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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

(股份代碼:1766)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條發出。

以下本公司《中國南車股份有限公司2008年度社會責任報告》的中文全文,將作為本公司A股年度報告的一部分於2009年4月23日刊登於上海證券交易所的網頁。

承董事會命

中國南車股份有限公司

董事長

趙小剛

中國?北京

2009年4月23日

於本公告刊發之日,董事會成員包括執行董事趙小剛先生、鄭昌泓先生、唐克林先生及劉化龍先生;獨立非執行董事趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生及蔡大維先生。

中国南车股份有限公司2008年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告书是根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引等规定,结合本公司2008年1月1日至12月31日在履行社会责任方面的具体情况编制的。这是公司向社会公布的第一份社会责任报告,我们将以此为起点,稳健地履行各项社会责任。

一、中国南车的企业理念和社会责任观

履行社会责任,是企业持续发展的源泉,也是企业科学发展的战略选择。2008年,中国南车确立了新的发展战略,指导公司的经营发展,以更好地承担起促进经济社会发展的责任。

中国南车的宗旨:生产一流的产品,拥有一流的技术,培养一流的员工,向用户提供最有价值的绿色产品,将企业打造成最具社会责任的行业先锋。

中国南车的愿景:努力打造行业一流、世界知名,具有国际竞争力的轨道交通装备企业。

理想境界:振兴装备制造业,赶超行业世界一流。

核心价值观:饮水思源,股东利益至高无上;用户第一,客户需求永远是我们前进的动力;以人为本,每位员工与中国南车共享成功。

价值取向:

人的价值高于物的价值——我们的企业能够创造高质量的产品,更能够创造高素质的人才。

社会的价值高于利润的价值——企业的最高境界是她存在的社会价值,而不单纯是利润。

用户的价值高于生产的价值——企业一切运作的活力均来源于用户的需求。

团队的价值高于个人的价值——公司的成功就是员工个人事业的成功。

中国南车企业理念的内核是“责任”。对国家、对社会、对股东、对用户、对员工,南车都持有一份不可推卸的责任。这份责任体现在对国家负有振兴民族工业的责任,对社会展现可持续发展的运输方式,对股东创造优厚的回报,对用户提供高附加值的服务和产品,对员工搭建事业发展的平台。

南车品牌的内核也是“责任”。对用户提供舒适(comfort)、安全(safety)、可靠(Reliability)的产品就是中国南车的庄严承诺。

中国南车(CSR)、企业社会责任(CSR)和南车品牌“内核”(CSR)不仅是字面上完全的巧合重叠,更是公司从形式到内核的统一。

中国南车深切认识到,在追求经济效益、保护股东利益的同时,还应积极保护债权人和员工的合法权益,诚信对待用户和供应商,为社会提供舒适、安全、可靠的绿色产品,加强资源节约和环境保护,积极参与社会公益事业,促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

二、对股东负责,维护投资者和债权人权益

作为一家上市公司,保障广大股东的利益,维护债权人的合法权益,是公司最基本的社会责任。

完善公司治理结构,股东会、董事会、监事会、经理层协调规范运转。结合公司具体情况,制定并完善了中国南车股份有限公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作细则、董事会战略委员会工作细则、董事会审计与风险管理委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、总裁工作细则、募集资金使用管理办法、关联交易管理办法、信息披露管理办法、投资者关系管理办法、对外担保管理制度,明确了股东大会、董事会、监事会的权责范围和议事决策程序,对关联交易、对外担保、募集资金管理等事项进行了明确的规定,从制度层面保障全体股东的权益。

公司制定了信息披露实施细则,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露公司信息,通过网络、电话及现场接待等方式积极开展投资者关系管理,安排投资者、分析师到公司现场参观;召开业绩说明会并与相关投资者进行一对一的沟通,并听取广大股东对于公司经营发展的意见和建议,保障全体股东的知情权和参与权。

