董事会提案事项大集合
董事会议题模板
董事会议题模板
尊敬的董事会成员：
感谢各位出席本次董事会，今天我们将就公司的发展战略、财务状况和重大决策进行讨论。
以下是本次会议的议题：
一、公司发展战略。
1.1 公司当前的市场定位和竞争优势。
1.2 未来一年的发展目标和计划。
1.3 产品研发和创新战略。
二、财务状况。
2.1 最近一季度的财务报告分析。
2.2 资金运作情况和风险控制。
2.3 未来投资计划和资金需求。
三、重大决策。
3.1 关于收购合作方案的讨论。
3.2 公司治理和内部管理调整。
3.3 人事任免和薪酬福利安排。
四、其他事项。
4.1 公司治理和内部管理调整。
4.2 人事任免和薪酬福利安排。
4.3 公司社会责任和环保工作安排。
以上是本次董事会的全部议题，希望各位董事能够就以上议题
提出宝贵意见和建议，共同推动公司发展。
感谢大家的支持和合作！
祝好，。
（公司名称）董事会秘书。
日期，XXXX年XX月XX日。
酒店股东会董事会提案(模板)
酒店股东会董事会提案(模板)
背景
为了促进酒店业务的发展和增加股东的利益，我们提出以下提案。
提案内容
1.董事会增加多元化
鉴于酒店业务的复杂性和市场竞争的激烈程度，我们建议董事会增加多元化，吸引更多有丰富经验和专业知识的董事加入。
这将有助于提升董事会的决策能力和领导能力，从而更好地应对市场变化和业务挑战。
2.提高服务水平
为了提升酒店的竞争力和客户满意度，我们建议酒店加大对员工培训和素质提升的投入。
通过提高员工的专业技能和服务水平，
我们可以提供更好的客户体验，增强顾客忠诚度，并取得更高的市场份额。
3.拓展市场渠道
随着互联网的快速发展，我们认为酒店应积极拓展市场渠道，提高在线预订和销售的比例。
通过与在线旅游平台合作，我们可以增加客户流量，提升酒店知名度，并实现更高的收入增长。
4.加强环境保护和可持续发展
酒店业务与环境保护息息相关，我们应积极采取环境友好的措施，减少能源消耗和废物排放。
通过引入可再生能源、改进废物管理和推广可持续发展实践，我们可以提高酒店的社会责任感，并在可持续发展方面取得领先地位。
结论
上述提案旨在推动酒店业务的发展和增加股东的利益。
我们建议董事会认真考虑并采纳这些提案，以进一步提升酒店的竞争力和可持续发展能力。
注意：以上提案仅为模板，具体内容需要根据实际情况进行调整和补充。
董事会议案模板
董事会议案模板一、会议背景为了适应公司发展需要，提高公司管理质量，经董事长决定，在xxx年xx月xx日召开第xx次董事会议。
本次会议的议题如下：二、会议议题1.xxx项目的详细说明及计划安排；2.2019年度财务报告；3.公司管理层组织结构调整；4.公司年度工作计划；5.其他事项。
三、具体内容1. xxx项目的详细说明及计划安排在此次会议上，公司董事对xxx项目进行了详细的说明和计划安排。
并就该项目投资计划、资金来源、预期收益等进行了讨论。
在全体董事的共同努力下，决定对该项目进行投资，并委托相关部门负责该项目的实施。
2. 2019年度财务报告公司财务部对2019年的财务情况作出了详细报告。
全体董事对公司的经济形势进行了认真分析，对公司在财务管理方面取得的成绩表示肯定。
并对公司的财务共管工作提出了一系列的建议。
3. 公司管理层组织结构调整公司管理层组织结构调整被列入本次董事会议的议题之一。
全体董事经过讨论，决定对公司管理层进行适当调整。
并根据公司发展需要，优化职责和分工，明确各级管理层的权利和责任。
4. 公司年度工作计划公司各部门在董事长的带领下，逐一汇报了2019年度的工作计划，并对2020年度的工作计划进行了初步的安排。
全体董事对公司年度工作计划进行了审议，根据实际情况进行了适当的修改和补充，并将工作计划列入公司的经营计划之中。
5. 其他事项本次董事会议讨论的其他事项，包括公司员工福利政策、外包服务计划、公司专利申请等。
全体董事对这些议题进行了充分的讨论和交流，并对相关工作进行了安排。
四、会议纪要1.与会人员：董事长、公司总经理、公司财务总监、技术总监、市场总监等。
