流程和制度建设及持续改进管理办法

流程和制度建设及持续改进管理办法
流程和制度建设及持续改进管理办法

某油田服务股份有限公司

流程和制度建设及持续改进管理办法

第一章目的及适用范围

1.目的

1.1本程序规定了公司流程和制度建设及持续改进工作必须遵循

的原则、程序,使公司流程和制度建设及持续改进工作规范

化、程序化和制度化,并明确各部门/单位的职责,以提高公

司流程和制度建设及持续改进工作的效率和质量。

2.适用范围

2.1本制度适用于公司和各事业部的流程和制度建设及持续改进

工作。

第二章定义

3.流程——流程是指一个任务从需求提出到任务完成所经过的一个

或一系列行为,包括每个部门在这个过程中所处的节点和承担的任务,以及该节点的输入、输出信息和成果。

4.制度——制度是对流程的描述,是流程规范化、程序化和制度化

的具体表现,包括各部门在流程中所处的节点和承担的职责,以及该节点的输入、输出信息和成果。

第三章原则

5.公司和事业部的流程和制度建设及持续改进工作应遵循全面性、

战略性和及时性等三项原则:

全面性:公司制度建设的规划管理应覆盖公司的各个部门和各个经营领域,以使公司的经营活动有规可循,消除随意性和盲目性;

战略性:公司流程制度的建设应符合公司长远战略发展目标的要求;

及时性:随着公司发展战略目标的调整,公司的制度和流程也应及时进行调整,以满足公司长远战略发展目标的要求。

第四章部门职责和权限

6.战略规划部:战略规划部负责公司流程和制度建设及持续改进工

作的总体规划,并对公司各部门流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。

7.总部各职能部门:根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进

工作的整体规划,负责公司一级流程和制度建设及持续改进工作,并就流程和制度的执行情况进行总结;同时,对于事业部、分公司、办事处的流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。

8.各事业部、分公司、办事处:根据战略规划部的流程和制度建设

及持续改进工作的整体规划,以及各职能部门的流程和制度建设及持续改进工作要求,负责本部门流程和制度建设及持续改进工作,并就流程和制度的执行情况进行总结。负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。

9.行政管理部:负责对各部门流程和制度文件进行行文审核,并发

文。

第五章工作流程

10.定期对流程和制度进行新建和调整

10.1各部门就本部门的流程和制度建设及执行情况编制报告,于

每年11月30日之前报战略规划部。

10.2战略规划部根据公司战略规划调整要求,以及各部门流程和

制度建设及执行情况报告,在各部门的协助下编制公司和各

部门制度建设及调整草案,于12月20日之前报公司主管执

行副总裁审批。

10.3战略规划部根据公司主管执行副总裁提出的意见,牵头组织

各部门修改公司和各部门制度建设及调整草案,并编制下一

年度的流程和制度建设及调整规划,于12月31日之前再报

公司执行副总裁审批。

10.4战略规划部将公司执行副总裁批准执行的流程和制度建设及

调整规划于下一年1月10日下发至各部门。

10.5各部门按照战略规划部下发的流程和制度建设及调整规划编

制或修改本部门的流程和制度,于1月30日之前交由行政管

理部进行行文审核后,报公司主管执行副总裁审批。

10.6经公司主管执行副总裁审批后的流程和制度文件由相关部门

负责交由行政管理部进入发文流程。

10.7各部门在做好相关前期准备后,于3月1日起正式执行实施

新流程和制度。

10.8战略规划部负责对各部门的流程和制度建设及调整工作进行

指导、监督及检查,并对各部门流程和制度实施情况进行监

督。

11.流程和制度的不定期调整

11.1各部门就本部门的流程和制度建设及执行情况编制报告,于

每年5月31日、8月31日和11月30之前报战略规划部。

11.2战略规划部根据对各部门流程和制度建设及执行的监督、检

查情况,以及各部门编制的流程和制度实施情况报告,汇总

整理公司流程和制度实施情况报告,编制公司流程和制度建

设情况报告和流程和制度执行情况监督报告,并提出公司流

程和制度的持续改进意见,于每年6月15日、9月15日之

前向公司主管执行副总裁汇报。战略规划部于每年12月20

日之前报公司主管执行副总裁的公司和各部门制度建设及调

整草案应反映对公司流程和制度的持续改进意见。

11.3根据公司主管执行副总裁的批复意见,战略规划部向各部门

下发流程和制度持续改进意见。

11.4各部门根据战略规划部下发的流程和制度持续改进意见,具

体实施流程和制度的持续改进工作。

本管理制度由战略规划部制定,战略规划部负责对本管理制度进行解释和修订。

本管理制度自发布之日起执行。

制度建设管理办法--完整版

制度建设管理办法制度履历表

目录 第一章总则 (1) 第二章制度分类及部室职责 (1) 第三章制度的编制、修订和废止 (4) 第四章制度的督导执行 (5) 第五章制度的评审 (7) 第六章制度的存档管理 (7) 第七章附则 (8) 附件一:制度管理流程 (10) 附件二:公司制度需求识别与征求意见单 (11) 附件三:制度重要程度的判定 (12) 附件四:制度编写格式规定 (13) 附件五:制度执行情况检查计划及制度培训计划表 (17) 附件六:制度履历表 (18) 附件七:制度审核单 (19) 附件八:制度检查(制度评审)报告单 (20)

