茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2008-038
茂名石化实华股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三次会议于2008年10月23日上午9点在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于2008年10月13日以传真方式送达全体董事。本届董事会共有董事9名，5名董事均亲自出席本次会议并表决。独立董事于小镭、琚存旭因工作关系不能出席本次会议，均委托独立董事薛祖云出席会议并代为表决；董事李小平、尹兆林因工作关系不能出席本次会议，均委托董事孙晶磊出席会议并代为表决。董事长郭劲松主持本次会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下决议：
一、公司第三季度季度报告。同意9票。
二、关于修订公司章程的议案。同意9票。
依据中国证监会第57号令《关于修改上市公司现金分红若 干规定的决定》（以下简称57号令）和《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称新上市规则）的有关规定，考虑到股权分置改革完成后的股份全流通格局，并结合公司的实际情况，公司董事会拟对公司章程作出以下修订：
（一）原章程第3.3.4条后增加四条，分别为第3.3.5条、 第3.3.6条、第3.3.7条和第3.3.8条：
第3.3.5条发生收购人收购公司的情形，公司的董事、监事和高级管理人员应当公平对待拟收购公司的所有收购人。
本条及第3.3.6条、第3.3.7条和第3.3.8条所称收购系指 因要约收购、协议转让（直接或间接）、执行司法裁判、继承或赠与等情形导致公司控制权变更的股东权益变动行为。
第3.3.6条公司董事会针对收购所做出的决策及采取的 措施，应当有利于维护公司及股东的利益，不得滥用职权对收购设置不适当的障碍，不得利用公司资源向收购人提供任何形式的财务资助，不得损害公司及股东的合法权益。
第3.3.7条在要约收购期间，公司董事不得辞职。
第3.3.8条公司因收购导致控制权变更，如控制权变更后的控股股东及实际控制人要求公司非独立董事、监事或高级管理人员离任或拟利用其对公司的控制地位解除公司非独立董事、监事或高级管理人员的职务，公司须向离任的非独立董事、监事或高级管理人员一次性支付相当于前三个会计年度其在公司领
取的薪酬总额的离任补偿金。
公司控制权变更后，公司非独立董事、监事或高级管理人员主动辞职离任的，公司须于离任人员的辞职报告递交公司董事会或监事会之日起两日内向辞职离任人员履行前款规定的支付离任补偿金的义务；控制权变更后的控股股东及实际控制人拟利用其对公司的控制地位解除公司非独立董事、监事或高级管理人员职务的，公司须于董事会发出关于解聘公司董事或监事职务的股东大会通知之日起两日内或董事会发出关于解聘公司董事长、副董事长或高级管理人员职务的董事会通知之日起两日内向被提名解职人员履行前款规定的支付离任补偿金的义务。
控制权变更后的控股股东及实际控制人不得要求公司独立董事离任或利用其对公司的控制地位解除公司独立董事的职务。
本条第一款所称非独立董事、监事和高级管理人员系指依据公司股东大会决议或董事会决议在公司领薪的非独立董事（包括董事长、副董事长）、监事（包括监事会主席）和高级管理人员。
本条第一款所称其在公司领取的薪酬总额系指其在公司领取的基本年薪、绩效奖金和特别激励的总和。
（二）原章程第4.2.3条修订为：公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过：
1.单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
2.公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
3.为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
4.连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
5.连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；
6.对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
7.交易所或本章程规定的其他担保情形。
（三）原章程第4.5.19第二款修订为：股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：
1.交易对方；
2.拥有交易对方直接或间接控制权的；
3.被交易对方直接或间接控制的；
4.与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
5.在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；
6.因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；
7.中国证监会或交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。
（四）原章程第5.4.6条修订为：公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。
前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
1.交易对方；
2.在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；
3.拥有交易对方的直接或间接控制权的；
4.交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本章程8.2.4条第（四）项的规定）；
5.交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本章程8.2.4条第（四）项的规定）；
