在银行案防警示教育大会上的讲话
银行案防工作会议讲话稿范文(通用6篇)
银行案防工作会议讲话稿范文(通用6篇)【篇一】银行案防工作会议讲话稿员工同志们：今天，我们召开20xx年季度案防工作分析会，我作简要讲话，一是回顾我行20xx 年第一季度案防工作情况，二是对20xx年第二季度案防工作提出要求。
一、回顾20xx年季度案防工作情况20xx年季度是我行案件防控强化年的季度，也是银监局规定的“制度执行年”的季度。
我行高度重视案防工作，按照省银监局关于案防工作的要求，认真努力开展案防工作，特别是做好员工教育培训、加强日常风险排查、层层落实责任等五方面工作，取得了良好成绩，增强全行员工的案件风险意识，初步形成了案防建设的长效机制，为有效防范和化解案件风险奠定了扎实牢固的基础。
20xx年季度案防工作取得的成绩来之不易，是我行重视和加强案防工作的结果，与全行各部门和全体员工的共同努力分不开。
在此，我向为案防工作做出成绩和贡献的各部门和全体员工表示衷心的感谢。
二、做好20xx年第二季度案防工作的要求一笔业务、营销每一个客户时，都要一切服从制度，一切遵守制度，在全行形成“程序至上、合规为本、效益为重”的内控文化和“时时遵章、事事合规、自觉纠错”的合规文化。
二是加强员工管理。
要管好一线柜员、会计主管、信贷人员、网点负责人等重要岗位人员，加强对这些员工日常行为的排查，确保不出现风险。
三是加强设施管理。
要加强监控设施的检查、维护，实现“跨时空、全天候、零距离、无盲点”监控，提高监控实效。
要管理好自助机具，确保自助机具正常使用，不发生案件事故。
四是加强交易管理。
要利用反洗钱客户风险系统，加大对重大交易的实时监督，对提示的风险，及时跟踪，排除风险隐患。
五是加强监督检查。
要规范检查形式、规范检查内容、规范检查流程、规范检查发现问题的整改，切实把各类问题消灭在萌芽状态。
员工同志们，案件防范工作是一项长期的工作，我们要提高认识，统一思想，切实增强责任心和紧迫感，全面落实各项规章制度，长期不懈抓好案件防范工作，构筑起案件防范工作的坚实屏障，严防发生各类案件风险，确保我们九都村镇银行科学发展和平安发展。
银行案防会领导发言稿
大家好！
今天，我们在这里召开银行案防会议，旨在提高全体员工的风险防范意识，强化案防工作，确保银行业务安全、稳定、高效地开展。
在此，我代表银行领导班子，对各位同事的辛勤付出表示衷心的感谢，并对本次会议提出以下几点要求：
一、提高认识，高度重视案防工作
案防工作是银行的生命线，关系到银行的声誉、客户利益和员工的职业生涯。
近年来，银行业案件频发，给我们敲响了警钟。
我们要充分认识案防工作的重要性，切实增强“四个意识”，即：风险意识、责任意识、纪律意识和法律意识，时刻绷紧案防这根弦。
二、加强学习，提升案防能力
全体员工要认真学习国家和银监会的相关法律法规，以及我行制定的各项规章制度，不断提升自身的案防能力。
特别是各级管理人员，要带头学习，以身作则，做好表率作用。
三、强化责任，落实案防措施
各部门、各岗位要切实履行案防职责，加强业务流程管理，严格执行操作规程，确保各项业务合规、稳健开展。
同时，要加强内部审计和监督检查，及时发现和纠正违规行为，堵塞管理漏洞。
四、加强协作，形成案防合力
案防工作需要全体员工的共同努力，各部门、各岗位要密切配合，形成案防合力。
在发现可疑情况时，要立即报告，共同应对，确保案件得到及时处置。
五、严格奖惩，强化案防氛围
对在案防工作中表现突出的单位和个人，要给予表彰和奖励；对违反案防规定、造成损失的，要严肃追究责任，形成严管严罚的高压态势。
最后，我要强调的是，案防工作是一项长期而艰巨的任务，我们要始终保持清醒头脑，坚持不懈地推进案防工作，为银行的持续健康发展保驾护航。
谢谢大家！。
银行典型案例警示教育发言稿
银行典型案例警示教育发言稿尊敬的各位领导、教师和同学们：大家好！今天，我演讲的主题是《银行典型案例警示教育》。
银行是我们生活中不可或缺的一部分，它承担着储蓄、贷款、支付等重要的经济功能。
然而，正因为银行的重要性，一些人往往利用其灰色地带，进行各种欺诈行为，给人们的财产安全带来了严重威胁。
为了增强同学们的防骗能力，保护大家的财产安全，我将以一些典型的银行案例为例，向大家展示一些骗局并提供相关的防范措施。
