2016管理评审报告

东莞XX 塑胶制品有限公司

Dongguan XXX Plastic Products Co., Ltd

管理评审报告

参加人员：

林X 、任XX 、

会议内容：

一. 林总宣布管理评审会议范围及目的

2015年，本公司质量环境管理体系经过了1次内部审核，并通过了SGS 认证公司的认证审核，通过多方面审查认为：公司的质量管理体系在文件规定和实际运作方面已按ISO9001：2008和ISO14001：2004

标准要求运作。

现通过各部门负责人的汇报，对现行质量环境管理体系资源状况﹑质量环境方针﹑质量环境目标/管理方案等的贯彻情况﹑内外部审核的情况、各过程的业绩及产品的符合性、纠正及预防措施的实施状况和顾客反馈等情况进行评审，以确保公司的质量环境方针﹑质量环境目标/管理方案有效地贯彻执行，确保质量环境管理体系的运作符合公司发展的需要。

二. 质量环境管理体系资源状况分析（管理者代表）

2015年，为了确保质量环境管理体系的正常运行及持续改进，工厂在人力资源、设备设施及资金方面作了大量的投入，比如：根据订单量，员工的招募工作也是紧跟其上，特别是在员工的能力、意识和培训方面，人力资源部也是做了大量的工作，比如在年度培训计划、新员工培训中，达成率和合格率均达到了质量目标。随着工厂规模的不断扩大，工厂的内部结构和管理层也做了相应的调整，重新聘请总经理，合并生产部，便于统一安排生产计划。质量环境管理体系也做了相应的调整，但并不影响质量环境管理体系的策划、运行。从整个资源运作状况来分析，公司资源配置能够满足质量环境管理体系运行及持续改进的需要。从满足顾客角度，客户要求建立ISO50001:2011能源管理体系，公司已经开始策划推导。

三、质量环境方针的符合性及宣贯情况（管理者代表）

质量环境方针是公司质量环境工作宗旨和方向，是公司管理者对质量环境管理的指导思想和承诺，同时也是公司质量环境行为的准则。我司现行的质量环境方针合并了各部门反馈的意见，比较有利于员工的理解和记忆。

我司制定的质量环境方针反映了公司坚持向顾客提供满意的产品和服务的决心﹑承诺和义务，满足顾客的关心和要求，并且体现了质量环境管理体系的持续改进的要求。

现行的质量环境方针如下：

提升品质满足客户

遵守法规保护环境

全员参与持续改进

现已实施了近10年时间，各部门都已将质量环境目标悬挂出来，并对员工进行了有效的宣导和培训，而且相关营业、采购等部门已经以用各种形式向客户、供应商等相关方宣导我司的质量环境方针，并重点强调我司对环境的要求，各部门及相关方反映良好，但客户要求建立ISO50001:2011能源管理体系，故2015年将在此质量环境方针基础上增加能源方针的内容，具体内容将在后续文件更新时公布全厂。

四、法律法规的符合性（管理者代表）

对于产品方面的法律法规我司一直在不断的收集，以确保其完整性和有效性。到目前为止，我司收集到的法律法规一共有16个，环境保护方面的法律法规68个，并且都是最新版本。而且还不断根据各国的最新要求在补充和更新。

五、质量环境管理体系文件的修改情况及适宜性（系统部）

根据质量环境管理体系持续改进的要求，2010年我司已对体系一阶二阶文件进行了修改及增减，经过5年多时间的运行，现评估都是适宜的，2015年增加ISO50001：2011能源管理体系，系统运作时可行有效

六、风险评估的控制性

针对产品的安全符合性控制，工程部根据产品风险安全的各项指标，增加了风险评估控制程序，以此引导公司所有产品及系统行进风险评估管理，以识别化学品、原材料、工艺设备、和工具中带来的危害，确保产品符合相关标准的法律法规要求。从原材料到成品出货的各个环节，进行预防性与可能性相关评估。

通过相关的数据考评，风险评估系统运作可行有效。

七、审核的结果及不符合项的实施情况（系统部）

2015年7月，CQC认证公司对我司进行了质量环境管理体系的认证审核，审核结果为符合，同时也发现了一些不符合项，我司针对这些不符合项进行了改善，经过追踪确认，改善措施有效。

