企业管理制度建设.doc
企业管理制度建设1
试论企业管理制度建设
摘要内部制度作为现代企业管理的重要组成部分，越来越受到企业经营者的重视和青睐。在企业经营管理实践中，企业管理制度建设是企业内部控制制度建设中较为基础的重要组成部分。建立一套行之有效的企业管理制度是衡量企业经营管理者水平高低的一个重要标准。笔者结合自己的工作实际，对如何制定较为有效的、完善的企业管理制度进行了较深入的探讨，以期对广大企业的经营管理者有所借鉴。
关键词管理制度目标风险监督执行
当前我国企业正处在复杂多变的市场经济环境中，都面临着企业内部体制改革和机制不断更新的迫切要求，如何使企业在风云不断变化的市场经济中持续发展、抵御经营风险，这对企业管理者提出了更高的要求。企业管理制度是企业管理中最基础的部分，是企业的内部“条例法规”，是企业获得价值最大化、规避经营风险的有力保证，是企业规范运作和行使用人权的重要方式，是保证企业平稳流畅、高效健康运转的有力措施和重要手段。
企业管理制度建设涉及企业经营的方方面面，具有牵扯范围广、较分散、各职能相互交叉、执行难度大及时效性较强的特点，这是企业管理工作中的重点和难点，那么企业的管理者该如何做好管理制度建设呢？
首先，企业的管理者要清晰明确制度建设的目标，所有制度的建
设要围绕着这个目标来进行。在当前企业经营的目标是企业价值最大化，制度建设就是为这个目标的实现而制定的程序和政策。比如为实现这个目标建立起适合自己企业实际的内部职能机构，明确各机构职责权限，形成各司其
职、各负其责、相互制约、相互协调的机制等，使企业运行通畅、效率高效，为企业创造良好的内部运营环境。
其次，在制度建设过程中要考虑规避风险，这是企业内部控制的目标之一，这也是间接实现企业价值最大化的目标保障。在企业商业活动中，企业面临着很多不确定的风险，比如不同经营时期的行业风险、市场风险、法律法规风险、操作风险、信用风险、资金流动性风险等等。这些都要求企业的管理者在制度建设中加强风险意识，进行内部控制，实现企业健康良性发展。在制度的建设中，企业经营管理者要运用相应的措施将风险控制在可承受之内。要重视几种较常见的主要控制，比如不相容岗位职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、调节和复核、财产保护控制、预算控制、营运分析控制、绩效考核控制等。
第三、企业管理制度建设是一个系统工程，它包括规章制度体系、流程体系、内控体系、标准体系，几大体系既相互独立，又有联系。企业管理者要高度重视制度的建立、规范、创新和完善，建立企业管理制度的动态变化，保证企业管理制度的具有相对的科学性、稳定性、规范性。企业管理制度体系建设，涉及企业的方方面面，企
业应根据自身实际情况，建立专门职能部门对企业管理制度进行统一归口管理，从企业层面、职能部门层面进行横向管理制度建设，主要是企业规章制度、职能部门职能、岗位人员职责和分工方面建设。对职能交叉的部门应根据业务性质从纵向管理角度出发，建立相应权利和义务。要强化企业管理制度体系，建立起科学、全面、适用、必要、合理、完整的管理制度体系。
第四、在制度建设中，应注意加强信息的及时沟通和反馈。一个企业有必要设立完善的信息与沟通机制，以获取必要的信息，并及时向相关人传递、提供，确保内部制度的有效运行。沟通的重要意义，一方面有利于企业管理人员
共同识别风险，另一方面有利于企业工作全方位的展开，减少工作中的误解，创造良好的工作秩序。有效的信息与沟通应具备三个特点：能够生成企业经营所需要的、关于财务、运营及法规遵守的报告，帮助做出精明的商业决策和信息发布；2、能够使下属获得信息，且交流他们为实施、管理工作及控制运转情况所需的信息；3、能够识别、传达相关信息，能够使其有效履行的方式。
第五、在制度建设中，应注意加强运用监督的职能和自我评价职能。监督可确保管理制度保持有效运作，由适当的人员评估制度的设计及运作情况，以及及时采取适当的跟进行动制度。监督分为日常监督和专项监督。日常监督是主要指企业对建立与实施的管理制度情况进行常规、持续监督检查；专项监督是指对企业的组织机构、
经营洗动、业务流程、关键岗位等进行针对性的监督检查。
第六、强化管理制度的执行力和评估，不使制度流于形式。除此之外，企业管理者还应注重加强企业文化制度建设。企业文化作为一种现代管理理论，其对加强企业的凝聚力、核心竞争力，树立企业良好的外部形象，以及帮助员工树立正确的价值观、人生观等有重要意义。企业核心价值观与企业精神，发挥着无形的导向功能，能够为企业提供具有长远意义的、更大范围的正确方向与重要方法，从而把企业与个人的意志统一起来，激励员工发挥各自能力，使企业更快、更好、更稳定地生存与发展。
总之，企业管理制度建设是一个循序渐进的过程，企业管理者一
定要不断学习，结合企业自身实际，借鉴学习，不断总结，切不可消极被动、固步自封、急于求成、思想保守。要从企业管理的实际出发，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高管理制度的针对性和实效性，最终形成一套成熟的管理体系。
公司内控制度建设工作情况汇报
公司内控制度方面的基本情况说明 2011年4月14日 一、制度体系的基本情况： 截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。 今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2011年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。 二、制度执行情况及相关措施： 总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。 采取的具体措施： 总的来说把握了以下原则：1、集团有明确规定的，按集团规定执行； 2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行； 3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。 1、抓好制度的“制定”环节： 一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。
企业制度建设工作总结
