企业如何构建完整的制度体系-某知名集团制度建设培训教材

制度建设培训教材

一、雨润集团制度建设工作简介 （一）制度建设的意义 依法治国的关键是有法必依，而雨润集团要实现规范化管理，重点也在于加强集团公司制度建设，用制度规范企业的经营管理行为。

（二）雨润集团制度建设领导机构

（三）雨润集团制度层级

雨润集团制度有着科学的层级，不同层级的制度在对应的层次上发挥

2006年集团公司制度建设大会是公司制度建设进程中一件大事

着不同的规范作用。

（四）雨润集团现有制度体系

雨润集团已经形成了适合本企业特色的制度体系。

小 适 用 范 围 大

大 作用价值

雨润集团制度汇编

（五）雨润集团制度汇编

雨润集团新制度汇编共形成各部门制度汇编单册17册。此外，为方便各职能部门、子（分）公司总经理查阅，总经办又将制度汇编分为基本制度、行业管理制度等三册合订本。

二、制度制定 （一）新制度立项 1、立项要求；

（1）基本制度制（修）订由总经办根据制度建设委员会的立项要求进行立项，并确定制（修）订责任单位；集团各部门、各子（分）公司根据实际情况可向制度建设委员会提出立项建议。

（2）行业管理制度制（修）订由有关职能部门自行立项；制度建设委员会、总经办可针对实际情况要求有关职能部门进行专门立项。 2、 立项审批；

（1）基本制度立项之后，责任单位应对已确立的项目进行深入、广泛调研，根据调研结果确定已立项基本制度内容、规范尺度，并形成制度草案，提交制度建设委员会审批；

（2）行业管理制度立项后，有关职能部门制度小组应对已确立的项目进行调研，根据调研结果确定已立项的行业管理制度内容、规范

尺度，并形成制度草案提交制度建设委员会进行审批。

雨润食品集团有限公司

新制度立项审批单

备注:

集团基本制度经分管总裁批准后组织拟订,行业管理制度经责任部门总经理及总经办总经理批准后组织拟订,部门管理制度将制度立项审批表及制度电子文档提交总经办备案.

（二）流程优化

1、发现问题流程

来源：各类通报中暴露的问题

例：

（1）总经办检查阜阳福润人事及工资发放管理情况，发现以下问题：人事科未将公司人员档案建立完整，财务科发放工资时仅以车间提供的考勤为依据。员工万悦华三月自离无考勤，但因人事科未能及时将员工自离信息提供给财务科，财务科发放工资时也未严格把关，根据车间提供的考勤仍给其发放工资405.71元；

以上现象表明：分子公司在核算工资的问题上，由于生产科、人事科、财务科之间信息沟通不畅通，导致多发、错发工资现象时有发生，因此申请立项，对工资核算流程进行优化，避免工资核算失误现象的再次发生

2、前期调研，整理存在问题节点

根据存在的问题，进行实际调研，整理流程存在的问题

例：对集团物资调拨流程进行分析，主要存在问题如下：

1、由于请购计划不合理而导致的调拨频繁发生；

2、分子公司与集团供应部之间信息沟通不畅，未形成资源利用最大化。

3、未明确调出方品管人员责任，从而造成物资不合格仍调出现象的发生；

4、在调拨过程中，由于调出方品管与调入方品管检验结果不统