新华制药:2009年度周年股东大会决议公告 2010-06-28

新华制药:2009年度周年股东大会决议公告 2010-06-28
新华制药:2009年度周年股东大会决议公告 2010-06-28

证券代码:000756 证券简称:新华制药公告编号:2010-12

山东新华制药股份有限公司

二零零九年度周年股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2010年6月25日上午9:00

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:本公司董事长郭琴女士

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《关于境外上市公司1995年召开股东年会和修改公司章程若干问题的通知》和本公司《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

股东及股东代理人共计2人,代表股份168,659,838股,占公司有表决权总股份的36.88%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过二零零九年度董事会报告。

投票结果为168,659,838股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。

2、审议通过二零零九年度监事会报告。

投票结果为168,659,838股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。

3、审议通过二零零九年度经审核的财务报告。

投票结果为168,659,838股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。

4、审议通过二零零九年度利润分配方案。

投票结果为168,659,838股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。

二零零九年度本公司及其附属公司(“本集团”)根据按中国会计准则编制的净利润进行分配:根据中国会计准则,本集团二零零九年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币102,244,346.19元,本公司实现的净利润为人民币98,893,086.53元。按照本公司2009年度实现的净利润10%提取法定盈余公积金人民币9,889,308.65元.

二零零九年度末期股息分配方案为:以二零零九年末股本总额457,312,830股计算,向全体股东派发末期股息,每10股派发现金红利人民币0.5 元(含税)。 具体派息办法另行公告。

5、审议通过关于续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及信永中和会计师事务所(中国注册会计师)为本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的国际及国内核数师并授权董事会确定其酬金的议案。

投票结果为168,659,838股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。

6、审议通过二零一零年度董事、监事酬金的议案。

投票结果为168,659,838股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。

7、选举徐列先生为本公司非执行董事。

投票结果为168,659,838股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。徐列先生当选为本公司非执行董事,任期至本公司第六届董事会任期届满止。

8、选举李天忠先生为本公司监事。

投票结果为168,659,838股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。李天忠先生当选为本公司监事,任期至本公司第六届监事会任期届满止。

五、律师出具的法律意见

北京竞天公诚律师事务所律师见证本次股东大会,结论性意见如下:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、2009年度周年股东大会各项议案;

2、2009年度周年股东大会记录;

3、北京竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2010年6月25日

企业内部控制的经典案例概要

企业内部控制的经典案例 --巨人集团的兴衰 一、公司背景 巨人集团曾经是我国民营企业的佼佼者,一度在市场上叱咤风云,该企业以闪电般的速度崛起后,又以流星般的速度迅速在市场上沉落了。1989年8月,史玉柱用先打广告后付款的方式,将其研制的M-6401桌面排版印刷系统软件推向市场,赚进了经商生涯中的第一桶金,奠定了巨人集团创业的基石。1991年4月,珠海巨人新技术公司成立;1993年7月,巨人集团下属全资子公司38个,成为中国第二大民营高科技企业;1994年年初,号称中国第一高楼的巨人大厦一期工程动土,同年史玉柱当选为“中国改革风云人物”;但1997年年初,巨人大厦在只完成了相当于三层楼高的首层大堂后停工,各方债主纷纷上门,老“巨人”的资金链断裂,负债2.5亿元的史玉柱黯然离开,巨人集团破产。 二、老“巨人”的衰弱----内部控制的紊乱 (一内部环境 巨人集团有董事会,但形同虚设。史玉柱手下的几位副总都没有股份,在集团讨论重决策时,他们很少坚持自己的意见,他们也无权干预史玉柱的错误决策。因此,在巨人集团的高层没有一种权力制约,巨人集团实行的是“一个人说了算的机制。另一方面,权利都集中在史玉柱一人手中,因此,监事会实质上也无法起到任何监督和制衡的作用。集团的快速扩张,资产规模的快速膨胀,也是的内部的管理变 得浮躁而混乱。同时,巨人集团从几个人发展到上千人,人员素质、组织结构以及企业文化都在不断磨合;由于缺乏规范的基础性内部控制,各类违规、违纪、违法案件,诸如截留、坐支、挪用公款、搞虚假广告等问题屡见不鲜;最终酿成了资金断流、经营难以为继的局面,甚至在危急时刻,“巨不肥”带来的利润还被一些人私分,如此可见,巨人集团的内部环境存在着多大的漏洞。

新华制药内控失效案例分析

新华制药内控失效案例分析 摘要:山东新华制药股份有限公司(以下简称“新华制药”)是 H 股与 A 股上市公司,属中国制药工业 50 强,在我国化工与医药领域一直具有较高的影响力和地位,也是商务部重点培育和发展的出口品牌,但是在2012年引起人们广泛关注却不是因其市场地位,而是因为处于上市公司披露内部报告的第一年,它是唯一一家因为内部控制制度存在缺陷而被出具否定意见的上市公司。本文试图基于COSO五要素对其进行内控分析,找出其被出具否定意见的合理性,通过分析该公司内部控制失效的原因,提出笔者的一些思考与建议。 关键字:新华制药,内部控制,应收账款 一、案例介绍 2010年财政部,证监会,银监会,保监会,审计署联合发布了《企业内部控制配套指引》。按照要求,境内外同时上市的公司在2011年会计年度结束后,应随同年度报告一同披露企业内部控制评价报告和内部控制审计报告。截至 2012 年4 月30 日,67 家公司全部披露了 2011 年年度财务报告、内控评价报告以及内控审计报告。在这67家中只有一家——新华制药公司被信用中和会计师事务所出具了否定意见,信用中和认为该公司内控存在两个重大缺陷:一是,新华制药子公司——山东新华医药贸易有限公司(简称“医贸公司”)内部控制制度对多头授信无明确规定,在实际执行中,医贸公司的鲁中分公司、工业销售部门、商业销售部门等三个部门分别向同一客户授信,使得授信额度过大。

