上汽“经营者”管理工作评审办法
上海大众4S店规章制度汇编(全)
文件编号：ZY/CJ 规章制度规章制度汇编（作业指导书－质量体系三层次文件之三）制规章制度汇编目录文件编号：ZY/CJ 规章制度-001第一篇人力资源管理规定进行综合分析、评价，形成考评材料。
二、中层管理人员由本部门的员工、综合管理部门、公司领导进行百分制量化打分。
其中本部门员工考评的平均分占30％，综合管理部门考评分占30％，上级领导评分占40％。
各比例相加后的结果，即是位中层管理者年度考评的综合得分，并据此分出优秀、称职、基本称职和不称职四个档次。
通过量化的考评，给每个中层经营管理者的工作业绩一个客观、科学评价和进行解聘和续聘的依据。
三、对其他员工每年进行一次综合考评，按工作业绩、技术水平、遵纪守法、团结协作等方面进行百分制量化打分。
四、凡考评得分为90分（含90分）以上为优秀，75－89分为称职，60－74分为基本称职，60分以下为不称职。
五、考评结果以5％的比例实行末位淘汰制，接近淘汰线的员工给予黄牌警告，达到淘汰线的予以辞退。
第三章聘用按照精干、高效的原则设置各类管理岗位和管理人员职数，择优聘用。
一、经考核合格，并符合下列条件的，按照管理权限竞争上岗：1、学历。
有高中及以上学历。
部门经理有中专以上学历，技术工种岗位必须是汽车维修专业的中技以上文化程度。
具有中级以上技术等级证书。
2、身体健康。
3、服从分配，并具有所任岗位的技术要求和资格。
4、具有良好的职业道德，热爱本职工作，吃苦耐劳，敬业精神强。
5、年龄要求：1）合同工：男，35岁以内（含35岁）；女，33岁以内（含33岁）。
2）临时工：男，45岁以内（含45岁）；女，40岁以内（含40岁）。
3）技术岗位、管理岗位、重点岗位按具体要求执行。
二、聘用权限，按照《公司法》和公司有关规定，层层聘用：1、公司总经理由长航集团总公司推荐，董事会聘任或解聘。
2、副总经理、总经理助理由总经理提名，董事会聘任或解聘。
3、部门经理由总经理提名，提交公司党政联席会讨论通过，总经理聘任或解聘。
上汽员工管理制度
第一章总则第一条为加强上汽集团内部管理，提高员工综合素质，保障企业健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于上汽集团所有在职员工，包括但不限于管理人员、技术人员、生产人员、销售人员等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以激励员工积极性、提高工作效率为目标。
第二章基本要求第四条员工应具备良好的职业道德和职业素养，遵守国家法律法规、企业规章制度和行业规范。
第五条员工应按时参加公司组织的各项培训和考核，不断提升自身业务能力和综合素质。
第六条员工应积极参与企业文化建设，树立良好的企业形象。
第三章工作纪律第七条员工应遵守工作时间，不得迟到、早退、旷工。
第八条员工应服从工作安排，认真完成工作任务，不得推诿、敷衍。
第九条员工应保守公司商业秘密，不得泄露、传播、利用公司机密信息。
第十条员工应爱护公司财产，不得损坏、浪费、盗窃公司资产。
第四章培训与考核第十一条公司将定期组织员工培训，包括专业技能培训、管理能力培训、企业文化培训等。
第十二条员工应积极参加培训，提高自身业务水平和综合素质。
第十三条公司将建立考核制度，对员工的工作表现、业务能力、团队合作等进行考核。
第十四条考核结果将作为员工晋升、调薪、奖惩的依据。
第五章奖惩制度第十五条公司设立奖惩制度，对表现优秀的员工给予奖励，对违反规章制度的员工给予处罚。
第十六条奖励分为精神奖励和物质奖励，具体奖励标准由公司另行制定。
第十七条处罚分为警告、记过、降职、解除劳动合同等，具体处罚标准由公司另行制定。
第六章休假制度第十八条员工享有国家法定节假日、年假、病假、产假等休假待遇。
第十九条员工应按规定提前申请休假，并得到上级领导批准。
第七章职业健康与安全第二十条公司重视员工职业健康与安全，为员工提供安全的工作环境和必要的防护措施。
第二十一条员工应遵守安全操作规程，不得违反安全生产规定。