今天的演讲着重在警示和教育意识上，请大家多多关注。
首先，我先给大家描述一下诈骗的案例情况。
案例一：身份信息泄露证券公司A的一个员工，因为对工资不满意，便利用自己在公司的职务，居然将客户的身份证、银行卡等个人信息出售给别有用心的人。
这些人利用这些信息，冒充被盗者进行远程开户、购买股票、贷款等操作，致使被盗者财产遭到了严重的损失。
案例二：ATM窃取密码一位陌生人通过偷窃、帮助捡起掉落的钱包等手段获取了受害者的银行卡，并通过ATM机不断尝试密码，直到窃取了密码。
然后，窃贼迅速取出受害者的钱。
这样的骗局虽然简单，却时常发生。
案例三：利用微信转账诈骗通过在微信群中发布“兼职招聘、一夜变富有”的广告，引诱一些年轻人投入“项目”。
实际上，这些项目是虚假的，其目的是骗取受害者支付一定的入会费、培训费、保证金等。
在受害者完全投入之后，这些骗子便消失了。
接下来，我们进行一些相关的教育。
第一，要加强信息安全意识。
身份信息的泄露往往导致个人财产的损失。
因此，在生活中我们应该注意保管好自己的身份证、银行卡等个人信息，并不轻易将其透露给陌生人。
同时，要避免携带太多银行卡，以免遗失或被盗。
第二，要加强防范措施。
在我们使用ATM机进行取款时，需要注意周围环境是否有可疑人员，是否有摄像头等。
并且，千万不要在ATM机旁边接听陌生电话，以免电话中的人假冒银行工作人员骗取密码。
第三，要警惕不实信息。
在网络社交平台上，我们经常会遇到各种各样的吸引人的广告、活动。
2024年在银行案防警示教育大会上的讲话精编
2024年在银行案防警示教育大会上的讲话精编尊敬的领导们、各位嘉宾、亲爱的同事们：大家好！首先，我代表本次银行案防警示教育大会的组委会，对各位领导、嘉宾光临本次大会表示热烈的欢迎和衷心的感谢！同时，也对广大同事们的辛勤工作和积极参与表示深深的敬意！作为银行从业人员，我们的职责就是守护金融安全、维护社会治安秩序。
然而，近年来，银行案件频发，给银行业的发展和社会的稳定带来了极大的困扰。
案件发生不只是一宗经济纠纷，更是一种社会病态的体现，是银行业道德风险与工作安全的双重考验。
案件的发生不仅仅是个别员工的行为问题，更是组织治理、管理体系的反思。
我们必须在案件发生后进行深刻的反思，找出问题所在，找到解决问题的办法，才能够从根本上减少案件的发生。
一、加强组织治理首先，我们需要从组织治理的角度出发，构建健全的内部控制体系。
银行业作为金融机构的重要组成部分，必须具备高度的风控意识和内控能力。
在金融环境复杂多变的背景下，要确保银行业的稳健运行，就必须加强组织治理，健全风险管理体系。
各级领导要强化行业监管，加强对各银行机构的监督，确保各项制度的有效落地和执行。
二、加强员工教育其次，我们需要加强员工的教育和培训，提高员工的法律法规意识和风险防范能力。
银行作为金融行业的重要组成部分，每一位员工都是金融行业的形象代表，也是维护金融安全的第一道防线。
我们必须加强员工的职业道德教育，要求员工在工作中始终保持高度的自律和专业素养，提高风险意识，增强风险防范能力。
同时，加强员工对金融法律法规、合规操作的培训，确保员工具备合规操作的能力。
三、建立激励和监督机制另外，我们需要建立有效的激励和监督机制，激励员工勇于担当、敢于举报，同时也要对违法违规行为进行严肃处理，形成有效的警示。
银行业作为服务社会的行业，对员工的激励和监督非常重要。
我们要注重激励员工的积极性，建立合理的激励机制，让员工感受到自身能力的发展和价值的实现。
同时也要加强对员工行为的监督，加大惩治和打击违法违规行为的力度，形成严厉的震慑效果。
银行案防工作会议讲话稿
银行案防工作会议讲话稿尊敬的各位领导、同事们：大家好！今天，我们齐聚一堂，召开这次银行案防工作会议，主要目的是深入分析当前案防工作面临的形势，总结经验教训，部署下一阶段的案防工作任务，进一步强化全员案防意识，提升案防工作水平，为我行的稳健发展提供坚实保障。
首先，让我们回顾一下过去一段时间的案防工作情况。
在全体员工的共同努力下，我们在案防工作方面取得了一定的成绩。
通过不断完善制度体系、加强内部监督、开展教育培训等措施，有效地防范和遏制了各类案件的发生。