6.中国证监会、交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。
（五）原章程第5.4.7条第一款修订为：公司发生8.1.1条规定的“提供担保”事项时，均应经董事会审议批准。董事会审议担保事项时，应经全体董事的三分之二以上审议同意。
（六）原章程第6.3.2条修订为：董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
1.负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
2.负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
3.组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
4.负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并公告；
5.关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复交易所所有问询；
6.组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、上市规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
7.督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、上市规则、交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向交易所报告；
8.《公司法》、《证券法》、中国证监会和交易所要求履行的其他职责。
（七）原章程第8.1.1条第一款第（二）项修订为：对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）
（八）原章程第8.1.2条第一款第（二）项、原章程第8.1.3条第一款第（二）项和原章程第8.1.5条中所有的“主营业务收入”修订为“营业收入”
（九）原章程增加一条为8.1.8条：公司发生8.1.1条规定的 “购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30％的，除应当提交董事会审议批准并参照8.1.7条进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
（十）原章程第8.1.8条调整为第8.1.9条。
（十一）原章程第8.1.9条调整为第8.1.10条，并修订为：公司发生8.1.1条规定的 “提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到8.1.2条或8.1.3条标准的，适用8.1.2条或8.1.3条的规定。
已按照8.1.2条或8.1.3条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
（十二）原章程第8.1.11条删除。
（十三）原章程第8.2.3条修订为：具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：
1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织；
2.由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
3.由8.2.4条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
4.持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；
5.中国证监会、交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。
（十四）原章程第8.2.9条修订为：公司发生的关联交易涉及8.1.1条规定的“提供财务资助”、 “委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到8.2.6条和8.2.7条标准的，适用8.2.6条和8.2.7条的规定。
已按照8.2.6条或8.2.7条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
（十五）原章程第8.2.10条修订为：公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用8.2.6条和8.2.7条规定：
1.与同一关联人进行的交易；
2.与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。
前款所述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。
已按照8.2.6条和8.2.7条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
（十六）原章程第8.2.11条修订为：公司与关联人进行8.2.1条第（二）至第（五）项所列的与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定履行相应审议程序：
1.对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议，并根据协议涉及的交易金额分别适用8.
2.6条和
8.2.7条的规定提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。
2.已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用8.2.6条和8.2.7条的规定提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。
