文件格式管理规范

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

建立标准文件格式的编制规程，规范标准文件的编制程序。

2.0范围

适用于本公司质量标准、工艺规程、管理和操作规程以及记录。

3.0职责

3.1质量保证部部长负责审核标准文件内容、格式、版式编制。

3.2文件起草人负责标准文件的编制符合本规程。

4.0定义

不适用

5.0程序

5.1文件的编制采用word文档编制，用A4纸张印制，装订成份。

5.2文件版式：

5.2.1页面设置

5.2.1.1页边距：上为2.5厘米，下为1厘米，左为2.5厘米，右为2厘米，装订线为0厘米，装订线位置为左。

5.2.1.2页眉、页脚：页眉为1厘米，页脚为1厘米。

5.2.2页眉版式

5.2.2.1文件首页的页眉内容和格式

包括公司名称（四号字体，加粗，下同）和LOGO，编号、名称、起草、审核、

批准、生效日期、页码、颁发部门、分发部门、分发号等类容，管理类文件采用中英文对照，段落为单倍行距，中文字体为宋体，西文字体为Times New Roman，字体大小为小四，格式如下框所示:

a)操作规程文件首页页眉：

b）质量标准首页页眉

c）工艺规程首页页眉

UL产品的品质管理规范-第2版

UL产品的品质管理规范编制：

审核：批准：创建日期：2010.5.18 更新日期：2010.11.10 UL产品的品质管理规范 1、目的 1.1严格管控UL产品是否符合FUS细则要求和物料的追溯要求。 1.2保证不符合FUS细则要求和物料追溯要求的物料和产品不投入使用和交付。 1.3减少VN项（不符合报告）的开具 2、适用范围本规范适用于通过UL认证的产品的跟踪服务检查和新品的验证检查。

3、引用文件 Follow-Up Service Procedure、E228719文件、E332532多重列名文件，Traceability Requirement，Printing UL Mark 4、职责 4.1研发部针对UL产品的新品研发要符合该类产品的UL标准要求； 4.2采购部负责采购的物料符合UL中FUS细则要求和追溯要求； 4.3生产制造部负责加工工序符合FUS细则要求和追溯要求； 4.4品质管理部负责物料追溯材料的采集、物料的入库检验、加工工序的监控和成品检验，FUS细则的保存和更新，接待当地的UL检查员的检查工作。 5 UL跟踪检验程序 5.1 UL当地检查员会以事先不告知的方式到工厂检验，并依照UL的FUS细则做检查； 5.2 工厂生产UL的产品类别属于TYPE R,检验频率在一般情况下是一年四次，及每个季度一次； 5.3 工厂代表必须在UL检查员被告知后的10分钟内出面，带其进入工厂进行检查，若指定的工厂代表不在，则要由其代理人陪同检查员完成检查工作，工厂不得拒绝UL检查员进入生产区域或原材料库/成品库等与生产有关的地方； 5.4文件要求 5.4.1 工厂代表必须妥善保存UL的FUS细则，并适时地更新； 5.4.2针对UL要求的检验、测量和测试的设备，其内校和外校报告必须符合UL仪器校验规范（UL IMTE Requirements） 5.4.3UL要求的检验、测量和测试的设备的校验计划、校验和点检记录要随时可查。 5.5生产线的检查 ●UL检查员检查确认相关加工过程是否符合要求。例如：焊锡、时间、温度等是否符合细则中关键部件的黄卡信息中的要求。 ●UL检查员随意抽取生产线上的半成品或未入库的成品，查看产品部件、标签是否符合要求。 5.6原材料库和成品库的检查 ●原材料库的检查 UL检查员根据细则要求抽查产品中使用的物料，查看该物料的包装和追溯材料是否符合要求； ●成品库的检查

技术资料管理办法

技术资料管理办法第一章总则第一条根据《铁路科学技术档案管理规则》和相关技术资料管理办法，结合公司标准化管理文件，特制定本办法。第二条技术资料是工程管理、施工、科研等各项工作的成果反映。完整准确的技术资料是组织和指导施工、验工计价、进行质量追溯、编制竣工文件和施工技术总结的重要依据。第三条技术资料管理的范围主要包括： 1. 设计施工图、说明书及附表资料，变更设计等设计资料； 2.施工规范、验收标准； 3.承包合同的投标书，施工承包合同及补充文件（答疑）； 4.施工组织设计、创优规划、工程日志、作业指导书、技术交底等； 5.上级和建设、监理单位对工程施工的指令、通知、文件； 6．在施工过程中形成的试验、测量以及检验批记录、分部、分项、单位工程质量验收等相关资料。第二章管理机构第四条兰渝铁路LYS-11标段三分部技术资料管理实行项目部、工区、项目队三级管理机制。按照“六位一体”要求，项目部、工区、项目队建立技术资料保证体系，确保工程施工一流、技术资料管理一流的目标，实现技术资料管理的标准化。第五条项目部负责全标段技术资料的协调管理和指导工作,项目部工程部为

归口管理单位。第六条项目部应由一名工程师分工管理技术资料，工区、项目队设置专人管理技术资料，项目队管理机构领导层中明确由总工程师主管技术资料工作。按照相关法规、标准和公司的相关要求，推行技术资料管理标准化；技术资料管理人员要保持稳定，保证技术资料的完整性、准确性和连续性。第三章管理职责第七条项目部职责严格执行国家和铁道部有关法规和工程建设强制性标准，依据批准的设计文件组织工程建设。组织工区和项目队共同确定施工过程中的内业资料的填写标准、份数和相关要求，统一全线施工内业表格，对全线技术资料管理进行指导、检查、监督、考核。第八条项目队职责 1．参加项目部组织的各种内业会议，及时传达会议要求并执行； 2．制定技术资料管理规划，编制技术资料管理办法； 3．组织技术资料管理人员和技术人员认真学习相关标准、规范和管理办法，提高技术资料的编制、管理水平； 4．定期、不定期进行项目内的技术资料的检查，并就检查的内容进行交流，制定相应措施，确保技术资料数字填写准确、真实、完整、整洁且签字齐全，确保可追溯性； 5．协调各部门的接口工作，确保技术资料对应统一； 6．开展本单位的技术资料的监督检查。第四章管理制度

