03管理评审报告

柳州市川柳汽车机械有限责任公司

管理评审报告

编制：

审核：

批准：

2010年01月18日

管理评审报告

1、管理评审时间：2012年01月08日9:00~11:00

2、主持人：宋元锡（总经理）

3、与会人员：各部门负责人（详见与会议/培训签表）。

4、管理评审目的：对公司建立/实施的ISO/TS16949:2009质量管理体系的有效性、适宜性、

充分性，以及2011年01月~12月来经营计划、质量目标的完成情况进行

评价，进一步开展持续改进。

5、管理评审内容：

1)经营计划、质量全方针、目标的适宜性、充分性及实施完成情况；

2)质量体系运行情况；

3)不良成本控制情况；

4)产品质量符合情况；

5)生产计划完成率；

6)竞争对手对比分析；

7)顾客满意度；

8)员工满意度；

9)实际和潜在失效对质量、安全和环境的影响；

10)持续改进情况报告；

11)纠正措施实施及效果。

6 管理评审摘要

6.1经营计划、质量全方针、目标的适宜性、充分性及实施完成情况

公司经营计划、目标完成情况，是可实现的，所以，公司的经营计划、质量方针、目标符合TS16949及员工的要求，有效可行，并对2011年各项工作的成绩给予了肯定，同时确定了2012年公司经营计划及未来发展前景。

6.2质量体系运行情况

6.2.1体系审核

根据质量手册和程序文件的规定对公司质量管理体系按TS16949:2009新版本进行内部审核，审核范围基本覆盖了质量体系的所有要素、所有部门车间。本次内审覆盖了公司所有部门和质量体系的所有要素，审核总共发现不符合项3项，均为一般不符合项，从结果看，

公司质量管理体系的运行效果比2010年下半年有所成效。所提出的不符合项均由责任部门制

定纠正/预防措施进行整改，公司办组织审核员进行实施效果跟踪验证。从审核结果表明，公

司的体系运行基本符合TS16949:2009标准的要求，体系运行有效。

6.2.2制造过程审核

2011年分别进行了两次审核，5月、9月钢板弹簧座焊合件、后端横梁焊合件的制造过

程审核，审核结果是过程综合符合率为88.92%（目标值85%），超过目标值3.92个百分点，

生产制造过程处于受控，过程控制达到预期和体系的要求，但从现场检查、提问结果看，各

过程工序的人员素质，特别是质量意识方面有待我们进一步提高、一些工艺文件不完善、检

验作业指导书没有，这些方面还有待我们进一步的努力、不断改进，使我们的工作做得更好。

6.2.3产品审核

根据产品审核计划，审核了左导套支架焊合件等12个主导产品，各月审核的结果分别为：

上表检查特征值均大于90%，检验未发现有致命缺陷，结论是放行，说明生产过程的控

制是有效的。

6.3产品不良成本

2011年01月~12月销售额1705.71万元，不良质量成本控制值为6823元，实际发生不

良成本8150.54万元，超出目标控制值，详细见《不良质量成本控制报告》。

6.4产品质量符合情况

根据2011年1月～12月过程检验记录、产品检验报告、不合格品记录表的数据统计显示，合格率为99.98﹪,详细见《产品质量符合情况报告》。

6.5生产计划完成率

根据月生产计划和计划的完成情况统计得下表；

从上表看，2011年1月～12月计划生产总数为11874454件，实际完成总数为7105554件，完成率为59.84%，月完成率在47.50%～83.19%间，而公司的生产计划完成率目标为98%，从各

月完成率看均未达到目标值。其原因是顾客计划下大，实际生产用量是计划的50%～80%，所以，虽然没有完成月计划，但也没有出现顾客抱怨和生产停线现象。

6.6竞争对手对比分析

2011年11月12日～13日公司组织生产、技术、质量、采购、物流部门人员，对与我公

司生产产品、生产规模类似的企业进行调查，先后参观了柳州市高华机械有限公司、东昌汽

车配件有限公司、诚盛机械有限公司，这些企业在生产设备（冲压吨位大小齐全、性能良好、机器人自动焊接）、场地（标准厂房宽大明亮）、质量控制（质量管理人员配备齐全、管理手

段规范）、生产能力规模（模具标准、规范）、售后服务、管理水平上均具有一定的优势，具

体对比如下表:

