金德发展：第九届董事会第二十次会议决议公告 2010-07-28

股票简称:金德发展股票代码:000639 编号:2010-047号

湖南金德发展股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南金德发展股份有限公司第九届董事会第二十次会议,于2010年7月27日株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2010年7月17日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王勇先生主持，会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了公司2010年半年度报告全文及摘要。（公司《2010年半年度报告摘要》请见2010年7月28日刊登在《证券时报》上的公告；《公司2010年半年度报告全文》将刊登于巨潮资讯（https://www.360docs.net/doc/7d3033564.html,），供投资者查询、阅读。

本报告经与会董事审议通过，其中同意票9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了提名于小镭先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案。（于小镭先生简历请见附件一）

本议案经与会董事审议通过，其中同意票9票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对于小镭先生的任资资格、文化程度、工作经历等认真地进行了审查，并发表了相关独立意见。(具体独立意见请见附件二)

于小镭先生履历需提交深圳证券交易审核无异议后，再提请公司2010年第四次临时股东大会审议选举。

3、审议通过了公司2010年半年度利润分配预案。经公司研究，今年上半年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案经与会董事审议通过，其中同意票9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了召开公司2010年第四次临时股东大会的议案。兹定于2010年8月16日在株洲金德工业园1号楼3楼会议室召开公司2010年第四次临时股东大会。（详情请见公司《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》）

本议案经与会董事审议通过，其中同意票9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南金德发展股份有限公司董事会

2010年7月27日

附件一：独立董事候选人于小镭先生简介

于小镭：男，1963年出生，经济学博士，中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。1985年毕业于南京金陵大学财务会计专业，获学士学位，1988年毕业于首都经贸大学财会系，获硕士学位，1992年毕业于财政部科研所会计学专业，获博士学位。1994年取得中国注册会计师执业资格。1999年取得中国注册评估师执业资格和中国注册税务所执业资格。历任南京审计学院教师、财政部中华财务会计咨询公司高级经理、中华会计师事务所高级经理、副所长、岳华（集团）会计师事务所合伙人。现任中企港咨询集团董事长兼总裁、中企港资本服务集团董事长、中企港股权投资基金管理有限公司董事长。首都经贸大学和天津财经大学等多所大学兼职教授。

于小镭先生现没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。于小镭先生与本公司及本公司控股股东—山东永华投资有限公司、实际控制人王勇先生不存在任何关联关系。

附件二：独立董事关于增补于小镭先生为公司独立董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《湖南金德发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,我们作为湖南金德发展股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事,在审议有关议案后,对公司增补一名独立董事事项,发表如下独立意见:

公司独立董事毛明利先生因个人原因已申请辞去公司独立董事职务,现根据《公司章程》等有关规定公司独立董事人数不能低于董事的三分之一，公司拟增补于小镭先生为公司九届董事会独立董事候选人。我们已审阅独立董事候选人于小镭先生个人履历及独立董事资格证书等相关资料,一致认为于小镭先生具备独立董事任职资格、相关专业知识和履职能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,且公司提名程序合法。

我们同意提名于小镭先生为公司独立董事候选人,并提请公司股东大会审议、选举。

独立董事:陈开松、康均心、毛明利

董事会战略发展委员会实施细则

董事会战略发展委员会实施细则 2第一章总则 .............................................................................................. 2第二章人员组成 ...................................................................................... 3第三章职责权限 ...................................................................................... 3第四章决策程序 ...................................................................................... 4第五章议事规则 ...................................................................................... 5第六章附则 ............................................................................................

第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。第二条董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略发展委员会成员由三名董事组成。第四条战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由公司董事长担任。第六条战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条战略发展委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，负责召集组员并作好战略发展委员会的日常辅助工

金德的管理理念是什么

1.金德的管理理念是什么？金德管理理念：以仁立德、以勤立德、以俭立德、以严立德。 2.金德的作风是什么？金德作风：今日事，今日毕。 3.金德人的意识包括哪些？金德人的意识：竞争意识，服务意识。 4.金德人的思想包括哪些？金德人的思想：创新思想，公平思想。 5.金德的速度包括哪些？金德人的速度：发展速度，工作速度。 6.金德的营销体制是什么？金德的营销体制是什么：网络直销制。 7.金德的十大优势是什么？金德十大优势：足球、股票、规模、国家级实验室、专利、认证、保险、人才、生产设备、品牌。 8.金德的下属产业有哪些？金德下属产业：足球——金德足球俱乐部，金德足球学校、酒店——沈阳金德酒店、株洲金德酒店，高档家具业——宏元木业，建筑施工业——沈阳宏元建筑工程有限公司，矿产品开发业——辽宁世济石膏有限公司，热力发电业——辽宁深层热电有限公司。 9.金德的股票在哪上市？名称是什么？股票号是多少？金德股票在深圳上市，股票名称：金德发展，股票代码：000639 10.ISO9001通过的时间分别是多少？ ISO9001通过的时间：2002年11月18日 11.金德战士包括什么什么方面的内容? 金德战士：金德需要战士，战士必须有执行力；坚定、勇敢、执着、自信，有尊严，有责任心的战士。 12.金德的销售政策是什么?