项目立项管理制度

经营类项目立项管理制度 1．目的为规范集团投资决策的基本程序，以化解风险，减少损失，提高效益，特制定本制度。 2．适用范围本制度适用于集团总部和各分子公司。 3．定义经营类项目指以盈利为目的，周期长、投资较大，一般采取有限责任公司等独立法人形式长期运营的项目。 4．职责 4.1集团投资发展中心负责各类项目信息汇总、完成《项目建议书》，并提交董事长办公会研究。 4.2集团事业部或董事长指定责任人负责组织《项目可行性报告》编制，并提交董事长办公会讨论。 4.3董事长办公会负责《项目建议书》、《项目可行性研究报告》、项目立项的审批。 5．文件内容 5.1项目立项流程项目立项由三步工作完成：提交《项目建议书》；；审议《项目可行性研究报告》；决策立项。 5.2项目建议书各类项目信息由投资发展中心汇总、完成《项目建议书》，并提交董事长办公会研究。 5.3项目可行性《项目可行性研究报告》由集团事业部或董事长指定责任人负责组织编制，并提交董事长办公会审议决策。

5.4外聘如在项目论证过程中需要外聘专家或机构，另行规定。 5.5项目立项项目经董事长办公会审批立项后，应确定项目经理。投资发展中心登记立项，并下发《项目任务书》；人力资源中心据此调配项目组人员；财务管理中心凭此注入开办资金。 5.6本制度与《投资项目红黄绿灯管理制度》、《股权激励制度》等制度配套执行。 6．相关文件《投资项目红黄绿灯管理制度》、《股权激励制度》 7．附件附件一《项目任务书》、附件二《项目可行性研究报告》 8．附则 8.1本制度由董事长办公会制订和执行，投资发展中心负责解释和实施。 8.2本制度自颁布之日起生效。

文件编写及管理规范标准

文件编写及管理规范标准 1 目的为规范公司各类文件（如制度、流程、通知、规范等）的管理，对各类文件的编写、管理予以标准化，结合公司实际情况，特制定本规范标准。 2 范围本标准适用对象为公司所有职能部门、门店。 3 职责 3.1 各职能部门：负责本部门相关管理文件的编制、审批提报、发布实施、执行监督。 3.2 行政部：负责对各部门制定的管理制度的内容审核和标准化审查。 4 定义本标准所述的文件主要包括四大类：管理制度类文件（含：标准、规范、管理办法、手册等）、流程/表单类文件、人事任命类文件、通知类文件（通报、公示、表彰等）。 5 管理规定 5.1 管理制度类文件（除财务类）： 5.1.1 “管理制度”定义：具有强制性的要求，由公司各职能部门编制，并经公司审批后下发各部门（门店）执行。财务类文件的编制要求详见5.2的约定。 5.1.2 编号规则等要求：具体编号规则、文件命名等要求按照下表规定执行。 5.2.1 定义：

①财务制度：具有强制性要求的有关财务制度，经公司审批后下发各部门执行； ②财务规范（总部）：由财务部起草，经审批后下发，对总部各部门具有强制性要求的规范； ③财务规范（门店）：由财务部起草，经审批后下发，对门店具有强制性要求的规范； ④财务操作指南：根据业务需要，经审批后下发，具有指导性、但不具有强制性要求的具体操作指南； ⑤专项操作手册：根据项目需要，经审批后下发，对具体项目（如软件系统等）操作具有指导性的手册。 5.2.2 编号规则等规定：具体编号规则、文件命名等要求按照下表规定执行。 5.4 任命书类文件： 5.4.1 编排样式：参见附件4，须为红头文件。 5.4.2 编制发布：由人资中心依据公司授权及批示予以编制发布，按序编号并存档管理。 5.5 通知类文件： 5.5.1 编排样式：参见附件5。通知类文件包括通报、公示、表彰等文书材料。 6 其它本办法由行政部负责制定、实施、修改和解释，经批准后实施，修改时亦同。

产品版本管理规范

基于Tortoise SVN的软件产品版本管理规范[草稿]

目录 1. 引言 (1) 1.1. 目的 (1) 1.2. 范围 (1) 1.3. 术语定义 (1) 1.4. 参考资料 (2) 1.5. 版本控制记录 (2) 1.6. 版本更新记录 (2) 1.版本管理 (4) 2.1. 版本标示方法 (4) 2.1.1. 正式版本 (4) 2.2. 目录结构 (5) 2.3. 文档的存放 (6) 2.3.1. 开发文档的存放 (6) 2.3.2. 源代码的存放 (6) 2.3.3. SQL的语句存放 (7) 2.3.4. 发行文档的存放 (7) 2.4. 配置管理流程 (7) 2.5. 权限控制的管理 (8) 2.更新管理 (9) 3.1. 源程序的修改 (9) 3.2. 版本升级 (10) 3.2.1. 版本升级原则 (10) 3.2.2. 新版本发布 (11) 3.3. 文档的变更 (11) 3.备份管理 (12) 4.版本工具Tortoise SVN的使用 (13)

