董事会授权管理办法

xxxx公司董事会授权管理办法

（试行）

（xxxx年xx月xx日经公司第x届董事会第x次会议审议通过）

目录索引

第一章总则 (1)

第二章授权管理及原则 (1)

第三章行使职权范围 (2)

第四章附则 (4)

xxxx公司董事会及董事会授权管理办法

第一章总则

第一条为了完善xxxx公司(以下简称“公司”)内控制度和提高公司经营决策效率,建立良好的现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《xxxx公司章程》(以下简称“《公司章程》”),以及xx园区党政办公室xx年x月xx日印发“xxxx发〔xxxx〕xx号《xx党政办公室关于规范xxxx有限公司经营管理的通知》”（下称“通知”），特制定本办法。

第二章授权管理及原则

第二条本办法适用于与公司董事会及董事会授权的管理行为。

第三条本办法所称授权管理是指：

1、董事会对董事长、总经理的授权。

2、公司在具体经营管理过程中的必要授权。

3、园区对董事会、董事长、总经理、监事会主席的授权。

第四条管理的原则是：在保证出资人权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理走向规范化、科学化、程序化。

第五条董事会严格按照出资人授权行使相应职权，董事长、总经理、监事会主席严格按照董事会授权行使相应职权。

第三章行使职权范围

第六条按园区“通知”精神，结合本公司董事会及董事会授权董事长、总经理、监事会主席行使下列职权：

1、日常经营经费

总经理、董事长（子公司为执行董事）按照公司财务制度及审批流程批准执行总公司及其子公司人民币（下同）1000元以下（不含1000元，下同）的日常运行维护经费，无需监事会主席审核。

2、对外投资

xxxx公司及其子公司所有投资都必须由xxxx公司董事会集体决策。项目投资在200万元以下的由xxxx公司自行组织实施，监事会参与监督；投资额在200万元至500万元（不含500万元，下同）的必须在事前书面报经园区国资部门及园区分管领导同意后实施；投资额在500万元以上的必须在事前书面报经园区领导集体研究同意或按程序报经园区主要领导审批后实施。

3、款项拨付

xxxx公司及其子公司单笔支出金额在1000元至50万元以下的由xxxx公司监事会主席审核，董事长、总经理及相关人员按相关权限审签；单笔支出金额在50万元至500万元的必须经xxxx公司董事会集体研究后按程序审签；单笔支出金额超过500万元的必须经董事会集体研究，并报园区财政局及园区分管领导审签。公开招投

标工程项目按照合同约定执行，严禁将同一项目同一批次拨款分为多笔以逃避监管。

4、融资方面

xxxx公司及其子公司所有项目融资必须履行书面报批手续，融资额在1000万元以下的必须在事前书面报经园区财政局及园区分管领导同意后实施；融资额在1000万元以上的必须在事前书面报经园区领导集体研究同意或按程序报经园区主要领导审批后实施。

第七条固定资产(包括土地使用权)购置、处置及减值审批权。

xxxx公司及其子公司必须严格遵循公司法、国有资产管理办法等有关规定，健全资产登记、管理具体办法，严防国有资产流失。所有动产、不动产及债权股权等资产处置，必须事前报园区财政局初核并提出意见，再经园区领导集体研究同意后由xxxx公司依法进行处置，园区财政局全程参与监督。

第八条对外赠与审批权

参照第六条第1、3款进行审批作业。

第九条对于上述未提及到的其他非生产经营的交易，除法律法规另有规定必须由出资人决定外，由董事会决定。

第十条xxxx公司副总经理及其子公司执行董事、法定代表人、监事、总经理、副总经理的解聘与聘任，由xxxx公司董事会集体研究提出建议人选，并报园区财政局批准。

第十一条xxxx公司及其子公司中层干部聘任或解聘，由xxxx 公司董事会、监事会研究制定科学有效的办法并具体实施。xxxx公司主要管理人员要带头在选人用人上贯彻落实好德才兼备、选贤任能的原则。

第十二条xxxx公司董事长、总经理、监事会主席等主要管理人员的薪酬和绩效管理办法由园区财政局会同人社局、绩效办研究制定，报园区领导班子集体研究后实施。xxxx公司及其子公司其他员工薪酬标准由xxxx公司董事会集体研究制定，并报园区财政局及园区分管领导同意后执行。

第十三条本办法未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本办法与有关法律法规、《公司章程》及其他制度相抵触时,应按法律、法规和《公司章程》及其他制度执行,并应及时对本办法进行修订。

