配件企业总结

2011年度工作总结及2012年工作计划

---装备制造业

一、关于2011年工作总结

各经营单位要对照公司2011年经济工作报告中的工作安排以及各经营单位目标责任书，结合经营指标完成情况，从以下方面做好可量化和细化的2011年度总结分析（包括成绩和存在的不足或问题）。

（一）主要经济指标完成情况分析

累计指标完成情况统计单位：万元

说明：各项指标数值与会计报表数值存在差异的要专项说明;与年度计划差距较大的指标要进行详细分析。

2、合同签约额指标统计单位：万元

说明：配件企业中内、外部合同签约请分产品填写。

（二）营销管理工作

--- 公司产品内、外部市场拓展情况、合同签约额情况；

--- 市场结构调整情况、新市场、新业务开发情况；

--- 重大项目获取情况，2011年项目投标中标率总结分析；

--- 现有订单的未履约订单情况；

--- 营销组织结构与营销政策的创新与完善；

--- 营销基础管理工作开展情况总结（包括月度市场分析与总结、重大项目投标分析与总结、项目信息跟踪管理、客户资信管理的建立与完善、客户服务体系的建设的开展情况）。

（三）风险管控工作

--- 法律风险防控体系的建立与完善情况，包括机构设置，团队建设，制度建设等基础工作的开展情况；

---法律纠纷的及时发现和处理、重大项目及技改法律监督服务工作开展情况；

--- 合同风险管控工作开展，包括授权书、标准合同文本应用，法律部门评审意见落实，合同台账动态管理、合同法律风险月度排查，合同档案管理等；

--- 招标管理组织机构与招标业务流程的规范化建设工作；

--- 应收账款的风险控制工作开展情况；逾期应收账款的排查、清理工作开展情况。

（四）成本管控工作

--- 成本核算与管控体系的建立完善情况；

--- 总结如何切实加强成本管控、降成本工作，有效推动“六个一工程”，实现降本增效；通过设计优化、工艺优化、物流优化、材料锁定等成本控制手段实现的成本节约情况；

--- 原材料利用率、生产制造成本及各类费用控制工作；2011年原材料成本锁定情况，锁定节约成本情况；

--- 降成本的量化目标确立情况，降成本措施实施的效果及存在的问题，降成本激励制度的建立情况。

--- 结合集团公司10月21日采购专项工作会议安排，针对采购降成本工作的落实推动情况及采取的措施、取得的成绩。

（五）生产运营工作

--- 生产计划的制定与落实，生产周期与按时履约率情况；

--- 劳动效率与产能配套提升情况。生产操作标准化、焊接自动化工作推进、先进设备利用等，生产现场管理，设备管理及操作标准；

--- 推进生产操作标准化、现场5S、劳动效率提升、消除浪费、内部物流优化及如何提升存货流转效率、提高资金使用效率等方面具体思路、措施及成果；

--- 采购管理体系完善情况。供应商管理及评价、供应管理流程、新供方开拓与引进、代储代销工作、采购方式的改进；

--- 存货的整体管控工作开展情况；内部物流优化、细化物资管理与分析、提升存货流转效率、降低和控制原材料、半成品、产成品存货方面、如何有效分解、控制存货指标，存货管控措施的安排与执行情况；