第一章总则 第一条为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系,实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化,促进公司管理实现制度化、流程化、标准化,特制定本办法。 第二条本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。 第二章制度分类及部室职责 第三条本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类,各类制度实行公司专业管理部门归口管理。其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度,包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度;专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业职能的制度;除此之外的划归为技术规范,技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定,包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等方面的标准、规程等。 制度编制、修订管理归口管理如下(包含但不限于以下部门及制度):绩效管理、制度管理、公司级章程管理等相关制度由企业管理部负责;文件管理、公章管理、车辆管理、会务管理、办公财物管理、档案管理、环境卫生管理、安全保卫管理等行政相关制度由行政办公室负责;招聘管理、培训管理、考勤管理、劳动合同管理、劳动保护管理、工伤事故处理办法等人力资源相关制度由人力资源部负责;预算管理、成本控制管理、审计等财务相关专业制度由财务部负责;采购管理、库存管理、入库及出库管理、供应商管理等采购相关制度由供应部负责;设备

集团制度建设管理办法.doc

BD集团制度建设管理办法1 BD集团制度建设管理办法 第一章总则 第一条为规范公司规章制度建设,建立与完善公司规章制度体系,推动公司法制化管理,根据国家相关法律、法规以及公司建章立制的总体目标和要求,特制定本办法。 第二条规章制度应当按照规定的权限和程序,科学、合理地规定公司各部门、各岗位的权利、义务、责任以及公司内部的管理秩序。 第三条规章制度的制定应当遵循合法合理、利于实施以及稳定性与适时、修改废止相结合的原则。 第四条公司规章制度的制定、修改和废止适用本办法,公司下属分公司参照本办法的有关规定执行。 第五条集团企管部是公司规章制度的归口管理部门,在制定规章制度方面履行下列职责: (一)组织拟定年度公司规章制度制定计划; (二)根据计划督促、检查、协助各单位、各部门实施规章制度草案起草工作; (三)组织对规章制度草案论证及修改征求意见工作; (四)对各单位、各部门起草的规章制度草案进行规范性审查,并向公司领导报告审查修改意见。

第六条公司企管部文控中心负责公司规章制度制定、修改和废止的前期审查工作。 第二章相关术语及解释 第七条本办法所称规章制度是指公司依据国家(地方)有关法律法规,结合实际情况制定的规范公司生产、经营、管理等的关系,并由集团总部发布,在全集团具有普遍约束力的规范性文件的总称。 规章制度的名称为“章程”、“条例”、“规定”、“办法”、“实施细则”、“决定”等。 (一)“章程”是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的规定。 (二)“条例”是指对公司生产某经营管理一方面作的原则性的、全面系统规定。 (三)“规定”是指对公司生产经营管理某一方面作的程序性的规定。 (四)“办法”是指对公司生产经营管理某一方面作的具体规定。 (五)“实施细则”是指为实施法规、规章、规程而作的具体规定。 (六)“决定”是指对公司生产经营某专项工作作出的规定。 第八条规章制度按业务性质,分为综合管理类和业务管理类,综合管理类又可以分为行政管理类和事务管理类。规章制度按适用范围,可以分为公司本部规章制度类和公司系统业务管理类。 第三章制度的制定、修改、发布和废止程序

大型集团公司规章制度管理办法

****公司规章制度 — 规章制度管理办法 发布 实施 ****公司发布

目 次 第一章 总则…………………………………………………………… 第二章 职责分工……………………………………………………… 第三章 规章制度规范格式…………………………………………… 第四章 管理流程……………………………………………………… 第五章 实施与改进…………………………………………………… 第六章 附则…………………………………………………………… 附录 公司管理标准模板 附录 公司规章制度模板一 附录 公司规章制度模板二 附录 公司规章制度管理流程 附录 公司规章制度制 修 订计划申报表 附录 公司规章制度评审报告

公司规章制度管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司规章制度管理工作,特制订本办法。 第二条 公司机关各部(委)室、各事业部、二级单位、分(子)公司的规章制度管理工作,适用本办法。 第三条 本办法所称“规章制度”包括管理标准、管理办法、管理规定及管理实施细则等。 第四条 本办法所称管理标准是指由公司管理办法、管理规定及管理实施细则等通过标准化转换而来的相对固化的规章制度,公司质量体系认证、安全体系认证等各类体系认证及产品认证所称的管理标准不适用于本办法。 第五条 规章制度的制(修)订原则

(一)坚持合法、合规的原则,遵守国家法律法规及(集团)公司规范性文件; (二)坚持科学、合理的原则,科学设计制度规范,严格履行规章制度的管理程序; (三)坚持完整、简明、易行的原则,制度内容涵盖的管理事项简洁明了,操作性强。 第二章 职责分工 第六条 公司规章制度实行“归口管理、分工负责”,按公司、二级单位(部门)分级管理。 第七条 企业管理部是公司规章制度体系建设的归口管理部门,其主要职责是: (一)负责建立完善、持续优化公司规章制度体系,协调处理规章制度体系建设过程中出现的相关问题。 (二)负责规范、审核规章制度格式,对公司规章制度进行统一编号。 (三)负责界定需要综合评审的规章制度,牵头组织规章制度评审。 (四)负责按年度更新、发布公司现行有效规章制度目录。 (五)负责按年度编制规章制度制(修)订计划,并督促实施。

企业经营管理制度与实施管理办法

企业经营管理制度与实施管理办法 第一章管理总则 第一条为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识,公司为员工提供学习的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和技术过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条公司尊重员工的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十三条公司为员工提供福利保证,并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益。第十七条维护公司纪律,对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。 第二章员工守则 第十八条遵纪守法,忠于职守,克己奉公。 第十九条维护公司声誉,保护公司利益。 第二十条服从领导,关心下属,团结互助。 第二十一条爱护公物,节约开支,杜绝浪费。 第二十二条努力学习,提高水平,精通业务。 第二十三条积极进取,勇于开拓,创新贡献。 第三章财务管理制度 第一节总则 第二十四条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。 第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

