设立设董事会有限公司股东会决议

制作股东会决议须知

1、本范本仅适用于设董事会、分期到资有限公司。

2、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线及括号内容去除。

3、所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

4、股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）”。

5、选举的董事人数为3-13人，并规定为单数，选举的监事一般为1-2人，如需设立监事会，则监事人数为3、5、7等单数。任期不能超过3年,可由股东会自行确定。

6、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

7、文件签署后应在30日内提交登记机关，逾期无效。

8、要求用A4纸、字号较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

9、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致，即同一天。

连城县有限公司股东会决议

出席会议股东：、、。

根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于年月日在（地点）召开首次股东会，本次会议由出资最多的股东召集和主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共人，全体股东出席会议，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：

1、选举、、为公司董事，任期三年。

2、选举、为公司监事，任期三年。

3、表决通过年月日制定的公司章程。

4、聘任为公司总经理。

全体股东盖章或签字

年月日

备注：1、该股东决定仅适用于有限公司；

2、该公司设董事长及监事。

3、若公司章程规定董事长为法定代表人，应在“董事长”后加“并为法定代表

人”，若公司章程规定总经理为法定代表人，应在“总经理”后加“并为法

定代表人”。