公司各项规章制度总则.doc

公司各项规章制度总则1

公司各项规章制度

总则

为了保障公司健康、稳健、高效发展，维护公司及员工的利益，根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关法律、法规，制定本制度。

沈阳尚沃商贸有限公司

员工守则

一．守职：品行良好、正直诚实，具有良好的职业道德。二．守法：自觉遵守国家的法律法规，坚持原则抵制诱惑，廉洁奉公，忠诚老实，热爱公司。

三．守信：自觉执行公司的信誉为本的经营方针、做人讲信用、做事讲信誉，树立企业良好的社会声誉。

四．守纪：自觉遵守规章制度和工作纪律，令行禁止，服从指挥。

按程序办事，请示工作不越级，处理业务不越权，本职工作

不推诿，文明办公，礼貌待人。

五．守时：树立时间观念，提高工作效率，保证工作质量，吃苦耐劳，完成工作任务。

六．守密：自觉保守公司机密，做到不打听，不传播，不议论。七．守家：以企业为家，爱护公司公共财产，勤俭节约，杜绝铺张浪费，反对化公为私，确保公司资产的安全。

文明用语

一．接待来访要主动、热情、大方，使用“请”“您好”“谢谢”

“再见”等礼貌语言。遇有询问，应诚恳、详尽解释。如自己不清楚，应主动将其引导给其他了解情况的人员。二．在接待来访工作洽谈中，避免使用消极词汇和太多炫耀意味的形容词，避免顾此失彼，无论何时，不得与客户和外来人员争吵。

三．洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以答复，不得擅自提出答复意见。禁止对外做出与自身职务不相适应的承诺。

四．接电话应先致“您好”一词，主动报予公司名称。对自己不熟悉的业务事项，应尽快找熟悉情况的人接听，要找的人不在时，须做好记录并及时报告。接电话让对方等待超过一分钟的应致歉。通话应简明扼要，尽量放低声音，以免影响他人工作。