1.引言版本控制就是对软件开发过程中所创建的配置对象不同版本进行管理，保证任何时间都可以取到正确的版本以及版本的组合。版本控制的主要功能是记录开发过程中的每一次修改，让开发的工作可以随时检查过往历史记录和获得正确版本，是系统的成长记录。 1.1.目的本文档的编制是为了规范产品部、研发部、测试部对软件产品版本的管理。 1.2.范围本文档为产品部、研发部、测试部的管理员提供有关版本管理规范的相关内容，包括： ●●●●版本标识方法软件系统数据的存放文档的修改控制文档的备份制度 1.3.术语定义 SCM 软件配置管理（Software Configuration Management）缩写SVM 软件版本管理（Software Version Management）缩写 SVN 一个开源的版本控制系统Subversion. 文档

生产技术管理办法文件

华丰煤矿生产技术管理办法为进一步推动我矿煤炭生产技术管理工作的协调健康发展，强化技术管理，规范技术行为，明确各级工程技术人员岗位职责，提高工程技术人员责任心，及时掌握矿井技术管理现状，全面落实上级各项技术文件、规定，保证矿井的长治久安，根据矿井实际，特制定本办法。一、技术管理制度 1、技术例会制度（1）为保证技术工作的顺利开展，矿定期召开技术例会，会议具体要求见表1。（2）会议组织者要提前确定会议研究内容，由负责人提出初步技术方案，供与会人员研究、落实。（3）各类技术会议要形成纪要，明确各项工作负责人、完成时间、质量要求及验收人、验收办法、考核要求。（4）对会议安排的技术工作，各级技术人员要根据要求按质按量完成。如果在落实过程中确实有困难，负责人要在会议上提出，共同研究落实方案。 2、技术业务复命制（1）各专业副总、主任工程师、业务科长对总工程师安排的技术工作实行24 小时复命制。（2）各技术岗位在接到直接上级的命令后，即安排任务、落实文件、会议部署、临时性技术工作等，不论任务完成与否，在规定的期限之内均要向下达命令者进行书面或当面回复。（3）当在执行命令过程中遇到困难，采取措施后仍无法在规定期限内完成时，也要复命，并说明原因。 4）各专业副总、主任工程师、业务科长在接到总工程师安排的技术工作后，要在规定的时间内组织有关部门和技术人员进行研究落实，制定方案，采取措施，保证工作落实到位，提高

复命质量。（5）各技术岗位对矿外的技术服务、技术咨询，必须经过总工程师批准。 3、技术会议纪要制度（1）对主要技术会议执行会议纪要制度。（2）会议纪要单位要认真记录会议内容，及时下发会议纪要，各有关单位严格落实会议内容。（3）主要会议及纪要单位： ①技术例会，生产部矿建设计组，机电设计组配合 ②接续例会，生产部矿建组 ③防冲会，技术工程部 ④防火专业会，通防技术部 ⑤防治水专业会，生产部地质组 ⑥顶板分析会，生产部采煤组 ⑦技术事故分析会，主要相关专业业务组 ⑧方案设计平衡会，矿建方案由矿建设计组负责，机电方案由机电设计组负责 ⑨系统改造及专题会议根据业务情况以会议安排为准。（4）会后24 小时内要形成纪要初稿，报会议主持人审阅，终稿后签发。会议纪要要统一编号并妥善保存，作为资料备查。（5）会议纪要要明确各项工作负责人、完成时间、完成标准等，便于考核落实。（6）对下发的会议纪要要进行严格的考核验收，并及时通报考核结果。 4、技术动态汇报制度（1）为及时全面掌握现场的技术动态，在全矿各专业执行技术动态汇报制度。（2）各专业副总工程师及业务科长每周定期向总工程师进行技术业务汇报，以发邮件为汇报方式。

业务项目管理办法(试行)

支付业务项目管理办法（试行）第一章总则第一条目的为规范公司业务项目管理，明确业务项目管理的工作要求、项目管理各方职责以及工作流程，合理配置资源，确保公司各业务项目的全面评估、有效管控，提高业务项目管理的工作效率和水平，特制订本办法。第二条基本要求业务项目（以下简称项目）管理工作的基本要求是：鼓励创新、服务市场、科学管理、规范流程。 1.在执行公司有关保密规定的原则下，由公司业务规划管理委员会及业务与运营管理部对项目立项评审、项目实施、阶段性成果、项目上线评审以及项目工作效果评估等进行公开发布。 2.项目主办部门应按照项目规划进度，定期报告项目推进实施和执行情况，并具体说明项目分阶段的进展程度。 3.项目推进过程中应严格按照项目方案和项目工作流程操作。对于已经生产上线的项目，业务与运营管理部组织对项目运作情况定期开展过程控制、监督评价及项目质量效果评估。第三条适用范围本办法适用于以下项目的管理： 1.公司面向市场所开发的新业务、新产品。主要指在业务品

种、产品功能、支付方式、业务管理、运营流程等一个或多个方面，与公司现有业务和产品具有显著差异，或对公司现有业务和产品进行重大改进、资源整合，并能给公司带来较好经济价值的业务和产品。 2.已上线的综合支付项目的优化，涉及较大程度的系统、业务改造支持。 3.公司明确要求进行立项和上线评审的其他项目。 4.已上线，需进行跟踪评价和监督管理的项目。总公司各部门及各分支机构应遵照本办法（含附件）的要求，开展项目立项、上线评审及项目跟踪评价等相关项目管理工作。本办法内容将根据公司业务的实际发展情况，及时进行更新和调整。第二章参与主体及各方职责第四条参与主体在项目管理工作中，参与主体应主要由项目主办部门、项目管理部门和项目专业评审部门组成。项目主办部门，是提报项目立项申请的部门，承担项目建设的主要工作责任，并完成项目立项申请、项目上线申请等所需的项目基础资料的准备工作。项目管理部门，是负责组织项目论证、立项评审、上线评审，协调推进项目实施和项目过程管控，开展项目效果评估管理的部

质量管理体系文件编制规定(doc 7页)

