中石油昆仑燃气公司管理制度汇编(291页精装版)

中石油昆仑燃气公司管理制度汇编

目录一、企业文化二、中长期发展规划及实施步骤三、公司组织机构四、领导班子分工五、2011年重点工作分工六、公司各部门工作职责七、公司管理制度（一）行政管理篇1、会议制度 2、领导班子议事规则3、办公室管理制度4、印章使用管理办法5、办公用品管理办法 6、档案管理制度7、工装管理规定8、办公车辆管理制度（二）人事管理篇 1、考勤管理制度2、请销假管理制度

3、管理岗位民主测评、竞聘上岗聘任制度

4、站队末位淘汰管理制度实施办法

5、薪酬福利管理制度

6、加气母站薪酬分配管理办法

7、加气子站薪酬分配管理办法

8、CNG 撬车车队薪酬分配管理办法

9、薪酬保密制度（三）财务管理篇 1、资金管理办法（试行）2、固定资产管理办法（试行）3、往来管理办法（试行）4、成本费用核算与管理办法（试行）5、税务工作管理办法(试行) 6、或有事项管理办法（试行）7、财务分析制度

（试行）8、财务监督办法（试行）9、会计人员管理办法（试行）10、会计档案管理办法（试行）11、财务报销制度（试行）12、业务招待费管理制度13、加气站现金管理制度（试行）14、加气卡发行制度及充值注意事项（试行）15、济宁中石油天然气利用有限公司会计凭证规范要求

（四）安全生产运营篇第一章总则第二章试运投产管理制度第二章交接班制度第三章巡回检查制度第四章站例会制度第五章调度管理制度第六章请示汇报制度第七章设备管理制度第八章压力容器管理制度第九章客服和质量监督管理制度第十章节能降耗管理制度第十一章冬季生产运行管理制度第十二章 CNG 运输车队管理制度第十三章计量管理制度第十四章计量器具管理制度第十五章物料采购管理制度第十六章维抢修管理制度第十七章报表管理制度第十八章外来人员进站管理制度第十九章机动车辆入站管理制度第二十章生产岗位技能培训制度第二十一章加气站消防管理制度第二十二章消防设施、器材管理制度第二十三章安

全生产管理制度第二十四章安全生产责任制度第二十五章 HSE 管理制度第二十六章安全生产检查制度第二十七章加气站安全用电管理制度第二十八章安全教育和培训管理制度第二十九章安全设施和附件管理制度第三十章防雷、防静电管理制度第三十一章关键装置、要害部位管理制度第三十二章库房管理制度第三十三章动火作业管理制度第三十四章临时用电管理制度第三十五章高处作业管理制度第三十六章进入有限空间作业管理制度第三十七章加气站办公场所管理制度第三十八章加气站员工宿舍管理制度第三十九章加气站安全保卫制度第四十章事故管理制度第四十一章废弃物管理制度第四十二章环境保护管理制度

（五）站队管理篇站务考核制度

企业文化 1、企业宗旨：奉献能源创造和谐2、企业目标：安全环保、技术领先、行业主导、服务一流3、企业精神：爱国、创业、求实、奉献4、企业经营理念：诚信、创新、业绩、和谐、安全5、企业管理理念：管理制度化、行为规范化、操作标准化、技

术专业化6、企业作风：弘扬大庆创业精神，坚持“三老、四严”作风。三老：当老实人，说老实话，做老实事。四严：严格的要求，严密的组织，严肃的态度，严明的纪律7、中国石油天然气集团公司健康、安全和环境方针：以人为本、预防为主、全员参与、持续改进8、中国石油天然气集团公司健康、安全和环境战略目标：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全和环境管理方面达到国际同行业先进水平。

中长期发展目标及实施步骤一、发展目标在中石油管道开口3-4个，建设1座母站、3座标准站、15座加气子站（供应站）。做到3年内在济宁市天然气市场占有率达到50%。二、实施步骤分别在冀宁线曲阜分输站、济宁分输站、张范分输站和西气东输二线嘉祥或汶上开口，在济宁分输站、张范分输站、嘉祥或汶上分别建标准站1座。车用L/CNG：新建10座加气站，济宁中心市区4座，济宁所属县市6座。管网建设：铺设350公里管线，其中济宁高新区至兖州市20公里，济宁西部管网300公里，张范分输站