3.对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用8.2.6条和8.2.7条的规定提交董事会或者股东大会审议。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额分别适用8.2.6条和8.2.7条的规定重新提交董事会或者股东大会审议。
公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本节规定重新履行审议程序。
（十七）原章程第8.2.12条修订为：公司与关联人达成以下关联交易时，可以免予按照本节规定履行相关义务：
1.一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
2.一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
3.一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；
4.交易所认定的其他情况。
公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可以向交易所申请豁免按照本节规定履行相关义务。
（十八）原章程第9.1.7条增加一款为第二款：公司每个会计年度以现金方式分红的比例应不低于当年度可分配利润的百分之三十。
（十九）原章程第9.1.7条增加一款作为第三款：公司可以进行中期现金分红。
本议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议批准。
三、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案。同意9票。
为进一步完善公司法人治理结构和内部控制制度，增强投资者对公司的信心，充分保护中小投资者的利益，提高公司董事、
监事和高级管理人员的工作积极性，公司拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
本次责任保险保费支出额度不超过人民币20万元/年，投保责任限额不低于人民币2000万元。
授权公司经营层对承保责任保险的保险人进行筛选、谈判并签订最终责任保险的相关法律文件。
本议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议批准。
四、关于购买中信信托有限责任公司发行的信托计划的议案。同意8票。
公司计划在未来一年内认购公司第三大股东中信信托有限责任公司（以下简称中信信托）发行的信托计划，认购总额不超过人民币一亿五千万元。
股东大会授权董事会审批每个具体的信托计划。
鉴于中信信托为公司第三大股东，依据相关法律、行政法规、深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定，本项交易构成关联交易。
依据公司章程第5.4.6条第一款的规定，董事李子民为本项交易的关联董事，回避表决。
本议案有效期为12个月，自股东大会审议批准之日起计算。
本议案尚须公司2008年第二次临时股东大会审议批准。
五、关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案。同意9票。
公司董事会定于2008年11月27日上午9：30在公司十楼会议室召开公司2008年第二次临时股东大会，会议将审议以下议案：
1. 关于修订公司章程的议案。
2. 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案。
3．关于认购中信信托有限责任公司发行的信托计划的议案。
茂名石化实华股份有限公司董事会 二00八年十月二十三日
有限公司董事会决议两篇
有限公司董事会决议两篇 篇一：有限公司董事会决议 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复
茂名石化对茂名环境的影响及污染治理
茂名石化对茂名环境的影响及污染治理 一、茂名石化污染概况 中国石化集团茂名石油化工公司始建于1955 年，是国家“一五”期间156 项重点项目之一。茂名石化是茂名的支柱产业，但是其也给茂名环境造成很大的负荷。茂名有一句流言：“十年河西，十年河东”，这句话的意思实际上是说现在的河西已经被污染得很严重了，现在茂名的发展方向是在河东及向水东方向发展。现在的茂名乙烯厂也在水东。茂名已经吸取教训，懂得在发展的同时也保护环境。 二、茂名石化污染的影响 1、对陆生物的影响 1.1大气污染对植物外部形态的影响 大气二氧化硫对植物叶片的长期作用，可使叶片局部组织因长期积累有害物质而导致坏死，叶子呈碘棕色斑点。根据调查的情况，在大气二氧化硫浓度平均值大于20ug/m3，植物叶片含硫总量超过2g/kg，水溶性硫超过1.8g/kg 时，植物叶片受害症状明显，叶边缘有红褐色、赤褐色、黑色的圆形斑块隆起物，红褐色和白色伤斑，叶尖1cm左右干枯，叶面失去光泽。在大气二氧化硫平均浓度为10~20g/m“、植物总硫量为1.5g/kg、水溶性硫量在1.3~1.8g/kg 时，植物叶片有轻微受害症状，少数测点的叶片有红褐色和土黄色伤斑。
我到环保部门找到的资料显示：在市区定点栽培花生试验中，也发现花生叶片普遍受大气污染而出现伤斑。以茂名石油工业公司炼油厂为中心布设7个试验点，其东南方向的六百户和河东区市监测站两个点的栽培花生叶片伤斑为一种类型，与二氧化硫对植物的伤害症状比较相似。而该污染源西北方向和西南方向的高架桥、化工一厂宿舍和文冲口3个点的栽培花生则是另一种类型的伤斑，在成熟叶子的叶尖外缘有干枯浅黄褐色伤斑，属何种气体仿害，一尚待进一步研究。 油公司裂化车间废气对植物叶片的伤害也是明显的，观察茂名市石油公司裂化车间旁种植的菠萝蜜叶片和茂名市环保局大院内的菠萝蜜叶片可见，受炼油工业大气污染的菠萝蜜叶片无论从叶面或叶背均呈现出受害伤斑，而生活在空气比较清洁的河东环保局大院内的菠萝蜜叶片未发现受害伤斑。1.2大气污染对植物生长发育和结实的影响 植物由于长期受大气污染，有害物质在植物叶片内积累会使局部叶组织坏死，叶绿体受到破坏而影响光合作用，因而影响植物的生长发育以至结实。 1.2.1大气污染影响花生的生长 花生的生长情况，可以通过分孽和生长高度、生物生长量(每株湿重)来表示。一般来说，各点的这些生长指标与该点大气污染情况特别是非甲烷烃和酚的平均浓度呈负相关。如高架桥、化纤厂北和化工一厂门口这3个点，大气污染物浓度都比较高，而这3个点栽培花生的3项生长指数都比较低(高架桥的平均分孽数例外)。 1.2.2大气污染影响花生的结实 花生的结实情况通过平均结果数、平均有效结果数和有效结果率等指数来表征。栽培花生的结实情况与大气污染特别是非甲烷烃和酚的平均浓度呈负相关。如高架桥、化纤厂北和化工一厂门口这3个点的大气污染物浓度一般都比较高，而这3个点的3项结实数都比较低(高架桥点的有效结果率例外)。 1.3石化污染对植物种群的影响 石化污染不汉影响植物体内污染物的积累量，影响植物的生长结实，而且影响植物的种类数量。据环保局的资料显示：选择了茂名市工厂区(污染源