质量管理体系文件编制规定 1目的确保质量管理体系文件的编制符合内容格式统一、保持清晰、易于识别和检索等要求。 2 范围本办法适用于本所的质量管理体系文件，包括质量手册、质量管理体系程序（程序文件）、作业文件和质量记录的编制。 3职责 3.1质量管理体系文件由有关职能部门负责起草，部门负责人负责审核。 3.2 质量手册由所长审定批准，程序文件、作业文件由主管所领导审定批准。 4文件编号 Q S X —X X —X X X X 发布年份同层次文件顺序号层次代码：质量手册—A 程序文件—B 作业文件—C 质量管理体系代号质量记录—D 5 文件封面格式 5.1质量手册及程序文件的封面格式应符合附录A的规定。 5.2作业文件及质量记录不设封面。 6 文件页面格式

6.1 质量手册、程序文件、作业文件，除封面、目录外，每页均设有页眉。 6.2 页眉格式为文件名称中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件 X X X X 文件编号：批准人：修改码： 7 文件内容 7.1 质量手册内容 0 引言 1 范围 2 引用标准 3 定义 4 5 6 按GB/T19001-2000—ISO9001:2000标准中的4至8的条款对应编写。 7 8 7.2 程序文件和作业文件内容 1 目的 2 范围 3 职责 4 程序内容 5 记录中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件质量管理体系文件编制规定文件编号：QSC-01-2002 批准人：修改码： 0 / A

注：1、程序内容可以分几章编写； 2、记录也可以插入程序内容中编写。 8 文件条文的编排 8.1 文件层次编号章条条条 1 2 3 4 5 当条文内容适于采用分行并列叙述时，其编号用小写的拉丁字母 a .，b.，c.，……顺序表示。 8.2 “章”一般设有标题，“条”可有也可没有标题。但同一层次的“条”，有无标题原则上应一致。 9 文件幅面质量管理体系文件的幅面采用A 4（210mm×297mm ）。 10 质量要求文件编写要符合下列要求： a ．文字通顺，表述清楚。 b ．名词、缩略语、标点符号要符合国家有关标准的规定。 c ．计量单位一律采用法定计量单位。 11 会签与审批质量管理体系文件稿经编制人起草后，按附录B 的《质量管理体系文件会签审批单》，经编制人、编制部门负责人签字后，经相关部门会签，并经主管所领导签署批准。中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件质量管理体系文件编制规定文件编号：QSC-01-2002 批准人：修改码： 0 / A ???2.21.2

产品管理规范

产品管理规范公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

产品管理规范公司管理体系文件编号：产品管理规范版号：页码：共21页编制：日期：审核：日期：批准：日期： 1 目的实现以市场为导向的产品规划，有计划有组织地进行研究与产品开发活动。有效地调动营销部门以及生产部门的创造性思维，把市场与消费者的认识转换在新产品中，确保产品开发和企业产品战略的一致性，快速、合理应对市场需求，规避产品投资风险，并为企业获得最大限度的利润。 2 范围本制度适用于本公司产品开发、上线、管理全过程，对产品管理的流程做出规定，是公司管理产品规划工作的依据，各相关营销、生产部门必须遵照执行。 3 职责产品管理是企业在产品生命周期中对产品规划、开发、生产、运营和支持等环节进行管理的业务活动，包括需求管理、市场管理以及开发管理 4 内容具体如下：产品战略规划

产品战略包含：1 产品路线 2 产品策略 3 产品计划产品研发产品研发包含：1 需求阶段 2 设计阶段 3 开发阶段 4 测试阶段 5 发布阶段（上线）产品生命周期产品生命周期包含：周期管理（1 导入期 2 成长期 3 成熟期 4 衰退期）组织、主要人员及职责 1组织结构 2重要角色重要角色负责人：产品负责人、研发负责人、产品管理负责人、运营负责人。重要角色包括：产品经理（需求提出人）、需求管理员、技术人员、运营人员。 3其中对重要角色职责及相关要求定义如下：产品管理会产品管理会由产品中心、运营中心、产品研发中心总监以及参与在产品生命周期过程中的产品规划经理、用户研究人员、产品负责人、开发负责人、运营负责人等共同组成。主要职责：（1）制定运营计划，确定运营目标；（2）优化产品，制定运营策略；（3）监控产品质量，把控经营结果；

研发系统文件管理规范

研发系统文件管理规范 1目的建立并执行研发系统文件要求和管理的规定，确保研发系统文件管理工作规范、统一、有效，符合公司文件管理程序要求。 2适用范围适用于研发系统开发文档、技术文件、程序文件、管理工作文件、指南文件的管理。 3术语和定义无。 4职责与权限研发管理部负责产品开发文档、技术文档、管理工作文件、指南文件及其它文件的归口管理，研发系统相关部门配合。 5内容及流程研发系统文件包括产品开发文档、技术文档、程序文件、管理工作文件、指南文件及其它文件等。结构如下图：