至微山县30公里。管输供气：发展管网沿线各工业园区、城镇、新农村社区用户。

组织机构：董事会监事会总经理总副安副财经总全总务理经总经总助理监理监理综资市工合产场程办财营技公务销术室部部部曲阜兖金鱼其济总州乡车维台他站东加二加待（气号加修气建标气供加队队子子准应气站站站站站站）

公司领导班子分工职务姓名分管工作主持公司全面工作总经理汤景山分管综合办公室协助总经理处理全面工作副总经理张琛峰主要分管市场营销部协助公司管理工作副总经理郇庆金协助总经理分管综合办公室分管财务工作财务总监张运涛牵头公司制度体系建设分管公司管理工作分管安全管理工作安全总监张怡然分管生产运行管理协助公司管理工作分管工程建设管理、技术管理总经理助理李东峰兼任工程技术部经理协助公司管理工作

2011年重点工作分工序号工作内容阶段分工主要负责人协助人员办理期限备注合作协议签订张琛峰张运涛唐永光一季度

公交公司、交运集 1 审批手续办理张琛峰唐永光安森清团合作建站工程建设李东峰工程技术部员工标准站（门站）土地协议张琛峰唐永光安森清一季度 2 济兖管线管线施工李东峰管输部员工相关手续办理张琛峰唐永光安森清项目立项、规划手续汤景山张琛峰安森清上半年 3 区域管网管网施工李东峰管输部员工后续手续办理张琛峰唐永光安森清完善公司制度体系张运涛饶宏伟一季度 4 管理年活动 QHSE体系宣贯张怡然饶宏伟提升公司整体管理水平汤景山饶宏伟

部门工作职责综合办公室1、负责公司领导日常办公、公务活动的安排，负责公司总经理办公会、公司综合性会议及重要活动的组织筹备工作。2、负责上级文件收发、公文审核与印发，以及公司文件和重要资料的收集、整理、归档工作；负责公司文书档案管理工作和公司印鉴管理。3、负责组织公司工作总结、工作报告、公司日常文件、会议纪要、工作动态的信息收集及起草上报工作。4、负责督办公司会议决定事项及其他重大事项的办理、落实工作，并及时反馈办理结果及工作进展情况。5、负责公司与上级部门和地方政府的联络工作。负责公司公关接待工作。6、负责向上级反映和汇报有关工作情况；了解掌握公司的工作动态，及时反馈信息；负责安排公司机关日常和法定节假日值班。负

责协调突发事件，应急预案的启动和管理。7、负责公司机要、密码管理

等日常管理工作。8、做好党员教育、组织发展、接转组织关系和党员统

计工作；负责公司党建、宣传工作、企业文化、精神文明建设、思想政

治工作。9、负责公司的工会、共青团工作及女工工作。10、负责办公

场所的协调工作及办公场所的消防安全，公务用车的调度和安全管理工作，以及其他后勤工作。第1页

11、负责制定和实施公司信息化工作管理制度、政策、标准和规范；负责公司机关办公设备的管理与维护。负责组织公司信息化工作对外合作、技术交流和培训；协调公司的信息系统的建立、开发和管理。12、根据上级公司的制度，负责制定公司人力资源发展规划和薪酬体系的建立；制定干部、人事、劳动组织、工资、教育培训政策和规定，并组织贯彻实施。13、负责公司干部管理工作，包括对公司管理干部的推荐、使用、考核、任免和后备干部的选拔、培养、管理工作，对一般管理干部晋级的考核工作。14、负责公司机构编制工作，包括机关科室及各站机构设立、撤并、职责和编制调整等日常工作。

15、负责公司员工管理工作，包括用工总量控制、用工计划审批及监督检查；员工调配、

人才的招聘、毕业生的接收和分配、军转干部和退伍军人接收安置工作。16、负责公司薪酬管理工作，按上级公司下达的工资总量进行控制。17、负责公司社会保险、企业年金的管理工作。18、负责公司培训和职称管理工作。19、负责公司的劳动合同管理和人事档案管理及人力资源信息系统的维护、使用和管理工作。20、负责公司法律事务，审核公司签订的合同，审验公司经营第2页的相关资证。21、完成领导交办的其他工作。资产财务部1、贯彻执行国家会计准则、财经制度及中石油集团公司、股份公司、昆仑利用公司的财务管理规章制度。拟订和完善公司资产管理规章制度、管理办法和配套措施，经批准后组织实施。2、负责制定、修订公司财务管理制度，会计核算方法，检查监督公司各项财务规章制度的执行情况，保障公司财务规章制度的贯彻落实，防范财务风险。3、负责按时计算、缴纳各种税金，负责税收、价格的研究及纳税策划管理。4、负责公司地方税务报表的编制和申报，协调地方工商、税务等部门的工作关系。5、负

