纪检监察机关案件检查取证的方法和策略
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㈣立案检查 ⒈办理立案手续； ⒉依据实体法的要求调查取证，固定证据，认定违纪 事实； ⒊研究定性及处理建议，写出调查报告； ⒋错误事实材料与被调查人见面； ⒌征求被调查人所在单位的处理意见。
案件检查工作的主要权限和手段
1、查阅、复制与案件有关的各类书面材料。 2、对与案件有关人员和事项，进行录音、拍照、摄像。 3、案件涉及的专门性问题，提请有关的专门机构和人员作出鉴 定结论。 4、暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、账册、单 据、物品和非法所得（履行一定批准手续）。 5、查核被调查对象在银行或其它金融机构的存款（仅限于行政 监察机关）。 6、在规定的时间、地点找有关人员谈话，了解情况，并作笔录， 由本人签字认可。或者要求本人书写证言材料，签字盖章。 7、要求有关组织和人员提供与案件有关的文件、资料等书面材料 以及其它主要的情况。
案件检查工作程序
㈠线索受理 ⒈统一归口管理问题线索。由信访部门或案管部 门登记，建立问题线索台账； ⒉ 集体研究决定排案计划。防止个人说了算； ⒊按照干部分级管辖和党组织管理原则确定核查 承办部门。
办案工作程序
㈠线索受理 ⒈统一归口管理问题线索。由信访部门或案管部 门登记，建立问题线索台账； ⒉ 集体研究决定排案计划。防止个人说了算； ⒊按照干部分级管辖和党组织管理原则确定核查 承办部门。
纪检监察机关案件调查取证 的方法和策略
推进“三转”，聚焦主业
“转职能、转方式、转作风”，目的是改变纪检监察 工作战线过长、工作范围泛化、工作职能弱化、工作力量 分散的状况，从不该管的工作领域退出来，突出主责主业， 聚焦党风廉政建设和反腐败斗争。
深化“三转”，把纪律和规矩挺在前面
把纪律和规矩挺在前面，就是从全面从严治党的总体 要求出发，加大纪律审查力度，坚决遏制腐败蔓延势头， 持之以恒纠正“四风”。既要保持正面高压不能撤，用最 坚决的态度减少腐败存量，又要腾出手来建立更前沿的防 御阵地，用最果断的措施遏制腐败增量。
案件检查工作的主要法规依据
（一）主要的程序性法律条规。 《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》及其实 施细则 《党的纪律检查机关案件审理工作条例》 《监察机关调查处理政纪案件办法》 《监察机关处理不服行政处分申诉的办法》等
案件检查工作的主要法规依据
（二）主要的实体性法律条规。 《中国共产党纪律处分条例》 《中央纪委关于对妨碍违纪案件查处的党组织和党员党 纪处分的规定》 《党员领导干部廉洁从政若干准则》 《行政监察法》及其实施细则
办案工作程序
㈡启动初核 ⒈填写和呈批《初步核实呈批表》； ⒉ 成立调查组； ⒊熟悉问题线索情况及相关的法规政策； ⒋制定和呈批《初步核实调查方案》。
办案工作程序
㈢初步核查 ⒈核实举报反映的问题是否存在，严重程度如何； ⒉提交《初步核实情况报告》或《初步审查报告》。 提出了结或立案检查的意见。
办案工作程序
纪检监察机关在《党章》、《案件检查工作条例》 和《行政监察法》规定的职权范围内，对党员、党组织和 国家行政机关及工作人员的违纪问题进行初步核实、立案 和调查。
案件检查工作的定位
查办违纪违法案件是《中国共产党章程》和《中国人 民共和国行政监察法》赋予纪检监察机关的基本职能，是 惩治腐败、加强监督的有效手段，是纪检监察机关的“主 业”。
深化“三转”，把纪律和规矩挺在前面
把纪律和规矩挺在前面，把握“及时”二字。把严明 纪律贯穿于日常教育监督管理中，对违纪行为零容忍， 动 辄则咎，使纪律规矩真正成为管党治党的尺子。 抓早抓小， “主动出击”，像啄木鸟一样，发现虫子，就及时啄出来， 保证树木的健康。对违规违纪、破坏法规制度踩“红线”、 越“底线”、闯“雷区”的，要坚决严肃查处，不以权势 大而破规，不以问题小而姑息，不以违者众而放任，不留 “暗门”、不开“天窗”，坚决防止“破窗效应”。
