关于廖德万不构成职务侵占罪的法律意见书
关于廖德万不构成职务侵占罪的
法律意见书
人民法院：
香料公司廖德万涉嫌职务侵占一案由台江县人民检察院审查起诉，本律师作为廖德万的辩护人，根据本案的事实、证据及有关的法律规定，本辩护人认为：廖德万不构成职务侵占罪。依据及理由如下：
一、本案中，廖德万不具有职务侵占罪的犯罪故意。
职务侵占罪主观上要有犯罪的故意，即利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有。而香料公司的股东就是廖德万与其妻子龙光秀二人，廖德万占百分之九十九的股份，龙光秀占百分之一的股份。因香料公司财产的最终受益人就是廖德万与其妻子龙光秀二人，公司的财产与廖德万、龙光秀二人的夫妻共同财产事实上处于混同状态（公司财务账上反映出的公司仍欠有廖德万个人共575.8万元足以证实）。所以，廖德万不可能具有利用职务上的便利来侵占本就属于其夫妻二人所有的公司财产的犯罪故意。
二、本案中侦查机关所指控的廖德万的所有行为都不符合我国《刑法》第271条规定的职务侵占行为。
1、关于指控廖德万虚构购买化肥事实，利用虚开的票
据冲抵支出，非法侵占公司资金192.88万元问题。
首先，廖德万套取该192.88万元资金的原因是其在建设德立农场万亩山苍籽基地过程中，出现了台江县林业局在2007年提供74吨化肥、2008年提供106吨化肥、2009年提供94吨化肥代江边、新寨、后哨、南庄、南瓦、排六个村合作参与建设基地的情况，而廖德万申请的国家开发银行贷款则要求必须按照基地原来设计报告中的资金安排计划进行发放，廖德万根据基地建设的实际需要才以此方式来对资金用途进行调整安排的。起诉书第3页第一条指控2008年1—12月之间廖德万套取的该192.88万元资金，廖德万于2008年4月7日至2009年4月至9日分别又转存入公司了323.5万元用于公司业务周转金（详见附表1：2008年2009年廖德万转进公司银行账户明细表），也全部用于了公司其他方面的经营（主要用于人工费），根本不存在占为已有的情况，相反，公司财务账上反映出公司仍欠有廖德万个人共575.88万元。侦查机关也未提供任何证据证明廖德万将该款占为已有。
2、在造林过程中，台江林业局提出他们要香料公司带动周边六个村民委员会一同发展。政府到中央给村民申请到资金，他们发动村民，村民不愿种，他们要带村委会入股，但在入股过程中，只有化肥、农药、苗木，没有一分钱的劳务费，劳务费要香料公司自己解决。香料公司之前向银行贷
款时是根据可行性研究报告的各项开支来请求拨款的，拨款时必须要有每项开支的拨款合同及转付款支付单，后来公司向贷款单位反应这一村民入股的情况“说台江林业局突然提出代村民入股，主要化肥多、每年有100吨左右，但缺劳务费”，香料公司要求将原来安排的化肥款调整来做劳务费，银行工作人员说，要调整要报上级行，很麻烦，建议香料公司以购买化肥的方式，再将资金调回来，自行调整，使用在劳务费上就行了，只要香料公司把项目实施好就行了，于是香料公司就分别拨了两家经营化肥的公司，将款移出后再将款转回到廖万德账上，再由廖德万转回香料公司来用于劳务费开支，总计金额323.5万元。找的公司有两家，一家是都匀，一家施秉的。台江检察院认为廖德万职务侵占，是不成立的。
3、起诉书第4页第一条第3项，指控廖德万虚报化肥款的方式冲抵其公司欠款43.28万元有误。在香料公司基地账2008年10月17日的4#凭证反应这笔化肥款额应为13.28万元，多指控整30万元，请核帐更正。
三、关于指控廖德万编造劳务合同，把实际支出的122.49万元劳务费虚报成975.6万元，将虚报的853.5万元据为已有问题。
1、首先，廖德万列支的975.6万元工资表金额，是包含香料公司在2007年至2011年期间，在台江县革一、台拱、
台盘、南宫地区，种植山苍籽树7000多亩（仅根据台江县林业局验收图表计算）而产生的砍山、挖窝、植苗、管护、每年春季与冬季两次抚育、2007年冰灾和2008年旱灾后造成的两次补植的所有人工费及杂费。本案侦查机关现仅以保存有的、且注明有人工费容的白条来认定公司仅支出122.47万元，并据此计算余额853.5万元即被廖德万据为已有，既与客观事实完全不符，也明显违背了我国《刑法》关于职务侵占罪的相关规定。