第四章附则

第十四条本办法自公司董事会通过之日起生效。

第十五条本办法由公司董事会办公室负责解释。

xxxx公司

董事会办公室

xxxx年x月x日制定

董事会授权管理办法

xxxx公司董事会授权管理办法（试行）（xxxx年xx月xx日经公司第x届董事会第x次会议审议通过）目录索引第一章总则 (1) 第二章授权管理及原则 (1) 第三章行使职权范围 (2) 第四章附则 (4)

xxxx公司董事会及董事会授权管理办法第一章总则第一条为了完善xxxx公司(以下简称“公司”)内控制度和提高公司经营决策效率,建立良好的现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《xxxx公司章程》(以下简称“《公司章程》”),以及xx园区党政办公室xx年x月xx日印发“xxxx发〔xxxx〕xx号《xx党政办公室关于规范xxxx有限公司经营管理的通知》”（下称“通知”），特制定本办法。第二章授权管理及原则第二条本办法适用于与公司董事会及董事会授权的管理行为。第三条本办法所称授权管理是指： 1、董事会对董事长、总经理的授权。 2、公司在具体经营管理过程中的必要授权。 3、园区对董事会、董事长、总经理、监事会主席的授权。第四条管理的原则是：在保证出资人权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理走向规范化、科学化、程序化。第五条董事会严格按照出资人授权行使相应职权，董事长、总经理、监事会主席严格按照董事会授权行使相应职权。

第三章行使职权范围第六条按园区“通知”精神，结合本公司董事会及董事会授权董事长、总经理、监事会主席行使下列职权： 1、日常经营经费总经理、董事长（子公司为执行董事）按照公司财务制度及审批流程批准执行总公司及其子公司人民币（下同）1000元以下（不含1000元，下同）的日常运行维护经费，无需监事会主席审核。 2、对外投资 xxxx公司及其子公司所有投资都必须由xxxx公司董事会集体决策。项目投资在200万元以下的由xxxx公司自行组织实施，监事会参与监督；投资额在200万元至500万元（不含500万元，下同）的必须在事前书面报经园区国资部门及园区分管领导同意后实施；投资额在500万元以上的必须在事前书面报经园区领导集体研究同意或按程序报经园区主要领导审批后实施。 3、款项拨付 xxxx公司及其子公司单笔支出金额在1000元至50万元以下的由xxxx公司监事会主席审核，董事长、总经理及相关人员按相关权限审签；单笔支出金额在50万元至500万元的必须经xxxx公司董事会集体研究后按程序审签；单笔支出金额超过500万元的必须经董事会集体研究，并报园区财政局及园区分管领导审签。公开招投

经典董事会管理办法

目录第一章总则 (1) 第二章董事会组织结构 (2) 第三章董事会议事容 (4) 第四章董事会提案 (5) 第五章董事会会议制度 (7) 第六章董事会决议 (8) 第七章附则 (10)

第一章总则第一条为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）和《鼎视通软件技术公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。第二条董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责，确保公司遵守法律法规的规定。第三条董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。

第二章董事会组织结构第四条公司董事会成员共四名，另设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长任命，并由非董事人员担任。第五条董事的基本任职资格包括：（一）能遵守公司章程，认同公司价值观，维护公司和股东长期利益；（二）具备相应决策所需的知识和能力。第六条首届董事成员由持有公司股份总数的百分之五以上的股东提名，经股东会表决通过，由股东会任命；首届之后的董事成员可以由持有公司股份总数的百分之五以上的股东或者董事会提名，经股东会表决通过，由股东会任命。第七条股东或者董事会提交董事提名议案时需获得提名董事本人同意，并要求提名董事在提名提案上签名。第八条董事的权利包括：（一）表决权，董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；（二）知情权，董事有权查阅董事会记录、公司经营信息、财务信息或约见公司经理人员了解情况，并有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明；（三）提名权，董事对总经理、董事人选有提名权；（四）建议权，董事有向董事长提出召开临时董事会和临时股东会的建议权；（五）提案权，董事有提出董事会提案的权利。第九条董事的义务包括：（一）董事应当遵守公司章程、本规则和其他公司规章制度，忠实履行董事会决议，维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利；（二）董事应该本着为公司和所有股东利益负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应的责任；

兖州煤业股份有限公司董事会秘书工作制度【模板】

兖州煤业股份有限公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为促进兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》（2011年修订）（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《兖州煤业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”），特制定本制度。第二条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。第三条董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。第四条公司设立董事会秘书处，董事会秘书处为由董事会秘书分管的工作部门。第二章董事会秘书的选任第五条公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第六条担任董事会秘书，应当具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和个人品质；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责所必需的工作经验；（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。第七条有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；（二）最近三年曾受中国证监会的行政处罚；（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任董事会秘书；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（五）最近三年担任董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到两次以上；（六）公司现任监事；（七）法律、法规规定的其他不适合担任董事会秘书的其他情形。第八条公司董事或者高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。第九条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，提前五个交易日向上海证券交易所备案，并报送以下材料：（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《管理办法》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。上海证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。对于上海证券交易所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会

公司董事会年度工作计划文档

公司董事会年度工作计划文档 Annual work plan document of the board of directors of the co mpany 汇报人：JinTai College

公司董事会年度工作计划文档前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 ★工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划。工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“XX”品牌得到了社会的初步认同。总体上说，成绩较为喜人。为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。以下是本公司的年度工作计划：一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节 1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现