二是,医贸公司内部控制制度规定对客户授信额度不大于客户注册资本,但医贸公司在实际执行中,对部分客户超出客户注册资本授信,使得授信额度过大,同时医贸公司也存在未授信的发货情况。 上述重大缺陷使得新华制药对山东欣康祺医药有限公司及与其存在担保关系方形成大额应收账款6.07亿元,同时由于欣康祺医药因涉嫌非法吸收公众存款而被立案调查,经营出现异常,资金链断裂,新华制药将面临重大损失。 二、基于COSO五要素下的内控分析 COSO内部控制五要素包括控制环境,风险评估,控制活动,信息与沟通和监控五部分。控制环境是所有其他内部控制组成要素的基础,管理层的态度和企业组织结构更是定下了内部控制的基调风险评估意味着分析和辨认实现目标可能发生的风险,是内部控制的前提控制活动是旨在确保管理层的指令得以执行的政策和程序,为内部控制的核心信息与沟通旨在取得及时、确切的信息,并进行有效的沟通,为内部控制提供条件监控着眼于确保企业内部控制的持续有效运作,起到润滑剂的作用。 1、控制环境 COSO报告把控制环境作为内部控制系统的首要因素,认为控制环境是一个企业进行内部控制的氛围,是其他控制成分的基础。组织机构是企业内部环境的有机组成部分,根据新华制药年度的内部控制自我评价报告,新华制药的组织结构设计较合理,符合企业内部控制的基本要求,但公司的内部审计部门是直接向公司的总经理,副总经

山东药企领导

齐鲁制药有限公司李伯涛董事长 威高集团有限公司陈学利董事长 瑞阳制药有限公司何茂群董事长 鲁南制药集团股份有限公司赵志全董事长、总经理山东新华制药股份有限公司郭琴董事长 山东鲁抗医药股份有限公司章建辉原董事长、总经理青岛黄海制药有限责任公司王桂来总经理 山东凤凰制药股份有限公司徐云亭董事长 山东东阿阿胶股份公司秦玉峰总经理 寿光富康制药有限公司杨维国董事长 山东罗欣药业有限公司刘保起董事长 山东绿叶制药有限公司刘殿波总裁 安丘市鲁安药业有限公司王军董事长 山东鲁抗辰欣药业有限公司杜振新董事长、总经理青岛国风药业股份有限公司陈军力总经理 山东福胶集团有限公司杨福安副董事长、总经理 西王集团有限公司王勇党委书记、董事长 山东博士伦福瑞达制药有限公司李盛芳总经理 山东省药用玻璃股份有限公司柴文董事长 山东新华医疗器械股份有限公司赵毅新董事长 山东侨牌集团有限公司马清刚总经理 鲁药集团史中溪董事长 山东海王银河医药有限公司孔宪俊董事长 济南中信医药有限公司崔亦平董事长、总经理 山东北药鲁抗有限公司陈济生董事长 山东九州通医药有限公司刘素芳总经理 济南药业集团有限责任公司王建民董事长、总经理济南漱玉平民大药房有限公司秦光霞总经理 山东新华医药贸易公司鞠世忠总经理

山东齐都药业有限公司郑家晴董事长、总经理 山东华鲁制药有限公司刘健董事长 山东益康药业有限公司高肇林总经理 山东泰邦生物制品有限公司林东总经理 青岛华仁药业股份有限公司梁富友董事长 莱阳江波制药有限责任公司曹务波总经理 山东淄博新达制药有限公司刘振文董事长 青岛汉河药业有限公司朱鸿龙董事长 烟台中亚药业有限责任公司李建军董事长 山东华信制药集团股份有限公司马俊华董事长、总经理山东沃华医药科技股份有限公司张戈董事、总裁 山东会仙药业集团有限公司王心武董事长 菏泽睿鹰制药集团彭继先董事长 济南利民制药有限责任公司满其选总经理 烟台只楚药业有限公司刘洪海总经理 山东长富洁晶药业有限公司林鹤峰董事长 菏泽步长制药有限公司赵涛董事长 山东方明药业股份有限公司徐少民总经理 山东方健制药有限公司杜新磊董事长、总经理 济南宏济堂制药有限责任公司宋进军董事长 山东先声麦得津生物制药有限公司任晋生董事长 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司王卫健董事长、总经理山东力诺科峰制药有限公司刁玉泰总经理 山东仙河药业有限公司李保国总经理 济宁华能制药厂李传杰总经理 山东菏泽中舜药业有限公司刘瑞林董事长、总经理 山东仁和堂药业有限公司赵振桥总经理 青岛益青药用胶囊有限公司张世德董事长 山东科源制药有限公司史玉宝总经理