其次，现根据香料公司财务账上证实，香料公司及公司基地至2010年12月份止欠有廖德万个人443万元、之后至2013年12月期间又欠了廖德万个人179.99万元，至今共计还欠有廖德万575.8万元（详见附表2：其他应收款--------廖德万、总公司、公司基地往来账情况表）。由此可充分证实，廖德万既完全没有必要、也根本不存在采取虚列工资表的方式来侵占自己公司财产的情况。
2、2006年冬天至2011年香料公司总计造林造林山苍子基地约7000多亩，其中包括砍山、挖穴、植苗。五年间，每年的春季抚育，冬季抚育、施肥、看管等费用，还包括遇到水灾、旱灾的重复种植费，共计使用劳务费970万元，平均每亩几年间使用劳务费1300多元。这原本是香料公司自主经营再正常不过的事，因为当时天寒地冻，漫山遍野都是民工，香料公司工作人员少，无法到田间地头去对民工一一
签字发放劳务费，后来是找来当地村民的来核销所发放的劳务费作账，因为国家有规定造林是免税的，公司又是私营企业，自己知道发放多少劳务费就直接作账了。而在我公司使用的970多万元的劳务费中，台江检察院只是承认我公司投入100多万元，共余800多万元，他们指控廖德万职务侵占。是不成立的。
3、香料公司有2006年有台江万亩山苍子基地的可行性研究报告，有台江林业局对该项目的实施报告，有中华人民国国家造林规程，有省州市扶贫顾导小组的验收证明，有台江县林业局2008年2009年2010年共三年对该项目的验收、审计报告，有黔东南州林业调查两次对该项目的成活率调查报告，有香料公司对该目的投资财务审计报告，有该项目9568亩的农业种植保险单，来评估认证该项目投资900多万元的劳务费支付是否符合造林管护常规，公诉方指控；香料公司只投120多万元的劳务费能否造林、管护出8000亩左右的山苍子基地，请法官认真定论、审判，同时建议也可以参照国家当年造林标准来进行评估定论、审判，该项目出造林投资1756万以外，香料公司还为该项目贷款还本金300万，付息408.9万元，支付凯宏公司手续费12.6万，支付担保费144万，支付项目保证金180万元，支付农业种植保险费23.46万元，支付年产30万公斤山苍子加工改扩建项目资金468.6万到目前为止，香料公司共计为该项目投资
3293.7万元。此外，该项目当年安排管理人员4人，技术员1人，财务人员2人，共7人，每人每月工资3000元计算，每人每年3.6万元，7个管理人员管护5年共需支付工资127万还未进入该项目财务，还有两台车的费用每年需支付费用4万，共5年应支付20万，费用也还未进入该项目财务开支，总计还未进入财务的费用为147万元。
四、关于廖德万套取公司192.8万元化肥资金占为已有虚列853.5万元工资表冲抵公司建设基地开支的行为，应属于违反财经制度的行为，并不具有我国《刑法》规定的社会危害性。
社会危害性是犯罪行为最基本的特征，是指对刑法保护的社会关系造成损害，没有社会危害，就没有犯罪，社会危害只有达到相应的程度，才构成犯罪。职务侵占罪的犯罪客体从表面上看是侵害公司的财产权、而实质上是侵害公司股东的财产权利。本案中，香料公司的股东就是廖德万与其妻子龙光秀二人，退一万步说，即使廖德万存在侵占公司财产的行为，其实质上侵害的也是其夫妻二人的共同财产权利，在其妻子龙光秀没有提出主财产权利的情况下，显然也不具有我国《刑法》规定的社会危害性。
综上所述，本辩护人认为：本案中，廖德万不具有职务侵占罪的犯罪故意，并且，其不仅没有任何将香料公司财物非法占为已有的行为，相反香料公司至今仍欠有其个人
575.8元，其在经营过程中存在套取公司部分资金用于公司经营、虚列工资表及票据冲帐的行为仅属于违反财经制度，并且不具有社会危害性。因此，本案中廖德万显然不构成职务侵占罪。
另鉴于本案也根本不存在任何职务侵占罪的犯罪故意的情形，为此，我们特请求你院依法判定廖德万无罪，还廖德万本案清白。
此致
人民法院
辩护人：
年月日
105-恳请贵院对涉嫌寻衅滋事罪的王某作出不批准逮捕决定之法律意见书