“发现问题难”的原因：违纪违法行为日趋复杂化、隐蔽化、 智能化，“魔高一尺，道高一丈”不断转换。
用办案的理念、思路和方法发现问题 灵活机动选调材料，认真查阅、仔细甄别，及时跟进，寻根问 底。 善借“他山之石”，充分利用互联网舆情、信访、审计、检查 等一切有利的手段和条件，有效发现问题。
案件检查工作的概念
深化“三转”，把纪律和规矩挺在前面
把纪律和规矩挺在前面，突出“全面”二字。管党治 党要全方位、全覆盖，纪律要管住大多数。纪律审查要处 理好“树木”与“森林”的关系，把查办腐败案件与推进 党风廉政建设大局结合起来，既要保持不变的步伐和力度， 坚决把隐藏在党内的“烂树”连根拔掉，防止病毒蔓延。 又要从全局范围出发，在 “治病树”、 “正歪树”、 “护森林”上下功夫， 深入了解所联系的地区、部门和单 位党风廉政建设和反腐败斗争的整体状况，结合反映领导 干部的问题线索，作出综合分析、判断，有针对性地提出 对策建议。
纪检监察部门不办案，就没有地位；不搞预防，就难 有作为。
一要坚决查办案件。二要依纪依法办案。三要安全文 明办案。
案件检查工作的基本任务
•及时、准确地查明违纪案件的事实真相，为案件定性处理 提供真实可靠的材料和处理意见； •查处违反党纪政纪的行为，维护党和国家的利益； •维护党员和国家工作人员的正当合法权益不受侵犯； •教育党员和国家工作人员自觉遵纪守法。
在“四个着力”上下功夫
着力发现领导干部是否存在权钱交易、以权谋私、 贪污贿赂、腐化堕落等违纪违法问题；
着力发现是否存在形式主义、官僚主义、享乐主义 和奢靡之风等问题，紧紧盯住，防止反弹；
着力发现是否存在违反党的政治纪律问题； 着力发现是否存在选人用人上的不正之风和腐败问 题”。
如何应对“发现问题难”的情况
深化“三转”，把纪律和规矩挺在前面
把纪律和规矩挺在前面Fra Baidu bibliotek强调“严格”二字。中央纪 委正在修订《党纪处分条例》、《党员领导干部廉洁准则》 等法规，其基本点就是把纪律和规矩立起来、严起来，党 规党纪严于国家法律，让纪律成为监督执纪问责的尺子， 在法律底线之前架起带电的“高压线”，防止党员干部由 “小错”酿成“大祸”。
案件检查工作的主要权限和手段
1、查阅、复制与案件有关的各类书面材料。 2、对与案件有关人员和事项，进行录音、拍照、摄像。 3、案件涉及的专门性问题，提请有关的专门机构和人员作出鉴 定结论。 4、暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、账册、单 据、物品和非法所得（履行一定批准手续）。 5、查核被调查对象在银行或其它金融机构的存款（仅限于行政 监察机关）。 6、在规定的时间、地点找有关人员谈话，了解情况，并作笔录， 由本人签字认可。或者要求本人书写证言材料，签字盖章。 7、要求有关组织和人员提供与案件有关的文件、资料等书面材料 以及其它主要的情况。
案件检查工作程序
㈠线索受理 ⒈统一归口管理问题线索。由信访部门或案管部 门登记，建立问题线索台账； ⒉ 集体研究决定排案计划。防止个人说了算； ⒊按照干部分级管辖和党组织管理原则确定核查 承办部门。
办案工作程序
㈠线索受理 ⒈统一归口管理问题线索。由信访部门或案管部 门登记，建立问题线索台账； ⒉ 集体研究决定排案计划。防止个人说了算； ⒊按照干部分级管辖和党组织管理原则确定核查 承办部门。
纪检监察机关案件调查取证 的方法和策略
推进“三转”，聚焦主业
“转职能、转方式、转作风”，目的是改变纪检监察 工作战线过长、工作范围泛化、工作职能弱化、工作力量 分散的状况，从不该管的工作领域退出来，突出主责主业， 聚焦党风廉政建设和反腐败斗争。
深化“三转”，把纪律和规矩挺在前面
把纪律和规矩挺在前面，就是从全面从严治党的总体 要求出发，加大纪律审查力度，坚决遏制腐败蔓延势头， 持之以恒纠正“四风”。既要保持正面高压不能撤，用最 坚决的态度减少腐败存量，又要腾出手来建立更前沿的防 御阵地，用最果断的措施遏制腐败增量。