集团公司内部控制案例解析

企业内部控制规范案例 一、资金内部控制 (一)某公司出纳贪污公司款项案。 A事务所在对G公司进行审计时,在对货币资金项目审计中执行如下的审计程序,到达现场前将询证函交予给出纳李某,由其到银行函证后带回,在现场审计时交给审计助理。同时提供银行对账单。对于未达账项,该公司系由出纳李某编制未达账项调整表。审计人员对于重要的未达账项进行检查。 几年之中A事务所一直在这样进行审计,该公司出纳也一直由李某担任,并配合事务所的审计工作。 后一次偶然事件中,李某临时调任,由其妻子接任出纳,在与银行对账时发现差额较大。在检查对账单时发现,该对账单系伪造的。进一步调查中,该公司发现,李某竟然贪污公款100多万元,用来开公司。几年来李某一直通过伪造银行公章在询证函上加盖确认章,对于银行对账单也同样进行伪造。且李某贪污一直隐瞒家人,其妻子父母也均不知晓。 结果:A事务所被辞聘,公司向李某追回贪污款60余万元,由于李某的父亲是该公司的老员工老技术骨干,李某的妻子也在该公司工作,因此公司仅决定向李某一家追回剩余的贪污款项,并未向李某提起诉讼。 但银行由于李某伪造银行公章,对李某提起诉讼,李某因此锒铛入狱。 思考:问题何在?风险何在? 1.传统思维,会认为A所的审计程序执行过程不当,未严格进行函证的控制。 2.新准则下,问题应当如何考虑? 1)未合理进行风险评估。 李某同时担任出纳及未达账项调整的工作,属于不相容岗位。导致风险加大。 李某连续担任出纳多年,没有及时轮岗,增加了舞弊的机会。 李某调任,而由其妻子接任,从本质角度来讲,依然不能属于合理的轮岗。 2)未能根据评估的风险来进行相应的进一步审计程序,没有对由于内部控制缺陷而可能导致的舞弊进行特殊考虑,设计并执行相应的审计程序。 3)已执行的审计程序执行过程不当,未严格进行函证的控制。 进一步:G公司对李某的“网开一面”行为,给今后舞弊留下的后患。因此,对于后任事务所而言,在审计中对于舞弊仍要给予特别的考虑和重视。 (二)杰克公司货币资金内部控制案例 杰克公司的前身是一家国有企业,始建于1978年。1998年转制为杰克公司,经过数十年的发展积累了相当丰富的工艺技术和一定的管理经验,有许多公司管理制度。公司经过多年的不间断改造、完善,提高了产品的生产能力和产品市场竞争能力,并引进了先进的生产设备。公司具有较强的新产品开发能力,主要生产5大系列28个品种120多种规格的低压和高压、低速和高速、异步和同步电动机。公司具有完整的质量保证体系,2002年通过ISO9000系列质量管理体系认证。公司年创产值2 800万元,实现利润360万元。企业现有员工600多人,30%以上具有初、中级技术资格,配备管理人员118人,专职检验人员86人,建立了技术含量较高的员工队伍。随着公司的发展壮大,在经营过程中出现了一些问题,已经影响到公司的发展。 该公司出纳员李敏,给人印象兢兢业业、勤勤恳恳、待人热情、工作中积极肯干,不论分内分外的事,她都主动去做,受到领导的器重、同事的信任。而事实上,李敏在其工作的一年半期间,先后利用22张现金支票编造各种理由提取现金98.96万元,均未记入现金日记账,构成贪污罪。 其具体手段如下: 1)隐匿3笔结汇收入和7笔会计开好的收汇转账单(记账联),共计10笔销售收入98.96万元,将其提现的金额与其隐匿的收入相抵,使32笔收支业务均未在银行存款日记账和银行余额调节表中反映; 2)由于公司财务印鉴和行政印鉴合并,统一由行政人员保管,李敏利用行政人员疏于监督开具现金支票; 3)伪造银行对账单,将提现的整数金额改成带尾数的金额,并将提现的银行代码“11”改成托收的代码“88”。杰克公司在清理逾期未收汇时曾经发现有3笔结汇收入未在银行日记账和余额调节表中反映,但当时由于人手较少未能对此进行专项清查。 李敏之所以能在一年半的时间内作案22次,贪污巨款98.96万元,主要原因在于公司缺乏一套相互牵制的、有

新华制药内部控制审计报告2011年

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Do n g c h e n g Di s t r i c t,B e i j i n g, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 内部控制审计报告 XYZH/2011A1052 山东新华制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 山东新华制药股份有限公司(以下简称新华制药)2011年12月31日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重 大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 新华制药内部控制存在如下重大缺陷:

新华制药内部控制论文精编版

新华制药内部控制论文 精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

新华制药内控失败分析 摘要:完善的内部控制制度对企业健康发展的重要性不言而喻,是企业防范财务风险、提高管理水平的重要保证。新华制药2011年内部控制审计报告被出具否定意见,这是迄今为止中国资本市场2000多家上市公司中出现的第一份否定意见。本文根据内控五要素对新华制药内部控制进行研究,对其出具否定意见的原因进行分析,并提出对注册会计师和公司的思考和启示。 关键词:内部控制;新华制药;应收账款;内控五要素 1 案情简介 2012年3月底,新华制药被信永中和会计师事务所(简称“信永中和”)出具了否定意见的内部控制审计报告,这是迄今为止中国资本市场2000多家上市公司中出现的第一份否定意见。信永中和在内部控制审计报告中指出该公司内部控制存在以下两个重大缺陷: (1)新华制药子公司山东新华医药贸易有限公司内部控制制度对多头授信无明确规定。但是,在实际执行中,该医贸公司的鲁中分公司、工业销售部门、商业销售部门等三个部门分别向同一客户授信,使得最终的总授信额度过大。 (2)该医贸公司内部控制制度规定,对客户授信额度不大于该客户的注册资本。但在实际执行中,对部分客户超出客户的注册资本授信,使得授信额度过大,同时医贸公司也存在未授信的发货情况。 2 案例分析 新华制药属于内控失败,所以对其采用内控五要素分析。内部控制五要素为控制环境,风险评估,控制活动,信息与沟通和监控。控制环境是所有其他内部控制组成要素的基础,管理层的态度和企业组织结构更是定下了内部控制的基调;风险评估意味着分析和辨认实现目标可能发生的风险,是内部控制的前提;控制活动是旨在确保管理层的指令得以执行的政策和程序,为内部控制的核心;信息与沟通旨在取得及时、确切的信息,并进行有效的沟通,为内部控制提供条件;监控着眼于确保企业内部控制的持续有效运作,起到润滑剂的作用。 控制环境

中天城投集团股份有限公司内部控制制度

中天城投集团股份有限公司内部控制制度 1.总则 为规范和加强中天城投集团股份有限公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本 规范》、《深圳证券交易所股票上市规范运作指引》、等法律法规和《公司章程》规定,结合公司实际,制定本制度。 1.1 定义 本制度所称内部控制,是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工参与实施的、旨在实现控制目标而提供合理保证的过程。 1.2 内部控制的目标是: 1.2.1合理保证公司经营管理合法合规; 1.2.2保障公司资产安全; 1.2.3保证公司财务报告及相关信息真实完整; 1.2.4提高经营效率和效果; 1.2.5促进公司实现发展战略。 1.3 应遵循的原则: 1.3.1全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 1.3.2重要性原则。内部控制在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。 1.3.3制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 1.3.4适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。 1.3.5成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。 1.4 内部控制包括下列基本要素: 1.4.1内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 1.4.2风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。 1.4.3控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。 1.4.4信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 1.4.5监督检查。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。 2.内部环境 内部环境是实施内部控制体系的基础,是有效实施内部控制的有力保障。控制环境的情况决定了整个机构高层管理者的态度与基调,同时也自上而下地影响了整个机构的内部控制意识,公司须根据国家 中天城投集团股份有限公司内部控制制度 有关法律法规和公司章程,建立规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责 权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。主要包括公司治理结构、组织机构设置与权责分配、企业 文化、人力资源政策、内部审计机制、反舞弊机制、监管部门的参与等内容 2.1 股东大会是公司最高权力机构,依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表

山东新华制药股份有限公司_招标190923

招标投标企业报告山东新华制药股份有限公司

本报告于 2019年9月23日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:山东新华制药股份有限公司统一社会信用代码:91370300164103727C 工商注册号:370300400000376组织机构代码:164103727 法定代表人:张代铭成立日期:1998-11-20 企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)经营状态:在业 注册资本:62185.945万人民币 注册地址:淄博市高新技术产业开发区化工区 营业期限:1998-11-20 至 / 营业范围:生产、批发、零售西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表;自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训;批发、零售中药材、中药饮片、医疗器械(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)、隐形眼镜及护理液、检测试纸(剂)、保健食品、母\婴用品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、化妆品、洗涤用品、预包装食品、散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产品;销售化学原料药、化工产品、化学试剂、医药中间体(以上三项不含危险、易制毒化学品);进出口业务;仓储服务(不含危险品);互联网信息咨询与服务;电商代运营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 招标数量 企业招标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间) 54

新华制药2011年度审计报告

新华制药:2011年年度审计报告 审计报告 XYZH/2011A1021 山东新华制药股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的山东新华制药股份有限公司(以下简称新华制药)财务报表,包括 2011年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是新华制药管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见

我们认为,新华制药财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新华制药 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 信永中和会计师事务所有限责任公司中国注册会计师:唐炫 中国注册会计师:薛更磊中国北京二○一二年三月二十三日

集团公司内部控制流程管理规范

XXXX部明控制 流程管理规页脚

二〇一九年页脚

目录 第一章总则 (4) 第二章流程管理机构与职责 (5) 第三章流程的设计和修订 (7) 第四章流程的审批和发布 (12) 第五章流程运行、监督与评估优化 (13) 第六章附则 (15) 页脚