责公司签署的工业大客户、县市区燃气公司销售情况的核对、气款回收；督促市场销售人员对所销售的气款按时回收，并对销售人员的业务进行考核。4、负责公司的财务审计、资产评估、产权登记、财务处理等财务资产相关事项。5、负责公司货币资金的管理，保障资金安全、平衡调度资金，根据生产经营需要，制定资金筹措和使用方案，并具体实施。6、接受上级主管部门的检查、审计，负责全公司的会计核算，编制上报公司月、季会计报表和年度财务决算报表。第3页

7、负责公司中油财务管理信息系统的安装、使用。8、负责财务系统队伍建设、财务业务培训和会计人员管理工作。9、负责公司资产保值增值管理工作，负责各项资产的减值准备计提、核销及向昆仑利用公司进行备案。负责公司固定资产的调剂、报废和处置的审批，定期反映固定资产的增减变动情况；负责公司资产的产权界定、产权登记和资产评估的报批工作。10、负责公司固定资产（在建工程）增加的监管、后续支出情

况的监控、投资及在建环节的核算，参与重大项目的转资工作。负责资产报废和处置管理，组织被处置资产的评估和备案，监控退出环节。11、负责编制、上报公司总体年度财务预算，并对预算的执行情况进行控制、分析和反馈；负责测算、下达、控制各部门及子站经济责任指标并参与考核。12、会审各部门及相关处室提供的相关合同，审查财务有关条款。13、完成领导交办的其他工作。市场营销部1、根据昆仑利用公司CNG发展规划，对公司CNG业务的市场开发进行研究，编制公司CNG项目开发规划。2、根据昆仑利用公司编制的天然气产运销规划，制定本公司CNG市场开发方案和销售策略；负责编制本公司CNG年、季、月度销售计划并组织实施。第4页

3、负责市场的调研及开发，负责用气意向书或天然气买卖合同（框架协议）的起草、谈判。

4、负责CNG项目前期的市场调研，为项目立项、可研报批及初步设计提供市场依据。

5、组织编制CNG项目的立项报告、协助设计院可研报告编制提供市场、经济分

析等数据,负责项目在地方的立项审批工作。6、负责与上级主管部门联系，上报并落实市场开发相关事项。7、密切与地方政府的联系，规范市场开发流程和方法。8、负责用户售后服务及客户信息管理工作，及时了解用户用气动态及需求；负责所销售天然气气款的回收及清算。9、完成领导交办的其他工作。工程技术部1、负责公司生产运行和工程项目建设的安全管理工作。2、协助市场部进行项目选址工作。3、负责工程建设项目可行性研究报告和初步设计的委托编制、组织评审、上报、催批等管理工作。4、负责工程建设项目从施工图设计至交工验收和竣工验收全过程职能管理。5、负责协调昆仑利用公司工程技术处做好施工图审查、工程预算结算、工程预验收及技术档案归档移交工作。6、负责协调昆仑利用公司质量安全环保处好工程QHSE工作及第5页

工程安全验收工作。7、负责协调昆仑利用公司CNG管理处做好项目投产试运行工作，编制投产试运行方案。 8、负责协调昆仑利用公司物资采购中心做好设备及施工材料采购

工作；组织项目施工的市场准入和工程招投标管理工作。 9、负责协调昆仑利用公司审计检察处对工程实施全过程（包括项目可行性研究、初步设计、施工招投标、施工管理、物资采购、财务资金管理及竣工验收等环节）进行监督、评价、确认、咨询。10、贯彻执行昆仑利用公司标准化设计及各项施工管理制度。11、负责审核施工图、技术资料和施工组织方案，对施工图设计实施过程中技术问题的反馈，及时与设计部门进行沟通、协调和处理。12、负责编制公司CNG产销生产计划，并按计划做好天然气销售的产运销平衡。13、负责CNG购入与售出的计量数据管理，以及生产用的能耗数据统计，为财务结算提供依据，确保货物损耗有效控制及计量准确。14、负责公司生产设备安、稳、长运行。15、负责定期分析公司经营情况，编制季度经营活动分析，为领导决策提供依据。

