2016年控股子公司管理制度

2016年控股子公司管理制度

第一章总则 (2)

第二章控股子公司管理的内容 (2)

第三章财务、经营及投资决策管理 (3)

第四章重大信息报告 (5)

第五章内部审计监督 (6)

第六章行政事务、人事管理、考核及奖惩制度 (7)

第七章参股子公司的管理 (8)

第八章收益分配控制 (8)

第九章附则 (8)

第一章总则

第一条为加强对公司子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，提升子公司的治理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有其股份在50％以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在50%以下且不具备实际控制的公司。

第三条本办法适用于公司及公司子公司。公司各职能部门，公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责，并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

第四条子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产，建立相应的内部控制制度。同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。控股子公司同时控股其他公司的，参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。

第二章控股子公司管理的内容

第五条控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度和内部运作机制。