企业制度建设工作总结 企业制度建设工作总结 篇一: 公司内控制度建设工作情况汇报公司内控制度方面的基本情况说明 2017年4月14日 一、制度体系的基本情况: 截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件(含各类管理办法、实施细则、工作流程)共计57份，其中: 安全、综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类(包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等)14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。 今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2017年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础;另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。 二、制度执行情况及相关措施:
总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”; 二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。 采取的具体措施: 总的来说把握了以下原则: 1、集团有明确规定的，按集团规定执行; 2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行; 3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。 1、抓好制度的“制定”环节: 一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。 二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通 过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。
公司制度建设方案三号材料
目录 第一章总则 ................................................................................................ 1 第二章制度分类及部室职责........................................................................ 1 第三章制度的编制、修订和废止 ............................................................... 4 第四章制度的督导执行................................................................................ 5 第五章制度的评审........................................................................................ 7 第六章制度的存档管理................................................................................ 7 第七章附则................................................................................................ 8 附件一：制度管理流程 ........................................................................ 10 附件二：公司制度需求识别与征求意见单 ....................................... 11 附件三：制度重要程度的判定 ........................................................... 12 附件四：制度编写格式规定................................................................ 13 附件五：制度执行情况检查计划及制度培训计划表....................... 17 附件六：制度履历表............................................................................ 18 附件七：制度审核单............................................................................ 19 附件八：制度检查(制度评审)报告单 . (20) 第一章总则 第一条为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。 第二条本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。 第二章制度分类及部室职责 第三条本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类，各类制度实行公司专业管理部门归口管理。其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度，包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度；专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业职能的制度；除此之外的划归为技术规范，技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定，包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等
