“大学衍生企业的战略形成与特征”、“园区开发型企业的会计核算特殊性及审计思路”等主题对企业战略案例做了精彩的报告，并与参会人员进行了深入的研讨。 来自四川大学工商管理学院的陈维政、浙江工商大学的吴义爽、广东外语外贸大学张余华、四川大学工商管理学院张黎明、电子科技大学刘樑、电子科技大学柏帅蛟等专家及学者分别从“独立董事的津贴激励与上市公司违规行为的关系研究”、“社会网络分析与战略管理”、“海尔集团大规模定制策略的实践”、“红牛实业有限公司的‘借船出海’品牌战略”、“非常规应急事件处理”、“组织异向变革的宏观模型：动力、行动者和变革结果”等主题对企业策略案例进行了精彩发言和2010年7月 第2卷第2期战略管理Journal of Strategic Management Jul.，2010Vol.2Issue 2130
精选董事会会议纪要范文
精选董事会会议纪要范文 xx集团xxxx年第一次董事会会议纪要 6)沟通。近段时间，大家在沟通上存在很多问题，如各自为阵，自以为是，不虚心接受他人意见，自己清楚的事情懒得给别人说，也不管别人怎么样，上述问题如不好好自我反省，将会影响我们团队的和谐及凝聚力，请大家三思。每次例会各自要将自己在一周内的工作和需要大家注意的地方做详细的交代。各位经理也请自己认真翻阅值班记录、宾客协议，妥善处理工作。 时间：xxxx年xx月xx日下午2：00 地点：xx集团会议室 选举____为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。 出席人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1、2002级实习年级反映内科、妇产科、儿科实习讲座做得好，外科欠佳，儿科病房地方不大，在进行病例讨论、讲座时较拥挤。 列席人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx 缺席：xxx(出差) 主持人：xxx 记录整理：xxx 送出工程方面目前已发生费用，计划部、财务部等要单独列支，专款专用，防止将送出工程方面的费用与工程建设的费用混淆在一起。 全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。 会议提要：1、xxxx年工作汇报 2、xxxx年工作打算 会议决议：
1.通过xxxx年工作报告 2.审议并补充xxxx年集团工作计划(见附件)。 3.通过集团干部任免：xxx为集团总经理助理;xxx人接待服务中心总经理;xxx任xx 医药公司总经理;反聘xxxx环境艺术装潢工程公司总经理;xxx兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘xxx为接待服务中心常务副总经理，任xxx、xxx为环境艺术装潢工程公司副总经理。 张平锋、赵永刚、余茂江叁位董事出席了本次会议。张宣明监事列席了本次会议。安徽民发集团王强董事长、安徽民发集团监事会秦祥银主席应邀出席了本次会议。股东胡兴立应邀列席了本次会议。 xxxx(集团)有限公司 xxxx年xx月 感谢您的阅读，祝您生活愉快。
第一次监理例会会议纪要
原文地址：第一次监理例会会议纪要(示范文)作者：野马 会议纪要 工程名称：书香丽景 编号： 会议名称 第一次工地例会 主持人 张利华 参加单位及人员 详见会议签到单 会议地点
兴庄置业三楼会议室 会议时间 2010年8月18日14：00 本次会议为第一次监理例会，由建设单位代表张利华主持，会议主要内容如下： 一、建设、施工、监理单位分别介绍各自驻现场组织机构人员及其分工： 1、建设单位：兴庄置业有有限公司 现场工程师：张利华 2、监理单位：正科建设监理有限公司 总监：杨守卫 水电安装监理：李仓荣 土建监理：吕胜强 安全监理：江宏伟 3、施工单位：浙江省二建建设集团有限公司 项目经理：葛五久 现场技术负责：熊旭东