2.会议时间：xxx年xx月xx日 9：00 ~ 12：00。
3.会议地点：公司会议室。
4.主持人：董事长。
5.会议记录：公司办公室。
6.决议及措施：•第一条议题：决议对xxx项目进行投资，并委托相关部门负责该项目的实施。
•第二条议题：决议根据财务报告，采取一定措施，进一步提高公司的财务管理水平。
董事会决策事项清单(示范文本)
董事会决策事项清单（示范文本）一、重大战略规划类1. 落实国家及省、市、区发展战略的重大举措。
2. 企业发展战略规划、中长期发展规划、专项发展规划和生产经营方针。
3. 企业主营业务、产业布局规划和产业结构调整方案。
4. 企业重大战略合作方案。
二、重大体制机制类5. 企业章程草案和章程修改方案，企业投资、融资、担保、借款等基本管理制度。
6. 董事会及有关专门委员会议事规则。
7. 企业内部管理机构和人员编制的设置和调整等有关事项，企业分支机构的设立和撤销。
8. 企业及其下属企业合并、分立、变更公司形式、解散的方案。
9. 一级子企业重大事项决策程序。
三、重大经营管理类10. 企业年度经营计划、年度经营目标和投融资计划及方案。
11. 企业年度财务预算方案、决算方案及预算调整方案，年度预算内大额资金与超预算的资金调动使用事项。
12. 企业年度审计计划和重要审计报告。
13. 企业利润分配方案和弥补亏损方案。
14. 企业变更注册资本的方案。
15. 企业年度工资总额预算方案，所属企业领导人员薪酬和奖金分配方案、企业各级管理人员履职待遇和业务支出总体方案。
16. 企业负责人经营业绩考核目标值。
17. 企业资产负债率上限。
18. 聘用或者解聘负责公司年度财务审计、法律顾问等第三方中介机构及其报酬。
19. 企业全面风险管理及内部控制年度工作报告。
20. 企业财务、运营、法律等重大风险管理及内控方案。
21. 涉及经营管理责任事故的处理意见，法律诉讼（仲裁）、经济纠纷以及影响企业稳定的重大事件的处理意见。
22. 集团部门及一级子企业（按管理关系）年度绩效评价方案。
23. 企业及所属企业破产、改制、出资、兼并重组、上市以及[限额以上]产权置换、[限额以上]非股权性资产转让、重要资产的质押拍卖等事项。
四、重要人事类24. 依法聘任或者解聘所属企业（分支机构）经营班子成员等事项。
25. 企业及重要子企业市场化选聘职业经理人的工作方案。
会议议题提案公司董事会会议议题提案
会议议题提案公司董事会会议议题提案会议议题提案尊敬的董事会成员：我谨提出下述议题，即将在接近的公司董事会会议上进行讨论和决策。
这些议题是为了促进公司的发展和创新，以及更好地满足市场和客户需求，希望能得到各位的认可和支持。
一、产品研发与创新在当前竞争激烈的市场环境下，产品研发与创新至关重要。
推出新产品或者提升现有产品的性能和品质，能够满足不断变化的市场需求，增强公司的竞争力。
因此，建议在会议上就产品研发与创新展开深入讨论，探讨如何加强研发团队的协作，提升创新能力，以及加大对关键技术领域的投资。
二、营销策略与拓展市场环境的变化对公司的营销策略提出了挑战。
鉴于此，建议在董事会会议上讨论市场细分、定价策略、推广渠道等方面的问题。
同时，也希望能够讨论借助合适的营销工具和数字化战略来拓展市场份额，增加销售额，进一步巩固公司在市场中的领先地位。
三、成本控制与效率提升在面临激烈竞争的同时，控制成本与提高效率对公司的盈利和发展至关重要。
为了降低生产和运营成本，并提高资源利用率，建议在董事会会议上就各个方面的成本削减及效益提升展开讨论，例如通过优化供应链、提升生产线效率、推行节能减排等措施来降低成本，从而增强公司的竞争力。
四、人才发展与团队建设优秀的人才是公司成功的关键。
建议通过在董事会会议上讨论人才发展与团队建设，以激发员工潜力，建立高效的工作团队，提升员工整体素质。
此外，也鼓励董事会探讨如何加强培训计划，提供员工发展的机会，以吸引并留住更多的优秀人才。
五、社会责任与可持续发展作为一家负责任的企业，我们应该重视社会责任和可持续发展。
建议在董事会会议上就公司的社会责任项目进行审议，并提出具体的可持续发展计划。
