银行反洗钱宣传总结反洗钱宣传活动总结
反洗钱宣传活动总结 反洗钱宣传活动总结报告受益所有人识别(最新5篇)
反洗钱宣传活动总结反洗钱宣传活动总结报告受益所有人识别（最新5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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反洗钱宣传活动总结三篇
【导语】反洗钱⼯作，是打击⼀切涉毒、私运及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风⽓，保持社会安定，提⾼银⾏信誉，促进银⾏业务的快速健康发展的保证。
下⾯©⽆忧考⽹就给⼤家分享下反洗钱宣传活动总结，欢迎阅读！【篇⼀】 【篇⼀】 ⾃开展反洗钱⼯作以来，xx银⾏在⼈民银⾏和⾏领导的⼤⼒⽀持、帮助下，认真贯彻执⾏《反洗钱法》，根据《中华⼈民共和国反洗钱法》、 《⾦融机构反洗钱规定》、《⾦融机构⼤额交易和可疑交易报告管理办法》、《⾦融机构客户⾝份识别和客户⾝份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和xx银⾏的各项规章制度， 在培训和宣传相结合的同时不断提升xx银⾏员⼯对反洗钱⼯作的认识，切实履⾏反洗钱业务，进⼀步完善⼯作机制，强化对各项业务的监管，努⼒提⾼反洗钱⼯作⽔平。
⼀、精⼼构建完善领导组织体系，为做好反洗钱⼯作奠定基础。
为切实保证反洗钱各项⼯作顺利开展，成⽴了以⾏长为组长，主管⾏长为副组长，各部门负责⼈为成员的反洗钱⼯作领导⼩组，设⽴反洗钱⼯作领导办公室， 领导全⾏的反洗钱⼯作，还指定专⼈负责此项⼯作，确定职能部门具体负责反洗钱⼯作，各⽀⾏相应成⽴了由⽀⾏⾏长为组长的反洗钱领导⼩组，构建了⼀个较为完善的反洗钱组织体系。
根据⼈⾏的⼯作要求，结合xx银⾏的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱⼯作提供了组织保障。
⼆、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱⼯作提供制度⽀持。
建⽴健全反洗钱的相关制度，⼀是制定并下发了《xx银⾏客户风险等级划分⼯作安排》《xx银⾏反洗钱业务制度汇编》。
1、进⼀步明确各分⽀⾏内部各环节的⼯作流程，从⼀线临柜⼈员发现、分析、报告可疑⽀付交易，到领导审核，再到分⽀⾏反洗钱领导⼩组向上级⾏有关部门报告，都要明确时间限制和⼯作责任，层层落实第⼀责任⼈负责制，限度地提⾼反洗钱⼯作效率。
2、要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技⽀撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱⼯作系统化、制度化、可控化、规范化。
反洗钱宣传活动总结模板5篇
反洗钱宣传活动总结模板5篇篇1一、引言随着经济全球化进程的加快，反洗钱工作日益重要，它不仅关乎金融安全，更是维护社会稳定的基石。
为了提高公众对反洗钱工作的认识，增强反洗钱意识，我单位近期举办了一场反洗钱宣传活动。
本报告旨在全面总结本次活动的实施情况、成效分析以及存在问题，并提出改进建议，为今后相关工作提供参考。
二、活动概述本次反洗钱宣传活动以“守护金融安全，拒绝洗钱犯罪”为主题，通过线上线下相结合的方式，广泛宣传反洗钱法律法规、洗钱风险及危害。
活动时间为XX月XX日至XX月XX日，共计X天。
活动覆盖了本地多个重要区域，包括银行、学校、社区及商业中心。
参与人员包括本单位全体员工、志愿者以及合作机构人员。
三、活动实施1. 线上宣传：通过官方网站、微博、微信公众号等网络平台发布反洗钱相关知识和案例，普及反洗钱知识。
同时，开展线上问答活动，增强互动性。
2. 线下宣传：在主要街道和商场设立宣传摊位，悬挂横幅，发放宣传资料。
组织专题讲座，邀请专家讲解反洗钱知识。
在学校开展“反洗钱小课堂”，提高学生们的防范意识。
3. 媒体合作：与本地媒体合作，通过电视、广播、报纸等渠道进行广泛宣传。
4. 活动流程：制定详细的活动流程表，确保活动按计划顺利进行。
包括前期筹备、活动启动、现场宣传、专题讲座、媒体发布等环节。
四、成效分析1. 公众认知度提升：通过本次活动，公众对反洗钱工作的认知度明显提高，大家对反洗钱的重要性有了更深入的了解。
2. 活动参与度高：线上线下的活动参与度均超出预期，尤其是线上问答环节，参与人数众多。
3. 增强社会责任感：公众对于洗钱犯罪的危害有了更直观的认识，大家纷纷表示要增强社会责任感，积极参与反洗钱工作。
4. 金融机构积极配合：本次活动中，金融机构积极参与，共同推动反洗钱宣传工作的深入开展。
五、存在问题与建议1. 宣传内容不够深入：部分宣传内容较为单一，缺乏深度。
建议加强专业知识的普及，提高宣传资料的制作质量。
反洗钱宣传活动总结10篇
四、反洗钱下步工作安排
在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。
1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础知识以及不一样业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。
周密实施，做到了宣传活动形式与资料统一。
一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，透过此次宣传活动，使不明白什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工透过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
总之，透过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的职责意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次反洗钱知识宣传周活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在必须的差距，突出表此刻工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不用心配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
反洗钱宣传活动总结10篇
反洗钱宣传活动总结10篇《反洗钱宣传活动总结》反洗钱宣传活动总结（一）：反洗钱宣传活动总结为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。
根据市分行统一部署，我行于12月在辖内网点开展了反洗钱知识宣传月活动，透过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的推荐总结如下：一、活动开展状况此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。
