电信诈骗犯罪特点
电信诈骗犯罪的特征与防范
电信诈骗犯罪的特征与防范电信诈骗犯罪的特征与防范摘要：随着电信技术的发展和普及，电信诈骗犯罪成为当前社会安全的一大问题。
本文旨在分析电信诈骗犯罪的特征并提出相应的防范措施。
文章将介绍电信诈骗犯罪的定义和现状，并阐述其特征和危害；接下来，将重点分析电信诈骗犯罪的特征，包括迷惑性、隐蔽性和巧妙性；本文将提出防范电信诈骗犯罪的措施，包括加强宣传教育、完善法律和监管机制、提高科技防范能力等。
关键词：电信诈骗犯罪，特征，防范，宣传教育，法律监管一、引言随着信息技术的飞速发展，电信诈骗犯罪呈现出日益严重的趋势，给社会安全和人民财产造成了巨大的威胁。
电信诈骗犯罪作为一种以电信网络为媒介的犯罪行为，具有其特定的特征与模式。
长期以来，电信诈骗犯罪围绕着被害人信任和金钱利益两个核心点展开。
本文将分析电信诈骗犯罪的特征，并提出相应的防范措施。
二、电信诈骗犯罪的定义和现状电信诈骗犯罪是指利用电信网络和通信设备进行欺诈、骗取他人财物的犯罪行为。
随着移动互联网的普及，电信诈骗犯罪取得了空前的发展，给社会秩序和个人财产安全带来了极大的威胁。
据统计，全球每年电信诈骗犯罪造成的经济损失都以十亿计。
特别是在发展中国家，由于法律、监管和教育等方面的薄弱环节，电信诈骗犯罪更加猖獗。
三、电信诈骗犯罪的特征分析1. 迷惑性电信诈骗犯罪具有强烈的迷惑性，使被害人很难辨别真伪。
犯罪分子通过冒充合法机构的形式，利用社会热点、利好等手段，骗取被害人的信任，让其陷入误导的困境。
迷惑性是电信诈骗犯罪最为重要的特征之一。
2. 隐蔽性电信诈骗犯罪具有极强的隐蔽性，犯罪行为往往通过网络进行，犯罪手法多样并不易被察觉。
犯罪分子可以在任何地方利用电信设备实施诈骗，而被害人难以判断来电的真实身份，容易上当受骗。
3. 巧妙性电信诈骗犯罪的手法千变万化、百出不穷，犯罪团伙经常从创新的角度考虑如何骗取更多的财物。
他们通过社交网络、即时通讯工具等方式与被害人联系，采取虚假宣传和迷惑性言辞，以获取受害人的信任，进而骗取财产。
电信网络诈骗高发分析(新)精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版一、电信诈骗犯罪高发的原因分析1. 高额的利益是电信诈骗多发的根本因素。
利益的追求是人的本性使然，正常的利益追求并没有什么错误，但是为了追求利益而从事违法犯罪的活动是绝对不能容忍的。
电信诈骗犯罪恰恰具备了这一特性———极高的利益回报与严重的社会危害性。
2. 个人信息的泄露是电信诈骗案件多发的条件。
在现在信息发达的大数据时代背景下，我们的个人信息通过各种各样的途径被泄露或者贩卖。
我们现在的生活被各种各样平台的注册包围，同样的这些注册留下了我们各种细微的身份信息。
此外，各种社交软件的运用也让我们的各种信息暴露在陌生人的视野中，并被不法分子所利用，引起各种电信诈骗犯罪。
3. 电信运营部门管理存在缺陷和漏洞。
从我们国家的电信服务行业运营现状来看，服务部门并没有对电信中存在的各种群发信息或者拨号行为进行特别有效的根本性限制和处理。
根据《中华人民共和国电信条例》第 57 条和第 62 条的规定，如果电信部门疏于管理，或者提供服务平台，应该承担相应的法律责任。
电信服务部门的监督力度缺乏，为电信诈骗犯罪提供了条件。
4. 银行没有对犯罪账户采取及时限制的程序。
银行作为电信诈骗犯罪活动所必须经历的部门，但是公安侦查部门在要求冻结犯罪嫌疑人账户时的程序繁杂。
反而电信诈骗的犯罪嫌疑人利用银行对于信用卡管理等多种管理缺陷，可以轻松迅速地将诈骗所得资金进行多次流转，致使被害人的财产难以得到有效的追索，并对公安侦查部门的取证造成严重的新时期下电信诈骗的形式变化与防范二、我国电信诈骗犯罪活动的形式及其特点1. 电信诈骗犯罪的形式。
