工会组织管理控制程序
工会组织管理控制程序
目的与范围
1目的
为做好工会组织工作,加强自身建设,确保工会工作任务的完成，特制定本程序。
1范围
本程序适用于公司工会组织管理工作。
3术语
两会：即工会会员代表大会和职工代表大会。
4职责
4.1党委
4.1.1领导工会组织换届工作.
4.2公司工会
4.2.1公司工会是本程序的归口管理部门。
4.2.2负责工会组织换届选举工作。
4.2.3负责工会会员发展、会籍管理工作。
4.2.4 负责工会会员队伍、工会干部队伍和工会积极分子队伍的建设。
4.2.5 负责工会组织机构、组织制度的建立健全。
4.2.6 负责基层工会(分工会)季度（年度）工作考核。
4.2.7 负责工会会费收缴及管理（此项工作不属于工会组织工作内容，但归属工会组织干事工作范畴）。4.3基层工会(分工会)
4.3.1负责组织本单位“两会”代表的选举。
4.3.2负责本单位工会小组的建设。
4.3.3负责本单位工会小组长、工会积极分子队伍的建设和管理。
4.3.4负责组织本单位工会分会委员的选举及分工。
4.3.5负责会员发展及会籍管理中的相关工作。
4.3.6负责基层工会(分工会)工会经费管理。
4.4工会小组
4.4.1负责本小组会员发展有关工作。
4.4.2负责选好工会小组长。
4.4.3负责推荐和选举“两会”代表。
4.4.4负责本小组自身建设。
4.5基层党组织
4.5.1指导基层工会(分工会)组织换届工作。
5工作程序
5.1组织换届
5.1.1本公司工会会员代表大会和职工代表大会每年年初结合举行，按会议议程分段召开，每3～5年为一届。
5.1.2换届准备
5.1.2.1会前2个月，召开公司工会委员会初步确定换届选举方案后向公司党委汇报，经同意后分别向江苏省电力工会、无锡市总工会递交换届选举工作的请示报告。
5.1.2.2换届选举方案包括：
a)选举的时间安排；
b)公司工会委员会的人数；
c)公司经审委员会的人数；
d)代表名额的分配及人员的组成结构。
5.1.2.3上级工会同意后，公司工会着手组织实施换届选举工作。
5.1.3工会主席人选的产生
5.1.3.1公司工会主席人选的提名由公司党委研究后，报省公司党委考察后确定。
5.1.3.2各基层工会(分工会)主席人选由公司工会与人董部经考察后提出，报公司党委研究同意后，根据民主程序进行选举。
5.1.4工会小组长的产生
5.1.4.1根据基层工会(分工会)安排，由原工会小组长主持召开小组会，选举工会小组长。
5.1.4.2各小组将选举结果报基层工会(分工会)审批。
5.1.4.3基层工会(分工会)公布审批结果，并报公司工会办公室备案。
5.1.5基层工会(分工会)委员会的产生
5.1.5.1各基层工会(分工会)根据公司工会安排分别召开基层工会(分工会)委员会会议和工会小组长会议，具体安排换届选举工作，并向本单位党组织汇报。
5.1.5.2各工会小组召开全体会员会议,推选基层工会(分工会)委员候选人。
5.1.5.3基层工会(分工会)汇总各小组推选情况，初步确定候选人名单，报本单位党组织审核同意后，再下到各工会小组征求意见。收集意见后，正式确定候选人名单。
5.1.5.4召开会员代表会议（100人以下单位召开会员大会）先由上届基层工会(分工会)委员会作总结报告，然后通过候选人名单，采用无记名投票方式差额选举新一届的基层工会(分工会)委员会。选举时的差额比例为5％。不足1人时，以1人为差额。
5.1.5.5新当选的基层工会(分工会)委员召开会议，选举基层工会(分工会)主席、进行委员分工。
5.1.5.6各基层工会(分工会)将新一届委员名单及分工报公司工会待批复。
5.1.6“两会”代表的产生
5.1.
6.1各单位“两会”代表的推荐、选举工作与基层工会(分工会)委员会的推荐、选举工作同步进行。5.1.6.2公司工会提出代表名额分配表经公司党委批准后下发至各单位。
5.1.
6.3各基层工会(分工会)将本单位代表名额分配情况向本单位党组织汇报，并分别召开基层工会(分工会)委员会会议和工会小组长会议，布置选举工作。
5.1.
6.4各工会小组根据分配名额，由工会小组长主持会议，推选候选人（100人以上的单位在推选公司“两会”代表的同时推选本单位的职工代表）。
5.1.
6.5基层工会(分工会)汇总候选人推选情况后，初步确定候选人名单，报本单位党组织审核同意后, 再下到各工会小组征求意见。收集意见后，正式确定候选人名单。
5.1.
6.6召开会员代表（职工代表）会议（100人以下单位召开会员/职工大会）进行选举（100人以上的单位先选举本单位的职工代表，在此基础上再选举公司“两会”代表）。
5.1.
6.7各基层工会(分工会)汇总《代表登记表》，于“两会”前20天报公司工会办公室。公司工会办公室将全公司选举结果提交代表资格审查委员会，审查同意后产生正式代表。
5.1.