股份有限公司董事会决议相关文件
目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，
股份有限公司董事会决议
编号：JBZ--FWB---2018080000 _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日
××有限公司董事会决议
××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
浅谈茂名发展规划
浅谈茂名发展规划 做什么事都应事先计划好，由大脑来引导自己的行为，这样才能使办事程序有条不紊，思路清晰。正如人的职业发展也要规划才能使自己在人生道路上少走弯路，才能使自己朝着既定的目标走去。而一座城市的发展呢，更是要经过细致的规划，优化产业布局，才能使得其更好地发展下去，才能实现可持续发展。例如：我们可以针对一座城市的优势和劣势，产业布局，区位分布，资源等情况来进行分析，制定该市最好的发展方案，然后按照该方案来建设城市。 茂名市虽然说是一个工业城市，但是所有茂名人都知道，其实茂名的工业也只不过是一间石油化工厂和一间乙烯厂而已，再无别的大企业和大工厂了。可以说，茂名的经济绝大部分是靠这两间厂支撑起来的，也就是说石油化工厂和乙烯厂是茂名的摇钱树。但从另一方面，我们又可以看出茂名发展的不合理与不平衡。茂名只要是靠卖资源赚钱的。这埋藏着一个危机，资源总有一天会用完的，或者说会越来越少。如果不做好准备，不找到出路，到那时，茂名的经济将走向何方，将如何继续发展下去。这是我们将来要面对的问题，这也是我们现在就要想好的问题。 关于茂名市的情况，作为一个茂名人，我认为茂名市的经济发展有很多劣势的同时也有很多优势。劣势是茂名市离珠三角发达地区较远，经济往来成本较高；工业单一，只有石化，服务业较差；教育落后，人才匮乏；与外界合作不多，缺乏资金；近年来政府人员腐败，贪污严重。而优势是，临海，相对于中国其他地区更靠近东南亚地区；油页岩，稀土等重要资源储量多；具有丰富的未得到很好开发的旅游资源，如放鸡岛，中国第一滩，冼太庙，天马山等等，还有丰富的民俗风情，如年例，飘色，大戏等等；水果丰富，荔枝，龙眼，芒果，甘蔗等产量大；发展渔业有优势，地势低洼，降水多，临海；地处丘陵地区，地面较平整，农业发展条件好。 因此，对茂名市的情况有深入了解之后，我们应该具体问题具体分析，优化茂名的资源配置，从而实现更好更快地发展。 茂名的石化产业实力雄厚，这是在中国都远近闻名的。而由炼油衍生出来的乙烯生产也是受益很高的。这是茂名的一大优势。因此，我们要扬长，把这个产业做得更大更强。要将这个产业做得更长远，单单靠茂名的油页岩是远远不够的，因为迟早有一天会将其用完。关于这个问题，茂名市政府也早已意识到，采取从外国大量进口矿石来炼油的措施，然后再将油卖出去。要将石化产业做得更强，不断改进技术，提升管理水平是必须的。茂名石化企业里面的技术人员和管理人员应该走出国门，放宽视野，到外国的石化企业去借鉴先进的技术和管理经验，和他们探讨一些技术问题。另外还要对产品进行深加工，提高产品的附加值，利用好炼油的衍生品，如石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦等，做到利益最大化。另一方面，临海优势也是要充分利用好的。茂名市靠近南海，这样可以使出口更方便，成本更低，也可以在一定程度上弥补茂名离珠三角地区远的劣势。出口路线可以先从炼油厂通过管道运输运到港口，然后再通过海上运输运到目的地，这样可以将运输成本最小化。对于一个企业，人才是非常重要的，无论是技术上还是管理上。而大量提供人才的最好方法就是在当地的大学大量培养适合石油化工企业生产运作的学生，将该大学作为它的人才基地。事实上，茂名市政府确实有这样做。当地的一间大学名字就是叫做广东石油化工学院，特意突出了石油化工的特色，里面有很多专业都是关于石油化工的。这一点做得很好，必须坚持或者做得更好。
有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工
有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工 第一部分相关法律研究 一．有限责任公司 二．股份有限公司
三．上市公司 第一百二十二条上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总 额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百二十三条上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。 （另外证监会于2000年出台了《上市公司股东大会规范意见》指导上市公司依法召集、召开股东大会。） 四．对于股东能否通过章程将股东会职责和董事会的职责相互变更或调换的问题，通过查询相关法律及资料，我得出如下结论： 对于《公司法》明确规定的股东会和董事会的职权，公司是不能通过公司章程将两者的职权相互调换的，因为两者的职权是“法定的”。 股东会作为公司的权力机构，行使最高决策权。《公司法》规定，董事会对股东会负责，同时股东会享有选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项的权力。股东会与董事会在公司内部治理结构中的不同地位以及公司治理中“三权分立”的科学制度决定了股东会与董事会职权的明确分工。 另外如果可以允许无节制的将董事会的职权保留给股东会，无异于鼓励董事会为了逃避其可能发生和承担的责任而将权限范围内的事项都提交给股东会讨论，在目前控股股东多数兼任公司董事的国情下，这就等于鼓励控股股东的董事利用股东身份逃避董事决议不当时的法律责任。 当然，在法律没有明确规定的情况之下，公司可以在法律允许的范围之内，充分发挥意思自治原则，通过公司章程确定股东会和董事会的职权。 第二部分章程关于股东会及董事会职权的规定 一公司章程关于股东会的规定 公司章程关于股东会的规定符合《公司法》的要求。 其中第二十三条中的第九项属于公司章程对于股东会职权的另行约定。 二公司章程关于董事会的规定 公司章程关于董事会的职权及相关规定符合《公司法》的要求。 第三十二条中的第八、九、十、十一、十五属于公司章程对董事会职权的另行约定。 另外，公司章程中对董事会会议的议事方式和表决程序做了另行约定，也符合《公司法》的规定。
