董事监事经理任职文件

董事监事经理任职文件 Final approval draft on November 22, 2020

唐山市XXxx有限公司

执行董事、监事、经理任职文件

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经公司股东会表决一致通过：

1、选举XXX担任公司的执行董事，任期三年。

2、选举XXX担任公司监事，任期三年。

3、聘任XXX担任公司经理，任期三年。

经审查，以上执行董事、监事、经理符合国家有关法律、法规规定的任职资格。全体股东签字：

唐山市XXXXX有限公司

年月日

董事会、董事长、总经理、副总经理、监事会工作职责

董事会权利一、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；二、执行股东大会的决议；三、审定公司的经营计划和投资方案；四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；六、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；七、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；八、决定公司内部管理机构的设置；九、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项，以及总经理的没有提名或不提名时决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；十、制定公司的基本管理制度；

董事长工作职责一、董事长对董事会负责。二、根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。三、召集和组织召开董事会会议，决定聘用总经理、总工程师、总会计师等高级职员。对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘，换岗直至解除劳动合同。四、召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的激励制度。五、召集和组织召开董事会会议，决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案、资金借款等。批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案；研究和决定总经理提出的其他重大问题。六、对公司的经营活动、内部管理及执行董事会决议的落实和执行情况进行监督、检查。七、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理，对造成重大损失的进行责任认定，进行处理和处罚。八、对公司的日常经营活动、管理措施提供参考意见。九、对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。十、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。十一、决定设立分支机构；讨论决定股份公司停业、终止或与另一个经济组织合并；负责股份公司终止和期满时的清算等。

公司法定代表人、董事监事经理任免职证明—示例文本之欧阳歌谷创作

一人有限公司股东决定示例文本欧阳歌谷（2021.02.01）注意：加“”及斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。 XXXXXXXX有限公司 20XX年第X次股东决定根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于X年X月X 日做出如下决定： 1、任命（依章程规定）XXX为执行董事，任期三年；任命（依章程规定）XXX为公司监事，任期三年。免去XXX执行董事职务，免去XXX监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。 [或者（针对有董事会、监事会的公司）：任命（依章程规定）XXX、XXX、XXX为董事，任期三年；任命（依章程规定）XXX、XXX为股东代表监事，任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事职务，免去XXX、XXX原监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。] （注意：免职根据实际情况，未变动的人员职务不必免）。 2、同意修改公司章程。（条款不变不需要）股东签字（盖章）：此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章” X年X月X 日此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（设执行董事，变更经理）关于聘任经理的决定因XXXXXXX原因，决定免去XXX公司经理职务，重新

聘任XXX为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。执行董事签名：年月日此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（设董事会，变更董事长、经理） XXXX有限公司 20XX年第X次董事会决议会议时间：X年X月X日会议地点：XXXXXXXX 召集人：XXX 主持人：XXX 本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人，实际到会董事X人。参会董事一致通过如下决议：参会董事一致通过如下决议： 1、重新选举XXX为董事长，是公司法定代表人，任期三年； 2、重新选举XXX为副董事长，任期三年； 3、聘任XXX为经理。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。 4、免去XXX原董事长职务，免去XXX原副董事长职务。解聘XXX 经理职务、XXX副经理职务。（注意：职务未能变动的不必免）参会董事签字：

总经理执行董事监事岗位职责

公司岗位职责为了明确公司各岗位职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。根据分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确的原则，特制定公司各岗位岗位职责。一、总经理岗位职责总经理是公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人，对公司股东会负责。职能 1.担任公司的法人代表，负责对外签署各类合同。 2.负责召集或主持股东会。根据公司股东会决议，组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。 3.负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。 4.提出公司组织机构设置方案。 5.提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。 6.负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。 7.负责公司对外投资项目选定。 8.负责审核公司经营费用支出。 9.决定公司各部门人员的聘用任免。对产业的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权。

10.其它事关公司全局的工作。权力 1.有权根据公司股东会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营计划；制订实施方案，并组织实施。 2.有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措施，制订公司制度。 3.有权任免部门经理和决定中层管理人员人选。 4.有权提出公司机构设置建议。 5.有权聘用或解聘公司各部门经理、主管、职员，并决定其薪酬待遇，对副总、助理、财务主管有聘用和薪酬建议权。 6.有权要求相关部门进行工作配合。 7.有权审核公司经营费用支出与报销。 8.有权对公司员工作出奖惩决定责任 1.对签署的各类合同负责。 2.对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。 3.对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。 4.对公司出现重大经营失误负责。 5.对公司出现重大管理失误负责。 6.对公司费用支出不合理负责。 7.对团队建设未达预期效果负责。二、执行董事岗位职责