然而，我们也必须清醒地认识到，当前案防工作形势依然严峻，面临着诸多挑战和压力。
随着金融行业的快速发展和市场竞争的日益激烈，各种新型金融业务不断涌现，金融犯罪手段也越来越多样化、智能化和隐蔽化。
同时，外部经济环境的不确定性、客户需求的不断变化以及银行内部管理的复杂性等因素，都给案防工作带来了新的难题和考验。
在这种形势下，我们必须进一步增强做好案防工作的责任感和紧迫感，采取更加有效的措施，切实加强案防工作。
一、强化案防意识，筑牢思想防线思想是行动的先导。
要做好案防工作，首先必须强化全员的案防意识，让每一位员工都深刻认识到案防工作的重要性和紧迫性。
我们要加强对员工的教育培训，通过定期组织案防知识培训、案例分析、警示教育等活动，让员工了解金融犯罪的特点和规律，掌握防范案件的方法和技巧，提高员工的风险识别能力和自我保护意识。
同时，要加强对员工的职业道德教育，引导员工树立正确的价值观和职业操守，自觉抵制各种不良诱惑，坚守合规底线，做到廉洁从业、诚实守信。
二、完善制度体系，夯实案防基础制度是做好案防工作的重要保障。
我们要结合业务发展和风险变化，不断完善案防制度体系，确保制度的科学性、有效性和可操作性。
一是要进一步完善内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责权限，规范业务操作流程，加强对关键环节和重点领域的风险防控。
二是要建立健全风险监测预警机制，加强对各类风险的实时监测和分析评估，及时发现和处置潜在的风险隐患。
领导讲话稿之银行警示教育讲话稿
银行警示教育讲话稿【篇一：银行警示教育演讲稿】每个人都渴望成功，但是每个人对成功的定义又是完全不一样的。
有的人追求物质上的富有，有的人追求精神上的满足，追求物质上的富足本并没有错，但唯有通过自己的努力和奋斗获得的一切才有价值，钻法律的空子，滥用职权最终会遗憾终生。
在我看来，并不是腰缠万贯，获得无尽的金钱与权力才是成功，精神上的富足比物质上的富足更加可贵，因为我们不一定都要去成为那个在人生舞台上接受掌声的人，有时候做一个懂得为别人鼓掌喝彩的人也令人心生敬佩。
作为一名金融工作者，我们每天接触到非常多的诱惑，那些大大小小的数字无一不直接冲击着我们的双眼，在这个充满诱惑的时代，我们要做的就是淡泊明志，无欲则刚，杜绝一切利欲熏心，一切违法违规行为，严守各项规章制度，坚守法律道德底线，要知道人生就是要踏踏实实做人，勤勤恳恳做事。
在这个金融业发展迅速的今天，多少资金挪用、贪污受贿、非法集资，违规代客等风险案件屡出不穷，作案手段更是花样百出，不但给银行和客户造成重大资金损失，还严重损害了银行的形象，造成不佳的社会效应。
比如杭州联合银行储户近亿元存款失踪案，犯罪人与银行内部职工伙同以支付高息为条件，诱骗储户存款，继而诱骗储户输入密码进行资金的转账，这种以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相、骗取大额财物的行为均触犯了法律。
类似的事件还有很多，由此看来，银行的风险内控执行方面还是存在很多问题和漏洞的，因此，加强商业内部控制建设将是我们一个非常重要的任务。
俗话说，无规矩，无以成方圆，建立健全、合理、有效的内部控制体系是防范风险的基础，商业银行要想平稳地开展各项业务，实现既定的发展目标，必须加强内部控制管理，严格规范“权、利、廉、责”。
首先，如何用好“权”。
很多贪腐案件都与其权力有着密不可分的关系，每个岗位都有其特有的职责权利，虽然有明确规定权责分明，各司其职，但是在实际执行过程中仍存在岗位工作职责不明晰，漠视制度规章。
银行案防工作会议讲话稿八篇
银行案防工作会议讲话稿八篇第1篇:银行案防工作会议讲话稿xx年年以来，支行党委高度视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符；对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。
年初全行员工签订案件防控责任书1194份，（支行行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责书）实行分管责任，使案件防控责任到人，不留死角。