茂名高新区情况介绍 2012-08-17
广东省茂名石化工业区相关情况介绍 地理位置 茂名，中国南方著名油城，地处广东省西南沿海，位于东经110°-114°41′和北纬21°22′30″-22°42′33″之间，属热带向亚热带过度地带，是“岭南圣母”冼夫人的故乡，中国综合实力百强城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国创建文明城市先进市、广东省文明城市和广东省卫生城市，也是广东省重要的能源、原材料和重化工业基地，中国最大的水果生产基地，全国最大的冬种北运菜生产基地。全市土地面积11458平方公里，户籍人口726万，下辖6个县（市、区）。茂名文化底蕴深厚、生态环境优美、矿产资源丰富、产业基础雄厚，是宜居、宜业的一方
乐土。 茂名石化工业区作为茂名发展重化工业的载体，规划面积总面积27 km2，位于茂名市城区东南方15公里处，距离广州320公里，地处粤西三市和云浮市的轴心位置。园区背靠大西南,面向东南亚，有天然深水良港，市场空间广阔，交通运输、电力、通讯和水利设施完全满足发展大石化工业的要求。 气象、地质、水文
项目建设点周边环境
https://www.360docs.net/doc/4411995346.html, 茂名高新技术产业开发区 E-mail:Gmpiztxk@https://www.360docs.net/doc/4411995346.html, 5
交通通讯 交通运输便捷。茂名处于中国最有活力的珠三角地区、大西南、东盟自由贸易区三大市场的交汇点，是联结珠三角和大西南的交通枢纽，是中国通往东南亚、西亚最近的出海口之一。而茂名石化工业区地处茂名市城区东南方15公里处，交通十分便利（见附图）。 公路：园区东临280省道，与国道207、325线、广湛高速公路连接，距广湛高速茂名出口5公里，到湛江机场约一小时车
XXX股份有限公司董事会议事规则
XXX股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范XXX股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东大会批准。 第三条公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在股东大会闭会期间负责公司的重大决策。 第四条本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第五条如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。 第二章董事会的组成和职权 第六条公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长一名。 第七条董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。 第八条董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度决算方案、预算方案； （五）制定公司的利润分配方案或弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本以及上市方案； （七）拟定公司重大收购以及合并、分离、解散的方案； （八）拟定公司内部管理机制的设臵； （九）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； （十）根据董事长提名聘任、或解聘总经理、董事会秘书；根据总经理提名，
聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总经济师等高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩事项: （十一）制定公司章程修改方案； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的公司汇报并检查总经理的工作； （十五）法律、行政法规、公司章程、以及公司大会授权的其他职权。 第九条董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其职权时，或董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事选举一名董事履行职务。 第十条根据《公司章程的有关规定》，董事长主要行使以下职权： （一）主持股东大会、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促检查董事会决议的执行情况； （三）签署董事会重要文件； （四）根据董事会决定，签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任免文件； （五）董事会授权或公司章程规定的其他职权。 第三章董事会议案 第十一条董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规和公司章程规定的职权范围。 第十二条董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案，由董事长或董事长授权的董事确定是否列入会议议程。 第十三条每年上半年举行的例会，必须将以下议案列入议程： （一）审议董事会的年度报告； （二）审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的报告； （三）审议公司总经理关于公司年度财务预决算、税后利润和利润分配方案、或弥补亏损方案； （四）讨论召开年度股东大会的有关事项。 第十四条董事会召开会议时，每位董事均有权对针对性问题提出临时议
