股东会(董事会 监事会)会议通知

股东会（董事会/监事会）会议通知

各位股东：

根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX 会，会议主要议题：

一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；

二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；

三、审议公司XXXX年度财务决算报告；

四、审议公司XXXX年度利润分配预案；

五、XXXXXX。

特此通知！

XXXX公司

二XXX年XX月XX日

第X届董事会第X次会议

会议资料

（亦适用于股东会/监事会）

X X X公司

2X X X年X X月X X日

一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日

二、会议地点：XXXX

三、会议主持：XX

四、会议方式：

1、会议以现场表决方式召开；

2、董事审阅会议材料并表决签字。

五、会议议案

1、审议公司XXXX年度工作总结报告。

2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。

3、审议公司XXXX年度利润分配方案。

4、审议公司XXXX年度财务决算报告。

5、审议公司XXXX年度经营纲要。

6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。

7、审议公司XXXX年度项目研发计划。

8、审议公司XXXX年度财务预算。

审议公司X X X X年度工作总结报告

各位董事：

XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。

现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

审议XXXX年度董事会工作报告

各位董事：

XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。

以上议案提请董事会审议。

以上议案通过后需提交股东会审议。

附：《XXXX年度董事会工作报告》。

审议公司XXXX年度利润分配方案

各位董事：

公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。

本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

本年度不进行公积金转增股本。

以上议案提请董事会审议。

以上议案通过后需提交股东会审议。

审议公司XXXX年度财务决算报告

各位董事：

公司XXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。

XXX年度有关费用支出情况如下：

管理费用XXX万元。

财务费用XX万元。

XXXX度所得税的支出为XXX万元。

XXX年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。

以上议案提请董事会审议。

以上议案通过后需提交股东会审议。

审议公司XXXX年度经营纲要

各位董事：

XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上，依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》，提请董事会予以审议。

附：《XXX公司2010年度经营纲要》。

审议公司XXXX年度市场经营运作计划

各位董事：

XXXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》，提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。

审议公司XXXX年度项目研发计划

各位董事：

XXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》，提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。

审议公司XXXX年度财务预算

各位董事：

参照公司XXXX年运营情况，紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《XX公司XX年度财务预算》。

以上议案提请董事会审议。

以上议案通过后需提交股东会审议。

附：《XXX公司XXXX年度财务预算》

X X X公司

第X X届董事会第X X次会议决议

（亦适用于监事会）

XXX公司（以下简称“公司”）第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议，XX委托XX进行表决，符合《公司法》及公司章程的规定，XXX、XXX列席会议，会议由XXX同志（董事长）主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议公司XXXX年度工作总结报告

表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。

二、审议公司XXXX年度董事会工作报告

表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。

三、审议公司XXXX年度利润分配方案

表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。

四、审议公司XXXX年度财务决算报告

表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。

五、审议公司XXXX年度经营纲要

表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。

六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划

表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。

七、审议公司XXXX年度项目研发计划

表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。

八、审议公司XXXX年度财务预算

表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。

以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。董事签名：

X X X公司

X X X X年度股东会会议决议

XXX公司（以下简称“公司”）于XXXX年XXX月XXX日上午10点以XXX方式（现场或通讯方式）召开了XXXX年度股东会会议，全部股东参加本次会议，代表认缴出资额XXXX万元，占公司注册资本的100%，代表实缴出资额XXX万元，占公司实收资本的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司会议由XXX同志（董事长）主持。鉴于公司的股权现状况如下：

股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的49%；

股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的36%；

股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的15%。

经会议审议一致通过，作出如下决议：

一、审议公司XXXX年度董事会工作报告

表决情况：XXX万元（实缴出资额）赞成，占出席会议有表决权总数的100%。

二、审议公司XXXX年度监事会工作报告

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。三、审议公司XXXX年度利润分配方案

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。四、审议公司XXXX年度财务决算报告

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。五、审议公司XXXX年度财务预算

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。

六、审议公司章程修正案

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。股东（盖章）：

X X X公司

第X X届董事会第X X次会议表决票

（亦适用于股东会/监事会）

董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

X X X公司

第X X届董事会第X X次会议表决结果统计表

（亦适用于股东会/监事会）

出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（委托XXX）。