（ 1 ）针对不特定对象的诈骗。
此类诈骗主要采用短信诈骗，向不特定人群发送中奖短信或者带有特殊诈骗网址的短信，诱使他人采取汇款行为或者盗取手机用户的支付平台账户，实现对被害人的财产榨取。
同时，也有犯罪分子采取通话诈骗，随机拨打电话，告知该用户中奖，并利用对方想要获得奖品的心理，诱使用户对其交付手续费等，实现诈骗的目的。
网络电信诈骗犯罪案件特点及侦防对策研究
作者简介 ：李恒 （ １ ９ ８ ６ －） ， 男， 辽 宁海城 人 ， 四 川警 察 学 院２ ０ １ ３ 级 警 务 专业 （ 涉藏 警 务 管 理 ） 硕 士研 究 生， 四川 省 资 阳市公 安 局雁 江 区分局 民警 ； 王刚（ １ ９ ７ ５ － ） ， 男， 浙 江 台 州人 ， 四川 警 察 学 院 计 算机 科 学 与技 术 系副教授 ， 工信部 和 人 事部认 证 的 网络 工程 师 ， 工 学博 士 ， 主要 研 究 方 向： 分 布 式技 术 、 智 能计 算 、 网络犯 罪侦 查 。
的主要方式有 ：虚假告知被 害人 的手机 、座机 电话欠 费或者 以银行卡 涉案 实施诈骗 ：网上发布 虚 假 中 奖信 息 ；利 用 网络 声讯 电话 语 音 冒 充 熟人 编 造谎 话 ： 网络 发 布低 息 贷 款 或 办理 贷 款 等 。 此 类 案 件 具 有犯 罪 工具 高科技 化 、手 段 智 能化 、作 案 过 程 非 接 触化 、作 案 目标 不特 定性 、 资金 流 向 复 杂 性 、依 托 网 络技 术 为 实施 犯 罪 提 供 支持 、呈 现 有 组 织 犯 罪公 司化 、 专 业 化 管 理 等 特 点。该类案件还有抓捕全案犯罪分子难和 固定搜集犯 罪证据难 两大难 点。因此 ．公安机 关应 当 抓 好 案 件 接 警 前 后 的 前 期 侦 查 环 节 ，侦 查 员积 极 做 好 案 中侦 办取 证 环 节 ；积 极 拓 宽 宣传 阵地 ， 提 高群 众 防 范 意 识 ：充 分 发 挥银 行 金 融 系统 和 网络 电信 部 门的 主观 能 动性 。减 少此 类 案件 的发
铤而走险 ． 这完全符合新 时期 侵财 型犯罪 的规律特征 。 三是 由于 网络 自身具有的利 弊特 点 ， 网络 电 信 诈 骗 犯 罪 分 子 利 用 网上 银 行 等 金 融 机 构 开 设 多 个 非 本 人 账 户 ，再 利 用 无 记 名 手 机 电信 卡
电信诈骗案件的种类及特点
电信诈骗案件的种类及特点随着我国金融、通信业的快速发展，虚假信息诈骗犯罪迅速在我国发展蔓延，近两年，借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪，给人民群众造成了很大的损失。
为了防范该类诈骗犯罪，我们例举常见的几种诈骗犯罪手段。
一、“电话欠费”诈骗。
犯罪嫌疑人以电信部门名义群发信息或直接拨打电话，称事主开户的固定电话欠费，事主否认有此情况后，犯罪嫌疑人建议事主报警，然后冒充公检法等政府部门，以银行账户涉嫌诈骗或洗钱等为借口，要求事主把账户内存款转到所谓的“安全账户”实施诈骗。
二、“猜猜我是谁”诈骗。
犯罪嫌疑人拨打事主电话，以“猜猜我是谁”的方式，让事主误以为是其亲友，并将该陌生电话存入手机通讯录，骗取信任后，犯罪嫌疑人再次打电话以车祸、嫖娼被处理等为借口，骗取事主钱财。
三、退税诈骗。
犯罪分子冒充税务、财政、车管所工作人员拨打你电话，称“国家已经下调购房契税、购车附加税税率要退还税金”让你提供银行卡号直接通过ATM机转账退还税款。
当你到ATM机时犯罪分子称退税系统只支持英文界面，让你按照他电话指示操作，乘机划走你的钱款。