茂名石化聚乙烯产品
线型低密度聚乙烯（LLDPE） 产品介绍: 茂名石化线型低密度聚乙烯产品是采用美国Univation公司的Unipol流化床工艺，是以乙烯和α-烯烃为单体在催化剂作用下进行聚合反应制得，具有较高的拉伸强度、冲击强度，优异的耐穿刺性及耐低温冲击性能。 线型低密度聚乙烯是由乙烯与高级α-烯烃(如丁烯-1、己烯-1)在低压下聚合而获得的合成树脂，是含短支链的中低密度聚乙烯，产品分子量分布较窄。主要用于制作薄膜、管材、注塑成型制品、中空吹塑容器、旋转成型制品及电线电缆包覆材料等。 1.滚塑料—线性低密度聚乙烯料： 产品简介：茂名石化线型低密度聚乙烯滚塑料为无毒、无味、无臭的白色颗粒，加工性能优良，具有强度高、韧性好、热稳定性好的优点，并且有良好的耐环境应力开裂性能和耐低温冲击性能，制品翘曲较小。 产品用途：线型低密度聚乙烯滚塑料产品主要应用于制作滚塑成型制品，用于制造大型户外玩具、储罐、隔离路障等。 2.注塑料—线性低密度聚乙烯： 产品简介：茂名石化线型低密度聚乙烯注塑料为无毒、无味、无臭的白色颗粒，具有流动性好、强度高、韧性好等优点。 产品用途：线型低密度聚乙烯注塑料产品主要用于制作塑料桶、塑料周转箱及大件注塑等日用制品，还可用于制作色母粒及其它功能母粒料
3.薄膜料—线性低密度聚乙烯： 产品简介：茂名石化线型低密度聚乙烯薄膜料为无毒、无味、无臭的白色颗粒，具有强度高、韧性好、刚性强、耐热、耐寒等优点，有良好的耐环境应力开裂、耐冲击、耐撕裂性能及抗穿刺性能，加工性能优良，薄膜制品的透明性和耐老化性能优异，并可耐酸、碱和有机溶剂。 产品用途：线型低密度聚乙烯薄膜料产品用于制作薄膜制品，如各种农膜、地膜、日用包装袋、垃圾袋，也可用于容器衬里、涂层、农用小口径排水管材等。
股份有限公司董事会议事规则
xxx股份有限公司董事会议事规则
第一章总则 第一条为规范xxx机股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。 第三条董事会享有公司章程第九十四条规定的职权，并享有股东大会另行赋予的职权。 第四条董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于2名，在公司兼任高级管理人员的董事不超过名。 第五条董事会设董事长一人，可以设副董事长一人，并由董事长担任董事会议主席。董事长、副董事长应当由公司董事担任，并以全体董事的过半数互选产生和罢免。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。 第六条董事、董事长、副董事长、董事会秘书任期均为三年，任期届满可连选连任。任期届满前股东大会或董事会无故不得解除其职务。 上述人员任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届任期届满时为止。 第七条董事、董事长、副董事长、董事会秘书均可以在任期届满前提出辞职。但需向董事会提交书面辞职报告。 第二章董事 第八条董事均为自然人，且无需持有公司股份。 第九条《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及未经公司股东推荐者，不得参加董事选举并当选董事。 第十条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益发生冲突时，应以公司和股东最大利益为行为准则。董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权。应当保证忠实、全部履行公司章程第八十条、
茂名石化历史沿革
茂名石化历史沿革 茂名石化为国有特大型综合性石化企业，成立于1955年。经过40多年的发展，本企业从搞人造石油到加工天然原油，再到炼油化工一体化，现在已发展成为我国最大的石油化工基地之一，按销售收入计算，在1995年中国500家最大工业企业中排名第33位。1995年5月12日，国务院批准成立茂名页岩油厂筹建处，1958年开始开采页岩油矿，1958年3月试产出页岩油。1963 年，100万吨/年的一蒸馏装置建成投产，公司由生产人造油向加工天然原油为主转变。1964年5月更名为石油工业部茂名石油公司。经过60年代和70年代初期的建设和改造，1974年原油一次加工能力达到500万吨/年。1975年5月，更名为广东省茂名石油工业公司，1976年建设年产15万吨润滑油生产系统，炼油厂从燃料型向燃料润滑油型转变。1983年，中国石油化工总公司成立，公司划归石化总公司管理，1984年1月更名为中国石油化工总公司茂名石油工业公司。1990年以来，250万吨/年第三套蒸馏、三催化、水东港成品油码头及我国首座最大的25万吨级单点系泊原油接卸储输系统相继建成投产，公司原油一次加工能力达到 850 万吨/年，二次加工能力达到520万吨/年，成为全国原油加工能力最大，加工进口原油数量最多，技术最先进的企业之一。 1991 年3月12日，国务院批准建设30万吨/年乙烯工程；1992年1月，更名为中国石化茂名石油化工公司；1993年11月，30万吨/年乙烯工程正式开工建设；1996年8月，30万吨/年乙烯工程建成投产，公司实现从炼油为主向以石油化工为主的重大转变。为落实国务院五项优惠政策，1999年5月12日，以炼油厂、动力厂为基础，对主业经营部分资产进行改制重组，登记注册成立了茂名石化
有限公司首次股东会董事会监事会决议1
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
股份有限公司董事会会议公告范本,模板
XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxx xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 xxxx股份有限公司（以下简称“公司”）于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案： 1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案 以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年；以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。 2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案 选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。 本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。 3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案 选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。 本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。 4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案 选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。 本议案表决结果为：XX票同意、X票反对、X票弃权。 5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 选举xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。
董事会决议
董事会决议 Prepared on 22 November 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司
九问茂名发展 为何茂名几乎与“落后地区”如影随形
九问茂名发展： 为何茂名几乎与“落后地区”如影随形2011年3月3日上午，茂名市委举行的新闻发言人媒体见面会上，九名党委 新闻发言人正式亮相。这个被称之为该市新闻工作“首次”举办的活动在各新闻发言人简单发表百字感言后结束。 没有冗长的领导讲话，没有答记者问，参会媒体经过严格的筛选——见面会耗时不长，气氛显得谨慎。 而无论是当地官员还是同行，在与记者的初次接触当中，“茂名目前正经历非常时期”及与之类似的说法也反复出现。 自茂名原市委书记罗荫国涉嫌职务犯罪被广东省检察院带走立案调查这一消息在2月11日被新华网、人民网等网络媒体核实并发布后，随着其落马原因及当地官场以权代法、官员裙带、买官卖官等黑幕被撕开，这场始自2009年底的茂名官场震荡由此到达顶峰——在罗荫国之前，茂名市先后落马的官员包括杨光亮、陈亚春等两名副厅级以上干部，含公安局局长在内的三名公安干警，一名区法院院长、一名市国土局局长；另有市检察院检察长跳楼自杀；而在罗荫国案发几天后，不仅爆出有茂名市及市属区县陆续有涉案官员被带走协助调查，更有企业老板牵涉其中。 事实上，对于这起官场腐败窝案的调查直至三月上旬仍未结束。 “办案的人还驻扎在迎宾馆里。”相关知情人士向记者透露了这一细节。迎宾馆坐落在市委大院附近，办案组将整个榕影西楼包下作为暂时的驻地。“这是要给茂名刮骨疗伤，把病治彻底。”在该知情人士看来，茂名官场积弊已久，官与官之间、官与商之间盘根错节的关系尤难述清，何况牵一发而动全身，这场官场地震的余震不可避免。而这也正是人们口中所说“非常时期”的“非常”所在。 而案件又有了新的进展。 时至3月28日，当“罗荫国供出100余名处级以上官员，涉案人员范围扩大”的消息经由《瞭望东方周刊》的报道传出后，公众再度将目光聚焦在“一把手”腐败对官场生态的破坏力上，当地的官员对此则纷纷表示不愿多谈。 “但老百姓终归是高兴的。”3月3日，一位刚参加完党委新闻发言人见面会的同行在与《大经贸》记者闲聊过程中，有感而发。 2月20日，茂名四套班子举行有史以来首次大接访。距离市委五百米开外、位于油城六路上的市人民群众来访中心早被围得水泄不通。手攥上访登记表及上访材料，表情焦灼的群众挤满了来访中心内外。而在茂南区的信访维稳中心门外，有上访群众拉起大红色横额，上面赫然是“反腐败，惩贪官，人心大快”字样。 不可否认的是，随着罗荫国时代的结束，当地政府的行事方式及做派正悄然酝酿一些新变。据茂名市委办公室新闻科副科长曾嘉透露，大接访之后，新任市委书记邓海光在2月28日曾召开临时常委会议，提及宣传工作要“注意城市形象，善待媒体”。 而在忙于各种会议及接访活动以外，这位年轻的市委书记还在出席全国两会
股份有限公司董事会的特别规定
股份有限公司的组织机构 考点2：股份有限公司董事会的特别规定 1.组成 （1）人数：5～19人。 （2）董事会成员中可以有公司职工代表。 （3）股份有限公司董事会设董事长一人，可以设副董事长；董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 2.会议类型及频率 （1）定期会议：每年度至少召开2次会议。 （2）临时董事会会议 ①代表1/10以上表决权的股东提议； ②1/3以上董事提议； ③监事会提议。 3.通知 （1）定期会议：会议召开10日前通知全体董事和监事。 （2）临时会议：董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。 4.召开条件 （1）董事会会议应有过半数的董事出席方可举行； （2）董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。 5.决议规则 （1）表决权的计算：一人一票。 （2）决议规则：必须经全体董事的过半数通过。 （3）上市公司董事会关联表决权排除制度（2016年简答题、2009年综合题）（P63） ①上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。 ②该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。 ③出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。 6.记录签名：出席会议的董事应当在会议记录上签名。 7.董事的赔偿责任 董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。（2011年简答题） 8.股份有限公司（应当）设经理。 9.上市公司董事会秘书（P63） （1）上市公司设立董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 1
