佛塑股份：第六届董事会第四十次会议决议公告 2010-01-21
证券代码：000973证券简称：佛塑股份 公告编号：2010－002
佛山塑料集团股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山塑料集团股份有限公司董事会于2010年1月15日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第四十次会议的通知，会议于2010年1月19日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司增资项目的议案
本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上发布的《佛山塑料集团股份有限公司对外投资公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、 关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司股权转让及设备搬迁项目的议案
佛山华韩卫生材料有限公司（以下简称“华韩公司”）是公司的控股子公司，成立于2001年11月15日，由公司与韩国韩进P&C有限公司、韩国大煐凹版设备有限公司、香港冠山发展有限公司共同出资成立，出资比例分别为75%、5%、15%、5%，注册资本210万美元；注册地点：佛山市轻工三路7号；法定代表人：庞友国；经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品。截至2008年12月31日，该公司经审计资产总额8669万元、负债总额5922万元、净资产2747万元，2008年度实现净利润576万元；截至2009年12月31日，该公司（未经审计）资产总额9090
万元、负债总额5945万元、净资产3145万元，2009年度实现净利润698万元。
为了扩大生产规模，改善生产环境，华韩公司拟租赁公司位于佛山市三水区佛塑新材料工业园的新厂房，将位于佛山市禅城区的现有全部生产设备搬迁至佛塑新材料工业园新厂房内，并自筹资金投资1200万元建设一条年产1800吨的非透气流延膜生产线。以上项目搬迁及建设实施期为20个月，项目建成后，华韩公司搬迁设备及新增设备预计共可实现产能10700吨，达产后预计华韩公司每年实现销售收入16724万元、利润总额1265万元。
为了建立和完善长效激励机制，华韩公司管理层及核心技术人员拟出资成立一家公司（暂定名称“佛山市诚创实业投资有限公司”，以下简称“诚创公司”）。公司拟以截至2009年12月31日的华韩公司净资产评估值作为股权转让底价，将持有的华韩公司的15%股权通过产权交易中心转让给诚创公司。本次股权转让实施后，华韩公司的股权结构为：公司持股60%、诚创公司持股15%，韩国韩进P&C有限公司、韩国大煐凹版设备有限公司、香港冠山发展有限公司持股比例不变。华韩公司仍属于本公司合并报表范围之内。
公司董事会认为：华韩公司的卫生用品基材薄膜产品有着稳定的市场需求和广阔的市场发展前景，该项目的实施，符合公司“发展高技术新材料”的发展战略，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
佛山塑料集团股份有限公司董事会
二○一○年一月二十一日
企业法人任命书范本
企业法人任命书范本 事业单位法定代表人任职证明 xx市事业单位登记管理局: 兹证明同志具备完全民事行为能力,能够独立承担民事责任。经正式任命,在担任职务。是该事业单位的法定代表人。根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》的规定,拟申请办理事业单位法人登记。 特此证明, 主管部门负责人签字: 主管部门:公章: 年月日 任命书( 样本) 经股东选举决定,现任命___________为珠海___________有限公司的执行董事、经理,任命_______________为公司监事。:不设董事会的小规模公司用:。企业法人任命书范本 股东签名:盖章:: ______年_____月_____日 “关于***的任命通知“(或直接写“任命书“) 各部门: 经董事会(总经理办公会)研究决定,现聘任***担任***,任期*年,特此通知, 人力资源部 ---------------------------------------------------------- xx市工程项目总监理工程师任命书(格式) 经公司决定,现任命 (国家级监理工程师注册证号: )(北京市总监任职资格证证号: ) 同志为我公司项目总监理工程师,在该项工程中履行总监理工程师职责.