四、招工诈骗。
内容多以饭店、酒店等大型酒店招收男女公关、保安为名，以高月薪吸引受害人，当你打电话报名时，犯罪分子会告知受害人到某一地点进行面试，以面试通过但必须交纳押金、办理健康证等名目，骗取受害人通过银行帐户汇款。
五、是虚构重金求子、婚介等诈骗。
犯罪分子以短信或在报刊等媒体刊登重金求子、婚介等信息，以交公证费、面试费、介绍费、买花篮等名义，让受害人向其提供的帐户上汇款。
六、冒充领导诈骗。
犯罪分子获知你身份后，会冒充某领导（你不一定熟悉）谎称在某地出差生病、遭遇车祸、上级领导孩子结婚需要礼金、出国费用不好支出等急需用钱理由，让你马上打一定数量款项到其指定的账户上救急，事后归还。
如果你汇款，你就被骗了。
七、虚构绑架诈骗。
你的通讯工具会接到一个陌生电话，称你的亲人（多数是孩子）被人绑架，并有一名犯罪分子在边上假冒事主亲人大声呼救，要求你速汇赎金。
电信诈骗知识点总结
电信诈骗知识点总结在当今社会，电信诈骗如同一个无处不在的“幽灵”，时刻威胁着人们的财产安全。
为了让大家能够更好地识别和防范电信诈骗，下面为大家总结一些关键的知识点。
一、电信诈骗的定义和特点电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。
其特点主要包括：1、犯罪手段多样化：犯罪分子利用各种通信工具和网络平台，手段层出不穷，让人防不胜防。
2、隐蔽性强：犯罪分子往往隐藏在网络背后，身份难以追踪。
3、跨区域性：可以在不同地区甚至不同国家实施诈骗，加大了打击难度。
4、作案迅速：一旦受害人上当，资金转移迅速，挽回损失的难度大。
二、常见的电信诈骗类型1、冒充公检法诈骗犯罪分子冒充公安、检察院、法院等执法机关工作人员，以受害人涉嫌洗钱、贩毒、诈骗等违法犯罪活动为由，要求受害人将资金转入“安全账户”配合调查。
2、电话诈骗冒充熟人，如亲戚、朋友、领导等，以急需用钱等理由向受害人借钱；或者以中奖、退税等为由，诱骗受害人提供个人信息或转账。
3、网络诈骗（1）网络购物诈骗：以低价商品吸引受害人购买，然后以各种理由要求受害人先付款，付款后却不发货。
（2）网络兼职诈骗：以轻松高薪的兼职为诱饵，如刷单、打字等，要求受害人先交押金或保证金，然后消失不见。
（3）网络交友诈骗：通过交友网站或社交软件结识受害人，取得信任后，以各种理由向受害人借钱或诱导受害人投资。
4、短信诈骗发送虚假的银行、运营商等客服短信，如积分兑换、银行卡异常等，诱导受害人点击链接输入个人信息或转账。
三、电信诈骗的作案流程1、信息收集犯罪分子通过各种渠道收集受害人的个人信息，如姓名、电话、身份证号、家庭住址等。
2、制定诈骗方案根据收集到的信息，分析受害人的特点和需求，制定相应的诈骗方案。
3、实施诈骗通过电话、网络、短信等方式与受害人联系，按照预定的方案进行诈骗。
4、资金转移一旦受害人上当转账，犯罪分子会迅速将资金转移到多个账户，再进行取现或洗钱。
当前电信诈骗案件的特点及侦查路径探析
当前电信诈骗案件的特点及侦查路径探析随着科技的不断发展，电信诈骗案件成为了当前社会安全面临的一大挑战。
电信诈骗案件以其隐蔽性、多样性和高发性成为了公安机关侦查工作中的重点之一。
在这种情况下，探究电信诈骗案件的特点及侦查路径，对于公安机关加强打击和防范电信诈骗犯罪具有重要意义。
一、电信诈骗案件的特点1. 技术手段多样电信诈骗犯罪分子利用手机、网络等现代通讯工具，采用虚假电话、短信、微信等方式进行诈骗，手段多样，难以防范。
他们会制造假冒的“公检法”电话、发送虚假的银行账单等等，以此骗取受害者信任，实施诈骗。
2. 敲诈手法狡猾电信诈骗犯罪分子在实施诈骗时，往往通过伪造身份、虚构案件、制造突发事件等手段，使被骗者心情慌乱，导致其容易受骗。