质量员：郑为民 安全员：王远宏 施工员：朱忠 资料员：史路敏 材料员：刘长荣 二、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权建设单位宣布本工程全权委托正科建设监理有限公司监理，总监理工程师杨守卫全面负责本工程施工阶段的进度、质量、投资、安全监理工作。 三、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求 1、项目经理、现场技术负责、五大员开工前必须到位； 2、项目部管理人员、特殊工种作业人员岗位证书尽快报监理审核； 3、施工单位进场机械设备尽快报验； 4、施工单位企业资质、中标通知书、施工合同尽快报监理； 5、施工组织设计及临时用电、桩基施工、土方开挖、井点降水、活动房搭拆、塔吊安拆、应急预案等专项施工方案尽快报验； 6、进场施工材料、构配件尽快报验； 7、桩基分包单位资质尽快报监理审核； 8、施工总进度计划及现场布置总平面图尽快报监理审核；
5月5日上海展会准备会议纪要
DeHong 附件十一（1）会议记录表表号DHZH03F01 版本A/0 会议主题上海护栏展会准备会议主持人李光日期 参会人员签到 姓名签到姓名签到姓名签到姓名签到 1 技术部9 17 25 2 内贸部10 18 26 3 研发部11 19 27 4 12 20 28 5 13 21 29 6 14 22 30 7 15 23 31 8 16 24 32 会议内容记录 针对上海护栏博览会参展，从5月6日开始倒计时，共计45天时间，公司做出如下安排： 产品准备： 一、产品类： 1、空调格栅：2种，（1）样品间的（2）不带冲孔的。百叶要求：安装天地轴，带门子。 2、组装式栏杆：3组（附照片和图纸） 3、室内栏杆：参照保利式样共两种（1）带弯头的（2）直的。要求设计成本最低的，料要薄壁的，上下弦用Φ20mm，只要能做出弯头即可，立杆用Φ10mm*1.0mm圆管调直。在制作半圆弧时圆管料能弯起来即可。如前期不开模，先用钻头钻孔，主要目的是要降到最低成本，便宜。请倪师傅牵头研究。 4、花坛护栏：由侯主管在网上找花坛护栏图片，报经理批准后请倪师傅设计最少两种样式。 4、大门：要技术刘部长找出龙湖图纸作为参照，用60*80料将大圈竖着摆放一趟，绘出图纸，报经理审批，进行制作，带去参展。 5、防蝇铁艺门请倪师傅协同采购研究外寻双锁芯的锁，要求里外都要带钥匙，规格还是用这种规格。 二、配件类：
1、天地轴、防爬刺、组装连接式配件，新研制的S型花、C型花、圆圈 2、椭圆形花件：用Φ8mm*0.6的圆管在制作时先做成圆形，然后压成椭圆形，作为楼梯花件。请倪师傅研究制作。这样可以最大限度节省材料，价格便宜，而且可以作为内贸部日后推荐的配件。 三、设备类： 双头液压冲床 方案1、带设备参展 2、制作刻录光盘，做成动画片性质的，要求安装和更换模具动作要快，设备在两侧操作时动作要快，要显示出我们设备的优势。前提是我公司要准备笔记本电脑、投影仪、幕布。 四、其他类： 1、凉亭：等到紧靠凉亭边树叶绿了后，刘振龙经理要将凉亭带绿化拍照，5月下旬前要拿回照片，制作图集带去参展。 2、由侯主管在5号晚在网上找几个花架样式，报经理批。分两种：一是挂在墙上的，二是放在地下的，花架尽量以圆形为主，花架的样式以我们公司自主研发的S型花、园型花、C型花为主，由采购寻料，请倪师傅进行研究。 3、由侯主管负责在5月5日晚上在网上搜寻鞋架样式，报经理批后，请倪师傅进行研究，要考虑防止掉落、可以固定，带角度的问题。 4、由贾祥涛询铝合金纱门价格（带锁，里外都要有钥匙开启，规格同美国小门一样）。5月6日报经理。 5、由贾祥涛于5月6日联系上海展会组委会发报价（哪个展位，多少钱，包含哪些配套设施）和签订合同。 6、在合同签订完后填写上海展会的用款计划，报经理审批。合计人民币打95折后为10260元。 五、以上所列产品现在准备情况：
第一届董事会第一次会议纪要
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议会议纪要 时间：2012年12月20日 地点：公司会议室 主持人：XX 出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 会议议题： 1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 7、审议《关于
第一次工地例会纪要(定稿范本)
第一次工地会议签到表工程名称：XXXX项目 2、纪要由监理单位分主送和抄送各单位。