特此任命. 聘用企业名称:(公章) 法定代表人:(签字) 签发时间: 年月日 -------------------------------------------------- 董事长任命书 根据《中华人民共和国公司法》第四十五条、第四十七条、第五十七条、第五十八条及有限公司章程第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第三十一条的规定, 经董事会选举并任命下列同志为有限公司董事长,董事长为公司的法定代表人。企业法人任命书范本 本届董事长任期自公司批准成立之曰起1 年。 本届董事长: 董事会成员签字: 姓名签字时间 ====================================== 某某有限公司总经理任命书 我代表某某有限公司,兹任命某某某先生/女士担任某某有限公司总经理一职, 其职责和权限为: 代表企业实有限公司管理.贯彻执行国家法律,法规,方针,政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益. 组织... 某某有限公司董事长 : 签字 企业法人任命书范本 日期 法人任命书格式
吉视传媒股份公司战略转型
吉视传媒股份公司战略转型 第2章吉视传媒战略现状和问题分析 2.1公司战略概述 2.1.1公司简介 吉视传媒股份有限公司总部设在吉林省长春市，总资产55亿元，净资产 40亿元。公司总部设在吉林省长春市，在北京及吉林省设立4个控股子公司， 52个分公司，拥有员工5700多人。公司建成了覆盖省、市、县的三级智能光 网络，总长度为59082.86皮长公里。其中：国家光缆干线400皮长公里，省 级光缆干线7400皮长公里，分配网光缆51282.86皮长公里，全省电缆分配网 144544.66皮长公里。公司服务于全省650多万有线电视用户，提供广播电视 基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务和集团用户专网业务等基本 服务和增值服务，形成了专业化、个性化、多样化的业务体系。 （1）公司历史沿革 吉视传媒股份有限公司由三个公司阶段、两次增资扩股发展而来。 2001年5月9日，在吉林省人民政府及国家广播电影电视总局批准下，吉 林省广播电视网络有限责任公司于吉林省长春市成功注册。 2005年9月23日，经吉林省财政厅批准，由吉林省广播电视信息网部出 资2000万元无偿划拨给吉林电视台。同时，吉林省延吉市广播电视管理局等 32家股东将其持有的311万元股份全部转让给吉林电视台。根据吉林省下发的 组建方案要求，吉林省共49家广播电视局等股东以货币和网络资产的形式对吉 林广电有限注资和增资，组建吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司。 2008年，中宣部和吉林省委、省政府把集团公司列为吉林省第一批重点扶 持上市的文化企业，积极帮助企业破解基数返还、人员身份等阻碍上市的难题。 2009年吉林省广电集团召开三次股东大会，通过了通化市广电局、临江市广电 局等37家股东持有的合计350387089.00元出资转让给吉林电视台。同时，吉 林电视台和长春电视台等7家股东对吉林省广电集团增资扩股，注册资本增至1117988790.00元。同年12月，吉林广电集团召开临时股东大会，通过了按原 实收资本1：0.984的原则折股的决议。其中注册资本为1117988790.00元，其 余18099937.59元记入资本公积，公司更名为吉视传媒股份有限公司。至此， 吉视传媒股份有限公司完成了第二次股份制改造，成为全国率先改革整合的省 级网络公司，在全国第一个实现了全省1张网。2010年1月，吉视传媒股份有 限公司正式挂牌成立。 2012年2月10日，吉视传媒经中国证券监督管理委员会许可，向社会公 开发行人民币普通股股票28000万股，发行后总股本为1397988790股，其中法 人股1117988790股，社会公众股280000000股。2012年2月23日，公司股票 在上交所成功上市发行，募集资金19.6亿元，成为近十年来吉林省第一家在上 海主板上市的企业，第一家上市的文化类企业，2003年全国文化体制改革以来 第一家整体上市的网络集团公司，吉林省上市融资最多的企业。为吉林省广电 乃至整个文化产业的整合发展搭建了平台，实现了文化产业发展的重大突破。 （2）公司组织架构 吉视传媒股份有限公司按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求， 根据自身实际情况，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构；遵 循专业性、稳定性和适应性的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权
四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2009-02 四川美丰化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年1月12日在德阳市蓥华南路10号公司总部会议室召开。会议应到董事8名，实到董事6名，独立董事赵昌文、杨天均书面委托独立董事穆良平代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案： 一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 1.选举张晓彬为公司第六届董事会董事长，任期三年； 2.选举胡代寿为公司第六届董事会副董事长，任期三年。 以上人员简历详见2008年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》。 二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。 1.战略委员会成员由张晓彬、胡代寿、张维东、张杰、付勇、赵昌文、