从上表看，所调查的企业设备、厂房、产能、管理均高于和相当于本公司，其余项目工艺、服务、价格基本与本公司相当。此次竞争对手的调查与去年调查的结果相对比，我们的

对手在逐步增强，存在差距的方面主要是：

1、我们的售后服务没有建立专门的服务机制和专门的队伍；

2、模具设计制造欠缺，缺乏大型模具的设计制造能力；

3、生产、技术管理人员缺乏，造成管理的系统性欠缺，生产指导性技术文件不完善；

4、制造成本高，导致与对手竞争报价时处于下风，往往投标落空被对抢到。

针对上述问题，建议公司对生产、技术管理人员进行调整，招聘一些懂技术、懂管理、有经验、动手能力强的人员，给予相应的待遇，简历快速售后服务响应队伍，设立兼职服务人员

及时解决顾客提出的问题，着眼未来发展，购置机器人焊接设备，提高设备自动化，降低劳

动强度，保证产品质量，从而才能以优质的产品质量、快速的设计开发能力、合理的成本和

价格、先进的制造工艺来赢得顾客的青睐，从而保证企业不断超越自我，使企业保持良好的

发展状态.

6.7顾客满意度

2011年11月14日～16日，对柳州五菱汽车联合发展有限公司（81分）、柳州五顺有限

公司（84分）、云鹤方盛公司（87）满意度进行调查，并收集顾客对本工厂产品质量、交付

能力、服务态度的意见，对12个月来，顾客索赔、超额运费、交付及时率、投诉、退货、售后失效、竞争对手对比数据进行收集、统计，并根据公司在履行合同情况、内外部质量成本统计、顾客质量信息反馈单、竞争对手调查报告、顾客满意度调查结果和《顾客满意度评价细则》，经统计得下表：

2011年01月~12月顾客满意度数据统计表

从上表看，顾客综合满意度为96.88％，超过目标值（>96％）0.88个百分点，但与去年相比有所下降，从《顾客满意度调查表》看，顾客对我公司产品质量、价格、能力、服务的评价大部分在满意（8分），这反映出我们在质量控制、按时生产、及时交付等方面还有改进的空间，要使顾客对我们的评价达到很满意，还要在生产、技术、质量等方面下一定的功夫。

6.8员工和内部顾客满意度评价≥86%

于2011年11月对公司员工满意度进行了调查，从调查的结果看，全体员工对公司还是热爱和充满信心，上下道工序的工作相互还是满意的，目前的内部的沟通和管理方式有效可行，但随着企业的发展和员工的变化，今后在处理员工间的切身利益和管理方式上还有待我们提高。本次员工满意度的调查具情况如下：

从上表可以看到，公司现有员工65人，调查人数61人，调查人数占公司总人数的93.85%，即发出“员工满意度调查表”63份，收回61份，很满意员工13.11%，满意员工83.61%，不满意员工3.28%，综合满意员工为96.72%，只有2人是不满意，不满意的主要原因是在加班多和收入低，食堂伙食差、设备维修不及时、医疗、养老金未买。

公司办根据调查结果和不满意员工提出的问题进行调查了解后，确认加班多、设备维修不及时是确实存在的，而收入低、食堂伙食差的情况存在不实，按同类的企业目前我公司的月人均收入在900～2200元间，伙食的问题存在一个各人口味的差异，很难作到人人满意，但员工总体评价满意度达到公司目标要求。

6.9实际和潜在失效对质量、安全和环境的影响

本公司外部实际和潜在失效对质量、安全和环境的影响主要表现外协件和外购材料的供货质量和交付及时性的方面：

2011年共有5家各供应商在材料的交付及时率、合格率、完整率上均为100%，有效的保证了公司生产的正常进行和产品的及时交付，所以外购原材料的质量和交付时间对公司的质量、安全和环境没有造成实际和潜在的影响。

本公司内部实际和潜在失效对质量、安全和环境的影响主要表现在，员工操作技能和素质、模具和设备、生产工艺方面，通过对今年已出现的质量和安全事故数据进行收集统计的下表：

综上所述，本公司实际的对质量、安全和环境的影响因素不存在，而内部生产合理安排、新员工的培训和新工装模具的验证是否有效是潜在的对质量、安全和环境的影响因素，希望公司领导对这些方面的工作引起重视和给与支持。