--- 结合10月21日专项会议要求，总结积压存货与闲置资产梳理、清理措施制定及实施情况。

（六）财务管理工作

--- 财务管理各项工作流程和制度的建设执行状况，以及内部监督、控制和审核方面；

--- 税收优惠政策的争取与利用情况；

---总结预算主要指标的差异分析，尤其是异常指标变动的分析，重点分析三项费用的预算控制情况；预算执行过程中，预算控制的效果以及预算调整情况。

--- 改善现金流工作。认真总结扩大资金来源、控制现金流出的

措施、效果等情况，尤其是加大银票支付、消积压库存等方式。

（七）人力资源工作

--- 招聘工作。包括成熟人才、应届毕业生、一线员工招聘情况，完成年度计划情况；

---培训工作开展情况。包括常规培训、外派培训、关键产品产前培训、轮岗培训、其他特色培训情况；

--- 激励工作。关于薪酬（行业对标）、职业发展方面（员工晋级评定等），骨干员工座谈会等方面情况；

---绩效管理工作。包括绩效管理制度执行情况、绩效与薪酬结合情况、绩效与优化结合情况；

---信息化及基础管理工作。包括人力资源信息化、制度梳理、劳动关系管理、人事档案更新及管理情况。

（八）质量工作

--- 质量管理机构的职能建立情况、完善与规范质量管理体系、开展QC质量攻关及奖励、员工质量意识提升活动开展情况；

--- 产品过程质量控制与改进，纠正预防措施的制定与实施；

--- 内外部产品质量问题的统计、分析和改进；

--- 原材料、外协件产品质量的控制与管理等工作的开展情况。

（九）安全工作

---年度安全指标的建立、安全绩效指标的推进完成情况，落实完善安全生产责任制；班组安全建设工作开展，特别是班组安全奖惩工作开展；

--- 安全管理制度体系的建设与改进完善；落实综合预案、专项应急预案修订完善工作，应急演练工作开展情况；

--- 安全隐患排查，隐患消除。安全检查与事故防范；结合公司重大与重要危险源管理制度，推进危险源辨识工作开展、建立规范的危险源管控措施；

--- 安全事故处理、记录与上报；

--- 安全培训教育，与安全文化宣传、事故案例深入学习等方面工作开展情况。

（十）科技管理

--- 新产品研发情况，新技术、新工艺的推广应用。围绕市场开展了哪些技术攻关工作，研发计划的推进情况，在促进新产品创效方面所采取的措施及销售收入等指标完成情况；

--- 各项专利及科技立项申报进展和资金落实情况等方面取得的成果；

--- 技术体系建设与完善工作；技术队伍建设所采取的措施及效果，科技体系组织结构的变化、成熟人才的引进、技术人员结构的规划、技术人员的稳定、培养、激励、晋升和储备的措施方法和工作开展情况、成熟人员的流失情况及简要分析。

（十一）技改工作

--- 汇报2011年本单位技改项目完成情况。详细说明各项目单项工程完成节点时间，竣工项目投产时间、在建项目具体内容与竣工时间，对比实际完成进度与计划完成进度之间存在的差距；工程造价实际投资额与预期计划投资额度差异。

--- 技改制度执行情况总结：对集团公司下发的12项技改制度执行情况进行总结，集团公司将根据意见对制度进行修订。对各项目自行制定的制度进行总结，以供后续项目借鉴学习。