6.8以基层工会(分工会)为单位组成代表组，选举代表组长，将名单报公司工会办公室。
5.1.7选举公司工会委员会和工会经费审查委员会
5.1.7.1会前1个月，由公司工会提出新一届委员会组成人数，报公司党委批准，下发至各代表组。
5.1.7.2会前20天，各代表组推选公司工会委员、经费审查委员候选人。
5.1.7.3候选人的产生
a)公司工会汇总各代表组推选名单；
b)公司工会委员会、代表组长联席会议酝酿初定新一届公司工会委员、工会经费审查委员候选人名单，报公司党委审核同意；
c)候选人名单返回各代表组征求意见；
d)汇总意见后，公司工会研究确定公司工会委员会主席（副主席）、经费审查委员会正、副主任及其委员的候选人名单。
5.1.7.4召开会员代表大会进行选举
5.1.7.4.1大会预备会议
a) 通过大会议程；
b) 通过大会主席团建议名单。
5.1.7.4.2大会正式会议
a)公司工会工作报告（上一届工会工作总结、新一届工会工作打算和本年度工会工作计划）；
b)公司工会经审工作报告；
c)核对参加大会的代表人数；
d)全体代表通过大会选举办法，并通过大会工作人员:总监票、监票、唱票、记票人名单，大会主持人宣布候选人名单；
e)分发选票:总监票人公布分发票数，宣读有关规定；
f)代表填写选票:组织选举人填写《选票》；
g)当众开票，大会主持人宣布选举结果。
5.1.7.5新当选的公司工会委员、经费审查委员召开第一次全体会议，选举产生工会主席（副主席）、经费审查委员会正、副主任。
5.1.7.6选举结果报公司党委、江苏省电力工会、无锡市总工会审批。
5.1.8女职工委员会及各专门工作委员会的产生
5.1.8.1公司工会提出各委员会成员建议名单。
5.1.8.2公司工会委员会召开全委会审议确定，并行文公布。
5.2非换届年会员代表大会的召开
5.2.1本公司工会会员代表大会每年召开一次，时间安排在第一季度，与年初职代会一并进行。
5.2.2大会筹备工作
5.2.2.1会前1个月，由公司工会初步确定大会召开时间、地点、议程和主席团建议名单（公司党政领导、团委负责人和公司工会委员会全体成员）、工会工作报告，向公司党委报告并获批准。
5.2.2.2工会办公室负责起草工会经费审查报告和大会决议草案。
5.2.2.3印制《工会工作民主测评表》。
5.2.2.4发出大会通知。
5.2.2.5会议召开前的宣传工作。
5.2.2.6布置会场。
5.2.3召开会员代表大会
5.2.3.1大会预备会议
a）通过大会议程；
b）通过大会主席团建议名单。
5.2.3.2大会正式会议
a) 公司工会主席作公司工会工作报告；
b) 公司工会经费审查委员会主任作经审工作报告；
c) 组织代表对工会工作进行民主测评；
d) 分组讨论；
e) 召开主席团会议，听取各代表组讨论情况汇报；
f) 通过大会决议；
g) 公司党委书记讲话。
5.3基层工会(分工会)季度（年度）工作考核
5.3.1每季（年）最后1个月月底前，各基层工会(分工会)根据季度（年度）工作考核标准，进行自我评分报公司工会办公室。
5.3.2公司工会办公室召开会议，对各基层工会(分工会)季度（年度）工作进行考核。
5.3.3在公司工会季度例会上最后评定季度（年度）考核得分，并兑现奖励。
5.4会员发展及会籍管理
5.4.1会员发展
5.4.1.1凡是符合《中国工会章程》规定的入会条件，与公司（含多经企业）建立劳动关系（含事实劳动关系）的职工均可申请加入工会。
5.4.1.2职工入会执行《无锡供电公司工会会员会籍管理办法》。
5.4.2会籍管理
5.4.2.1会籍管理坚持“劳动关系在哪里，会员关系就在哪里，会员组织关系随劳动关系流动”的原则。
5.4.2.2会籍管理执行《无锡供电公司工会会员会籍管理办法》。
5.5工会经费管理
5.5.1工会经费及会费的收交
5.5.1.1公司行政（含多经企业）每月按职工工资总额的2％向工会拨交经费。
5.5.1.2市郊分局工会将其行政拨交经费的20％上交公司工会。
5.5.1.3总公司将其行政拨交经费的40％上交公司工会。
5.5.1.4公司工会将公司本部行政拨交经费的20％市郊分局工会上交的经费以及总公司工会上交经费的50％，每季上交江苏省电力工会。
5.5.1.5公司工会将公司本部行政拨交经费的20％加上总公司工会上交经费的50％，每季上交无锡市总工会。
5.5.1.6公司工会委托公司财务部在职工每月的基本工资中扣除0．5％作为会费，财务部再转交给工会财务会计。
5.5.2工会经费的使用
5.5.2.1工会办公室提出全年工会经费使用计划，经公司工会委员会审批和经费审查委员会同意后提交年初召开的工会会员代表大会审议通过。
5.5.2.2工会办公室按年度计划合理正确地使用工会经费。凡非计划或大额超计划的开支，必须追加预算，经公司工会主席批准，并征得公司工会经费审查委员会同意。
5.5.2.3工会经费的使用需经公司工会主席审批签字方为有效。
5.5.3工会经费的审查监督
5.5.3.1工会经费审查委员会代表公司会员群众对工会经费收支和财产管理的真实、完整、合理及效益进行审查监督，其工作执行《无锡供电公司工会经费审查委员会实施细则》。
5.5.3.2工会经费预决算审查执行《无锡供电公司工会经费收支预决算审查程序》。
5.5.4工会财产管理执行《无锡供电公司工会财产管理制度》。
5.6 会员教育执行《政治教育控制程序》。
5.7会员思想状况调研执行《职工思想动态分析控制程序》。
5.8工会文件资料的整理、保管、归档执行《文件控制程序》。
6相关文件
《中国工会章程》
《中华人民共和国工会法》
《文件控制程序》
《政治教育控制程序》
《职工思想动态分析控制程序》
7支持性文件
《工会会员会籍管理办法》
《工会经费审查委员会实施细则》
《工会经费收支预决算审查程序》
《工会财产管理制度》
8 质量记录
序号记录编号记录名称保存场所保存期备注
1 JSFMJL23-01 代表登记表工会办5年
2 JSFMJL23-02 选票工会办5年
3 JSFMJL23-03 公司工会工作民主测评表工会办1年
4 JSFMJL23-04 公司工会委员会会议记录工会办5年
5 JSFMJL23-05 工会会员登记及变动情况记录工会办长期
【工会管理制度】 企业工会管理制度
【工会管理制度】企业工会管理制度 工会管理制度一、工会是在****党支部领导下的职工自愿结合的群众组织。它受****党支部和****工会的双重领导。二、工会的组织原则是民主集中制。1、会员个人服从组织，少数服从多数，下级组织服从上级组织。 2、工会委员会及主席都由选举产生。选举结果报上一级工会组织批准、备案。 3、工会会员代表大会是工会的最高权力机构。管理所工会委员会向会员代表大会负责并定期报告工作，接受会员监督。 4、选举会员代表和各级工会干部要充分体现选举人的意志，候选人名单，要反复酝酿，充分讨论。采取无记名投票方式，实行差额选举。任何组织和个人不得以任何方式强迫选举或不选举某人。 5、工会委员会，实行集体领导和分工负责相结合的制度。凡属重大问题交由委员会民主讨论决定。 6、工会委员会要经常听取下级组织和会员的意见，认真研究并切实解决他们提出的问题。三、工会会员代表大会，一般与职代会同步召开。 其主要职权是： 1、审议工会委员会的工作报告和经费收支情况报告。 2、讨论并决定工会的重大问题。 3、选举工会委员会和经费审查委员会。四、工会委员会负责执行会员代表大会的决议和上级工会的决定，主持日常工作，承担职代会工作机构的职责，代表职工同行政签订集体合同或专项协议。五、工会的基本任务是： 1、依法维护教职工的合法利益和民主权利。