第一章总则 第一条为规(以下简称“XXXX”)流程建设工作,加强XXXX流程管理,保证XXXX流程制定、执行、评估与修改的标准化,特制定本流程管理规。 第二条本规涉及的专业术语定义如下: (一)流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 (二)流程架构是指对公司全部流程分类和分级的结构化反映,是流程管理体系的基础。 (三)流程设计是指以流程基本要素为起点,设计业务工作程序和确定相关规,并通过绘制流程图以实现业务管理规化、标准化的过程。 第三条XXXX的流程管理应遵循以下原则: (一)全员参与原则。流程涉及的各职能部门、岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议; (二)实用性原则。从XXXX运营实际出发制定流程,认真调查研究,确保流程的可执行; (三)关联性原则。从XXXX全局出发制定流程,避免流程间相互冲突; (四)持续优化原则。流程处在不断优化的过程中,随着XXXX不断的发展,流程也会相应发生变化。页脚

第四条本规适用于XXXX本部及控股公司各类流程的管理。 第二章流程管理机构与职责 第五条董事会、总经理办公会是XXXX的流程决策机构。 第六条董事会是XXXX流程体系设计的最高决策机构,负责公司流程体系再造方案的审批。 第七条公司总经理办公会是流程管理决策机构,在流程管理中的具体职责为: (一)审核、审批年度流程建设计划; (二)审核、审批XXXX的一级流程文件; (三)审核、审批相应权限围的其他流程文件; (四)审核、审批公司流程建设的其它重大事项。 第八条XXXXXXX是流程归口管理部门,其职责如下: (一)负责建立和完善XXXX流程管理机制; (二)负责组织XXXX总体流程架构的设计、优化; (三)编制下达XXXX流程制定、修订、废止计划; 页脚

《大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编》

《大型集团公司企业内部控制制度和流程汇 编》 大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编目录 第1章企业内部控制——资金 1、1 资金管理风险与关键环节控制 1、1、1 资金管理风险 1、1、2 资金管理关键环节控制 1、2 职责分工与授权批准 1、2、1 资金管理岗位设置 1、2、2 资金支付授权审批制度 1、2、3 货币资金授权审批制度 1、3 现金和银行存款控制 1、3、1 现金收支控制流程 1、3、2 现金清查处理流程 1、3、3 备用金支付控制流程 1、3、4 现金管理控制制度 1、3、5 银行存款控制流程 1、3、6 银行存款控制制度 1、4 票据和印章管理 1、4、1 票据管理规范

1、4、2 印章管理制度 第2章企业内部控制——采购 2、1 采购管理风险与关键环节控制2、1、1 采购管理风险 2、1、2 采购管理关键环节控制2、2 职责分工与授权批准 2、2、1 采购管理岗位设置 2、2、2 采购授权审批制度 2、3 请购与审批控制 2、3、1 采购计划编制流程 2、3、2 采购申请审批流程 2、3、3 采购申请审批制度 2、3、4 采购预算管理制度 2、4 采购与验收控制 2、4、1 采购询价比价流程 2、4、2 供应商选择流程 2、4、3 供应商评定流程 2、4、4 购货合同签订流程 2、4、5 采购验收控制流程 2、4、6 采购控制制度 2、4、7 验收管理制度 2、5 付款控制

2、5、1 付款审批流程 2、5、2 退货管理流程 2、5、3 付款控制制度 2、5、4退货管理制度 2、5、5 应付账款管理制度 第3章企业内部控制——存货3、1 存货管理风险与关键环节3、1、1 存货管理风险 3、1、2 存货管理关键环节控制3、2 职责分工与授权批准 3、2、1存货管理岗位设置 3、2、2 存货授权审批制度 3、3 验收与保管控制 3、3、1 存货采购管理流程 3、3、2 存货采购控制制度 3、4 验收与保管控制 3、4、1 外购存货验收流程 3、4、2 自制存货验收流程 3、4、3 存货储存管理制度 3、4、4 仓库调拨管理规定 3、5 领用与发出控制 3、5、1 材料领用工作流程

矿物质类药

?矿物质类药 矿物质类药推荐药 ?·高钙片 ?·葡萄糖酸锌咀嚼片?·亚硒酸钠片 ?·锌布片 ?·小儿四维葡钙片?·小儿复方四维亚铁散?·硒酵母片 ?·维生素C钙胶囊?·维磷葡钙片 ?·维D2乳酸钙片?·维D2磷酸氢钙片?·维D2磷葡钙片?·维D2果糖酸钙注射液?·小儿四维葡钙颗粒?·小儿善存液 ?·小儿善存片 ?·十维铁咀嚼片 ?·碳酸钙胶囊 ?·枸橼酸锌片 ?·四维钙片 矿物质类药所有药 ?·醋酸钙颗粒 ?·醋酸钙片 ?·多维赖氨酸糖浆?·多种微量元素注射.. ?·多维铁口服溶液?·多维元素片 ?·多种微量元素注射.. ?·多维元素片(21) ?·二维葡磷钙咀嚼片?·儿童维D钙咀嚼片 ?·复方碳酸钙泡腾颗粒?·复方锌铁钙颗粒?·复方葡萄糖酸钙口..