集团公司制度建设管理办法

目录 第一章总则 (1) 第二章制度分类及部室职责 (1) 第三章制度的编制、修订和废止 (5) 第四章制度的督导执行 (7) 第五章制度的评审 (9) 第六章制度的存档管理 (10) 第七章附则 (11) 附件一:制度管理流程 (12) 附件二:公司制度需求识别与征求意见单 (14) 附件三:制度重要程度的判定 (15) 附件四:制度编写格式规定 (17) 附件五:制度执行情况检查计划及制度培训计划表 (23) 附件六:制度履历表 (25) 附件七:制度审核单 (26) 附件八:制度检查(制度评审)报告单 (27)

第一章总则 第一条为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系, 实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化,促进公司管理实现制度化、流程化、标准化,特制定本办法。 第二条本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执 行、修订、废止等各环节进行统一规范。 第二章制度分类及部室职责 第三条本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规 范三类,各类制度实行公司专业管理部门归口管理。其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度,包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度;专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业职能的制度;除此之外的划归为技术规范,技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定,包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等方面的标准、规程等。 制度编制、修订管理归口管理如下(包含但不限于以下部门及制度):绩效管理、制度管理、公司级章程管理等相关制度由企业管理部负责;文件管理、公章管理、车辆管理、会务管理、办公财物管理、档案管理、环境卫生管理、安全保卫管理等行政相关制度由行政办公室负责;招聘管理、培训管理、

企业制度建设流程图

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企业制度建设管理流程图
编号:
部门名 称
企划部
流程名称
公司制度建设流程

1
概要

公司制度的制定与执行
单 董事会

总裁
运营总监
企划部
各职能部门和下 属单位

A
B
C
D
E


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1
开始
制度编写标
准和要求
各项制度汇 总
本部门管理 职能、职责
2
审批
审定
制度草案 预审、沟通
审核
企业一级 制度草案
一级管理 制度汇编
资料的补充 和完善
下达编写二
编写二级职
正式颁布执行
级制度任务
能管理制度
3
审批
审核
汇总审查 补充完善
正式颁
4
布执行
指导健全执 行层制度
依据部门特点 编写三级制度
跟踪监督制 度执行情况
依据部门特点 编写三级制度
5
审批
审核
各项制度的
提出修
补充、完善
订建议
下年度制度 管理规划
6
结束
7
8

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公司名 称
密级
编制单 位
签发人
企业制度建设管理工作标准
任务 节 名称 点
任务程序、重点及标准

页第

签发日期
程序
时限
相关资料
企划部制定公司规章制度编写的 标准和要求,包括分类标准、级别、 属性、格式、规范等
2 个工作日 内
企划部组织公司各职能部门和下
属单位对现有制度执行过程中遇到 5 个工作日
的问题,对制度的修订意见,需要新

制度 修订 前的 准备
建立的制度说明等资料或建议
公司《管理
D1
D2 企划部汇总以往的各项管理制度,
制度建设
E2
15 个工作
并进行分门别类,为健全和完善管理
的规定》
日内
制度做准备
重点
收集各单位对原有制度修改的建 议
制度级别的划分原则
标准
提出编写制度的标准格式和要求

制度建设:企业规范化管理的第一步

制度建设:企业规范化管理的第一步 以制度规范为基本手段协调企业组织集体协作行为的管理方式,就是制度化管理。制度化管理通常称作“官僚制”、“科层制”“理想的行政组织体系”;是最早由马克·韦伯提出的现代大型组织广泛采用的管理方式。 企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中须共同遵守的规定和准则的总称,其表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明,专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件总称。 企业战略目标的实现需要高效的组织与有效的运营来支撑。战略、组织和运营三者之前的关系是:成功的战略,即成功的战略和实施规划为组织指明努力的方向和途径;高效的组织,即建立明确的的组织架构和分工合理的职责体系,并确保员工的能力和素质符合岗位的要求;有效的运营,即建立和完善高效的业务流程和制度体系确保企业的有效运转。企业建立和完善高效的业务流程和制度体系才是保证战略实现和组织绩效的根本,也是企业规范化管理的第一步。 制度建设通常从几个方面来实现:1)管理目标:责权明晰、制度约束、分级决策、有效制衡;2)管理原则:制度系统化、流程规范化、工作标准化;3)组织保障:成立公司领导牵头核心部门负责人参与的规范管理工作领导小组;4)工作重点:制定公司规范管理工作规划,分步实施;以价值管理为核心,整合业务流程,明确部门职责、权利和工作流程;检查制度执行情况,从内部控制角度提出完善意见,实现制度系统化;加大管理者培训宣贯力度,优化管理者结构,提高管理者素质;等等。 规范化管理涉及战略规划、管理体制、领导体制、组织结构、业务流程、规章制度、人员配置等企业运作多个方面,其最终目标是实现企业由“人治”向“法治”,由“经验管理”向“专业管理”的转变。

