兰州铝业股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果的公告
股东会 PPT课件
（1）决议撤销的事由。
按照我国公司法的规定，决议可撤销的事由主要有：
① 召集程序违反法律，行政法规或公司章程，如由没有召集权的人召集，未向部分股东召
集，或通知时间，通知方法不合法或通知内容不齐全。
② 表决方式违反法律，行政法规或公司章程，如决议通过的股份数不足法定要求时，或表
决权计算违法时，或将特别决议事项以普通决议来表决时。
2、特别决议
股东会会议合法召集，必须经出席会议的代表绝对多数表决权的股东通过方为有效的 决议为特别决议。在我国该绝对，多数为2/3以上。
我国公司法规定适用特别决议的事项主要有： （1）修改公司章程 （2）增加或减少注册资本 （3）公司的分立、合并或者变更公司形式 （4）公司的解散。
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（四）股东会议的无效与撤销 1、股东会决议的无效
我国公司法规定股东可以提起股东会决议的撤销之诉如果股东会召集程序或表决方法有瑕疵参加股东会的股东一致通过了股东会决议参加股东会并在表决中投赞成票的股东也享有股东会决议的撤销诉权这可以保护那些尽管在表决中同意议案但并不知道召集程序或表决方法有瑕疵的股东的利益并且也能起到督促公司股东会在召集和表决中严格按照规定进行的作用
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（4）撤销之诉的担保 为防止股东滥用决议撤销之诉，图谋不当利益，我国《公司法》就决议撤销之诉规
定了原告股东的提供担保的义务：如果公司提出请求，人民法院可以要求股东提供相应 担保。立法这一规定，加大了那些没有正当理由而滥用诉权的成本，若原告出于恶意或 重大过失败诉，应对公司负损害赔偿的责任。
（5）提起撤销之诉的法律后果。 按照一般法律行为制度，被撤销的法律行为从行为开始时起无效，因此，决议撤销
股东会临时会议，也称特临别时会会议议，；是股指份在有定我限期国公会《司议公单以司独外法或必》者要规合的定计时：候有，限由责于任发公生司法
股东会会议制度范文（五篇）
股东会会议制度范文第六条股东会召开定期会议，股东会秘书及相关工作人员应当于会议召开十五日前通知全体股东，定期会议每半年召开一次第七条股东会召开临时会议。
临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或监事提议方可召开。
股东会秘书及其相关工作人员应当在会议召开前三天通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可随时通知召开股东会临时会议，在保障股东充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有股东能进行交流的电讯设备等形式召开第八条股东会应当由股东本人出席会议，股东因故不能出席会议时，可以书面形式委托他人出席，代理股东出席会议时，代理人应行使委托书中载明的权利第四章会议的进行第九条股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权第十条会议主持人对召开会议的会议事项作出说明提请出席股东会会议的股东对所议事项进行讨论并发表明确的意见，股东会应当对所议事项表决作出决议第十一条股东应当认真查阅有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎的发表意见，在会议前向有关部门和人员了解决策所需的信息，也可在会议进行中向主持人建议请有关人员和机构向股东解释有关情况第十二条所议每项提案，经充分讨论后，主持人应适时请与会股东进行表决，会议表决实行一人一票制，以记名方式进行除股东外列席会议的人员，对股东会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见供股东决策时参考，但没有表决权第十三条股东会审议通过会议提案并形成相关决议必须有超过全体股东人数之半数的股东对该提案投赞成票但对担保事项做出的决议，应经公司全体股东过半数同意或经出席会议的三分之二以上的股东同意第五章会议记录第十四条股东会会议应当指定专人就会议情况进行会议记录，会议记录应包括以下内容：(一)会议召开的时间、地点、召集人的姓名(二)出席会议股东的姓名以及委托他人出席会议的股东及其代理人的姓名(三)会议议程(四)股东发言要点(五)每一表决事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、____、弃权的票数)第十五条对股东决议的事项、出席会议的股东(包括未出席会议股东的委托代理人)和股东会秘书或记录员必须在会议记录上签名，股东会会议记录不得进行修改，因记录错误需要更正的，由发表意见的人员和会议记录人员现时进行更正并签名附记：本制度没有规定或与《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不一致的，以以上法律法规及《公司章程》的规定为准本制度解释权归股东会第二篇：决议：股东会会议决议形成制度公司是拟制的法律主体，唯经股东会依照法定程序作成会议决议，才能将众多个体股东的独立意思转换为会议决议，拟制成为公司意思。
公司治理：基本原理及中国特色-姜付秀-第4章+股东(大)会制度
➢ 股东（大）会是公司最高权力机构
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公司治理：基本原理与中国特色
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本章内容
1. 股东（大）会的起源与职能 2. 股东（大）会会议的基本形式及其运作机制
3. 股东（大）会会议的议事制度
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公司治理：基本原理与中国特色