20xx年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按 XX所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。 2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销新的一年，公司在20xx年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“XX”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，XX应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。 3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使

总经理办公会议事规则(权威经典)

总经理办公会议事规则（权威经典）（上市公司，大中型公司通用）第一章总则第一条为规范四川宏华石油设备有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《四川宏华石油设备有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本议事规则。第二条本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。第二章总经理办公会议事范围第三条总经理办公会议议事范围。（1）研究决定公司经营管理日常事务；（2）组织实施董事会决议；（3）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划；（4）审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；（5）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；（6）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；（7）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；（8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；（9）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（10）决定除公司董事、高管外员工的奖惩；（11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；（12）召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各

职能部门工作汇报，安排部署工作任务；（13）根据公司与各子公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理；（14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。第四条在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。第三章总经理办公会与会人员第五条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。第六条总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。第七条公司办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定。第八条总经理办公会原则上每周召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。（1）董事长提出时；（2）总经理认为必要时；（3）有重要经营事项必须立即决定时；（4）二名以上经营层人员提议的决策或需要沟通协调的事项；（5）有突发性事件发生时。第九条根据工作需要，可定期（原则上每月召开一次）或不定期召开总经理办公会扩大会议，全体职能部门负责人和控股子公司负责人列席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门和权属公司工作汇报，安排部署工作任务。第十条与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。第四章总经理办公会议事程序第十一条每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由公司办公室提

董事会内勤工作计划范文5篇

董事会内勤工作计划范文5篇内勤主要负责后勤服务、宣传教育、形象建设等工作。需要与各单位间的通力配合，和广大职工的拥护和支持分不开的。下面是WTT整理的《董事会内勤工作计划》，供您阅读,参考。希望您能有所收获! 董事会内勤工作计划1 新年伊始，万象更新。从__年__月份担任办公室内勤一职开始，在公司领导的指挥及在各部门的帮助和支持下，坚持以“服务”为宗旨，做好统筹及上传下达工作，把工作想在前，做在前，无论是工作能力，还是思想素质都有了进一步的提高，较好地完成了公司办公室内勤的工作任务。现公司业务和__采购等都在按着计划快速、顺利的进行，__年__月份我们的__有限公司也将投产并有成品产出，这些都激烈着我们的工作斗志，同时这些都体现了公司给我们创造的优质工作环境和广泛发展空间。要想在__年新的一年中工作有条不紊、顺利的完成，就应该先行一步，做好__年度工作计划安排，以此为准则加强自身建设认真努力完成工作，并对自己的工作进行自查，自我监督。一、继续加强工作效率提高，完善各项工作流程，充分调动工作积极性在工作中多思考，用统筹方法管理自己的工作，进一步明确工作职责，做到：重要事情优先办，紧急事情立即办，日常事情

平稳办，琐碎事情插空办。优化项目跟踪、订货、发货、查货、系统数据录入、等做事效率。促使各项工作井然有序，明确工作任务和工作流程，责任清晰。做到从工作的大局出发，从整体利益出发，与其他各部门互相支持，互相协调，充分调动自己的工作主动性和积极性，有效促进公司的长远发展。二、加强学习，提高素质一个人是要不断前进和发展的。在新的一年里我也不会得过且过，停滞不前。我将通过各种途径加强学习，合理利用书本和网络资源学习各类相关知识，不断提高理论水平、业务素质和工作能力，以适应公司的不断发展壮大和自身工作的需要。在20__年自己也有考取驾照的计划，这也是对自身的一种发展。三、做好日常事务跟踪及对外事务跟踪工作 1、上班途中先勾画出当天需要处理的事情，工作开始时整理下工作思路，做到轻重缓急，有主有次。 2、对内事务做好与同事和领导的沟通，明确做事要点，抓住事情中心，对外事务交流认真仔细，态度亲切。对于供货方;事情要有理有据，有序不稳。对于客户方，在不损坏公司利益的情况下，尽量使客户满意。在20__年我依旧会认真踏实的做好自己的工作。在新的一年中我的孩子也会到我身边来上学，对此我还是十分高兴的，在孩子的成长中还是需要父母的陪伴。自己在今后也要学会处理好家