制度流程建设的四个统一

制度流程建设的四个统一 所谓“四个统一”即设立一个统一的流程和制度管理机构;采用一套统一的流程描述语言;梳理一套统一的流程手册和岗位职责;建立一个统一的信息化流程管理平台。 1) 建立一个统一的流程管理机构 既然我们的目标是用流程来整合及规范集团及下属企业的管理体系,那么一个站在集团全局角度进行流程管理的机构就显得不可或缺了。当然,被赋予此职责的部门自然也就成为集团管理体系整合的中枢部门了。需要特别指出的是,流程管理职能部门并不是要负责设计具体的流程,而是负责实现管理体系的整合及其标准化和规范化。其主要职责包括:建立统一的流程描述规范;设计统一的流程管理架构;进行流程和制度的统一发布;对流程变更进行统一管理并对流程执行情况进行统一的监控等。 那么,什么样的部门适合承担这个职责呢?从实践经验来看,集团公司的企管部、IT部和内控部成为流程管理职能部门的情况比较常见,主要原因是这三个部门本身就是具有全局管理视野的组织。企管部一般来说就是专门负责制定和管理集团及下属企业各种规章制度和考核体系的部门,只不过原来没有明确地赋予他们进行体系整合的职责和手段。而随着企业大量实施信息化管理系统,IT系统同企业管理体系的融合不断地深入,IT部门越来越多的融入企业战略目标和战术计划实现的过程。很多企业认识到了

这一点,并将IT部门重新定位为“流程及信息管理部”从而赋予其流程管理的职责。康佳、海尔等企业就是这样做的。为了实现全面风险管理而建立起来的内控部门,由于其本身的职责就有对各种管理体系进行风险管控的要求,因此也常常被赋予流程管理的职责,比如中石油的内控部门就承担了这样的职责。为了进一步明确和强化流程管理职能及其在企业管理体系内的中枢地位,相关部门的负责人被授于类似“首席流程官(CPO)”、“首席流程及信息官(CPIO)”或“首席流程及风险控制官(CPRO)”的头衔已经成为一种趋势。 2) 规定一套统一的流程描述规范 不同的人在描述同一个流程时,或者同一批人在不同的时间点描述同一个流程时,由于没有一套强制统一的描述语言,就会出现流程描述的差异。比如,同样对于“供应商询价”这个流程节点,有的时候可以描述成“向供应商询问材料价格”,有的时候可以描述成“向供应商询价”,而完成此事的岗位又可以描述成“采购助理”或“采购业务助理”。之后,当不同的人来读这两个流程时就会产生不同的理解。有的人可能会认为“采购助理”和“采购业务助理”是同一个岗位,有的人可能会认为这是两个不同的岗位。如果IT人员基于此流程开发系统,就会出现是设定两个不同的角色并配以两套不同的权限,还是同一个角色并匹配一套权限的差异。另外,由于没有强制的规范

XX集团有限公司规章制度建设管理规定(暂行)

XX集团有限公司 规章制度建设管理规定(暂行) ( 2008 年2 月 1 日经公司职代会审议通过) 第一章总则 第一条目的 为强化管理基础,规范XX集团有限公司(以下简称公司)规章制度建设,使规章制度建设体系化、规范化、科学化,特制定本规定。 第二条规章制度建设原则 (一)求实可行原则规章制度要在充分掌握、研究公司实际情况及发展需求的基础上制定,具有针对性和可行性; (二)规范原则规章制度应起到规范企业行为的作用,对涉及企业经营管理的各种行为作出明确规范,有章可循,有法可依; (三)精简原则根据工作需要制定相关规章制度,同一工作事项尽量在同一规章制度内规范,避免分散、交叉、重复;规章制度文字表述力求严谨、规范、简练; (四)公司制度与部门细则区分原则根据各项规范的影响面、重要性、操作性等因素,区分为公司层面制度和中心(部门)层面细则,并编写相应内容。 第三条适用范围 本规定适用范围为公司的各项规章制度,下属企业可参照执行。 第二章管理职责 第四条企业管理中心是公司规章制度建设和管理的职能部门,具体职责为:(一)负责统筹公司规章制度体系建立和规划; (二)负责规范公司规章制度体例及文字表述; (三)牵头成立制度编制小组,编写公司规章制度; (四)定期组织对公司制度、部门细则检讨,报公司领导阅悉,若有修订,经公司领导审批后修改并颁布实施。 第五条各中心(部门)负责本部门职责涉及的相关规章制度细则的制定和执行管理,具体职责为: (一)负责本中心(部门)职责涉及的有关规章制度的拟订; (二)负责定期对本中心(部门)职责范围内的规章制度组织检讨、修订;

(三)负责对本中心(部门)职责范围内的规章制度组织实施及执行监督。 第三章新订、修订、废止的权限和程序 第六条规章制度新订、修订、废止的权限原则上对等,即负责制定规章制度的层级,同样负责提出新订、修订和废止建议。 第七条涉及两个或以上中心(部门)工作职责的规章制度,根据工作需要由公司领导指定一个主要负责部门牵头,各有关单位共同参与制定。涉及面较广的重大规章制度,在提交审定前,负责拟订中心(部门)应采取有效形式,多方征求、听取意见。 第八条公司层面制度、中心层面细则的汇编程序 (一)公司层面制度由企业管理中心牵头,拟定制度编制申请报告,报公司总裁审批; (二)成立制度汇编小组,制定相应的制度与细则; (三)由制度汇编小组共同审核公司层面制度,企业管理中心修正文字,报公司总裁办公会议审批后颁布; (四)中心(部门)细则由各中心制定,企业管理中心修正文字,报公司总裁办公会议审批后颁布; (五)按照国家法律规定,涉及员工劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度,经公司职代会审议后确定。 第九条单项公司制度的修订程序 (一)有关中心(部门)根据工作需要提出拟订申请,将拟订说明、拟订的规章制度纲要报企业管理中心; (二)企业管理中心根据公司规章制度建设实际需要,提出意见报公司总裁; (三)主拟中心(部门)拟定制度草案; (四)发相关中心(部门)会签征求意见; (五)将会签、修改后的制度报公司分管副总裁审阅; (六)企业管理中心做最后文字修正; (七)报公司总裁办公会审批后颁布。 第十条单项部门细则(含部门职责、业务流程、操作细则、具体管理办法等)修订由有关中心(部门)拟稿,企业管理中心修正文字,报公司总裁办公会议审定后发布执行。 第十一条制度、细则的废止。凡新的规定颁布,应同时宣布废除已过时、不再执行的原规定。 第十二条规章制度的新订、修订、废止都须正式发文通知。