董事、监事的职责

有限责任公司董事、监事的职责广东南国德赛律师事务所应广东百龙商贸发展有限公司的要求，就贵公司董事长事、监事人员的权利、义务等相关问题，结合我国现行法律作如下阐述：首先，依照《中华人民共和国公司法》第五十七条、第五十八条的规定，下列人员不得担任有限责任公司的董事、监事： 1、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 2、担任国经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 3、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 4、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 5、现为国家公务员。其次，董事行使职权的机构是董事会，董事会的议事方式和表决程序由公司章程予以规定。三分之一以上的董事可以提议召开董事会，对以下事项提请董事会讨论： 1、决定公司的经营计划和投资方案； 2、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 3、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4、决定公司内部管理机构的设置； 5、聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项； 6、制定公司的基本管理制度。监事的具体职权如下： 1、检查公司财务； 2、对董事、总经理的职务行为进行监督； 3、当董事、总经理的行为损害公司利益时，要求他们予以纠正； 4、提议召开临时股东会； 5、监事列席董事会会议。

再次，董事、监事的任期不得超过三年，但可以连任，无正当理由公司股东不得无故解除其董事、监事职务。最后，作为公司董事、监事必须遵守以下规定： 1、董事、监事不得同时兼任监事、董事职务； 2、不得利用在公司的地位和职权为自己谋取利益； 3、不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人； 4、不得以公司资产为本公司的股东或其他个人债务提供担保； 5、董事不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。从事上述活动或者营业的，所得收入应当归公司所有； 6、公司章程明确规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。广东南国德赛律师事务所

公司法定代表人、董事监事经理任免职证明—示例文本

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一人有限公司股东决定示例文本注意：加“”及斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印,未变更事项条款不必打印。 XXXXXXＸX有限公司 20XX年第Ｘ次股东决定根据《公司法》及公司章程的规定,公司股东于Ｘ年Ｘ月X日做出如下决定： 1、任命(依章程规定）XXX为执行董事,任期三年;任命（依章程规定)XＸX 为公司监事,任期三年。免去XXX执行董事职务，免去ＸXX监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。 [或者（针对有董事会、监事会的公司）：任命(依章程规定）XXX、XXX、XＸX为董事，任期三年;任命(依章程规定）XＸX、XXX为股东代表监事,任期三年。免去XXＸ、ＸXＸ、XXX原董事职务，免去XＸX、XXＸ原监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。] （注意:免职根据实际情况,未变动的人员职务不必免）。２、同意修改公司章程。（条款不变不需要）股东签字(盖章)：此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章” X年Ｘ月Ｘ日

（设执行董事,变更经理）关于聘任经理的决定因XXXXＸXX原因，决定免去XXX公司经理职务，重新聘任XＸX为公司经理，任期三年,以上人员的任职资格,经审查符合法律、法规的有关规定。执行董事签名: 年月日

（设董事会,变更董事长、经理) XXXX有限公司 20ＸX年第X次董事会决议会议时间：X年X月X日会议地点:XXXXXＸＸＸ召集人:XXX 主持人:XXX 本次会议已于Ｘ年X月Ｘ日以公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人，实际到会董事Ｘ人。参会董事一致通过如下决议: 参会董事一致通过如下决议： 1、重新选举ＸＸＸ为董事长，是公司法定代表人，任期三年; 2、重新选举XXX为副董事长,任期三年; 3、聘任XXＸ为经理。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。４、免去XＸX原董事长职务,免去XXX原副董事长职务。解聘XXX 经理职务、ＸＸX副经理职务。(注意:职务未能变动的不必免）参会董事签字： X年X月X日

董事、监事、法定代表人、经理等任免职书(设董事会的2-50个有限公司适用)