五．下级不应直呼上级领导姓名，应根据公司规定的职位而进行称呼。

六．下级永远不准向上级就本职工作说“办不了”“我不行等消极词语，遇到困难应说明建议和方法及上级应帮助解决的问题。

七．上级只可训斥直接下级，不可跃级跨公司部门训斥。平级之间遇问题协商，紧急情况需跃级或跨部门处理问题，应事后向上级解释，道歉。

八．用普通话和客户交谈。

附参考文明用语：

请、您好、对不起、谢谢、再见、请稍侯、请多建议、请多协助、请多谅解、谢谢您的支持、欢迎再来、请问您办什么业务、对不起、让您久等了、请烦您预

约好吗、别客气、这是我们应该做的。

员工劳动纪律制度

一．员工应遵守公司的作息制度，准时上班，按时下班，不迟到，不早退。

二．员工如调休、工休或事假，应提前一天向主管领导提出申请，经领导批准后方可休息，病假也应及时请假，否则不予准假。

三．员工在工作之前应做各项业务准备工作，不准在工作时间内办私事，吃零食，看与工作无关的快报，谈与工作无关的事，打电话应简短。

四．员工应坚守岗位，工作时间不得串岗影响他人，不请假私自离岗者，作旷工处理。

五．员工应服从主管领导工作安排，拒不服从者将严肃处理。六．员工不准使用公司物品作私人用途。

七．不论有无报酬，未经得公司同意，不可在外兼任第二职业。八．公司下发文件，内部绝密资料应妥善保管。

九．下班前清理文件，锁入文件柜，保持桌面整洁，关闭电灯。十．爱护公司财物，不得随意损坏、丢失、浪费各种办公用品，努力降低消耗。

十一、员工不经过同意严禁打长途电话，私事挂拔长话费用自理。十二、员工不准用电脑打游戏机，看影碟。

十三、员工不准在工作时间会见私人亲朋。

十四、公司任何地方不准堆放杂物。

文明办公管理制度

一．严格遵守上下班时间，不得迟到早退，因公外出必须请事假。

二．上班时间要保持安静，不得大声喧哗、嘻笑打闹、串岗聊天、吃零食、打扑克、下棋和做其它活动。工休时间必须在指定的场所进行娱乐活动。

三．员工上班时精神饱满，着装整洁大方，不得身着奇装异服，梳理怪发型，化浓妆，应保持淡妆上岗。

四．保持室内清洁，不得随地吐痰，乱扔纸屑等，每月要清扫一次，每星期五彻底打扫一次，由行政办公室定期卫生检查。

五．公司员工需挂牌上岗。

六．办公室设立外来人员接待区，接待人员要对有关前来访人员验明证件，问清来由，热情接待，并将来访人员意图通知有关部门，安排接洽。

七．员工每天下班前必须整理办公用品，将文件资料入柜。八．员工工作时要高度集中注意力，要讲究风度仪态，保持良好的精神状态。

公司各项规章制度总则1

公司各项规章制度

总则

为了保障公司健康、稳健、高效发展，维护公司及员工的利益，根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关法律、法规，制定本制度。

沈阳尚沃商贸有限公司

员工守则

一．守职：品行良好、正直诚实，具有良好的职业道德。二．守法：自觉遵守国家的法律法规，坚持原则抵制诱惑，廉洁奉公，忠诚老实，热爱公司。

三．守信：自觉执行公司的信誉为本的经营方针、做人讲信用、做事讲信誉，树立企业良好的社会声誉。

四．守纪：自觉遵守规章制度和工作纪律，令行禁止，服从指挥。

按程序办事，请示工作不越级，处理业务不越权，本职工作

不推诿，文明办公，礼貌待人。

五．守时：树立时间观念，提高工作效率，保证工作质量，吃苦耐劳，完成工作任务。

六．守密：自觉保守公司机密，做到不打听，不传播，不议论。七．守家：以企业为家，爱护公司公共财产，勤俭节约，杜绝铺张浪费，反对化公为私，确保公司资产的安全。

文明用语

一．接待来访要主动、热情、大方，使用“请”“您好”“谢谢”

“再见”等礼貌语言。遇有询问，应诚恳、详尽解释。如自己不清楚，应主动将其引导给其他了解情况的人员。二．在接待来访工作洽谈中，避免使用消极词汇和太多炫耀意味的形容词，避免顾此失彼，无论何时，不得与客户和外来人员争吵。

三．洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以答复，不得擅自提出答复意见。禁止对外做出与自身职务不相适应的承诺。

四．接电话应先致“您好”一词，主动报予公司名称。对自己不熟悉的业务事项，应尽快找熟悉情况的人接听，要找的人不在时，须做好记录并及时报告。接电话让对方等待超过一分钟的应致歉。通话应简明扼要，尽量放低声音，以免影响他人工作。

五．下级不应直呼上级领导姓名，应根据公司规定的职位而进行称呼。

六．下级永远不准向上级就本职工作说“办不了”“我不行等消极词语，遇到困难应说明建议和方法及上级应帮助解决的问题。

七．上级只可训斥直接下级，不可跃级跨公司部门训斥。平级之间遇问题协商，紧急情况需跃级或跨部门处理问题，应事后向上级解释，道歉。

八．用普通话和客户交谈。

附参考文明用语：

请、您好、对不起、谢谢、再见、请稍侯、请多建议、请多协助、请多谅解、谢谢您的支持、欢迎再来、请问您办什么业务、对不起、让您久等了、请烦您预约好吗、别客气、这是我们应该做的。