企业规章制度管理规定

企业规章制度管理规定 一、管理职能 1、行政部是公司规章制度的综合管理部门,其职责是: (1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。 (2)负责公司各种规章制度的分类编号。 (3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。 (4)负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系,并在内容上不断完善。 (5)负责编制规章制度年度修编计划,并组织实施。 (6)有权代表公司解释有关规章制度。 2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门,其主要职责是: (1)负责组织实施公司有关规章制度修编计划。 (2)负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。 (3)负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。 (4)有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。 二、管理内容与要求 1、规程制度的制定或修编 (1)现场设备运行、检修的每项工作,都应有相应的规程制度,使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目,都应在试运前制定相应的规程或措施,并组织有关人员学习考试,否则不应投入运行。 (2)规程制度修订时,应广泛搜集和研究有关资料,进行必要的分析和论证,凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求,符合生产现场实际。 (3)所有规程制度的编写,应做到“符合实际,指导生产”,达到“有章可循,有据可查”的目的,应根据生产的发展,设备的完善和管理水平的提高,随时补充修订。 (4)编写或修编的规程制度要语句简练,措辞得当,简明易懂。 (5)现场规程制度应在每年10~11月份,根据一年实际执行情况,由设备管理部及有关部室组织全面审查一次,并做出必要的修改补充意见,经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行,每三年进行一次复审,视情况分别予以确认,修编或废止。 (6)编制或修编规程制度的依据: a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等; b、制造厂家的设备资料; c、本公司及兄弟单位的先进经验; d、上级有关事故通报,本公司及外单位的事故教训;

BD集团制度建设管理办法

BD集团制度建设管理办法 第一章总则 第一条为规范公司规章制度建设,建立与完善公司规章制度体系,推动公司法制化管理,根据国家相关法律、法规以及公司建章立制的总体目标和要求,特制定本办法。 第二条规章制度应当按照规定的权限和程序,科学、合理地规定公司各部门、各岗位的权利、义务、责任以及公司内部的管理秩序。 第三条规章制度的制定应当遵循合法合理、利于实施以及稳定性与适时、修改废止相结合的原则。 第四条公司规章制度的制定、修改和废止适用本办法,公司下属分公司参照本办法的有关规定执行。 第五条集团企管部是公司规章制度的归口管理部门,在制定规章制度方面履行下列职责: (一)组织拟定年度公司规章制度制定计划; (二)根据计划督促、检查、协助各单位、各部门实施规章制度草案起草工作; (三)组织对规章制度草案论证及修改征求意见工作; (四)对各单位、各部门起草的规章制度草案进行规范性审查,并向公司领导报告审查修改意见。 第六条公司企管部文控中心负责公司规章制度制定、修改和废止的前期审查工作。 第二章相关术语及解释

第七条本办法所称规章制度是指公司依据国家(地方)有关法律法规,结合实际情况制定的规范公司生产、经营、管理等的关系,并由集团总部发布,在全集团具有普遍约束力的规范性文件的总称。 规章制度的名称为“章程”、“条例”、“规定”、“办法”、“实施细则”、“决定”等。 (一)“章程”是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的规定。 (二)“条例”是指对公司生产某经营管理一方面作的原则性的、全面系统规定。 (三)“规定”是指对公司生产经营管理某一方面作的程序性的规定。 (四)“办法”是指对公司生产经营管理某一方面作的具体规定。 (五)“实施细则”是指为实施法规、规章、规程而作的具体规定。 (六)“决定”是指对公司生产经营某专项工作作出的规定。 第八条规章制度按业务性质,分为综合管理类和业务管理类,综合管理类又可以分为行政管理类和事务管理类。规章制度按适用范围,可以分为公司本部规章制度类和公司系统业务管理类。 第三章制度的制定、修改、发布和废止程序 第一节立项 第九条下列事项可以制定规章制度: (一)为建立现代企业制度,完善管理体制,对公司宗旨、公司机构及其职权和议事规则、公司生产经营方式以及对公司财产的占有、使用、收益、处分所作出的根本性规定; (二)根据公司生产的特点,分级管理,统一指挥,对公司安全生产作出原则与具体的规定;

制度建设管理办法

制度建设管理办法 第一章总则 第一条为了规范制度建设活动,建立和完善公司规章制度体系,明确各项管理制度形成、制定的程序和方法,强化制度执行的监管力度,制定本办法。 第二条制定制度应遵循以下原则: (一)合法性原则; (二)稳定性与适时修改、废止相结合; (三)民主集中制原则; (四)协调统一的原则。 第三条本办法适用集团总部,集团下属企业参考执行。 第二章组织 第四条公司由企业管理部牵头,成立专门的制度建设小组(以下简称“小组”),统筹负责公司制度的编制、整理以及执行监控。 第五条小组应定期召开会议,讨论公司以及各部门的制度编制、修订及推行情况,检讨存在的制度缺失或不合理、执行不力等问题,并明确下一步的工作方向。 第六条企业管理部以及其它各部门/各下属企业(以下简称“各单位”)也可以根据实际情况需要(如在公司出现重大调整,公司制度与流程需要大范围修订时),号召、组织召开小组会议。 第三章制度编制 第七条制度编制应重点围绕公司的核心业务流程进行,争取通过制度的编制达到梳理和优化流程,规范相应业务,同时对相关员工提供指引和进行约束; 第八条所有制度的编制都应目标明确,确保制度的编制和发放的效益,杜绝为了制度而制度; 第九条制度编制流程如下: 1、相关部门或人员提出编制需求,小组确认需求并指定部门或人员编制; 2、相关部门或人员人编制制度草案或提纲;