2、吸引和组织教职工开展社会主义劳动竞赛、群众合理化建议、技术革新和技术协作活动； 总结、推广先进经验，做好先进集体、先进个人的评选、表彰、管理工作； 调动职工的积极性，完成各项任务，为深化改革、促进发展、维护稳定作贡献。3、发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与民主决策、民主思想、民主监督。4、做好职工思想政治工作。向职工进行爱国主义，集体主义、社会主义、共产主义教育，加强法制教育和职业道德、纪律道德、职业技能的教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的收费职工队伍。5、维护职工的学习权利，吸引和支持职工学习政治、文化、管理知识和科学技术。开展有益于职工身心健康的文体活动。 6、保障职工生活福利，协助行政办好职工集体福利； 管理好职工送温暖互助会； 做好职工劳动保护工作、职工生活困难补助工作； 参与调解劳动争议，努力化解劳动关系中的矛盾。7、维护女职工的合法权益和特殊利益，做好女职工的劳动保护工作。 8、坚持工会的例会制度，加强工会分会、工会小组工作； 接收新会员，对会员进行工会基本知识的教育。 9、收好、管好、工会经费，依照勤俭节约，量入为出，发扬民主，统筹安排的原则，做到工会经费用得适当，没有浪费，群众满意。管理好工会固定资产和文化活动场所。六、工会工作人员要努力做到：1、勤奋工作，任劳任怨，为职工办事，做“职工之友”。 2、努力学习，深入群众，不断提高自身政治理论，文化业务水平。3、坚持原则，不谋私利，扶正祛邪，勇于同不良倾向作斗争。4、实事求是，作风民主，富于自我批评精神； 开拓进取，团结务实，努力提高工会工作整体水平。七、努力建设一支同职工群众密
工会管理制度(2018年修订)
工会管理制度目录 第一章总则 第二章工会组织 第三章工会的权利和义务 第四章工会主席、各委员及工会小组职责 第五章工会经费管理 第六章工会会员管理 第七章工会慰问 第八章工会活动 第九章工会印件、档案管理 第十章工会会议 第十一章附则
第一章总则 第一条为切实维护职工的合法权益，认真履行工会职能，建立协调稳定的劳动关系，提高员工队伍素质，促进企业发展和社会稳定，根据《中华人民共和国工会法》和有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。 第二条本制度适用于本公司。 第三条工会是职工自愿结合的群众组织，是公司的重要组成部分；工会是以《宪法》为活动准则，按照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《企业工会工作条例》和《劳动法》的规定建立，独立自主地开展工作。 第四条工会的基本职责是代表和维护职工的合法权益。 第二章工会组织 第五条公司依法建立工会组织，并接受上级工会组织监督和领导。公司工会组织设兼职工会主席、工会委员会、经费审查委员会、女职工委员会、劳动争议调解委员会、工会小组。 第六条工会主席、工会委员、经费审查委员由会员代表大会民主选举产生，选举产生的人选需上报上级工会组织批准。 第七条工会委员会下设的各机构小组或工会小组，由工会委员会召开会议讨论推荐，接受公司工会的领导和管理。 1、经费审查委员会主任由工会副主席担任，委员由会员代表大会选举产生； 2、女职工委员会主任由女工委员担任，委员由工会委员会推荐； 3、劳动争议调解委员会主任由工会主席担任，委员由工会委员会推荐； 4、各工会小组组长由工会委员会推荐。 第八条工会主席任期为五年，任期未满不得随意调离或撤换，确需调整其工作，应事先征得公司党支部同意和书面征得上级工会同意，并按程序免去其职务。 第三章工会的权利和义务 第九条工会必须遵守宪法，认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策，以公司发展和建设为中心，坚持党的领导，
医疗器械内部审核控制程序
1 目的 审核质量管理体系是否符合策划的安排，是否符合标准YY/T 0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》（IDT ISO 13485：2003）、《医疗器械生产质量管理规范》、《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》、注册管理办法等国家法律法规的要求，及时发掘问题并采取适当之纠正措施，以确保质量管理体系和产品认证体系得到有效的实施和保持。 2 范围 本程序适用于本公司内部质量管理体系审核及内部产品质量审核活动的实施控制。 3 责任 3.1 总经理负责：批准《内审计划》和审核实施计划；批准《内审报告》。 3.2 质量部负责内部质量管理体系和产品质量审核的归口管理。 3.3 管理者代表负责内审的策划；任命审核组长，组成审核组；批准《内审日程表》。 3.4 内审组组长负责：制定《内审计划》；具体组织实施内审；编制《内审日程表》；主持首次会议和末次会议；编制《内审报告》。 3.5 内审员负责：编制《内审检查表》；现场审核；记录《内审检查表》；验证纠正措施。 3.6 各部门负责：配合审核工作的开展；针对不合格项采取纠正和预防措施。 4 程序 4.1 内审方案的策划 4.1.1 管理者代表对质量管理体系内审的审核方案进行策划。策划时应考虑质量管理体系各部门和过程现状、在质量管理体系中的重要性以及以往审核的结果。内部质量管理体系审核：一般情况下，每一年开展一次（覆盖质量管理体系涉及的所有部门、要素、过程和产品）。特殊情况下，如： （1）质量管理体系建立之初； （2）质量管理体系结构有较大变化； （3）发生批量不合格或顾客投诉； （4）法律法规及其他外部要求变更； （5）认证证书到期、换证前； 等情况时，管理者代表可根据具体情况，决定追加审核。 4.1.2 根据拟审核的活动区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由内审组组长编制《内审计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准后。每年内审至少一次（可在外审到来之前进行），并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。 4.1.3 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 4.1.4 内部产品质量审核：按照产品标准中规定和要求进行。 4.2 审核前的准备 4.2.1 管理者代表任命具有内部审核员资格的合格人选担任内审组组长，负责审核的具体工作。审核组由至少2 人组成，内审时，应由与受审部门或岗位无直接关系的内审员负责。
公司工会管理制度