员工劳动纪律制度

一．员工应遵守公司的作息制度，准时上班，按时下班，不迟到，不早退。

二．员工如调休、工休或事假，应提前一天向主管领导提出申请，经领导批准后方可休息，病假也应及时请假，否则不予准假。

三．员工在工作之前应做各项业务准备工作，不准在工作时间内办私事，吃零食，看与工作无关的快报，谈与工作无关的事，打电话应简短。

四．员工应坚守岗位，工作时间不得串岗影响他人，不请假私自离岗者，作旷工处理。

五．员工应服从主管领导工作安排，拒不服从者将严肃处理。六．员工不准使用公司物品作私人用途。

七．不论有无报酬，未经得公司同意，不可在外兼任第二职业。八．公司下发文件，内部绝密资料应妥善保管。

九．下班前清理文件，锁入文件柜，保持桌面整洁，关闭电灯。十．爱护公司财物，不得随意损坏、丢失、浪费各种办公用品，努力降低消耗。

十一、员工不经过同意严禁打长途电话，私事挂拔长话费用自理。十二、员工不准用电脑打游戏机，看影碟。

十三、员工不准在工作时间会见私人亲朋。

十四、公司任何地方不准堆放杂物。

文明办公管理制度

一．严格遵守上下班时间，不得迟到早退，因公外出必须请事假。

二．上班时间要保持安静，不得大声喧哗、嘻笑打闹、串岗聊天、吃零食、

打扑克、下棋和做其它活动。工休时间必须在指定的场所进行娱乐活动。

三．员工上班时精神饱满，着装整洁大方，不得身着奇装异服，梳理怪发型，化浓妆，应保持淡妆上岗。

四．保持室内清洁，不得随地吐痰，乱扔纸屑等，每月要清扫一次，每星期五彻底打扫一次，由行政办公室定期卫生检查。

五．公司员工需挂牌上岗。

六．办公室设立外来人员接待区，接待人员要对有关前来访人员验明证件，问清来由，热情接待，并将来访人员意图通知有关部门，安排接洽。

七．员工每天下班前必须整理办公用品，将文件资料入柜。八．员工工作时要高度集中注意力，要讲究风度仪态，保持良好的精神状态。

公司各项基本管理制度1

公司各项基本管理制度

第一部分总则

第一条为加强公司管理，明确公司内部管理职责，使各项管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。

第二条为维护公司良好形象，切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使公司各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事

务有效开展本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第三条公司人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标，并规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出。

第二部分办公室人事行政管理

一、基本行为规范

（一）本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。

（二）新聘用人员员工录用前应办理报到手续，试用期为一个月，期满合格者方予录用为正式员工，并按规定时间上班。员工在试用期内品行和能力欠佳

不适合工作者，可随时停止使用。

（三）本公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。

（四）本公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。

（五）本公司员工不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务，但经总经理核准者不在此限。

（六）本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。

（七）本公司员工执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或故稽延。（八）本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物

非经许可，不得私自携出。

（九）本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。

（十）本公司员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，妨碍风纪情事。

二、办公秩序

（一）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

（二）职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫

生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

（三）发现办公设备（包括通讯、照明、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

（四）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。处理，事后分别报告。如遇其职权不能处理的，应立即呈报并请示主管领导办理。

三、接待管理及卫生

（一）公司员工应仪表整洁、大方，接待人员要以主动、热情、礼貌为原则，以礼相待，在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，并用语规范，用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

（二）接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。流程设计：接待来访人员→询问来意，需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁

（三）接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。（四）由办公室管理人员不定时对卫生（死角）进行维护和清理，做好对地面进行整洁，茶水供应，洗手间的整洁和其他日常用品供应等工作。

四、其他事务

（一）负责名片制作、收发传真等其他事务。

（二）负责公司文书的档案、打印、复印工作。

（三）负责树木花卉的养护工作。

（四）协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。

五、值班、请假、休班管理规定

（一）上班时间为上午8时起至下午5时止，中午12时至下午1时为休息用餐时间(作息时间随季节时间的变更而变更，另行通知)。

（二）每月满勤为26天，每周六、日轮流休息一天，要安排有一人值班，节假日值班安排另行通知。

（三）有事请假必须要填写请假条，经部门经理批准签字报办公室后方能休班。（四）本公司员工因业务需要加班者，应依加班管理办法规定办理，加班管理办法另订。

第三部分财务报销流程及各项制度

目的：为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据公司实际情况，特制定以下制度。

一、支款、报销及申购流程

（一）每月1号、11号、21号之前各部门（工程项目）填写用款用料计划表，

报办公室汇总审核总经理签字审批后由财务支出，并下达各单位费用材料开支指标，预支款项目和金额必须真实填写。

（二）如有特殊情况，由经办人先予以垫付，等填写现金支出计划表总经理签字后再给予报销。

（三）借（预支）款必须统一填写正规格式借据，并由借款人，总经理签字。

（四）各项预支款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（五）现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。