内部管理-加强中小企业内部管理制度建设的思考 精品
加强中小企业内部管理制度建设的思考 摘要：内部管理制度在企业管理中具有重要的作用，是企业规范化管理的重要工具，是企业生产经营活动的基本条件，是企业财产物资安全完整的重要保证。我国中小企业在内部管理制度建设方面存在着体系不健全、执行不力、时效性滞后等问题，主要原因在于企业对内部管理制度的重要性认识不足、法制观念淡薄、管理者管理水平不高；进行中小企业内部管理制度建设需要增强制度建设的自觉性，保证制度的科学性，提高制度的实用性，注意制度的可操作性，确保制度建设的时效性，确保制度建设的先进性。 关键词：中小企业；内部管理制度；制度建设 中小企业在我国国民经济中发挥着重要的作用。据国家发改委小企业司的统计，截至20XX 年年底，我国中小企业的数量为4200多万户，占全国企业总数的99.8％；中小企业所创造的产品和服务的价值占全国国内生产总值的60％左右，生产的产品占社会销售总额的60％，上交的税收超过总额的一半，提供了全国80％左右的城镇就业岗位。中小企业的快速健康发展，对于提高我国经济建设的整体质量和水平，促进经济社会的协调、可持续发展具有十分重要的意义。面对当前席卷全球的金融风暴，如何保证中小企业的健康发展是摆在我们面前的一项重要而且紧迫的课题。本文拟从中小企业内部管理制度建设的角度对中小企业的发展问题进行探讨。 一、内部管理制度是企业生存和发展的基础与保证 企业内部管理制度是指企业在生产运作、财务会计、人力资源等各方面进行规范管理的规章与准则。企业制定内部管理制度的目的，在于规范员工的行为，使企业内各项活动行之有效地进行，从而提高企业的经济效益。企业内部管理制度是企业中个人和组织机构的行为规范，制约和影响着人们的行为，调整着企业中人与组织间的关系，规范和决定着基本工作过程和程序，进而决定了企业的
公司管理制度体系建设专题讲座
公司管理制度体系建设专题讲座 一、制度管理体系构建 1、制度管理机构的成立 2、制度管理制度 3、制度运行机制 二、管理制度体系基本架构 第一篇法人治理篇 1）、公司章程 2）、股东会议事规则 3）、董事会议事规则 4）、监事会议事规则 5）、总经理工作细则 第二篇生产经营篇 1）、招投标管理实施细则 2）、合同管理办法 3）、工程项目管理制度 4）、设备管理制度 5）、采购计划管理办法 6）、仓储管理办法 7）、买卖合同管理办法 8）、电子商务平台询比价采购实施细则 9）、固定资产租赁管理办法 10）、采购（维修）商务纠纷管理办法 11）、采购物资质量管理办法 12）、供应商管理办法 13）、法律事务管理办法 14）、战略规划管理制度（试行） 15）、统计管理制度 16）、会议管理制度 17）、档案管理制度 18）、商业秘密管理规定 19）、业务招待费管理办法 20）、经济活动分析会制度 21）、调度会议制度 22）、信息系统管理制度汇编 23）、销售管理制度 第三篇安全技术篇
1）、关于“坚持零理念，持续提升安全生产保障能力”的决定 2)、事故隐患排查治理制度 3)、安全质量检查及跟踪处理制度（安全生产例检制度） 4)、事故报告、抢救、调查、分析、处理和申报制度 5)、安全奖惩制度 6）、生产技术管理若干规定 7）、科技创新管理制度 8）、节能减排管理制度 9）、安全用电管理制度 第三篇财务审计篇 1）、财务收支审批制度 2）、采购与付款管理办法 3）、销售与收款管理暂行办法 4）、成本费用管理制度（试行） 5）、财务印章管理办法 6）、财务报告制度 7）、全面预算管理办法 8）、资金计划管理办法 9）、应付账款管理办法 10）、应收账款管理办法 11）、应收票据管理办法 12）、资金管理办法 13）、发票管理办法 14）、纳税申报与税款缴纳办法 15）、计提资产减值准备管理办法 16）、存货管理制度（试行） 17）、对外捐赠管理办法 18）、内部审计制度 19）、内部控制体系运行管理办法（试行） 第四篇人力资源篇 1）、劳动合同管理制度 2）、人力资源招聘管理办法 3）、绩效管理制度 4）、人才队伍建设发展规划实施方案 5）、劳动争议处理制度 6）、员工工作调动管理办法 7）、在职员工教育培训管理办法 8）、薪酬管理制度
企业内部管理制度建设的问题
关于企业内部管理制度建设的问题企业要发展必须有良好的外部环境，但任何外部环境的改善都不能取代企业内部管理。因此企业必须练好内功，固本强基，向管理要效益，在管理中求发展。企业内部管理之要义在于内部管理的制度化，大凡成功的企业都有一套系统、科学、严密、规范的内部管理制度。 我司自创立以来在企业内部规章制度建设方面，取得了较大的成绩，1997年我司还将公司内部规章制度汇编编成册以方便各级职员了解、学习和遵循。在本次内部问卷调查中部分职员认为我司内部规章制度还必须进一步完善，如在生产管理、财务管理、母子公司关系等方面，部分职员这一看法是必然的，公司高层也充分意识到了这一问题，因为企业在不断发展，制定企业内部规章制度的因素也在不断变化，因此，今年公司要在健全、完善内部规章制度方面要下大力气，争取在下半年要把内部规章制度进行整理、完善、汇编成册。重点要在生产管理、财务管理、人事管理以及母子公司关系等方面要有新突破。 在企业内部管理制度建设方面要排除以下错误认识：
有的职员认为企业内部管理制度订的太多，不利于职员个性的发展和创造性的发挥。我们十分赞赏有个性、有创造性特点的职员，但任何个性和创造性都必须有利于企业整体的利益，否则其个性越强，创造力越强，对企业利益的损害就越大。美国是世界上法律最多的国家，但美国公民并没有因此失去个性和创造力，事实上却完全相反。 还有一部分职员甚至管理人员认为“将在外，君命有所不受”，只要能把事情做好就行，不要受制度的约束。看看中国历史，君命有所不受的大将们“黄袍加身”，犯上作乱的血腥场面比比皆是。古代的“君命有所不受”是因为当时信息传递条件的限制，“君”对战场的信息作不到及时、准确的把握。而现代社会通讯、交通完善发达，如果在末经“君”授权的情况下再谈所谓将在外君命有所不受，此将决不可予以重用。没有规矩，不成方圆，这也是古训。至于“只要能把事情做好了就行，不要受制度的约束”，此想法更欠妥当。今天你也许在没有遵守制度的情况下，做好了一件事，明天你就可能因违反制度而砸了一件大事。 要搞好企业内部规章制度建设要坚持以下四项基本原则：一是严密性原则。理想的制度应当在出台前后可能考虑到各种可能的情况与因素，措词严密，无懈可击。二是可行性原则。即要针对企业的实际情况，制定出切实可行的制度，如果脱离实际，只图书面上的科学、完整，在实际中无法贯彻落实，到头来反而成为负担，落