XXXXXXXX集团 工会管理制度 第一章总则 为了加强工会组织建设和工会工作，更好的维护广大职工的合法权益，充分发挥职工与企业的桥梁纽带作用，实现工会工作的民主化、制度化，围绕公司的中心任务，结合实际制定本办法。 XXXXXXX集团有限公司工会委员会是中华全国总工会的一个基层组织，代表XXXXX全体职工利益，为职工说话办事的职工群众组织。 反映职工群众的愿望和要求，根据公司工会组织的特点，在法律规定的范围内，积极主动、独立负责地开展工作，发挥连结党和职工群众的纽带和桥梁作用。 认真贯彻党的路线、方针和政策，全心全意依靠工作阶级，团结带领全体职工振奋精神，克服困难，充分发挥工会组织在企业改革发展和稳定中的重要作用。 公司工会努力搞好自身建设和改革，不断增强工会活力，认真履行工会的各项社会职能，努力为职工说话办事，维护职工的合法权益。积极开展以建设“职工之家”为主要内容的各项活动，加强对职工的政治和业务素质教育，努力培养一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，发挥员工在企业改革发展稳定中的主力军作用。 工会坚持走群众路线，全心全意依靠职工和服务职工，把工会办成“职工之家”，切实保障为目的民主权利。 第一章工会委员会与职工代表大会 职工代表大会是工会工作的重点，工会委员会是职工代表大会的工作机构，主持职工代表大会闭会以后的日常工作。各分工会负责本部门的民主管理日常工作。 职工代表大会工作机构的任务是： 组织职工选举职工代表。 主持职工代表大会的筹备工作和会议期间的组织工作。 提出职代会议题的建议，报公司党委批准。 组织职代会专门工作小组开展工作，进行调查研究，向职代会提出建议，检查督促大会决议的执行情况。 征集、整理提案交职代会提案审查委员会审理。
操作规程管理程序
操作规程管理程序 编号：SYSH-XX-XXX 版本：A 版次：1 编制：技术发展部 审定：程序分委会 批准：安全委员会 XXXX年X月X日批准 XXXX年X月X日实施吉林省松原石油化工股份有限公司发布
目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 应用标准 (1) 4 术语和定义 (1) 5 职责 (1) 6 管理要求 (2) 7 内容及要求 (3) 8 复核、偏离、培训和沟通 (4)
1 目的 为了规范操作规程管理，提高操作规程的可操作性，确保安全地完成各项作业活动，特制定本程序。 2 适用范围 适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司所属各单位, 以及为其提供服务的承包商。 3 应用标准 《工艺安全信息管理程序》、《工艺危害分析管理程序》、《工艺和设备变更管理程序》、《文件制度控制程序》 4 术语和定义 4.1操作规程 操作规程是通过明确操作步骤和操作参数，为操作人员提供准确、完整和清晰的生产作业活动指南，规范现场操作行为，确保安全地完成生产作业活动的作业文件。 4.2偏离 因客观条件的限制，实际中某些或某一操作无法遵照或满足本程序要求时，实际运作与管理要求产生的差异。 5 职责 5.1 公司技术发展部负责组织本程序的编制、管理和维护，对程序的执行提供咨询、支持和审核。 5.2 公司基层生产单位依照本程序编制，实施，管理和维护本单位的操作规程，并对操作规程管理程序提出改进建议。 5.3 公司员工参与操作规程编写，接受操作规程培训，按操作规程操作，并提出修改建议。 5.4 公司技术发展部负责审核操作规程中工艺相关内容。 5.5 公司设备部负责审核操作规程中关于设备操作及日常维护相关内容。 5.6公司安全质量环保部负责审核操作规程中关于安全提示、事故处理、人员防护等相关安全内容。 5.7公司生产运行部负责审核操作规程中关于装置开、停车相关内容。
工会工作管理办法
工会工作管理办法 1 范围 本办法明确了公司工会组织的职责和任务，规定了工会组织建设、职工民主管理、经济技术创新工程、建设职工之家、开展送温暖活动、开展劳动保护和监督检查，以及劳动模范和先进生产（工作）者管理、职工文化体育工作的基本内容和要求。 本办法适用于公司各单位。子（分）公司可参照执行。 2 工会组织的职责和任务 2.1 认真贯彻党的路线、方针、政策，做好职工思想政治工作，发挥工会组织作用，采取灵活多样、生动活泼的形式，深入开展“四职”教育，提高职工队伍素质，培养“四有”员工队伍。 2.2 认真贯彻《工会法》、深化公司民主管理，落实职代会的各项职能，促进民主管理规范化、制度化，调动职工积极性，提高职工参政议政的能力。 2.3 开展富有工会特色的群众性生产竞赛活动，围绕生产建设、技术创新、安全环保、节能降耗、增收节支开展劳动竞赛，总结推广经验。充分发挥工会在生产安全、职业健康和环境保护方面的协商、沟通、教育、监督和保证作用。 2.4 维护职工的合法权益，了解职工群众生活情况，及时反映职工的意见和要求，协助行政搞好职工福利，解决职工的后顾之忧。 2.5 维护女职工的合法权益，做好女职工特殊保护工作。 2.6 积极开展有益职工身心健康的文娱、体育活动，丰富职工精神文化生活。 2.7 关心职工劳动条件的改善，维护职工职业健康安全，建立协商与沟通机制，就生产安全和职业健康的方针、政策、程序和事故事件与职工做好协商与沟通，监督国家有关法律法规和规章的贯彻实施。 2.8 认真做好工会的自身建设，努力实现工会组织的群众化、民主化，把工会真正建成职工之家，坚持工会的民主制度，发挥工会组织作用，推动公司健康、快速和可持续发展。 3 工作内容及要求 3.1 工会组织建设 3.1.1 组建工会的必要性 随着公司的迅速崛起和发展，一支新型职工队伍逐渐成长壮大，成为工人阶级的重要组成部分和公司两个文明建设的主力军。 《工会法》规定：“在中国境内的企业、事业单位、机关中以工资收入为主要来源的体力劳动者和脑力劳动者，都有依法参加和组织工会的权利，任何组织和个人不得阻挠和限
特种设备及作业管理程序
特种设备及作业管理程序 1 目的 为了确保本公司特种设备的安全使用、危险作业的安全实施，规范特种设备、特种作业人员和特殊作业的管理，避免人身伤害和财产损失，建立安全的生产作业环境，特制订本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司所有部门及外来工程施工所涉及的特种设备的采购、安装、报备、使用及维护，特种作业人员管理，特殊作业的审批、实施和监督。 3 定义 3.1 特种设备定义 根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）的定义，特种设备是指：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 3.2 特种作业定义 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2010年7月1日实施）的定义，特种作业是指：电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金（有色）生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业、安全监管总局认定的其他作业； 3.3 特种作业人员定义 3.3.1 根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）第38条规定：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 3.3.2 凡从事本程序3.2中特种作业的人员均为特种作业人员。 3.4 公司涉及的特种设备及作业 公司内部涉及的特种设备有以下几种：
《内部审核管理程序》
内部审核管理程序 1.0目的 本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持，是否符合有关要求，以便发现问题，采取纠正措施，以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。 2.0范围 本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动。 4.0内审程序 4.1年度内部审核计划 4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由品质部 主管负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内部审核计划表》（含年