金德销售政策：以销定产 13.金德的品牌价值是多少？金德品牌价值：25.55亿元人民币。 14.2004年10月1日，铝塑PPR成为了行业标准，通过了、通过了。通过免检、通过绿色认证。 15．金德足球收购的时间？答：2001年收购原甲A沈阳海狮，组建金德足球队。 16．金德的企业使命是什么？树国际品牌，办一流企业，创造一种新的生活氛围，引领一种新的生活方式，金德以生产绿色产品，改善人类居住环境为己任。 17．金德管业集团成立时间？答：1999年5月18日。 18．公司注册资金？总投资额？答：注册资金1500万美元，总投资额5920万美元。 19．金德管业集团现在拥有和正在建设的工业园都有哪些？答：现在拥有：辽宁沈阳工业园、湖南株洲工业园、浙江金华工业园、陕西宝鸡工业园即将建成：广东清远工业园、浙江衢州工业园、山东德州工业园 20．四大工业园占地面积：答：沈阳：50万平方米，株洲100万平方米，宝鸡80万平方米，金华40万平方米。21．金德管业集团是同行业中唯一拥有亿元保险的管道生产厂家。请问，金德管投保于哪家保险公司，保额多少？答：中国人民保险公司，2亿保额。 22．公司在新产品的开发上重视程度非常大，我们每年在科研上所投入的经费是销售额的多少？答：8%到10% 23．金德的经营理念是什么？答：精诚所至、金石为开、品质至尊、德行天下。

董事会战略规划委员会议事规则

董事会战略规划委员会议事规则第一章总则第一条为了制定好公司战略规划，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定董事会战略规划委员会议事规则。第二条战略规划委员会是公司董事会的非常设咨询机构，对董事会负责。第二章人员组成第三条战略规划委员会成员由三至五名董事组成。第四条战略规划委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略规划委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条战略规划委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规则补足委员人数。第七条战略规划委员会下设委员会办公室（以下简称“办公室”），办公室设在公司经营管理部，经营管理部经理兼任办公室主任。办公室的主要职责是完成委员会交办的各项工作，负责委员会日常工作联络、委员会会议筹备、会议记录和会议纪要等工作。第三章职责权限

第八条战略规划委员会的主要职责权限是：（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）董事会授权的其他事宜。第四章决策程序第九条办公室负责做好战略规划委员会会议的前期准备工作，应提前将相关的材料报战略规划委员会，战略规划委员会委员应对办公室提交的材料认真审阅，做好会前的相关审查工作。第十条战略规划委员会会议对送审事项进行审议后，应将会议有关情况及时反馈给经理层，同时将相关会议纪要提交董事会。如果委员会需要对相关材料进行修改和补充说明的，办公室应做好相关工作。第五章议事规则第十一条战略规划委员会召开会议至少提前一天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。第十二条战略规划委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议纪要必须经全体委员的过半数通过。第十三条战略规划委员会会议表决方式为口头表决；临时会议可以采取通讯表决或会签的方式召开。第十四条战略规划委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他经理人员列席会议。第十五条如有必要，战略规划委员会可以聘请中介机构为其提

董事会战略与投资决策委员会工作细则

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，健全战略与投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善风险控制体系和公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制定本工作细则。第二条董事会战略与投资决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。第二章人员组成第三条战略与投资决策委员会成员由5名董事组成，其中独立董事占2名。第四条战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略与投资决策委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。第六条战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条委员会可以根据需要聘请医药行业和管理及投资等相关领域专家担任顾问，为委员会提供有关决策咨询意见。

第八条战略与投资决策委员会下设工作组，在委员会领导下开展具体工作，负责向委员会提供有关资料、联系和筹备会议，协助委员会跟踪有关项目实施情况等。第三章职责权限第九条战略与投资决策委员会的主要职责权限：（一）组织开展研究公司的战略问题，就发展战略、投资战略等问题向董事会提出意见和建议；（二）对公司发展战略和有关战略规划、重大投资项目方案或战略性建议等进行研究论证，向董事会提交议案，提供书面参考意见；（三）跟踪审查由董事会、股东大会批准的经营发展战略和重大投资项目的实施情况，根据情况需要向董事会提出调整建议；（四）董事会授权的其他事宜。第四章工作程序第十条战略与投资决策委员会下设的工作组负责做好前期准备工作，向战略与投资委员会提供决策支持，主要包括：（一）协助战略与投资决策委员会收集整理国家宏观经济政策、国际国内同行业发展动向等资料；（二）协助联络、组织对公司中长期发展战略或专项业务发展战略的研究、编制和论证；（三）对公司投资项目进行调研，组织审核、评估有关项目可行性报告，收集项目相关信息，起草拟审议文件，并协助督导项目的实施；（四）完成战略与投资决策委员会要求的其他工作。第十一条战略与投资决策委员会审议程序如下：