公司制度建设工作汇报发言稿
公司制度建设工作汇报发言稿 各位领导： 根据会议要示，我向大家汇报XXXX公司制度建设情况。 一、我公司制度建设的情况 我公司建厂以来，为了规范各项管理工作，陆续制订了各项规章制度140多篇，形成了较为完备的制度体系，在企业管理的各个方面各个层次起到了重要的作用。但近年来，随着电力体制改革的不断推进，原有制度逐渐无法适应新的外部经营形势和内部管理需要，针对这一情况，我公司于20xx年初发文制订了制度建设计划，要求对97篇规章制度进行制订或修订，并将责任明确落实到各部门。20xx年，上级公司制度体系的发布，更是为我公司制度建设提供了完整的政策依据和详细的操作程序。为此，我公司调整了原有的制度建设计划，编制了制度建设方案，20xx年以来，公司制订或修订各类规章制度19篇，目前更多的制度建设工作正在逐步推进中。 二、上级公司制度执行情况 制度的建设重在执行。为了更好地执行上级公司各项制度，我公司切实开展了各项工作： 1、成立了制度建设领导小组。为了加强制度建设工作的领导，我公司成立了以公司总经理为组长、副总经理为副
组长的领导小组，成员由公司各职能部门主要负责人组成。从组织上保证了制度建设工作的有效开展。 2、编制了公司制度网络发布系统，将上级公司各项制度以电子形式发布在公司内部网站上，结合公司原来的NOTES办公系统，使公司职工都可以在第一时间内学习、了解到上级公司的制度。 3、继续办好管理人员和班组长培训班。20xx年以来，我公司一直坚持开办管理人员和班组长培训班，培训对象为公司制度的主要执行者——科室管理人员和车间班组长，培训内容为公司内各项规章制度，由各职能部门的负责人讲课。以贴近实际的案例和直观明了的流程将规章制度贯彻到位。 三、制度建设工作中的不足和困难 1、企业改制对制度建设工作的影响。由于我公司改制工作还在进行中，改制后分离模式、机构设置等还不明朗，在一定程度上影响了制度建设工作的全面展开。特别是行政及综合管理类、经营管理类、人力资源类的规章制度由于和改制工作关系相对密切，无论是新制度的制订还是对现有制度的修订无法顺利开展。 2、目前我公司尚处于上级公司制度和我公司原有制度的衔接阶段，由于上级公司制度发布的量较大，加上我公司在20xx年通过了ISO9000标准管理体系，如对原有文件进
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企业管理制度建设1 试论企业管理制度建设 摘要内部制度作为现代企业管理的重要组成部分，越来越受到企业经营者的重视和青睐。在企业经营管理实践中，企业管理制度建设是企业内部控制制度建设中较为基础的重要组成部分。建立一套行之有效的企业管理制度是衡量企业经营管理者水平高低的一个重要标准。笔者结合自己的工作实际，对如何制定较为有效的、完善的企业管理制度进行了较深入的探讨，以期对广大企业的经营管理者有所借鉴。 关键词管理制度目标风险监督执行 当前我国企业正处在复杂多变的市场经济环境中，都面临着企业内部体制改革和机制不断更新的迫切要求，如何使企业在风云不断变化的市场经济中持续发展、抵御经营风险，这对企业管理者提出了更高的要求。企业管理制度是企业管理中最基础的部分，是企业的内部“条例法规”，是企业获得价值最大化、规避经营风险的有力保证，是企业规范运作和行使用人权的重要方式，是保证企业平稳流畅、高效健康运转的有力措施和重要手段。 企业管理制度建设涉及企业经营的方方面面，具有牵扯范围广、较分散、各职能相互交叉、执行难度大及时效性较强的特点，这是企业管理工作中的重点和难点，那么企业的管理者该如何做好管理制度建设呢？ 首先，企业的管理者要清晰明确制度建设的目标，所有制度的建 设要围绕着这个目标来进行。在当前企业经营的目标是企业价值最大化，制度建设就是为这个目标的实现而制定的程序和政策。比如为实现这个目标建立起适合自己企业实际的内部职能机构，明确各机构职责权限，形成各司其
职、各负其责、相互制约、相互协调的机制等，使企业运行通畅、效率高效，为企业创造良好的内部运营环境。 其次，在制度建设过程中要考虑规避风险，这是企业内部控制的目标之一，这也是间接实现企业价值最大化的目标保障。在企业商业活动中，企业面临着很多不确定的风险，比如不同经营时期的行业风险、市场风险、法律法规风险、操作风险、信用风险、资金流动性风险等等。这些都要求企业的管理者在制度建设中加强风险意识，进行内部控制，实现企业健康良性发展。在制度的建设中，企业经营管理者要运用相应的措施将风险控制在可承受之内。要重视几种较常见的主要控制，比如不相容岗位职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、调节和复核、财产保护控制、预算控制、营运分析控制、绩效考核控制等。 第三、企业管理制度建设是一个系统工程，它包括规章制度体系、流程体系、内控体系、标准体系，几大体系既相互独立，又有联系。企业管理者要高度重视制度的建立、规范、创新和完善，建立企业管理制度的动态变化，保证企业管理制度的具有相对的科学性、稳定性、规范性。企业管理制度体系建设，涉及企业的方方面面，企 业应根据自身实际情况，建立专门职能部门对企业管理制度进行统一归口管理，从企业层面、职能部门层面进行横向管理制度建设，主要是企业规章制度、职能部门职能、岗位人员职责和分工方面建设。对职能交叉的部门应根据业务性质从纵向管理角度出发，建立相应权利和义务。要强化企业管理制度体系，建立起科学、全面、适用、必要、合理、完整的管理制度体系。 第四、在制度建设中，应注意加强信息的及时沟通和反馈。一个企业有必要设立完善的信息与沟通机制，以获取必要的信息，并及时向相关人传递、提供，确保内部制度的有效运行。沟通的重要意义，一方面有利于企业管理人员
企业制度建设基本情况