度质量体系内审、制造过程内审、产品内审计划），确定审核的范围频次和方法,经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司的整个质量管理体系。 4.1.2出现以下情况时可由管理者代表决定增加质量体系内部审核： a.组织机构、管理体系发生重大变化； b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉； c.法律法规及其他外部要求的变更； d.在认证证书投诉时； 4.1.3出现以下情况时可由管理者代表决定增加制造过程审核 1）产品质量下降 2）顾客抱怨或索赔 3）生产流程更改 4）强制性降低成本 5）过程不稳定 6）内部部门的愿望 4.1.4 制造过程审核的范围 审核应覆盖所有制造过程，一个工序由多个过程组合时，应按过程来审核，不应按照一个工序来审核。 4.1.5出现以下情况时可由管理者代表决定增加产品审核 a. 产品质量有下降趋势，或不稳定； b. 顾客抱怨或索赔； c.生产流程更改，或零件来源更改； d. 部门的愿望。 4.1.6 产品审核的范围 产品审核应确保覆盖全部产品，提供给客户的全部产品均应进行审核。 4.1.7 年度内部审核计划的制定应根据《质量手册》“过程分析表”内容中的条款 分配及以往审核的结果等内容进行，以确保拟审核的过程和区域的状况和重要性得到充分的策划。
QP内部质量审核控制程序
Q P内部质量审核控制程 序 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
1.目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系持续性和有效性，及时处理顾客投诉。 2.范围 适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。 3.职责 3.1 管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组织实施。 3.2 内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。。 3.3 各职能部门协助审核组长，配合做好内部审核工作，对审核中发现的不符合项采取纠正措施和预防措施。 3.4 审核结果由审核组长进行评审，并向总经理报告审核中发现的问题。 4.工作程序 4.1 年度审核计划 4.1.2 当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： a.组织机构、管理体系发生重大变化。 b.出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。 c.法律、法规及其他外部要求的变更。 d.在接受第二、第三方审核之前。 e.在质量认证证书到期换证前。 f.在产品认证监督检查前。 4.2 审核准备 4.2.2 内审员要经过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作，内审员所审核的范围应与其工作无直接责任关系。 4.2.4 内部审核计划内容包括： a.审核的目的和范围； b.审核依据：ISO9001标准、质量管理手册、质量管理体系程序、 国家有关产品标准等； c.内部审核工作的安排； d.审核组成员及分工； e.被审核部门所涉及到体系要素； f.顾客投诉。 g.认证标志的使用情况； 4.3审核实施 4.3.1 首次会议 4.3.2 现场审核 a.审核员使用编制好的《内部审核检查表》，用它作为审核工具，审核采用的 主要方法是抽样检查，用事实和数据说话，做到客观公正； b.审核员根据《内部审核检查表》作好记录，通过交谈、查问文件、检查现 场、收集证据、检查质量管理体系运行情况记录不符合项事实，并提请受审核科室负责人注意，得到其确认； c.审核员根据现场记录的不合格事实，写出《不符合项报告》。 4.3.3 末次会议 a.参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到。审核组长主持会议； b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告，报告审核结论，提出完成纠 正措施的要求及日期。
工会组织管理规定
工会组织管理规定
公司工会工作条例 第一章总则 第1条为加强公司的管理，发挥员工团结一心，共同奋斗的工作精神，同时，为了维护广大员工的合法权益，促进公司发展，根据《中华人民 共和国劳动法》和《中国工会章程》，制定本条例。 第2条公司工会是员工的基层组织和工作基础，也是公司员工合法权益的代表者和维护者。 第3条公司工会以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻科学发展观，坚持全心全意依靠工人阶级根本指导方针，走中国特色社会主义 工会发展道路，落实“组织起来、切实维权”的工作方针，团结和动员 员工为实现公司的远景目标和员工的愿景作出贡献。 第4条公司工会围绕公司的经营生产，履行依法维护员工合法权益的基本职责，协调公司的劳动关系，推动建设和谐的团队，促进公司健康发 展。 第5条公司工会在本公司董事会的领导下，依照公司规章制度和工会章程独立自主地开展工作，密切联系员工，关心员工生产、生活，热情为员 工服务，努力建设成为组织健全、工作活跃、员工信赖的“欣望达的 员工之家”。 第二章公司工会组织 第6条公司工会依法组织员工加入工会，维护员工参加工会的权利。 第7条会员五十人以上的部门可建立工会委员分会；不足五十人的，属大部
合建立工会委员分会。 第8条公司工会主席依法由法定代表人担任。 8.1 公司工会受法律保护，任何组织和个人不得随意撤销。 8.2 员工代表大会是公司工会的权力机关，每年召开一至两次会议。 经公司工会委员会或三分之一以上会员提议可临时召开会议。 8.3 员工代表大会的代表由员工民主选举产生，员工代表实行常任 制，任期与公司本届工会委员会相同，也可连选连任。 第9条员工代表大会的职权： 9.1 审议和批准工会委员会的工作报告。 9.2 审议和批准工会委员会的经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告。 9.3 选举工会委员会和经费审查委员会。 9.4 听取工会主席、副主席的述职报告，并进行民主评议。 9.5 撤换或者罢免其所选举的代表或者工会委员会组成人员。 9.6 讨论决定工会工作及相关的重要问题。 第10条公司工会委员由员工代表大会选举产生，选举结果报上当地政府部门管辖的总工会批准，每届任期三年或者五年。 第11条工会常务委员会的日常工作由人力资源中心负责，公司生产车间、班组建立工会分会、工会小组，工会小组长，组织开展工会活动。公司工会委员会根据工作需要，设立专门工作小组。 第12条根据工作需要，公司工会的建立,是由各部门员工兼职相结合的工作队伍。 第13条公司工会委员会每年召开一次员工代表大会，讨论或决定以下问题： 14.1. 贯彻执行员工代表大会的决议及上级工会的有关决定,对新的工