恳请贵院对涉嫌寻衅滋事罪的王某 作出不批准逮捕决定之 法律意见书 深圳市南山区人民检察院： 深圳市公安局南山区分局（以下称南山区公安分局）认为王某有酒后闹事致两人轻微伤的行为，于20xx年xx月xx日以涉嫌寻衅滋事罪对其刑事拘留，现南山区公安分局已于20xx年x月xx日就王某向贵院提请审查逮捕。 我们受王某的委托以及广东广强律师事务所的指派，在王某等人涉嫌寻衅滋事罪一案中担任王某的辩护人，我们根据了解到的案情认为： 第一，王某等人虽然有与他人打斗的行为，但该起打斗事出有因，王某主观上没有“无事生非”的寻衅滋事故意，而且王某在矛盾发生后有谋求对方原谅的行动表示，反映出其主观上亦没有“借故生非”的寻衅滋事故意, 因此王某的行为不符合寻衅滋事罪对主观构成要件的要求； 第二，对方在矛盾的激化方面有主要责任，而王某的行为不符合寻衅滋事罪要求的“单方积极性”特征，不能仅仅因为客观上发生了打斗事件且造成对方两人轻微伤的结果而以寻衅滋事罪追究王某的刑事责任； 第三，王某自动投案后如实陈述了案件事实，其没有逃跑等可能妨碍刑事诉讼顺利进行的情形，不符合逮捕的条件，再结合矛盾双方愿意调解、王某的配偶李某已经怀孕九个月等情况，本案也没
有逮捕王某的必要性。 因此，我们根据《刑事诉讼法》第八十六条的规定向贵院提出以下具体法律意见，恳请贵院对王某作出不批准逮捕的决定。 一、王某等人涉嫌寻衅滋事罪一案的基本事实 20xx年x月x日，王某因为次日需要前往香港而来到深圳市，并与几名在深圳工作的朋友相约聚餐。20xx年x月x日凌晨，王某与朋友小羊、小龙以及小龙的朋友小帅相约到南山区蛇口客运站附近吃宵夜。 王某与小羊宵夜过程中，听到邻桌有人说话口音熟悉，便以为碰到老乡，过去与邻桌攀谈聊天并敬酒，双方喝了几杯酒后，王某因为积极劝酒而与对方发生口角。王某与对方发生口角后，对方作势要殴打王某，小羊发现王某与邻桌发生了矛盾，便过去将王某拉回来，并向对方道歉说：“要打人的话就打我吧，不要打他（王某）”，对方便掐住了小羊的脖子。王某为了避免事情闹大，便拿起桌面的啤酒瓶大力地敲打了自己的头部三下，说“这样可以了吧”。但是对方四人没有罢休，拿起啤酒瓶子对王某、小羊等人进行了围殴，在此过程中王某被对方用啤酒瓶扎伤，过来拉架的小龙亦被殴打，王某则因为醉酒以及自己敲打了头部而意识模糊，自始至终没有参与打斗。对方两人因为小羊、小龙等人的反抗动作亦有受伤。 随后，公安机关接到附近群众报案后到场制止打斗，王某等人被送到医院接受治疗。20xx年x 月x日，王某等人到医院进行伤情鉴定，后来鉴定结果显示王某和小羊是轻微伤，小龙是轻伤。王某
不起诉法律意见书.doc
不起诉法律意见书 xx市xx区人民检察院: 受犯罪嫌疑人李xx、法定代表人李xx的委托，江苏律师事务所以李xx涉嫌盗窃罪为其委托辩护人。现提出以下法律意见，请注意 1。犯罪嫌疑人李某盗窃价值1816元的物品，在共同犯罪中起了次要作用，是从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款，从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。 2。犯罪嫌疑人李xx今年只有17岁。他是未成年人，对犯罪缺乏了解。因为他的家人反对早恋，他愤怒地离家出走。没有家人的帮助，他与他人合谋偷窃，以满足互联网和生活的需要。他的主观恶意并不深。根据《中华人民共和国刑法》第十七条的规定，年满十四周岁不满十八周岁的人犯罪时，应当从轻或者减轻处罚。 3。犯罪嫌疑人李xx过去从未有过任何犯罪记录。这种犯罪仍然是首次犯罪，犯罪的主观恶性相对较小。事件发生后，他能够积极配合办案机关，如实坦白犯罪事实，以良好的态度认罪悔过。 4、李xx及其父亲李xx愿意返还赃物并赔偿，现已取得被害人的谅解。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条，公私财物被盗数额较大的，犯罪人认罪或者悔罪，返还被盗财物或者赔偿，情节轻微的，不得起诉或者免予刑事处罚。必要时，有关部门应给予行政处罚:1 .有法定减轻情节的；2、未参与赃物分配或赃物少且不是主犯的；3、受害者理解；4、其他未成年人，无害
