董事会决议(董事长总经理)

董事会决议范本（精选16篇）

董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

董事会决议模板(选举董事长)

XX科技有限公司பைடு நூலகம்
董事会决议
XX科技有限公司（以下称“公司”）董事会（以下称“董事会”）于2019年月日在公司会议室召开。公司全体董事及董事代表均出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《XX科技有限公司章程》关于召开董事会的规定。本次会议由全体董事一致通过决议如下：
1.同意选举郑XX为公司董事长；
（以下无正文）
（本页无正文，为《XX科技有限公司董事会决议》签署页）
董事签字：
郑XX
签字：
姚XX
签字：
葛XX
签字：
（本页无正文，为《XX科技有限公司董事会决议》签署页）
董事签字：
张X
签字：
（本页无正文，为《XX科技有限公司董事会决议》签署页）
董事签字：
徐X
签字：

董事会决议范本（通用5篇）

董事会决议范本（通用5篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2会议时间：20xx年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。

公司董事会议事规则

公司董事会议事规则第一条公司经营班子贯彻执行董事会决议，依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。

第二条为保障公司的运转效率、规范公司经营行为，董事会可以将其职权范围内的部分审议事项，授权董事长、总经理行使或决策。

但董事会有权否决或变更董事长、总经理决策的经董事会授权的事项。

董事会对授权事项，包括项目与股权投资、资金贷款和资产处置等事项，实行专项提交董事会研究，专项决定授权。

第三条在决定上述授权事项后，董事长、总经理应建立和履行必要的决策程序，包括制定可行性报告、专业部门及总经理办公会议论证等；按照规定出具法律意见书；必要时应聘请外部中介机构和专家提供专业意见。

第四条董事长、总经理对授权事项的执行和完成情况应当定期向董事会报告并提交有关文件由董事会检查。

第五条董事会决议实施过程中，董事长应组织有关人员就决议实施情况进行跟踪检查。

在检查中发现有违反决议的事项或决议未认真落实时，应要求和督促总经理予以纠正。

第六条董事可根据履行职责需要，在公司内进行调研，向公司有关人员了解情况，获得履行董事职责所需的公司信息和资料的权利，并可对董事会决议进行跟踪检查，如发现有违反决议的事项或决议未认真落实时，可要求和督促予以- 1 -纠正。

第七条为保证董事会会议质量，在正式召开会议前，董事会办公室应将会议提案的相关情况与董事进行充分的协商和沟通，并将董事的意见和建议汇总报董事长。

第八条本规则适用于公司董事会及全体董事。

第九条本规则所称“以上”“超过”均包含本数。

本规则未尽事项，依照《公司章程》及国家相关法律法规的规定执行。

第十条本规则根据实际情况变化需要重新修订时，提交董事会审议。

本规则自发布之日起实行，原有规定同时废止，由公司董事会负责解释。

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公司董事会决议模板(精选10篇)

公司董事会决议模板(精选10篇)公司董事会决议模板（篇1）会议时间：会议地点：出席会议股东董事：有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。

出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人：日期：公司董事会决议模板（篇2）鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。

因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事经研究一致通过并决议如下：一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作;二、合作的范围包括_________、_________、_________;三、投资总额：_________万元(人民币);四、投资金额占投资的_________公司的____%。

_______________公司董事会成员(签字)：____________、____________、____________年月日公司董事会决议模板（篇3）根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。

出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。

决议如下：一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。

董事会聘任总经理议案

董事会聘任总经理议案篇一：一届一次董事会-议案XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议议程会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案；二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案；三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX 股份有限公司董事会秘书的议案；四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字XXXXXXXX股份有限公司董事会2010年月日关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下简称股份公司）董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：董事长候选人先生：请各位董事审议。

股份公司全体董事2010年月日关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案各位董事：根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》，并经过前期董事会全体成员的充分酝酿，我拟向股份公司董事会提名先生为XXXXXXXX股份有限公司总经理候选人，并提请本次会议审议。

其个人简历情况如下：先生：请各位董事审议。

董事长：2010年月日关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案各位董事：根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》授予本人的权力，我向公司董事会提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书，并提请本次会议审议。

其个人简历情况如下：先生：请各位董事审议。

董事长：2010年月日篇二：议案2总经理聘任议案二：关于决定【】总经理聘用人选的议案各位董事：【】董事会已经通过了《关于选举【】第一届董事会董事长的议案》，选举了【】董事长。

现【】的董事长【】提出总经理聘用人选名单如下：总经理聘用人选：【】，任期三年。

总经理的主要职责

总经理的主要职责总经理的主要职责（篇1）一、执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现。

二、组织实施经董事会批准的公司年度经营计划和财务收支计划。

三、在董事长委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

四、建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。

五、负责召集和主持总经理办公会议，决定各职能部门和所属公司经理以及其他高级管理人员的任免、报酬、奖惩及派驻外地人员等事宜。

六、抓好公司日常各项经营管理工作，充分发挥副总经理的作用，每周召开一次会议，研究工作开展情况、存在的主要问题及解决措施。

七、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、重建项目和流动资金贷款、使用。

八、领导和组织职工认真执行《药品管理法》和《医药商品质量管理规范》等国家有关药品质量的方针、政策、法规、条例，抓好质量意识教育，在“质量第一”的思想指导下进行经营管理，并对本公司所经营的药品质量负主要责任。

九、组织公司质量管理领导小组，建立规章制度和完善质量管理体系，逐步实现公司的规范化、科学化、制度化、现代化管理模式。

十、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值十一、签署日常行政、业务文件。

十二、依据公司《考核管理制度》及《员工奖惩制度》，检查各级各项责任制度的执行情况，决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级及对违纪员工的处分，直至辞退。

十三、加强廉政教育，搞好精神文明建设，负责处理公司重大突发事件。

十四、抓好员工队伍建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

十五、定期出席公司董事会议，每年向董事会、股东大会书面汇报公司经营工作，参与公司决策，接受董事监督。

十六、由董事长授权自理的其他重要事项。

总经理的主要职责（篇2）1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。

2、确保每月的`项目回款、发票正常收回。

3、合理使用资金，加快资金的周转率。

如何写董事会决议

如何写董事会决议【篇一：董事会决议(范本)】xx有限公司董事会决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。

本公司全体董事出席会议。

经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。

二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。

三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。

2．董事会主要议题及决议结果。

3．到会董事的签名。

格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。

2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名。

日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

3．本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行a股，同时在证券交易所上市交易。

6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份；②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。