案件检查工作的主要法规依据
（一）主要的程序性法律条规。 《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》及其实 施细则 《党的纪律检查机关案件审理工作条例》 《监察机关调查处理政纪案件办法》 《监察机关处理不服行政处分申诉的办法》等
案件检查工作的主要法规依据
（二）主要的实体性法律条规。 《中国共产党纪律处分条例》 《中央纪委关于对妨碍违纪案件查处的党组织和党员党 纪处分的规定》 《党员领导干部廉洁从政若干准则》 《行政监察法》及其实施细则
办案工作程序
㈡启动初核 ⒈填写和呈批《初步核实呈批表》； ⒉ 成立调查组； ⒊熟悉问题线索情况及相关的法规政策； ⒋制定和呈批《初步核实调查方案》。
办案工作程序
㈢初步核查 ⒈核实举报反映的问题是否存在，严重程度如何； ⒉提交《初步核实情况报告》或《初步审查报告》。 提出了结或立案检查的意见。
办案工作程序
纪检监察机关在《党章》、《案件检查工作条例》 和《行政监察法》规定的职权范围内，对党员、党组织和 国家行政机关及工作人员的违纪问题进行初步核实、立案 和调查。
案件检查工作的定位
查办违纪违法案件是《中国共产党章程》和《中国人 民共和国行政监察法》赋予纪检监察机关的基本职能，是 惩治腐败、加强监督的有效手段，是纪检监察机关的“主 业”。
深化“三转”，把纪律和规矩挺在前面
把纪律和规矩挺在前面，把握“及时”二字。把严明 纪律贯穿于日常教育监督管理中，对违纪行为零容忍， 动 辄则咎，使纪律规矩真正成为管党治党的尺子。 抓早抓小， “主动出击”，像啄木鸟一样，发现虫子，就及时啄出来， 保证树木的健康。对违规违纪、破坏法规制度踩“红线”、 越“底线”、闯“雷区”的，要坚决严肃查处，不以权势 大而破规，不以问题小而姑息，不以违者众而放任，不留 “暗门”、不开“天窗”，坚决防止“破窗效应”。
“发现问题难”的原因：违纪违法行为日趋复杂化、隐蔽化、 智能化，“魔高一尺，道高一丈”不断转换。
用办案的理念、思路和方法发现问题 灵活机动选调材料，认真查阅、仔细甄别，及时跟进，寻根问 底。 善借“他山之石”，充分利用互联网舆情、信访、审计、检查 等一切有利的手段和条件，有效发现问题。
案件检查工作的概念
深化“三转”，把纪律和规矩挺在前面
把纪律和规矩挺在前面，突出“全面”二字。管党治 党要全方位、全覆盖，纪律要管住大多数。纪律审查要处 理好“树木”与“森林”的关系，把查办腐败案件与推进 党风廉政建设大局结合起来，既要保持不变的步伐和力度， 坚决把隐藏在党内的“烂树”连根拔掉，防止病毒蔓延。 又要从全局范围出发，在 “治病树”、 “正歪树”、 “护森林”上下功夫， 深入了解所联系的地区、部门和单 位党风廉政建设和反腐败斗争的整体状况，结合反映领导 干部的问题线索，作出综合分析、判断，有针对性地提出 对策建议。
纪检监察部门不办案，就没有地位；不搞预防，就难 有作为。
一要坚决查办案件。二要依纪依法办案。三要安全文 明办案。
案件检查工作的基本任务
•及时、准确地查明违纪案件的事实真相，为案件定性处理 提供真实可靠的材料和处理意见； •查处违反党纪政纪的行为，维护党和国家的利益； •维护党员和国家工作人员的正当合法权益不受侵犯； •教育党员和国家工作人员自觉遵纪守法。
在“四个着力”上下功夫
着力发现领导干部是否存在权钱交易、以权谋私、 贪污贿赂、腐化堕落等违纪违法问题；
着力发现是否存在形式主义、官僚主义、享乐主义 和奢靡之风等问题，紧紧盯住，防止反弹；
着力发现是否存在违反党的政治纪律问题； 着力发现是否存在选人用人上的不正之风和腐败问 题”。
如何应对“发现问题难”的情况
深化“三转”，把纪律和规矩挺在前面
把纪律和规矩挺在前面Fra Baidu bibliotek强调“严格”二字。中央纪 委正在修订《党纪处分条例》、《党员领导干部廉洁准则》 等法规，其基本点就是把纪律和规矩立起来、严起来，党 规党纪严于国家法律，让纪律成为监督执纪问责的尺子， 在法律底线之前架起带电的“高压线”，防止党员干部由 “小错”酿成“大祸”。