认真落实《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作》建鄂函[xx年]231号的通知精神，在支行开展了全方位对员工不良行排查工作，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。
认真传达案件防控工作动态及上级文件，根据支行机构网点分散特点，xx年年采用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级等文件，以部门、机构网点为单位组织员工学习传达，提高了全体员工案件防控意识。
二、案件防控具体做法认真贯彻落实省分行《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知》（建鄂函[xx年]231号）文件精神，我行结合实际，全行范围内开展了全方位、多层次对员工不良行为的排查工作。
（一）高度重视，周密部署，扎实落实班子高度重视，先后召开专题会、推进会、督导会，对总行和省分行案件防控视频会精神的落实工作进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。
成立了由蒋勇行长任组长、办公室、人力资源部、监察合规部等部门负责人组成的排查领导小组，并对排查工作做出安排部署。
要求各部门、网点负责人必须本着对建行事业、对员工和对自己高度负责的态度，率先垂范，以身作则，认真扎实地抓好排查工作，有针对性地加强思想教育工作，严以律己，自觉抵制、检举和纠正违反总行九项禁止性规定的行为，做到突出重点、整体推进。
银行安全警示教育演讲稿(3篇)
第1篇大家好！今天，我非常荣幸能够站在这里，为大家带来一场关于银行安全警示教育的演讲。
随着金融科技的飞速发展，银行业务日益多元化，金融风险也在不断变化。
因此，加强银行安全警示教育，提高全体员工的安全意识和防范能力，对于我们银行的安全稳定运营至关重要。
下面，我将从以下几个方面展开演讲。
一、银行安全的重要性银行作为国家金融体系的重要组成部分，承担着为经济社会发展提供资金支持、促进资金流通、防范金融风险的重要职责。
银行安全直接关系到国家金融安全、社会稳定和人民群众财产安全。
因此，我们必须时刻保持高度警惕，加强银行安全警示教育。
二、当前银行面临的安全风险1. 网络安全风险：随着互联网技术的广泛应用，银行网络安全风险日益凸显。
黑客攻击、病毒感染、钓鱼网站等网络安全事件频发，给银行运营带来极大威胁。
2. 内部风险：银行内部员工的不当操作、违规行为等可能导致资金损失、信息泄露等风险。
3. 银行物理安全风险：银行网点、金库、自助设备等物理安全风险不容忽视，如抢劫、盗窃、火灾等。
4. 法律法规风险：银行在经营过程中，可能因违反法律法规而面临行政处罚、刑事责任等风险。
三、加强银行安全警示教育的措施1. 提高安全意识：通过开展安全知识培训、案例分析、警示教育等活动，使全体员工充分认识到银行安全的重要性，增强安全防范意识。
2. 完善安全管理制度：建立健全银行安全管理制度，明确各部门、各岗位的安全责任，确保安全管理工作落到实处。
3. 加强技术防范：加大网络安全投入，提升网络安全防护能力，确保银行信息系统安全稳定运行。
4. 严格内部管理：加强员工行为规范，严肃查处违规操作、违规行为，从源头上防范风险。
5. 强化应急处理能力：建立健全应急预案，定期开展应急演练，提高应对突发事件的能力。
6. 加强法律法规学习：组织员工学习相关法律法规，提高法律意识，防范法律法规风险。
四、典型案例警示1. 网络安全案例：某银行客户信息泄露事件，导致客户个人信息被不法分子利用，造成重大损失。
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在XXX银行案防警示教育
报告会上的讲话
六月上旬，XXX银行各部门负责人、各支行行领导，部门负责人、网点负责人和客户经理代表分三批共计540余人，到监狱参加警示教育，在此基础上，我们今天请检察院XXX处长给我们做案防警示教育报告，这都是我们开展“讲合规、学制度、守廉洁、促发展”系列教育暨“案防警示月”活动的具体措施，目的在于增强全行员工依法合规意识、风险防范意识和廉洁从业意识，下面就如何做好反腐倡廉和案件防控工作，讲四点意见。
