广百股份：第三届董事会第三十二次会议决议公告 2010-03-12

证券代码：002187 证券简称：广百股份公告编号：2010－020

广州市广百股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2010年3月11日上午9：30时，在广东省广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。本次会议应到董事九名，实到九名，公司全体监事和有关高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长荀振英先生主持，审议并通过如下决议：

一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于新设花都凤凰广场门店的议案》。

同意公司向广州市荣烨置业有限公司承租花都凤凰广场A区裙楼首至五层约4万平方米商业物业，开设公司花都凤凰广场门店。

同意公司为此投资500万元成立全资子公司，负责投资和运营上述门店，开设该门店的投资总额约为4400万元。

二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于新设珠江新城太阳城广场门店的议案》。

同意由公司向广州华骏实业有限公司承租其位于珠江新城太阳城广场首至六层约2.6平方米商业物业，开设公司珠江新城太阳城广

场门店。

同意公司为此出资510万元与广州百嘉信集团有限公司共同出资组建子公司，公司占该子公司51%的股份，负责投资和运营上述门店，开设该门店的投资总额就约为4000万元。

三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于新大新番禺店扩场的议案》。

同意公司子公司广州市新大新番禺易发商厦有限公司向广州盛铠物业发展有限公司承租其位于番禺原东宝大楼四楼部分及东宝大楼新楼的一至四层合计约9200平方米物业，用于扩大新大新番禺店经营场地。

四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事曾炳权先生、李正希先生和郑敏先生因任期已满六年申请辞去公司独立董事职务，同意推荐葛芸女士、谢康先生和王学琛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见本公告附件。独立董事曾炳权先生、李正希先生和郑敏先生认为，公司独立董事候选人符合任职条件，其提名程序合法合规。

同意控股股东广州百货集团有限公司向公司2009年度股东大会追加提交选举独立董事议案的申请。

独立董事候选人葛芸女士、谢康先生和王学琛先生，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交公司2009年度股东大会进行审议。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十二日

附件：独立董事候选人简历

1、葛芸女士：中国国籍，1962年11月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。曾任广州会计师事务所管理咨询部副总经理。现任广东省注册会计师协会副秘书长、佛山华新包装股份有限公司独立董事、广东精艺金属股份有限公司独立董事。

2、谢康先生：中国国籍，1963年10月出生，博士研究生，教授，中共党员。曾任中山大学岭南学院教授。现任中山大学管理学院教授、博士生导师、新太科技股份有限公司独立董事。

3、王学琛先生：中国国籍，1961年4月出生，工商管理硕士，三级律师，中共党员。曾任广东省司法厅法学教育处科长、广东省证券监督管理委员会首席律师、广东南方律师事务所主任、国信联合律师事务所主任。现任广东中信协诚律师事务所主任，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事。

葛芸女士、谢康先生和王学琛先生未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规所规定的上市公司独立董事的任职资格，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

广州天河城百货资料(上传)

天河城百货简介天河城百货有限公司始建于1996年，现运营天河城总店、北京路店、番禺万博欧莱斯名牌折扣店、奥体欧莱斯名牌折扣店、白云新城店、东圃店共六家连锁门店。其中正价店：总店、北京路店、东圃店，其余3家为奥莱店。天河城总店天河城广场是目前广东省营业面积最大的集购物、美食、娱乐、休闲、服务于一体的现代大型购物中心。天河城店为天河城百货的第一家门店，总投资12亿元，建筑面积16万平方米，营业面积10万平方米，地上7层，地下3层。于1996年2月9日试业，同年8月18日正式开业。店内经营品种丰富，国内外各类服饰、皮具、金饰、家电、食品等名优新特商品品种达8万多种。此外，在天河城负二、三层设有停车场，为顾客提供充足的停车位。2013年全年，天河城百货录得收入7.72亿港元，增幅为8.5%。相比综合百货店，天河城百货奥特莱斯去年的收入增长幅度较大。其中，白云新城分店在去年转型为奥特莱斯后收入增长33.1%，达到1407万港元。北京路店是天河城百货在广州成功开业的第三家门店，位于北京路步行街的核心地带，是天河城百货精心打造的极具动感时尚气息的新型购物中心，富丽堂皇的内天河城部装饰。地上十层，地下五层，建筑面积达10万平方米。店内一至六层经营时尚百货，家用电器、数码产品、游艺机中心，七、八层为中西餐美食世界，负层和夹层经营各类精美小商品，负二至负四层是停车场，有600个停车位为驾车人士顾客提供便利。功能介绍一楼：主营珠宝玉器、化妆、手表、眼镜等，二、三楼：主营女士时尚名品、内衣、家居服、鞋、皮具箱包等服饰精品，四、五楼的休闲、运动商品集中了最优秀的运动服饰、器械，六楼：主营儿童乐园、OUTLETS名牌折扣店及游艺中心。七、八层为中西餐饮食世界，东圃店