（注：公司名称）董事、监事任免职书根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过： 1、选举（注：或聘任，股东之一担任职务的为“选举”，股东之外的人担任职务的为“聘任”）、担任公司新任董事，同意(注：可续写)继续担任公司董事职务，由上述人组成本公司董事会。本届董事任期年。（注：董事每届任期不得超过三年；或者可以直接选举董事长、副董事长、董事，应根据章程相应条款确定）同意免去、原公司董事的职务。 2、选举【注：或经职工代表大会选举（或职工大会或其他形式，请根据章程规定写明）的职工代表】担任公司新任监事，同意、(注：可续写)继续担任监事，由上述人组成本公司监事会。本届监事任期三年。同意免去原公司监事的职务。 (注：可续写) 全体股东签名（注：或盖章）: （注：公司名称，盖章）年月日说明（本说明打印时请自行删除）： 1、本范本适用于设立董事会的2—50个股东的有限公司的变更登记。该任职书中的董事、监事产生方式须与章程有关规定一致。 2、斜体字为提示，请删除；范本中有下划线的，应当根据实际情况填充内容删除下划线后打印；使用本范本电子文档应在任务栏“格式－背景－水印”处选择“无水印”取消背景中“范本”二字。 3、用A4纸、主要文字用四号字体或以上的字体打印，提交原件。

（注：公司名称）董事长、法定代表人、经理任免职书根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经本公司董事会表决通过： 1、选举为公司新任董事长，任期年；选举为公司新任副董事长，任期年（注：董事长、副董事长每届任期不得超过三年）。董事长为公司的法定代表人。同意免去原公司董事长、法定代表人职务。 2、聘任为本公司新任经理、任期年（注：一般不超过三年）。同意免去原公司经理的职务。 (注：可续写) 全体董事签名：（注：公司名称，盖章）年月日（本说明打印时请自行删除）： 1、本范本适用于设立董事会并在章程中规定董事长由董事会选举或聘任的非国有独资有限公司的变更登记。该任职书中的董事、监事产生方式须与章程有关规定一致。 2、斜体字为提示，请删除；范本中有下划线的，应当根据实际情况填充内容删除下划线后打印；使用本范本电子文档应在任务栏“格式－背景－水印”处选择“无水印”取消背景中“范本”二字。 3、用A4纸、主要文字用四号或以上的字体打印，提交原件。

变更公司法定代表人(含董事、监事、经理备案)

【1】公司法定代表人变更登记提交材料规 1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》（公司加盖公章）； 2、公司签署的《变更登记附表——法定代表人信息》（公司加盖公章）； 3、《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的件复印件；应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。４、根据公司章程的规定和程序提交原任法定代表人的免职证明和新任法定代表人的任职证明；有限责任公司提交股东会决议、董事会决议或其他任免文件等，股东会决议由股东签署（应当符合公司章程规定的表决方式），董事会决议由公司董事签字。股份提交董事会决议（由公司董事签字）。国有独资有限责任公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定（加盖公章）或董事会决议（由董事签字）。一人有限责任公司提交股东的书面决定，董事会决议（由董事签字）或其他相关材料。５、法律、行政法规和国务院决定规定变更法定代表人必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件； 6、法定代表人变更涉及公司章程修改的，还应提交关于修改公司章程的决议、决定以及修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签署）。

关于修改公司章程的决议、决定，有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署股东会决议；股份提交由会议主持人及出席会议的董事签字股东大会会议记录；一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。 7、公司营业执照正、副本。公司变更法定代表人涉及公司董事变动的，应按《公司董事、监事、经理备案提交材料规》同时提交相关备案材料，相同的材料不必重复提交。注：１、依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请变更法定代表人登记适用本规。２、公司法定代表人更改的，提交公安部门出具的证明，无需提交第４、５两项材料。３、《公司变更登记申请书》、《变更登记附表——法定代表人信息》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》可以通过国家工商行政管理总局《中国企业登记网》（https://www.360docs.net/doc/8a9983471.html,）下载或者到工商行政管理机关领取。 4、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由公司签署，或者由其指定代表或委托代理人加盖公章或签字。 5、以上涉及股东签署的，自然人股东由本人签字；自然人以外的股东加盖公章。

公司董事监事总经理职责

精心整理目录一、阜新中科氟化工科技有限公司组织机构图二、公司董事会制度 1.董事会职责

1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作； 2、决定公司的生产经营计划和投资方案； 3、决定公司内部管理机构的设置； 4、批准公司的基本管理制度； 5、听取总经理的工作报告并作出决议； 1 2 3 4 5．决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动； 6．法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。职权：