有些电信诈骗犯罪分子还会冒充公检法人员、银行工作人员等，通过伪造的身份来实施诈骗，增加了侦查的难度。
3. 受害范围广泛电信诈骗案件的受害范围非常广泛，无论老幼男女，无论城乡，均有可能成为电信诈骗犯罪分子的目标。
由于电信诈骗案件的受害范围广泛，因此社会影响也十分恶劣，既直接损害了受害者的利益，也破坏了社会的信任和安全感。
1. 技术手段的应用随着科技的不断发展，公安机关在侦查电信诈骗案件时可以借助现代科技手段来获取相关证据。
首先是通过电话录音技术，对电话诈骗犯罪分子的作案过程进行录音，并及时将录音作为证据进行保存。
其次是通过对通讯网络的监控和解析，获取诈骗分子所使用的通讯设备的信息，从而锁定犯罪分子的位置和身份，为后续案件侦破提供重要线索。
2. 情报信息的收集公安机关在侦查电信诈骗案件时，需要广泛收集情报信息，加强与通讯运营商、相关企事业单位、银行金融机构等部门的合作，及时掌握电信诈骗案件的最新动态和线索，为案件的侦破提供有力支持。
公安机关还可以通过对案件受害人和目击者的询问、调查，收集有关案件的线索和证据，为案件侦破提供线索。
3. 及时有效的干预和打击在侦查电信诈骗案件的过程中，公安机关需要及时有效地干预，采取措施保护受害人的合法权益，同时对犯罪分子进行打击。
电信诈骗案件分析与解决思路
电信诈骗案件分析与解决思路随着科技的不断发展，电信诈骗案件层出不穷，给人们的生活和财产安全带来了巨大的威胁。
本文将从案件分析的角度出发，探讨电信诈骗案件的特点、原因以及解决思路，为公众提供一些防范和解决电信诈骗的实用建议。
一、电信诈骗案件的特点电信诈骗案件具有以下几个突出特点：1. 技术手段先进：电信诈骗犯罪分子利用先进的通信技术手段，伪装成合法机构或个人，以获取受害人的个人信息或财产为目的。
2. 隐匿性强：诈骗犯罪分子常通过虚假身份、假电话号码和伪造文件等手段隐藏真实身份，难以被警方和受害人追踪。
3. 定向性强：电信诈骗犯罪分子往往有针对性地选择受害人，专门针对老年人、学生、外来务工人员等群体实施诈骗。
二、电信诈骗案件发生的原因电信诈骗案件发生的原因主要有以下几个方面：1. 社会信息不对称：受害人对于电信诈骗嫌疑电话或短信的真伪缺乏判断力，容易上当受骗。
与此同时，犯罪分子掌握了更多的社会信息，利用信息优势实施诈骗。
2. 法律、监管不足：当前的法律法规还未能完全跟上电信诈骗犯罪的步伐，监管手段和法律制裁力度相对薄弱，使得电信诈骗行为损害了受害人的权益。
3. 缺乏个人信息保护意识：一些人对个人信息保护的意识薄弱，过于依赖网络购物、社交媒体等渠道，个人信息遭到泄露的风险大大增加。
三、解决电信诈骗案件的思路针对电信诈骗案件，我们可以从以下几个方面入手解决问题：1. 强化公众教育宣传：通过媒体、网络和社交平台等渠道，加强电信诈骗案件的宣传和教育，提高公众对电信诈骗犯罪的辨识和预防能力。
2. 加强法律法规建设：进一步完善相关法律法规，明确电信诈骗犯罪的定义和处罚力度，建立健全电信诈骗案件的立案、侦查和定罪等程序，加大对电信诈骗的惩治力度。
3. 增强个人信息保护意识：提高公众对个人信息保护的认识，加强自身的信息安全意识，减少个人信息泄露的风险，避免成为电信诈骗的对象。
4. 加强国际合作：电信诈骗案件常常涉及跨地区、跨国界的作案行为，需要加强国际间的警务合作，共同打击跨境电信诈骗犯罪。
电信诈骗的几大特点)
电信诈骗的几大特点[日期：2012-11-21] 来源：刑侦支队作者：曲树军近年来，电信诈骗作为一种“不接触”的新型犯罪，破案难度大，该类电信诈骗犯罪主要有以下特点：1、作案过程不接触。
诈骗案件与其他刑事犯罪相比，具有无作案现场、无痕迹物证的特点，难以发现、固定和提取犯罪证据。