通过积极参与公益事业、环境保护以及推动绿色发展，我们能够树立公司的良好形象，同时为可持续发展做出贡献。
以上为我所提出的议题，希望能够得到各位董事的关注和支持。
我相信，通过共同讨论和决策，我们能够找到更好的方案和策略，使公司在不断变化的市场中稳步前行，实现可持续发展。
董事会临时会议提案
董事会临时会议提案董事会临时会议提案尊敬的董事会成员们：大家好！今天我在这里提出一项重要的议题，希望能够引起大家的重视，并得到您们的支持和合作。
我们所面临的这个议题是关于公司目前营销策略和市场推广方式的优化。
随着市场变化的快速发展，我们必须及时调整和改进我们的营销策略，以保持竞争力和提升市场份额。
首先，我们需要对目前的营销策略进行全面的评估和分析。
我们可以通过市场调研、竞争分析和客户反馈等方式，了解消费者需求和市场趋势。
通过这些数据和信息，我们能够更好地把握市场需求，准确定位产品定价和市场推广策略。
其次，我们需要注重品牌建设和提升公司形象。
品牌是企业的核心竞争力之一，它能够帮助我们在市场中树立良好的声誉和形象，提高消费者的忠诚度和认可度。
我们可以通过加大品牌推广和营销力度，提升产品品质和服务水平，从而增强消费者对我们公司的信任和认可。
另外，我们也需要加强市场推广渠道的多样化和创新。
传统的广告和宣传方式逐渐失去了原本的效果，我们需要探索新的推广渠道，如社交媒体、线上广告和口碑营销等。
通过这些新颖的方式，我们能够更好地触达目标客户群体，提高品牌知名度和市场占有率。
最后，我们还需要建立并改进客户关系管理体系。
客户是我们公司的重要资源，我们需要加强与客户的互动和沟通，了解他们的需求和意见。
通过建立完善的客户关系管理体系，我们能够更好地满足客户需求，提供个性化的产品和服务，从而增加客户忠诚度和购买意愿。
总之，优化营销策略和市场推广方式对于公司的发展至关重要。
我们需要紧密关注市场变化，及时调整和改进我们的策略，以适应竞争环境的变化。
通过全面评估和分析、注重品牌建设、创新推广渠道和建立客户关系管理体系，我们能够提升公司形象和市场份额，实现持续健康发展。
让我们共同努力，齐心协力，确保这项提案的顺利实施和落地。
谢谢大家！。
公司董事会会议议案
公司董事会会议议案公司董事会是公司的重要机构之一，拥有公司决策的最高权力。
公司董事会由董事长、董事和监事组成，主要负责制定公司的长期战略，监督公司的日常经营活动，保障投资人的投资收益。
作为公司最高决策机构，公司董事会会议是公司日常决策和管理工作的核心。
在公司董事会会议上，可以通过议案对一些重要事项进行表决和讨论。
下面就是几个常见的公司董事会会议议案：1.关于公司财务报告公司的财务报告是公司经营活动的重要指标之一。
在公司董事会会议上，财务报告可以作为议案被提出。
议案主要包括公司的收入、支出、利润情况、资产状况等。
在讨论财务报告时，董事们可以对公司的经营活动提出自己的看法和建议。
2.关于公司增资扩股公司的增资扩股是公司融资的重要形式之一。
在公司董事会会议上，可以提出涉及公司增资扩股的议案。
议案主要包括增资扩股的具体方式和方案，涉及股份发行、定价、认购和分配等方面。
董事们可以通过讨论和表决来决定是否进行增资扩股。
3.关于公司重要投资项目公司的投资项目是公司发展的重要推动力。
在公司董事会会议上，可以提出涉及公司重要投资项目的议案。
议案主要包括投资项目的可行性研究、投资方案的选择和拟定、投资的资金来源等方面。
董事们需要对投资项目进行详细的讨论和评估，保证投资项目的长期盈利性。
4.关于公司高管任免公司的高管任免是公司管理的重要环节之一。
在公司董事会会议上，可以提出涉及公司高管任免的议案。
议案主要包括高管人选的发现和评估、高管任命的程序和程序以及薪酬福利的制定等方面。
董事们需要对高管的资历、经验和能力进行深入评估和讨论，确保任命的高管符合公司长远发展的需要。
以上就是几个公司董事会会议议案的例子。
在公司董事会会议上，董事们需要认真审议和讨论各项议案，确保公司的决策和管理工作遵循公正、透明和法律合规的原则。
同时，公司董事会会议议案需要经过必要的程序，例如向投资人发出通知、在会议上进行表决等，确保会议决策的合法性和有效性。