内部审核控制程序范本(贯标认证)
**公司 内部审核控制程序 编制： 审核： 批准： 发布日期：2018-01-03 实施日期：2018-01-03 文件编号：IPGL-011 版本号：RO
1.目的 1.1.确定知识产权管理体系是否符合GB/T29490—2013标准要求，是否符合本公司知 识产权管理体系文件的要求，是否符合相关法律法规及政策要求，是否得到了有效地实施和保持，并及时发现运行中的问题，采取纠正和预防措施，为知识产权管理体系的持续改进提供依据，确保其有效性和适宜性。 1.2.确保公司的知识产权管理体系目标适应公司发展的需要，并对知识产权管理体系 的适宜性和有效性进行系统地评价，以确保公司的知识产权管理体系持续有效地满足GB/T29490-2013标准要求，进一步提高知识产权管理水平。 2.适用范围 2.1.本程序适用于对公司知识产权管理体系运行情况的内部审核以及管理者对本公司 知识产权管理体系的评审。 3.职责 3.1.管理者代表负责组织领导内部知识产权管理体系审核工作。 3.2.管理者代表负责组建内部知识产权管理审核组，确定审核组长、审核员名单，规 定其职责，并批准审核计划与审核报告。 3.3.审核组组长负责组织实施内部知识产权管理审核。 3.4.审核组负责制订并执行内部审核实施计划，提交审核报告，跟踪不符合项的纠正 措施的实施。 3.5.受审部门配合内部审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。 3.6.知识产权办公室负责本程序的制定、修订和实施，并负责内审记录的保存。 3.7.最高管理者主持管理评审活动，并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》； 3.8.管理者代表负责向最高管理者报告知识产权管理体系运行情况，提出改进建议； 负责审核《管理评审计划》和《管理评审报告》；组织知识产权办公室人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪； 3.9.知识产权办公室负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》及评审中的具体 工作和评审资料的收集、整理和归档； 3.10.各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管 理评审中提出的相关的纠正和预防措施。 4.程序正文
工会管理制度
第一章总则 瑞森公司工会委员会是中华全国总工会的一个基层组织，代表瑞森公司职工利益，为职工说话办事的职工群众组织。 反映职工群众的愿望和要求，根据我厂工会组织的特点，在法律规定的范围内，积极主动、独立负责地开展工作，发挥连结党和职工群众的纽带和桥梁作用。 认真贯彻党的路线、方针和政策，全心全意依靠工人阶级，团结带领全体职工振奋精神，克服困难，充分发挥工会组织在企业改革发展和稳定中的重要作用。 公司工会努力搞好自身建设和改革，不断增强工会活力，认真履行工会的各项社会职能，努力为职工说话办事，维护职工的合法权益。积极开展以建设“职工之家”为主要内容的各项活动，加强对职工的政治和业务素质教育，努力培养一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，发挥员工在企业改革发展稳定中的主力军作用。 工会坚持走群众路线，全心全意依靠职工和服务职工，把工会办成“职工之家”，切实保障会目的民主权利。 第二章工会委员会与职工代表大会 职工代表大会是工会工作的重点，工会委员会是职工代表大会的工作机构，主持职工代表大会闭会以后的日常工作。各分工会负责本部门的民主管理日常工作。 职工代表大会工作机构的任务是： 组织职工选举职工代表。 主持职工代表大会的筹备工作和会议期间的组织工作。 提出职代会议题的建议，报厂党委批准。
组织职代会专门工作小组开展工作，进行调查研究，向职代会提出建议，检查督促大会决议的执行情况。 征集、整理提案交职代会提案审查委员会审理。 工会委员由会员代表大会民主选举产生。具体成员及分工如下： 第三章工作职责 一、公司工会工作职责 工会在公司党支部的领导及公司行政的支持下，独立自主地开展工作，其职责是： （一）主动听取和反映会员的意见、要求。密切联系群众，做好会员生老病死的慰问和善后工作。把组织的温暖带给会员，全心全意为会员服务。依靠广大会员群众开展工会工作，增强工会活力，把工会建设成为名符其实的“职工之家”。 （二）组织会员开展各项技能竞赛，听取会员的合理化建议，不断提高企业的社会效益，促进经济的发展。动员和教育会员以主人翁态度，参与企业的经济建设和社会事务性的管理，发挥工会的民主参与和社会监督职能。动员和教育会员遵守劳动纪律、执行劳动合同、开拓创新、团结协作。 （三）根据《工会法》和《工会章程》的规定，对会员进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、技术、业务素质的教育，使会员成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。
生产作业环境和产品清洁控制程序
文件名称生产作业环境和产品清洁控制程序 文件编号CX-05.01 章节号 6.4 发放部门生产部、质量管理部 编制：审核：批准： 日期： 年 月 日日期： 年 月 日日期： 年 月 日1目的 针对生产作业环境对产品生产、防护过程可能产生的不利影响的范围和程度，规定了对生产作业环境的要求和控制办法，同时规定了产品清洁的控制办法，为生产的产品能够符合产品标准要求提供保证。 2范围 本程序规定了本公司厂区、洁净车间、检验室、实验室、仓库等部位生产作业环境要求的内容和控制要求，以及产品清洁的控制要求，适用于产品生产过程、产品防护过程中生产作业环境的控制与维护，以及产品清洁的控制与维护。 3职责 3.1生产部负责本程序的归口管理，并负责设备生产车间、洁净车间、设备仓库和试剂仓库生产作业环境的保持与监督检查。 3.2质量管理部负责： A、洁净车间、检验室工作间环境的监视和测量。 B、检验室、实验室工作间环境的保持。 C、会同相关人员制订不合格事项的纠正、预防措施并验证其结果。 4程序 4.1生产作业环境所涉及的内容 本程序所指的生产作业环境内容包括：设备生产车间、生产用洁净车间、设备仓库和试剂仓库等部位的卫生环境。 4.2生产作业环境的要求 4.2.1生产场地应达到： A、厂区地面、路面、周围环境及运输等不应对产品的生产造成污染； B、行政区、生活区和辅助区的总体布局合理，生活区应与生产区分开，不得对生产区有不良影响。生产、研发、检验等区域应当相互分开。