建工集团有限责任公司派出董事监事管理办法

建工集团有限责任公司派出董事监事管理办法（试行）第一章总则第一条为了维护建工集团有限责任公司（以下简称集团公司）作为法人股东的各项合法权益，进一步规范集团公司对外投资管理行为，加强对控股、参股子公司的监控管理，完善集团公司派出董事、监事管理制度，切实保障国有资产保值增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、市国资委以及集团公司有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司向控股、参股子公司派出的专兼职董事、监事。各公司职工董监事的管理按相关法规并参照本办法执行。专职董事是指在任职公司从事具体工作、直接参与公司运营的董事；兼职董事是指不在任职公司从事具体工作、不直接参与公司运营的董事。第三条集团公司派出的董事、监事人员同时出任控股、参股子公司的董事、监事，一般不得超过（含）5家。第四条管理部门的职责集团公司董事会秘书处、党委工作部、战略投资管理部、财务部、人力资源部、纪检审计部、法律合约部等部门，经集团公司董事会授权，对派出董事、监事进行管理。（一）集团公司董事会秘书处是对派出董事、监事进行管理的主责部门，全面协调、监督其他部门完成对派出董事、监事的管理工作。（二）党委工作部负责派出董事、监事人员的推荐、考察与考核，提出更换、任免建议，负责派出董事、监事人员业绩档案的管理，参与派出董事、监事的奖惩工作。（三）战略投资管理部负责控股、参股子公司的日常管理和运行监管。对公司组建或因投资变动导致派出人员变动提出建议，下达投资收益考核指标，参与派出董事、监事的考核奖惩工作。（四）财务部负责控股、参股子公司财务报表的收取及分析工作，负责控股、参股子公司的财务状况监督工作，参与派出董事考核指标的确定，

董事会办公室岗位说明书

董事会办公室主任岗位说明书岗位名称主任岗位编号所在部门董事会办公室岗位定员1人所辖人员3人工资等级薪酬类型编制日期2016.9.21 本职概述负责董事会办公室全面工作工作关系职责与工作任务职责职责表述职责依据工作任务负责程度全责主要协作职责一制度建设规章制度管理办法（1）负责公司法人治理基本管理制度的修订完善；▲ （2）负责对本公司及各全资、控股子公司业务授权管理制度的备案，并提出修改完善的意见或建议；▲ （3）负责上述制度情况反馈和执行监督工作。▲ 职责二工作规划战略规划管理办法（1）参与拟定董事会办公室年度工作计划；▲ （2）负责各项计划的贯彻、分解、落实及督办工作。▲ 职责三综合事务管理 1.董事会议事规则 2.董事会日常运作工作规则 3.董事会监事会经营层联席会议管理办法 4.公文管理办法、等（1）负责做好董事会会务、文秘、文印、档案管理工作和印鉴使用及管理工作，不断提高文件起草、文档处理等工作质量； ▲ （2）服务董事长开展日常工作；▲ （3）组织董事会重要会议和活动，不断提高工作质量；▲ （4）列席董事会会议；为重大决策提供建议，保证会议决策符合法定程序； ▲ （5）组织起草董事会各种工作报告、计划、提交会议审议的议案等文稿，负责董事对会议议案的信息沟通和反馈工作； ▲ （6）负责协调董事会各专门委员会开展工作；▲ （7）负责指导参控股企业召开董事会，完成对参控股企业股东会、董事会议案的审核工作； ▲ QB 内部工作关系负责董事会的日常事务，以“服务、协调、参谋、督办”为主线，开展董事会的日常工作；服务董事长开展日常工作；负责协调各专门委员会开展工作；参与公司法人治理体系建设；负责做好董事会各类会议的筹备、召集等会务组织以及各类议案的起草、收集、审核工作；指导参控股公司董事会的召开及议案的审核等；负责督促检查董事会决议及授权执行的落实，协助董事会参与重大决策。督办董事会及董事长要求公司经营层完成的日常工作或专项工作。外部工作关系注负责董事会的信息管理；注负责董事会日常对外工作；注负责做好与董监事及相关政府部门的关系协调；注负责做好董事相关座谈、调研、学习培训等公共活动的组织安排。直接上级：董事长本岗位直接下级：职员

董事会办公室职责权限及相互关系

董事会办公室职责权限及相互关系董事会办公室职责权限及相互关系直接上级:董事会直接下级: 职责一、负责准备和递交董事会和股东大会的报告和文件。二、负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件的保管。三、负责资本运营计划的制定和实施。四、负责为公司重大决策提供咨询和建议。五、负责公司信息披露事宜，保证上市公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。六、负责使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应负担的责任、应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及上海证券交易所有关规定。七、负责办理公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜。八、负责证券交易所要求履行的其他职责。九、组织编制公司年报、中报和季报，书写董事会决议、股东大会决议等定期报告和临时性报告。十、负责公司增发新股、配股工作所需材料的准备和报批工作。十一、负责协调处理好公司与证监会、交易所、中介机构、证监会地方派出机构等各部门的关系，定期上报所需的文件、材料，接受各职能部门的监督检查及事后的审查工作。十二、负责各专业委员会的日常事务及组织召开专业委员会会议。十三、协助完成独立董事就公司业务发展目标、关联交易、募集资金投向、

