变更的董事会决议范本

××有限公司董事会决议

××有限公司董事会决议会议时间：2012年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：一、同意变更名称二、同意注销三、同意组成清算组（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名：年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。

公司变更股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 2、股东认缴出资额万元人民币（占

注册资本ＸＸ%）。 3、………… （注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、公司董事、监事、（经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董

增加经营范围—董事会决议范本

增加经营范围—董事会决议范本鉴于________公司规模的不断扩大，需要增加经营范围。因此，全体公司董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：一、增加公司的经营范围，由原来的________、________、________增加了________、________、________。二、根据董事会决议公司经营范围的变更，修改公司章程。三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 2

本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我

们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31。本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31

董事会决议变更范本

董事会决议变更范本会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的.事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 11:17 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意选举周明武先生董事长二、同意范雄先生任总经理三、同意李江先生任监事股东（董事）签名：年月日董事会决议贵州贵福能源有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年 1 月 20 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。原全体董事签名：新全体董事签名：年月日2.2有限公司董事会决议(变更)2016-07-13 15:11 | #3楼根据《公司法》和公司章程有关规定，济南二十二世纪不动产代理有限公司于2015年10月20日在公司会议室召开了股东会会议。公司共有股东3名，实到3名（或全体股东按时参加了会议），符合《公司法》和公司章程的规定。会议由

董事会决议(范本)

xx有限公司董事会决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。董事长：副董事长：董事：（盖公章）

年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。 7．由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。出席会议的董事签名：日期

有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：（一到九是选择项，没有变更的事项删除）一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 3、………… 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。五、公司董事、监事（经理）的任免决定：（1和2为选择项，设董事会、监事会选1；设执行董事、监事选择2） 1、同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会的有限公司使用） 2、同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事的有限公司使用）六、同意公司的注册资本由万元人民币增加至万元人民币。本次增加的注册资本万元人民币，其中由原股东

董事会决议范本最新

董事会决议股份有限公司（以下简称“公司”）第届董事会第次会议于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞成、票反对、票弃权。关联董

事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞成、票反对、票弃权。本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》到会董事签字：

法定代表人变更,非换届选举—董事会决议范本(2)

合同编号: _________ 法定代表人变更，非换届选举一董事会决议范本甲方：_______________________________________________ 乙方：_______________________________________________ 20 年月日

下载后会有风险提示）鉴于 _____________ 限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于 ___________ 年__________ 月______________ 日在开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员 ___________ _ 、____________ 、 _____________ 出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。一、会议决定免去_________________ ■勺董事长职务，选举_________________ 公司董事长。二、因 ______________ 出辞去公司经理职务，会议决定免去________________________ ■勺公司经理职务，聘任 _____________ 公司经理。三、会议决定委托_________________ 到______________ 商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。 _____________ 限公司董事会成员（签字）：_______________ 、______________ 、。 ___________ 年__________ 月______________ 日

公司增资变更-董事会决议参考范本

（本文本适用于中外合资/中外合作企业） *****有限公司董事会决议时间：年月日参会人数：公司应出席董事人，实际出席人；本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜决议内容：经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：一、公司注册资本***万（币种），投资总额***万（币种）。现决议注册资本增加***万（币种），投资总额增加***万（币种）。增资后，公司注册资本变更***万（币种），投资总额***万（币种）。二、增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于等比增资）。/增资部分的注册资本由投资方****（股东名称）认缴***万元，由投资方****（股东名称）认缴***万元（适用于不等比增资）。/增资部分的注册资本由公司新增投资方****（股东名称）认缴***万元，由原投资方****（股东名称）认缴***万元（适用于增资增股）。（请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述）三、增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及

所占注册资本的比例变更为： ****（股东名称）：出资额：****万（币种），占注册资本的**%，出资方式为：******；出资时间：***万（币种）已缴付出资，余额***万（币种上）于***年**月**日前缴付； ***** 四、增资增股后，公司企业类型由******变更为******。（本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业）五、根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由公司股东重新制定公司《章程》。（增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》）全体董事会成员签字：