研发系统文件编号及版本参考《研发系统文件编号及版本规定》。 5.1研发系统管理文件 5.1.1管理工作文件及指南文件的编写、审核、批准 5.1.1.1研发系统程序文件、管理工作文件、指南文件由技术委员会依据质量体系要求，规划研发系统程序文件及各级工作文件，研发管理组织相关部门编写，文件编号由编写者向质管QA助理申请。编写需使用公司统一的文件模板。程序文件、管理工作文件经研发系统内部预审后，提交质管部按组织公司涉及部门评审、会签，文件经管理者代表批准后在OA上发布生效。 5.1.1.2研发系统级指南文件由研发管理部组织评审，各产品线及部门级指南文件由编写人所在部门技术秘书负责组织评审。指南文件提交文件编写者主管部门经理审核，部门所属产品线负责人批准，研发管理部发布生效。生效后的文件电子档抄送质管部及相关部门备案。 5.1.2管理工作文件及指南文件的更改、升版 5.1.2.1程序文件、管理工作文件的更改及升版按《管理工作文件的控制办法》执行。 5.1.2.2研发指南文件的更改升版，由编写人提前知会研发管理部后进行，升版后文件按首版评审方式审核、批准发布。 5.1.3程序文件、管理工作文件及指南文件的发布生效方式及文件共享路径 5.1.3.1管理工作文件的生效发布由质管部在公司OA-办公系统的通知栏内进行发布；工作指南文件由研发管理部通过QQ信息发布，同时在研发系统信息平台http://vss2/default.aspx 发布备查。 5.1.3.2程序文件、管理工作文件及工作指南文件在以下路径电子文件共享：\\VSS2\研发管理\工作文件。 5.2技术文件产品技术文件分设计文件及工艺文件以及支持产品生产、检验的工装夹具、设备仪器文件。根据项目研发现状，我们对技术文件分别进行研发过程的受控管理及样机文件（开发样机、工程样机）质管受控管理。 5.2.1研发过程技术文件管理控制 5.2.1.1分类研发过程技术文件分机械类过程技术文件和硬件板卡过程技术文件，其中：机械类过程技术文件：机械零件图（C类）；

项目立项管理办法

项目立项管理办法项目信息报备管理工作是市场部管理的一项重要基础性工作。为了加强公司工程项目的管理力度，规范项目立项管理，特制定本办法。一、当前项目信息报备管理的基本情况现今区域向市场部所报备的项目信息数量较多，无重点；市场部对区域所报备的信息核实困难，是否准予立项只凭区域单方陈述来考量。批准立项的信息基本上都已经由市场部实施启动流程，但大部分项目都是有头无尾。二、项目立项管理的范畴 “项目立项管理”是指公司新开发的项目立项。老项目的改建项目和增量项目不对其进行规定。项目立项流程中的项目信息报备是确认销售机会的过程，业务员要对项目报备的数据负责，他们所报备的资料，真实性以及对甲方的掌控是业务员的绩效考核指标之一。目前是由业务人员提交表格形式的报备需求（《项目信息表》），然后由区域总经理签署准予立项意见，由所选择的设计院所长对项目进行判断、分类和立项意见，准予立项的项目发至市场部，由市场部部长确认后批准正式录入项目报备系统，给其项目编号。三、项目立项的流程 1、业务经理填写《项目信息表》，由区域总经理填写准予立项意见后提交公司设计院三所所长审核，各所所长审核并签署立项意见。2．需要召开项目立项评审会德特殊项目，由设计院各所负责人召集

项目评审小组召开评审会议。 3．市场部汇总评审小组的评审意见，经2/3以上评审成员同意可以正式立项，总经理和董事长拥有否决权。 4、一般项目由设计院将准予立项的项目及相关的所有资料（包含《项目信息表》）一并转给市场部部长。 5．市场部负责进行对项目需求的确认，并根据甲方需求给设计院各所下达项目启动通知。 6．市场部负责对项目的实施过程进行跟踪，并将所有项目完成的最终方案进行存档和记录。

文件编写管理办法(1)

成渝钒钛科技有限公司支持性文件CFGS（A）0401.1-15 文件编写办法 A/0 受控状态：分发编号：编制人：陈瑜初审人：王学良审核人：代宾批准人：袁勇实施日期：2015年02月09日

文件编写办法 1 目的为规范体系文件的统一编制、标识及管理，达到编写体系文件规范化、标准化的目的，特制定本办法。 2 适用范围适用于成渝钒钛科技有限公司所属各单位以及代管、托管单位所有文件资料的编制和审定。 3 内容及要求 3.1 手册的编写 3.1.1 手册的编写依据以GB/T19001、GB/T19022、GB/T24001、GB/T28001标准以及国家有关法律、法规为依据，满足管理体系要求，并结合本公司实际，反映各项管理工作特色。 3.1.2 手册的格式手册由手册封面、手册目录、手册章节、文件更改记录组成。 3.1.2.1 手册封面格式：见附录A。 3.1.2.2 手册目录格式：见附录B。 3.1.2.3 手册章节格式：手册章节（封面及刊头见附录C），每章节的内容应包括： a) 目的； b) 适用范围； c) 职责； d) 概要。 3.1.2.4 文件更改记录格式：见附录D。 3.2 程序文件的编写 3.2.1 程序文件的编写依据依据成渝钒钛公司设置的管理模式、管理体系标准、国家有关的法律、法规、标准、规范及公司的方针、目标编写。 3.2.2 程序文件的编写要求 3.2.2.1程序文件是具体规定体系要求展开的各项活动的程序和方法，具体规定某项活动的目的和范围，应做什么，由谁来做，何时、何地和如何做，应使用什么材料、设备、方法和文件；以及如何对活动进行控制和记录等方面的内容。 3.2.2.2要注意各个程序文件上下左右的衔接，程序文件必须与管理手册规定的内容一