2015年12月23-25日，经过公平、公正的内部质量环境审核，审核的结果为符合，但同时也发现一些不符合项，针对不符合项，相关部门已经进行改善并经审核小组验证通过。八、上次管理评审会议的决议事项及执行情况（系统部）

2014年度管理评审有2项决议事项，即自2015年开始将滚动式内部审核改成集中式内部审核，已经在2015年12月23-25日实施集中式审核。

九、纠正预防措施实施情况（系统部）

为了保证质量环境管理体系的持续改进，在体系运行过程中，在不同的时机用不同的方法采取纠正预防措施，2015年内审共发出了2份内审纠正预防措施报告，均得到了回复并且改善有效。

十、客户及相关方投诉情况（品质部）

从资料统计显示，2015年度一共出货1814批次，共收到客户投诉27次，平均投诉率为1.5%，达到了质量目标。但因此质量目标表述不清晰，容易产生误解，建议将此目标内容修改成：客户投诉次数≤两次/年。（见附件）。

十一、2015年人力资源部培训及工厂设施状况（人力资源部）

为了满足质量环境管理体系持续改进的需要，人力资源部在人员招聘、设备维护保养、培训等都在加强，特别是在新员工培训和年度培训方面，培训实施率和合格率都达到目标，反馈效果都比较好；各部门都积极参与培训需求调查工作。

十二、2015年工厂交货情况及生产计划达成情况（PPMC）

2015年各部门都能按生产计划生产，生产计划达成率为100%，工厂都能按照客户交期交货，交期达成率为100%。具体见附件。

十三、2015年客户满意度调查情况（PPMC）

PPMC于2015年12月份向8个主要客户发出8份《客户满意度调查表》，向顾客调查实物质量、公司信誉、价格水平、服务水平、交货能力、售后管理、质量体系、效率及有效性、环境体系是否满足顾客的要求，收回了5份，收回的调查表全部达到了基本目标值（60分以上），5份调查表达到了挑战目标值（80分）。分析得出：2015年度顾客对我司提供的产品及服务基本满意，我司各部门同仁仍需努力，所以建议质量目标顾客满意度分数由80分提高至85分。（见附件）。

十四、质量目标达成情况（各部门）

我司的质量环境目标如下：

1. 交货达成率≥98%；

2. 客户投诉率≤

3.5%；

3. 客户满意度分数≥80分。

4.遵守环境法规，废弃物、废水、废气、噪声均达标排放。

(管理者代表)：通过各部门的汇报和资料统计显示，公司2015年主要客户的转变及产品的转型，经过评估目标值可以适当提高、修改并增加能源目标：

1、生产计划达成率≥98%；

2、客户投诉次数≤两次/年；

3、客户满意度调查分数≥85分；

4、遵守环境法规，废弃物、废水、废气、噪声均达标排放；

5、2015-2017年，每年能源消耗降低5%。

十五、过程的业绩和产品的符合性（系统部）

本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定，由接订单﹑合同评审﹑采购﹑来料检验﹑入仓贮存﹑过程生产(模具制造、注塑﹑喷油﹑移印、装配、包装)﹑过程监控﹑最终检验﹑入仓贮存﹑交付都在相关程序文件、作业规范中描述；各产品和过程得到明确控制，在运行过程中，其效率和有效性不断提高，现行流程图是适宜的。环境目标指标均已达成，员工和各部门环境意识不断增强，现行环境管理体系文件是适宜的。

十六、总结

管理评审结果认为：2015年度因客户要求增加能源管理体系，系统部正在策划能源管理体系各级文件，其他没有能够影响质量环境管理体系运行的变更，所以公司质量体系是持续适宜的﹑有效的，能够满足本公司的质量管理要求和客户要求，请系统部尽快完善质量环境能源管理体系文件的换版工作。质量环境方针、目标按照管理者代表要求作适当提高和修改，请系统部进行修改。本次评审提出对文件、方针、目标的修改，旨在使质量环境能源管理体系不断的在运作过程中逐步完善，不断进步。在此，我对全体人员做出的努力，表示深切的敬意和谢意！

记录：赵XX 管理者代表审核：