YX-QM-01-A1管理手册(最新版A1)

管理手册 Management Manua l YX-QM-01 Rev.：A/0

1

质

量

环

境

手

册

文件编号：YX-QM-01

（A/1版）

制定：日期：

审核：日期：

批准：日期：

04颁布令

公司质量/环境手册是根据GB/T 19001－2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系―要求》、

GB/T 24001—2004 idt ISO 14001：2004《环境管理体系―要求及使用指南》两个标准组织策划、编写。根据公司可持续发展战略的需要，为确保公司在激烈的市场竞争中立于不败之地，在提高产品质量和经济效益的同时，必须注重环境保护积极推行清洁生产，防治污染，综合利用“三废”资源，降低资源、能源的消耗，减少污染物的排放，以满足顾客和众多相关方以及社会对环境保护的要求。

本手册阐明了公司的质量/环境方针，对质量/环境管理体系进行了描述，是指导公司实施质量/环境管理体系有效运行和持续改进的纲领性文件，现予以发布。

质量/环境手册是公司各项质量/环境工作的基本准则和指南，希望公司全体管理人员和职工在推动各项质量/环境工作中，严格按照质量/环境手册所描述的质量/环境体系要求和内容执行，不断满足客户需要。

从2011年08月01日起正式实施，公司全体员工要遵照执行，以实现质量/环境管理体系有效性的持续改进。

总经理：

日期：2011-8-1

05任命书

为确保公司ISO9001：2008和ISO14001：2004质量/环境管理系统顺利建立、实施，并持续有效地运作，特任命：

王玉书先生为质量/环境体系的管理者代表(MR)

在公司内除完成本职工作外，另有公司最高领导者授予以下权限与职责：

1．确保品质及环境管理体系得到建立、实施与维持；

2．向最高管理者报告管理体系的绩效，包括任何改进的需求；

3．督促公司各部门根据品质及环境管理系统实施和执行规定的运作。

4．统筹建立各项管理制度，规范品质及环境管理系统，满足ISO9001和ISO14001国际标准，法律法规及其他的要求。

5．督促各相关职能部门宣传教育员工按既定的程序运作，使全体员工均了解、执行及维持品质及环境管理体系。

6．负责与品质及环境管理体系有关事宜的对外联络。

总经理：

日期：

06 公司简介

东莞市耀鑫实业有限公司隶属于深圳市文峥鑫集团公司，2011年04月份由深圳南山区西丽镇搬迁至东莞凤岗镇油甘浦青塘面工业区。集团公司成立于1999年，总部位于深圳市高新技术产业园北区文峥鑫大厦，下辖文峥鑫、夏利福、耀鑫实业三个分公司，海外组建香港、美国、马来西亚公司，集团拥有超过1000余雇员，属深圳市AAA优秀企业、高新技术企业。公司先后通过

ISO9000/140000、TS16949认证，是一家集研发、制造、贸易为一体的综合性企业。

东莞耀鑫是集团公司的主要生产基地，拥有75000多平方米厂房，固定资产叁亿余元。公司拥有先进的机器和设备，主要生产钣金、通讯机柜、汽车五金、LED屏幕箱、电视、汽车五金配套及加工，主要客户有诸如华为、富士康、比亚迪、创维、康佳、IBM等国内外知名企业。

公司本着重诚信、创优质、谋高效、共发展的经营宗旨，同时结合精湛的技术、科学的管理、以客户为导向的经营理念，通过不断地自我提升来赢得客户并以之更好地服务于社会。

地址：东莞凤岗镇油甘埔青塘工业区

电话:0769-********

网址：https://www.360docs.net/doc/e44222867.html,

07 手册之控制

1.0职责

1.1 本手册由管理者代表负责摊制, 修订, 发放及控制.

1.1 总经理负责本手册之批准.

1.3 被推荐拥有人负责手册妥善保存. 他们也须传达手册的作废及保证质量环境程序与之配合

2.0 质量环境手册之修订状况

2.1 本手册之发放状况在手册之面页及每一页的右上角注明.