董事会办公室职责权限及相互关系

董事会办公室职责权限及相互关系董事会办公室职责权限及相互关系直接上级:董事会直接下级: 职责一、负责准备和递交董事会和股东大会的报告和文件。二、负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件的保管。三、负责资本运营计划的制定和实施。四、负责为公司重大决策提供咨询和建议。五、负责公司信息披露事宜，保证上市公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。六、负责使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应负担的责任、应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及上海证券交易所有关规定。七、负责办理公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜。八、负责证券交易所要求履行的其他职责。九、组织编制公司年报、中报和季报，书写董事会决议、股东大会决议等定期报告和临时性报告。十、负责公司增发新股、配股工作所需材料的准备和报批工作。十一、负责协调处理好公司与证监会、交易所、中介机构、证监会地方派出机构等各部门的关系，定期上报所需的文件、材料，接受各职能部门的监督检查及事后的审查工作。十二、负责各专业委员会的日常事务及组织召开专业委员会会议。十三、协助完成独立董事就公司业务发展目标、关联交易、募集资金投向、

重大投资项目、资产重组等情况独立发表意见所需材料的准备和各项工作。十四、为公司规范运做提供建议。十五、负责建立和完善本部门各项管理制度。十六、负责本部门年度、月度工作计划、费用预算计划的编制。十七、负责对本部门人员进行考核。权限一、有权对公司在所有新闻媒体的信息披露进行审核。二、有权对公司重大资产重组、资金投向和重大投资融资事宜进行建议。三、有权对公司董事、监事、高级管理人员遵守国家法律、法规、规章、政策、公司章程及证券交易所的有关规定进行监督。四、有权对公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜进行处理。五、有权对公司股份变动及股权变更进行监管。六、有权对公司新股增发计划、配股计划进行整体协调及组织实施。七、有权对公司信息披露事务进行管理。八、有权对股东的咨询进行解释。九、有权对公司董事会会务、股东大会会务和专业委员会会务进行协调。十、有权对本部门人员进行考核。相互关系一、董事会办公室向董事会负责。二、本部门在行政后勤、费用、人力资源管理方面接受公司相关职能部门的管理。

董事会办公室及职责

董事会办公室和人员工作职责一、董事会办公室职责董事会办公室是董事会的日常办事机构。其主要职责为：（一）对董事会的议案和各公司的工作呈报提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见，为董事会的决策提供依据；（二）检查和监督各公司工作计划执行情况和协调各公司的工作关系；（三）检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报；（四）整理和传递行业信息和公司经营管理信息，做到信息的及时反馈，为董事会制定经营管理决策提供依据；（五）负责各公司向董事长、董事会工作呈报的递交及反馈；（六）做好董事会会议的筹备、组织、会务工作，形成会议纪要并下发、存档；（七）负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递、归档工作；（八）负责拟定需由董事会出具的文件或报告；（九）负责修订、完善董事会、董事会办公室管理制度；（十）负责对外联系及来访宾客的接待工作；（十一）负责董事会与董事、监事的日常联络服务工作；（十一）协助董事长处理日常事务；（十二）负责董事会及董事长交办的其它事宜。二、董事会办公室主任职责（一）全面负责董事会办公室的各项工作，履行董事会办公室的各项职责；（二）负责审核提交董事会审议的议案、工作呈报，并提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见；（三）负责检查和监督各公司工作计划执行情况和协调各公司的工作关系；（四）检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报；（五）负责审核呈报董事会、董事长的行业信息和公司经营管理信息，为董事会制定经营管理决策提供依据；

（五）负责修订、完善董事会管理制度；（六）负责董事会会议记录并形成纪要；（七）负责公司教育产业的前期筹备工作；（八）负责公司招标和合同管理工作；（九）负责董事会办公室的团队建设；（十）完成董事会和董事长交办的其他工作。三、董事会办公室副主任职责（一）在董事会办公室主任的领导下开展工作；（二）负责初审提交董事会审议的议案和工作呈报，必要时咨询董事会监事的专业意见；（三）负责收集和整理行业信息和公司经营管理信息；（四）负责与董事长的联络工作，负责各公司向董事长、董事会工作呈报的递交及反馈；（五）负责董事会与董事、监事的日常联络服务工作；（六）负责董事会会议的组织、会务工作，负责除董事会以外的会议记录并形成纪要；（七）负责做好董事会公文的拟稿工作；（八）负责董事会办公室后勤管理工作；（九）负责完善董事会办公室管理制度；（十）负责董事会、对外联系及来访宾客的接待工作；（十）完成领导交办的其它工作。四、董事会办公室助理职责（一）负责董事会文书的处理，做好文件的收发、登记、传递、归档工作；（二）在董事会办公室主任领导下，开展教育产业的前期工作；（三）在董事会办公室副主任领导下，负责办公区域保洁、餐饮工作；（四）负责做好来访宾客的接待工作；（五）负责董事长办公服务工作；（六）负责董事长日程安排工作；（七）协助董事长处理日常事务；（八）完成领导交办的其它工作。