公司深谙业绩增长是股东权利的根本。公司将继续努力,不断提高公司经营管理水平,努力提升公司经营业绩,为全体股东创造更多的价值。

公司在决策经营过程中,高度重视债权人合法权益的保护,及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息,严格按照与债权人签订的合同履行债务。

三、对用户负责,提供优良产品和优质服务

作为轨道交通装备企业,我们坚信:只有高质量的产品才能持续地获得用户的青睐,为社会提供绿色节能环保的交通工具和装备产品是公司的最大责任。公司荣获2008年度“中国最佳诚信企业”称号,并被中央宣传部和国务院国资委选树为2008年国有企业十大典型,中国南车品牌和社会美誉度不断提高。

增强自主创新能力。公司加快国家工程实验室和国家认定技术中心的建设步伐,承担了科技部与铁道部“中国高速列车自主创新联合行动计划”相关项目,积极构建南车三级试验验证体系和协同仿真设计平台,持续推进“三大技术平台”建设,不断完善自主创新体系。积极推行国际铁路行业标准(IRIS)和测量体系能力保障国际标准(ISO10012),变革传统管理模式,大力推广精益生产,提升公司设计制造水平和生产管理能力,同时加大投资力度,完成固定资产投资46亿元,促进公司的产业制造能力不断增强,确保产品质量和检测手段的进一步完善,制造具有国际先进水平的轨道交通装备产品。加强知识产权保护工作,2008年共申请专利674项,获得授权专利464项。通过引进消化吸收再创新、集成创新和原始创新,公司形成了一批拥有自主知识产权的核心技术和产品。代表国际高速列车先进水平的时速300公里动车组2008年8月1日正式投入京津线运营,自主设计研发制造的长大编组座车、卧车动车组也已投入运营;具有世界先进水平的9600千瓦八轴大功率电力机车在大秦线牵引2万吨重载列车运营表现良好,具有世界一流水平的首台6000马力大功率交流传动内燃机车顺利下线;奥运期间投入使用的京八线内燃动车组(奥运旅游观光动车组),受到广泛称赞;我国首列自主设计、自主集成、具有自主知识产权的A型铝合金地铁车辆成功下线。这些产品赢得了良好的社会反响和用户满意度,为铁路重载提速、缓解铁路电煤运输压力以及城市便捷交通作出了重要贡献。中国南车主要参与的“青藏铁路工程”和“大秦铁路重载运输成套技术与应用”分别获得国家科学技术进步奖特等奖和一等奖。

提升产品质量和服务水平。结合“三大技术平台”建设,大幅度提高国际标准采标率,提高产品的可靠性、可用性、可维修性和安全性,进一步推动产品与国际标准的全面接轨。加强质量管理制度建设,推行全过程控制,强化供应商管理,把好源头质量关;强化试验检测手段,加大走行部等关键部件的质量控制;提升制造工艺技术水平,不断提高产品实物质量。完善质量管理制度建设,开展质量审核,严格落实质量责任,有效防范质量风险,全年未发生重大质量责任事故。不断加强和改进延伸服务工作,用户满意度不断提高。巩固质量体系认证成果,完善售后服务体系,认真做好铁路产品和城轨地铁的技术支持和运营服务工作。

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则,与供应商和用户保持了良好的合作关系。公司注重供应链一体化建设,不断完善采购流程与机制,建立了公平、公正的评估体系,在货品质量、交付期限、诚实信用等关键方面设立评价点,为供应商确立良好的竞争环境,并通过管理理念输出、技术协助等帮助供应商成长,加强与供应商的沟通合作。

2008年公司加强生产组织,确保订单兑现。公司不断适应经济发展对客、货运输的迫切需要和人们舒适、便捷出行的更高要求,积极为铁路运输和城市交通提供安全快捷的装备产品和节能环保的运输方式,较好地满足了用户需求。至2008年底,在大秦线运煤通道上,公司生产的八轴大功率电力机车担当了2万吨重载列车70%以上的牵引任务;在客运专线和其他铁路运输线上运行的动车组中,67%由公司提供。此外,公司还为奥运会提供了奥运场馆电动汽车充电站全部240台地面充电机和50辆纯电动奥运示范车的电传动系统。