企业制度建设基本情况 制度建设工作启动以来，集团建设小组按照集团领导的要求提高认识，积极探索加紧工作，不断推进制度建设深入开展工作。今年集团各部门计划制定重大制度26项。截止9月24日已审核重大制度17项，现将具体情况汇报如下。 一、工作开展情况 制度建设工作小组成立以后，主要完成以下三项工作。 1、制定制度建设方案和计划，为推动制度建设深入开展明确制度建设职责，规范制度建设流程制度建设小组起草制度管理办法，同时根据制度管理办法，经广泛收集深入讨论制度建设小组，起草了《2019年制度建设实施方案》。和《各部门2019年重大制度建设计划》，上报集团班子会审后开始实施。 2、加强制度初审和把关，为加快制度建设进度及时完成制度审核制度，建设小组在实践中摸索建立了三审模式，加班审因制度小组都是兼职在制度建设的同时还要完成本职工作工作、头绪多、任务重为更好地开展制度审核，六月下旬以来制度小组决定周末加班，目前已开展制度审核七个周末，在此期间小组成员有的连续加班，有的克服不利因素，但大家工作态度端正，毫无怨言。分组审因提交审核的制度数量多制度本身涉及内容广，审核工作量大。为加快审核进度，制度建设小组结合实际，将现有成员分为两个小组。并根据审核内容
和个人熟悉程度适时调整人员构成，在同步开展审核的同时确保审核质量。二是综合审制度审核过程中，制度建设小组审核合规性也强调操作性、追取语言精准、也突出结构严谨、既注重内容逻辑、搞好外部衔接，制度实用、规范科学，同时还把体系化建设作为制度建设的重要内容要求制度。融入集团制度体系需五定的制度，要优化集团制度结构，倾力打造衔接配套科学完备的现代企业制度。截止上周周日制度小组先后召开制度评审会16次 3、是抓好制度建设，检查和监督建设小组，在搞好制度审核的同时，对制度建设计划执行情况也进行了检查，监督对应当时提交初稿而未提交的及时通知相关部门督促尽快提交。对于通过审核的制度提醒后续工作流程及是开展后续工作，对延期和审核未通过的制度，按照《2019年重大制度建设方案》进行扣分统计，努力推动各部按计划开展制度建设。 二、存在的问题 总体看，尽管制度建设能够按计划进行，但也存在一些问题，主要有以下三个方面。 1、个别部门重视程度不够，集团2019年制度建设方案和计划出台后，各部门虽然能安排专人负责制度建设工作，但总的来看重视程度还不够，有的对制度管理办法学习不够，对制定建设基本流程不掌握，如何落实各环节不清楚，有的只知道要搞制度建设。但部门领导对具体的实际安排不清楚，有的部门把制度建设任务交给主办人后，不过问不检查不督促，导致本部门制度建设延后或制度初稿质量
加强企业管理建立健全制度
加强企业管理建立健全制度 加强企业内部管理，建立健全内控制度，是企业自身的需要，也是企业面对市场风险与挑战的需要。企业只有根据自身的实际状况，制定满足管理需要的内部控制制度，并加以严格遵循实施，才能持续、稳定、健康地发展。 根据《中华人民共和国会计法》及财政部有关规章制度的要求，各单位（包括国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其它经济组织）应当根据国家有关法律、法规和规范的规定，结合部门和系统内部的有关内部控制规定，建立适合本单位业务特点和管理要求的内部控制制度，并组织实施。 所谓内部控制，是指由企业董事会、管理者和其他员工实施的，为保证财务报告的可靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制涉及企业生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、信息与传递以及自我检测等方面，从总体上透视了企业生产的各个环节。其有效实施无疑会促使企业生产管理迈上一个新台阶，促进企业经营流程的合理化和正规化。 一、内部控制在实际工作中对企业的生产经营活动及外部社会经济活动都会带来深远的影响，产生良好的效果 （A）确保企业制订的各项管理方针、目标的贯彻执行 内部控制制度由若干具体政策、制度和程序所组成，渗透于企业经营活动的各个方面，只要企业内部存在经营活动和管理环节，就有相应的管理办法和控制措施，从而有效地贯彻企业的经营方针，确保经营目标的实现。 （B）确保会计信息及其他管理信息的真实可靠，防范经营风险 健全内控制度，可以规范企业各类信息的采集、归类、记录和汇总的过程和行为，确保会计信息资料的真实可靠，如实反映企业经营状况，及时发现和纠正各种错弊，有效控制企业的经营风险。 （C）确保资产的安全完整，并加以有效利用 健全内控制度，能够科学有效地监督和制约企业财产、物资的采购、计量、验收等各个环节，对企业各种资源的利用和现金流动进行控制和管理，从而确保企业财产物资的安全完整，防止资产流失。 （D）确保企业利润最大化 健全内部控制，使企业的各项经营活动做到活而有序，减少了不必要的成本费用开支，促进企业的有效经营，以求企业实现更大的盈利目标。 二、近年来，随着我国市场经济的发展和企业改革的不断深入，从政府部门到企业管理层对企业内部控制的认识不断提高，大部分国有企业都在一定程度、一定范围内建立了内部控制制度，但是在实际经营中，还存在着许多不尽完善的地方 （A）内部控制环境不够完善 内部控制制度的建设及有效运行，有赖于企业良好的法人治理结构。现代企业的所有权和经营权的分离，客观上需要一个规范的法人治理机构、加强内部控制，以保障所有者、经营者、债权人等的合法权益。但从目前情况看，大部分国有企业改制后，虽然在形式上建立了法人治理结构，但由于产权不明晰、出资人缺位，未形成有效的内部权力制衡机制，再加上内部控制固有的局限性，造成内控力度削弱，经济业务随意性加大，监督机制失效。 （B）会计信息失真、造假机率增大 有的企业由于会计工作秩序混乱、核算不实而造成的信息失真现象较为严重。如常规性
管理制度的建立及执行情况的汇报