董事会各专门委员会的主要职责

董事会各专门委员会的主要职责：（1）战略委员会 ●对公司所处的外部环境、现有的内部条件以及长期发展战略规划进行研究并提出建议； ●对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行研究并提出建议； ●研究管理层提交董事会的投资发展战略、经营计划和预算； ●对以上事项的实施进行检查与评估； ●对公司的总体业绩与发展趋势进行监督、预测； ●就有关公司总体发展方向的一切重大事项向董事会提出建议； ●董事会授权的其他事宜。（2）审计委员会 ●提议聘请或更换公司的外部审计机构； ●监督公司的内部审计制度及其实施，提出改进意见和建议； ●负责内部审计与外部审计之间的沟通； ●审核公司的财务信息及其披露； ●查阅审核公司资金运用状况； ●检查并完善内控制度，对重大关联交易进行审计； ●如有理由认为公司的任何董事、高级职员或雇员与违反中国法律、公司章程或规章制度的活动有牵连或知情，审计委员会有权要求公司聘请的审计机构给予协助并对公司的上述人员进行质询，费用由公司负担。 ●向董事会提交公司整体的风险管理战略与体系，建立相关的激励与约束机制。 ●定期召开委员会会议，听取风险管理报告，并提出风险管理建议。 ●重大关联交易应当由审计委员会审查后报董事会批准。 ●定期审查内部审计部门提交的内控评估报告、风险管理部门提交的风险评估报告以及合规管理部门提交的合规报告，并就公司的内控、风险和合规方面的问题向董事会提出意见和改进建议。 ●公司董事会授予其办理的其他事项。（3）投资委员会 ●审议公司投资发展战略，并监督战略的实施； ●审核公司有关投资管理的内控制度、管理模式、决策程序等； ●审核公司年度投资计划与方案、投资品种的配比结构，并提请年度董事会审批。审批通过后，投资委员会负责具体运作把关；每半年可以提出对年度投资计划的调整。 ●审核资产负债的配置计划、单个投资品种的投资比例和范围； ●制订投资管理的绩效评估与考核的基准和方法，定期评估投资业绩； ●对重大投资决策进行论证，并向董事会汇报； ●经公司董事会授权管理的其他事宜。（4）经营委员会 ●公司业务经营以及分支机构发展状况的诊断、分析；

中国的十大水管品牌权威排行榜

中国十大水管品牌权威排行榜一、十大水管品牌：天力 1、公司简介上海天力实业集团系专注高品质的家居管路系统集成商，成立于1993年，“天力”系中国驰名商标和上海著名商标，一线品牌家装公司独家合作伙伴、家装首选品牌，首创并发扬集研发、制造、销售、售后安装、售后服务为一体的一条龙模式。 2、主营产品增强型PPR家装管、黄色银系（载银）无机抗菌型PPR、蓝色抗冻型PPR聚丙烯管、PVC排水管、PVC-U阻燃绝缘电工套管、PE-RT精品阻氧型地暖管、精品卫浴系列、62铜保温铜管。二、十大水管品牌：伟星 1、公司简介浙江伟星新型建材股份有限公司，成立于1999年，总部座落于浙江台州临海，塑料管道生产企业之一。 2、主营产品 PP-R管材管件、HDPE实壁管、HDPE波纹管及PB采暖管材管件等系类产品。三、十大水管品牌：日丰 1、公司简介日丰企业有限公司成立于1996年，是新型管道品牌、卫浴行业新兴品牌的杰出代表，

产品涵盖给水、排水、供暖、燃气、套管、太阳能、卫浴等领域。 2.主营产品公司引进先进的生产设备，结合公司优势生产高品质铝塑复合管、PVC-U、PE、PE-RT、PE-X地暖管等系列产品。四、十大水管品牌：白蝶 1、公司简介上海白蝶管业集团有限公司是上海高新技术企业，位于上海市奉贤区。企业自1997年底在国内开发生产了PP-R管道产品以来，在塑料管道的生产、销售方面已有十多年的历史。 2、主营产品 PP-R管、PE管、PE-RT管、PP-R稳态复合管、3S聚丙烯静音排水管、PVC-U排水管、PVC-U电工套管、PP-R管材和相配套的管配件。五、十大水管品牌：中财 1、公司简介中财水管所属公司浙江中财管道科技股份有限公司是中财集团旗下化学建材生产企业之一，是于2000年12月由新昌中财塑胶有限公司整体变更设立的规范化股份有限公司。 2、主营产品 PVC-U给、排水管系列，PVC-U埋地排污管系列，PVC-U普通电力电缆管系列，PVC-U 建筑用电工套管系列，PVC-U双壁波纹管系列，PVC-C高压电力电缆管系列，PE燃气管系列，PE给水管系列，PE煤矿用管，PE护套管，PE-RT耐高温聚乙烯管，PP-R冷热水给水管，PP－R稳态管系列等。