重大投资项目、资产重组等情况独立发表意见所需材料的准备和各项工作。十四、为公司规范运做提供建议。十五、负责建立和完善本部门各项管理制度。十六、负责本部门年度、月度工作计划、费用预算计划的编制。十七、负责对本部门人员进行考核。权限一、有权对公司在所有新闻媒体的信息披露进行审核。二、有权对公司重大资产重组、资金投向和重大投资融资事宜进行建议。三、有权对公司董事、监事、高级管理人员遵守国家法律、法规、规章、政策、公司章程及证券交易所的有关规定进行监督。四、有权对公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜进行处理。五、有权对公司股份变动及股权变更进行监管。六、有权对公司新股增发计划、配股计划进行整体协调及组织实施。七、有权对公司信息披露事务进行管理。八、有权对股东的咨询进行解释。九、有权对公司董事会会务、股东大会会务和专业委员会会务进行协调。十、有权对本部门人员进行考核。相互关系一、董事会办公室向董事会负责。二、本部门在行政后勤、费用、人力资源管理方面接受公司相关职能部门的管理。

董事会职工董事履行职责管理办法

董事会试点中央企业职工董事履行职责管理办法第一章总则第一条为有效发挥职工董事在董事会中的作用，保障职工民主权利，促进企业和谐发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国工会法》（以下简称《工会法》）和《国有独资公司董事会试点企业职工董事管理办法（试行）》等有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的董事会试点中央企业。第三条本办法所称职工董事，是指由公司职工通过职工代表大会（以下简称职代会）选举产生，作为职工代表出任的公司董事。第四条职工董事享有与其他董事同等的权利，承担相应的义务。职工董事在履行董事职责时，应该履行由本办法规定的特别职责。第二章职工董事的特别职责第五条职工董事享有与公司其他董事同等权利、承担相应义务的同时，还应履行关注和反映职工合理诉求、代表职工利益和维护职工合法利益的特别职责。第六条公司章程或董事会议事规则应当对职工董事的特别职责作出具体规定。职工董事特别职责涉及的事项一般可以分为董事会决议事项和向董事会通报事项两类。（一）决议事项：主要包括公司劳动用工、薪酬制度、劳动保护、休息休假、安全生产、培训教育和生活福利等涉及职工切身利益的基本管理制度的制定及修改。（二）通报事项：主要包括职工民主管理和民主监督方面的诉求、意见与建议，以及涉及职工利益的有关诉求意见或倾向性问题。第七条职工董事履行特别职责的基本方法：（一）职工董事就履行特别职责的相关事宜听取职代会、工会等方面的意见。开展各种形式的调查研究活动，直接听取职工意见和建议。（二）职工董事就职工利益诉求方面的情况与董事会其他成员保持经常性沟通和交流，并可通过会议等形式，听取外部董事的意见和建议。（三）职工董事可参与决议事项的议案拟定，将征集的职工有关意见或合理诉求在议案形成过程中得以体现，或在董事会会议决议过程中反映、说明或提出建议意见。（四）在董事会会议研究决定涉及职工切身利益的决议程序中，职工董事可提供该决议事项需要特别说明的调查材料或资料，并就该事项的决议发表意见。（五）董事会会议可听取职工董事关于职工对公司经营管理的建议、职工相关利益诉求和倾向性问题等方面的通报性事项专题报告。第八条职工董事履行特别职责应承担相应义务：（一）遵照国家法律法规和公司章程的有关规定，对公司负有忠实勤勉和保守商业秘密等义务，对公司职工负有忠实代表和维护其合法权益的义务。（二）积极参加有关培训和学习，不断提高履职能力和专业知识水平。（三）全面准确地反映职工诉求和意愿，在反映诉求、发表专项意见和参与董事会决策中，应充分考虑出资人、公司和职工的利益关系，依法维护职工的合法权益。（四）自觉接受出资人和职工的监督和评价。（五）职工董事独立在董事会上表决，个人负责。（六）依法接受监事会的监督。第三章职工董事履职的工作条件第九条企业党组织、公司经理层、职代会和工会组织等应支持职工董事履行反映职工合理诉求、维护职工合法权益的职责；企业要建立和完善职工董事履行职责的信息沟通机制，为职工董事履职创造必要的工作条件。第十条企业党组织应支持职工董事全面履行董事职责。（一）确定工会负责人人选，应考虑兼备职工董事的资格和能力,如该人选具备董事履职的资格和能力，一般应推荐为职工董事的候选人。

董事会会议纪要标准格式

董事会会议纪要标准格式一般召开董事会都需要记录会议纪要，那么，下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要标准格式，希望对大家有帮助。董事会会议纪要标准格式1 会议时间：200X年X月X日会议地点：在xx市xx区x路x号X会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)： 2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员

办公室工作职责(大型国有企业)

办公室工作职责 1.股东大会、董事会和监事会事务； 2.规范化治理； 3.宣传工作管理； 4.各类重大会议和综合性会议的安排、组织、记录和会议纪要整理； 5.文秘、机要、保密、印鉴管理； 6.督查督办； 7.调研工作 8.应急事务管理； 9.后勤事务管理； 10.公务接待工作； 11.公共关系管理 12.协会事务管理； 13.信息化建设和通信管理； 14.车辆管理； 15.安全保卫管理；