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4.1.1 股东（大）会的起源
股东（大）会制度是伴随着现代公司（尤其是股份制公 司）的产生和发展而形成和逐步完善的
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聚焦中国
《中华人民共和国公司法》对股东（大）会职能的规定
股东大会行使下列职权（2/2）：
➢ 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ➢ 对公司增加或者减少注册资本作出决议； ➢ 对发行公司债券作出决议； ➢ 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； ➢ 修改公司章程； ➢ 公司章程规定的其他职权。
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4.1.2 股东（大）会的职能
实践中，股东（大）会往往流于形式：
➢ 股权较为分散的国家：
- 股东“搭便车”心理，股东参与公司治理的主动性较弱 - 股东（大）会仅保留少数关键职权，甚至几乎被“架空”
➢ 股权较为集中的国家：
- 控股股东凭借持股优势在股东（大）会中拥有绝对话语权 - 股东（大）会近乎形同虚设
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公司治理：基本原理与中国特色
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4.1.1 股东（大）会的起源
股东（大）会制度的确立与发展（2/2）
➢ 趋于完善：伴随现代股份有限公司制度基本形成（19世纪）
- 法国：1807年颁布《法国商法典》，规定股东（大）会的性质、组成、召 集和议事程序，并确立多数决定原则和保护小股东权益的原则
ST刚泰：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600687 证券简称：*ST刚泰公告编号：2020-074 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年7月30日(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司总经理魏成臣先生主持并担任会议主席。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席5人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席会议；其他高管及候选独立董事、候选监事列席情会议。
二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况1、关于增补独立董事的议案2、关于增补监事的议案(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案1.01、2.01、2.02对中小投资者单独计票.三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：刘中贵、鞠宏钰2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2020年7月31日。
国家司法考试卷三(公司法)模拟试卷4(题后含答案及解析)
国家司法考试卷三（公司法）模拟试卷4(题后含答案及解析)全部题型 2. 多项选择题多项选择题每题所给的选项中有两个或两个以上正确答案，少答或多答均不得分。
本部分51-90题，每题2分，共80分。
1．华胜股份有限公司于2014年召开董事会临时会议，董事长甲及乙、丙、丁、戊等共5位董事出席，董事会中其余4名成员未出席。
董事会表决之前，丁为持有1％表决权的小股东，因意见与众人不合，中途退席，但董事会经与会董事一致通过，最后仍作出决议。
下列哪些选项是错误的?( )A．该决议有效，因其已由出席会议董事的过半数通过B．该决议无效，因丁退席使董事的同意票不足全体董事的二分之一C．该决议可撤销，丁有权请求人民法院撤销该决议D．该决议无效，丁如果持有的股权达到10％，则有权请求人民法院宣告该决议无效正确答案：A,C,D解析：根据《公司法》第111条的规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
由此可见，董事会决议的效力取决于两个方面：一是，有过半数的董事出席；二是必须经全体董事的过半数通过。
选项C和选项D不是董事会决议效力的条件，是错误的。
本题中，华胜股份有限公司共有9名董事，董事会会议须有5名董事出席，但通过决议所需的半数表决票是以全体董事数为基数的，而不是以出席董事数为基数的，故选项A错误，选项B正确。
第22条规定，公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。
公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。
该决议违背了《公司法》第111条的规定，属于无效的决议，但公司法对于股东会决议的无效请求，并未规定股东的持股比例，即任意股东可以提出，故D错误。
公司召开小型股东大会通知3篇
公司召开小型股东大会通知3篇【篇1】公司召开小型股东大会通知召开股东大会通知范文1公司全体股东：公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。
顺祝各位股东新年快乐，万事顺意!股东参会时间安排：xxx年1月6日晚8：00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主)xxx年1月7日晚8：00(一附院、护理学院股东为主)xx市xxx房地产开发有限责任公司xxx年12月29日召开股东大会通知范文2各位股东：公司定于xxx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆召开股东会，会议议题是：1、审议公司的.经营计划和下步工作安排;2、处置公司资产;3、确定公司其他事项请你作为公司股东准时参加。