董事会办公室部门职责

董事会办公室岗位职责部门职能一、在董事会和董事长领导下，根据《平遥县九成文化旅游投资有限公司董事会议事规则》负责处理董事会日常工作。二、负责股东会、董事会的筹备、召开等有关组织活动，起草并审核以董事会名义发出的文件信函。三、负责规范董事会的议事程序，为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使职权内遵守国家法律法规、公司章程和其他相关规章制度。四、制订董事会办公室年度工作计划，做好年终总结工作。五、负责董事会对政府机关部门和行业管理部门的年度总结和其他报告。六、负责与董事单位保持日常工作联系及有关材料的寄送工作;认真保管好董事会的文件，并及时做好文件的归档工作。七、密切联络各董事，汇报工作进度及成效，听取董事们对公司发展的意见和建议。八、做好董事会的对外联络工作，负责公司工商营业执照、法人代码证、法定代表人证书的年度检验工作，及时办理公司工商登记变更的有关事宜。九、统一管理本单位法定代表人授权委托手续和公司法人印鉴。十、依法负责公司对外重大信息的披露事务，确保信息披露的及时性、真实性、完整性和规范性，与媒体保持良性互动。十一、为公司的重大决策、重要经济活动提供法律支持服务，完善企业内部法律资源共享；负责对重要合同文件的合法性进行审查，并依法提出法律意见；负责指导下属单位的法律事务工作。十二、承办董事会和董事长交办的其他工作。岗位职责

一、董事会办公室主任（兼） 1、负责董事会办公室的全面工作，根据公司总体要求，制定本部门工作计划和措施，组织实施和运作； 2、负责指导本部门成员按法定程序筹备董事会和股东大会，做好会议记录工作； 3、负责传达董事会及股东大会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况； 4、负责起草董事会工作报告及相关文件，办理董事会、股东大会的各项法律文书； 5、负责依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件； 6、负责董事、监事及高级管理人员的联络与日常管理工作，督促本部门成员建立健全董事、监事管理及高级管理人员阅历档案； 7、负责督促本部门成员建立董事会、股东大会会议和会议记录管理档案，督促本部门成员妥善保管并建立公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料等相关档案； 8、负责办理董事会、股东大会闭会期间的日常事务，负责协助董事长掌握企业状况，向董事长提供信息和工作建议； 9、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定；积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作； 10、负责对董事会提出的问题进行调查、协调，并根据董事会或董事长提出的处理意见具体办理； 11、负责公司投融资上市工作； 12、积极与公司人力资源部配合，做好公司高级管理人员的业绩考核工作； 13、负责加强与公司相关部门的联系及工作协调，督查审计相关部门的工作；负责股东的联络工作。 14、负责完成董事会、董事长交办的其他工作。二、证券事务代表 1、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定；积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作； 2、协助主任对董事会提出的问题进行调查、协调，并

董事与股东-董事会战略委员会实施细则指引

江苏舜天股份有限公司董事会战略委员会实施细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司投资部、财务部等部门负责人组成。第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第十条公司投资评审小组战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由公司投资管理部门进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

办公室工作职责(大型国有企业)

办公室工作职责 1.股东大会、董事会和监事会事务； 2.规范化治理； 3.宣传工作管理； 4.各类重大会议和综合性会议的安排、组织、记录和会议纪要整理； 5.文秘、机要、保密、印鉴管理； 6.督查督办； 7.调研工作 8.应急事务管理； 9.后勤事务管理； 10.公务接待工作； 11.公共关系管理 12.协会事务管理； 13.信息化建设和通信管理； 14.车辆管理； 15.安全保卫管理；

主要工作内容 1、股东大会、董事会和监事会事务筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录和会议文件、记录整理根据董事会、董事及董事单位的提议和建议整理董事会议议案、提交董事会领导及有关会议审议准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件负责董事会与公司各部门、中介机构之间、董事会与董事单位及各位董事之间、公司公司与董事单位及各位董事之间的联络和有关通讯工作办理公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整董事会工作的宣传、报道及新闻发布工作搜集相关部门（各专项工作委员会）文件和记录、编撰起草董事会年度报告管理股东名册和董事会印章，以及公司股东资料、董事会文件的整理归档和汇编协助监事会秘书筹备监事会会议协助监事会秘书对监事会各监事的提议和建议加以整理，形成监

事会议议案、提交监事会领导及有关会议审议准备和递交国家有关部门要求的监事会出具的报告和文件监事会与董事会、公司各部门之间的联系与协调协助监事会秘书收集监事会会议所需公司各部门文件与资料向有关单位或人士解释监事会章程，介绍监事会工作情况协助监事会秘书编撰起草监事会年度报告监事会文件的整理归档和汇编管理监事会印章 2、宣传文秘宣传管理会议的记录和和会议纪要的撰写，会议资料的归档收集整理公司各部门月度工作计划、总结，收集整理各单位年度工作计划、总结公司对外各类综合性重要文件、材料的撰拟领导发言稿的编写协会管理 3、行政管理公司职能部门各类公文的审核、制作、发放内外部来文、信函的收发、登记、拟办、传阅、归档公司各类档案立卷、归档、借阅和按规定、按程序销毁机要和印鉴管理保密工作