公司变更股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 2、股东认缴出资额万元人民币（占

注册资本ＸＸ%）。 3、………… （注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、公司董事、监事、（经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董

注销的股东决定股东会决议董事会决议

（红色字体为提示，正式文书中请根据实际情况修改或删除） XX公司股东会决议会议时间：XX年XX月XX日会议地点：公司会议室会议性质：临时股东会议参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会会议主题：表决XX公司注销事宜根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事（董事会）召集，执行董事（董事长）主持，一致通过决议如下：一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。三、公司自清算之日起已停止营业。四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。全体股东签字： XX公司 X年X月X日（如只有一个股东，改为： XX公司股东决定依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集并主持，一致通过决议如下：一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。三、公司自清算之日起已停止营业。四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。股东签字： XX公司 X年X月X日（如中外合资，改为： XX公司董事会决议会议时间：XX年XX月XX日会议地点：公司会议室会议性质：临时董事会决议参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会会议主题：表决XX公司注销事宜根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次董事会会议由董事长召集并主持，一致通过决议如下：一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。三、公司自清算之日起已停止营业。四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。

股东会董事会决议

股东会董事会决议 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

董事会决议根据公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了董事会议，应到董事名，实到董事名，符合法定要求。会议由主持,经协商表决一致通过如下有效决议： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。：公司董事会成员签字：年月日注：适用于中外合资、中外合作的有限责任公司决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了第次股东会议，应到股东人，实到股东人，参会股东为（代表 %表决权）、（代表 %表决权），符合法定要求，会议经代表 %表决权的股东表决通过如下有效决议： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。

公司法人股东（盖章）：授权代表签字：自然人股东签字：年月日注：适用于外商合资的有限责任公司决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字股东决议根据《公司法》及本公司章程的有关条款规定，公司出资人于年月日作出如下决议： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。法人股东（盖章）：授权代表签字：（自然人股东签字：）日期：年月日注：适用于外商独资的有限责任公司决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字

广州百货公司大全

廣州百货公司大全 1.百盛百货（大型购物）地址: 广州市解放南路39号亿安广场站名及公交路线：解放南站5、64、87、180、191、194、203、159、244、552 2.东山广场地址: 广州市环市东路站名及公交路线：区庄站30、122、189、191、210、218、219、220、225、233、256、271、522、550 3.广州百货大厦地址: 广州市西湖路12号站名及公交路线：北京路站 1、7、14、64、125、18 2、191、215、219、222、26 3、543、864 位于北京路，以经营中高档名、优、新、特商品为主，是目前广州规模较大的国有百货公司。设有日用品、食品、钟表工艺、男女服饰、床上用品、鞋类皮革、文化用品、交电、家具等11个商场。售货方式以开架自选为主，并提供免费送货、家电安装等便民服务。大厦曾荣获国家贸易部和国家统计局联合授予的“全国百家最大规模零售商店”和“全国百家最佳效益零售商店”称号，广州市政府授予的“物价、计量信得过单位”称号。 4.广百东峻百货地址: 广州市东风东路828-836号东峻广场站名及公交路线：东峻广场站2、18、22、41、42、50、54、56、60、62、85、185、189、204、224、229、261、283、293、517、518、542、548、550、551、518、813 5.广州市东山百货大楼地址: 广州市东山署前路3号业务: 批发，零售，代购，代销:百货，五金，交电，纺织品，服装，工艺美术品，日用杂货，家具，副食品及其他食品，通信器材，电子计算机及配件，摩托车零售:烟，酒，药品广州市东山百货大楼股份有限公司是由东山百货大楼在1992年9月发起改组的。东山百货大楼开业于1983年元旦，位于广州市东山区，是较大型的现代化商厦。营业面积5000平方米，经营日用百货、家用电器、服装等8万种商品。公司根据市场变化灵活经营，大力推行现代化管理，经营业绩为同行的佼佼者，是省内同行中唯一的国家级先进企业，被国家和省、市多次授予先进单位、明星企业、最佳服务单位、最佳经济效益百货零售企业、执行物价政策法规最佳单位、思想政治工作优秀企业、模范纳税户等荣誉称号。交通：1、3、18、30、39、60、63、83、102、106、107、121、215、225、229、287、542、548、551路车、地铁 6.广州王府井百货大楼地址: 广州市农林下路40号网址: https://www.360docs.net/doc/727523142.html,