杨天均七名董事组成，张晓彬为主任委员,任期三年； 2.审计委员会成员由张维东、张杰、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成，杨天均为主任委员，任期三年； 3.提名委员会成员由张晓彬、胡代寿、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成，赵昌文为主任委员，任期三年； 4.薪酬与考核委员会成员由张晓彬、付勇、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成，穆良平为主任委员，任期三年。 三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。 1.根据董事长提名，决定聘任王世兆为公司总经理，任期三年； 2.根据董事长提名，决定聘任舒绍敏为公司董事会秘书，梁国君为证券事务代表，任期三年。 以上人员简历附后。 四、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 1.根据总经理提名，决定聘任袁开放、方文川、谢生华、蔡兴福、舒绍敏为公司副总经理，任期三年； 2.根据总经理提名，决定聘任彭建华为公司总会计师（财务负责人），周泉水为公司总工程师，唐健蜀女士为公司总经济师，任期三年； 3.根据总经理提名，决定聘任方文川为化肥分公司经理（兼）、袁开放为绵阳分公司经理（兼）、谢生华为销售分公司经理（兼）、蔡兴福为射洪分公司经理（兼），任期三年。 以上人员简历附后。
科技公司人员编制和成本
科技公司人员编制及成本 一、科技公司业务发展方向 科技公司主要业务方向为网络营销和软件事业（主销售、集成和市场，具体的加工进行外包）。 就网络营销而言，2012年年内目标是推广公司产品(楼盘)和各公司品牌（传媒集团、两江饭店、当代艺术馆等），2013年开始着手整体的营销工作（红酒、茶叶的电商，餐饮的团购等）。 软件事业方面，主要目标则为建设（外包）和维护集团内部管理系统；根据市场和现有客户需求集成软件，进行销售。 二、网络营销部工作内容及岗位 网络营销作为新的营销方式和营销手段实现企业营销目标，它的内容非常丰富。一方面，网络营销要针对新兴的网上虚拟市场，及时了解和把握网上虚拟市场的消费者特征和消费者行为模式的变化，为企业在网上虚拟市场进行营销活动提供可靠的数据分析和营销依据。另一方面，网络营销在网上开展营销活动来实现企业目标，而网络具有传统渠道和媒体所不具备的独特的特点：信息交流自由、开放和平等，而且信息交流费用非常低廉，信息交流渠道既直接又高效，因此在网上开展营销活动，必须改变传统的一些营销手段和方式。网络营销作为在Internet上进行营销活动，它的基本营销目的和营销工具是一致的，只不过在实施和操作过程中与传统方式有着很大区别。 1、工作主要内容 1)网上市场调查 主要利用Internet 的交互式的信息沟通渠道来实施调查活动。它包括直接在网上通过问卷进行调查，还可以通过网络来收集市场调查中需要的一些二手资料。利用网上调查工具，可以提高调查效率和调查效果。Internet作为信息交流渠道，它成为信息海洋，因此在利用Internet进行市场调查时，重点是如何
利用有效工具和手段实施调查和收集整理资料，获取信息不再是难事，关键是如何在信息海洋中获取想要资料信息和分析出有用的信息。 2)网上消费者行为分析 Internet用户作为一个特殊群体，它有着与传统市场群体中截然不同的特性，因此要开展有效的网络营销活动必须深入了解网上用户群体的需求特征、购买动机和购买行为模式。Internet作为信息沟通工具，正成为许多兴趣、爱好趋同的群体聚集交流的地方，并且形成各个特征鲜明的网上虚拟社区，了解这些虚拟社区的群体特征和偏好是网上消费者行为分析的关键。 3)网络营销策略制定 主要是针对何时，何地，采用什么策略更合适，比如说，在网站建立初期，工作重心是放在搜索引擎优化（SEO）上，再接下来是网站推广策略，再接下来，是网站的渠道策略，再就建立的渠道，实施如事件营销策略，广告策略等等。 不同企业在市场中处在不同地位，在采取网络营销实现企业营销目标时，必须采取与企业相适应的营销策略，因为网络营销虽然是非常有效的营销工具，但企业实施网络营销时是需要进行投入的和有风险的。同时企业在制定网络营销策略时，还应该考虑到产品周期对网络营销策略制定的影响。 4)网上产品和服务策略 网络作为信息有效的沟通渠道，它可以成为一些无形产品如软件和远程服务的载体，改变了传统产品的营销策略特别是渠道的选择。作为网上产品和服务营销，必须结合网络特点重新考虑产品的设计、开发、包装和品牌的传统产品策略，如传统的优势品牌在网上市场并不一定是优势品牌。 5)网上价格营销策略 网络作为信息交流和传播工具，从诞生开始实行的自由、平等和信息免费的策略，因此网上市场的价格策略大多采取免费或者低价策略。因此，制定网上价格营销策略时，必须考虑到Internet对企业定价影响和Internet本身独特的免费思想。 6)网上渠道选择与直销 如果说Internet对企业营销影响最大是什么，那应该是对企业营销渠道影响最大。有些公司借助Internet的直接特性建立的网上直销模式获得巨大成功，
公司任命书格式参考范本
公司任命书格式参考范本 人事部任命书 ____： 根据的______发展需要，经研究决定，成立____中心，现对以下人事做出调整任命： 1、____任命为________，负责____________工作，并履行该职务的全部职责; 2、____任命为________，协助____开展各项工作，并履行该职务全部职责; 3、调____至____，协助____开展工作。 ____的各项工作，直接向____负责，希望相关部门及全体员工给予支持配合，本任命自下发之日起生效。 特此通知。 签发：____ 篇二：多人任命书 人事任命书