董事会战略管理委员会工作细则模板

董事会战略管理委员会工作细则

第一章总则第一条为适应XXXX有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展战略规划，加强决策科学性、准确性和合法性，健全投资决策程序，保证投资决策质量，提高投资决策效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，XXXX有限公司特设立董事会战略管理委员会，并制定本工作细则。第二条董事会战略管理委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会设立的专门辅助工作机构，通过公司相关部门重要成员共同参与战略规划制定，为董事会提供决策依据，对董事会负责。第二章人员组成第三条战略委员会成员由现任董事组成，其中包括独立董事。第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条战略委员会下设工作小组，作为战略管理委员会的执行机构。工作小组由XXXX有限公司所有部门经理级以上人员共同组成，为战略委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：一、对公司年度经营计划、中、长期发展战略规划等进行研究并提出建议；二、对法律、法规、规章等规范性文件及公司章程规定的需经董事会或股东大会审议决定的重大投资、收购、出售、资产重组、融资等方案进

地暖管十大最常用品牌

地暖管十大最常用品牌地暖管近期市场知名度排名，本排名不分先后，田雨地暖分享 1.日丰日丰企业是国内新型管道行业的龙头企业,是全球最大的铝塑管供应商之一。日丰旨在为全球用户提供优质的管道系统产品和全面的专业技术服务,并以“打造新型管道全球领品牌”为目标! 日丰产品涵盖给水、供暖、燃气等应用领域,并在立足新型管道行业的同时,致力拓展水暖卫浴、管道阀门等系列建材产品。日丰自94年就率先从欧洲引进生产设备,开创国内铝塑管业之先河,并保持着高速的发展态势,在02年即已成为亚洲最大、全球第三的铝塑管生产商(德国塑料信息中心KWD《全球管道2002-42》),至2008年,日丰实际产量已跃居全球第一位。在做大、做强铝塑管之后,日丰于03年推出PE-X管,05年推出PE-RT管,06年推出铝塑PE-RT管,07年推出PP-R管,08年推出稳态管和太阳能管……日丰现有50余条铝塑管生产线、30余条PP-R生产线、近20条PE-X和PE-RT生产线……并拥有注塑机、各种机加工及检测设备300余台。 2.金德金德管业集团有限公司是一家大型民营企业集团公司,公司成立于1999年。公司以研究、开发、生产新型化学管道为核心产业,并涉足酒店、矿山、电力、旅游等多个领域,是目前我国最大的化学管道生产企业。

自1999年金德成立以来,公司以每年一个生产基地的速度相继建成辽宁沈阳、湖南株洲、浙江金华、陕西宝鸡、四川资阳、山东德州、浙江衢洲、广东清远八大工业园。这些生产园区的建立,使集团的产能大大提高,并适应了塑料管道运输半径的要求。另外我们公司在全国设有300多家销售分公司,500多个办事处, 销售机构遍布全国各地。10000多名销售精英奋斗在一线。产品覆盖了全国各级市场,并远销海外,遍布欧洲、非洲、中东、中亚、东南亚等国家和地区,进一步的将金德做大做强,形成了规模效益。 3.保利保利是来自美国内华达州,专业从事各种流体管路的研发、生产和销售的全球知名管道品牌。凭借与生俱来的开拓精神,保利从未停下锐意进取的脚步,在塑料管道领域的技术及生产管理上不断创新积累,并逐步实施全球战略,先后跟英国、俄罗斯、意大利、德国等世界优秀企业进行了品牌授权合作。2005年,保利与爱康企业集团建立战略合作伙伴关系,以上海为基地,正式启动亚太市场。经过多年的发展,保利管道系统在中国高端市场达到12%的占有率,并在全球市场上建立了良好的口碑与行业声誉,产品遍布30多个国家和地区,得到国内外客户的一致认可。截止2010年底,全球有超过15000个工程在使用保利管道,代表工程有亚洲第一高楼上海国际环球金融中心、德国驻沪领事馆、南极考察船雪龙号、牙买加温泉别墅等。保利产品种类规格近3000种,涵盖给水、排水、暖通、地源热泵、同层排水、虹吸雨水、市政工程、暖通系统集成等领域。保利系列产品包括PP-R、PP-R