变更董事决议范本

变更董事决议范本导读：本文是关于变更董事决议范本，希望能帮助到您！变更董事决议范文一时间：__________ 地点：__________ 参加人员：__________ 主持会议人：__________ 记录人：__________ ___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议： 1.__________ 2.__________ 3.__________ ……………. 出席会议的董事签名：________________ 董事长姓名：__________ 签字：________ 董事姓名：__________ 签字：__________ 董事姓名：__________ 签字：__________ 变更董事决议范文二

一、会议时间：XXX×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX 组成);3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。自然人股东签字：法人股东盖章： XXX×年×月×日变更董事决议范文三鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。

董事会决议文件格式

董事会决议文件格式董事会决议文件格式一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公

广州商圈与百货分析

广州商圈与百货分析天河中心商圈：以持续强势的“铁三角”（天河城广场、宏城广场、广州购书中心）为核心，天河中心商圈涵盖了广州市的ＣＢＤ。该商圈以大型综合性购物中心为发展基点，目标对象超越了当地居民的小圈子，以发达的交通营造了一个面向全市、全珠江三角洲甚至更大区域的发散性商业环境。其辐射圈则走“受众细分”路线：石牌岗顶面向青少年电脑爱好者；广客隆和美居中心则为专业化的家居市场，主要面对二三十岁的置业人士；时代广场及中泰国际广场则走中高档白领路线，附近的高档写字楼为他们提供了有力的人流支持。最近该商圈的焦点可谓是中泰国际广场，占据火车、地铁、公交车和“轻轨”总站的“地利”，拥有中信广场、大都会广场等成熟写字楼白领一族的“人和”，再加上强劲的广告攻势，引起了不少投资者的兴趣。但由于火车东站的改建工程尚未完成，当地人流成份较为复杂，因此其前景有待观望。北京路商圈：作为广州市的传统商业重地，北京路在一再改革创新中不断散发旺盛的商机：从旧式国营百货商场相继把卖场租给新兴服饰连锁店，到实行全天候步行街制度，又成为广州“三年一中变”重点工程，北京路可称为一个“不老的传说”。北京路以街铺唱主角，汇集港澳甚至世界名牌专卖店，再有“广百”、“新大新”在两头压阵，其消费档次可及中高档，商铺的租金也达到了“天价”。步行街为人们营造了相当悠闲的购物环境，同时也对消费能力强大的“有车一族”造成了很大的不便，幸运的是地铁一号线能够承担起为北京路商圈吞吐巨大人流的责任。近来引人瞩目的广百新翼打破了北京路商铺“只租不售”的惯例，同时其商铺的定位也体现了时尚化、青年化、小型化的思路，相信成果会相当不俗。中山六路商圈：中山六路商铺一直走的是中低档、行业化的路线，中六电脑城、将军东电器城、和润电器旧货交易市场、陶街等一度是该商圈的代表。中旅商业城、康王商业城这两个重量级综合购物中心落户当地后，很快就取得了强势地位。中旅商业城负二层连接地铁的公园前站，以面向青少年的时尚小店为主；负一层为实力雄厚的百佳超市，以适宜的价格吸引大批市民前往采购生活用品；一至四层则为名牌专卖店的天下，主攻白领一族。三种风格瞄准了三个消费力强的群体，中旅商业城有着自己明确的定位。而该商圈的整体定位还有待进一步融合方能形成。