1、对企业生产经营活动行使统一指挥权。 2、在国家政策规定的范围内，对公司的人员、资金、物资有调度处置权。 3、有权按照国家规定的人事管理权限和审批程序对职工进行奖励和晋级。有权对违纪职工进行处分、惩罚、降级、直至辞退、开除。 4、在紧急情况下，有权临时处置不属于经理职权范围内的生产行政方面问题， 5、 6、 7、 1 5、向股东会会议提出提案; 6、依照公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼; 7、可列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议; 8、发现公司经营异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所等协助工作;

9、公司章程规定的其他职权。五、总经理岗位责任制职责 1、贯彻执行党和国家的方针、政策、遵守国家法律、法令，执行上级行政主管单位的指令。 2、主管企业的生产、安技工作，负责组织年度生产计划的编制和实施，保证完 3、 4、 5、 6、 7、 8、 1、对全公司生产调度、安全方面的工作有决定、指挥和处理权。 2、有权批准工人调动。 3、对全公司技术工作有决定、指挥和处理权。 4、对各级技术干部的奖惩、任免有建议权。六、常务副总经理岗位责任制职责

董事会、董事长、总经理、副总经理、监事会工作职责

西部地理信息科技产业园开发有限公司董事会权利一、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；二、执行股东大会的决议；三、审定公司的经营计划和投资方案；四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；六、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；七、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；八、决定公司内部管理机构的设置；九、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项，以及总经理的没有提名或不提名时决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；十、制定公司的基本管理制度；

西部地理信息科技产业园开发有限公司董事长工作职责一、董事长对董事会负责。二、根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。三、召集和组织召开董事会会议，决定聘用总经理、总工程师、总会计师等高级职员。对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘，换岗直至解除劳动合同。四、召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的激励制度。五、召集和组织召开董事会会议，决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案、资金借款等。批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案；研究和决定总经理提出的其他重大问题。六、对公司的经营活动、内部管理及执行董事会决议的落实和执行情况进行监督、检查。七、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理，对造成重大损失的进行责任认定，进行处理和处罚。八、对公司的日常经营活动、管理措施提供参考意见。九、对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。十、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。十一、决定设立分支机构；讨论决定股份公司停业、终止或与另一个经济组织合并；负责股份公司终止和期满时的清算等。

关于董事、监事、高级管理人员兼任规定的知识大汇总

《公司法》中关于董事、监事、高级管理人员兼任规定的知识大汇总一、哪些人属于公司“高管”？答：根据《公司法》第二百一十六条规定，“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。由此可见，经理、副经理及财务负责人是法定意义上的“高管”；对于上市公司，董秘也是法定意义上的“高管”。除此以外，公司章程可以规定其他人员为公司高管，如部门总监等。二、《公司法》对于董、监、高的任职兼任限制有哪些？答：1、《公司法》第五十一条、第一百一十七条规定：“董事、高级管理人员不得兼任监事。”所以，无论是有限公司还是股份公司，董事和高级管理人员均不得兼任监事。换句话说，只要是公司监事，就不可能同时为公司董事或高管。 2、《公司法》第六十八条规定：“经国有资产监督管理机构同意，董事会成员可以兼任经理。”所以，对于国有独资公司，董事如兼任经理，必须经国有资产监督管理机构同意。 3、《公司法》第一百一十四条规定：“公司董事会可以决定由董事会成员兼任经理。”所以，对于股份有限公司，董事可兼任经理，但需要由董事会决定。结论：董事不能兼任监事。董事兼任经理，股份有限公司须经董事会决定，国有独资公司须经国资委同意；董事兼任其他高管，《公司法》未作限制。监事不能兼任董事，也不能兼任高管。同时需给予注意的是：根据上市公司相关指引，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

三、公司高管受到哪些方面的约束？答：1、法律规定的约束，主要指高管的忠实义务和勤勉义务。 2、公司章程规定的约束，在《公司法》中，高管和董事、监事并列，成为公司章程规范的对象，受到公司章程的制约。 3、劳动合同的约束。高管作为企业的员工，与企业之间的关系同时受《劳动法》调整。四、公司是否需要与高管签订劳动合同？答：根据《公司法》规定，公司高管应由董事会决定聘用或解聘，应与董事会签订劳动合同。一般而言，公司高管应与谁签订聘用合同是根据公司章程中关于公司机构产生办法的规定来确定的。对于公司来说，最好由股东会或者董事会而不是由某个股东与高管签订聘任合同。五、公务员能否担任公司高管？答：不能。根据《公务员法》规定，公务员不得从事或者参与营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼任职务。