董事会办公室工作总结

董事会办公室XX 年工作总结 xx年，董事会办公室在董事长的领导下，围绕公司的生产经营工作，严格管理，求真务实，高效运转，尽职尽责，较好地发挥了办公室承上启下、联系左右、协调各方的纽带作用，各方面的工作均有条不紊的进行。现将一年来的工作总结如下：一、顺利完成了公司董事会三届三次会议和公司XX年股东大会的召开。这两次会议能否圆满完成，各项议题能否顺利通过，将对公司今年的生产经营工作起着举足轻重的作用。因此，董事办全力以赴，精心组织，周密安排，做好了会前、会中、会后等各项工作，使会议得以顺利完成。一是会前及时、准确地将会议时间、地点、会议议程通知到每一位股东及董、监事；二是完成了会议期间的有关材料的收集准备工作，并经反复修改、审核；三是搞好了会务工作；四是会后将股东年会、董事会决议及时送到公司各股东及董事、监事手中，并将会议精神贯彻落实到公司各部门。二、完成了股份分红派现工作。 XX年度股东大会审议并通过了《XX年度利润分配方案》，根据《公司章程》的规定，本着回报投资者的原则，公司实施股份分红。本次分红以XX年度末总股本8,555.584万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利 8,555,584.00元，占本次可分配利润的81.41%,余额1,953,589.80 元结转下一年度。截止XX年12月，已完成全部分红派现工作。三、完成了公司增资扩股工作，并进行了出资证明书发放工作。2009年度股东大会审议并通过了《关于增资扩股的议案》，公司决定增加注册资本，使总股本从8555.584万增加到1亿，以每股价格 1元人民币增资扩股，以现金出资，共需出资金额1444.416万元人民币；现已完成增资扩股工作，股东增加到166位，总股本一亿股，并进行了出资证明书发放工作。四、认真抓好办公室的日常事务工作，当好董事长的参谋助手。董事会办公室根据工作职责，充分发挥职能作用，尽职尽责地协助董事长做好各项工作。一是定期不定期地到公司各部门了解生产经营情况，为董事长提供决策依据；二是及时向各董事、监事通报公司的生产经营管理情况，并做好沟通协调工作，以取得各位董事、监事对公司生产经营活动的理解和支持；三是征求、汇总各董事、监事的意见，形成有价值的信息及时向董事长汇报；四是做好董事会办公室文件和有关材料的起草、印发工作，并收集、整理有关文件、材料，做好立卷、归档工作；五是贯彻执行董事会决议，督促、检查决议的执行情况，并及时向董事长汇报；六是遵守公司章程，严格按公司章程办事，自觉维护公司利益，做到有所为有所不为。五、积极配合各部门做好公司内外的协调工作，并完成领导交办的其它任务。

董事会战略和投资委员会工作制度

上海市某某（集团）有限公司董事会战略和投资委员会工作制度第一章总则第一条为适应提高公司核心竞争力的需要，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，特设立董事会战略和投资委员会，并制定本制度。第二条战略和投资委员会是董事会下属的议事机构，对董事会负责。主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略和投资委员会成员由三名或三名以上董事组成，也可吸收公司的中高级管理人员担任委员。第四条战略和投资委员会设主任委员一名，所有委员均由董事长提名，并由董事会选举产生。第五条战略和投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。第三章职责权限第六条战略和投资委员会的主要职责权限：（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司章程规定由总经理机构拟订、须经董事会批准的重大投资项目及融资方案、重大资本运作或资产经营项目、以及其他影响公司发展的重大事项的方案，进行研究并提出建议；

（三）对公司年度投资计划方案进行研究并提出建议；（四）董事会授权或交办的其他事宜；（五）对以上事项的实施进行检查并形成提交给董事会的报告。第七条战略和投资委员会对董事会负责，委员会的审议是在董事会决策前的预审，预审后形成的提案或审核意见应提交董事会审议决定。第四章议事规则第八条战略和投资委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议材料应与会议通知同时送达全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。第九条战略和投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，因故缺席会议的委员可以提前以书面形式发表意见并委托其他委员行使表决权；每一名委员有一票表决权；表决事项必须经全体委员的过半数通过。第十条战略和投资委员会会议的表决以充分讨论为前提，每一名委员都应充分、明确地表示意见，表决方式为举手表决或投票表决。第十一条战略和投资委员会认为必要时，亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十二条战略和投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性的记载。会议记录由公司董事会秘书保存归档。第十三条战略和投资委员会根据会议讨论意见和表决结果形成的正式提案，应以书面形式报公司董事会。

金德管业企业简介

企业简介一．企业综合实力：一）集团性质金德管业集团是一家经国家工商行政管理总局批准注册的大型民营企业。组建于2000年，座落于沈阳市于洪区黄河北大街237-68号，占地面积100万平方米，注册资金6亿元人民币，固定资产100多亿元人民币。经营范围涉及新型化学管道系统的制造、模具制造、家具制造、物流运输、酒店、足球等产业。主要经营方针是：以化学建材产业为主导，推动其它产业共同发展。财管中心吉红娟(474222811) 8:16:38 二）集团规模金德管业集团现拥有各大工业园生产基地： 1．辽宁沈阳工业园：占地面积100万平方米（包括50万平方米的生态园），投资总额6亿人民币，主要生产我们的四大类管材（PAP铝塑复合管类、PPR类、PVC-U类、PE类）和PPR管件。是目前亚洲最大的铝塑复合管生产基地。 2．湖南株洲工业园：占地面积100万平方米（包括50万平方米的生态园），投资总额13.5亿元人民币（其中一期工程投资8亿元人民币，二期工程投资5.5亿元人民币）。主要生产六种产品（PVC-U的给水管材和管件、PVC-U的排水管材和管件，PP-R管材，PE类产品）。