变更董事董事长法定代表人股东会决议董事会决议

鞍山XXXX有限公司股东会决议 2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX 有限公司，代表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）普XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决：一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。二、变更公司董事免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。四、委派李XX、李XX为公司董事，聘任姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。五、对公司章程做相应修改。对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元

股份，占出席股东大会股东持股总数的100%，全部议题获得通过并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。全体股东（签字）：鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日

鞍山XXXX有限公司董事会决议时间：2015年6月10日地点：辽宁鞍山高新区鞍千路263号参加人员：李XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX。会议内容：一、变更董事会成员：原：普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX 变更为：李XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX。二、选举姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。三、选举李XX为公司董事长，任期3年，届满时，可连选连任。全体董事签字：鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日

股份公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)

成都XXXX股份公司股东会决议 (公司变更董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间：XXX×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：通常为原董事长）四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××（注：要说明：①董事会于会议召开前XX天（临时股东大会需提前15天以上通知，股东大会需提前20天以上通知），以XX方式通知所有股东参会； ②实际到会股东人数，代表公司股份数及占总股本比例；③公司董事、监事参会情况。）五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；（注：需另提交一份董事会决议，决议内容为：①任免董事长（即法定代表人）；②解聘并重新聘任经理（经理为法定代表人的，则经理后加“即法定代表人”）。（股份公司董事会成员需5—19人） 2、同意XXX、XXX、XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事，公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成。（注:若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，变更职工监事需提交一份职工代表大会决议。）

3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X 章X条。）（如不涉及章程修改，本条可忽略）（注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。）会议主持人签字：出席会议的董事签字: XXX×年×月×日