xxxx项目第一次工地会议纪要 地点：工地会议室 主持人： 日期： 参加单位及人员 建设单位： 华誉管理公司： 施工单位： 其他单位： 一、建设单位、施工单位和监理单位分别介绍各自现场组织机构、人员及 其分工： 1、建设单位： 2、施工单位： 3、监理单位： 二、建设单位介绍工程开工准备情况： 三、施工单位介绍施工准备情况： 四、建设单位代表和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求： 五、总监理工程师介绍监理规划的主要内容： 一、监理部的组织机构设置： 按照业主的要求，根据本工程施工进度计划，配备监理人员6人，组成XXX项目监理部。XXX （国家注册监理工程师）担任总监理工程师职务，主持全面工作；XXX .XXX （省级注册监理工程师）担任土建专业监理工程师，负责本专业监理工作；XXX （省级注册监理工程师）担任水电专业监理工程师，负责本专业监理工作；XXX担任土建监理员；XXX任资料员，负责监理部内业资料的搜集、整理工作。 二、质量控制要求： 1.施工技术交底制度： 技术交底是承包商极为重要的一项技术管理工作，其目的是使参与建筑安装工程施工的技术人员与工人熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺及应注意的问题。根据建筑安装工程施工的复杂性、连续性和多变性的固有特点，施工单位必须严格贯彻施工技术交底责任制，技术负责人、施工员逐级向班组长、施工操作人员进行施工技术交底，加强施工质量检查、监督和管理，以达到提高施工质量的 专业文档供参考，如有帮助请下载。
会议纪要格式的示范文本
会议纪要格式的示范文本 会议纪要一般用第三人称写。由于会议纪要反映了与会者的集体意志和意图，“会议”往往被用作表达的主体，“会议思想”、“会议指出”、“会议决定”、“会议要求”和“会议召集”是特殊称谓的表现。以下是给您带来的会议记录的样本格式。请参考。 会议记录的格式示范文件1特别会议记录 xx月xx日上午，xxx研究员在阜城镇政府三楼会议室主持了xxx新校区征地协调会。会议听取了项目建设情况的汇报，以及与会职能部门的意见和建议，并就相关问题达成共识。副区长xxx出席了会议。经研究，会议纪要如下： 一、关于xxx新校区项目用地范围内尚未搬迁的三户被征收户征收问题 xxx新校区项目用地范围内仍有三户未接受征地拆迁，影响了项目建设进度。这三户被征地家庭的住房情况比较复杂，涉及到90年代征地遗留的问题。户主的情感行为过于激进，难以接触。为进一步推进项目建设，确保正常施工，会议决定采取以下三种方式对上述三户被征收人的房屋和土地进行征收。鉴于琼山华侨已取得土地使用权，未搬迁的三户所占房屋属于侵权行为。xxx可以依法提起民事诉讼，向法院申请调查三户在学校所有土地上的侵权和建房行为。二、按《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定的程序。业主单位琼xxx为了争取时间和收取费用，应尽快与市教育局协调，向市政府申请将上述三户纳入城市保障房(凤翔花园)周边路网，共同收取和安置。第三，从拆迁角度征收。在城管部门的介入下，政府各镇、住建局等部门配合，首先对上述三户的土地使用情况进行了证据调查，并对其违法建设行为进行了查处，为下一步工作奠定了基础。 二、关于成立征收工作领导小组 为了有效推进xxx新校区项目的征用工作，成立了征用工作领导小组，成员如下：组长xxx研究员；副主任xxx成员是：富镇xxx、xxx、区住建局xxx、区司法局xxx、区城管执法局xxx、区教育局xxx、琼山法院xxx、区法制办xxx。 第三，界定责任和时间节点的问题。 会议要求各部门积极配合，抓好时间节点。琼山华侨准备好相关诉讼材料，在一周内申请法院强制执行；拆迁公司受凤翔花园周边路网业主住建局委托，制定补偿方案；然后阜城镇会派出一个现场工作组，做好被征收户的思想工作。同时，尽快查清该地块和三户被征收户的历史情况，掌握充分证据，便于下一步工作。参与者：xxx 记录：xxx 会议纪要格式范文2组织生活会议纪要 会议主题 1.组织学习公司党委、纪检发布的一系列文件精神，以及《国家电网公司部门文件》营销客户【xx】21号《关于吸取xx大停电事故教训做好供电保障工作的紧急通知》； 2.刘主任对做了工作安排。 3.讨论你的立场 参与者： 缺席人员： 记录内容： 1.xx组织学习国家电网公司21号部门文件营销客户：《关于吸取xx大面积停电
第一次工地例会会议纪要