产品经理手册管理知识和规范即产品经理工作流程工具

产品经理手册管理知识和规范即产品经理工作流程工具 The document was prepared on January 2, 2021

4.5.1 产品扩张：长度、宽度、深度，由产品经理主抓，不断地开发新产品，形成系列产品，不断地改进产品，与老产品一起形成统一周密的产品布局格式； 4.5.2 市场扩张：全新市场、拓展市场、老市场，由市场经理主抓，不断地开拓新市场，扩大现有的市场份额，维持老市场的市场份额；企业扩张2条线的图示： 4.6产品经理的职责： 4.6.1 对产品的市场成功和财务成功负责； 4.6.2 实施产品的结构化开发，保证产品符合市场需求，使产品在质量成本进度功能服务以及品牌等方面具有相当的市场竟争能力 4.6.3 对产品全流程负责，包括产品需求、开发、推广、生命周期各过程； 4.6.4 对产品包负责，不仅仅是开发的产品，而且包括了质量、文档、成本、营销网络、运营支撑、定价、知识产权等； 4.6.5 协调与资源部门的接口关系，保证信息交流和信息共享； 4.6.6 进行信息收集和数据分析，为产品策略制定和决策服务； 4.7产品经理的必备素质和能力（按百分比计算）： 4.7.1 优秀的项目管理能力，是一个精明而讲究实际的管理者，占产品经理能力的35%； 4.7.2 扎实的业务管理能力，有全流程的丰富的工作经验，占产品经理能力的20%； 4.7.3 一定的技术和研发能力，有创造性思维，占产品经理能力的15%；

4.7.4 娴熟的沟通协调能力，具有灵活性，同时有组织性和纪律性，占产品经理能力的15%； 4.7.5 具有优秀的魅力和人格指数，使项目组成员快乐而有生气，占产品经理能力的 15%； 4.8产品经理坚守的七项原则： 4.8.1 关注竟争，学会将竟争对手变成合作伙伴 4.8.2 关注手中的资源和筹码 4.8.3 先思考后行动，以销为主到营销并重最终到先营后销 4.8.4 关注团队运作，学会跨部门协调，以非原则问题妥协换取别人对原则问题的支持 4.8.5 不要与规则和约束对抗，主动承担责任，做比自己职责大一丝的事情，但不抢功 4.8.6 关注业务，不在乎组织架构 4.8.7 学会对最终结果负责任，不要纠緾细枝末节 4.9产品经理如何获取有效的支持： 4.9.1 善于调动各种资源做事情，而不是自已亲自去作； 4.9.2 首先，要有意识地关注周边部门，关心和支持他们的工作和活动； 4.9.3 其次，采用例会、周报、日常联系等形式，定期和周边部门进行交流，了解对方的状况，获取他们的认同； 4.9.4 再次，要学会在矛盾中解决矛盾，善于处理和化解各种纠纷，搞好部门间的团结； 4.10产品经理的任职资格标准： 4.9.1 产品经理应该具备专业的技术等级素质，是直接参与技术研发的人员； 4.9.2 产品经理应该具备丰富的产品全流程管理经验，在任务管理、团队建设、流程执行、资源调配和利用有丰富的经验，在职位素养和工作态度上是都是优秀的； 4.11产品经理的培养途径和晋升通道：

技术文件管理规定

1.目的为使公司的技术文件得到有效控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。 2.范围本制度适用于公司所有技术文件的管理。 3.技术文件内容及编码原则技术文件是指用于产品实现的相应技术文件；文件类别及编码原则详见《技术文件类别清单》。 4.职责 4.1技术质量部负责技术文件的归口管理。负责内部技术文件的编制、审批、发放、归档和借阅的管理；负责外来技术文件的识别、转换、发放和归档。 4.2各部门负责对技术文件的接收、使用、保管。 4.3操作人员应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺文件进行操作，发现问题及时向班组长汇报，有责任保管好自己所用的技术文件。 4.4车间班组长负责保管本班组所用的技术文件，生产作业时将技术文件放置在生产现场指定位置。保证技术件不丢失、不损坏、干净整洁。 5.技术文件管理内容 5.1编制技术文件的基本要求 5.1.1凡用于指导生产作业的技术文件均应履行审批、签署手续，外来文件的审批不是对文件内容的审批，而是对文件的适用性的确认。责任签署手续完备的正式技术文件是指导生产及其管理活动的有效文件。 5.1.2 收到顾客提供的产品图纸、产品规范/标准、技术协议、变更文件等与质量有关的技术文件后，技术部要在两周内或按照顾客要求的进度进行组织评审，确定以上文件的详细的实施方法、实施日期及实施要求，由技术部长批准，及时将

顾客的相应标准转换为公司内部要求并保存相应记录。顾客提供的质量协议由质量部按上述要求评审，由质量部长批准，并保存记录。 5.1.3 FMEA的编制应参考FMEA库进行编制，每个项目应对其涉及到的所有工序的FMEA组织评审后定版； 5.1.4 CP的编制应将定版后的FMEA中的要求有效的传递至CP中且前后保持一致；CP的编制应参考CP的编制模板。 5.1.5 WI的编制应将CP中的要求关联到WI中(excel公式)，防止产生前后不一致的情况发生。 5.1.6 技术文件编制质量问题纳入技术部人员的绩效考核，具体按《技术部人员绩效考核表》进行考核。 5.2 技术文件的签署人及其职责 5.2.1 设计/编制——由授权职能部门的设计人或编制人签署，并对技术文件的完整性、正确性、统一性、先进性、良好的工艺性和经济性负责。 5.2.2审核——由设计/编制单位负责人或分管负责人对技术文件是否符合国家法律、法规、顾客要求、相关标准和使用要求进行综合审查后签署，对其完整性、正确性、统一性负责。 5.2.3会签——由相关部门委托有经验的专业人员对技术文件是否满足相应专业要求的可行性予以审查并签署。 5.2.4 批准——直接用于产品生产过程的技术文件以及厂内有关部门需共同遵照执行的技术文件由技术部长（或被授权人）签署，并对技术文件负总的责任。文件发布后，使用部门在执行中或相关人员在检查，发现有问题需更改时应及时反馈，技术部接到反馈后应及时更改相应技术文件并再次批准。 5.3受控标识