该园坐落于株洲市国家级高新技术开发区长江北路333号。是亚洲最大的化学管道生产基地。 3．浙江金华工业园：占地面积40万平方米，投资总额2亿元人民币（包括金华管件厂和慈溪阀门厂，主要生产铜管件、铜阀门和各种管材）。生产的管件是根据我们自己管材的公差制造出来的，其密封性、配合比极佳，保证了管材、管件配比的精度。坐落于浙江省金华市北龙桥工业园区。财管中心吉红娟(474222811) 8:18:45 4．陕西宝鸡工业园：占地面积80万平方米，投资总额24.81亿元人民币，主要生产各种化学管材。该园坐落于陕西省宝鸡市国家级高新技术开发区高新大道333号 5．浙江衢州工业园：占地面积500亩，主要生产PPR类、PVC-U类、PE-RT类、PE类等系列管材及铜管件、铜阀门、分水器、钢丝软管。坐落于衢州市东港经济开发区东港三路50号。 6、山东德州工业园：山东德州工业园选址在山东德州临邑县，占地面积800亩，主要生产PAP铝塑复合管类、PPR类、PVC-U类、PE-RT 类和PE类等系列管材和PPR管材。在山东德州工业园中，将建设金德管业集团自己的大学--金德大学，在这里我们将培养企业所需要的各种人才。 7、四川资阳工业园：占地面积600亩，主要生产PPR类、PVC-U类和PE类等系列管材，该园坐落于资阳市外环路333号。

银行董事会办公室工作总结

董事会办公室工作总结董事会办公室由原董事会办公室和企业管理与政策研究处合并而成，川煤集团成立以来，董事会办公室适应新形势、新任务的变化要求，围绕企业改革、发展和稳定，认真履行处室工作职责，不断加强处室自身建设，较好地完成了集团公司交办的各项任务。一、参与建立健全公司的管理体制及运行机制。按照规范的公司制法人治理结构，负责主持董事会日常工作，参与理顺了集团公司和分、子公司的关系，集团公司行使资产经营、投资决策、利润分配的职能，子公司在母公司的统一规划和部署下，在全部法人财产权的范围内自主开展经营活动，分公司在授权范围内开展经营。同时，近两年来，董事会办公室根据公司领导要求，围绕企业管理体制及运行机制，对各级单位企业基础管理现状进行系统的调查了解；组织参与了公司历次事关生产、安全、经营、生活后勤、企业文化等内容的检查、考核和调研；负责集团公司项目管理办公室各项日常工作；负责对各级政府出台的各项经济政策、产业动态及产业政策和公司发展战略的研究，定期编制《管理信息》供领导决策；同时适时提出公司改革发展的意见和建议，近年来承担了如公司生活后勤剥离方案、公司办社会职能移交剥离等部分改革方案的制定。完成了如公司2006年经营检查考核报告、煤机产业链考察报告、xx国债自查报告等大量调查报告的编制，为领导决策发挥了一定的参考作用。二、参与企业制度建设。董办组织参与了公司经营、管理、组织等各项制度的制定工作，全过程指导二级单位进行各项管理制度的制定和汇编，完成了集团公司机关处室岗位职责的编制，制定了集团公司合同管理办法，工商年检管理办法、法律事务管理办法等一系列管理制度。三、参与企业改革改制。参与了集团公司近年来部分改革发展方案的制定工作。如2005年参与了全集团公司实现岗位绩效工资制，参与了职工全员竞争上岗和干部公开竞聘制度的制定，仅2005年新招聘69名处级干部，压缩减少处级管理部门和二级单位13个，二级单位共压缩减少管理科室70个，减少科级基层单位17个；2006年参与了集团公司主辅分离工作，组织编写了《xx集团公司分离生活后勤工作方案》。按方案，2006年公司成立生活后勤服务中心，对四矿、精煤公司和机关等六个单位生活后勤实行了内部试点剥离，成立了六个生活服务分中心，实行内部市场化运作，独立核算、独立考核。同时，指导各二级单位成立民用水电管理所，参照地区的同类价格按市场化收费，推进了水电专业化管理。四、负责企业发展规划。董事会办公室承担公司中长期发展战略、规划的研究与编制工作。近两年来，董办通过对企业发展环境的综合分析，结合企业实际，制定了一系列企业中长期发展规划。主要包括：（1）2005年11月，完成了《xx（集团）公司2006——2010年发展规划和2020年远景展望》的编制工作，提出了集团公司十一五发展目标、任务及各项保障措施，2007年，根据川煤集团建设百亿企业的要求，董办对十一五发展目标、措施、任务进行了相应的分析、论证和调整，制定了《xx公司关于调整十一五发展目标的意见》，提出了在十一五期间xx 公司将围绕建设以煤炭生产、加工为主，煤基多元产业协调发展的实力雄厚、结构优化、制度完善、环境优美、职工富裕的具有南方特色的安全高效矿井目标，突出发展煤炭主业，大力发展循环经济。到2010年，销售收入确保30亿元，力争35亿元以上，实现到2010年比2006年翻一番目标。（2）2005年8月以后，董办着手进行xx公司公司循环经济发展规划及实施方案的研究与编制，通过为期三个月的考察、学习，在对集团公司循环经济发展现状、环境、条件作了系统分析，制定了《xx公司循环经济发展规划》及《xx公司循环经济实施方案》，2006年4月顺利通过四川省经委组织的专家评审，公司成为四川省首批循环经济试点单位。（3）与复旦大学经管学院合作进行公司人力资源规划的研究与编制工作，收集了公司历年经济与员工队伍基础资料，完成了对公司所有二级单位的相关人员的调查摸底。制定完成了集团公司人才资源发展规划，在取得预期效果的基础上，继续与复旦合作进行了公司人