广州百货商场的特色服务

广州百货商场的特色服务如今，各种品牌的专卖店在广州遍地开花，很多大型超市经营百货的品种也是越来越多，在市场的挤压下，不少百货商场的日子开始变得不好过了。在经历了激烈的价格战等残酷竞争方式后，广州越来越多的百货企业开始把“服务”作为自己经营战略的重要部分，从单纯的产品经济发展到人性化的服务经济。另外，会员是一个百货商场购买的主力军，因此，怎么服务好会员也成为了各大百货争夺市场份额的有效手段。特色服务让人感觉到了逛商场的温馨，而各商场的独有品牌则给人带来新鲜感，起码减少了撞衫的几率。本期时报记者将带各位读者到广州的几大百货商场，体会它们各自的温馨特色服务和细致的会员服务，并搜寻一些它们的特色品牌。广百百货：服务让人感觉到了亲和广百给人的第一印象是它的颜色——橙色。进到广百，你会发现这里从商场装修的色调和员工服饰，都是统一的橙色。大多数人都认为，橙色是一种令人心情愉快的颜色，因为它在冬天看上去暖和，在夏天看起来清爽。广百的服务让人感觉到了亲和，从服务台礼仪导购开始，到全场员工亲切的“三声”（招呼声、介绍声、道别声）；从代（带）客交款到代客泊车，到商品信息和服务，都能让人感到自然、舒适。从去年下半年开始，广百还在员工中推行了“首问负责制”服务规范，要求公司员工凡接受客人咨询（包括当面、电话、传真），必须明确答复，被首问的员工不得说“不”。为体现服务特色，广百还结合实际推出了电话定购送货上门、预约告知送货时间等服务。另外，专业服饰搭配导购推介、营业师、高级营业员、英语技能员工也能成为客人购物的好参谋。与此同时，广百还实行了全天候接待宾客来电来访，实行检举假冒伪劣商品奖励办法。如发现涉嫌假冒伪劣商品可向该公司质量跟踪站举报，一经核实，给予举报者该商品价格两倍的奖励。会员服务：会员持卡购物积分满5000分，即可获赠200元礼品；在2、3、4楼购服装可获9折优惠，在其他商场购物可享受9.5折优惠（大交电、足金首饰、已优惠及指定商品除外）；可享受各商场临时推出的特别优惠；广百会每年选出若干名购物最高积分者给予特别奖励等。独有品牌：ANNAS UI、ESCA DA、JENNIFERLOPEZ、DAVIDOFF、ECHO、ZEGNA、DOLCE＆GAB BANA、MOSCHINO 等多个名牌香水专柜；LANEIGE（韩国第一化妆品品牌艾茉莉旗下）；VOV（来自韩国的年轻品牌，分彩妆品和护肤品两大系列，价位从几十元到200多元不等）。广州友谊商店：享受“好帮手”贴心服务友谊商店的名声可谓是享誉国内外，很多人明明知道友谊的商品比别的地方贵，但还是愿意到友谊去买东西。就价格来说，友谊的东西确实是贵了点，但就服务和品牌来说，友谊的价格就不那么离谱了。你可以在友谊得到购物“好帮手”的贴心服务，也可以经常在化妆品专柜看到专业的指导师在现场讲解；在下雨天可以方便地借用文明伞，在有些特定节日期间，购物还可以享受免费礼品包装服务；另外，各门店商场针对不同类别商品均设有自己的特色便民服务，如帝豪、富士床上用品，ACE床垫可按顾客所需特殊规格订造。友谊的硬件也是一流的，如服务台、收银台、直达电梯、甚至厕所设置都比较科学，你也从来不必担心要排队埋单。会员服务：当年度持卡消费达到一定金额的VIP客人获赠友谊《FRI ENDSHIP》精品流行会刊（一年两期）；另外友谊的VIP卡分为贵宾卡、白金卡和钻石卡三种，可享受9. 2~9.8折不等折扣的优惠。独有品牌：CANALI（意大利男装品牌）、Aquascutum（英国著名服装品牌）、POLLINI（意大利女装品牌）、MAX＆CO（意大利MaxMara集团下的女装品牌）、卡地亚、万特佳、sisley、香奈儿、碧欧泉、KOOKAI、pollini。天河城百货：多专业店组合富有层次感创办于19 96年的天河城百货*着在天河城的地理优势，短短9年内已经成为了广州市百货零售企业单店销售排名的第二位。大家在这里购物，都会觉得这个百货商场很有层次感，珠宝金屋、运动营、名牌折扣店……天河城百货好像就是由很多专业店组合而成的。位于天河城百货三楼金饰钟表商场珠宝金屋，聚集港澳顶级知名品牌，这里在去年12月成立的珠宝首饰服务中心，联合广东省珠宝首饰检测中心，可以对在天河城百货购买的珠宝、首饰免费进行权威的检测服务。另外，经营面积达1300平方米的名牌折扣店，逐渐成为了国际名牌汇聚的购物天堂，绝对是一个“淘宝”的好地方。会员服务：很多人都会挑在周五到天河城购物，这是因为这天持VIP卡可以享受到平时没有的优惠。其中影视产品、办公设备、照相器材、乐器9.8折；电视机、摄像机9.7折；大家电、微波炉9.5折；钟、K金首饰、酒类、G2000/U2服装、银器

股权转让董事会决议(标准版).docx

编号：_____________股权转让董事会决议甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日

公司（以下简称公司）董事于________年____月____日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年____月____日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。三、同意转让方（丁XX）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。董事签字：________年____月____日

股东会决议董事会决议

一、时间：年月日二、地点：三、参加人员：、、、、会议主持人：四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。五、决议参加人员经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：① ② ③ 董事签章：公司（公章）年月日

一、时间：年月日二、地点：三、到会股东：、、、、四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。五、决议与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章：公司（公章）年月日

一、时间：二○年月日二、地点：公司会议室三、参加人员：、、、、。四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜五、决议：参加人员经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由XX市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。董事签章：公司（公章）二○年月日

一、时间：二○年月日二、地点：公司会议室三、与会股东：、、、、。四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由XX市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、股东会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。股东签章：公司（公章）二○年月日

