公司组织架构及部门职责

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组织架构及部门职责

组织架构

办公室：办公室主任

人力资源部：人力资源部经理

财务部：财务部经理

企划部：企划部经理

市场部：市场部经理

部门职责

一、办公室

办公室是公司实行行政领导、行使管理职权的综合性工作机构，是公司行政

工作运转过程中承上启下、联系左右、沟通内外的枢纽。在公司领导的带领下，主要担负办文办事、参谋助手、综合协调、管理服务等工作任务。

办公室工作职责

（一）综合工作

1、重视办公室人员选拔配备及经常性教育管理，努力提高办公室人员的综合素质。

2、有较强的政治意识、组织观念，不该说的坚决不说，不该做的坚决不做。

3、健全完善办公室内业及机关管理规章制度，按照部门职责分工抓好督查落实，形成用制度管人、按规章办事的良好工作机制。

4、加强与外单位工作联系，搞好部门之间协调配合，努力营造良好工作环境。

5、加强情况调度和工作督查，确保上级的指示要求、公司的部署安排落实到实处。

（二）日常收发类

6、收发各类信件、杂志和报纸。按要求转办、分发和上夹。报纸要每月整理，集中存放。

7、接收和发送各种文件。做到当天收文，当天登记，需请示的重要文件呈处长阅批；一般性文件送副处长、发文或上报之前，必须将拟发的文件或材料呈处长签发或审核，并做好发文登记。

8、受理各种电话、传真。按要求通知相关人员接听或接收。对上级来电要做好记录并及时向处领导报告。对重要信访信息性来电，要问清来电人的姓名、单位、事发时间、地点、事件原因和情况，做好记录并及时向处领导报告。

（三）会务材料类

9、拟写各种文件和文字材料。按照领导的意图和要求，积极主动地起草各种文字材料，反复校对，不出差、错、漏、误现象。

10、组织各种会务和活动。按照处领导的指示，及时准确发出会议通知（电话通知要做好记录）；认真准备各种会议材料、学习资料、书面材料、会议记录本等；会前清点人数并做好记录；会上认真做好会议记录，组织各种活动，要明确组织要求，讲究组织方法，确保活动取得实效。