第二十二条公司定期对员工进行职业健康检查，确保员工身体健康。
第八章附则第二十三条本制度由上汽集团人力资源部负责解释。
推进“经营者”管理
推进“经营者”管理促进管理机制再创新——“经营者”管理推进的实践与思考各位领导，大家下午好：今年是上汽“经营者”管理的推进年，作为上汽“经营者”管理推进的先行企业，近二年来，我们纳铁福公司根据集团推进办的要求和企业制定的“经营者”管理推进工作的三年计划，在抓好思想转变、统一认识的基础上，从企业的实际出发，从管理融合着手，切实抓好推进工作的措施落实、五个到位、三项对接等方面工作，并结合纳铁福公司的发展需求和自身特点进行了一些尝试和实践。
现在我就纳铁福公司在推行“经营者”管理工作的一些做法和在实践过程中的思考向各位领导作一个汇报。
一、对合资企业推行“经营者”管理模式的认识在推行经营者管理模式的初期，我们也曾面临着一种抉择：作为一家已合资近20年，并已建立并运行着中外合作方认同的管理模式的企业是否要推行“经营者”管理模式？作为企业大股东的外方是否认同？为此公司管理层召开了专题会议，综合分析了企业经营与发展面临的内外部环境、现有的优势和劣势、机遇与风险等因素，并仔细研究了“经营者”管理的模式、理念并多次到三电贝尔学习取经后一致认为，“经营者”管理模式是上汽管理创新的具体体现，上汽倡导的“经营者”管理模式将有助于企业员工进一步发扬主人翁精神，有助于企业改革运行机制、夯实管理基础，并使企业保持强劲发展能力。
作为国内第一家汽车零部件合资企业的纳铁福，已与GKN公司合作了21年，从当初的文化冲突碰撞，到今天的认同融合，并已形成“SDS一面旗帜”的共识，这既基于合作各方的共同努力，也基于中国汽车市场良好的发展前景，更基于上汽快速发展和先进文化的引领作用。
在近二年的实践和摸索过程中，使我们感到“经营者”管理模式是纳铁福公司继应用“生产特区”、“精益生产”、“精益管理”、“精益企业”等先进管理模式后引入的又一重大且影响深远的企业管理模式，是企业进一步降本增效、提升竞争力、从优秀走向卓越的重要法宝。
二、推行“经营者”管理实践过程中的思考在推行“经营者”管理模式的初期和实践过程中，我们也遇到了一些亟需解决的思想和操作层面上的问题，主要表现为：一是认为“经营者”管理模式推进是一阵风，做做样子不可能实现真正结算；二是市场因素，特别是在去年受金融危机影响，外部市场下滑时，经营结算会导致变相减少员工收入；三是经营方案制定得不尽合理，导致经营收益与预期相比出现过大偏差；四是分配难题没突破，影响经营体的班组建设，导致产生工作效率的降低；五是由于经营体产量的波动，固定成本费用导致员工月度收入波动过大；六是经营结算数据不准确，导致经营收益不真实：七是生产型经营体不能及时得到有关经营信息。
上汽集团精益管理评价体系
上汽集团精益管理评价体系上海汽车工业(集团)总公司(以下简称上汽集团)，从1994年开始以制造领域为主推行了精益生产方式。
为了统一集团各企业对精益治理的认识，扎实推进治理的改进和创新，他们研究设计了企业集团精益治理评判体系(以下简称“评判体系”)，要求各所属企业以此为依据衡量自己的治理，统一实施精益治理评判体系。
企业集团的精益治理评判体系把完全排除一切白费的思想贯彻到企业整个经营治理中，专门注重从系统整合的高度，以最优为目标，以国际最先进为样板，正视阻碍自己全球竞争力的关键弱点，全方位、连续地推进精益改进，使精益思想在整个治理领域中得到应用和拓展。
建立“评判体系”并对企业开展精益治理评判的要紧目的是提出便于实施的先进治理理念和方法，规范整个经营运作过程，使企业真正向国际标准靠拢；为企业领导提供比较科学、客观、全面评判企业精益治理的尺鹿建立企业经营预警机制，以事前诊断、过程分析来防止由于未及时察觉咨询题而带来的经营风险。
“评判体系”指标内容设计遵循先进性、有用性、过程考核与结果考核相统一的指导原则。