学校股东会董事会提案(模板)
学校股东会董事会提案(模板)
背景
本提案旨在向学校股东会董事会呈交对于学校教育质量的改进建议。
通过采纳以下措施，我们将能够提升学生的研究经验并提高学校的声誉。
提案
1. 招募优秀教师
学校应该在招聘教师方面提高标准，并广泛宣传招聘活动。
为了吸引更多的优秀教师，我们建议提供具有竞争力的薪资和福利待遇，同时设立奖学金计划来吸引研究成果突出的教师加入学校。
2. 更育设施
为了提供更好的研究环境，学校应该投入资金更育设施。
这包括改进教室设备、图书馆设施以及实验室设备。
通过提供现代化的
教育设施，学校将能够提高研究效果，并吸引更多有能力的学生报名。
3. 引入新的教育技术
学校应该积极引入新的教育技术来改进教学质量。
这包括使用在线研究平台、教育软件和智能设备。
通过利用先进的教育技术，学校可以提供更多样化的研究资源，并培养学生的信息技术能力。
4. 加强师生沟通
为了建立良好的师生关系，学校应该鼓励师生之间的沟通和互动。
这可以通过定期举办师生座谈会、开展学生代表选举等方式实现。
通过加强师生之间的互动，学校可以更好地了解学生的需求和问题，并及时解决。
5. 提供职业规划支持
学校应该建立职业规划支持中心，在学生毕业前提供职业咨询和就业指导。
这将帮助学生更好地规划自己的职业发展，并提供就业机会的支持和准备。
结论
通过采取以上提出的改进措施，学校将能够提升教育质量，并满足学生和家长的期望。
我们建议学校股东会董事会全力支持这些提案，以促进学校的发展和进步。
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董事会提案事项大集合
看点01可以提出董事会提案的提案人
1、董事长；
2、总经理、总经理办公会；
3、1/3以上董事；
4、1/2以上独立董事；
5、监事会；
6、董事会各专业委员会；
7、单独或合计代表10%以上表决权的股东；8、公司其他高级管理人员；9、公司各部门；10、法律法规、公司章程规定的其他人员。
备注说明：
1、根据《公司法》第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
因此上述1成立。
2、根据《公司法》第一百一十条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。
因此上述
3、5、7成立。
3、根据《公司法》第四十六条董事会对股东会负责，行使下列职权：（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（十）制定公司的基本管理制度；因此上述2、8、9成立。
4、根据《上市公司治理准则》第五十八条各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
因此上述6成立。
5、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》五、上市
公司应当充分发挥独立董事的作用4．提议召开董事会；（二）独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一
以上同意。
因此上述6成立。
看点02提案流程那么提案就是一句话么？还是说还要嘚吧
点东西？
看点03提案类别及相关提案内容
（一）收购和出售资产类
1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）交易事项基本
情况介绍：包括但不限于交易各方当事人名称、交易标的名称、交易事项、交易价格等；（2）交易对方基本情况；（3）交易标的基本情况；（4）交易协议的主要内容；定价依据、成交金额、支付方式、支出款项的资金来源、协议的生效条件及生效时间等；（5）收购、出售资产的目的和对公司的影响；（6）其他。
2、相关附件包括但不限于：（1）项目立项