3、小组对制度进行几轮讨论,确定制度最终稿。小组讨论会议允许与制度涉及业务相关的非小组人员参与; 4、制度最终稿按层级审批并发布。 第十条小组会议审查制度的主要内容包括: 1、制度草案是否与法律、法规和公司其他制度相抵触; 2、制度草案是否符合公司战略发展和组织架构、运营情况的实际需要; 3、制度草案条文结构是否合理、用语是否准确; 4、征询意见是否全面,重大分歧意见是否协调一致。 第十一条所有制度在编制时应力求言简意赅,表述清晰并且条理清楚,对于可以通过流程图形式表达的制度。 第四章制度发布与解释 第十二条制度草案通过后,由行政人事部起草发布通知,报公司总经理或分管副总经理签署,以“文件”形式,颁布制度。 第十三条制度原则上至少应在自公布之日起十日后施行,所有制度经过审批发放后,两个月内为默认的试行期,小组应重点作好制度合理性的跟踪验证工作,同时各相关单位如有修订意见,也应及时提出;。 第十四条制度在正式实施之后,各单位仍然可以根据实际情况提出修订意见,小组应根据实际情况安排修订,修订后的制度审批与发放应与制度编制时相同; 第十五条属于制度的具体实施细节问题,由该制度中确定的主管职能部门按照其职责范围进行解释。制度解释与制度具有同等效力。 第五章制度推行 第十六条小组应统筹作好制度推行工作,包括制度实施基础工作的落实、必要的制度解释和培训、以及制度执行情况的稽查审计等; 第十七条各职能部门/下属企业应自觉严格按公司各项相关制度要求开展工作,各单位负责人应建立好内部的制度推行与稽查体系; 第十八条小组不定期对每个单位进行审计稽查,根据实际情况作好稽查审计记录,责令违规单位予以改正;

集团公司制度建设管理办法

集团公司制度建设管理办法

目录 第一章总则 (1) 第二章制度分类及部室职责 (1) 第三章制度的编制、修订和废止 (4) 第四章制度的督导执行 (5) 第五章制度的评审 (7) 第六章制度的存档管理 (7) 第七章附则 (8) 附件一:制度管理流程 (10) 附件二:公司制度需求识别与征求意见单 (11) 附件三:制度重要程度的判定 (12) 附件四:制度编写格式规定 (13) 附件五:制度执行情况检查计划及制度培训计划表 (17) 附件六:制度履历表 (18) 附件七:制度审核单 (19) 附件八:制度检查(制度评审)报告单 (20)

第一章总则 第一条为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系, 实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化,促 进公司管理实现制度化、流程化、标准化,特制定本办法。 第二条本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执 行、修订、废止等各环节进行统一规范。 第二章制度分类及部室职责 第三条本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规 范三类,各类制度实行公司专业管理部门归口管理。其中组织管理制度 是规范组织行为的管理制度,包括公司章程、机构设置、职责划分、岗 位设置等方面的制度;专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专 业职能的制度;除此之外的划归为技术规范,技术规范是阐明和确定技 术要求方面的规定,包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术 等方面的标准、规程等。 制度编制、修订管理归口管理如下(包含但不限于以下部门及制度):绩效管理、制度管理、公司级章程管理等相关制度由企业管理部负 责;文件管理、公章管理、车辆管理、会务管理、办公财物管理、档案 管理、环境卫生管理、安全保卫管理等行政相关制度由行政办公室负责; 招聘管理、培训管理、考勤管理、劳动合同管理、劳动保护管理、工伤 事故处理办法等人力资源相关制度由人力资源部负责;预算管理、成本 控制管理、审计等财务相关专业制度由财务部负责;采购管理、库存管 理、入库及出库管理、供应商管理等采购相关制度由供应部负责;设备

关于公司制度化建设的思路及工作步骤

关于公司制度化建设的思路及工作步骤 企业实行制度化建设实际意义在于:让企业经营模式、企业发展方向、管理思路等能够固化成文字信息,从而脱离人不稳定的主观因素,保证公司全体员工照此执行,确保企业既定目标实现。 从这个意义上而言,制度化建设核心在于: 1、制度规划; 2、制度执行; 3、制度完善。 制度化建设整个过程强调制度必须符合企业实际情况,必须是实用的,否则,制度作用仅能“上墙”对外宣传,其它方面没有实际用途。 所以,围绕制度化建设的核心,我们的实际工作步骤是: 1、制度规划:制度规划是一个“高屋建瓴”的制度制定过程,正常情况下应由高层制定。制度规划主要内容为:(1)、人员安排。 其中包括:a、部门定位;b、岗位设置(岗位名称、人员数量、上下级关系等);c、工作内容;d、岗位职责;e、岗位权限;f、工资、福利标准;g、考核标准。 (2)、工作要求。