2.2 本手册的每一章节之版本状况由章节版本号所控制. 当该章节号有更改时, 其编号也跟着更改。

3.0 控制状态:

3.1 本手册正本存于文控中心受控副本由文控中心按“附件A‖所有人发放, 受控副本每一页盖“受控

文件‖印

3.2 由总经理批准发放给外部团体的非受控副本只作推广用, 非受控副本每页盖有‖非受控文件‖印章, 3.3 当手册有任何更改时, 只有受控副本才会得到更新, 非受控副本不得到任何更新.

4.0 更改控制:

4.1 任何人都可以书面形式要求文控中心修改本手册. 但必须由总经理批准.

4,2 当手册修改要求被接受时, 文控中心即刻进行修订, 按修改后的章节发放. 修改后的审批程序不变.

5.0 周期性审查:

5.1 管理审查会议负责对本手册进行周期性修改, 确保手册正确符合已批准的质量环境体系.

5.2 当超过半数的章节号经过修改或董事长认为有必要时, 本手册会发行一个新的放发号来重发.

08 范围

1.1 总则

(1)本手册是公司质量/环境管理的纲领性文件，它体现了对公司质量/环境管理体系有效运行和持

续改进的控制，并能证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务的控制能力，满足众多相关方及社会对环境保护不断发展的需要。其适用范围为公司五金冲压产品之设计、

制造、服务及其过程中直接或间接的环境保护活动。本公司宿舍及饭堂不在环境体系认证范围内。

(2)在用作对外声明时，按照GB/T19001－2008 idt ISO 9001：2008、GB/T 24001－ 2004 idt ISO14001：2004标准向外界提供证实。

(3)在用作内部质量/环境管理时，是公司所有从事质量/环境管理工作的部门和人员必须遵循的基本法规。

1.2应用

1.2.1质量/环境管理体系遵循PDCA管理模式，本公司产品范围五金冲压产品之设计、生产与服务，在

GB/T19001－2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系―要求》标准中，因公司提供的产品，有相应的国家、地方及行业法律法规作为服务行为准则，在公司有相对成熟的管理模式和方法，故标准―7.3设计和开发”对公司不适用，按要求进行删减，而且对其的裁减不会影响公司提供满足顾客要求的产品的能力和责任及相应的法律法规的责任。

1.2.2GB/T 24001 － 2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系―要求及使用指南》全部采用。

09 定义与缩写

缩写定义

ISO International Organization for Standardisation国际标准化组织

手册本质量环境手册

本公司管理体系均采用GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2008《质量管理体系基础和术语》标准和GB/T 24001－2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》给出的术语和定义。

10产品实现流程图

11 过程方法

1. 通过利用资源和管理, 将输入转化为输出的一项活动, 司以视为一个过程.

2. 公司的质量管理体系, 可以视为一个过程. 它由许多子过程组成;一个子过程的输出又是另一个子过

程的输入 . 下面所反映的是基于质量管理体\系的过程模式, 展示本手册4—8章所提出的过程体系.

质量管理体系的过程模式

3. 为了使公司的质量管理体系能有效地运行, 公司的各级管理人员应将相关的资源的活动当成一个活

动来管理.并在过程中运用‖PDCA‖方法.

4. ―PDCA‖模式简述如下:

P (plan) ---策划:根据顾客的要求和公司的方针,建立提供结果所必须的目标和过程

D (do) ---实施: 工作过程.

C (check) --检查:根据方针,目标和要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果.

A (action) --行动: 采取措施, 以持续改进过程业绩.