广东茂名建设国内一流石化工业区
广东茂名建设国内一流石化工业区 广州１月８日广东茂名依托石化产业优势和自然资源优势，实施区域协调发展战略，建设大规模石化工业区。目前，茂名乙烯厂周围７．５平方公里的首期开发已经动工，总占地面积４３平方公里的茂名石化工业区开始建设。 ２００２年７月，茂名市委经过深入调查研究，作出一项重大战略部署：以年产１３５０万吨的茂石化炼油厂和年产３８万吨的乙烯厂为龙头，大力发展石油和乙烯后续加工、深度开发下游产品及相关配套产业，主动承接茂石化大工业的产业辐射，形成“产业后市”。为实施这一重大部署，随后确定了茂名石化工业区整体规划方案。 茂名地处粤西，是我国南方最大的石油化工产品生产和出口基地。茂名石化公司炼油厂目前年原油加工能力达１３５０万吨，居全国炼油企业首位；乙烯厂年生产能力达３８万吨。据了解，为做到地方工业与茂石化大工业齐发展，茂名市和茂石化商定共同筹建一个具有国内一流水平、世界知名的石化工业区，用１０年?D?D１５年时间，建成以年原油加工能力３０００万吨，年产乙烯２００万吨为标志，大型芳烃装置为龙头，各种石化产品系列为主干，精细化工、高新技术和深加工并存的石化工业基地。 目前，茂名石化工业区规划建设工作进展顺利。广东省已把该工业区正式列入“十五”发展规划，中石化集团也明确表示拟参股３０％参与建设，国内外不少大公司已前来考察洽谈。该工业区计划分三期建设，首期至２００５年建成，主要承担炼油和乙烯后续产品资源的加工，计划投资额为２００亿元，建成后年均销售收入１６５亿元，利税２５亿元。 据悉，茂名石化工业区审批具体项目将依照可持续发展战略，坚决控制污染项目，并将通过合理布点等手段，消除对城市空气环境的影响，实现社会效益、经济效益和生态效益并重，争取早日实现园内一流、世界知名的石化工业区的目标。
股份有限公司董事会议事规则
股份有限公司董事会议事规则 （年月日第次董事会会议通过） 第一章总则 第一条为了规范有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董 事会依法行使权力、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条公司董事会是公司法定代表机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条公司董事会由___________ 名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。 第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体 董事的过半数选举产生或者罢免。 董事长为公司的法定代表人。 第二章董事会的职权与义务 第五条根据《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制定公司年度财务预算、决算方案； （五）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本的方案； （七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司管理机构的设置； （九）聘任或解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 高级管理人员，并决定其报酬等事项；
（十）制定公司的基本管理制度； ）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（十二）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案； （十三）制定《公司章程》的修改方案；（十四）听取总经理的工作汇报并检査总经理的工作；（十五）法律、法规或者《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。 第六条董事会承担以下义务： （一）向股东大会报告公司生产经营情况； （二）承担向股东大会和监事会提供査阅所需资料的义务。 第七条审批权限的划分： （一）投资权限。 （1）500 万元人民币以内的投资由公司总经理决定 （2）超过500 万元且不超过最近经审计净资产总额30%的投资由董事会决定。 （3）重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。 （二）收购或出售资产。（1）被收购、出售资产的总额（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的10%以上； （2）与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的10%以上； （3）收购、出售资产时，其应付、应收金额超过公司最近经审计净资产总额的10%以上。 符合上述标准之一的经董事会批准，相对数字占50%以上的经股东大会批准。 （三）关联交易。 （1）公司与关联法人签署的一次性协议或连续12 个月内签署的不同协议，所涉及的金额为300 万至3000 万元或占净资产的5%?至5%，由董事会批准；3000 万元以上或超过净资产的5%以上由股东大会批准。 （2）公司向有关联的自然人一次（或连续12个月内）收付的现金或收购、出售的资产达10 万 元以上，由董事会批准。 （四）重要合同。公司资产抵押、借贷、为其他公司提供担保等事项由董事会批准。 五）提取资产减值准备和损失处理。 1）核销和计提资产减值准备金额低于公司最近经审计净资产总额10%的由董事会批准。