16、执行昆仑利用公司CNG业务的各项管理制度。17、负责落实QHSE管理体系的建立和实施，确保规划目标的实现；第6页

18、组织、落实天然气推价工作，协助清

欠工作。19、负责编制公司重大危险事故应急预案，制定公司试运营方案，各站作业指导书等的编制工作。20、完成领导交办的其他工作。CNG撬车车队职责1、按生产任务要求，及时运送天然气，确保各用气点正常用气。2、负责所属设备保养、维护与管理，确保设备完好。3、全面贯彻国家、公司相关安全管理规定，做好对驾驶员、押运员及车辆维修工安全教育工作，保证行车安全。

4、负责车队车辆运营中各类手续办理及保险索赔工作。维修队职责1、负责公司所有加气站设备设施的日常维修与应急抢修工作。

2、负责公司所有送气撬车管束管件的维修与抢修工作。

3、负责设备运行巡检工作。

4、负责设备保险索赔工作。第7页

行政管理篇：会议制度一、周工作例会（一）周工作例会由公司总经理或总经理委托的副总经理主持，一般于周六上午九点召开。（二）周工作例会主要任务是：传达公司总经理办公会议和领导指示精神；落实公司工作部署；通报一周工程进度和生产经营情况；公司领导通报重要事项和重点工作情

况；确定议定事项及本周主要工作和重要活动。（三）周工作例会参加范围：公司领导班子成员、机关处室负责人和各站队长。（四）周工作例会会议内容由各部门和站队于每周五下午以电子版或传真报至办公室，由办公室负责组织和记录，议定事项形成会议纪要，由办公室负责起草，总经理签发。

二、总经理办公会议（一）总经理办公会议由总经理主持召开。（二）总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司机关各处室提出建议，总经理确定。（三）总经理办公会参加人员为公司领导班子成员。根据需要安排有关部门负责人或项目负责人列席。（四）总经理办公会每周三上午召开，特殊事项根据需要召开。（五）总经理办公会议研究决定公司重大事项：审议公司经营方第8页

针、年度计划、发展规划及重大经营项目；审议公司业绩考核方案；研究决定公司工程建设和生产经营中的重大问题；审议各项规章制度、考核办法的制定和修改、研究决定对违规违纪人员的处理；决定先进单位、先

进个人等荣誉称号的授予；研究决定须请示上级机关和政府部门的重大事项，审议拟对外发布的重要事项和文件；总经理认为应研究审议的其他议题。（六）经总经理确定的议题，由相关单位准备汇报材料，于开会前一天送达与会领导研阅。会议由办公室负责组织、记录和编发纪要。纪要由总经理签发。会议材料、记录、纪要均为公司涉密文档，须妥善保管，查阅须经办公室主任批准。（七）办公室负责督办总经理办公会议议定事项的落实情况。第9页

领导班子议事规则为规范公司重大事项的决策程序，保证公司领导班子决策民主化、科学化、规范化、制度化，根据《公司章程》及有关规定，制定本规则。第一条公司领导班子议事决策以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，遵守党和国家各项法律法规和方针政策，实行依法决策、科学决策和民主决策。第二条凡涉及公司全局性的重大事项须经领导班子讨论决定。内容和程序按领导班子工作制度执行。第三条按照民主集中制原则，公司领导班子探讨决

定事项时应当充分发表意见，会议所议事项，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则作出决定，决定事项根据需要以会议纪要予以明确。第四条讨论决定涉及公司全局性的重大问题必须以调查研究为基础，广泛听取基层及职能部门意见。需向上级有关部门请示、报告的，应及时请示、报告。第五条领导班子成员应坚决贯彻执行总经理办公会和周工作例会作出的各项决定，并要按照分工及时跟踪和反馈执行情况，加强督促检查，确保政令畅通。第六条提交总经理办公会和周工作例会讨论的有关议题及相关文件、材料，涉及公司秘密的，应注意保密。第10页

办公室管理制度为实现严谨、高效、文明、舒适的办公目标,进一步促进办公室管理的现代化、科学化、规范化，特制定本制度。第一条维护公共办公区域的良好环境是每位员工的职责与义务。 1、每位员工应注意自身的着装、卫生和言谈举止。衣服应简单大方，干净整洁；个人卫生要求不留长发、不蓄胡须、不留长指甲；言谈举止要注意场合，符