4.0 质量管理体系

1.1 管理手册概述

1) 本手册是根据ISO9001-2008标准，并结合耀鑫实业有限公司实际操作编制而成。对

应每一个质量管理过程，在手册里指明了相关的程序文件。

2) 本手册内容包括了耀鑫实业有限公司的质量方针、质量目标、组织结构及相关人员

的职责及其相互关系。

3) 各部门在制定相关操作程序及工作指引时，必须以本手册为基本依据。

1.2 管理手册相关职责

1）管理手册的编写由体系办具体负责；

2）审核由管理者代表负责；

3）审批由总经理负责；

4）使用和管理由体系办负责；

5）对手册相关内容的解释和界定由体系办负责。

1.3 管理手册的批准和发布

管理手册由耀鑫实业有限公司总经理批准并颁发。

1.4 管理手册的日常管理

1) 管理手册供耀鑫实业有限公司内部使用及其它外部机构的参考（如审核公司、重要客户等）。

2) 管理手册由体系办文控中心统一编号发放，应在封面盖上红色的“受控文件”图章。

3) 各部门对“受控”的管理手册进行保管。

1.5 管理手册的修改和再版

管理手册在执行过程中出现下列情况之一需进行修改。

1）公司主要经营过程发生变化，导致手册内容不再适用。

2）公司质量方针、目标、组织架构进行了调整。

3）内容不符合实际操作的需求。

4）由各部门员工或相关方提出的修改建议获得最高管理者认同。

5）质量审核（包括内审）时提出的改进要求涉及管理手册内容修改。

6）打印或打印错误以及文字表达产生歧义。

1.6 管理手册修改流程

1）管理手册的修改需求可来自于上述任何一种原因，管理者代表应该通过内部的沟通渠道获

得书面或口头对管理手册修改的建议。

2）由管理者代表将建议与相关人员/部门讨论后形成《修订申请记录表》。

3）由总经理对《修订申请记录表》审核并确认修改的必要性。

4）由体系办人员对手册作相应修改。

1.7 修改页的发放

1）修改页由体系办文控中心发放给受控件持有人,受控件持有人或其代理须签收，体系办文控中心同时回收失效页。

2）受控版本的外部相关方，耀鑫实业有限公司将视其实际需要决定是否提供修改页。

4.1总要求

2.1 质量管理体系目的

耀鑫实业有限公司在ISO9001：2008标准之要求的基础上建立自己的质量管理体系，是

为了向我们的顾客证明：

A 我们有能力提供顾客满意，并且符合法律法规要求的产品。

B 我们会采取有效的纠正和预防措施防止不合格的产品和服务交给顾客。

C 我们会持续改善我们的产品和服务，满足不断变化的市场需求。

2.2 质量管理体系的范围

适用于耀鑫实业有限公司的通讯机箱机柜,各类五金冲压(如电视五金),LED屏幕

箱体，电视挂架以及家用五金及建筑五金件的生产、安装和服务（维修）全过程。

2.3 质量管理体系总过程

1) 我们将整个公司运作作为一个总的过程来管理。

总的要求来自于顾客要求输入，最后的输出是：

A 让顾客获得满意的产品和服务。

B 公司实现了持续改进和发展。

2) 其中最关键的子过程有4个（示意图如下），分别是：

A 公司的高层管理策划。（包括方针、目标、职责、权限、内部沟通、管理评审）

B 资源的配备和管理。（包括人力资源管理、设备管理、工作环境管理）

C 产品实现和服务过程。（包括从设计开发－产品制造－售后服务的所有过程）

D 测量分析及改进。（包括内部审核、产品质验、数据统计分析、不合格处理和改善措

施。）

4.2文件要求

2.4文件层次要求

1) 为确保我们的质量管理系统运作效果，减少工作的失误和差错，本公司参照ISO9001：2008

的要求建立了四个等级质量管理的文件系统，包括：

A 一级：管理手册(含质量方针和质量目标)。

B 二级：程序文件。

C 三级：作业指引、检验规程、图纸等。

D 四级：质量记录。

2)本公司文件分为四个层次（四个层次的范围及控制方法详见《文件控制程序》）：

一级

质量手册

二级

程序文件

三级

检验规程、操作指引、图纸等

四级

质量记录（报告、表格）等）

5.0 管理职责

1.1职责描述

按本公司职责权限规则，将本手册所规定权限与责任赋予各责任部门负责人，同时，各责任部门负责人可将其权限与责任授权予组织上胜任的下属，令其代行，但最终责任仍由其部门负责人承担。