--- 手续办理完成情况、存在的问题及改进建议：包括项目已完成的所有手续和正在办理的进展情况；针对未按计划完成的说明原因，并对后期项目手续办理提出要求和建议。

--- 立项、规划设计和图纸完成情况，存在的问题及建议：包括项目立项、预算、项目规划（含重大方案变更）和施工图纸完成情况。

--- 技改项目招标工作完成情况、存在的问题及改进建议：对项目工程类招标、设备类招标和其他招标详细总结，包括开始、完成的

时间节点，招标项目荐标、评标、定标情况；对技改招标管理现状（管理人员、荐标、评标、定标人员情况）和招标管理制度要求存在的差距进行说明，并提出改进建议。

--- 对技改项目管理过程中安全管理采取的措施，就如何加强安全管理，安全责任落实情况进行汇报。

--- 针对技改项目质量管理控制进行总结，采取何种有效措施取得相应成效，保障项目质量达到国标验收标准。

--- 技改项目成本控制是否超出预期投资金额，采用过什么措施进行控制，目前成本投资具体数额，并进行简要分析，分享经验与措施。

--- 合同签订情况总结：全年共计签订合同数量、金额等。

--- 资金支付情况：总结技改项目自开始共计支付的技改资金金额。结合合同和施工进度总结每个合同的资金支付情况。

--- 工程进展情况总结：此项为总结重点，要根据各项工程施工顺序分部分项总结。对影响施工进度因素进行说明，后续加快施工进度的措施和建议。

--- 优秀经验总结：详细介绍技改项目中优惠政策的争取、降成本措施、施工进度提前措施及其他优秀的管理经验。

（十一）党工团组织及宣传思想和文化品牌建设工作

--- 2011年党工团组织在服务保障“十八字”经营方针和实现年度经营目标工作中好的做法和不足。

--- 党工团组织在发挥组织保障与鼓舞士气，凝聚人心，增强员工集体荣誉感等工作中好的做法和不足。

--- 党工团组织自身建设和人员的配置、素质胜任及党员教育发展情况。

--- 公司各项廉政制度落实、党风廉政建设情况。

--- “三大主题”实践活动的开展情况。

--- 企业文化建设、文化理念的执行及员工精神风貌情况。

--- 在落实以人为本，“员工安心”工程方面的情况。

--- 思想宣传教育管理工作的开展情况。

（十二）安全保卫工作：

--- 2011年安全保卫队伍建设情况如何；安全保卫工作总体情况如何，有没有重大事件发生，查破案件情况，存在哪些问题和不足。

（十三）其他工作方面：各公司可对以上未涉及到的重点工作开展情况进行补充总结。

二、经营工作中存在的问题及困难

对2011年经营管理的各个环节存在的问题进行总结，深入分析问题的原因。

三、关于2012年工作计划

要求国际成套公司结合2011年工作计划的开展情况及存在的问题，着手制订2012年需要修订、完善及细化的工作内容计划。

（一）年度经营目标

根据自身资源状况，确定2012年各项经营指标及2012年指标规划、经营效率指标、市场定位、结构调整、风险防范、质量控制、供应链建设、成本控制、生产组织等整体目标。

（二）营销管理工作安排

--- 2012年市场开拓计划，合同签订目标，市场开拓重点方向，产品结构调整计划；进一步优化、细化营销政策，加大兑现力度；

---营销基础管理体系的完善、扎实做好项目信息管控、加快市场响应速度、提高中标率和市场占有率、提升客户服务质量；

--- 营销团队建设的方向与计划；

---加强售后服务体系建设，提高客户满意度；

（三）风险管控工作安排

--- 加强合同风险管控工作安排，如果完善风险管控体系与法律

基础管理，加强合同全过程管控的具体安排、措施和方法；

--- 如何提升法务人员专业能力，加强法律监控职能，有效发挥法律人员的风险控制作用；

---客户资信情况的梳理，应收账款控制、逾期应收账款的法律清收、应收账款责任追溯，应收账款清收激励措施的制定；

--- 应收账款转法律清收及诉讼案件办理工作的具体安排；

--- 如何进一步完善招标管理组织机构，规范招标业务流程；

--- 如何控制长期战略协议的签订数量，保证原材料即买即用要求，以及关于如何约定公司的随时退出条款且给公司造成损失最小、如何约定价格条款对公司履行合同最有利等，结合各单位经营业务特点给出具体措施、方法及安排。

（四）降成本工作安排

--- 成本管控体系制度的修订、完善，降成本激励体系的建立；

--- 如何提升成本管控基础工作水平，推进建立各环节历史成本数据库，完善成本降低数据的核算原则，开展成本分析与降成本措施的效果验证工作；

--- 如何继续开展原材料成本、生产制造成本的控制，以及原材料成本锁定工作；

---挖潜降耗方面的具体思路、措施，后期成本控制深化计划与措施的制定；

--- 进一步降低采购成本和库存费用；如何推广供应商代理加工模式、代储代销工作；如何面向供应商实施压力传导，保障采购成本优于预算报价。

（五）生产运营管理安排

--- 如何提高劳动效率、如何推进生产操作标准化、进一步提升焊接自动化水平；提升现场定置定位管理；如何加强对生产计划、产品交货与结算的控制；

--- 如何细化安排新厂区生产准备工作，确保新区产能得到发挥；

---如何细化物资管理与分析，降低和控制原材料、半成品、产成品存货，如何有效激励存货降低，如何实现内部物流优化、提高资金使用效率等方面具体思路及措施；

--- 产成品存货和积压存货的清理和控制安排；

---如何进一步完善采购管理流程与采购方式，根据经济环境变化的情况，如何及时调整采购策略，灵活实施材料成本锁定、材料储备；如何通过供应商评价、供应商考核、原材料质量管理相结合，提升公司整体供应商管理水平的工作计划；