即对内组织员工系统地研究反洗钱相关知识，深入研究反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣传，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。
二、取得的实际效果透过此次反洗钱法规宣传月活动，我行员工深入研究了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中带给身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，到达了预期的宣传效果。
一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专业知识。
进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的结果和灾难，知晓我行所承担的反洗钱义务、职责和权利。
二是进一步增强了社会各界反洗钱意识。
使广大客户对反洗钱的认知度明显增强，透过宣传活动，不仅仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也的提升了我行的社会形象。
反洗钱宣传活动总结3篇
反洗钱宣传活动总结3篇普及反洗钱知识，提升社会公众反洗钱意识，同时鉴于近期网络诈骗洗钱、非法网络集资等网络相关犯罪活动频发，以下xxxx为大家提供一篇“反洗钱宣传活动总结”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。
为进一步宣传反洗钱法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣传长效机制，根据监管部门要求及总行相关工作指导，xx分行由法律合规部牵头全行各部门于20xx年8月1日至20xx年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。
此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。
现将有关情况报告如下：反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。
为确保此次反洗钱宣传活动有序开展，分行成立了反洗钱宣传领导小组，发布《xx银行xx分行20xx年反洗钱宣传工作方案》，确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”;活动目的为：结合反洗钱工作形势需要，以集中宣传月形式进行重点宣传，从而增强社会公众对洗钱危害的认识，提高社会公众风险防范意识，扩充社会公众反洗钱法律法规知识，普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。
宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样，强化宣传效果，真正做到履行义务，践行法规。
同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责，本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外，也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规，并按时提交学习心得体会。
分行营业部作为对外的服务窗口，结合自身实际情况，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。
制作“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”;“防范洗钱，合规经营”的宣传海报。
张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，接受反洗钱教育。
反洗钱宣传活动总结6篇
反洗钱宣传活动总结6篇反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
以下是我整理的反洗钱宣传活动总结6篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
反洗钱宣传活动总结20xx年，我行按照人行《关于开展x省银行业金融机构反洗钱工作考核评估的通知》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等文件精神，加强反洗钱工作的组织领导，认真执行制度规定，较好地完成了反洗钱工作任务。
一年来，主要做了以下工作：一、反洗钱内控制度建设及开户证件的审查我行根据上级有关文件精神，确定了一名反洗钱报告员，负责对各网点数据的分析报告工作，在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查证件（营业执照、法定代表人身份证件、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证）及经办人有效身份证件的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务时，均按中国人民银行有关规定要求提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，在办理开户时，严格审查客户提供的材料、证明文件和资料的真实性、完整性和有效性，并在联网核查系统中进行核查；能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控；能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，保存银行结算账户存款人的信息资料等。
暂未发现有匿名、假名、留存资料不完整的账户。
对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
二、大额和可疑交易报告情况我行不断加强对大额现金、转账支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。
建立台账制度和异常交易报告制度，制定《大额交易登记簿》、《大额现金支付登记簿》，加强对大额交易收付交易、大额转账收付交易进行详细登记、分析，防止不法分子进行洗钱活动。
2024年银行反洗钱宣传活动总结范文6篇
2024年银行反洗钱宣传活动总结范文6篇篇1一、活动背景与目标在日益严峻的金融安全环境下，为深入普及反洗钱知识，增强社会公众的反洗钱意识，本银行于XXXX年积极投身于反洗钱宣传活动。
活动以“打击洗钱犯罪，维护金融秩序”为核心目标，通过多种形式的宣传和教育活动，旨在提高大众对反洗钱工作的认识，营造良好的金融安全氛围。
二、活动内容与形式1. 宣传海报与折页制作我们设计制作了一系列反洗钱宣传海报和折页，内容涵盖了反洗钱的重要性、洗钱风险、相关法律法规及防范知识等。
这些宣传资料在银行的各个网点进行展示和发放，以便客户随时取阅。
2. 专题讲座与培训组织开展了多场反洗钱专题讲座和培训，邀请专业人士对银行员工及客户进行反洗钱知识的普及。
内容包括反洗钱法律法规、典型案例分析、风险评估与识别技巧等。