（四）工作信息类

11、安排当月工作。根据各科室的当月工作计划、党支部的工作计划和处领导的工作指示，于上月底前，编写好工作安排，经处领导同意后，于当月初下发到各科室。

12、管好档案资料。按照档案、资料管理的要求，将各种工作资料和内部材料及时分类、整理归档、存放。

13、做好台帐记录。主要有党支部各种活动记录、处机关理论学习记录、工会活动记录、精神文明建设台帐和各种会议记录。

14、搞好干部与人事的统计和上报工作。按组织与人事部门的有关要求和处领导的指示，及时搞好干部基本情况、工资福利、升迁等有关情况的统计上报工作做到准确及时无差错。

（五）管理保障类

15、搞好办公室及会议室卫生。做到每日小清扫，每周大清扫。

16、做好外来人员的接待工作。对外来人员做到热情接待；当合作伙伴来访时，要及时报告领导，按领导指示做好相关的接待工作。

17、搞好经费的预算工作。每年根据上两年的经费开支和当年的实际情况，科学合理的制订出本年度的经费预算。

18、做好后勤保障。按照学校办公用品标准，及时购买各种办公用品，添置办公设施，按照处主要领导指示，搞好相关保障，做到节俭办事。

19、管理和使用好各种印章。印章实施专人专管。

20、严格落实涉密文电、计算机网络等保密制度，防止泄密事件发生。

21、负责员工的考勤记录，每日分析、汇总，月底上报公司领导和财务。

22、负责员工绩效管理工作及各项奖惩办法的执行，统计员工绩效考核结果。

23、组织企业文化建设，开展集体活动等工作。

24、公司与员工签订劳动合同及其保管工作。办理员工签入调离的手续。

（六）后勤管理

25、落实公司民主理财制度，完善大额办公用品采购公开招标制，加大物品采购管理力度，确保采购质量，做到货真价实，物美价廉。

26、组织力量对本公司办公室、土地等不动产的运转情况进行评估，掌握相关信息，提出建设性意见，为领导决策提供依据。

27、保障办公用品的供应，严格执行办公用品领用、销帐制度，厉行节约。

28、认真贯彻执行车辆管理制度，做好车辆的调配、维修、油料的管理使用。加强驾驶员的教育和管理，保障车辆行驶安全。

29、认真落实岗位安全管理目标要求，加强办公室的安全保卫工作，做好防火、防盗、防电、防雷工作，防止安全责任事故发生。

30、保障办公区等公共办公设施的正常运转，及时维护检修。加强监管，

保持设备完好。

公司办公室主任岗位职责

一、按照公司办公室的职责范围，主持办公室的日常行政工作。

二、协助经理召集全公司员工大会、经理办公会议等，做好记录，负责督促检查会议决议执行情况。

三、在经理领导下，负责组织起草总公司工作计划、总结决议、报告、规章制度等文件。负责编排主要活动日程表。

四、据公司领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其他文件。负责公司公文、函电、报表的初批、拟办和催办工作。