一、坚定理想信念，筑牢道德防线
纵观各类腐败分子走上犯罪道路的轨迹，教训是极其深刻的，给我们每一个领导干部敲响了警钟，提出了警示。
从这些反面典型案例的演变过程中，无一例外地可以看到，理想信念的滑坡是导致堕落、蜕变的最主要的根源。
把理论学习、思想教育和思想改造看成是空头理论，是形式主义，是软任务；对学习没有兴趣，即使学习，也是做表面文章。
当了领导以后，更是以教育者身份教育下属，很少以受教育者的身份接受教育。
正是由于没有从思想上解决“入党是为什么、现在当干部应该做什么、将来身后留点什么”这个根本问题，由于没有树立起正确的人生观和价值观，
逐渐背离了党的宗旨，丧失了理想信念，革命意志衰退，以致于在种种诱惑面前迷失了方向，在大是大非面前丧失了原则，才一步步走上了犯罪的道路。
今天的警示教育，给我们实实在在地敲响了警钟，我们在座的各位一定要从反面典型中汲取教训，引以为戒，时刻保持清醒的头脑，从点点滴滴的小处着手，严格要求自己，塑好自身清正廉洁的良好形象，坚定理想信念，守住道德底线，筑牢思想防线。
二、慎用手中权力，严守法纪红线
权利是一种责任，也是一把“双刃剑”，用权为公可以造福社会，自己在事业上也会有所建树；相反，如果利用手中的权力去搞以权谋私、权钱交易，做出违纪违法的事情，不但危害国家，危害社会，又危害家庭，也害了自己。
讲到这里我想起一篇文章《守住自己的井》：明朝开国皇帝朱元璋曾给大臣们算过一笔帐，他说：“老老实实的当官，守着自己的俸禄过日子，就好像守住自己的一口井，井水虽然不满，但可以天天汲取，用之不尽。
”这段话被后人称为“守井哲学”。
现实生活中因贪污受贿而导致锒铛入狱，甚至丢了性命的腐败分子，他们最大的教训就是守不住自己的“井”，他们总嫌“水井”不满，于是就利用职权，不择手段的谋取不义之财，然而，当不义之财如江水般滚滚而来时，也常常就是连自己一同毁灭之日。
这时候，不仅大量金钱自己享受不了，就连自己那口不满的井水也失去了。
三、落实一岗双责，强化案防考评
各级管理岗位人员，特别是“一把手”，要认真履行“一岗
双责”，既抓业务发展，又抓反腐倡廉建设，把反腐倡廉的各项工作任务融入到业务之中，既要抓好业务，更要管好自己、带好队伍；要在作风建设和廉洁自律上为全行作表率、树榜样，经得起诱惑，耐得住寂寞，守得住清贫；要求别人做到的，自己首先要做到，禁止别人做的，自己坚决不做，在工作和生活中严格执行廉洁自律的各项规定.为督促管理人员履行一岗双责，按照“一级抓一级，部门抓系统,部门对业务条线负责，上下联动，齐抓共管”的案件防控工作要求，我们制定了《案件防控工作考评办法》，将各项任务分解到各个部门，将考评结果与各支行、各部门年度KPI考核挂钩，与主要负责人年度绩效挂钩，与领导人员职务聘任晋升挂钩，与评先评优挂钩，与“平安银行”创建挂钩，与“案件防控重点联系行”制度挂钩，构筑“横向到边、纵向到底、全面覆盖”的案件防控组织体系。
四、坚持防微杜渐，自觉接受监督
不受监督的权力必然导致腐败。
监督是对干部的约束，更是对干部的关爱。
要自觉把自己始终置于广大员工的监督之下，真诚地听取他们的意见和反映，虚心听取来自不同层面的提醒，做到闻过则喜、有则改之、无则加勉，真正体现出领导干部的高风亮节，成为员工心中永不磨灭的表率。
对于掌握一定权力的领导干部来说，经常有来自各方面的监督，给你拉拉袖子提个醒，只有好处，没有坏处。
有制度不执行、用权力无监督，等于给违纪违法行为开了方便之门。
我们每一位干部员工要从反面典型中吸取教训，摆正个人和组织、个人和群众的关系，真心实意听取各
个方面的意见，积极接受各个方面的监督，切实做到前移关口，未雨绸缪，防微杜渐态。
同志们，“前车之覆，后车之鉴”，“手莫伸，伸手必被捉”，“一失足成终身恨”。
作为管理人员和重要岗位的员工，我们要认真落实党风廉政建设责任制，真正从内心深处警示自己，把握好人生航向，清清白白做事，堂堂正正做人，守住“底线”，不踩“红线”，不越“雷区”，自觉筑牢拒腐防变的思想道德防线，为各项业务发展做出应有的贡献。
THANKS !!!
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