xx县xx大酒店有限责任公司xxx年5月12日召开股东大会通知范文3公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:1.会议时间:xxx年1月25日上午10时整;2.会议地点:公司会议室;3.参加人员:全体股东(不得缺席);4.会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。
请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。
【篇2】公司召开小型股东大会通知召开股东大会通知书格式篇1根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开201x年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.届次：本次股东大会为201x年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。
股东会会议纪要（精选5篇）
股东会会议纪要股东会会议纪要股东会会议纪要怎么写？（1）集中概述法。
这种写法是把会议的基本情况，讨论研究的主要问题，与会人员的认识、议定的有关事项（包括解决问题的措施、办法和要求等），用概括叙述的方法，进行整体的阐述和说明。
这种写法多用于召开小型会议，而且讨论的问题比较集中单一，意见比较统一，容易贯彻操作，写的篇幅相对短小。
如果会议的议题较多，可分条列述。
（2）分项叙述法。
召开大中型会议或议题较多的会议，一般要采取分项叙述的办法，即把会议的主要内容分成几个大的问题，然后另上标号或小标题，分项来写。
这种写法侧重于横向分析阐述，内容相对全面，问题也说得比较细，常常包括对目的、意义、现状的分析，以及目标、任务、政策措施等的阐述。
这种纪要一般用于需要基层全面领会、深入贯彻的会议。
（3）发言提要法。
这种写法是把会上具有典型性、代表性的发言加以整理，提炼出内容要点和精神实质，然后按照发言顺序或不同内容，分别加以阐述说明。
这种写法能比较如实地反映与会人员的意见。
某些根据上级机关布置，需要了解与会人员不同意见的会议纪要，可采用这种写法。
股东会会议纪要（精选5篇）在学习、工作或生活中，我们在很多事务中使用会议纪要的情况与日俱增，会议纪要是记载和传达会议情况和议定事项时使用的一种法定公文，是下行文。
那么你有了解过会议纪要吗？以下是小编精心整理的股东会会议纪要（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
股东会会议纪要1时间：xx年3月5日地点：长沙xx公司办公室出席人：xxx主持人：xxx 记录员：xx会议内容：一、确认公司股东及各自出资额；二、讨论公司地址的变更；三、讨论选举产生公司董事会成员；四、讨论选举产生公司监事；五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过《公司章程》会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
2002~2011铝业大事回顾
2002世界首台万吨油压铝材挤压机问世2002年8月，我国独立设计研制并拥有自主知识产权的世界第一台万吨（100MN）油压双动大型铝型材挤压机生产线，在山东龙口市丛林集团安装调试完毕，并成功地挤压出用于制造地铁列车的超长铝型材。
同年10月，通过科技部鉴定。
国内首条（1+4）热连轧生产线年底投产2002年8月底，由河南明泰铝业有限公司投资建设的（1+4）铝带坯热连轧生产线，完成设备安装，11月投产，这是我国第一条（1+4）铝带坯热连轧生产线，它的建成对中国铝加工建设史上具有里程碑意义。
年底西南铝（1+4）热连轧生产线也开始建设。
西南铝地铁型材实现批量生产2002年9月，由西南铝业（集团）有限责任公司生产、提供的200多吨地铁铝合金型材在长春轨道客车股份有限公司组装成功，13辆高速列车铝合金车厢正陆续下线。
《我国电解铝工业的全球发展战略研究》2002年9月2日，国家经贸委正式将《我国电解铝工业的全球发展战略研究》列入2002年经贸委重大研究课题，它对我国电解铝工业是一件非同寻常的大事。
它预示着我国电解铝工业发展思路可能发生新的质的变化和飞跃，也显示了中国进入世界电解铝工业强国的意志和决心。
国家制止电解铝重复建设规定出台为了避免重复建设造成的资源资金的浪费，2002年上半年，国务院办公厅转发国家计委、国家经贸委《关于制止电解铝行业重复建设势头的意见》，提出严格控制新建电解铝项目的审批，对现有电解铝建设项目进行清理整顿等整改意见。
亚洲第一条大规格铝合金预拉伸板生产线在西南铝建成投产2002年10月30日，我国自己设计制造的亚洲第一条年产1万吨大规格名及铝合金中、厚板材的预拉伸板生产线，在我国最大铝加工企业――西南铝业（集团）有限责任公司竣工投产。
这项填补国内空白的技改项目，不仅为企业带来新的经济增长点，促进产品结构优化，也为我国国防、航空航天、交通运输等国民经济各部门对高质量大规格铝及铝合金中、厚板材的需求，提供了强有力的保障。
股东会议决议通用3篇
股东会议决议通用3篇篇一：股东会议决议篇一变更公司股东会议决议出席会议股东：______________、_______________、_______________根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司公司于________年________月________日在__________会议室召开股东会，出席本次会议的股东共_____人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：1、同意变更公司经营范围为：__________________2、同意委托_______________作为本公司变更登记注册手续具体经办人。