6.10持续改进情况报告

2011年进行了2项改进，从技术部门提交资料看，2项改进均按计划如实完成，降低了劳动强度和成本、保证了产品质量、提高了工作效益。详细见《持续改进报告》

6.11纠正措施实施及效果

在贯彻TS16949:2009标准，实施质量手册和程序文件，标准和程序文件对持续改进提出了新的要求，为此工厂对持续改进工作进行认真策划、扎实开展工作。主要包括以下几方面内容：

1)纠正措施：根据《纠正和预防措施程序》对生产过程中的产品质量不合格情况进行分析，

及时开出纠正措施要求进行改正；

2)预防措施：通过发动各部门、车间提预防措施设想，质检部进行汇总和分析；

3)根据持续改进程序，并征询各部门的建议，制定了“持续改进计划”。项目正在实施之中；

4)质量体系在运行过程中经过不断持续改进，更加完善、适宜、有效，提高顾客的满意率；

5)在今后的工作中我们将坚持持续改进的思想，使生产过程更优化、合理，提高生产能力、

生产效率，减少浪费，节约成本，提高我们的产品质量；

对内部开出的4项不符合项，相关责任部门均按期进行采取措施和关闭，实施关闭率为100%，同时对在生产过程和体系运行中提出的建议和措施也进行了落实，从各纠正措施实施验证结果看，措施的制定基本是合适的，实施也达到预期效果，并实施涉及文件的均对文件进行了更改。

7改进的建议

根据以上各部门的评审摘要，与会者一致通过对目视管理看板等3个方面的改进建议，具体见下表：

8总经理总结陈述

8.1公司前景与现状

1)公司质量方针、目标的制订基本符合公司的战略目标，把以质量、效益为管理中心和以是

否满足顾客需求作为衡量经营管理成败的标准，符合公司经营理念，充分体现了公司对服务和质量的严肃态度，有力地推动质量管理工作的全面开展。在生产经营过程中，全体员工都能认真地履行质量职责，为实现质量目标和业务计划指标做不懈的努力，1～11月实现的指标表明可以达到预定的年度经营计划目标要求。公司的资源能满足质量体系运行和公司发展的要求。

2)对与顾客要求有关的产品目前不需要进行改进。要认真对待目前质量体系运行中出现的各

种问题，通过体系运行的深入和不断改进，相信公司的质量管理水平会不断提高，促进生产经营的发展。对于内审过程中发现的不符合项和本次管理评审会上提出的问题，要认真整改。但是在此运行过程中还存在一些差距，例如成本意识不强，产品质量与国际品牌相比，还有一定的差距，TS要求的管理正刚刚开始，原有基础管理薄弱旧的工作方式一下

未能转变，员工的激励机制不够健全和实施不到位，管理上缺少具备现代、科学型的人才，设备利用率、完好率及维护有待完善和提高、质量成本偏高等等。因此，应提高质量意识；

加强人力资源的管理、引进人才、提高队伍素质、加强成本核算和控制。

8.2改进和内部沟通

根据经营计划目标与绩效考核和评审情况，我应为今后我们要做好以下工作：

1)体系、产品、过程审核，公司质量管理部必须加强，坚持贯切执行TS16949标准，具体

指标和考核力度在2009年的基础上增加10~15%。对每一指标必须下达到每一个部门，落实到责任人，并使指标既能符合实际情况，又能达到考核的效果。

2)顾客信息反馈必须快速处理，原因分析要找准，实施整改部门和监督部门都要认真抓落实，

讲成效。

3)顾客要求和工程更改，各部门要支持并且要作工艺验证。经常与主机厂协调，沟通，并且

必须保证产品更改后的质量一定要达到要求，对顾客的要求要充分理解。

4)加强对供方的管理，对多次出现不能按时交付的，责任部门应考虑选择新的供方，确保材

料和外协物资的及到位，公司的生产按时进行。

5)各部门公司必须保持良好的协调沟通，避免工作中的推委现象，要顾全大局，切实为公司

利益为重，部门间不能协调和出现分歧时，应及时向公司主管领导或总经理报告，以使问题得到及时解决，要求大家对公司多一些关心、多一些合理化建议，努力做好本职工作。

公司办

2012年01月10日