其中的先进性，即“评判体系”的评判指标要表达精益治理的各项差不多要素，要表达国际先进企业的治理做法和水平；有用性，即“评判体系”必须适应企业自身的特点，指标体系的设计必须使评判结果能够真正讲明企业竞争力的状况和治理上存在的咨询题；同时，必须使用方便，尽可能降低评判的成本；有用性使过程考核与结果考核相统一，即“评判体系”应当考核必要的经营治理结果指标，但更应当强调关于经营治理过程、方式和程序的考核，引导企业经营者从单纯注重经营结果转向注重经营过程的科学化。
“评判体系”评什么“评判体系”包含7部分内容，每部分又由若干个差不多评判指标项构成。
各部分内容及其在总评判中所占比重为：(1)领导／组织／职员，15％；(2)战略／市场／用户，15％；(3)产品开发／质保能力， 15％；(4)供应商／采购治理，10％；(5)制造过程／现场治理，15％；(6)信息治理，10％；(7)经营结果评判，20％。
人人成为经营者体会(工程部)
人人成为经营者体会“人人成为‘经营者’”管理模式是上海汽车工业（集团）总公司（简称上汽集团）在引进消化世界先进管理方式的基础上，创新探索与中国制度文化相适应的企业管理模式。
经过十多年时间的实践，“人人成为…经营者‟”的管理模式已经深入上汽集团各个子公司。
东华公司自成立起就在制造企业中推行该模式，于2011年在东华公司服贸企业推行该模式。
2012年，东华资产经营公司落实和深化该模式，将物业管理单元按“经营者”管理模式进行运营，成立了“经营者”管理推进领导小组，成立“经营者”管理推进小组，作为专门机构负责日常组织协调工作。
通过对资产经营公司人人成为经营者管理流程、制度、方案及考核办法等方面和自成立以来运营情况的学习，对该模式的体会如下：1、以人为本、全员参与。
“经营者”管理模式最核心的理念就是要“依靠人人，发展人人，回报人人”，同时，企业经营管理能否取得成效，很重要的一条，就是员工要不要参与、能不能参与，“经营者”管理模式就是一种全员化的管理模式。
2、外在要求，内在动力。
员工能不能成为“经营者”，首先要看企业领导和管理层有没有这种意识和要求，因为员工不可能自己成为“经营者”。
同时，“经营者”管理模式能否推行，关键在于员工的自主意识。
3、当家作主、虚拟经营。
这个模式将使员工从生产者变为既是生产者，又是管理者和“经营者”，在授权范围内享有对企业资源经营权和受益权。
同时，“经营者”是有特定含义的，一般是指企业的管理层。
这里的“经营者”是虚拟的，不是真正的经营者。
“经营者”管理模式，是把市场经济法则引入企业内部，将员工最大限度地按照业务特点、岗位性质、工序关联和协作关系划分为最小独立核算单位——经营体；并在经营体之间建立“买卖”、“服务”、“契约”三种带有市场特性的交换关系；将企业内部与经营管理相关的各种资源进行货币量化，构建内部交易结算价格体系，形成企业内部虚拟市场；在应用“经营者”计算机管理系统，实现全面电子化、信息化、标准化管理的基础上，建立以内部市场经营收益和管理项考核收益为主体的经营体收入分配机制和长效激励机制；实现员工自主管理、企业持续发展的新型企业经营管理模式。
上汽集团扣分制度
上汽集团扣分制度1、单项扣10分项目擅自更改产品非主要特性2、单项扣20分项目1.新产品送样连续3次以上不合格(对同一产品而言)2.发现供应商开发手段、软件接口等不能满足现进行的新产品开发要求，也不能在约定时间内整改到位3、单项扣30分项目1.供应商不具备必要的质量控制手段,或手段无效,也未在约定时间内整改到位2.半成品、成品和物流管理混乱且未能在约定时间内整改到位3.关键工序失控、Cpk值未达到要求(一般件: 1.33，关键、重要件1.67)且未能在3个月内整改到位4.发生重大质量问题,且产生的原因已在24小时内得到控制4、单项扣40分项目发生重大质量问题，且产生的原因未在24小时内得以控制5、单项扣50分项目1.新产品开发试验重要项目漏项或弄虚作假2.非法转让奇瑞图纸技术资料3.已供货供应商质量体系或过程能力未能在规定期限内提高到指定的水平6、单项扣60分项目1.擅自变更生产场地/关键工装设备/主要原材料/主要二级供应商/主要产品特性或尺寸2.组织机构发生重大调整/企业名称、性质发生重大变更而未通知奇瑞供应商管理部门3.未经正常程序,借壳进入xx公司4.