（六）报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

（七）申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核

报。

二、各项费用报销规定

（一）行政办公费及低值易耗品采购

1、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

（二）培训费

员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

（三）手机费

凡公司员工领用手机每月月租控制在规定金额以下（根据岗位不同，报销金额不同，另订），超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。

（四）业务招待费

1、因工作需要招待客户或赠送礼品，报总经理审核签字后交财务部，

财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。

2、应酬应事先申请并得到批准，根据公司对外接待办法文件中规定的

接待标准接待。原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后

须及时报告有关领导。

3、应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，

不得擅自在它处或用现金结算。

（五）车辆使用费

1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费

用开支计划。

3、油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根

据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，办公室签字验核。

4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由办公室根据派车记录复核，经办公室主任签字验核。

5、车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由办公室根据车辆维修情况复核，经办公室主任签字验核。

6、驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

（六）交通、餐费补助

1、员工外勤每天交通费标准按公司补贴津贴标准，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。交通补贴在员工工资中发放。

2、员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐补助10元。外

出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

（七）其他专项支出报销制度及流程

1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等）。（八）凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。购买后，提交发票、实物，经办公室查验入库及报销。

三印章及发票管理制度

目的：为保证公章和发票使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。

（一）印章的使用

1、公司公章由总经理办公室主任负责保管，专用章由各部门主管保管。

2、各部门（申请人）有需盖公章的文件、通知等，须先到办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经总经理批准签字，主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印签定《印章使用登记薄》备案并接受相应的责权告知。办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

3、公司严禁公章、合同章、财务章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经

公司总经理审批并及时归还。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

3、监印人对未经核准文件，不得擅自用印，违者受处。

4、印章遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。

5、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

6、公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

7、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签

批人与保管人以情节共同负责。

8、盖章后出现的意外情况由批准人负责，所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为，印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

（二）发票的使用

1、收款时需给对方开具三联式收据，一联留底，一联交由客户，一联交由财务，作为入帐依据。

2、发票是财务收支的合法凭证之一，凡需领用发票的部门（个人），必须办

理领用登记手续。

3、发票只限在本公司合法经营范围内使用，不准转借、转让和为他人代开发票。

4、负责管理各类发票的员工，按各使用部门建立登记册，严格领用，保管和缴销手续。

5、对已经用过的发票存根，应按顺序保管，如有错开、错写，必须作废，并保持原发票的完整内容。

6、未使用过的发票如果有遗失，必须认真查明原因进行严肃处理，报有关部门和税务局备案，同时登报声明作废。

7、使用发票时需检查有无缺号、缺联，如有问题应及时处理，填写发票后，必须加盖收款单位“财务专用章”和经办人的签字或加盖印章。

8、管理和使用发票的人员，必须认真遵守规定，不许伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假，凡违反规定的，根据不同情节，移交司法机关处理。

第四部分项目（工地）工程质量、进度及回款制度

（一）工程项目部要做到以人为本、信誉第一的原则。

（二）每周上报一次工程进度及下周工作计划。

（三）新工程开工前做好工程量及应付款的预算。

（四）工程进行中要按合同规定做好各项催收款的回款工作，工程结束无质量问题后计算好工程量将剩余款项结清，尽量避免出现准呆账。

（五）各工程队长要严把质量关，降低各项成本。如因工程质量问题而出现

的淮呆账，由各工程队长负责，并从绩效工资中扣除。

（六）不尽事宜，另行通知。