1.1.1 总经理

1）所有工作对董事长及董事会负责；

2）负责带领团队达成或超过董事会制定的年度、季度、月度等各种经营目标，并负责对公司发展战略目标及经营策略进行总体规划；

3）并分配合理资源，确保体系的有效运行，从而达到公司业绩增长之目的；

4）全面负责公司日常经营管理活动，并负责达成公司董事会制定的月度、季度、年度及公司中、长期目标；

5）全面负责公司团队组织的规划与组建，全面负责公司管理方案的策划与执行；

6）全面负责管理公司各职能部门，全面负责公司总经理以下人事考核、任用与罢免；

7）全面负责公司文化建设，全面负责公司各项规章制度及管理体系的完善与提升；

8）全面负责公司涉外事务及其它所有外联工作；

9）参与管理评审，检讨体系中存在的不足并分配解决，确保质量/环境管理体系的适宜性达到持续改进的目的。

10）组织质量/环境策划与具体实施；

1.1.2 总经办

1）所有工作对总经理负责；

2）收集统计分析数据，为各部门目标的实现情况向总经理报告，并提出合理性建议；

3）公司产品的推广、宣传活动的策划和实施（对内/外宣传）；

4）负责董事会、董事长、总经理交办的临时性事务。

5）降低本部门的环境因素影响。

1.1.3 管理者代表

1）所有工作对总经理负责；

2）负责主导企业各管理体系的建设与完善，并负责推行与落实检查；

3）组织不断完善和监督质量管理体系的运行；

4）组织管理、内部审核，并整理管理、内审评审报告，并将执行结果汇报至总经理；

5）对质量/环境方针和目标的实现进行检讨、考核，评估各部门质量环境目标实施过程的效果，汇报公司的管理现状等。

1.1.4 体系办

1）负责质量体系的建立与维护；

2）质量环境体系文件的编写；

3）对公司进行内部审核，评价组织质量环境体系的符合性、有效性、持续性；

4）外部审核的接洽；

5）公司受控文件的统筹管理,包括发放、回收、更改、销毁、保存、标识等及作好相关记录，保证资料的完整性，有效性；

6）与外部审核机构保持联络，收集标准化法律、法规、方针、政策和有关强制性标准，公布给相关部门实施。

1.1.5人力资源总监

1）所有工作对总经理负责；

2）负责公司人事行政部、信息部及企业安全生产日常管理工作；

3）负责企业文化构建与持续推行工作，提升公司形象；

4）负责人力资源规划及人力资源各大模块的正常运行；

5）负责主导建设、完善公司各部门管理体系及推行；

6）负责企业信息化规划、建设工作；

7）负责管控企业日常人事行政工作；

8）负责管控企业安全生产工作；

9）负责维护企业各项日常运营的正常运行等工作。

10）负责本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施。

1.1.6 业务副总

1）在董事长的统一领导下开展各项工作，日常管理事务工作对总经理负责；；

2）全面负责公司国内业务部、报价及成本核算部、业务跟单部的建设与日常管理；

3）全面负责公司国内市场（客户）的规划、开发、拓展与维护；

4）制定年度销售目标和激励制度，确保销售目标的达成；

5）负责公司所有业务报价及产品成本核算工作；

6）负责监督、监控所有业务订单保质、按时交货；

7）负责库存品处理（含原材料、半成品、成品）；

8）负责监督、监控所有业务货款回收工作。

9）完成公司或领导交办的其它任务

10）负责本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施。

1.1.7 市场部

1）负责市场及客户信息搜集、整理、处理与结果跟进；

2）负责市场营销策划，寻找目标客户，业务洽谈，订单签订，品质交期跟进，跟进反馈，持续维护等；

3）负责对顾客提出的产品要求（合同或订单，图纸等技术资料，包括电话、传真等）进行识别、确定及按要求进行评审，跟进报价直至订单达成；

4）根据合同或订单，跟进产品品质与交货期，做好客户沟通、联络与反馈；

5）跟进顾客各种需求，主导评审与跟进各部门落实；

6）建立顾客档案，将顾客的有关资料做好分类管理；

7）负责处理仓库库存品；

8）负责销售款项在规定周期内到位，监督客户资金定时回笼。

9）负责顾客满意度调查的实施和调查表的跟进收集，及时做好分析、改进和纠正；

10）负责公司车辆调度。

11）本部门环境目标、指标、与环境管理方案的具体实施

1.1.8 人力资源部

1）对公司人力资源部进行招聘、培训，监督和考核,确保各岗位人员满足职责要求；

2）负责管理公司机电班；

3）建立和完善公司人事、行政制度，并监督实施；

4）公司基础设施、能源、环境的维护管理和主导维护工作的计划制定工作；日常行政事务的管理工作。

5）制定企业基础信息系统、通讯系统、网络系统的技术方案并负责实施；

6）根据企业发展战略、目标流程体系，制定企业信息化规划方案，经确认后负责实施；