3. 网络平台宣传利用银行官方网站、微信公众号、手机银行APP等网络平台，发布反洗钱相关知识和动态，通过互动话题、在线问答等形式扩大宣传覆盖面。
4. 走进社区与学校组织银行员工走进社区和学校，开展反洗钱宣传周活动。
通过举办讲座、互动游戏、发放宣传资料等方式，向公众普及反洗钱知识。
三、活动实施与成效1. 活动实施情况本次活动自XXXX年XX月启动，历时三个月，覆盖全行所有网点。
活动期间，共发放宣传资料数万份，举办专题讲座XX余场，参与人数达数千人。
网络宣传覆盖人数超过XX万人。
社区及学校宣传活动参与人数超过XX人。
2. 活动成效通过本次活动，公众对反洗钱工作的认识明显提高，对银行反洗钱工作的支持度显著增加。
员工反洗钱意识和业务水平也得到了显著提升，有效预防和减少了潜在的洗钱风险。
活动提高了银行的社会责任感，树立了良好的企业形象。
四、问题与建议1. 问题分析在活动过程中，部分偏远地区网点的宣传力度不够，宣传资料发放覆盖面有限。
网络平台宣传内容需要进一步丰富和更新，以提高用户粘性。
社区和学校宣传活动的参与度和满意度还有待提高。
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银行反洗钱宣传总结反洗钱宣传活动总结为全面推进XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，XX联社于XX年11月6日—12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。
一方面我们注重了管理人员的学习，于XX年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。
二是有组织地开展业务培训。
首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。
其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。
为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。
从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。
为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。
为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。
联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。
各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
目前，全系统的反洗钱工作人员中，71。
68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。
对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。
接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
二是抓紧进行一系列制度建设。
建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则;三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。
针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。
通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识;四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。
丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。
此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。
一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。
主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。
我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。
在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。
但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。
当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
根据穗商银发字*号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。
一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。
我支行坚持每天对每笔超过20万元的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成excel格式保存。
五、严格监管和控制公款私存现象。
我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。
在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
我部以打击非法证券、反洗钱宣传活动，以预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪，维护投资者合法权益为主题，开展宣传活动。
时间：XX年10月8日星期五早上9：00-16：00，地点：东莞市东联农村信用社所西城楼分社旁边。
我部渠道营销全体成员和交易部员工参与宣传活动，大家同心协力开始布置现场，搭帐篷、摆放宣传资料，在活动现场悬挂横幅，上午9点我们的活动正式拉开序幕。
员工为现场客户提供业务、反洗钱咨询，讲解“什么是洗钱”、“哪些是黑钱”、“犯罪分子怎样洗钱”等相关知识;围绕当前反洗钱的发展形势，介绍反洗钱基本知识以及公民反洗钱义务等，宣传反洗钱工作的重要意义，同时和社会公众深入探讨反洗钱工作的热点及难点问题，宣传相关部门反洗钱工作先进事例，从正面引导和教育社会公众，以进一步扩大反洗钱宣传的社会效果。
活动人员通过派发宣传折页、宣传单张、调查问卷，力图让公民能够充分意识到反洗钱的重要性，积极与反洗钱等犯罪活动作斗争，维金融市场秩序。
群众积极参与，了解相关反洗钱知识，索取反洗钱宣传资料。
总结本次活动，达到了预期效果，让群众认识到反洗钱的相关知识以及对社会的影响，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。
我部会继续加强对投资者的反洗钱宣传，加大反洗钱的宣传力度，让更多人了解并认识反洗钱活动，维护社会及金融秩序稳定。