董事会决议

董事会决议 Prepared on 22 November 2020

董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日地点:_____公司会议室会议性质:首次通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。本次董事会会议由_____召集和主持。内容:______________________________ ___________________________________。经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司

变更监事董事会决议

变更监事董事会决议【篇一：股东会决议-换董事、监事】 ──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议： 3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。 4、…… 法人（含其他组织）股东盖章：自然人股东签字：日期：年月日注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。【篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议】（公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议） xxxx有限公司股东会决议（仅供参考）

会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。 2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：（一到九是选择项，没有变更的事项删除）一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 3、???? 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。

公司董事会决议范本

公司董事会决议范本决议是领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点研究的文体之一。下面本人为大家搜集整理的公司董事会决议范本，希望大家喜欢! 篇一根据<公司法>及本公司章程的有关规定， _______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 ________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。二、同意任命___________为公司经理，免去 _____________公司经理职务。全体董事签名:__________ _____年_____月_____日篇二第____届董事会第_____会议决议北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:

一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。与会董事签字: _______年_______月_______日篇三时间:_____年_____月_____日地点:_____公司会议室会议性质:首次通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。本次董事会会议由_____召集和主持。资料:______________________________ ___________________________________。经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章: _____年_____月_____日

分享新老董事会变更决议

20 年月日A4打印/ 可编辑

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。）会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东审议，（一致）通过如下决议：一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）……………… 2、任职情况（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××

股东会决议、董事会决议等示范文本(设董事会)-示范文本(适用于换届

（示范文本---适用于换届变更）股东会决议厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下： 1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。 2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。 3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。股东：林××（签字）股东：陈××（签字）股东：厦门××投资有限公司（盖章）二〇〇九年六月十日

（示范文本---适用于换届变更）董事会决议鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：一、免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。二、免去李××公司经理职务，聘任张XX为公司经理。厦门××进出口贸易有限公司董事会成员（签字）：王××林×× 陈×× 二OO九年六月十日

地址变更董事会决议

地址变更董事会决议本文是关于地址变更董事会决议，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。地址变更董事会决议范文一会议时间：20XX年XX月XX日会议地点：温州市XXXXXXXXXXXXX号会议主持人：XXXX 会议通知时间及方式：20XX年XX月XX日以电话方式通知。到会股东：XXX、XXX拥有公司100%股东表决权。会议性质：第 X 次股东会会议经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：一、将我公司原地址：温州市XXXXXXXXXXXXXX号变更为：温州市XXXXXXX 号二、同意将《温州XXXX有限公司章程》第X章第X条原为：“公司住所：温州市XXXXXX号”，修改为：“公司住所：温州市XXXXXXXX号”。全体股东签字： 20XX年XX月XX日地址变更董事会决议范文二根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人决定：同意修改公司章程，具体修改内容见“xxxx有限公司章程修正案”。杭州xxxx有限股东法人(含其他组织)股东盖章：把章程里关于地址的约定做下修改。 xxxxx 年月日地址变更董事会决议范文三 XXX九年X月XXXX日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海xx商贸有限公司XXX九第X次股东会决议，在会议召开的10

日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有XXX、会议由执行董事XXX 集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号二、同意公司经营期限延期至XXX年XX月X日。三、同意修改公司章程第一章第二条。四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。五、同意委托XXX办理公司变更登记手续。股东签名： XX年XX月XXX日

股东大会决议、董事会决议、监事会决议

一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）……………… 2、任职情况（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）……………… 3、董事会、监事会组成人员