为适应新形势下公司经营发展需要，经公司管理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布: 任命_______同志为事业部总经理，主持事业部的日常工作; 任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务。 任命_______同志为人事部总经理，主持人事部的日常工作; 任命_______同志为人力资源部经理，主持该部门的日常工作; 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 总经理: (印章) xxxx年xx 月xx 日 篇三：总经理助理任命书 人事任命书 编号：[2010] 总字第062501号 公司各部门、各分公司：
经公司管理层会议讨论研究，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布： 任命_______同志为总经理助理，负责公司日常管理。 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 特此通告! xxx有限公司 xxxx年xx月xx日 附件： 总经理签批：经办负责人: 抄送/协作部门：公司所有职能部门、所有分公司 篇四：公司主任任命书 人事任命书 总经办(2010)字003号
陕西广电网络传媒股份有限公司内幕信息及知情人管理制度
陕西广电网络传媒股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （经2010年4月21日第六届董事会第二十三次会议审议通过建立） 第一章 总 则 第一条 为加强公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，根据有关法律、法规、规范性文件要求及公司有关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责。 证券部是公司内幕信息及知情人的归口管理部门，具体负责公司内部信息的日常管理工作，是公司唯一的信息披露机构。 第二章 内幕信息及知情人定义及范围 第三条 内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指尚未在公司指定信息披露媒体或上海证券交易所网站上正式公开。 第四条 本制度所指内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定； （三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务或未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； （七）公司的董事、三分之一以上监事或经理发生变动； （八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化； （九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定； （十）涉及公司的重大诉讼，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
（十一）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； （十二）公司分配股利或者增资的计划； （十三）公司股权结构的重大变化； （十四）公司债务担保的重大变更； （十五）公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； （十六）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任； （十七）上市公司收购的有关方案； （十八）中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。 第五条 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开披露前能直接或者间接获取内幕信息的单位和个人。 第六条 本制度所指内幕信息知情人的范围包括但不限于： （一）公司的董事、监事及高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员； （五）由于为公司提供服务，可能接触公司内幕信息的人员，包括但不限于：保荐机构、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财经公关公司、财务顾问公司等机构的相关人员； （六）以上人员的配偶、父母、子女； （七）证券监管部门规定的其他内幕信息知情人员。 第三章 内幕信息知情人登记备案 第七条 公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间和内幕信息的内容，供公司自查和相关监管机构查询。 第八条 公司应规定内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于知情人的姓名，职务，身份证号，证券帐户，工作单位，知悉的内幕信息，知悉的途径
董事会决议文件格式
董事会决议文件格式 董事会决议文件格式 一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公
法人代表任命书范本7614346
法人代表任命书范本7614346 法人代表任命书范本 (一) 事业单位法定代表人任职证明 巢湖市事业单位登记管理局: 兹证明同志具备完全民事行为能力，能够独立承担民事责任。经正式任命，在 担任职务。是该事业单位的法定代表人。根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》的规定，拟申请办理事业单位法人登记。 特此证明～ 主管部门负责人签字: 主管部门(公章) 年月日法人代表任命书范本 (二) 书( 样本) 任命 经股东选举决定，现任命___________为珠海___________有限公司的执行董事、经理，任命_______________为公司监事。(不设董事会的小规模公司用)。 股东签名(盖章): ______年_____月_____日 “关于***的任命通知“(或直接写“任命书“) 各部门: 经董事会(总经理办公会)研究决定,现聘任***担任***,任期*年,特此通知! 法人代表任命书范本 人力资源部