股东代表董事监事经理委派管理办法

股东代表、董事、经理、监事委派管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司管理，规范对公司外派董事、经理、监事人员的行为，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益，根据《中华入民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，特制定本办法。第二条本办法所指的“股东代表”是指公司法定代表人授权出席公司控股、参股公司的股东大会；“董事、经理、监事”，是指经公司会议研究决定，向公司及控股、参股公司委派的董事、经理、监事。第三条股东代表及委派董事、经理、监事是公司获取被投资企业信息的主要渠道，代表公司行使《公司法》、《公司章程》赋予股东代表、董事、经理、监事的各项职责和权力，必须勤勉尽责，竭力维护公司利益。第二章任职条件

第四条股东代表及委派董事、经理、监事应符合下列任职条件： 1、自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》；具有高度责任感和敬业精神； 2、熟悉公司及被投资企业的经营业务；具备相关经济管理、法律、专业技术、财务等知识背景； 3、与公司建立正式劳动关系，并在本公司工作（含试用期）满一年以上的员工； 4、其他协议规定并指定出任外派董事、经理、监事的人员。第三章派免程序第五条被投资企业的股东大会，原则上应由公司法定代表人亲自出席，法定代表人因故不能出席的，则须委派股东代表出席，法定代表人签署授权委托书，明确相应的权限。第六条向被投资企业委派的董事、经理、监事，均由公司分管领导提名，经会议审议批准后委派。公司所有外派董事、经理、监事情况均由部备案存档。

第七条外派董事、经理、监事候选人确定后，由公司草拟委派文件，由董事长签发后，作为推荐委派凭证发往被委派企业。第八条被委派董事、经理、监事如遇以下情况，公司需及时更换外派人员，更换程序按本办法第六、七条执行： 1、本人提出书面辞呈，或劳动合同未到期而公司辞退的人员，或劳动合同到期而公司不再续签的人员； 2、有违反国家法律、法规的行为，给公司利益造成损失； 3、未按公司会议决议的内容要求发表意见，给公司利益造成损失； 4、因工作变动（公司内部），确实无法履行董事、经理、监事职责； 5、经公司考核后认为其不能胜任。第四章工作职责第九条股东代表及外派董事、经理、监事的职责如下： 1、根据被委派企业《章程》相关规定，出席该被委派企业股东会，董事会及监事会，并代表公司行使股东相应职

有限责任公司(董事、监事、经理)备案材料填写范本

公司登记（备案）申请书注：请仔细阅读本申请书《填写说明》，按要求填写。

附表2 董事、监事、经理信息

指定代表或者共同委托代理人授权委托书申请人：沧州XXXX钢材销售有限公司指定代表或者委托代理人：刘XXXX 委托事项及权限： 1、办理沧州XXX钢材销售有限公司（企业名称）的备案登记 2、同意√□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意√□不同意□修改企业自备文件的错误； 4、同意√□不同意□修改有关表格的填写错误； 5、同意√□不同意□领取营业执照和有关文书。指定或者委托的有效期限：自2014年4月26日至2014年5月26日（申请人签字或盖章）沧州XX钢材销售有限公司公章 2014年4月26日

沧州XXXX钢材销售有限公司股东会决议会议时间：2014年4月24日会议地点：沧州XXXX区XXXX路XXXX号会议性质：临时会议会议通知情况：本次股东会已于15日前以电话方式通知到全体股东到会股东情况：股东刘XX、王XX共计2人，全部到会本次股东会由执行董事刘XX召集和主持，经全体股东协商同意，通过如下决议：一、免去XXX公司董事职务，免去XXX公司监事职务，免去XXX 公司经理职务。二、选举XXX为公司董事，选举XXX为公司监事，聘任XXX为公司经理。三、根据《公司法》及公司章程和相关法律、法规的规定，股东会对公司董事、监事、经理依法进行任职资格审查。经审查认为，所选董事、监事和所聘任经理符合国家法定任职条件。全体股东签字（盖章）：刘XX、王xx 2014年4月24日