决议变更经营范围董事会决议

变更经营范围董事会决议经营范围是指国家允许企业生产和经营的商品类别、品种及服务项目，反映企业业务活动的内容和生产经营方向，是企业业务活动范围的法律界限，体现企业民事权利能力和行为能力的核心内容。下面给大家带来变更经营范围董事会决议范文，供大家参考! 变更经营范围董事会决议范文一本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。一、决定变更公司名称，由南宁广运快运有限公司变更为广西亨运韵达速递有限公司。二、决定增加公司注册资本150万元，即从50万元增加至200万元。增加注册资本公司股东及出资情况为：股东名称上海韵达货运有限公司出资，占注册资本比例100%，出资时间20xx年1月12日出资50万元人民币和20xx年5月14日增资150万元人民币，出资方式均以货币汇款至公司账户。三、由于公司《快递业务经营许可证》已换新证，新证有效期至20xx年5月29日，决定备案经营有限期至20xx年5月29日。四、同意上述事项修改公司章程。南宁广运快运有限公司股东签章: 年7月18日变更经营范围董事会决议范文二根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，XXXX 贸易有限公

司全体股东于20xx 年3 月21 日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：一、公司经营范围由国内贸易、物资供销、货物进出口业务、技术进出口业务变更为煤炭、焦炭、金属材料、建筑材料、装饰材料、五金交电、日用百货、普通机械及配件、塑料及制品、橡胶及制品、机电产品(含国产汽车，不含小轿车)电线电缆、矿产品、化工产品及原料(不含管理商品) 的销售。货物进出口业务、技术进出口业务。二、通过公司《章程修正案》; 三、全权委托本公司员工XXX 办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。全体股东签字签章： XXXX 贸易有限公司年3 月27 日变更经营范围董事会决议范文三出席会议股东：XXX、XXX。根据《公司法》及公司章程，东莞市XXX工艺品有限公司于20xx 年5月2日在会议室召开临时股东会，本次会议由执行董事XXX召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东2人，实到2人，占公司股东表决权的100%，符合章程要求。经表决，代表100%表决权的股东赞同，代表0%表决权的股东反对，代表0%表决权的股东弃权。决议事项如下：一、同意变更公司经营范围。

法定代表人变更董事会决议

法定代表人变更董事会决议二、选举×××为滨州××××××有限公司执行董事。免去 ×××执行董事职务。以上决议符合章程规定，合法有效。股东盖章(签字)：年月日根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，?昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务; 二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任;选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任; 三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权; 四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)----为公司法定代表人; 五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改;或：通过公司《章程修订稿》; 全体股东签字盖章： xx有限(责任)公司 ----年--月--日一、会议基本情况：会议时间：年月日

会议地点：(注：明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质：临时(或者定期)股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前(注：以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。三、会议召集和主持情况：本次股东会由原执行董事召集和主持。四、股东会会议一致通过并决议如下： (一)重新调整经营管理机构人员。 1、免去的公司执行董事职务，选举为公司执行董事。 2、免去的公司经理职务，聘任为公司经理。(或者继续聘任 ×××为公司经理。) (二)根据公司章程规定，执行董事为公司法定代表人。 (三)修改公司章程相关条款。(注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。) 张×× 王×× 李×× 有限责任公司年月日猜你喜欢：

有限公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)

(公司变更董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间：XXX×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：通常为原执行董事）四、会议参加人员：股东××、××、××、××、×× 五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务，重新选举XX为公司执行董事（即法定代表人）。（如有董事会，可表述为：“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”，同时，另提交一份任免董事长（即法定代表人）的董事会决议；有限公司董事会成员需3—13人。） 2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事（注：若有监事会，则再加一句：公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成；若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，需提交一份职工代表大会决议。） 3、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理。同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理（注：①如经理为法定代表人，则经理后加“（即法定代表人）”； ②如公司设董事会，则由董事会任免经理，在董事会决议中阐述经理

任免情况，股东会决议中不赘述,本条可忽略）。 4、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X 章X条。）（如不涉及章程修改，本条可忽略）（注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。）自然人股东签字：法人股东盖章： XXX×年×月×日