---------------------------------------------------------- 北京市工程项目总监理工程师任命书(格式) 经公司决定，现任命 (国家级监理工程师注册证号:)(北京市总监任职资格证证号:) 同志为我公司项目总监理工程师，在该项工程中履行总监理工程师职责。 特此任命～ 聘用企业名称:(公章) 法定代表人:(签字) 签发时间: 年月日 -------------------------------------------------- 董事长任命书 根据《中华人民共和国公司法》第四十五条、第四十七条、第五十七条、第五十八条及有限公司章程第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第三十一条的规定，经董事会选举并任命下列同志为有限公司董事长，董事长为公司的法定代表人。 本届董事长任期自公司批准成立之曰起1年。法人代表任命书范本 本届董事长: 董事会成员签字: 姓名签字时间 ====================================== 某某有限公司总经理任命书 我代表某某有限公司,兹任命某某某先生/女士担任某某有限公司总经理一职, 其职责和权限为: 代表企业实有限公司管理.贯彻执行国家法律,法规,方针,政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益. 组织...
中视传媒股份公司报告
中视传媒股份公司报告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
中视传媒股份有限公司xx年年度报告【最新资料，WORD文档，可编辑】
目录 重要提示 (3) 第一章公司基本情况简介 (3) 第二章会计数据和业务数据摘要 (4) 第三章股份变动及股东情况 (5) 第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 (8) 第五章公司治理结构 (11) 第六章股东大会情况简介 (12) 第七章董事会报告 (13) 第八章监事会报告 (22) 第九章重要事项 (24) 第十章财务报告 (32) 第十一章备查文件目录 (62)
中视传媒股份有限公司 2003年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长吴达审、总经理庞建、总会计师柴竫及财务部经理袁源保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第一章公司基本情况简介 1、公司法定中文全称：中视传媒股份有限公司 公司英文名称：China Television Media, Ltd. 公司英文名称缩写：CTV Media 2、公司法定代表人：吴达审 3、公司董事会秘书：卢芳 公司董事会证券事务代表：刘锋 联系地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座 电话：021- 传真：021- 电子信箱： 4、公司注册地址及办公地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座
变更董事董事长法定代表人股东会决议董事会决议
鞍山XXXX有限公司 股东会决议 2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX 有限公司，代表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。 本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）普XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决： 一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。 二、变更公司董事 免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。 三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。 四、委派李XX、李XX为公司董事，聘任姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 五、对公司章程做相应修改。 对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元
股份，占出席股东大会股东持股总数的100%，全部议题获得通过并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。 全体股东（签字）： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日
鞍山XXXX有限公司 董事会决议 时间：2015年6月10日 地点：辽宁鞍山高新区鞍千路263号 参加人员：李XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX。 会议内容： 一、变更董事会成员： 原：普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX 变更为：李XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX。 二、选举姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 三、选举李XX为公司董事长，任期3年，届满时，可连选连任。全体董事签字： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日