3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
全体董事签名：________________________________有限公司________年________月________日时间：_________________地点：_________________参加人：_________________决议事项：_________________公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。
本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。
代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：_________________1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下。
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
兰州铝业,强手入主的招牌之下
兰州铝业，强手入主的招牌之下作者：柳泽春来源：《新财经》2004年第08期中铝入主兰铝，是后者突破发展瓶颈的机遇，也是前者全盘布局中的重要一步2004年，兰州铝业迎来了开门红。
1月14日，公司发布增发新股的招股说明书，公司以8.48元的每股价格成功完成增发1.22亿新股，募集资金10.36亿元。
成为国家宏观调控的少数幸运者之一。
6月中旬，蘭铝公告，中国铝业拟以现金方式出资收购兰州铝厂持有的公司部分国有法人股，收购完成后，中国铝业持股占公司总股本的29%，成为第一大股东，兰州铝厂仍占总股本的13.4％，为第二大股东。
然而，兰州铝业刚刚在增发中进账10亿元，兰州铝厂却急于将控股权转让给中国铝业，兰铝究竟意欲何为？背景业绩转折2004年4月，刚刚实施增发的兰州铝业向投资者交出了一份业绩下滑的季度报告。
当期，兰州铝业实现主营业务收入8.78亿元，同比大幅度增长40.6％。
与主营业务收入大幅度增长形成鲜明对比的是，主营业务利润、净利润分别下滑8.9％、7.8％。
2002年、2003年，在扩产推动下，兰州铝业取得了丰厚的利润，但2004年将不得不面对业绩下滑的压力。
但值得注意的是，兰州铝业当期期间费用仅及上年同期的95％，在费用支出上公司的主动“勒紧”举措，一定程度上减缓了业绩下滑。
氧化铝是生产电解铝的核心原料，由于供求矛盾突出，国内惟一氧化铝生产商中国铝业2003年先后7次提高氧化铝价格，年末与上年同期比，涨幅达100％。
兰州铝业业绩和盈利能力的大幅度下滑，很大程度上由氧化铝价格大幅度上涨造成。
据统计，2003年，国产氧化铝缺口为492万吨，自给率严重不足，当年氧化铝进口561万吨。
由于中国电解铝投资过热，特别是氧化铝与电解铝发展的不平衡，导致国际氧化铝价格大幅度飙升。
铝业产业的利润点在氧化铝厂、电解铝厂和铝材加工厂之间来回滚动。
目前，利润主要在氧化铝生产商手中。
一季度兰州铝业净利润的下滑，很早之前就在业内预期之中。
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中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 11999831
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 8999937
全国社保基金一零三组合
8333587
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基健增长证券投资基金
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全国社保基金一零八组合
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2、表决结果：表决通过。根据表决结果，本议案已经全体参加表决的股 东所持有效表决权的二分之一以上通过。
五、参加表决的前十大流通股东的表决情况
股东名称
持股数量 （股）
全国社保基金一零二组合
2.69 5.79 6.06
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552597 552597 552597
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0.13 0.27 0.29
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2、表决结果：表决通过。根据表决结果，本议案已经参加表决的非关联 股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经全体参加表决的流通 股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于中国铝业股份有限公司与兰州铝业股份有限公司吸 收合并协议的议案》
四、议案审议和表决情况
本次股东大会及相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并兰州铝业股份 有限公司暨兰州铝业股份有限公司股权分置改革方案的议案》
1、投票表决情况：
代表股份数
同意
反对
弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
证券代码：600296
证券简称：S 兰铝
公告编号：临 2007-5