其中包括:a、制度(工作要求、工作安全、奖惩等);b、流程(工作标准规范);c、表单(如何执行)。 可从以下几方面着手考虑(工作步骤): (1)了解企业经营模式、企业发展方向、管理思路等;(2)规划其它部门人员安排及制度的框架结构; (3)制度制定的规范化要求; (4)其它部门负责人配合制定本部门制度的具体内容、具体工作流程,具体执行表单。 其中,其它部门具体的“人员安排”中的岗位设置、工作内容、岗位职责、岗位权限、工资/福利标准、考核标准等,如果其部门负责人不能确定,经由人事行政部归纳整理,企业高层也应最终确定。人事行政部主要作用是承上启下,并不能对其它部门直接规划其具体的“人员安排”和“工作要求”,否则人事行政部就不是平行部门,而是上级决策部门。如果必须由人事行政部制定其它部门制度、流程,有两种切实可行的工作方法:一是由人事行政部根据所掌握的情况制定初稿,相关部门进行修改,二是亲自到相关部门熟悉工作,然后汇总材料,制定制度、流程初稿,相关部门负责人修改后报上级确认。显然,后者更为耗时。这两种办法无论哪一种,这个部门负责人实际上的管理能力并没因此得到提高,也会给后面制度的执行带来问题。

企业制度神威集团企业文化建设管理办法

神威集团企业文化建设管理办法目的:规范公司企业文化建设管理工作,塑造良好的企业文化建设氛围,促进公司企业文化建设管理工作健康有序推进,快速建立优秀的企业文化 适用范围:集团总部及下属子分公司的企业文化建设工作 制度拥有者:集团总经办 内容: 第一章总则 第一条宗旨 全员参与,共同建设,紧密结合工作实际。 公司文化建设是全体员工共有的责任,全体员工应义不容辞积极参与;同时企业文化建设又是一个系统工程,不是某个部门的专业职能管理工作,需要各部门共同推进,紧密配合;企业文化要真正落到实处,需要依靠全体员工将企业文化渗透到经营管理活动中,有机地和本部门、本单位、本岗位的具体职责和工作结合起来。 第二条建设目标 总体目标:通过对公司文化的系统宣传和持续推广,统一集团及下属各子、分公司的文化理念,统一各级管理人员和员工的价值标准、行为规范,增强企业凝聚力,协调企业内外部关系,提升管理水平,为百年神威奠定坚实基础。

近期目标:(一两个月内) 通过高强度的文化宣贯,消除企业文化的认知滞后,消除企业文化惯性,形成良好的企业文化学习氛围; 通过培训和考试,提高员工对企业文化的概念、作用、意义的认识,建立公司文化核心理念的结构体系,能熟知、熟记相关内容; 公司文化对公司形象的宣传、维护及知名度的提高初步显现作用。 中期目标:(2004年,企业文化年) 公司文化价值体系占领上风,在培养凝聚力、提高员工基本素质等方面初见成效; 员工能把自觉把自己的工作和经营理念联系起来,能运用公司的经营理念指导自身的工作; 公司文化对公司形象的宣传、维护及知名度的提高已有明显作用。 长期目标:(2005年以后) 员工的价值取向与公司的价值观高度一致。在可见的未来,公司成为同行业中职业人士最愿意为之服务的企业,并在此基础上实现经济和社会效益的最大化; 公司文化为企业超常规发展、规范化管理与技术创新起到明显的支撑和推动作用; 以文化拉动营销,以营销彰显文化。 第三条基本原则 参与性原则:全体员工要积极行动起来,踊跃参与公司文化的建设工作,务必扫除企业文化建设的空白区域。 导向性原则:各部门、各单位在公司文化建设和经营管理实践过程中必须始终围绕《神威之光》核心理念大纲,营造正确的企业文化舆论氛围,旗

参考 规章制度修订工作计划

规章制度和操作规程修订工作计划 一、修订目的和意义 1、完善现有本公司管理制度和操作规程内容,提升本公司各项工作专业水平,适应新的业务需求和政策法规要求。 2、以全面修订本公司管理制度和操作规程内容为契机,规范本公司管理作业流程,强化制度和操作规程的约束作用。 二、修订工作思路 全面修订本公司管理制度和操作规程作为近期的重点专项工作之一,并非只注重在对某一具体管理制度的修订上,而是从制度体系层面着眼,分层次的建立本公司管理制度,持续修订和完善具体制度内容。 本次修订工作主要从以下几个方面展开: 1、摸底。对本公司目前实施的规章制度性文件和操作规程进行摸底,整理出目录。 2、梳理。按照“废、留、改、立”的原则对规章制度性文件和操作规程进行梳理、对已不符合当前发展要求或与现行的法律法规及文件精神不符合的文件,予以废止;新近制定,符合形势政策和法律要求的文件,予以保留;部分内容不合时宜的文件,予以修订;管理制度和操作规程存在空白的,结合本公司实际情况予以建立新的规章制度和操作规

程。 3、总结。规章制度和操作规程修订工作完成之后,人力资源部将最后审定的规章制度和操作规程总结整理,向全本公司公布,以指导工作,方便落实。 三、规章制度修订工作的具体安排及实施步骤 第一阶段:成立工作小组,安排部署工作,开展规章制度和操作规程的摸底工作,确定修订目录。 第二阶段:对制度性文件和操作规程进行审查梳理,修订、制定和完善有关规章制度和操作规程。 第三阶段:审查是否有遗漏的尚需修订、制定和完善的相关制度,制定补充计划。 第四阶段:将梳理后的规章制度和操作规程报本公司领导审核通过后在本公司范围内发放,并要求以办事处为单位组织学习。 时间安排:2014年12月12日至12月20日 2014年02月10日