[应用]建设工程项目立项管理办法

[应用]建设工程项目立项管理办法建设工程项目立项管理办法 1范围本办法规定了建设工程项目管理流程、工程项目申报管理、工程项目年度计划和零计划管理、工程项目审批管理、工程项目内容管理、工程项目时效性管理、工程项目追加管理、工程项目风险管理的基本要求。本办法适用于公司所属各单位。 2术语 2.1建设工程项目:是指由八钢公司投资的构成固定资产项目或对固定资产功能进行恢复、改造的项目～固定资产项目主要包括:基建、技改、安全、环保、能源、更新改造、零购、零固。非固定资产投资项目主要包括:大中修、检修、抢修、绿化、环境治理。 2.2立项:是指八钢公司为了发展和维持正常的生产经营活动～进行必要的投资～并对投资项目进行可行性和必要性论证～确定投资控制目标并上报宝钢集团或八钢公司得到批准的过程。 3管理职责 3.1设备工程部负责 3.1.1对拟立工程项目可行性和必要性的调研和审查管理～包括咨询设计及咨询设计成果的审查管理。 3.1.2拟立工程项目中有关投资金额的审核管理。 3.2项目单位负责 3.2.1拟立工程项目,包括本单位内部项目,的审查确认和申报管理。 3.2.2配合主管部门对拟立工程项目的调研并提供有关资料的管理。 4管理程序 4.1建设工程项目立项管理流程图见附件一。 4.2工程项目申报管理

4.2.1对八钢公司发展有影响的、建设规模大、涉及面广的拟立建设工程项目～如:基建、技改、技措、环保、能源等固定资产投资项目～各单位可通过八钢办公信息网“OA”或SGMIS系统向设备工程部和八钢公司领导申报。 4.2.2申报单位应详细说明立项理由～尽可能对拟立项目的可行性进行论述～如拟立项目通过SGMIS系统申报的～须将以上内容挂入文档。 4.2.3对于影响面不大、建设规模小的拟立建设工程项目～如:小型基建、大中修、检修、零购、零固、绿化、环境治理等～各单位应通过SGMIS或WZMIS系统向设备工程部申报。 4.2.4申报单位应以文档形式说明立项理由、实施方案及工程量概预算清单明细～属更新改造、安措、技措等固定资产投资项目～应做投入产出效益分析～以便调查立项。如拟立项目较复杂～需要进行专业设计的～申报单位可通过SGMIS委托设计院做设计方案～详细的设计要求等内容需挂入委托书文档。 4.2.5大中修和检修项目申报费用原则上不含设备和备品配件及主要材料的采购费用。 4.2.6必要时～对于涉及生产、生活和公共设施的突发性抢修项目～各单位应通过电话直接向设备工程部申报～设备工程部同意后协调组织实施～项目单位在一周内～通过SGMIS补办立项手续。 4.3工程项目年度计划和零批计划管理 4.3.1申报单位应根据本单位的发展要求和生产工艺及设备的运行状况～在当年9月前向设备工程部申报次年计划实施的各类工程项目～设备工程部组织审批后～以年度计划的形式下发执行。 4.3.2除年度计划之外～申报单位也可根据当年的实际情况和需求～向设备工程部申报项目～该类临时申报的项目称为零批计划项目。项目的咨询设计和调研

QHSE管理体系文件编制导则

QHSE管理体系文件编制导则 1目的和范围为统一公司质量健康安全与环境（以下简称“QHSE”）管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保QHSE管理体系文件编制的规范化，特制定本导则。本导则适用于公司各单位QHSE管理体系文件的编制。 2管理职责 2.1HSE管理部负责QHSE管理体系文件格式、编号和表述规则的管理。2.2技术部负责QHSE管理体系技术文件格式、编号和表述规则的管理。 2.3各单位依据本导则执行本单位QHSE管理体系文件编制管理。 3管理流程 3.1QHSE管理体系文件的构成公司QHSE管理体系文件由四个层次组成： 3.1.1《管理手册》：包括《质量管理手册》、《HSE管理手册》。是对公司QHSE方针和管理体系的整体描述，是实施和保持QHSE管理体系正常运行应遵循的纲领性文件。 3.1.2《程序文件》：是为实现QHSE方针、目标、指标的工作活动流程途径的具体规定，是对产生QHSE影响的活动进行策划和管理的基本文件，是《管理手册》的支持性文件。 3.1.3《作业文件》：包括管理类文件、技术类文件、工作标准类文件。《作业文件》是实施《程序文件》所涉及的具体活动的描述，是《程序文件》的支持性文件。 3.1.4记录：是验证QHSE管理体系的运行结果是否达到预期目标的客观证据，是QHSE管理体系有效性的可追溯证明文件。 3.2QHSE管理体系文件的编号规则 3.2.1《管理手册》编号质量：QMS;健康安全环境：HSE)

3.2.2 《程序文件》编号 3.2.3 《作业文件》编号(文件分类见表1；部门代码见表2) 注:各单位内部管理办法或实施细则不加注“Q/”。表1：《作业文件》分类及代码发布年份 “程序”汉语拼音简写程序文件代码 “企业标准”汉语拼音简写归口管理部门代码 Q / CX-XX-XXX-20XX 部门代码作业文件分类代码

产品运营管理办法(草案)

XX公司产品运营管理办法（草案）第一章总则第一条为了规范本公司项目产品的运营管理，保证投入资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，特制定本制度。第二条本公司及下属各子公司在进行各项目产品的投资运营管理时，均须遵守本制度。第三条本公司及下属各子公司的重大投资项目由发起单位（公司投资管理部或子公司）按照《XXX投资管理办法（试行）》（以下简称《公司投资管理办法（试行）》）进行实施。第四条本公司项目投资管理的职能部门为公司投资管理部（以下简称投资部）。第二章项目与产品的选择及投资分析第五条各拟投资项目产品的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑业务产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。