合自己的角色，体现出公司的精神风貌，不得有损公司形象的行为。 2、每位员工均应将本人工作场所必需物品依规定位置摆放整齐。非工作相关的物品、纸张等严禁摆放在桌面上。 3、各部门办公室由各部门负责打扫，桌面、地面、茶杯等做到每日清洁。 4、公共办公场所严禁吸烟（外来客人除外），吸烟应到指定地点或办公区外。公共办公场所内发现吸烟者，每次罚款100元。第二条工作纪律：1、上班时间严禁打瞌睡，否则，每次罚款100元；午餐禁酒，违反规定者罚款100元，因招待任务需午餐用酒者，需报总经理批示。

2、工作时应注意提高工作效率，严禁使用公司电话拨打私人电话及聊天，严禁看与工作内容无关的书报杂志；凡在上班时间玩游戏、上网闲聊者，每次罚款100元。第11页

3、员工应注意节约，合理利用办公纸张、文具等。非正式上报文件应合理利用纸张反面打印。用于招待用途的香烟、酒品、茶叶等严禁私自取用。

4、电话、灯光、传真机、打印机机、空调及其他电器应按规定使用。下班后，最后离开公司的员工应确保门、窗、

电器均安全关闭。 5、严禁携带危险品进入办公区域；严禁将公司公物私自带出据为己有，一经发现给予开除处分。 6、工作文件作废时，需做销毁处理；办公电脑及重要电子文档需设置密码，做好保密工作。第12页

印章使用管理办法公司及所属各站、队印章是公司和各站、队合法存在的象征物，是代表公司及各站、队的合法标志，是单位权威的象征，是公司经营管理活动中行使职权的凭证和工具。印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，其合法权威神圣不可侵犯。为了保障公司及各站、队的合法权益，充分发挥印章的法定性、权威性、效用性的特性作用，防范经营风险，制定本办法。一、印章类型（一）公章：一个单位的正式印章，具有法定的规格、确定的外形、尺度和样式。（二）专用章：除刊有单位名称外，还刊有专门用途，超过这个范围就没有法律效力，包括党委章、董事会章、合同章、财务专用章、发票专用章以及各部门、各站、队章等。（三）缩印：是一种按照正式印章有比例缩小的印章。适用于小型票证，

不能作为正式印章联系工作和出具证明等。（四）钢印：用在粘贴照片的证件与证件的骑缝上，表示证件与照片吻合，或用在连接的票证上。不能独立使用，不能用钢印作为文件、介绍信及其它票据凭证的标志。（五）领导人名章：与私人章性质不同，属于公务专用章。是单位领导人身份的代表，具有行使职权的标志和权威的作用。二、印章的制发（一）公司公章、董事会章、合同专用章、财务专用章、党委章等以及公司各部门印章由综合办公室统一办理相关的印章刻制手第13页

续。（二）所属各站、队印章由各站、队统一办理相关的印章刻制手续。（三）所有印章一律在综合办公室办理印章印模备案并登记启用日期后方可启用。（四）严禁各单位私自刻制印章，凡伪造和使用伪造印章者，法律后果自负。（五）上述所有印章各只刻制一枚。三、印章的管理（一）公司公章、董事会章、合同专用章、党委章、钢印由综合办公室统一管理，财务专用章、发票专用章由资产财务部管理。所属各站、队印

章由各站队负责管理（二）印章由指定的印章管理人员专门负责，做到专柜存放，不准带至其他场所，确保印章的绝对安全和正常使用。确实因工作原因，需要将印章带出的，必须由公司分管领导书面批示，并由印章管理员随同监印。（三）印章使用实施用印审批制度。综合办公室所保管印章由公司分管领导在“印章使用审批表”签字批准后方可由印章管理员施印，并在“印章使用登记表”上做好记录备查；涉及公司对外投资、合作协议（合同）、大额购销合同、公司文件等重大事宜，需总经理签字批准后盖章。所属各单位印章的使用也须经各站、队负责人批准后，由印章管理员用印，并在“印章使用登记表”上做好记录备查。（四）印章管理员对印章的使用负责，必须严格审查用印件的内容与审批表是否一致，保存好相关资料，并做好印章使用档案管理第14页

工作。各站、队印章使用登记表在每季度末由各自的印章管理员整理并交至综合办公室审核后存档备查。（五）所有印章只允许在相关的业务范围内使用，严禁以各自名义