主要工作内容 1、股东大会、董事会和监事会事务筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录和会议文件、记录整理根据董事会、董事及董事单位的提议和建议整理董事会议议案、提交董事会领导及有关会议审议准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件负责董事会与公司各部门、中介机构之间、董事会与董事单位及各位董事之间、公司公司与董事单位及各位董事之间的联络和有关通讯工作办理公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整董事会工作的宣传、报道及新闻发布工作搜集相关部门（各专项工作委员会）文件和记录、编撰起草董事会年度报告管理股东名册和董事会印章，以及公司股东资料、董事会文件的整理归档和汇编协助监事会秘书筹备监事会会议协助监事会秘书对监事会各监事的提议和建议加以整理，形成监

事会议议案、提交监事会领导及有关会议审议准备和递交国家有关部门要求的监事会出具的报告和文件监事会与董事会、公司各部门之间的联系与协调协助监事会秘书收集监事会会议所需公司各部门文件与资料向有关单位或人士解释监事会章程，介绍监事会工作情况协助监事会秘书编撰起草监事会年度报告监事会文件的整理归档和汇编管理监事会印章 2、宣传文秘宣传管理会议的记录和和会议纪要的撰写，会议资料的归档收集整理公司各部门月度工作计划、总结，收集整理各单位年度工作计划、总结公司对外各类综合性重要文件、材料的撰拟领导发言稿的编写协会管理 3、行政管理公司职能部门各类公文的审核、制作、发放内外部来文、信函的收发、登记、拟办、传阅、归档公司各类档案立卷、归档、借阅和按规定、按程序销毁机要和印鉴管理保密工作

办公室文秘工作计划模板汇编五篇

办公室文秘工作计划模板汇编五篇 wtt精心整理的办公室文秘工作计划5篇，希望能够帮助到大家。办公室文秘工作计划篇1 一、宣传工作： ■ 内部宣传：希望各部门积极加入公司宣传队伍中，部门最新动态，宣传活动、业绩增长等都可以作为信息报道内容，这一点，吴总也有提要求。 ■ 外部宣传：制定对外宣传计划，争取向福清电视台每月提供两次简讯，每季度一个小专题。二、教育培训 ■年度规划：1月配合经理室制定20xx年度培训计划。 ■课程设置：结合实际，在听取意见的基础上，设置大家更感兴趣、更需要的课程。 ■新员培训：培训时间要相对集中，培训内容更重实际一些、具体一些。 ■考核制度：以前有制定，14年按规定严格执行。三、文秘工作 ■注重学习，每个季度至少看一本相关书籍；主动请教，不懂的地方多向刘慧、王珊请教。

■ 重视公司的各类征文，积极参与，利用公司的活动提升自己。 ■ 定期浏览公司内网，了解兄弟公司动态，寻找信息报道点。四、文明创建 ■把文明创建活动与公司的各种活动结合起来，比如把青年文明号示范月活动与公司的客户节活动结合起来，在宣传客户节的同时，也可以向客户表明我们是得到政府认可的文明单位。 ■ 创建材料要定期整理、存档，材料的整理严格按照考核细则要求，逐项分类，让考评员无可挑剔。 ■新人培训的时候把文明创建作为内容之一，文明单位是全司的事情，大家都应该知道。五、企业文化 ■ 文化活动：协助雪莲经理制定活动方案，争取每季度举办一次全司参与的文化活动，至少保证两次集体活动。 ■ 公司内刊：一是进行内刊制作培训，减少大家摸索的时间，同时也增加大家办好内刊的信心。二是换一家好些的广告公司，好的内容也需要好的包装。三是制定一套更完整的方案，包括如何选书、如何催交书评等内容，让一切有章可循。六、党务工作 ■尽快弄好雄总和雪莲经理转预备党员的事情。 ■ 发展两名党员，扩大支部党员队伍。

综合办公室工作计划书

综合办公室工作计划书 XX年综合办公室工作计划书基于公司综合办公室职责和近一年的工作情况，结合公司发展计划(各部门及下属子公司下一步的工作计划)，制定本工作计划。 XX年综合办公室的工作方向： (一)努力加强自身素质和业务水平的提高，切实起到表率作用，做到以理服人、以德服人、以能服人; (二)努力提高理论水平，从根本上解决思想认识和觉悟的不足; (三)努力提高管理水平，全面提升办公室的组织、协调、沟通、督促能力; (四)努力改进工作方法，提高工作效率; (五)营造团结互助、倾力协作工作氛围; (六)加快规范制度建设，使各项工作有序、高效开展; (七)建立办公室工作会议制度，并邀请各部门负责人参加，开诚布公的进行面对面的沟通以及时改进工作作风; (八)建立办公室工作学习制度，及时掌握各类文件精神和业务知识，树立良好的服务意识，更好的为各部门提供顺利开展各项工作的条件。 XX年度综合办公室重点工作细分：企业管理： (一)协助制定公司XX年度工作计划，及各部门和专项工作目标，对XX 年度工作计划落实情况的监督、检查与反馈;