第六条各拟投资项目产品的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目材料包括：1、前期策划方案；2、市场调研报告；3、产品定位分析；4、商业计划书；5、产品投资预算。分析内容包括：１、市场状况分析；２、投资回报率；３、投资风险（政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；４、投资流动性；５、投资占用时间；６、投资管理难度；７、税收优惠条件；８、对实际资产和经营控制的能力；９、投资的预期成本；10、拟投资项目产品的筹资能力；11、投资的外部环境及社会法律约束。凡合作拟投资项目产品在人事、资金、技术、管理、生产、销售、原料等方面无控制权的，原则上不予考虑。由公司进行的必要股权投资可不在此例。第七条各拟投资项目产品依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由拟投资项目产品的提出单位（下属子公司或公司投资部）提出项目建议，并编制项目建议书、商业计划书、可行性报告及实施方案报送公司主管领导审核。主管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批,按《公司投资管理办法（试行）》及集团相关的规定程序提交有关会议审定。对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入储备项目存档。第三章项目的审批与立项第八条拟投资项目产品的审批权限严格按照集团有关

研发项目立项管理制度(汇编)

研发项目立项管理制度为使公司研究开发（以下简称研发）项目的管理工作规范化、程序化、充分调度研发人员的积极性，提高研发成果的产出率和成果转化率，特制定管理办法。一、研发项目的立项：原则上公司部设立基础研究项目。研发项目的重点放在符合市场需要。能很快转化成产品，或对现有生产工艺或技术、产品质量或产量的提高有重要意义的项目。主要包括根据公司发展资助开发的项目，与公司外相关科研院所合作开发或技术转让的项目，公司享有稀罕的重大技术改造项目。 1. 立项程序： 1.1研发项目由研发中心向公司提出，项目提出要有立项申请书。 1.2公司组织专业技术委员会的专家对项目建议的可行性进行评估、论证，必要时可聘请公司外专家参与项目的论证。 1.3项目经过初步论证、筛选后，重大研发项目主管部门组织进行市场调研，收集信息，并就项目的前瞻性、市场需求等做出可行性分析，写出可行性报告，可行性报告的内容包括： 1）总论； 2）技术可行性分析； 3）项目成熟程度；

4）市场需求情况； 5）投资估算及资金筹措； 6）经济效益和社会效益； 7）考核指标及进度计划； 8）总论。 2．立项批准：经过可行性论证的项目，列入公司年度研发计划。提高董事会讨论，董事会根据公司的总体发展、效益的情况、技术储备需求等决定是否开展研发项目并对研发经费投入额度进行批准。二、研发项目的管理： 1．项目管理部门：研发中心是实施研发项目管理的职能部门，负责编制公司研发项目的年度计划及预算，监督、协调研发项目的进展，以及研发项目的考核验收、成果的申报等。为便于研发项目的管理，充分利用现有的厂房、设备、人员等科研资源，一些研发项目可由相关部门进行主管，或根据需要单独建立项目研究组。 2．研发项目实行项目负责人制

文件编写规范

密级：内部公开文档编号：版本号：V1.0 分册名称：第1册/共1册文件编写规范 xxx科技有限公司编制：生效日期：审核：批准：

文件更改摘要日期版本号修订说明修订人审核人批准人

目录 1.目的和范围 (4) 2.目标 (4) 3.术语表 (4) 4.文档编号规则 (5) 5.文档命名规范 (5) 6.文件结构规定 (6) 7.封面 (7) 8.修订页 (8) 9.正文内容格式 (8) 10.文件版本号和文件命名规定 (9) 10.1.文件版本号规定 (9) 10.2.文件命名规定 (9)

1.目的和范围 ●背景说明：本文件作为公司内部文档管理文件，所有公司内编写的文档，均应遵守本规定，作为公司的所有文档编写统一要求。 ●范围：所有的CMMI执行过程中产生的文档，均应当执行本文件要求作为基础的要求，如果该部分的体系文件存在明确的要求的，按照体系文件要求执行，没有的则按照本文件执行。 2.目标规范和统一公司管理体系中所有相关文件的风格和样式，指导公司程序文件、模版文件以及各种记录文件的编写。 3.术语表 ●文件标识：文件的属性标志，包括文件名称、文件编号、版本、生效日期、审批状态、密级等。 ●程序文件：描述为完成管理体系中所有主要活动提供方法和指导，分配具体的职责和任务而定义的文件。 ●模版文件：为了使管理体系有效运行，组织统一设计的一些实用的表格和给出活动结果的报告，规范记录组织的管理体系运行情况。 ●记录文件：简称记录，是组织根据设计的模版和体系要求，填写的表格或者给出活动结果的报告，作为管理体系运行的证据。 ●修订页：记录文件的修订历史，所有程序文件、除了表格以外的模版和记录都需要有变更履历，一般位于程序文件的第二页。 ●文档密级：指本文档的保密程度，共分绝密、机密、秘密、内部公开、公开五级制度。 ●绝密：涉及公司与客户或上游供应商，下游分销商所签订相关的文档资料。仅限于公司最高管理层及各资料所涉及的经过相应管理人员授权的相关人员查阅。 ●机密：公司内部所相关的规章制度及技术规范，开发手册等；还有各项目开发文档、管理文档及软件产品等仅供相关部门高级领导以及经过授权后相关人员查阅。 ●秘密：需交付用户或与客户进行交流的文档与产品，可供相关项目客户查阅。 ●内部公开：内部不限制，公司内部任何可以任何形式获得文档的信息并阅读、保存、修改后自用等等，但是不允许向外传播的文件。 ●公开：项目组开发过程中的自用文档或面向售前工作的部分项目介绍材料等。 ●版本标识：作为文档的版本区分。所有发布版本之前不得大于1.0，发布版本作为 1.0，而其后只有重大修改可以调整小数点前的版本号，局部修改调整小数点后版