影视传媒股份公司融资计划
XX传媒有限公司 商业融资计划书 目录 第一部分公司介绍 一、公司简介 二、公司基本情况 三、目前公司主要股东情况 四、公司经营业务介绍 五、公司财务历史 六、公司的发展战略 第二部分公司管理层 一、董事会以及成员 二、管理层成员名单 第三部分产品/服务 一、产品/服务描述 二、目标市场 三、公司现有的和正在申请的知识产权 第四部分行业及市场情况 一、行业情况 二、竞争分析 三、市场分析 四、公司未来3-5年销售收入预测 第五部分营销策略 一、渠道策略 二、宣传推广策略 三、服务策略 四、产品策略 五、公司日常运作 第六部分管理 一、公司组织结构和管理 二、管理体系和工具 第七部分融资说明 一、公司市值 二、融资方式 三、融资内容
四、资金用途和计划 五、投资回报 第八部分风险控制 一、政策风险 二、经营管理风险 三、市场风险 四、财务风险 第九部分投资方的介入与退出 一、投资方在公司经营管理中的地位和作用 二、资本退出 第一部分公司介绍 一、公司简介： XX传媒有限公司是一家以广告传媒为主的传媒广告公司，主营是广告、影视。 致力于网络大电影、网络剧的出品、制作后期特效、宣发以及艺人经纪、影视培训基地的发开建设。 二、公司基本情况 公司名称：XX传媒有限公司 成立时间： 注册地点： 注册资本： 公司性质：有限公司 四、公司经营业务介绍 公司目前经营核心业务：广告、市场电影、定制电影、造星计划、宣传发行四大业务方向。后开发建设影视剧投资与制作、艺人经纪、后期特效、影视培训。主打轻娱乐、多题材、低成本的电影定制和制作。 影业项目储备名单：《我的爸爸》等 五、公司财务历史
银行科技金融事业部股权业务受理操作规程
xx银行科技金融事业部股权投资业务受理 操作规程（试行） 1 受理机构 科技金融事业部股权投资部是股权投资业务的受理机构。 2 受理要求 股权投资经理在处理客户申请时，应做到接待热情、工作快捷、评价客观。由分、支行推荐科技型企业须向事业部出具《科技型企业推荐函》，股权经理在《科技型企业推荐函》上明确意见并盖章返回推荐分、支行。 3 受理操作规程 3.1 客户申请 客户主动决定或在股权经理营销下决定向我行提出被投资需求时，应向我行提供商业计划书或项目介绍。 3.2 客户提供材料 客户除提供商业计划书或项目介绍外还应提供《企业基本情况调查资料提纲》中所述的资料。 3.3 立项初审 股权经理在接到商业计划书或项目介绍后，对项目进行初步调查，提出可否投资的初审意见并填制《意向项目立项审批表》
报股权投资部负责人审查，由事业部总经理进行立项审批。3.4 事业部总经理对项目立项决策后，对未获得立项的客户，股权经理将申请材料退还客户，并对客户进行解释；对批准立项的股权经理进入尽职调查。 3.5 《意向项目立项审批表》通过与否均需分类、编号、入库、存档。 3.6 转入调查 事业部总经理同意受理的申请，股权投资部出具《业务受理登记表》并附《意向项目立项审批表》至风险管理部，由风险管理部派风险经理进行风险调查，股权经理及风险经理应同时进行尽职调查及风险调查。 附件：1. 科技型企业推荐函 2. 企业基本情况调查资料提纲 3. 意向项目立项审批表 4. 业务受理登记表
附件1 科技型企业推荐函 xx银行科技金融事业部： 我行按照你部下发的科技型企业认定标准，现向你部推荐 特函 xx银行分/支行 同意受理！不同意受理！ xx银行科技金融事业部 年月日
股权转让董事会决议(标准版).docx
编号：_____________股权转让董事会决议 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
公司（以下简称公司）董事于________年____月____日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年____月____日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。 一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。 二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。 三、同意转让方（丁XX）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。 四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。董事签字：________年____月____日
公司任命书格式参考范本13篇(最新版)
公司任命书格式参考范本13篇(最新版) 篇一 人事部任命书 ____： 根据的______发展需要，经研究决定，成立____中心，现对以下人事做出调整任命： 1、____任命为________，负责____________工作，并履行该职务的全部职责; 2、____任命为________，协助____开展各项工作，并履行该职务全部职责; 3、调____至____，协助____开展工作。 ____的各项工作，直接向____负责，希望相关部门及全体员工给予支持配合，本任命自下发之日起生效。 特此通知。 签发：____ 篇二：多人任命书 人事任命书 为适应新形势下公司经营发展需要，经公司管理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布: 任命_______同志为事业部总经理，主持事业部的日常工作; 任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务。 任命_______同志为人事部总经理，主持人事部的日常工作; 任命_______同志为人力资源部经理，主持该部门的日常工作; 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 总经理: (印章) xxxx年xx 月xx 日 篇三：总经理助理任命书