（六）财务管理工作安排

---加强公司资金预算管理工作，保障公司项目资金需求；

--- 如何深化落实集团公司纪要【26】精神，通过目标利润控制推进降成本、费用工作的计划和具体措施；

--- 应收账款管控工作：2012年应收账款数据信息的准确、及时性的保障；投标保证金清收的进度计划、措施、考核等。

---强化内部控制，规范内部工作流程、完善管理制度的目标和措施；

---财务团队建设方面，现有人员素质的提高和后备队伍的培养；

--- 强化纳税风险意识、落实税收优惠政策的措施和目标。

--- 精细化管理方面，针对项目划小核算单元，财务要做好服务的工作保障安排和目标。

--- 改善现金流工作：如何扩大资金来源、控制现金流出的措施、效果等情况，尤其是加大银票支付、易货、消积压库存等方式。

（七）人力资源工作安排

--- 组织结构与定岗定编工作开展。组织机构调整原因及调整方向与计划，定岗定编工作开展计划；

---人才招聘。2012年引进数量及方向；引进渠道；引进时间计划；落实保障措施有哪些，

--- 针对技改扩产、新上项目需求，一线人员储备计划

---培训与团队建设工作。人员配置计划，内部培训计划，外派培训计划，轮岗交流计划。员工后备人员管理体系建设工作安排，包括后备干部、工程管理、研发等人员的培养思路与措施。

--- 人员结构优化工作。2012年人员优化工作开展方向与开展计划；

--- 绩效、激励方面的计划；

--- 基础管理工作；

（八）质量工作安排

--- 完善与规范质量管理体系措施、开展QC质量攻关、加强过程质量管控；如何推进焊接自动化，完善焊接工艺标准化；

---如何推进各产品存在的重点质量问题的整改；

--- 如何加强内外部产品质量问题的统计、分析和改进，完善质量奖惩制度；

--- 原材料、外购件、外协件产品质量的控制与管理等工作的措施。

（九）安全工作安排

---各单位要根据安全管理工作开展的需要，完善与建立健全安全管理组织机构；结合保障生产经营工作的需要，落实安全生产目标责任制工作开展；提升安全管理人员专业化的业务水平，提升生产现场服务能力；推进企业安全文化的提炼，落实安全文化落地生根。

（十）科技管理安排

--- 2012年科研方向和新产品开发工作的开展计划；

---如何做好2012年项目申报和资金争取工作做出具体安排；

--- 推进专利申报工作，确保年度计划完成；

--- 如何加强技术体系建设，2012年科技队伍建设和基础管理提升，包括人员培养培训、内外部技术交流计划等；

（十一）技改工作安排

--- 项目手续办理推进计划。（明确工程规划许可证和施工许可证办理完成时间）；

--- 招标工作计划，对工程类招标、设备类招标和其他类招标分类计划；

--- 工程进度计划，对未完和未开始建安工程明确完成时间节点；

--- 设备搬迁及投产计划；

--- 技改工程的完工决算及二次审计方面的安排；

--- 如何落实安全责任，加强安全管理，安全管理的措施和办法，如何树立安全目标。

--- 结合项目实际情况各单位需要完成的其他工作计划。

（十二）党工团组织及宣传思想和文化品牌建设工作：

--- 2012年党工团组织如何在挑战与机遇面前围绕公司“十二五”战略目标开展工作的整体思路。

--- 根据新形势、新任务，如何加强党工团自身建设和廉政建设工作。

--- 继续深化“三大主题”实践活动的思路和举措。

--- 如何抓好企业文化落地生根和品牌建设工作的思路和举措。

--- 如何抓好思想宣传教育管理工作的思路和举措。

--- 落实以人为本，“员工安心”工程的思路和举措

（十三）安全保卫工作：

2012年如何围绕公司经济工作开展安全保卫工作。

（十四）对集团公司战略发展、机制创新、信息传递等提出建议、意见。