?·复方锌布颗粒剂 ?·高钙片 ?·枸橼酸锌片 ?·枸橼酸钙片 ?·枸橼酸钙咀嚼片?·钙加辛口服液 ?·钙尔奇D600片 ?·钙尔奇D300咀嚼片 ?·氯化钙注射液 ?·氯化钙溴化钠注射液?·硫酸锌糖浆 ?·硫酸锌片 ?·硫酸锌口服液 ?·硫酸锌口服溶液?·硫酸锌颗粒 ?·磷酸氢钙片 ?·磷酸氢钙咀嚼片 ?·牡蛎碳酸钙片 ?·牡蛎碳酸钙泡腾片?·牡蛎碳酸钙颗粒?·牡蛎碳酸钙胶囊?·牡蛎碳酸钙咀嚼片 ?·葡萄糖酸锌咀嚼片?·葡萄糖酸锌片 ?·葡萄糖酸锌颗粒?·葡萄糖酸锌胶囊?·葡萄糖酸锌合剂?·葡萄糖酸氯己定含.. ?·葡萄糖酸钙锌口服液?·葡萄糖酸钙锌口服.. ?·葡萄糖酸钙维D2散?·葡萄糖酸钙维D2咀.. ?·葡萄糖酸钙维D2咀.. ?·葡萄糖酸钙片 ?·葡萄糖酸钙口服液?·葡萄糖酸钙口服溶..

?·葡萄糖酸钙含片?·葡钙维B1片 ?·葡萄糖酸钙注射液?·葡萄糖酸钙口服溶液 ?·乳酸钙颗粒 ?·乳酸钙咀嚼片 ?·乳酸钙片 ?·十维铁咀嚼片 ?·四维钙片 ?·十维锌铁钙胶囊?·三维葡磷钙咀嚼片?·三维钙片 ?·三合钙咀嚼片 ?·碳酸钙胶囊 ?·碳酸钙咀嚼片 ?·碳酸钙片 ?·碳酸钙泡腾颗粒 ?·维生素C钙胶囊?·维磷葡钙片 ?·维D2乳酸钙片?·维D2磷酸氢钙片?·维D2磷葡钙片?·维D2果糖酸钙注射液?·维D钙咀嚼片 ?·锌布片 ?·小儿四维葡钙片?·小儿复方四维亚铁散?·硒酵母片 ?·小儿四维葡钙颗粒?·小儿善存液 ?·小儿善存片 ?·硒酵母混悬液

集团公司内部控制存在的问题及对策

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/044323672.html, 集团公司内部控制存在的问题及对策 作者:张娟 来源:《中国经贸》2015年第20期 【摘要】面对复杂的经济环境,瞬息万变的国内外形势,公司的经营风险日益增加,风 险防控已势在必行。本文通过分析集团公司内部控制的现状、存在的问题及解决这些问题所需要采取的措施,对如何加强集团公司内部控制提出了建议。 【关键词】内部控制;集团公司;风险防控 每一个组织在日常运行过程中,不可避免的会遇到来自内外部的各种风险,为了有效识别风险并对其影响的可能性进行准确的判断,制定出相应的策略,必须建立一套有效的企业内部控制规范体系,从而增强企业竞争能力,实现企业的健康持续发展。 一、集团公司内部控制的现状 随着企业各项制度的日益完善,大多数企业已经越来越重视内部控制了,但是这种重视往往还只是停留在表面,仅止步于内部控制制度的建立,好像只要建立了内部控制制度,企业就已经实现了内部控制。而制度的建立往往又照搬照抄,或者委托第三方,制定一套看起来很完善的内部控制制度挂在墙上,完全不符合本企业的自身实际情况,缺乏可操作性,很难发挥出应有的成效,同时也不采取切实举措确保内部控制制度的有效实施,最终还会抱怨,认为内部控制也不管什么用,制定了完善的内控制度,还照样出现这样那样的问题。 二、集团公司内部控制存在的问题 1.公司治理结构不完善或形同虚设 目前,很多企业存在着治理结构不完善或形同虚设的问题,内部缺乏科学的决策机制,关键人员大权独揽,集体决策制度流于形式;内部机构设计不切实际,责权分配不明晰、合理,职能机构设置不合理,职能缺失或交叉,或者有些虽设置合理但员工并不了解,不清楚本企业架构及责权分配情况,不能正确履行自己的职责,从而推诿扯皮,运行效率低下,甚至导致企业经营困难,走向破产的境地。 2.发展战略不清晰或不明确 每个企业都应该有自己的发展战略,但是很多企业的战略不清晰、不明确,或者根本就不符合企业自身的实际情况。企业没有对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测,或因主观原因致使战略频繁变动,让大家无所适从,最终发展战略变成一纸空文。 3.风险意识淡薄,忽视风险控制

新华制药:关于布洛芬片(0.1g和0.2g)通过仿制药一致性评价的公告

证券代码:000756 证券简称:新华制药公告编号:2020-23 山东新华制药股份有限公司 关于布洛芬片(0.1g和0.2g)通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,山东新华制药股份有限公司(“新华制药”或“本公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的布洛芬片(0.1g和0.2g)(“该产品”)《药品补充申请批件》,该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价(“仿制药一致性评价”)。本公司成为国内布洛芬片0.2g第一家、 0.1g第二家通过仿制药一致性评价的企业。现将相关情况公告如下: 一、基本情况 1.药品名称:布洛芬片 剂型:片剂 规格:0.1g和0.2g 药品分类:非处方药 注册分类:化学药品 申请人:山东新华制药股份有限公司 申请事项:仿制药质量和疗效一致性评价 受理号:CYHB1950333、CYHB1950334 药品批准文号:国药准字H37020387、国药准字H37020386 批件号:2020B02994、2020B02995 审批结论:通过仿制药质量和疗效一致性评价 2.其他相关信息 2019年4月新华制药向国家药品监督管理局递交布洛芬片(0.1g和0.2g)仿制药一致性评价注册申报资料并获受理,同年10月31日CDE发出补充研究通知,2020年1月公司完成补充资料的递交,2020年5月通过仿制药质量和疗效一致性评价审评并获得《药品补充申请批件》。 布洛芬片为解热镇痛类非处方药品,是医保甲类药品,用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经,也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。