C、厂址应当远离有污染的空气和水质等污染源的区域。 D、生产区应当有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、器具、物料，并按照生产工艺流程明确划分各操作区域。 4.2.2诊断试剂产品的生产均应在十万级洁净区内进行（包装除外），十万级洁净车间要求执行《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》的要求。 4.2.3诊断试剂产品的采购物资和产品、半成品的储存应在有一定卫生要求的环境中进行，其卫生环境要求见《仓库管理制度》。 4.2.4产品的检（化）验工作应在局部万级的洁净间内进行，其要求执行《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》的要求。 4.2.5试剂的生产和检验环境应各自独立，防止PCR扩增时形成的气溶胶造成交叉污染。其生产和质检的器具不得混用，用后应严格清洗和消毒。 4.3控制生产作业环境的职责和要求： 4.3.1生产部负责设备生产车间、生产用洁净车间、设备仓库和试剂仓库等部位的卫生环境的保持与控制；质量管理部负责检验室工作间卫生环境的保持与控制，应达到： A、制订并实施《洁净车间工作人员个人卫生守则》，对在洁净车间工作的人员执行守则的情况实施监督检查，始终保持其符合规定要求。 B、按照公司《人员健康管理制度》的要求，对洁净车间工作人员实施进厂时健康检查，保持人员健康状况与所生产的产品要求相适应。 C、制定并实施《洁净车间卫生管理制度》等文件，对洁净车间地面、墙壁、顶棚、灯具、工作台面、设备工装台面的清洁工作，规定实施要求与监督检查办法。对工人“手”消毒，工作器具清洗消毒，规定操作方法实施要求与监督检查办法及记录要求。 D、制定并实施《洁净工作服管理规程》对其规定式样、材料、穿戴、清洗消毒要求与监督检查办法及记录要求。 E、制定并实施《清场管理规程》对各生产工段工作结束后的清场做出规定，防止混料、差错及交叉污染，确保工作场所的清洁卫生。 F、制定并实施《工艺用水管理规程》等文件，对工艺用水的管理作出要求，内容包括监视测量参数、频次，储罐、管道清洗消毒方法等，确保工艺用水符合工艺要求。
内部审核控制程序
内部审核控制程序 1范围 确定公司质量体系运行是否符合GB/T19001—2008、GJB9001A——2001要求。 验证公司质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。 适用于公司内部质量管理体系审核。 2规范性引用文件 下列条文中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所有的修改（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新的版本适用本标准。 GB/T19001—2008 质量管理体系要求 GJB9001A—2001 质量管理体系要求 Q/DZLz003 《质量记录控制程序》 Q/DZLz017 《纠正和预防措施控制程序》 3 职责 3.1技术质量部负责组织编制年度内部审核计划； 3.2总经理负责聘任具备任职资格的内审员。 3.3 管理者代表负责批准年度内部审核计划，策划和组织内部审核，并指定审核组组长。 3.4 审核组长负责编制内部审核实施计划和内部审核报告。 3.5 内审员负责编制检查表，并实施内部审核。 3.6 受审核部门负责对不符合项进行原因分析，并制定纠正措施。 3.7 审核组负责验证纠正措施的有效性。 4 程序及要求 4.1 审核计划 技术质量部每年年底编制下年度内部质量审核计划，经管理者代表批准。
4.1.1 审核形式 采用集中式审核或滚动式审核。 集中式审核：在规定的时间（连续、集中的时间内）完成审核。 滚动式审核：逐月按部门、过程审核，半年或一年覆盖所有部门及过程一次或多次。 4.1.2审核频次 质量管理体系内部审核每年不少于一次，连续两次的质量审核间隔不超过12个月。下列情况可增加安排审核： a）外部审核之前； b）机构或过程发生重大变化时； c）顾客投诉或产品有重大质量问题时。 4.1.3 审核准则 a）GB/T19001—2008、GJB9001A—2001等标准。 b）公司的质量手册、程序文件。 4.1.4审核范围 锻件、精铸件、铝合金铸件 4.2 审核准备 4.2.1审核组的组成 按照审核计划的安排，管理者代表指定审核组长，确定审核人员，组成审核组。成员可聘技术专家，也可邀请顾客代表参加。 在审核活动中，审核员不审核与自己有直接责任关系的工作。 4.2.2 审核实施计划 a）审核组长根据年度审核计划编制《内部审核实施计划》。 b）审核日程安排确定后，提前3天通知被审核单位，受审核方确定陪同人员。 c）审核员根据《内部审核实施计划》编制《审核检查单》（质表38）。 4.4 审核的实施 4.4.1 首次会议： 由审核组长主持，参加人员有：公司领导、受审核部门负责人及审核组的全
内部审核控制程序(含表格)
内部审核控制程序 （IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001） 1.0目的 通过定期的内部审核，以验证公司的活动和有关结果是否符合管理体系标准、相关方的要求（包括法律法规和客户要求等）以及程序规定的要求，确保体系的持续适用性、有效性和充分性。 2.0适用范围 本程序适用于公司对质量和环境管理体系进行内部审核的策划、实施和管理的全过程。 3.0引用文件 3.1 ISO9001 & ISO14001-2015 3.2质量环境管理一体化手册 4.0定义无 5.0职责 5.1 管理者代表：负责批准年度内部审核计划、任命内部审核组长和内审员， 并审批内部审核报告。 5.2 内部审核组：负责实施内部审核，编写内部审核报告。 5.3品质部：负责制订年度内部审核计划，保存内部审核中产生的记录。
5.4 各职能部门：负责内审不合格项的分析和制定纠正措施。
6.0程序内容
6.1 每年第四季品质部体系组负责制定下一年度公司《内部审核计划》，经管理 者代表核准后执行。 6.2 定期审核：依《内部审核计划》对各部门做定期审核，每年至少安排一次，每次间隔时间不能超过12个月；在每次的审核中，应保证对公司管理体系全部覆盖。 6.3 不定期审核：当管理体系发生重大变更，或者产品品质发生严重异常状况，由品质部依实际情况提出，经管理者代表核准后可实施不定期审核。 6.4 在年度内部审核计划安排的审核时间临近时，管理者代表在《合格内审员名单》中挑选一名内审员做内审组长。 6.5 内审组长负责组成内审组，内审组成员应是从《合格内审员名单》中挑选，《合格内审员名单》应经管理者代表批准。
工会组织要参与生产安全管理正式样本
文件编号：TP-AR-L8461 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 工会组织要参与生产安全管理正式样本
工会组织要参与生产安全管理正式 样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 企业工会组织在工作中要立足于广大员工，注重 发挥工会组织的优势，加强对生产安全形势的分析与 研究，积极参与生产安全管理，对生产安全中的重 点、难点问题及时从群众利益的角度出发，依法提出 意见和建议，不断提高工会组织意见和建议的专业性 和权威性，确立工会组织在企业生产安全管理工作中 员工合法权益的忠实代表。 明确工会组织在生产安全管理工作中的定位 1．依法开展劳动保护监督检查工作。工会各级 劳动保护监督检查组织，依据《工会法》、《劳动
法》、《生产安全法》、《职业病防治法》以及《工会劳动保护监督检查员工工作条例实施细则》、《基层工会劳动保护监督检查委员会工作条例实施细则》、《工会小组劳动保护检查员工工作条例实施细则》，关心职工劳动条件的改善，维护职工在劳动中的安全和健康。监督国家有关劳动保护、安全技术、工业卫生等法律、法规、条例的贯彻执行，向员工进行安全宣传，督促行政方面解决影响职工健康和安全的问题，参加安全检查等工作。 2．严格执行工会劳动保护监督检查制度。作为对生产安全实行群众监督的组织者，工会组织应严格执行各项规章制度，切实履行监督职责，重点对职代会通过的有关生产安全提案的落实情况；劳动合同和集体合同中关于劳动保护工作的实施情况；安措经费的使用情况；人身事故调查等重点、难点问题及时从