(二)完善会议制度，董事会会议的组织工作，董事会决定执行、落实检查、督促与反馈工作，及其它董事会日常事务处理工作; (三)进一步加强政府及行业内部的公共关系管理和维护工作; (四)进一步完善公司各项管理制度，并监督检查公司各项管理制度的执行情况; (五)负责企业固定资产的管理工作，完成公司固定资产的定期盘点; (六)通过组织学习活动、开展拓展训练等方式，训练公司员工的团队合作能力;通过宣传、引导、激励的方式逐渐培养、塑造我公司优良的企业文化。文件管理： (一)规范公司行政公文和公函的管理工作，及与政府文件的交换工作; (二)规范公司行政、财务、会计、人事、技术、合同、等各类档案的管理; (三)进一步规范公司证照、印鉴(授权)的管理，完成公司证照的年检工作; 人事管理： (一)根据公司的发展需要及各部门的管理职责组织拟订公司各部门岗位设置和人员编制方案，并组织制定各岗位职责和权限; (二)完善公司绩效管理方案，并组织完成公司XX年度的绩效考核工作; (三)做好人才储备工作，完成定期人才招聘工作和公司员工的培训工作; (四)完善公司人力资源的档案管理工作。党务工作：

专职董事、监事、监事管理办法

专职董事、监事、监事管理办法（试行） “公司专职董事、监事管理办法”经2016年2月16日公司董事会讨论通过，现决定发布，即日起试行。批准：专职董事、监事、监事管理办法

(试行) 第一章总则第一条为健全XXXX科技有限公司（以下简称“公司”）治理结构、有效加强对所属全资、控股、参股（以下简称：所属公司）的监管、督导工作，实行公司向所属公司委派专职的董事、监事，使公司合法行使股东权利，切实体现公司股东意愿，履职行为合法、规范，提高监管效率，切实保障公司的合法权益及资产保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《公司专职董事、监事管理办法》（以下简称“本办法”）。第二条本办法适用范围为本公司向所属公司委派的专职董事、监事。第三条公司不直接参与所属公司的经营管理活动，原则上由专职董事、监事代表公司出任所属公司董事会、监事成员，出席所属公司董事会、监事会，遵照公司意愿并代表公司行使表决权。专职董事、监事的履职行为直接关系到公司的各项权益，专职董事、监事必须严格按照本办法行使股东赋予的各项职责、权利和义务，切实维护公司权益。第二章专职董事、监事任职要求第四条专职董事、监事应具备下列任职条件：（一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程及所属公司章程，诚实守信，勤勉尽责，具有高度责任感和敬业精神；（二）熟悉公司及所属公司经营业务，具有相应的经济管理、法律、技术、财务等专业知识和管理水平；（三）身体健康，能胜任专职董事、监事、监事工作任务；（四）公司董事会、监事会成员、或公司高层管理人员。第五条专职董事、监事任职规定：（一）专职从事董事、监事，由公司董事会提出任免、考核；（二）专职从事董事、监事在所属公司的待遇，由公司董事会提出建议，原则上参照所属公司副总经理（不低于）待遇执行，由所属公司支付；（三）担任专职董事、监事、监事的人员，不在所属公司再担任领导职务。第三章专职董事、监事主要职责第六条专职董事、监事必须恪尽职守，履行公司董事会、监事会赋予的各项

股东会、董事会、监事议事规则—三会议事规则经典版公司制度文件

XXXXX有限责任公司股东会、董事会、监事议事规则第一部分总则第一条实施宗旨为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会(股东会、董事会、监事会以下简称“三会”)议事方式和决策程序,提高“三会”工作效率和工作水平,促进“三会”决策合法化、制度化和科学化,根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规,特制定本规则。第二条实施原则全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规,在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上,认真遵守本规则规定,不断探索和创新“三会”工作机制,完善法人治理结构,进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力,切实保障出资人的权益,确保国有资产的保值增值,促进我局经济更好、更快地发展。第三条工作机构全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一 1 人;董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能;董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责,全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作;董事会秘书必须认真学

习和善于接受新观念和新知识,不断提高业务素质,切实履行工作职责,高质量地完成公司“三会”工作任务。为组织和协调全资及控股公司“三会”工作,由局经营管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。第四条会议审批全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日,将会议议案及决议草案等文件报局核准,同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报“三会”文件,由经营管理处提出处理或流转意见,办公室负责批办或批转,相关职能处室阅提意见,局相关领导审阅;经营管理处负责将审阅意见汇总,报经局主要领导批准后,于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件,在会议召开5个工作日前送达参会人员手中,以便提交“三会”审议。第五条文件备案各全资及控股公司应于“三会”会议结束之后的25个工作日内,将经“三会”审议通过的会议议案、会议决议等主要文件,以正式报告形式将纸质和电子文本报局办公室存档,同时报局经营管理处备案。第二部分股东会议事规则第六条股东会定期会议控股公司股东会定期会议应当按照《公司章程》的规定按时召开,或于每年3月31日前召开股东会定期会议(“年会”)。