广百天河中怡店调查报告

广百天河中怡店调查报告一、基本概况（plus*商圈analysis）广百天河中怡店位于天河路与体育西路的交汇处，周边商业功能配套完备，物业将直接连通地铁一、三号线体育西路站和公交BRT站，设有机场快线始发站，有三十多条公交线路可到达，另外还设有环形隧道连接购书中心、天河城和体育中心。作为广州本地最大的单体百货物业，广百百货中怡店拥有者近五万平方米的经营面积。同时，光鲜亮丽的外墙广告也是该店的一大特色，吸引着众多年轻人进店消费。二、现状（）广百中怡店有地上8层，地下3层，同时设有300多个停车位，拥有商品品类高中低档共三百多种，涵盖品种齐全。另外中怡店还有自营超市业务，种类繁多。能满足一般人的日常基本需求。地下的两层都提供有餐饮，为体验式消费者提供了便利的购物体验。三、经营分布分析（plus brand，客流，客单价，拎包数）广百中怡店一楼经营的是其主力化妆品区，经营的品牌有：SHISEIDO、羽西、L’OREAL、OLAY、SKII、FANCL、CHANEL、LANCOME、雅诗兰黛等国际名牌。总体来说一楼的装修布置得相当精致，靓丽，针对的是二、三十岁追求品牌的年轻女性。可以说，一楼的化妆品区是整个广百中怡店的主力店，品牌齐全，也是消费者停留时间较长的一个楼层。二楼三楼都是以女士服饰为主，但是二楼的服饰以二十岁左右的时尚年轻女性，品牌都比较年轻化。专为走在潮流尖端的女士而设。三楼则是成熟精品类的女士服饰，针对的是三

十岁以上的走成熟商务路线的女士而设。四楼是精品商务男士服装，针对的是三十岁以上成功商务男士。品牌比较国际化，大多都是一些外国名牌，所以档次相对比较高一些。五楼属于运动休闲品牌与牛仔服装，品种齐全，这层做的比较好的是将运动服饰和牛仔服饰集中在一层，因为这两种特别的服饰都是目前年轻人必备的两类服装，这样做可以让顾客集中消费，更有针对性。为追求潮流时尚和热爱运动的年轻人提供一个很好的购物平台。六楼是儿童，母婴用品。现在越来越多的年轻家庭喜欢来百货购买母婴商品。作为一种新兴消费对象，这一楼层野越显重要。广百天河中怡店主要具备四大亮点：一是店内设立最靓丽的化妆品区；二是女性服饰将特别适合女性消费心理需要，改变以往没有突出氛围的缺点；三是运动牛仔结合为一区；四是家庭用品以“家庭馆”布局，达到满足消费者日常生活需要，从而与其他百货公司拉开距离。四、与天河城百货的比较（better with blank or swot analysis） 1.品类方面广百百货天河中怡店和天河城百货的品类都相当齐全，作为广百中怡主力的化妆品类，天河城百货的化妆品类的品牌数量和经营面积占比和广百中怡相比而言都差不多，没有太大优势。运动休闲类商品的品牌重复度最高，几乎达到了你有我有的地步。不过在电器数码方面，天河城百货店与国美合作，让人感觉在售后方面更有保障。同在最高层设有OUTLETS折扣店。但天河城的折扣力度，品类，显然比广百中怡的大得多和多得多。这也造成了消费者更愿意来天河城店消费的主要原因。 2.配套设施方面天河城百货由于依托着天河城购物广场。作为一个大型综合体内的百货店，优势就在于配套设施完善，现在的消费者都是体验式消费，更加注重的是一些吃喝玩了乐式的体验项目。广百中怡只有地下两层有餐饮，而且选择相对比较少。天河城的选择也相对多一些，消费者可以在天河城有更丰富的购物体验。 3.总体感觉广百中怡没有向天河城一样大的广场来吸引人群，给我的感觉小气了一点。而且过少的人也使得广百中怡格外冷清，但是一楼内部的化妆品装柜却是装饰的很不错。另外，广百中怡附近的街道脏乱现象严重，严重影响了广百中怡的整体感觉，降低了顾客的购物乐趣。但做为

股东大会决议、董事会决议、监事会决议

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。）会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：

一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）……………… 2、任职情况（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）……………… 3、董事会、监事会组成人员

股权转让董事会决议

股权转让董事会决议 ____________公司（以下简称公司）董事于________年 ________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