XXX物业管理制度执行情况报告 众所周知，物业管理作为房地产开发的延续和售后服务，亦逐渐形成了一个不可替代的新兴行业，并逐步在人们心目中占有一席之地，和人们的生活息息相关、密不可分。 近年来，随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升，天鸿展物业的规模越来越大，客观上要求物业管理要跟上业主服务需求的变化，必须要加强物业管理规范化、物业服务标准化。为此，天鸿展物业公司制定短期及长期企业发展规划，并派出各小区负责人到全国各地的优秀物业管理小区去学习，并认真贯彻执行物业管理制度，使企业各项工作做到有章可循，有法可依。为适应规范管理要求，公司层面率先实施体制改革，首先理顺管理体制，根据现代企业管理要求，全面贯彻总经理负责制，各小区经理责任制，与各小区经理签订《年度管理经济指标责任书》全面负责各小区的经营和管理，并进一步完善职能部门的作用，从自身特点出发，设置客服部、工程部、保洁部、保安部、财务部、行政管理部构成完备的监管体系，采用矩阵式管理方法, 充分发挥职能部门的作用，通过公司职能部门对项目各项计划、指标、工作状态进行指导、检查和考核，以横向和纵向联系的管理方式，较好解决了企业运营中分权与集权平衡问题，使各个管理、业务部门之间相互协调和相互监督，提高企业的快速反应机制，大幅提升了工作效率，更加高效地实现企业的工作目标； XXX物业的内部管理制度的建立从公司成立之初就本着“系统、全面、适用”的原则，在工作中调整，在实践中完善的指导思想，建立了一整套涵盖领导制度，行政人事制度、财务管理制度、服务质量保证制度，发至每个部门及各作业员工手中并严格执行。我公司严格执行并不断完善管理规范，实施了《物业经理职责》、《客服管理制度》、《保安管理制度》、《保洁管理制度》、《财务管理制度》等规范性制度文件，进一步加强了制度的严肃性和可操作性。在实际工作中，为了全面提高管理服务水平,公司重点抓以下几项制度落实：
公司制度建设情况汇报
公司制度建设情况汇报. 重视制度建设，充分发挥制度的约束和激励作用，是人民法院树立科学发展观，对现代管理理念的积极借鉴，是加强自身建设，提高司法能力的必然选择。 有一套科学严谨的规章制度并严格付诸实施，是实现法院各项工作规范化的重要保证之一。 我院党组认识到：只有通过完善的规章制度，才能造就一支高素质的执法队伍，只有高素质的执法队伍，才能确保“公正与效率”这一世纪主题的实现。 近年来，为把队伍建设和审判管理的各项目标落到实处，切实树立人民法院良好的内外形象，按照立足长远、突出重点、整体推进的思路，我院注重在加强制度建设方面下工夫，坚持用制度管人按制度办事以制度建院，制定完善了一系列涵盖审判工作、队伍建设和后勤行政管理等方面的科学规范的管理制度，加强了对重点岗位、重点环节的管理和约束，做了一定工作，取得了较好成效。 一、严格制度抓班子，提高向心力 抓好领导班子建设，是法院队伍建设的首要工作。 ××年初，王建夫同志调任我院党组书记、院长。 上任伊始，明确提出了建立一个“求真、务实、团结、高效”班子的要求，并和班子成员庄严承诺：要求干警做到的，自己首先做到;
要求干警不做的，自己坚决不做。 叫响了“从我做起、向我看齐、请你监督”的口号。 对加强领导班子自身建设提出了三点要求，第一，班子成员要在学习、工作、纪律方面率先垂范，哪里有困难，哪里艰苦，哪里有大案要案或重大问题需要解决，那里就应该有院党组成员的身影。 要把大家凝聚在院党组的周围。 第二，要一级抓好一级、管好一级。 必须树立起有令必行、有禁必止的硬作风。 第三，要联系群众，经常开展谈心活动，定期开好党组、支部民-主生活会。 他提出，领导者的权威是在是在实践中形成的，要以自己的人格力量、真实水平、切实政绩感召和影响大家，每个班子成员都要承担一定的实际工作，副院长每人每年办结案件不应少于件。 为使领导班子建设的各项要求落实到位，我院先后制定和完善了《安阳市北关区人民法院党组学习制度》、《领导干部基层联系点制度》、《领导班子保持共-产-党员先进性具体要求》、《各项会议制度》、《院党组会议议事规则》、《领导班子党风廉政建设责任制实施办法》《审委会工作细则》等规范性文件。 每个领导班子成员都能自觉按照制度要求办事，完成制度规定的学习任务和工作指标，以自己的模范作用赢得了广大干警的真心拥护，较好地促进了领导班子“讲团结、守纪律、集思广益、互相尊重”良好风气的形成，领导班子和中层干部自觉做到“五带头”，即带头
加强制度建设规范企业管理
加强制度建设规范企业管理 制度如渠，行为如水，渠道怎么设，水就怎么流。企业制度是 企业运行正常化、规范化的基础和保障。建业初期，企业的核心主 导是人，大家简单的构架一个目标，去奋斗；逐步扩大后的企业， 单纯的人治却很容易在企业发展的道路上形成偏颇，如出现个人思 想分歧、生产发展方向不明确、不统一等很不利于企业更进一步的 发展和壮大。于是就迫切需要产生一种行之有效的既有推动力又有 约束力方式，就逐渐产生了“制度”一说。无规矩不成方圆，制度 的出现能帮助企业更好的提升生产效益和经济效益。“文化”这一 概念是在完善的企业制度之下，形成更高级别的企业推动力，影响 更加深入，力量更精深。 1 制度的建设和完善问题 制度是企业管理的基础，一个企业的发展，离不开合理的制度。国有国法，家有家规，制度是就像是企业的内部“法律”。企业初 期就好比是一颗树苗，每一位员工都是这课小树苗生长出来的一根 根枝桠，树苗想要长成参天大树，必须在它生长的过程中修修剪剪，祛除那些旁支斜倚，才能更好的向上生长，更好的扎根土地，长成 参天大树。好的制度可以更好的促进员工工作进程，促进生产任务 更快更好有条不紊的完成。我们是上市公司，大型的企业，员工数 量众多，各项工作任务众多，当然，这其中的会出现的问题或机会 也会更多，只有建立健全的有效的制度才能使人各司其职，形成更 为行之有效的生产方式。但是，任何已经建立起来的制度都不会总 是完美无缺，长期有效的。因为企业不会一成不变，身处整个社会 环境的大背景下，社会环境背景在不断的发生变化，同时在企业的 内部，也无时无刻不在发生着变化，小到一个个新员工的加入或者 老员工的离退，大到整个企业的文化理念、生产计划的变动和改革 都发生着或大或小的改变，为了顺应这些发展中的变革，实现企业 的可持续发展。企业的管理制度和规范要随着这些变化和更新不断 的进行调整和完善。这个完善的过程，每位员工都可以参与进来，
公司规章制度制定与管理办法1.doc