营业执照复印件（略）

公司董事监事总经理职责

公司董事监事总经理职责目录一、阜新中科氟化工科技有限公司组织机构图二、公司董事会制度 1. 董事会职责三、公司董事长岗位责任制职责四、公司监事岗位责任制职责五、总经理岗位责任制职责六、常务副总经理岗位责任制职责七、副总经理岗位责任制职责八、办公室岗位责任制职责九、项目办公室岗位责任制职责十、财务岗位责任制职责一、阜新中科氟化工科技有限公司组织机构图董事会监事会董事长常务副副总经理总经理总经理综合办项目办财务办二、公司董事会制度根据《公司法》规定和公司章程～公司董事会是公司经营决策机构～也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。经董事会研究～现将董事会职责及议事规则明确如下: 董事会职责 1、负责召集股东会,执行股东会决议并向股东会报告工作, 2、决定公司的生产经营计划和投资方案, 3、决定公司内部管理机构的设置, 4、批准公司的基本管理制度,

5、听取总经理的工作报告并作出决议, 6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案, 7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案, 8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人～并决定其奖惩。三、公司董事长岗位责任制职责 1、召集主持董事会会议, 2、签署或授权签署公司合同及其它重要文件～签署由董事会聘任人员的聘任书, 3、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况～听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报, 4、可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益, 5(决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动, 6(法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。职权: 1、对企业生产经营活动行使统一指挥权。 2、在国家政策规定的范围内，对公司的人员、资金、物资有调度处置权。 3、有权按照国家规定的人事管理权限和审批程序对职工进行奖励和晋级。有权对违纪职工进行处分、惩罚、降级、直至辞退、开除。 4、在紧急情况下，有权临时处置不属于经理职权范围内的生产行政方面问题，事后应马上向有关部门报告。 5、对供销、财务、保卫、行政和办公室的工作安排、人事安排有决

变更公司法定代表人含董事监事经理备案

【1】公司法定代表人变更登记提交材料规范 1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章); 2、公司签署的《变更登记附表——法定代表人信息》(公司加盖公章); 3、《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件; 应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。４、根据公司章程的规定与程序提交原任法定代表人的免职证明与新任法定代表人的任职证明; 有限责任公司提交股东会决议、董事会决议或其她任免文件等,股东会决议由股东签署(应当符合公司章程规定的表决方式),董事会决议由公司董事签字。股份有限公司提交董事会决议(由公司董事签字)。国有独资有限责任公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定(加盖公章)或董事会决议(由董事签字)。一人有限责任公司提交股东的书面决定,董事会决议(由董事签字)或其她相关材料。５、法律、行政法规与国务院决定规定变更法定代表人必须报经批准的,提交有关的批准文件或者许可证书复印件; 6、法定代表人变更涉及公司章程修改的,还应提交关于修改公司章程的决议、决定以及修改后的公司章程或者公司章程修正案(公司法定代表人签署)。

关于修改公司章程的决议、决定,有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署股东会决议;股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签字股东大会会议记录;一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。 7、公司营业执照正、副本。公司变更法定代表人姓名涉及公司董事变动的,应按《公司董事、监事、经理备案提交材料规范》同时提交相关备案材料,相同的材料不必重复提交。注: １、依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请变更法定代表人登记适用本规范。２、公司法定代表人更改姓名的,提交公安部门出具的证明,无需提交第４、５两项材料。３、《公司变更登记申请书》、《变更登记附表——法定代表人信息》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》可以通过国家工商行政管理总局《中国企业登记网》()下载或者到工商行政管理机关领取。 4、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。以上各项未注明提交复印件的,应当提交原件;提交复印件的,应当注明“与原件一致”并由公司签署,或者由其指定代表或委托代理人加盖公章或签字。 5、以上涉及股东签署的,自然人股东由本人签字;自然人以外的股东加盖公章。有限责任公司变更登记申请书

总经理执行董事监事岗位职责

公司法定代表人、董事监事经理任免职证明—示例文本

一人股东决定示例文本注意：加“”及斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。 XXXXXXXX 20XX年第X次股东决定根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于X年X月X日做出如下决定： 1、任命（依章程规定）XXX为执行董事，任期三年；任命（依章程规定）XXX 为公司监事，任期三年。免去XXX执行董事职务，免去XXX监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。 [或者（针对有董事会、监事会的公司）：任命（依章程规定）XXX、XXX、XXX为董事，任期三年；任命（依章程规定）XXX、XXX为股东代表监事，任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事职务，免去XXX、XXX原监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。] （注意：免职根据实际情况，未变动的人员职务不必免）。 2、同意修改公司章程。（条款不变不需要）股东签字（盖章）：此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章” X年X月X日

（设执行董事，变更经理）关于聘任经理的决定因XXXXXXX原因，决定免去XXX公司经理职务，重新聘任XXX为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。执行董事签名：年月日