在侦办传统诈骗案件中，往往采取比对嫌疑人体貌特征的方法确定犯罪嫌疑人。
而电信诈骗犯罪分子仅是通过使用通信工具与受害人进行联系，与受害人不进行面对面的直接接触，受害人对犯罪嫌疑人的了解仅限于电话号码、银行账号，不掌握犯罪嫌疑人体貌特征，难以通过比对的方法确定作案者。
2、作案方式信息化。
犯罪嫌疑人借助计算机、电话等通讯工具，通过互联网服务器，使用任意显号软件、VOIP网络电话等技术手段，批量群发短信和群拨电话，落地接入本地固定、移动电话，实施诈骗行为，诱导受害人向指定账户转汇资金，随后通过网银系统在短时间内转存，利用自动柜员机多处分散提现，给案件调查、嫌犯控制、赃款追缴带来较大困难。
3、作案手段智能化。
犯罪分子利用受害人缺乏相关法律常识的特点，冒充电信局、公安局、检察院等单位人员，往往以受害人电话欠费、被他人盗用身份证号码涉嫌经济犯罪为名，以没收资金为威胁，以核对存款为理由，通过对话进行心理暗示，遥控受害人转汇资金存款，环环相扣，令受害人在短时间内难以察觉，上当受骗。
4、作案地域分散化。
为了防止受害人因报警及时导致账户资金冻结，犯罪分子往往选择异地作案，即甲地拨打乙地电话实施诈骗，遥控受害人向异地指定银行卡转汇资金，随后在网上分解资金，在丙地提取现金，给公安机关冻结资金流向、调查固定证据带来相当大的难度。
5、作案目标广泛化。
犯罪份子在某一段时间内集中向某一号段或者某一地区拨打电话、发送短信，侵害对象除地域集中外，无其他特定条件，受害者包括社会各个阶层，既有个体业主，也有企业职工，还有普通民众。
6、犯罪分子团伙化。
电信诈骗犯罪往往由多人共同实施，相互间有明确分工，既有策划整个诈骗活动的“指挥组”，也有具体实施对话诈骗的“导演组”；既有专门负责网上转存、资金分解的“转汇组”，也有组织实施取款提现的“取款组”，作案环节可谓环环相扣，给公安机关的打击带来很大困难。
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电信诈骗犯罪特点
特点一
犯罪活动的蔓延性比较大，发展很迅速。
犯罪分子往往利用人民趋利避害的心理通过编造虚假电话、短信地毯式地给群众发布虚假信息，在极短的时间内发布范围很广，侵害面很大，所以造成损失的面也很大广。
特点二
信息诈骗手段翻新速度很快，一开始只是花很少的钱买一个“土炮”弄一个短信，发展到现在因特网上任意显号软件，显号电台等等，成为一种高智慧型的诈骗。
从诈骗借口来讲，从最原始的中奖诈骗消费信息发展到绑架、勒索、电话欠费，汽车退税等等。
犯罪分子总能想出五花八门的各式各样的骗术。
就像：“你猜猜我是谁”，有的甚至直接汇款诈骗，大家可能都接到过这种诈骗。
这种刚开始大家也觉得很奇怪这种骗术也能骗到钱吗？确实能骗到钱，因为中国人很多人在做生意，相互之间有钱款来往。
咱们俩做生意说好了我给你打款过去，正好接到这个短信了，我就打钱过去了。
甚至还有冒充电信人员、公安人员说你涉及贩毒、洗钱等等，通过这种办法说公安机关要追究你等各种借口。
骗术也在不断花样翻新，翻新的频率很高，有的时候甚至一、两个月就产生新骗术。
特点三
团伙作案，反侦察能力非常强。
犯罪团伙一般采取远程的、非接触式的诈骗、犯罪团伙内部组织严密，他们采用企业化的运作。
分工很细，有专人负责购买手机，有的专门负责购买银行账户，有的负责拨打电话，有的负责转账，有的负责网络平台搭建和维护，有的负责取款。
分工很细，下一道工序不知道上一道工序的情况，这也给公安机关的打击带来很大困难。
特点四
跨国跨境犯罪比较突出，有的不法分子在境内发布虚假信息骗境外的人，也有的常在境外发布短信或者拨打网络电话到国内骗中国老百姓。