四、对员工负责,搭建事业发展的良好平台

公司坚持以人为本,积极为员工搭建实现个人价值的舞台,为员工创造良好的工作环境和事业发展空间,保证每名员工与中国南车共享成功。

全面贯彻实施《劳动合同法》,严格遵守国家法律法规,积极构建和谐的劳动关系,依法保护员工的合法权益。重视员工培养和职业生涯规划工作,不断完善 “追求员工能力和价值提升”的育人机制和激励机制,培育员工与企业共同成长、共同发展的企业文化。深入开展“创建学习型组织,争做知识型员工”活动,把开展“创争”活动与岗位练兵、技能比武相结合,大力加强员工思想道德素质和科学文化素质建设,“首席技师”、“首席工人”、“岗位技术带头人”和创新能手大量涌现。2008年评选出中国南车首届技能专家34名,第一届技术能手24名;5人获得全国技术能手称号,8人获得中央企业技术能手称号。重视员工成长发展,在企业快速进步的同时,员工收入也同步增长。

加强安全生产,严格落实安全生产责任制,建立了安全生产管理体系和应急管理体系,制定了《安全生产责任制》、《危险源管理办法》、《安全检查管理办法》、《重大安全生产事故责任追究规定》、《安全生产事故报告和调查处理办法》等,进一步加强安全生产的检查、监控工作。推进职业健康安全管理体系建设和安全质量标准化工作,所有生产型企业均通过职业健康安全管理体系认证,8家通过安全质量标准化一级企业评审、6家通过安全质量标准化二级企业评审。加大安全技改投入力度,全年投入安全专项整改资金2083万元;关注员工职业健康,强化劳动保护和职业危害监控,有毒有害作业场所检测率100%,职业危害作业人员体检率100%,全年没有新增一例职业病人员;为加强员工教育,建立健全劳动安全卫生制度,为员工提供了安全、健康、卫生的工作条件和生活环境。

完善以职代会为基本制度的企业民主管理机制,先后组织员工代表讨论和审议了企业改制方案;组织制定了《中国南车股份有限公司职工代表大会实施办法(试行)》。修订和完善了《厂务公开控制程序》,进一步推进了厂务公开民主管理的规范化、制度化建设。认真组织实施《劳动合同法》,适时修订和补充《集

体合同》平等协商有关条款,签订了新一轮《集体合同》。

坚持开展“冬送温暖,夏送清凉,一年四季送关怀”活动,营造和谐稳定的环境。完善困难员工和弱势群众的帮扶保障体系,扎实开展“送温暖”活动,2008年共筹集送温暖资金1425.6万元,慰问困难员工家庭15558户。开展“夏送清凉”活动,为一线员工送凉茶、空调、冰柜等防暑降温物资。开展“金秋助学”活动,投入90万元帮助困难员工家庭解决子女上学难的实际困难和问题。开展青年志愿者服务日、“一助一”长期包保、青年志愿者义工、青年志愿者义务家教等活动,帮助企业困难员工解决实际困难。

公司组织各单位和广大员工,抗击“5.12”特大地震灾害,积极投身抗震救灾,启动应急预案,全面部署抗震救灾、灾后重建工作;实施24小时值班,实行定时信息交流;组建专家组,帮助公司在川受灾企业迅速恢复生产生活;切实保障员工家属生命安全,维护生产生活秩序,最大程度减少灾害造成的损失;加大对受灾员工的救助力度,妥善安置受灾员工家属,帮助员工排忧解难。公司所属在川企业迅速恢复生产,积极抢修铁路机车,保证抗震救灾物资抢运需要。公司上下捐款捐物共计1300多万元,其中党员共交纳“特殊党费”310多万元,向红十字会等组织捐赠520万元,帮助灾区恢复生产、重建家园。2008年年初南方发生了极为罕见的冰冻灾害,7、8月份部分企业遭受了暴雨水灾,公司先后投入230万元,组织开展慰问活动,帮助解决灾后员工家属生活困难问题。