（设董事会，变更董事长、经理） XXXX 20XX年第X次董事会决议会议时间：X年X月X日会议地点：XXXXXXXX 召集人：XXX 主持人：XXX 本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人，实际到会董事X人。参会董事一致通过如下决议：参会董事一致通过如下决议： 1、重新选举XXX为董事长，是公司法定代表人，任期三年； 2、重新选举XXX为副董事长，任期三年； 3、聘任XXX为经理。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。 4、免去XXX原董事长职务，免去XXX原副董事长职务。解聘XXX 经理职务、XXX副经理职务。（注意：职务未能变动的不必免）参会董事签字： X年X月X日

董事长及监事岗位职责

董事长及监事岗位职责 Prepared on 22 November 2020

董事长及监事岗位职责主持董事会的工作，对公司的重大决策作出决议。 1、召集和主持董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项； 2、审核公司机构调整和重大管理制度改革方案，提交董事会审核、审批； 3、检查董事会议决议的实施情况，并向董事会提出报告； 4、提议公司总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及解聘，并报董事会批准和解聘； 5、根据总经理的提议，审核公司中层管理人员的聘任、薪酬和解聘； 6、审核总经理提出的各项发展计划及执行结果； 7、对公司总经理和高层人员的工作进行考核和监控； 8、定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批； 9、签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料； 10、签署批准公司招、解聘中级管理人员；

11、在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控； 12、行使法定代表职权；监事职责： 1、监事会是公司执行监督业务的常设机构，主要对董事长、董事、董事3及总经理等高级管理人员实行监督，向股东大会负责并报告工作； 2、监事有权了解公司决策、经营情况，有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料； 3、监事有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议； 4、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； 5、当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事会和经理予以纠正； 6、提议召开临时股东大会； 7、公司章程规定的其他职权。

董事会、董事长、总经理、副总经理、监事会工作职责

董事、监事、高级管理人员任免公告

证券代码：8xxxxx证券简称：XX股份主办券商：XX证券 XXXXX股份有限公司董事、监事、高级管理人员变动公告一、任免基本情况（一）程序履行的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司XXXX年第X次临时/XXXX年度股东大会或第X届董事会第X次会议于__________审议并通过：任命_______为公司董事/或监事/总经理/分管XXX的副总经理/财务总监/董事会秘书，任职期限。免去_______董事/或监事/总经理/分管XXX的副总经理/财务总监/董事会秘书的职务。本次会议召开__________日前以__________方式通知__________，实际到会股东/董事_______人。到会人持有公司股份_______股，占股份总数的_______，会议由_______主持。以上决议表决情况为： ___________________________ （二）被任免董监高的基本情况该____董事/或监事/总经理/分管XXX的副总经理/财务总监/董

事会秘书______持有公司股份___股，占公司股本的______。（三）任命/免职的原因需描述原因，例如换届/其他二、上述人员的任免对公司产生的影响（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响免职导致/未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。如导致低于法定人数，还应说明按照《公司法》及《公司章程》规定的后续安排。（二）对公司生产、经营上的影响说明在职期间分管的部门/事项，或职责；对公司生产、经营上的影响；新任上任前的安排等。三、备查文件目录（一）董事会关于任免高级管理人员的决议（如有）；（二）股东大会关于任免董事、监事的决议（如有）。 XXX股份有限公司董事会 20XX年X月X日

第十六章公司董事监事总经理和其他高级管理人员的资格

第十六章公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务第一百八十九条有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、总经理或其他高级管理人员： (一) 无民事行为能力者或限制民事行为能力者； (二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； (三) 担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司或企业的破产负有个人责任的、自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六) 因触犯刑法被司法机关立案调查尚未结案，或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的； (七) 法律、行政法规规定不能担任企业领导；（八）非自然人；（九）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或不诚实的行为者，自该裁定之日起未逾五年；及（必备条款112）（十）除非法律、行政法规容许，任何国家公务员。第一百九十条公司董事、总经理和其他高级管理人员代表公司的行为对善意第三人的有效性，不因其在任职、选举或资格上有任何不合规定行为而受影响。第一百九十一条除法律、行政法规或者公司股票上市的证券交易所的上市规则要求的义务外，公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时，还应当对每一个股东负有下列义务：（一）不得使公司超越其营业执照规定的营业范围；（二）须真诚地以公司最大利益为出发点行事；（三）不得以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；（四）不得剥夺股东的个人权益，包括（但不限于）分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。