报告/项目交易方案；（2）尽职调查报告；（3）审计报告；（4）资产评估报告；（5）项目意向书/协议文本；（6）战略委员会会议纪要/投资论证委员会会议纪要、总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。
（二）对外担保类
1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）被担保人的基
本情况；（2）本次担保的主要债务情况说明，包括债务类型、债务金额、用途等；（3）由公司为其提供担保的累计数额、
公司及其控股子公司对外担保总额及逾期担保的累计金额；（4）担保协议的主要条款：担保的方式、期限、金额等重要条款；（5）被担保人对于担保债务的还款计划及还款资金来源的说明；（6）反担保方案（如有）；（7）其他。
2、相关附件包括但不限于：（1）被担保人的企业法人营业执照复印件；（2）被担保人最近一期审计报告；（3）担保的主债务合同或协议；（4）债权人提供的担保合同文本；（5）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；（6）总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。
（三）对外投资类
1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）投资标的基本情况；（2）交易对手方基本情况。
① 设立公司的，应说明出资方式、标的公司基本情况等，包括但不限于经营范围、主要投资人或股东的出资比例、持股比例等。
②具体投资项目，包括但不限于：项目投资的主要内容、各主要投资方的出资及其他义务、投资进度、项目建设期、市场定位及可行性分析、项目分成，以及需要履行的审批手续等。
③ 投资进入新的领域，需说明新进入领域的基本情况、拟投资的项目情况、人员、技术、管理要求，可行性分析和市场前景等。
④ 对现有公司增资，应说明增资方式，被增资公司增资前后的股权结构和最近一年又一期的主要财务指标。
（3）对外投资合同的主要内容：（4）对外投资的目的、存在的风险和
对公司的影响；（5）其他。
2、相关附件包括但不限于：（1）可行性研究报告；（2）对外投资合同或意向书；（3）交易对手方/投资标的营业执照、最近一期审计报告；（4）投资论证委员会会议纪要/战略委员会会议纪要、总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。
（四）关联交易类
1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）关联方基本情况（2）关联交易标的的基本情况；（3）关联交易的定价政策或作价依据；（4）关联交易的目的以及对公司的影响；（5）关联交易合同的主要条款；（6）与该关联人当年累计已发生的各类关联交易的总金额。
（7）其他。
2、相关附件包括但不限于：（1）意向书、协议或合同；（2）关联方营业执照、最近一期审计报告；（3）评估报告；（4）总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。
（五）银行贷款类
1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）本次申请贷款基本情况：如债权人名称、金额、贷款期限、利率等。
（2）对资金用途的说明：本次申请的银行贷款的用途。
（3）还款计划及还款保证措施，须说明公司的债务偿还能力等。
2、相关附件包括但不限于：（1）公司最近一期财务报表；（2）贷款合同样本；（3）总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。
（六）利润分配类
1、提案应包括但不限于以下主要内容：利润分配的原则、利润分配的形式、利润分配的具体条件及比例、利润分配的计算过程等。
2、相关附件包括但不限于：（1）利润分配预案；（2）最近一期（未）经审计财务报表；（3）最近三年利润分配情况。
（七）委托理财类
1、受托方的详细情况（住所，业务范围，联系方式等）；
2、委托的资产、投资方式、委托年限等；