举办各种活动,丰富员工生活。在北京奥运会、残奥会筹办期间,公司组织引导员工,积极支持奥运、参与奥运、奉献奥运。组织志愿者驾驶员,服务北京奥运会,公司入选的12名奥运志愿者驾驶员高标准完成了志愿服务工作,其中2名同志被评为“金牌驾驶员志愿者标兵”、1名同志被评为“优秀驾驶员志愿者管理人员”、9名同志被评为“金牌驾驶员志愿者”,公司荣获“中央企业系统北京奥运会驾驶员志愿者工作优秀组织奖”。广泛开展群众性员工体育活动,先后组织近300名员工到京观摩奥运;组织开展了“南车杯”“三人制”篮球比赛,举办各种晚会、歌舞等文化艺术活动形式,不断满足员工群众精神文化需求。

五、对社会负责,着力环境保护和公益事业

公司深刻认识到,建设“资源节约型、环境友好型企业”,是“企业公民”的责任。一方面在生产经营过程中要节约资源和能源,降低污染物的排放量,满足国家、当地政府和社会各界的要求;同时要制造科技含量高、节能、环保、高效的新产品提供给客户,为轨道交通运输提供节约型的绿色装备产品。

公司通过科技创新、工艺改进、加强管理、产品开发等手段,积极开展建设节约型企业、推行清洁生产、发展循环经济等工作。坚持将节约资源和能源、保

护环境列入企业的发展战略和规划中,作为企业日常经营的重要事项纳入议事日程,把节能降耗作为降低企业经营成本,提高经济效益,增强竞争力的重要途径。公司生产制造的各种类型的铁路机车车辆不但满足了铁路重载提速的需求,为铁路和谐发展提供了装备保证,而且注重产品的节能指标。公司制造的城轨地铁车辆,在北京、上海、南京、广州、深圳等城市交通运输中发挥了提高城市交通运力、降低能耗物耗、节约营运时间的作用。

2008年,公司全年共投入4118万元专项资金,用于所属企业污水治理、废气治理、生产工艺节能改造、绿色照明、热泵技术应用、消除燃煤锅炉房等节能减排改造。公司所属企业全部通过ISO14001环境管理体系认证,有3家企业通过清洁生产审核,5家企业通过能源审计;1家企业获得“国家环境友好型企业”称号,成为中国铁路行业和轨道交通装备制造业内唯一一家环保标志性企业。2008年公司万元工业增加值综合能耗0.5499吨标煤/万元,万元产值综合能耗0.132吨标准煤/万元;二氧化硫和化学需氧量两项主要污染物排放量分别为1083.36吨和525.81吨。所有子企业未发生一起环境污染事故,环境绩效持续改进,全面完成了节能减排工作目标。在“2008首届中国国际循环经济成果交易博览会”上中国南车展示了在节能减排工作中的多项成果,荣获了“优秀展示奖”。

认真开展对广西百色地区那坡、靖西两县的定点扶贫工作,2008年投入360万元扶贫资金,帮助两县建设基础设施,有效地改善了两县贫困村的生产生活条件,使贫困村群众的生活水平得到了较大的提高;同时,坚持“扶贫先扶智”,由过去的输血式扶贫变为造血式扶贫,大力扶持贫困学生,开展实用技术培训,不断提高贫困地区劳动者素质,鼓励动员两县的贫困农民通过自身的努力来增加收入,摆脱贫困。此外,公司所属企业还积极参与当地的公益活动,2008年各相关子企业捐款近200万元,支持企业所在地区的助学、扶贫等慈善事业。

中国南车将社会责任作为企业发展战略和经营管理的重要组成部份,将在今后的经营管理中进一步完善企业社会责任体系,建立社会责任沟通机制,遵守法律法规,恪守商业信用,接受社会公众的监督,实现企业与社会的全面协调可持续发展。

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