打击境外犯罪团伙，需要外交部门以及两地警方的协作，无疑加大了警方打击的难度。
还有境内外勾结连锁作案，隐蔽性很强，打击难度也很大。
电信诈骗主要手段
冒充黑社会敲诈实施诈骗
不法分子冒充“黑社会”，“杀手”等名义给手机用户打电话，发短信。
以替人寻仇，要打断你的腿、要你命等威胁口气，使受害人感到害怕后，再提出我看你人不错，讲义气，拿钱消灾等迫使受害人向其指定的账号内汇款。
虚构绑架、出车祸诈骗
犯罪嫌疑人谎称受害人亲人被绑架或者出车祸，并有一名亲人大声呼救要求速汇赎金。
受害人因惊慌失措而上当受骗。
利用汇款信息进行诈骗
犯罪嫌疑人以受害人的儿女、房东、债主、业务客户的名义发送，我的原银行卡丢失，等钱急用，请速汇款到账号某某某某。
受害人不加甄别，结果被骗。
利用虚假彩票信息进行诈骗
犯罪嫌疑人以提供彩票内幕为名，采取骗取会员费的形式从事诈骗。
利用虚假股票信息诈骗犯罪嫌疑人以某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散发虚假个股内幕信息及走势，甚至制作虚假网页。
已提供资金炒股分红或代为其炒股的名义，骗取股民将资金转入其账户实施诈骗。
冒充社保、医保、银行、电信等工作人员
以社保卡、医保卡、银行卡消费、扣年费、密码泄露、有线电视欠费电话欠费为名，以自己的信息泄露，被他人从事犯罪，以银行卡升级、验资证明清白，提供所谓的安全账户，引诱受害人资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。
冒充公检法、邮政工作人员
以法庭有传票，邮包内有毒品，涉嫌犯罪、洗黑钱等，以传唤、逮捕以及冻结受害人名下存款进行恐吓，以验资证明清白，提供安全账户检查，引诱受害人资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。
以销售特价飞机票、火车票及违禁品为诱饵进行诈骗
犯罪嫌疑人以出售廉价的走私车、飞机票、及枪支弹药、迷魂药窃听设备等违禁品。
利用人们贪图便宜和好奇心的心理，引诱受害人打电话咨询之后以交定金托运费等进行诈骗。
冒充熟人进行诈骗
嫌疑人冒充受害人的熟人或者领导，在电话中受害人猜猜他是谁，当受害人指出一熟人姓名后即予承认，然后谎称近期将来看望受害人，隔日，再次打电话编造因赌博、嫖娼、吸毒等被公安机关查获。
或以出车祸、生病等急需用钱为由，向受害人借钱并告知汇款账户，达到诈骗的目的。
利用中大奖进行诈骗
方式主要分三种：1.预先大批量的印刷精美的虚假中奖刮刮卡，通过信件邮寄或者雇人投递发送；2.通过手机短信发送；
3.通过互联网发送，受害人一旦与犯罪嫌疑人联系兑奖，对方即以先汇“个人所得税”“公证费”“转账手续费”等理由要求受害人汇款达到欺诈目的。
如何防范电信诈骗
诈骗犯罪分子都是利用受害人趋利避害和轻信麻痹的心理，诱使受害人上当而实施诈骗活动。
为此，广大人民群众在日常生活和工作中应从以下几方面提高警惕，加强防范意识，以免上当。
1.克服“贪利”思想，不要轻信麻痹，谨防上当，世上没
有免费的午餐，天上不会掉馅饼。
2.不要轻易将自己或家人的身份、通讯信息等家庭、个人
资料泄露给他人。
3.多做调查取证，对接到的培训通知，冒充银行信用卡中
心声称银行卡升级和虚假招工、婚介类的诈骗，要及时
向本地的相关单位和行业或亲临其办公地点进行咨询、核对，不要轻信陌生人电话和信息。
4.不做亏心事，不怕鬼敲门。
如收到以加害、举报等威胁
或者谎称反洗钱类的陌生短信或电话，不要惊慌失措和
轻信上当，最好不予理睬，更不要为“消灾”将钱款汇
入犯罪分子的账户。
5.购买违禁品属于违法行为，对于广告“推销”特殊器材、
违禁品的短信、电话，应不予理睬并及时清除，更不能
汇款购买。