ST张铜：2010年度股东大会决议公告 2011-03-19

股票代码：002075 股票简称：*ST张铜公告编号：临2011-028

高新张铜股份有限公司

2010年度股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年2月26日在《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/ed1561936.html,）刊登了将于2011年3月18日召开公司2010年年度股东大会的公告，并于2011年3月16日在《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/ed1561936.html,）刊登了关于召开2010年年度股东大会的提示性公告。

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开时间：2011年3月18日上午9：00

4、现场会议召开地点：淮安宾馆会议室

5、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年3月18日（现场股东大会召开日）9:30--11:30，13:00--15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年3月17日（现场股东大会

召开前一日）15:00--2011年3月18日15:00。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东和股东代表共计107人，代表有表决权的股份1,352,688,823股，占公司总股本1,576,265,552股的85.816%，其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份1,351,317,322股，占公司总股本的85.729％；通过网络投票的股东101人，代表有表决权的股份1,371,501 股，占公司总股本的0.087％。现场会议由公司董事长陆锦祥先生主持，公司全体董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

1、审议《2010年度董事会工作报告》；

表决结果如下：同意1,352,654,423 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9975%；反对8,200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权26,200 股（其中：因未投票默认弃权25,400股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0019%。

2、审议《2010年度监事会工作报告》；

表决结果如下：同意1,352,653,223 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9974%；反对8,200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权27,400 股（其中：因未投票默认弃权25,400股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0020%。

3、审议《公司2010年度报告及其摘要的议案》；

表决结果如下：同意1,352,650,323 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9972%；反对8,200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决

权股份总数的0.0006%；弃权30,300 股（其中：因未投票默认弃权28,300股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0022%。

4、审议《关于2010年财务决算报告》；

表决结果如下：同意1,352,642,123 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9965%；反对9,100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权37,600 股（其中：因未投票默认弃权35,600股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0028%。

5、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》；

表决结果如下：同意1,352,629,623股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9956%；反对42,100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权17,100 股（其中：因未投票默认弃权14,100股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%。

6、审议《关于处置公司铜加工资产的议案》；

表决结果如下：同意172,383,871股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9771%；反对8200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0048%；弃权31,200 股（其中：因未投票默认弃权28,300股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0181%。关联股东代表钱正先生回避表决。

7、审议《关于修改公司注册名称的议案》；

表决结果如下：同意1,352,650,323 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9972%；反对18,200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权20,300股（其中：因未投票默认弃权18,300股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0015%。

8、审议《关于修改公司住所的议案》；

表决结果如下：同意1,352,640,323 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表

决权股份总数的99.9964%；反对8,200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权40,300 股（其中：因未投票默认弃权38,300股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0030%。

9、审议《关于修改公司经营宗旨的议案》；

表决结果如下：同意1,352,640,323 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9964%；反对8,200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权40,300 股（其中：因未投票默认弃权38,300股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0030%。

10、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

表决结果如下：同意1,352,640,323 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9964%；反对8,200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权40,300 股（其中：因未投票默认弃权38,300股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0030%。

11、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果如下：同意1,352,640,323 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9964%；反对8,200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权40,300 股（其中：因未投票默认弃权38,300股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0030%。同意委托刘红格先生到工商行政管理部门办理变更备案和登记手续。

12、审议《关于2011年日常关联交易的议案》；

表决结果如下：同意172,363,771股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9655%；反对8,200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0048%；弃权51,300股（其中：因未投票默认弃权49,300股），占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0298%。关联股东钱正先生回避表决。

三、法律意见书的结论性意见

本次股东大会经金诚同达律师事务所史克通律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的高新张铜股份有限公司2010年度股东大会决议。

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

3、《高新张铜股份有限公司2010年年度报告》。

4、《2010年度财务报表审计报告》。

5、《高新张铜股份有限公司拟处置资产的评估报告》。

特此公告。

高新张铜股份有限公司董事会

2011年3月19日