董事会办公室部门职责

董事会办公室岗位职责部门职能一、在董事会和董事长领导下，根据《平遥县九成文化旅游投资有限公司董事会议事规则》负责处理董事会日常工作。二、负责股东会、董事会的筹备、召开等有关组织活动，起草并审核以董事会名义发出的文件信函。三、负责规范董事会的议事程序，为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使职权内遵守国家法律法规、公司章程和其他相关规章制度。四、制订董事会办公室年度工作计划，做好年终总结工作。五、负责董事会对政府机关部门和行业管理部门的年度总结和其他报告。六、负责与董事单位保持日常工作联系及有关材料的寄送工作;认真保管好董事会的文件，并及时做好文件的归档工作。七、密切联络各董事，汇报工作进度及成效，听取董事们对公司发展的意见和建议。八、做好董事会的对外联络工作，负责公司工商营业执照、法人代码证、法定代表人证书的年度检验工作，及时办理公司工商登记变更的有关事宜。九、统一管理本单位法定代表人授权委托手续和公司法人印鉴。十、依法负责公司对外重大信息的披露事务，确保信息披露的及时性、真实性、完整性和规范性，与媒体保持良性互动。十一、为公司的重大决策、重要经济活动提供法律支持服务，完善企业内部法律资源共享；负责对重要合同文件的合法性进行审查，并依法提出法律意见；负责指导下属单位的法律事务工作。十二、承办董事会和董事长交办的其他工作。岗位职责

一、董事会办公室主任（兼） 1、负责董事会办公室的全面工作，根据公司总体要求，制定本部门工作计划和措施，组织实施和运作； 2、负责指导本部门成员按法定程序筹备董事会和股东大会，做好会议记录工作； 3、负责传达董事会及股东大会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况； 4、负责起草董事会工作报告及相关文件，办理董事会、股东大会的各项法律文书； 5、负责依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件； 6、负责董事、监事及高级管理人员的联络与日常管理工作，督促本部门成员建立健全董事、监事管理及高级管理人员阅历档案； 7、负责督促本部门成员建立董事会、股东大会会议和会议记录管理档案，督促本部门成员妥善保管并建立公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料等相关档案； 8、负责办理董事会、股东大会闭会期间的日常事务，负责协助董事长掌握企业状况，向董事长提供信息和工作建议； 9、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定；积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作； 10、负责对董事会提出的问题进行调查、协调，并根据董事会或董事长提出的处理意见具体办理； 11、负责公司投融资上市工作； 12、积极与公司人力资源部配合，做好公司高级管理人员的业绩考核工作； 13、负责加强与公司相关部门的联系及工作协调，督查审计相关部门的工作；负责股东的联络工作。 14、负责完成董事会、董事长交办的其他工作。二、证券事务代表 1、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定；积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作； 2、协助主任对董事会提出的问题进行调查、协调，并

董事会,工作计划

董事会,工作计划篇一：董事会工作计划董事会工作计划一、按照公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，组织开好公司上市前的定期和临时会议（包括议案的搜集、会议筹备、档案管理等），以提高会议效率和决策水平。二、组织协调子公司董事会的召开。三、继续加强公司治理和规范运作的高管人员培训，按照上市公司《内部控制基本规范》和相关配套指引的要求，进一步完善内控制度，加强执行和监督确保公司运行健康有序发展，完善董事、监事管理办法。四、在公司运作过程中充分利用各专业委员会的专职作用（薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会），发挥独立董事的专家作用，广泛听取专业委员会和独立董事的意见和建议，提高公司董事会在进行战略决策规划、重大投资等方面决策效率。五、董事会闭会期间日常工作的安排，包括重大事项的收集汇报、股东管理、董监高信息和股权变动管理；六、继续加强对信息披露情况的监督，完善投资者关系管理（包括信息披露、反馈意见回复、财经公关公司协调），继续加强与证监会等监管部门的协调和沟通。七、上报到证监会招股书后的上市发行期间的工作（包

括路演安排、发行上市安排、与上交所的沟通等）。八、组织董事专题调研和考察学习。九、编写董事、监事培训学习资料和计划。十、对股东大会会议落实情况进行跟踪。篇二：董事会工作计划董事会工作计划一、按照公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，组织开好公司上市前的定期和临时会议（包括议案的搜集、会议筹备、档案管理等），以提高会议效率和决策水平。二、组织协调子公司董事会的召开。三、继续加强公司治理和规范运作的高管人员培训，按照上市公司《内部控制基本规范》和相关配套指引的要求，进一步完善内控制度，加强执行和监督确保公司运行健康有序发展，完善董事、监事管理办法。四、在公司运作过程中充分利用各专业委员会的专职作用（薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会），发挥独立董事的专家作用，广泛听取专业委员会和独立董事的意见和建议，提高公司董事会在进行战略决策规划、重大投资等方面决策效率。