向xx公司有关人员行贿,间接导致重大质量事故5.未经同意擅自将xx公司零部件提供给第三方销售和赢利7、其他非否决性扣分项1.必要的计划、图纸、技术标准、报告等未按要求提供，每延迟一天2.产品开发中的技术支持和技术交流不主动、不充分，每次3.新产品开发送样，每延迟1天4.产品开发送样不合格,每次5.产品开发成本控制差，每次6.产品开发试制使用的原材料、模具开发商、委托试验的受委托方均应xxx公司确认，否则每次7.产品开发其他项目未达到协议要求，影响总体开发计划完成的,每延迟一天8.产品优化配合不主动或敷衍9.产品优化方案提交，每延迟一周10.产品优化方案实施，每延迟一周11.质量问题未按纪要要求整改到位，每延迟一天12.出现质量问题时,供应商不积极配合分析,并及时反馈结果的,每次13.进货检验不合格，每拒收一批14.进货检验不合格，每让步一批15.提供的自检报告作假，每次.16.外协件发生批量的一般性质量问题17.自检报告、供货清单填写不规范(xxx公司要求)，每次18.因外协件质量问题导致的退件PPM在T0P10以内，每种件关键件\重要件功能性问题其他问题19.退件PPM远超过目标值(不在T0P10以内,关键件、重要件功能性问题超过1000PPM,他问题超过5000PPM)，每种件关键件/重要件功能性问题其他问题20.供应商问题导致生产线停线,每分钟21.AUDIT出现B级以上质量缺陷时，每次每项缺陷22.批量供货中性能或型式试验报告未按时提供,每种件每次.23.批量供货中性能或型式试验报告作假,每种件每次24.由于自身管理缺陷，导致与主机厂沟通渠道不畅25.对售后服务配合不积极( 如宣传、索赔鉴定)，每次26.没有按计划/定单时间、数量到货，但未造成停线的，每次27.未按照标准高度码放、包装或器具不能满足配送要求的，每次28.未按协议或产品特性要求进行有效防护的,如防潮、防震、防尘防腐蚀等,每次29.没有按照秩序等待卸货的,每次30.零部件包装标识不正确/不完整/不便于追溯或不符合协议规定的，每次31.非免检产品贴免检标识的，每次32.未经许可，擅自更改包装的尺寸规格、数量，每次33.装箱数量不统一(零头箱除外)，每次34.物流器具不能按要求及时返回,超出定置的限量时，每天35.供货时器具未清理干净/器具未维护,每个36.没有按规定的时间进行不合格件的处理,每延迟一-天37.非直接从货款中扣除的方式支付仓储费的,每延迟一天支付38.正常供货三个月后仍未与奇瑞签定仓储合同的,每推迟10天39.五天内没有确认订单,每推迟一天40.发票不按规定开出的,每次41.小批量试装时，售后备件没有准备好,每延迟一天42.生产停用件，在没有可替代件的前提下，供应商必须保障10年内的备件供应，在计划准确的前提下断货的，每天43.与指定联系人10分钟以上联系不上，每次44.相关人员未能在约定时间内到达xx公司，且无合理解释的，每次45.服务人员不胜任，又不能在约定时间内置换到位的46.服务人员不遵守xx公司各项管理规定的，视严重程度，每次47.把退回的不合格品擅自重新返回xx公司作为生产或备件,一经发现，每次48.提供价格信息不实，也不能提供可信的详细资料或说明，每例49.供应商必要的企业、产品、质量、供货等信息未按要求传递至奇瑞SCM系统，每次50.SCM系统信息未得到及时更新的，每次51.违反阳光协议规定，每次。
上汽通用体系审核要求
红色：质量系统或过程定义有缺失，或目前的系统或过程会使SGM面临重大风险；
BIQS 30 is not used to calculated BIQS Level score.
BIQS 30 不计入评分；
BIQS -1
合格/不合格物料的区分 Nonconforming Material / Material Identification
绿色：建立了完善、有效的质量系统或过程，并按要求运行，系统或过程不会使SGM面临不必要的风险；
Yellow: Quality system or process is in place, but is not followed/utilized as intended.