人事任命书 编号：[2010] 总字第062501号 公司各部门、各分公司： 经公司管理层会议讨论研究，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布： 任命_______同志为总经理助理，负责公司日常管理。 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 特此通告! xxx有限公司 xxxx年xx月xx日 附件： 总经理签批：经办负责人: 抄送/协作部门：公司所有职能部门、所有分公司 篇四：公司主任任命书 人事任命书 总经办(2010)字003号 为适应新形势下公司经营战略发展需要，经公司董事会议决议， 决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布，具体任命如下： 任命_______同志为(总务办/经营办)副主任，全面负责总务办/经营办管理工作，并兼任综合经营科科长一职，主持该部门的日常工作，执行及监督公司董事会下发的各项工作任务; 以上任命决定自发布之日起即开始执行，职务调整后，薪资相应调整。 特此通告 签发：总经办主任_______ 日期：xxxx年xx月xx日 抄报：_______ 存档：行政办 篇五：公司首席代表任命书 人事任命书
中视传媒股份有限公司SWOT分析
广告行业中视传媒股份有限公司的SWOT分析SWOT分析方法是一种企业战略分析方法，即根据企业自身的既定内在条件进行分析，找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在。其中，S代表 strength （优势），W代表weakness（弱势），O代表opportunity（机会），T代表threat （威胁），其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。按照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。 一、中视传媒总战略的SWOT分析 1.中视传媒的主要优势(strength) 1.1 以央视作后盾，发展较为顺利。 中国传媒业寡头垄断的格局下的典型代表，有CCTV系列高度垄断的国家广电集团下的大小企业，是内生性的商品化延展。作为中央电视台控股下的传媒类A股上市公司，中视传媒主营范围包括电视剧、电影、高清、标清电视节目的制作和销售、影视拍摄基地开发和经营、影视设备租赁和技术服务、媒体广告代理等业务，垄断着央视高清影视剧的制作市场。 1.1.1管理层具有央视背景，技能优秀。 2010 年 4 月上任的新总经理王焰先生具有深厚的央视背景、熟悉经济规律和产业运作，同时具备丰富的创业团队管理经验。公司确立“以影视业务为突破口，带动三大主营业务协调发展”的新战略，“天时、地利、人和”兼备。公司有望成为继华谊兄弟和华策影视之后中国电视剧投拍发行市场的重要“玩家”。 1.1.2依托央视，提升市场化经营能力。 公司将对三大业务板块进行整合，充分利用自身优势，寻求更好的切入点。 影视剧业务：公司影视剧的业务将继续走精品路线，推进精品化内容资源的打造，公司将凭借自身所具备的独特市场地位和稀缺资源优势，在央视频道制改革的背景下，积极推进与中国电视剧制作中心的合作，提升影视内容制作能力，把握制播分离背景下影视内容制作面临的巨大的契机，加快市场的拓展和延伸；广告业务：以央视广告资源为依托，进一步提升其市场化经营能力，寻找数字电视背景下广告经营所呈现的新的形态，并且积极向新媒体领域拓展，坚持“红海+蓝海”战略；旅游业务：未来公司的影视基地将强化主题概念，充分利用当地的扶持政策，短期在世博效应的影响下，无锡影视基地受益明显。公司新上任管理层在数字电视内容制作和频道栏目运营方面具有非常丰富的阅历，对广告经营和内容制作有独到和深刻的理解，对公司自身定位和优势认识非常清晰，我们认为在新的经营领导班子新的战略积极推进下，公司市场化的经营能力有望逐步加强，公司的经营层面将呈现逐渐向好的态势。 关注广告代理成本出台，从公司的历史经营情况来看，广告业务的季节性较为明显，总体来看，今年以来广告行业增长势头非常显著，下半年有望延续，公司的广告收入较去年会有所增长，但是代理成本仍是影响广告业务的重要变量，业绩弹性高。 1.2 公司各主营业务发展态势良好。
股东大会决议、董事会决议、监事会决议
（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司 股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者年度）股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。 （注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：
一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。 二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 2、任职情况 （1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 3、董事会、监事会组成人员
任命书范本20篇