第一次工地例会会议纪要 会议时间：2017年5月3日14：30 会议地点：连云新城建管办五楼会议室 参加单位及人员：详见会议签到单 会议主持：范杰 会议内容： 一、建设单位发言： <一>、宣布业主驻现场代表及分工： 1、范杰负责外事协调 <二>、介绍各参见单位： 1、监理单位是连云港建明达建设监理有限公司，本工程项目总监是崔保华。 2、 <三>、宣布项目总监、并按《监理合同》进行授权： 1、本项目总监是崔保华； 2、总监理工程师拥有以下权利： （1）选择工程总承包人的建议权； （2）选择工程分包人的认可权； （3）对工程建设有关事项向委托人的建议权； （4）工程施工组织设计和施工技术方案的审批权； （5）事先向委托人报告后，有权发布开工令、停工令、复工令； （6）工程上使用的材料和施工质量的检验权，安全监管；
（7）工程施工进度的检查、监督权，以及工程提前或延期的签认权；（8）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复合确认权与否决权； （9）工程监理规范确定的监理单位的其他权利。 <四>、相关注意事项 1、涉及到的变更内容必须经过建设单位、监理单位、施工单位共同签字确认； 2、认真熟悉图纸，做好图纸会审、交底前的准备工作； 3、年前至少将灌注桩工程完成，预计明年7月底之前完工； 4、高度重视旧楼的拆除工作，拆除过程保留影像资料，务必保证周围安全，防止扬尘、控制噪声； 5、施工单位要有熟悉电脑的专职资料员，施工人员必须配备齐全，抓紧上报施工方案、施工总进度计划表等； 6、尽快确定检测单位，签订好检测协议（含桩检测项目）； 7、安全工作是重中之重，监理人员必须抓好安全管理工作； 8、二周组织一次工地例会。 二、监理单位发言： 1、本工程工期时间紧，抢工期过程中务必保证施工安全及施工质量，施工单位质检员、安全员、资料员、材料员、施工员、项目经理、技术负责人等相关人员必须配备齐全；
第四十四届田径运动会组委会会议纪要
广西师大第四十四届田径运动会组委会会议纪要 2013年11月4日下午3：00在国际教育交流中心201会议室召开了校体委工作会议暨第四十四届校田径运动会组委会会议。出席本次会议的有校党委副书记、校体委主任唐仁郭、副校长覃卫国、各学院党委副书记以及党办、校办、体委、宣传部、工会、学工部、团委、教务处、后勤集团、保卫处、校医院、图书馆、出版社等单位负责人，会议就第四十四届校田径运动会的筹备情况进行了通报，并就下一步的工作进行了布置。 一、运动会举行的时间、地点 2013年11月14日—11月16日在广西师范大学雁山校区大田径场举行，同时在育才校区小田径场、雁山校区足球场分别举行学生趣味体育运动会。 二、开幕式 （一）开幕式时间定在11月14日上午8：30正式开始。并在开幕式结束后举行新生广播体操比赛。各学院、各单位入场时从田径场北入口进场，各单位入场人数可控制在150人左右，队伍经过主席台时如表演节目，停留时间不得超过一分钟。 （二）开幕式的入场顺序安排通过抽签决定，具体安排如下： 1、美术学院， 2、国际文化教育学院， 3、教育科学学院， 4、生命科学学院， 5、政治与行政学院， 6、电子工程学院， 7、外国语学院， 8、设计学院， 9、文学院，10、物理科学与技术学院，11、化学化工学院，12、职业技术师范学院，13、音乐学院，14、体育学院，15、法学院，16、数学科学学院，17、历史文化与旅游学院，18、计算机科学与信息工程学院，19、经济管理学院，20、环境与资源学院，21、后勤集团，22、出版社， 23、图书馆，24、机关党委，25、大学生通讯社，26、裁判员。 三、宣传工作 （一）宣传部负责大会的宣传广播报道工作，提供大会所需的音响设备（包括定于11月10日上午9：00的开幕式彩排）。 （二）口号内容由各单位自定，但需报宣传部审核。 （三）赛场内外的广告横幅，一律需经宣传部审核由组委会批准方可悬挂。 （四）各单位必须在11月11日上午12：00前将单位简介送交宣传部，广播字数控制在300字以内。 四、安全、后勤保障 （一）保卫处负责整个运动会期间的安全、保卫工作。
董事会会议纪要标准格式
董事会会议纪要标准格式 一般召开董事会都需要记录会议纪要，那么，下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要标准格式，希望对大家有帮助。 董事会会议纪要标准格式1 会议时间：200X年X月X日 会议地点：在xx市xx区x路x号X会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)： 2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员