新华制药ERP应用分析

新华制药 ERP应用分析 如何进行科学的ERP系统实施,对国内企业来说已是当 务之急。当前,国内一些企业管理软件供应商或咨询公司 纷纷推出管理软件实施的标准流程。本文将以金蝶软件的 “金手指六步实施法”在新华制药成功实施的案例,作一个深 入的介绍,希望能够达到释惑解疑的目的。 “金手指六步实施法”为在中国系统地实施ERP、MRPII 等管理软件提供了科学的、标准化的实施指导方法,该方 法主要包括六个步骤:项目组织、系统培训、系统定义、 环境准备、系统切换、运行维护。 2000 年9月,金蝶K/3系统在新华制药正式运行成功。 我们通过透视新华制药制药企业信息化建设之路,来展示 实施过程的重要作用。首先让我们了解一下新华制药的基 本情况。 山东新华制药集团有限公司是一家具有50多年历史的国家一级企业,公司生产10类170多个品种成药,是国内最 大的解热镇痛药和中枢神经系统药的生产开发基地,系香

港、深圳上市公司。年销售额近30亿元人民币,出口创汇 近5000万美元。 作为国家三大基本药物生产企业之一,其基础管理有相 当高的水平。九十年代初,公司开始了信息化建设的步伐,引进DEC小型机系统及ORACLE数据库,开发了各部门的应用系统,对公司的发展起到了促进作用,企业信息技术应用水平一直处于地区和行业领先地位。 近年来,随着新华制药业务的不断发展,特别是在香港和深圳上市后,企业外 部经营环境发生了较大的变化,对财务数据的及时性、迅速增长的客户管理、产品 的分类管理、原材料的库存管理精度、产品和材料的质量跟踪等方面产生了越来越 高的要求。从企业内部管理来看,原有系统局限于各业务部门,形成信息孤岛,数 据共享性差、系统效率低下,显然不能满足企业迅速发展的需要。 一、系统方案选型 针对企业存在的种种问题,新华制药的决策者们也日益感觉到了来自内部管理 的压力。公司决策层一再研究,决

集团公司内部控制大纲

**管理(上海)有限公司内部控制大纲

目录 一、总则..............................................9-1-1 二、内部控制的目标和原则................................9-1-1 三、内部控制的基本要求..................................9-1-2 四、内部控制的体系......................................9-1-4 五、内部控制的流程和职责分配............................9-1-5 六、内部控制的内容......................................9-1-8 第一节投资管理业务的控制 .............................9-1-8 第二节登记注册业务的控制 ............ 9-1-错误!未定义书签。第三节基金销售业务的控制 ............................9-1-10 第四节信息披露与交流的控制 ..........................9-1-11 第五节电子信息系统管理的控制 ........................9-1-12 第六节公司财务系统的控制 ............................9-1-12 第七节监察稽核业务的控制 ............................9-1-12 第八节公司行政与人事管理的控制 ......................9-1-13 七、内部控制的方法.....................................9-1-13 八、附则.............................................9-1-14

新华制药2019年财务分析详细报告

新华制药2019年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 新华制药2019年资产总额为643,602.46万元,其中流动资产为242,838.65万元,主要分布在存货、货币资金、应收账款等环节,分别占企业流动资产合计的46.55%、28.43%和12.74%。非流动资产为400,763.81万元,主要分布在固定资产和无形资产,分别占企业非流动资产的70.04%、10.27%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产643,602.46 100.00 591,615.63 100.00 527,364.71 100.00 流动资产242,838.65 37.73 234,916.54 39.71 200,998.94 38.11 长期投资13,358.59 2.08 8,896.02 1.50 33,158.3 6.29 固定资产280,694.94 43.61 263,115.26 44.47 215,290.56 40.82 其他106,710.28 16.58 84,687.81 14.31 77,916.91 14.77 2.流动资产构成特点 企业营业环节占用的资金数额较大,约占企业流动资产的46.55%,说

明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响,要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大,约占流动资产的28.43%,表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的,应当对偿债风险给予关注。 流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产242,838.65 100.00 234,916.54 100.00 200,998.94 100.00 存货113,034.28 46.55 95,172.33 40.51 71,321.07 35.48 应收账款30,930.75 12.74 34,223.38 14.57 31,261.7 15.55 其他应收款1,964.68 0.81 3,507.78 1.49 4,501.74 2.24 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 13,622.09 5.80 12,325.48 6.13 货币资金69,046.98 28.43 77,842.34 33.14 73,112.63 36.37 其他27,861.97 11.47 10,548.63 4.49 8,476.33 4.22 3.资产的增减变化 2019年总资产为643,602.46万元,与2018年的591,615.63万元相比有所增长,增长8.79%。