任命书范本20篇 任命书范本： 学院人事任命书范本 _______主任人事任命书 为搭建青岛职业院校与机械行业企业、校企合作服务平台，进一步提高青岛职业院校机械制造类专业学生的职业本事，经机械工业职业技能鉴定职教分中心研究决定聘任：_______为青岛基地主任，主持职教分中心青岛基地日常工作。本任命书自____年____月_____日起生效，任命有效期限为_______年。 特此通知。 _______职业技能鉴定职教分中心 ____年____月_____日 任命书范本： 总经理任命书范本 我代表_______有限公司，兹任命_______先生女士担任_______有限公司总经理一职，其职责和权限为：代表企业实有限公司管理。贯彻执行国家法律，法规，方针，政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。 _______有限公司董事长 签字：______ 日期：____年____月_____日
任命书范本： 企业名称_____负责人____ 贵公司于_____年__月__日所发录用通知已经收到。本人肯定按贵公司所要求时间报以，保证如约到贵公司就职，上述保证由本人亲属供给担保。 姓名______现住址_________________ 亲属担保人______现住址___________ _____年___月___日 聘字第___号 任命书范本： 人事任命书范本 上海市工商局： 我代表_______有限公司，兹任命_______担任我公司驻上海代表处首席代表。任期三年。 董事长签名：_______ 签字日期：____年____月_____日 任命书范本： 兹聘请请输入受聘者姓名________先生担任本公司________职位一职。自____年____月____日起生效。 此聘 总经理：____年____月____日 任命书范本：
股权转让董事会决议
股权转让董事会决议 ____________公司（以下简称公司）董事于________年 ________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过： 一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。 二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。 三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。 四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。
董事签字： ________年________月________日 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。《中华人民共和国民法通则》第85条：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第2条：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。[2] 合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有国家法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有国家法律约束力[1]
职务任命书范本
Word文档仅供参考 职务任命书范本 董事长任命书 依照《中华群众共和国公司法》第四十五条、第四十七条、第五十七条、第五十八条及有限公司章程第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第三十一条的规则，经董事会选举并 任命_______同志为_______有限公司董事长，董事长为公司的法定代表人。本届董事长任期自公司_______成立之曰起_______年。 本届董事长：_______ 董事会成员签字：_______ 总经理任命书 为适应新形势下公司经营进展需要，经公司治理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布： 任命_______同志为事业部总经理，主持事业部的日常工作；任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务。任命_______同志为人事部总经理，主持人事部的日常工作；任命_______同志为人力资源部经理，主持该部门的日常工作；以上任命决定自公布之日起即开始执行。总经理：______________（印章） ____年____月_____日 总经理助理任命书 公司各部门、各分公司： 经公司治理层会议讨论研究，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布：任命_______同志为总经理助理，负责公司日常治理。以上任命决定自公布之日起即开始执行。特此通告！_______有限公司____年____月_____日 附件： 总经理签批：经办负责人: 副总经理任命书 为适应新形势下公司经营进展需要，经公司治理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布： 任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务。 任命决定自公布之日起即开始执行。 总经理：（印章）年月日 副主任任命书 为适应新形势下公司经营战略进展需要，经公司董事会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布，具体任命如下： 任命_______同志为（总务办/经营办）副主任，全面负责总务办/经营办治理工作，并兼任综合经营科科长一职，主持该部门的日常工作，执行及监督公司董事会下发的各项工作任务；以上任命决定自公布之日起即开始执行，职务调整后，薪资相应调整。 特此通告 签发：总经办主任_______ 日期：____年____月_____日