黄色：质量系统或过程不完善或未完全按要求运行；
有不合格物料的处理流程，员工理解如何处理不合格/可疑物料并遵守。 Team members have standardized work and understand what to do with non conforming / suspect material.
Confirm that conforming material is handled, stored and identified appropriately. 确认不合格/可疑物料被清晰的标识和/或有效的隔离，有效应用红黄绿色标进行标识、定位和隔离。 Confirm that nonconforming / suspect material is clearly identified and/or segregated. Red, Yellow, Green stoplight approach is adhered to for foot printing, containerization, table marking and tagging.
上汽时代规章制度
第一章总则第一条为加强上汽时代的管理，提高工作效率，保障员工权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于上汽时代全体员工，包括正式员工、合同制员工、实习生等。
第三条本规章制度旨在规范公司管理，维护公司利益，保障员工合法权益，促进公司健康发展。
第二章组织架构第四条上汽时代设立董事会、监事会、总经理室、各部门等组织架构。
第五条董事会负责公司重大决策，监事会负责对公司经营管理进行监督。
第六条总经理室负责公司日常经营管理，各部门负责各自职责范围内的具体工作。
第三章员工招聘与培训第七条公司根据工作需要，按照公平、公正、公开的原则，通过招聘会、网络招聘等方式招聘员工。
第八条新员工入职前，公司应进行入职培训，包括公司文化、规章制度、岗位职责等内容。
第九条公司鼓励员工参加各类培训，提高自身综合素质，提升工作效率。
第四章工作制度第十条员工应按时上下班，遵守公司考勤制度。
第十一条员工应遵守公司保密制度，不得泄露公司商业秘密。
第十二条员工应按照岗位职责，完成工作任务，确保工作质量。
第十三条员工应积极参与公司各项活动，树立良好的企业形象。
第五章奖惩制度第十四条公司设立奖励基金，对在工作中表现突出的员工给予奖励。
第十五条公司对违反公司规章制度、损害公司利益的员工，将依法进行处罚。
第十六条员工在受到奖励或处罚时，应积极配合，不得干扰公司正常运营。
第六章薪酬福利第十七条公司按照国家规定和公司实际情况，为员工提供具有竞争力的薪酬待遇。
第十八条公司为员工提供五险一金等福利待遇。
第十九条公司根据员工工作表现和贡献，定期调整薪酬福利。
第七章安全生产第二十条公司建立健全安全生产责任制，确保员工生命财产安全。
第二十一条员工应遵守安全生产规章制度，不得违章操作。
第二十二条公司定期开展安全生产培训，提高员工安全意识。
第八章退出机制第二十三条员工因个人原因离职，应提前向公司提出书面申请。
第二十四条公司因工作需要，可依法与员工解除劳动合同。
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上汽“经营者”管理工作评审办法根据上汽‚经营者‛管理模式推进工作的要求，为全面推进上汽‚经营者‛管理工作，客观准确地评价上汽各企业开展‚经营者‛管理工作的情况，特制订本评审办法。
一.评审范围上汽下属开展‚经营者‛管理工作的申报企业。
二.评审依据《上汽‚经营者‛管理工作评审检查标准》（附件一）。
三.组织评审由上汽‚经营者‛管理推进办公室（以下简称‚推进办‛）会同申报企业的上级公司的财务部、人力资源部、质量与经济运行部（运营控制部）、信息公司等部门组成‚经营者‛管理评审小组（以下简称‚评审小组‛），对申报企业进行达标评审。
四．评审时间一般每年四季度。
五．评审流程1. 企业根据《上汽‚经营者‛管理工作评审检查标准》自查工作情况和自评等级（《上汽‚经营者‛管理工作企业自查自评表》附件二），并报‚推进办‛。