万科集团企业内部控制分析报告

万科集团企业内部控制分析报告 班级:09特会本2班组员:陈雅云、高雨 内部控制的含义——一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。 基于对内部控制含义的理解,我们选择了万科集团作为这次我们分析的对象,这是一家发展势头良好,内部控制完善的上市公司,可以帮助我们更深刻的企业内部控制的实际含义。 万科企业股份有限公司,股票代码000002、200002,深圳证券交易所主板上市,公司成立于1984年5月,是国内首批上市的企业之一,总部位于深圳市盐田区大梅沙环梅路33号,业务范围主要为房地产开发及物业管理业务,是目前中国最大的专业住宅开发企业。截止2010年12月31日,公司总资产2156亿、2010年销售金额1082亿,销售面积898万平方米,业务覆盖了以珠三角、长三角、环渤海和中西部城市经济圈为重点的47个城市。 2011年度,万科集团参照财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定,坚持以风险导向为原则,结合本公司的经营管理实际状况,对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。 该公司进一步加强了覆盖总部、各一线公司及各业务部门的三级自我评估体系建设,持续组织总部各专业部门及各一线公司对内控设计及执行情况进行系统的自我评价,评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的具体要求,同时通 过风险检查、内部审计、监事巡查等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行 独立评价,具体评价结果阐述如下: 一内部环境 1. 治理结构 该公司按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求,建立了规范的公司治理结构,制定了符合公司发展的各项规则和制度,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利,依法行使该公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权。董事会建立了审计、薪酬与提名、投资与决策三个专业委员会,提高董事会运作效率。董事会11 名董事中,有 4 名独立董事。独立董事担

历届全国质量奖获奖企业名单

2001年全国质量管理奖获奖企业名单"全国质量管理奖"获奖企业: 宝山钢铁股份有限公司 海尔集团公司 青岛港务局 上海大众汽车有限公司 青岛海信电器股份有限公司 "全国质量管理奖提名奖"的企业: 上海三菱电梯有限公司 大连三洋制冷有限公司 中国建筑第一工程局第四建筑公司 "全国质量管理奖鼓励奖"的企业: 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 上海日立电器有限公司 广东美的集团股份有限公司 四川长虹电子集团有限公司 山东新华制药股份有限公司 上海贝尔有限公司 珠海格力电器股份有限公司 2002年全国质量管理奖获奖企业名单“全国质量管理奖”获奖企业: 上海三菱电梯有限公司 中建一局建设发展公司 上海日立电器有限公司 联想(北京)有限公司 青岛啤酒股份有限公司 厦门ABB开关有限公司 “全国质量管理奖”提名奖企业: 武汉钢铁股份有限公司 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 山东新华制药股份有限公司 宜宾五粮液股份有限公司 上海通用汽车有限公司 广东美的制冷设备有限公司 兖州煤业股份有限公司 “全国质量管理奖”鼓励奖企业: 青岛澳柯玛股份有限公司 中国石油化工股份有限公司长城润滑油分公司 中国石化仪征化纤股份有限公司 济南钢铁集团总公司 山东东阿阿胶股份有限公司 安徽飞彩(集团)有限公司 2003年全国质量管理奖获奖企业名单“全国质量管理奖”获奖企业: 制造业: 武汉钢铁股份有限公司、 宜宾五粮液股份有限公司、 兖州煤业股份有限公司、 贵州茅台酒股份有限公司、

济南钢铁股份有限公司 服务业: 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司 “全国质量管理奖”提名奖企业: 中国石化仪征化纤股份有限公司 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 清溢精密光电(深圳)有限公司 “全国质量管理奖”鼓励奖企业: 恒源祥(集团)有限公司 南通醋酸纤维有限公司 陕西建设机械股份有限公司 青岛澳柯玛股份有限公司 正泰集团公司 中国网通集团天津市通信公司 万辉涂料有限公司杭州卷烟厂 2004年全国质量管理奖获奖企业名单“全国质量管理奖”获奖企业: 上海国际机场股份有限公司 中天建设集团有限公司 南通醋酸纤维有限公司 浙江正泰电器股份有限公司 杭州卷烟厂 英特尔产品(上海)有限公司 中国网通集团天津市通信公司 清溢精密光电(深圳)有限公司 “全国质量管理奖”鼓励奖企业: 金东纸业(江苏)有限公司 万辉涂料有限公司 安阳市电业局 华北石油管理局第一机械厂 涟源钢铁集团有限公司 宁波宝新不锈钢有限公司 青岛钢铁有限公司 青岛建设集团公司 陕西建设机械股份有限公司 万丰奥特控股集团 万向钱潮股份有限公司 中利科技集团有限公司 中铁建设集团有限公司 2005年全国质量管理奖获奖企业名单“全国质量管理奖”获奖的企业: 制造建筑业: 广西玉柴机器股份有限公司 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 中铁建设集团有限公司 青岛建设集团公司 浙江德力西电器股份有限公司 湖南华菱涟源钢铁有限公司 服务业: 香港地铁有限公司(香港) 浙江移动通信有限责任公司

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