加强制度建设 优化管理流程

加强制度建设优化管理流程电话会议材料 加强制度建设优化管理流程 全面提升集团公司管理水平 张晓鲁 二○○四年五月二十四日 同志们: 管理制度是协调、规范集团公司系统企业行为、保证集团化管理体制运营效率的基本手段,是传达企业精神、管理理念、主体价值观的有效载体,也是企业法制化管理工作的前提与基础。在电力市场竞争日趋激烈、集团公司改革与发展任务十分繁重的情况下,突出强调与开展制度建设、流程优化工作,对于我们充分把握市场机遇、提高管理绩效,必将产生积极的作用和深远影响。 下面,按照总体安排,我就集团公司制度建设的现状、工作目标与重点以及对工作的要求讲三方面的意见。 一、集团公司制度建设工作需要加强 制度建设是集团公司成立后的首要任务,也是“基础管理年”活动的重点工作。集团公司成立以来,遵循“三三二三”发展战略思路,按照集团化、市场化运营机制,依据国家有关法律、法规及集团公司组建方案、章程,在

加强制度建设优化管理流程电话会议材料 制定与实施《集团公司规章制度管理办法》的基础上,初步形成了制度建设工作体系,先后出台了公司系统和本部两个层面的100余项规章制度,覆盖了集团公司生产、经营、管理工作的大部分领域。与此同时,集团公司在企业业绩评估、专业化集约化管理、企业内部改革等方面的规章制度建设上,进行了积极的探索与尝试,取得了一定的突破与创新。 集团公司各分支机构,严格按照集团公司授权,认真贯彻执行集团公司的规章制度,并结合本单位的实际,建立健全本单位的规章制度。股份公司和上市公司,按照法人治理要求,根据集团公司下发的规章制度,及时制定了相应的制度或实施细则。各发电厂及其他有关单位认真按照集团公司的整体安排部署,重新修订了有关标准和制度,基本做到了凡事有章可循,有法可依。 集团公司上下齐心协力,有效解决了初创时期规章制度从无到有的问题,为集团公司起步阶段的运营与发展提供了制度保障。但是,我们也应该看到,在集团公司迅速发展、改革不断深化的新形势下,现有制度与管理流程需要改进与完善的问题,也已经比较充分地显露出来。主要表现在: 第一,集团公司现有制度体系还不完善,一些重要的

研发部规章制度工作流程管理(最终)

研发部规章制度及工作流程管理建议 1.研发部组织架构 2.研发部相关职责权限 1)部门职责权限 详见《研发部部门工作职责》(已完成) 2)各工作岗位说明 详见研发部各工作岗位《岗位说明书》(已完成) 3.研发部规章制度及工作流程(建议) 1)《项目管理制度》 规范公司项目管理流程,提高项目完成效率及成功率,使研发部项目管理目标(进度、成本、质量、过程分工)更加明确,减少资源浪费。 2)《研发部绩效管理制度》 本管理办法旨在明确公司管理目标,明确研发部各职位工作职责、目标,并据此建立一套适合于崇新公司研发部的,科学、系统、客观的业绩评价体系。以甄别各职能部门及各工作岗位的工作完成情况,推动并提高员工工作积极性,规范公司绩效管理工作。 3)《SQA工作流程》 通过SQA 相关工作的开展,建立并逐步完善公司项目开发过程及结果的监控体制,确保公司研发过程得到有效监督,各项研发任务能够按时保质保量完成。 4)《项目评审制度》

规范公司研发技术评审工作,建立标准、完善、统一的技术评审流程,以降低研发风险并确保项目既定开发目标的顺利完成。 5)《项目交付物管理制度》 规范研发部文件数据交付物档案管理工作,确保公司机密资料、文件档案的安全性,方便后续查找,并防止泄密事件发生。 6)《项目验收流程》 规范研发部研发产品(或交付物)验收流程,规定参与验收的部门人员及相应的验收标准,确保研发结果的正确性、稳定性、可靠性,为下一步产品实现(小批量试产及批量投产)提供必要保证。 7)《研发部培训管理制度》 本制度旨在规范目前公司范围内的各项培训工作,从培训的计划制订,到培训内容、形式的安排,包括培训工作流程的建立,以及培训效果的确认等等。以规范公司培训管理工作,使培训工作更具有针对性、计划性。 8)《研发人员招聘管理流程》 本制度旨在规范公司现有招聘流程,针对高技术性人才招聘的特点,建立一套符合公司企业文化及发展规划、目标的人才招聘办法,以提高技术性人才招聘工作效率。 9)《实验室管理制度》 本制度旨在规范研发实验室的管理工作,包括各种仪器仪表、工装制具、材料的使用、保管、申请、点检办法;参与试验人员的工作注意事项(静电防护等等);人员行为规范;实验室环境要求,值日安排等 10)《图书管理制度》 目前公司技术资料、图书种类繁杂、数量多,随着公司培训工作的开展,以及公司人员的不断更迭,公司急需建立一套系统、完善的图书、资料管理制度,以保证公司图书资源的合理利用,并防止珍贵图书资料的遗失。 11)《公共资源及固定资产管理制度(办公设备、办公用品、公共资源等等)》 针对公司近期不断出现的资源浪费现象(如非办公时间办公电脑屏幕未关闭,照明设备未关闭,包括复印纸不合理的使用现象等等),以及公司目前固定资产的管理现状(如办公电脑的管理等),有必要出台一套专门针对公共资源使用及固定资产管理的办法,以规范相关管理方法、制度,减少浪费,提高资源使用效率。 12)《研发物品申请管理制度》 研发过程所需器件物品申请应有规范的流程和申请方式,并对相应的申请批准有相应的规定

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