内部审核管理控制程序
HH-QA-P-02昆山宏海电子机械有限公司 内部审核程序 受控状态：受控 编制： 审核： 批准：
2010-10-01 发布 2010-10-01 实施 文件修订一览表 版次页次修订内容原作者/修订者
1 目的 本程序的目的是通过策划和实施内部质量管理体系审核、产品审核及制造过程审核，及时发现问题，采取纠正和预防措施，确保质量管理体系有效运行。 2 范围 本程序适用于公司内部质量管理体系审核、过程审核及产品审核的控制。 3 术语和定义 3.1 质量管理体系审核 验证与本标准和任何附加的质量管理体系要求的符合性。 4 职责 4.1 管理者代表 4.1.1 负责批准质量管理体系年度审核计划及监督审核计划的 实施。 4.1.2 负责批准产品审核计划及监督审核计划的实施。 4.1.3 负责批准过程审核计划及监督审核计划的实施。 4.1.4 负责任命审核员。 4.1.5 负责向总经理汇报审核结果及体系运行情况。 4.2 品保部 4.2.1 为内部质量管理体系审核、产品审核的归口管理部门。 4.2.2 负责策划年度内部质量管理体系审核、产品审核计划及 实施计划。 4.2.3 负责组织审核工作的实施。
4.2.4 负责出具审核报告。 4.2.5 负责不符合项整改的闭环管理工作。 4.2.6 负责向管理评审提交审核报告和不符合项整改的验证结 果。 4.3 审核员 4.3.1 负责依据审核计划开展审核工作。 4.3.2 负责出具不合格报告，并负责验证不符合项目整改的闭 环验证，做出验证结论。 4.3.3 4.4 各部门 4.4.1 负责依据质量手册管理本部门的质量管理体系。 4.4.2 负责评审审核计划 4.4.3 负责安排联络员配合审核员的审核工作。 4.4.4 负责组织不符合项的整改，并按时提交审核员验证。 5 工作内容 5.1 内部审核 5.1.1 审核需求 5.1.1.1 为检查过程体系的有效性、符合性，产品的符合 性以及制造过程的有效性，为管理的持续改进提 供适当的机会，品保部每年必须安排一次以上的 内部管理体系审核、产品审核；工程部每年必须 安排一次以上的制造过程审核。当公司出现重大 变化时适当地增加审核频次。 5.1.2 编制年度审核计划 5.1.2.1 品保部根据ISO9001标准要求，结合公司发展需 求及用户反应，编制年度内部质量管理体系审核 计划。 5.1.3 编制审核实施计划 5.1.3.1 经管理者代表认命的各审核组长，组合审核员， 根据年度审核计划编制相关的审核实施计划。 5.1.4 审核准备 5.1.4.1 质量管理体系审核及制造过程审核事先通知各审 核部门，确认审核实施计划，安排审核的联络
公司工会管理制度
公司工会管理制度 第一章总则 **有限公司工会委员会是中华全国总工会的一个基层组织，代表**职工利益，为职工说话办事的职工群众组织。 反映职工群众的愿望和要求，根据我厂工会组织的特点，在法律规定的范围内，积极主动、独立负责地开展工作，发挥连结党和职工群众的纽带和桥梁作用。 认真贯彻党的路线、方针和政策，全心全意依靠工人阶级，团结带领全体职工振奋精神，克服困难，充分发挥工会组织在企业改革发展和稳定中的重要作用。 公司工会努力搞好自身建设和改革，不断增强工会活力，认真履行工会的各项社会职能，努力为职工说话办事，维护职工的合法权益。积极开展以建设“职 工之家”为主要内容的各项活动，加强对职工的政治和业务素质教育，努力培养 一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，发挥员工在企业改革发展稳定中的主力军作用。 工会坚持走群众路线，全心全意依靠职工和服务职工，把工会办成“职工之家”，切实保障会目的民主权利。 第二章工会委员会与职工代表大会 职工代表大会是工会工作的重点，工会委员会是职工代表大会的工作机构，主持职工代表大会闭会以后的日常工作。各分工会负责本部门的民主管理日常工作。 职工代表大会工作机构的任务是： 组织职工选举职工代表。
主持职工代表大会的筹备工作和会议期间的组织工作。 提出职代会议题的建议，报厂党委批准。 组织职代会专门工作小组开展工作，进行调查研究，向职代会提出建议，检查督促大会决议的执行情况。 征集、整理提案交职代会提案审查委员会审理。 工会委员由会员代表大会民主选举产生。具体成员及分工如下：职位人数工作职责 工会主席 1 全面负责工会工作 工会副主席 1 协助主席负责工会工作 组织委员 1 负责工会组织工作及出纳工作 宣传委员 1 负责工会宣传工作 女工委员 1 负责女工工作及会计工作 经审委员 1 负责工会监督审查工作 第三章工作职责 一、公司工会工作职责 工会在公司党支部的领导及公司行政的支持下，独立自主地开展工作，其职责是： （一）主动听取和反映会员的意见、要求。密切联系群众，做好会员生老病死的慰问和善后工作。把组织的温暖带给会员，全心全意为会员服务。依靠广大会员群众开展工会工作，增强工会活力，把工会建设成为名符其实的“职工之家”。 （二）组织会员开展各项技能竞赛，听取会员的合理化建议，不断提高企业的社会效益，促进经济的发展。动员和教育会员以主人翁态度，参与企业的经济建设和社会事务性的管理，发挥工会的民主参与和社会监督职能。动员和教育会员遵守劳动纪律、执行劳动合同、开拓创新、团结协作。
生产部管理规章制度体系文件
生产部管理制度体系文件 总则 1，本章规定的生产部管理各项制度，适用于本公司所有生产岗位 公司通过贯彻ISO9001质量管理体系和5S管理体系加强对产品工艺质量的规范化管理。在整个生产过程中，凡是不符合ISO9001质量管理要求的一切行为，都要及时纠正。造成质量损失的都将受到处罚。 2，生产部所使用的各种工艺技术文件，由技术部工程师及相关人员负责编写。经生产，质量部门主管审核，公司主管领导批准后执行。它是指导生产作业的基本依据。 3，生产部执行的质量文件由质量部负责编写，经公司主管领导批准后执行。有关产品质量文件的编写，要参考国家.部.省相关技术标准，以及国内外同行标准。已经批准执行的质量文件时产品质量检验的基本依据。 4，生产部长和各车间主任负责产品的生产组织.进度协调.质量监督工作。各车间主任是各工序产品质量的第一负责人，对全车间的产品质量承担直接责任。生产部长是这个产品质量的第一责任人。 5，生产工序主要分为准备工序.装配工序和检测工序。准备工序是指按工艺技术问价要求准备合格的.能流入装配程序的各种原材料，外协件.外购件等，由采购组和仓库管理负责。装配程序指将各种原材料.外协外购件组装成符合产品质量要求的合格产品，由产品组装小组负责。检测工序是指按相关技术要求将产品的各项技术参数调整到符合质量检验要求，由生产调试小组负责。 6，生产人员的所有生产作业均必须按生产程序进行。生产人员要严格按照工艺技术文件的要求，抓好产品质量。出项质量问题要追究当事人和主管领导的责任，要将生产质量计入个人和部门考核。 7，各车间主任根据公司下达的生产计划按岗位和能力分配生产任务。生产人员在进行生产作业时，应认真填写《生产部月生产情况考核表》。 8，各车间主任可以根据各生产小组任务完成的情况调整生产力量，各生产小组之间要加强沟通，保证生产任务的顺利完成。 9，生产人员根据生产工艺流程及工艺质量要求进行生产作业，上一道工序完成时应及时自检，自检合格项质检员申请工序完成检验，检验合格方可流入下道工序。 10，产品销售出库由发货处办理相关手续，生产部负责安排产品包装盒搬运。整个产品包装过程质检员、车间主管和各生产小组组长以及发货处相关人员要全程监督检查。不允许出现任何质