2. 由‚推进办‛对申报企业进行预评审（《上汽‚经营者‛管理工作预评审检查反馈表》附件三）。
3. 对预评审符合申报条件的企业，由‚评审小组‛进行正式评审。
4. 评审合格企业，由‚评审小组‛提出评审意见并初定相应的等级。
5.‚评审小组‛将评审结果报上汽‚经营者‛管理领导小组，由领导小组决定最终评审等级和结论，并以《上汽‚经营者‛管理工作评审检查反馈表》（附件四）反馈至各企业。
6．评审工作流程图具体见《上汽‚经营者‛管理评审工作流程图》（附件五）。
六．表彰激励对各企业的‚达标‛评审分A、B、C等级。
（《上汽‚经营者‛管理工作评审等级》附件六）。
1．企业在评审中达到A级标准要求，将被评为示范级企业，授予上汽‚人人成为‘经营者’管理模式示范单位‛称号，并颁发铜牌。
按照绩效挂钩的原则，获得‚示范级‛称号的企业，合资企业完成董事会年度利润指标、国有企业完成年度利润考核指标，同时企业在完成关键性考核指标（净资产收益率），并且‚经营者‛管理工作开展一年，‚经营链‛产生效益的情况下，可按不超过2%工资额度进行奖励；如超额完成年度利润指标，原则上奖励不超过超额部分净利润的10%，并实行‚一厂一策‛。
2. 企业在评审中达到B级标准要求，将被评为规范级企业，颁发上汽‚人人成为‘经营者’管理模式规范型企业‛证书，并要求按A级标准进行整改和完善。
按照绩效挂钩的原则，获得‚规范级‛称号的企业，合资企业完成董事会年度利润指标、国有企业完成年度利润考核指标，同时企业在完成关键性考核指标（净资产收益率），并且‚经营者‛管理工作开展一年，‚经营链‛产生效益的情况下，可按不超过1%工资额度进行奖励；如超额完成年度利润指标，原则上奖励不超过超额部分净利润的5%，并实行‚一厂一策‛。
3. 企业在评审中达到C级标准要求，将被评为基础级企业，颁发上汽‚人人成为‘经营者’管理模式基础型企业‛证书，同时要求企业按B级标准进行整改和完善。
4．获得奖励的‚示范级‛和‚规范级‛企业，核定年度利润指标完成情况以企业的年报为准，并由上级公司财务部审核确认。
5．若企业部分部门通过等级评审，则奖励额度按企业整体绩效的比例计算。
奖励必须用于开展‚经营者‛管理工作的经营体，企业要合理确定经营班子与经营体成员的‚二次分配‛比例，使用情况由上级公司人力资源部检查审核。
6．奖励途径：合资企业可利用奖福基金用于奖励，如需增加工资额度，应经过董事会审议通过；国有企业可申请结余工资或专项工资用于奖励。
各企业的奖励方案须报上级公司人力资源部审核，同意后方可实施。
7.‚推进办‛将上汽‚经营者‛管理领导小组评审结果递交上汽有关部室，纳入企业四好领导班子考核和领导干部考核。
七．附则1．本评审办法自通过即日起试运行。
2．本评审办法的解释权归‚推进办‛。
附： 1、上汽‚经营者‛管理工作评审检查标准2、上汽‚经营者‛管理工作企业自查自评表3、上汽‚经营者‛管理工作预评审检查反馈表4、上汽‚经营者‛管理工作评审检查反馈表5、上汽‚经营者‛管理评审工作流程图6、上汽‚经营者‛管理工作评审等级上汽‚经营者‛管理推进办公室二00九年十二月一日附件一上汽“经营者”管理工作评审检查标准A：组织和策划（5分）内容要求配分检查项目1 组织机构（A1）1.建立“经营者”推进领导小组和工作小组2.按要求制定详细的三年推进计划11.查看相关资料和文件2.查看三年推进计划，计划要有明确的推进时间节点3.查看工作计划执行情况和有关会议记要2 思想发动（A2）1.按要求召开公司级推进动员大会2.对干部和职工做好前期基础工作培训11.查看相关资料和记录2.查看相关资料和培训记录3 培训工作（A3）制定全年各阶段“经营者”推进工作培训计划并按计划实施培训11.查看相关资料2.查看培训工作执行情况和相关资料4 制度完善（A4）建立和规范“经营者”管理的各项标准和制度2查看是否建立了《公司内部价格管理规定》《经营体费用核算标准》《内部价格制定及修改程序》《经营体价格控制管理办法》《经营者管理条例》等有关制度5B：经营体划分（12分）内容要求配分检查项目1 岗位描述（B1）1.有详细的岗位描述2.