五、负责做好来信来访的接待工作，处理好信息反馈。

六、正确贯彻执行有关人事、劳动工资等方面的政策和规定，做好各中心（部门）的绩效考核与职能监控工作。

七、检查、指导各部门员工的政治、业务学习；加强内务工作管理，督促检查办公室工作人员履行岗位职责，予以考核。

八、负责组织全公司的安全生产活动和劳动保护工作。

九、注意调查研究，主动了解、收集情况和问题，为领导决策时提供参考。

十、认真做好公司领导交办的其他工作

二、人力资源部

负责公司人力资源的管理，为公司提供和培养合格的人才。

1、根据公司实际情况和发展规划拟定公司人力资源计划，经批准后组织实施。

2、制订人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划，

经批准后施行。

3、组织制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施。

4、制订人力资源部专业培训计划并协助培训部实施、考核。

5、加强与公司外同行之间的联系。

6、负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息并组织招聘工作。

7、审批公司员工薪酬表，报总经理核准后转财务部执行。

8、组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果。

9、制订述职周期经批准后安排述职活动。

10、审批经人事部核准的过失单和奖励单，并安排执行。

11、受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决。

12、按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求。

13、负责人力资源部主管的工作程序和规章制度、实施细则的培训、执行和检查。

14、及时准确传达上级指示。

15、定期主持人力资源部的例会，并参加公司有关人事方面的会议。

16、审批人力资源部及与其相关的文件。

17、了解人力资源部工作情况和相关数据，收集分析公司人事、劳资信息并定期向总经理、行政总监提交报告。

18、定期向行管总监述职。

19、在必要情况下向下级授权。

20、制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其做出工作评定。

21、指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作。

22、受理下级上报的合理化建议，按照程序处理。

23、及时对下级工作中的争议作出裁决。

24、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行。

25、培训和发现人材，根据工作需要按照申请招聘、调配直接下级，负责真直接下级岗位人员任用的提名。

26、根据工作需要进行现场指挥。

27、指定专人负责本部门文件等资料的保管和定期归档工作。

28、指定专人负责本部门和下级部门所使用的办公用具、设备设施的登记台帐、定期盘点、报损报失等工作

29、关心所属下级的思想、工作、生活。

30、代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。

三、财务部

（一）财务部工作内容

1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领

导报告公司经营情况。

6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表。

7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

9、协助出纳做好收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

12、负责先进管理，审核收付原始凭证。

13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

（二）财务部经理岗位职责

1、具体负责本公司的财务会计工作

（1）对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

（2）督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

（3）认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

2、组织制定本公司的各项财务管理制度

（1）制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济

效益

（2）随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

（3）及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

3、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

（1）在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

（2）经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

（3）资金要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

4、组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

（1）编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。

（2）在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。

（3）设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。

5、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

6、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

7、负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。

8、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

9、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。

10、完成公司领导交办的其他工作。

（三）财务会计岗位职责

1、设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。

（1）编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。

（2）编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。

（3）协助办公室建立低值易耗品台帐。

（4）各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

2、根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。

3、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。

（1）根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

（2）对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

4、编制和保管会计凭证及报表。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

5、负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

6、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

7、负责成本核算和利润核算

（1）拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。

（2）编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。

（3）正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

8、完成财务经理交办的其他工作。

（四）出纳员岗位职责

1、办理现金收付和银行结算业务：

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

2、库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以

“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

3、严格控制签发空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

4、编制和保管会计记账凭证。

根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

5、登记现金和银行存款日记账。

（1）根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

（2）出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

6、保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔

偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

7、保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

完成财务部经理交办的其他工作。

四、企业策划部

企业营销策划部（暂简称企划部）就是以企业的品牌、促销、广告为主要工作的部门。

主要工作有

1、负责公司项目企划工作的全面掌控。包括组织、参与、指导企划方案的制定，媒体活动计划的审定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，并指导专案策划与设计，配合完成日常推广宣传工作。

2、完成公司所有识别系统的整合与策划设计，公司内部大型活动的组织策划。

3、负责公司品牌推广、企划工作，建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化。

4、负责制定和完善公司各种产品的整体营销策划和具体实施方案，负责完成产品营销策划中相关组织和机构的开拓、联络、协调等。

5、负责连锁加盟经营体系的建立，加盟店视觉效果的品牌化，加盟店运营管理、开发媒体发布渠道，组织、策划媒体活动。

6、健全部门企划工作的各项业务流程，并做好业务分工与日常监督落实。

五、市场部

市场部是一个企业中营销组织架构的重要组成部分。通常，企业的营销组织由市场部和销售部组成。按职能划分，市场部负责拉近产品与消费者的心理距离，销售部负责拉近产品与消费者的物理距离部

市场部的主要职责有十五大方面。

1、制定年度营销目标计划。

2、建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。

3、对消费者购买心理和行为的调查。

4、对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析。

5、对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。

6、做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。

7、制定产品企划策略。

8、制定产品价格。

9、新产品上市规划。

10、制定通路计划及各阶段实施目标。

11、促销活动的策划及组织。

12、合理进行广告媒体和广告代理商的挑选及管理。

13、制定及实施市场广告推广活动和公关活动。

14、实施品牌规划和品牌的形象建设。

15、负责产销的协调工作。

市场部在产品不同阶段侧重点各有不同

1、在产品导入期，市场部的职责重点有：

对消费者购买心理行为的调查；制定产品上市规划：制定通路计划及各阶段实施目标；制定产品价格；制定产品企划策略

2、在产品成长期，市场部的职责重点有：

建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；制定年度营销目标计划；负责产销的协调工作

3、在产品成熟期，市场部的职责重点有：

对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。对销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。制定产品企划策略。制定广告策略。实施品牌规划。

市场部经理的职责

市场部经理全面负责市场部门的业务及人员管理，其具体职责是：

1、全面计划、安排、管理市场部工作。

2、制定年度营销策略和营销计划。

3、协调部门内部与其他部门之间的合作关系。

4、制定市场部的工作规范、行为准则及奖励。

5、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。

6、配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。

7、拟定并监督执行市场规划与预算。

8、拟定并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及各项市场推广策划。

9、制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。

10、进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。

11、拟定并监督执行市场调研计划。

12、拟定并监督执行新产品上市计划和预算。

13、制定各项费用的申报及审核程序。

市场部调研人员的职责

1、负责市场调研计划的制定及实施。

2、建立健全营销信息系统，制定内部信息、市场情报收集、整理、分析、交流及保密制度。

3、为本部门和其他部门提供信息决策支持。

4、协助市场部经理制定各项市场营销计划。

5、组织进行宏观环境及行业状况调研。

6、组织对企业内部营销环境调研。

7、组织对消费者及用户调研。

8、对销售渠道的调研。

9、收集竞争厂家的市场情报和各级政府、业界团体、学会发布的行业政策和信息。

10、提出新产品开发方案。