公司规章制度制定与管理办法1 公司规章制度制定与管理办法 一、为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化，提高建章立制的质量，制定本规定。 二、本规定所称的规章制度，是指汇波公司针对生产、经营、技术、管理等项活动所制定的管理规范的总称。 三、本规定适用于汇波公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。 四、制定规章制度，应当遵循下列原则： 1、坚持依法制订的原则；法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定； 2、坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标； 3、坚持政企分开，有利于现代企业制度的建立； 4、注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏； 5、遵循长远规划，年度计划，适时修订，定期清理，统一规范的原则。 五、制定规章制度的要求。 1、全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性；
2、准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体； 3、可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任人； 4、实际性：高标准切合企业经营管理的实际； 5、稳定性：能在一定时间和一定范围内适用； 6、服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。 六、公司管理中心总经理行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。 七、公司管理中心行政组是规章制度制定与管理的归口管理部门。其主要职责是： 1、负责规章制度体系的编制工作； 2、负责组织拟定规章制度制定的年度计划； 3、根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案； 4、起草公司综合性规章制度； 5、负责规章制度草案规范的审核； 6、组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、审批等工作； 7、负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改
公司制度体系建设与管理情况总结汇报
公司制度体系建设与管理情况总结汇报（共2篇） 制度体系建设经验总结 宁都县供电有限责任公司 制度是人们对主客观世界反复认证后产生的认识的外在化，以文字手段体现着对某一事物、某一事件的驾驭能力。通俗的理解，制度就是外在化的认识。人们创建制度、修复制度的目的就是为了更好的指导前进道路上的流程性、琐碎性事务，确保其始终沿着当下的正确认识运行。从这个意义上来讲，制度体系建设对企业的正常运行和健康发展具有十分重要的作用。 县公司位于制度体系建设的最末端，在制度体系建设方面有其自身的特点：一是制度制定上重建立、轻健全，在制度执行上重效果、轻过程；二是“三集五大”后县公司进行了机构精简，部门部门进行合并带来的职责兼并，再加上人员变动，导致县公司在人员职责和规章制度的对接上存在一个较长的磨合期；三是县公司人员执规守纪意识薄弱，很多工作流程，已有现成规章制度进行了规范，但在日常工作中执行效率低，“人治”现象普遍存在。针对这些特点，宁都公司结合自身实际，主要从以下几个方面开展制度体系建设工作。 一、对现有规章制 行系统透彻的学习是对其高效执行的前提和基础。宁都公司在这方面的做法是：在规章制度制定出台后，在全公司上下进行持续有效的宣贯，进行宣贯的目的就是对制度原旨进行加强，使其到达基层的时候不至于衰减的太厉害。在制度宣贯方面，一是公司要求各部门要充分利用公司内网、宣传栏及公告栏等资源加强宣传，积极营造学习宣贯通用制度的良好氛围。二是各单位部门应将制度学习纳入各类培训班和业务学习活动，确保全体员工准确理解、掌握各项制度的主要内容和执行要求，确保通用制度贯彻到位、执行到位。三是将制度学习工作纳入个人月
关于针对关于我国企业管理制度建设的点滴思考
HR Planning System Integration and Upgrading Research of A Suzhou Institution 关于我国企业管理制度建设的点滴思考 徐亚莉 （陕西省电方电力（集团）有限公司陕西西安 710061）【摘要】本文分析了我国企业管理制度实施中存在的问题，提出解决的建议：企业内部应设立专门的制度建设管理部门；企业各部门设立制度建设的专职人员；明确制度建设的第一责任人；“低标准、严要求”是企业制度建设的基本原则；制度的制订、发布、废止要体现严肃性；树立“制度大于人治”的思想；树立“刚性制度，柔性管理”的企业管理观；领导重视，宣传到位。 【关键词】企业制度；建设；思考；建议 目前我国的企业发展总体大概分为三个阶段：人治→法治→文治，也就是经验管理阶段→科学管理阶段→现代管理阶段。纵观中国大部分的企业目前尚处在人治到法制阶段。 企业制度的建设从人治后期发展到法治阶段，制度建设至关重要，但许多企业以往的管理制度更缺少制度化的工作流程（或称业务
流程）。用制度管理企业，按流程进行工作是一个企业实现可持续发展的根本保证。目前，许多企业早已经意识到制度化建设的重要性和合理性，但在整体的实施过程中仍处于初级阶段，或者说是在形同虚设的阶段。那么，成规模的企业在“人治”后期到“法治”初期该如何搞好企业的制度化建设呢？笔者以为应注意如下诸点： 1、企业内部应设立专门的制度建设管理部门 职责是负责制度和流程的审查，以及执行过程中的监督、检查、帮助和考核、评价工作，组织制度培训，统筹部门间的制度管理，把握制度的协调性、系统性，对管理制度进行统一梳理和汇编。领导和负责制度建设的专职人员应具备较强的文字功底、编写制度的能力和其它综合素质，同时还要熟悉本企业的现行制度体系和管理现状。做到统筹全局、纲举目张、有的放矢、切实可行。 2、企业各部门设立制度建设的专职人员 职责是在制度建设管理部门的指导下负责本部门的制度建设工作，组织业务骨干草拟本部门基本制度、业务制度及工作（业务）流程，搜集整理本部门的通用制度。制度建设专职人员是联系本部门与制度管理部门的扭带，要具备较强的业务能力和编写制度的能力，熟悉本部门的工作流程和业务流程，同时还要善于总结本部门的工作管理经验，集思广益，善于钻研，勤于探究。 3、明确制度建设的第一责任人
企业制度建设工作总结