有详细的岗位工作标准3 查看相关资料和有关规定2 五大岗位（B2）按生产、物资流通、生产支持、技术、管理五大岗位进行划分，并以岗位划分设立经营体31.查看生产岗位的划分、经营体设立情况和该岗位经营体的具体内容2.查看物资流通岗位的划分、经营体设立情况和该岗位经营体的具体内容3.查看生产支持岗位的划分、经营体设立情况和该岗位的具体内容4.查看技术岗位的划分、经营体设立情况和该岗位经营体的具体内容5.查看管理岗位的划分、经营体设立情况和该岗位经营体的具体内容3 三种关系（B3）各经营体的运作、交换能够符合买卖关系、服务关系和契约关系的定义3查看经营体是否按照三种关系运作；是否建立了三种交换关系的有关规定4 经营体分类（B4）按五大岗位、三种关系设立经营体，经营体能够细化到最小（班组）31.查看经营体的结构图，关系图，经营链情况2.查看经营体的数量，覆盖面6C：资源费用量化（28分）内容要求配分检查项目1 房屋资产（C1）按实际使用情况，详细拆分房屋资产，有清单并以折旧（或租赁）进入经营体4查看是否有清单，是否将折旧（或租赁费）进入经营体核算2 设备资产（C2）按实际使用情况，详细拆分设备资产，有清单并以折旧（或租赁）进入经营体4查看是否有清单，是否将折旧（或租赁费）进入经营体核算3 人力资源（C3）列出各经营体实际人数、发生的人工成本，有清单并进入经营体4 查看经营体清单，是否将人工成本费用进入经营体核算4 能源费用（C4）有明确的经营体能源费用结算标准并按要求进行结算4 查看是否有能源费用明细表，以什么形式进行费用结算5 资金费用（C5）对经营体的资金占用（含存货、应收账款）有使用、结算标准并进行结算4查看经营体的存货资金占用、应收账款等资金使用规定，结算表单等相关资料6 专项费用（C6）对经营体的模具、夹具、工装等资产占用有规定并按使用进行结算4 查看经营体的有关规定和资料，是否有费用结算表7 其它费用（C7）对经营体发生的其它费用列出清单，有明确的费用结算规定并在实施 4 查看经营体的有关规定和资料，是否有费用明细表7D：内部价格体系（25分）内容要求配分检查项目1 价格标准（D1）按要求建立五大交易价格的实施标准：产品销售价格、物料采购价格、内部收购价格、服务收费价格、契约价格61.查看是否已经按要求制定了五大内部交易价格标准或有关规定2.查看经营体是否应用了五大内部交易价格2 内部收购价（D2）建立内部收购价制定的标准（制定、维护和调整）并应用71.查看是否拆分生产加工经营体的资产、成本和费用2. 核定生产加工经营体的内部收购价格3. 检查标准和应用情况3 价格体系（D3）按要求建立经营体的买卖价格、服务价格、契约价格买卖价格：内部收购价格；服务价格：收费标准；契约价格61.查看是否明确产品交换过程中的买卖价格，并有详细清单2.查看是否明确服务工作过程中的服务价格，并有详细清单3.查看是否明确项目管理过程中的契约价格，并有详细清单4 成本方法（D4）1.按要求建立经营体结算的标准成本2.明确经营体结算收入和成本费用的财务核算方法61查看财务部门的实际执行情况2.查看经营体的实际执行情况8E：计算机管理系统（10分）内容要求配分检查项目1 工作计划（E1）制定应用“经营者”计算机管理系统的工作计划1 查看工作计划和打算，时间安排，实施情况2 结算平台（E2）按要求建立经营者计算机结算平台 3查看数据录入情况及运转状况、“经营者”计算机管理系统与企业ERP软件链接情况3 结算落实（E3）经营体结算已应用“经营者”计算机管理系统，实现经营成果分配3 查看实际结算的执行情况和资料4 制定标准（E4）1.制定符合“经营者”管理要求的计算机管理标准2.该标准必须有实施应用和系统安全的描述3 查看相关管理制度和执行情况9F：经营成果评价（20分）内容要求配分检查项目1 经营方案（F1）1.制定的经营方案必须符合经营原则，必须是以投入产出作为经营结算依据；2.经营方案必须根据要求进行调整4 查看各经营体经营方案2 经营成果（F2）1.实际运转过程中具有明显的经营成果；2.