董事签字： ________年________月________日合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。《中华人民共和国民法通则》第85条：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第2条：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。[2] 合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有国家法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有国家法律约束力[1]

广百天河中怡店参观报告

广百天河中怡店参观报告姓名：evilni 学号：************ 工商管理学院 08市场营销本次于广百天河中怡店参观过程中，我们对当今零售业的具体运作有了更多的了解。位于广州天河商圈的广百天河中怡店，其对自己的定位为高档精品时尚百货公司。据其内部人员介绍，广百天河中怡店的主要特色为： 1.最大的经营规模。广百天河中怡店经营面积近5 万平方米，是广州市最大的单体百货公司。 2.最时尚的外立面。广百天河中怡店的主题是时尚与年轻，所以在商店内外观设计上都力求凸显这一主题。比如在建筑造型上布以动态炫丽的灯饰，采用半开放的门面设计等等，都力展出时尚气息。 3.最佳的卖场搭配设计。广百天河中怡店共有七层，每层都有特定的主题。尽管商品种类繁多，然而分类条理有序，从而方便顾客购物。此外在其首层，采用了大量的陈列柜，用以展示高档化妆品，从而烘托出店内时尚与高贵的气氛。 4.最完善的质量监管体系。广百天河中怡店为了让顾客对商品放心购买，其与政府相关部门合作，定期对商品进行质量检查，以保证商品质量过关。此外，广百天河中怡店主要具备四大亮点：一是店内设立最靓丽的化妆品区；二是女性服饰将特别适合女性消费心理需要，改变以往没有突出氛围的缺点；三是运动牛仔结合为一区；四是家庭用品以“家庭馆”布局，达到满足消费者日常生活需要，从而与其他百货公司拉开距离。不过，在竞争方面，广百天河中怡店所处的竞争环境十分激烈。有业内人士形容，天河商圈已发展成中国最先进的带状式MALL群—————从地域上看，天河路东西走向，路北

依次为广州购书中心、维多利广场、天河体育中心、太古汇，路南则有中怡时尚、天河城、宏城广场、正佳广场。其中，天河城、正佳、太古汇的单体商业面积均超过10万平方米。再往东延伸，广州电脑城、南方电脑城、颐高数码广场、天河娱乐广场、摩登城均已进入成熟期；而从资本结构来看，外资、国有、民营，股份多元化投资逐鹿天河商圈的格局业已形成；单从百货业态来看，本土五大百货均扎根天河路。其店长在谈及这一问题时，充满自信，其认为面对同质化日益严重的市场，要赢得竞争，就要靠服务取胜。为此其提出的经营理念是：通过服务把顾客留在广百，并在店内实施服务标准化，如统一的礼仪标准，此外还设计一系列人性化的顾客服务系统。而在顾客管理上，广百天河中怡店大力发展了VIP制，据其介绍，VIP占广百天河中怡店销售额的40%之多。虽然广百天河中怡店一直强调其与其他Shopping Mall不同，广百在天河有其自身独立价值与形象所在。但就我的观察，广百天河中怡店无论是在经营品种还是商场环境上，与其他同级别的百货公司相比，并不具有很突出的个性特点。可以做个粗略的比较：此外，由于物业外包，这使得广百天河中怡店在改进其环境设施时往往会受到约束，而周边一些老街巷的脏乱不堪，在一定程度上减低我对广百天河中怡店外在形象的评分。由于没有像样的广场吸引人群，过少的人流量（可能因为是早上，店内几乎没有什么顾客），使得整个百货公司在璀璨的灯光中显得格外冷清，这减低了顾客的购买乐趣。而且广百天河中怡店所施行的“用服务把顾客留在广百”，其容易被复制，从长期来看并不是一个很好的策略；另外笔者在网上发现有顾客抱怨广百“店大欺人”，说明了广百其经营理念在实际操作上还存在着不足。零售业同质化主要表现在：定位的同质化、商品的同质化、商品品牌的同质化和营销手段的同质化。所以，广百天河中怡店要在天河商圈长期独树一帜，就必须努力打造自己独特的个性，如完善VIP与会员制，建立有效的顾客信息管理系统，在这点上美国的斯塔普斯公司和好市多公司（Costco Companies）的做法有着很好的借鉴。