篇一：公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结 公司内部控制制度标准化工作总结 为了适应公司全国性布局及规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略，公司于2009年8月结合“决策及业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度标准化工作。2010年3月出台《公司管理手册》、《各系统标准管理手册》共11本。2011年发布了《搅拌站标准管理手册》、《生产作业指导书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表样》。公司继搅拌站标准化完成后，紧接着于2011年5月启动了分公司标准化建设，目前已完成《分公司标准化手册》，2012年4月试运行。现已建立起总部—分公司—搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系，实现公司管理无缝连接。 近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审及指导修订，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面： 一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成 公司根据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列举措，以确保内控体系执行有力。 加强培训，注重宣贯，确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散学习相结合，标准学习及案例分析相结合，全面学习和重点学习相结合，培育标准化企业文化，增强标准化意识。各单位召开“达标活动”推进动员会，统一思想，提高认识，全面安排部署。由公司各系统部门从内部选举标准内部培训师，按标准手册制作ppt培训课件，进行专业标准制度宣贯培训。将标准制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙等活动，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。 健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内控标准化体系工作领导组（内控制度方向把关）、评审组（内控制度质量把关）、
企业管理制度建设及问题分析
企业管理制度建设及问题分析 建设合理、系统、规范的管理制度是提高企业整体运行效率的基础性工作。据此，就管理制度建设的主要内容，制度建设应遵循的原则、存在的问题，制度管控流程以及如何提高制度执行力进行了分析。 标签：企业；管理制度；执行力 1 管理制度建设的主要内容 企业是个大系统，一套合理完善的管理制度能为企业的发展带来巨大的无形动力。企业在建设管理制度体系时，要充分了解自身所在的行业特点以及行业内的规则，要综合考虑质量管理、环境管理、职业健康安全管理、能源管理、技术管理等多方面的要求来建设管理制度，以便企业处理各项业务时有理有据，保证企业的经营、技术和生产等各个环节都处于受控状态，实现科学化、规范化管理。概括的说，企业管理制度的内容应根据自身实际包括：经营企划管理制度的内容、行政管理制度的内容、人力资源管理制度的内容、财务管理制度的内容、采购物流管理制度的内容、生产现场管理制度的内容、技术管理制度的内容、项目管理制度的内容、安全环保管理制度的内容、能源管理制度的内容、审计与内控管理制度的内容等。 2 管理制度建设应遵循的原则 管理制度的建设是一项系统工程，在建设企业管理制度时，应遵循以下原则。 （1）实际性原则，即建设企业管理制度时应该结合本企业的实际情况，不能凭主观意向随便制定。 （2）合法性原则，即企业管理制度应遵守国家宪法和法律。 （3）系统性原则。企业管理制度要覆盖完整，从产品或服务实现的全过程，包括人、机、料、法、环、测，以及人、财、物等环节来建设企业管理制度。 （4）协调性原则。企业内各部门在建设管理制度时应相互协调，内容上要相互兼容、协调、统一，避免重复和交叉，从而发挥企业管理制度的整体功能，获得最好效益。 （5）阶层性原则。主要指企业管理制度是管理者层与员工层意愿的双重结合。 3 制度建设存在的主要问题 企业在制度管理建设方面虽取得了很大成绩，但仍存在以下问题。
企业制度建设
企业制度建设，是个内涵丰富、外延广泛的话题。其实，在企业管理的各个方面，都可以见到制度建设工作的影子；大多管理“结症”归结其根本原因，也多是制度上的问题，或者说，可以通过制度的健全完善来避免或改进。 传统的管理职能划分方法下，制度建设被分散到各个管理职能当中，缺乏独立的理论研究和实践总结。随着企业越来越重视管理工作的精细化、标准化和规范化，日益关注在急速发展中所产生的管理混乱、内耗加剧的矛盾，希望通过制度建设来改善管理的意愿越来越强烈。在这个背景下，制度建设职能在一些大企业集团中被独立出来，委以重任。 然而，由于理论基础薄弱、缺乏经验提炼，从目前看来，制度建设工作的成效和影响却相当有限，以至于一些企业“高管”产生了这样的疑问：制度建设是否应该作为企业管理的一项独立职能存在并运行？ 某企业招募一位“制度经理”，一位高管人员对招募到的适岗人员的开场白，非常能够典型地表现目前制度建设工作在企业中的境况和地位： 这位“高管”说：我们招募“制度经理”的主要目的，就是希望你能够搞好公司的制度建设，使公司管理规范化、提高工作效率。 类似这样的说法，任何一位管理者都可以脱口而出。对于管理而言，这种泛泛之谈实在没有任何的意义。明白制度建设工作使命的“制度经理”，自然有自己的打算；可如果是个“门外汉”，就算他的管理经验再丰富，估计也逃脱不了“碰壁”和“摔跟头”。 一句“规范管理”，堵死了多少本可以展现杰出能力和才华的管理者的前进之路。什么才叫规范管理？如何才能提高效率？如果管理仅仅是这样的泛泛而谈，那么高管的“位子”似乎也太容易“坐”了。 管理者容易陷入一个认识误区就是，做事情，目的和方法不分。把方法当成目的，给很多管理工作带来额外的障碍。一句“规范管理”，便将制度建设这一管理工作的“方法论”当成所谓奋斗的“终极目标”来实现，结果必然是，“制度经理”走人、“高管”走人；企业管理效率低下依旧、内耗严重依旧。