“经营链”产生效益6 查看经营体有关经营成果的详细资料（纵向比）3 目标一致性（F3）经营体方案中确定的经营标的必须与企业年度经营目标及管理要求相一致4查看经营体经营标的是否与企业的经营目标相一致，并核查相关的资料4效益（F4）“经营者”管理工作开展必须体现企业的整体效益6查看企业年经营目标和实际完成的情况，并核查各经营体的经营绩效（整体比）上汽“经营者”管理推进办公室二00九年十二月一日10上汽“经营者”管理工作企业自查自评表申报单位（盖章）： 申报等级：□基础 □规范 □示范制表： 审批：内 容检 查 项 目配分自查自评结果自评分备注A组织和策划5分A1；组织机构 1 A2：思想发动 1 A3：培训工作 1 A4：制度完善 2 B经营体划分 12分B1：岗位描述3 B2：五大岗位 3 B3：三种关系 3 B4：经营体分类 3 C资源费用量化28分C1：房屋资产 4 C2: 设备资产 4 C3: 人力资源 4 C4: 能源费用 4 C5: 资金费用 4 C6: 专项费用 4 C7: 其它费用 4 D内部价格体系25分D1: 价格标准6 D2：内部收购价7 D3：价格体系 6 D4：成本方法 6 E计算机管理系统10分E1：工作计划1 E2：结算平台 3 E3：结算落实 3 E4：制定标准 3 F经营成果评价20分F1：经营方案4 F2：经营成果 6 F3：目标一致性 4 F4：效益6 总 分100自评结论：2○○ 年 月 日上汽“经营者”管理工作预评审检查反馈表单位：评审等级：□基础□规范□示范内容检查项目配分检查结果得分备注A 组织和策划5分A1；组织机构 1A2：思想发动 1A3：培训工作 1A4：制度完善 2B 经营体划分12分B1：岗位描述 3B2：五大岗位 3B3：三种关系 3B4：经营体分类 3C 资源费用量化28分C1：房屋资产 4C2: 设备资产 4C3: 人力资源 4C4: 能源费用 4C5: 资金费用 4C6: 专项费用 4C7: 其它费用 4D 内部价格体系25分D1: 价格标准 6D2：内部收购价7D3：价格体系 6D4：成本方法 6E 计算机管理系统10分E1：工作计划 1E2：结算平台 3E3：结算落实 3E4：制定标准 3F 经营成果评价20分F1：经营方案 4F2：经营成果 6F3：目标一致性 4F4：效益 6评审结论：上汽“经营者”管理推进办公室年月日评审结论（续）：上汽“经营者”管理推进办公室年月日上汽“经营者”管理工作评审检查反馈表单位：评审等级：内容检查项目配分检查结果得分备注A 组织和策划5分A1；组织机构 1A2：思想发动 1A3：培训工作 1A4：制度完善 2B 经营体划分12分B1：岗位描述 3B2：五大岗位 3B3：三种关系 3B4：经营体分类 3C 资源费用量化28分C1：房屋资产 4C2: 设备资产 4C3: 人力资源 4C4: 能源费用 4C5: 资金费用 4C6: 专项费用 4C7: 其它费用 4D 内部价格体系25分D1: 价格标准 6D2：内部收购价7D3：价格体系 6D4：成本方法 6E 计算机管理系统10分E1：工作计划 1E2：结算平台 3E3：结算落实 3E4：制定标准 3F 经营成果评价20分F1：经营方案 4F2：经营成果 6F3：目标一致性 4F4：效益 6评价结论：上汽“经营者”管理推进办公室年月日上汽“经营者”管理评审工作流程图上海汽车工业（集团）总公司上海汽车集团股份有限公司上汽“人人成为‘经营者’”管理评审工作流程文件编号：制订日期： 页数：1-1版次： 编 制 审 核 批 准部门：推进办日期：2008/7/25签字：部门： 日期： 签字：部门： 日期： 签字：流程图使用标准、表式责任部门配合部门备注输入输出推进办预审评审小组评审“经营者”管理要求评审标准评审标准推荐意见 评审标准评审结果评审报告最终结论申报表 推荐意见评审结果评审报告最终结论申报企业申报企业推进办 评审小组评审小组领导小组推进办 有关部门推进办 申报企业推进办NNYY申报企业“经营者”管理工作企业自报、自评评审意见和初定等级领导小组最终审核反馈申报企业记录保存上汽“经营者”管理工作评审等级A级---示范级企业（1）、有详细的三年推进计划和年度实施计划并严格实施。