兰州铝业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会 暨相关股东会议表决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示 1、本次会议无新议案提交表决，也无否决或会议期间修改议案的情况； 2、公司将择期刊登股权分置改革方案实施公告； 3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。 二、会议召开情况 1、召开时间
4.17
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5.44
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8.96
163143005 84.91
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2、表决结果：表决通过。根据表决结果，本议案已经参加表决的非关联 股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经全体参加表决的流通 股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
全体股东 非关联股东 流通股股东 非流通股股东
432653400 201329476 192147576 240505824
420449186 189125262 179943362 240505824
97.18 93.94 93.65 100
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现场会议召开时间：2007 年 1 月 15 日下午 14：00 网络投票时间：2007 年 1 月 11 日至 15 日，每个交易日上午 9：30 至 11： 30、下午 13：00 至 15：00。 2、股权登记日：2007 年 1 月 9 日 3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室 4、表决方式：采取现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的方 式
议案二 表决结果
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 弃权
议案三 表决结果
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 弃权
六、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：
3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议相关人员的 资格、本次会议的表决程序、公司董事会征集投票委托的程序、授权委托 内容及董事会代为投票的程序均符合有关法律、法规和规范性法律文件以 及公司《章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、《兰州铝业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会及相关股东会议 决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于兰州铝业股份有限公司 2007 年第一次临时 股东大会暨相关股东会议的法律意见书》。
特此公告。
兰州铝业股份有限公司
2007 年 1 月 15 日
1、非流通股股东出席情况
参加表决的非流通股股东代表 3 人,代表股份 240505824 股,占公司非流通股 股份总数的 100%，占公司股份总数的 44.35%。
2、流通股股东出席情况
参加表决的流通股股东 4416 人,代表股份 192147576 股,占公司流通股股份 总数的 63.66%，占公司股份总数的 35.43%。其中，现场出席会议的流通股 股东 13 人,代表股份 6514359 股,占公司流通股股份总数的 2.16%；通过网络 投票的流通股股东 4403 人,代表股份 185633217 股,占公司流通股股份总数 的 61.5%。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长冯诗伟先生
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规、规范性文件 和公司章程的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会及相关股东会议表决的股东（含股东授权代表，下同）共 计 4419 人,代表股份 432653400 股,占公司股份总数的 79.78%。
（三）审议通过了《关于对董事会进行授权的议案》
1、投票表决情况：
全体股东 流通股股东 非流通股股东
代表股份数
432653400 192147576 240505824
同意
反对
弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
403065080 93.16
9326182
2.16
6456405
全国社保基金一零五组合
5500000
中国银行－易方达策略成长证券投资基金
4580030
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 4551106
投票 方式 网络 网络 网络 网络 网络 网络 网络 网络 网络 网络
议案一 表决结果
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
1、投票表决情况：
全体股东 非关联股东 流通股股东 非流通股股东
代表股份数
432653400 201329476 192147576 240505824
同意
反对
弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
403648829
93.3
10957696
2.53
18046875