3、委托理财合同约定的方式、条件、要求及限制，收益派发的时间、方式，管理费用的标准及支付方式等。
（八）人事任免类
1、聘任或者解聘人员的原因及依据；
2、拟聘任人员的相关材料，包括但不限于以下材料：（1）简历（包括学习经历、工作经历）；（2）身份证明；（3）相关学历、资质证明；（4）联系方式；（5）家庭主要成员的身份信息（如需要）。
（九）公司生产经营计划类
1、公司上一年度生产经营计划完成说明；
2、下一年度生产经营计划：（1）主要生产经营指标；（2）研发计划；（3）销售计划；（4）年度投资计划总体安排；（5）其他。
（十）捐赠类
1、捐赠情况及捐赠用途；
2、受捐赠方的详细情况；
3、捐
赠的理由；4、拟捐赠的金额。
（十一）公司定期报告
1、年度总经理工作报告；
2、年度董事会工作报告；
3、独立董事述职报告；
4、各专门委员会总结报告；
5、审计报告；
6、内控自我评价报告；
7、社会责任报告；
8、其他。
（十二）财务资助类
1、公司收到要求提供财务资助人的申请后，应及时对被资助对象的资信及经营状况进行调查并对向其提供财务资助
的风险进行评估，形成书面报告由财务总监和总经理签署意见。
2、要求提供财务资助申请报告至少应包括以下内容：（1）被资助对象的基本情况，包括但不限于：被资助对象的名称、成立日期、注册地点、法定代表人、注册资本、控股股东、实际控制人，主营业务，最近一年又一期财务报表的资产总额、负债总额（其中包括银行贷款总额和流动负债总额）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产、营业收入、利润总额、净利润等主要财务指标，最新的信用等级状况，被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等，以及公司上一会计年度对该对象提供财务资助的情况。
（2）详细说明被资助对象与公司存在的关联关系或其他业务联系、被资助对象的其他股东的基本情况及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资
助的，详细说明原因和公司利益是否受到损害；（3）财务资助情况说明，包括财务资助协议书的主要内容、资金用途、所采取的风险措施等。
如由第三方提供担保的，详细说明第三方的基本情况及其担保履约能力情况；（4）被资助对象的还款计划及来源的说明；（5）提供反担保的情况；（6）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；（7）本次财务资助对公司经营和财务状况的影响，以及公司可能承担的风险。
3、附件材料包括以下内容：（1）被资助对象的企业法人营业执照复印件；（2）被资助对象最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；（3）财务资助协议格式文本；（4）被资助对象提供的反担保文件；（5）是否存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；（6）财务部认为必需提交的其他资料。
（十三）生产技改类
1、公司各生产单位及全资、控股子公司就生产、技改项目进行详细论证，对技改项目的必要性及经济、技术可行性有了明确、完整的意见后，按规定程序提交董事会审议。
2、生产技改类提案的内容应包括：（1）项目的详细情况；（2）技术设计方案；（3）技术水平对比（技改前后）；（4）技术经济分析和效益分析；
3、生产技改投资类提案应提交如下附件：（1）可行性研究报告；（2）测试和实验报告（如需要）；（3）项目预算及投资计划。
看点04提案申请相关表格1、
董事会会议提案申请表
提案人类别□ 代表1/10以上表决权的股东；□ 1/3以上董事；□ 1/2以上独立董事；□ 董事长；□ 监事会；□ 总经理；□ 其他。
提案理由
总经理办公会意见□ 同意□ 未提交总经理办公会提议会议召开时间或时限
明确和具体的提案（附后）材料名称部门负责人签字分管领导签字提案人签字或盖章
提案人联系方式
提案提交日期。