5。犯罪嫌疑人李某某犯罪情节轻微，其行为对人身和社会没有危害。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条的规定，犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以决定不起诉。 综上所述，犯罪嫌疑人李xx是未成年人，犯罪情节轻微，主观恶性轻微。建议免除他的刑事处罚。 江苏杜江律师事务所 商汤 三月14日 无起诉法律意见范文2 广州市花都区检察院: 你院审查起诉言和涉嫌介绍卖淫案。受犯罪嫌疑人言和及其家人委托担任言和辩护人的广东律师事务所律师。在会见犯罪嫌疑人并了解案情后，我所和办案律师现提出以下法律意见，恳请公诉机关依法采纳: 1。本案犯罪嫌疑人何岩没有直接打电话给妓女，何岩没有介绍卖淫的直接行为，何岩也没有从中牟利。言和在酒店工作不到三个月，有一个正式职业，不专门从事卖淫。虽然在此过程中有一些不良言行，但仍属于情节明显轻微、主观恶性程度较低、尚未达到构成犯罪的标准和情节严重的行为。 2。采取强制措施后，犯罪嫌疑人言和深刻认识到其行为的严重性和非法性，并真诚悔罪。考虑到这个女孩没有深入社会，已经误入歧途，而且她是家中唯一的孩子，其父母60岁以上，患有严重的疾病，需
侵占罪既遂的认定
侵占罪既遂的认定 本篇论文目录导航： 【题目】侵占罪界定的若干问题探析 【引言1.1】代为保管的他人财物的认定 【1.2 1.3】遗忘物的认定与埋藏物的认定 【第二章】侵占行为的认定 【第三章】侵占罪既遂的认定 【第四章】侵占罪与其他犯罪的界限 【结语/参考文献】侵占罪司法认定相关问题研究结语与参考文献 第3 章侵占罪既遂的认定 3.1 侵占罪的既遂标准之争 对于侵占罪的既遂标准存在颇多争议，大体有三种观点。①第一种观点为日本刑法理论及国内学者张明楷等人所主张，认为“侵占罪以持有人表现出变持有为所有意思为既遂。”第二种观点认为，根据《刑法》第270 条之规定，构成侵占罪既遂应具备如下要件：“其一，行为人侵占的应当是代为保管的他人财物或者合法持有的埋藏物、遗忘物。其二，行为人具有非法占有己持有他人财物之目的。其三，行为人己经实施变持有为所有的行为，如消费、变卖、赠与等行为。其四，行为人对他人的所有权业己构成
侵犯。其五，行为人被要求退还而拒不退还。”也就是说具备以上五个条件，就侵占了他人所有权，表明犯罪结果己经产生，即构成侵占罪既遂。第三种观点认为，一般应以行为人拒绝退还，并且给所有人造成财产损失为侵占罪既遂标准。 3. 2 侵占罪既遂标准的合理确定 总体上看，以上三种观点都是值得商榷的。第一种观点以“持有人表现出变持有为所有之意思为既遂标准”,实质上是把侵占罪的既遂往前提，这不符合刑法第270 条的规定，按此观点来认定侵占罪的既遂，就显得过严，扩大了打击面。第二种观点以“构成要件齐备为标准”,忽略了实务中行为人的是否同意退还意思表示可能出现的反复性。 而第三种观点以“给所有人造成财产损失为标准”,则不符合主客观一致观点[20].笔者认为，认定侵占罪的既遂应以告诉时拒不退还或拒不交出为标准才是正确的。 理由如下： 第一，这一标准符合我国刑法第270 条的规定，此条第1、2 款规定“将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的”或者“将他人遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的”就构成了侵占罪。从这两款的规定清楚地表明侵占他人财物的行为是构成侵占罪的前提条件，是“拒不退还、拒不交出”他人所有的财物，如果所有人提出退还、返还请求，行为人就退还或交出财务的当然不构成侵占罪。
《山东量刑指导意见2017》-合同诈骗罪数额标准
山东省高级人民法院 《常见犯罪量刑指导意见（二）实施细则（试行）》 鲁高法〔2017〕111号 五、合同诈骗罪 1.法定刑在三年以下有期徒刑、拘役幅度的量刑起点和基准刑。 个人进行合同诈骗，犯罪数额达到2万元的，在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。 单位进行合同诈骗，犯罪数额达到10万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。 在量刑起点的基础上，个人犯罪数额每增加5千元，增加一个月刑期；单位犯罪数额每增加2.5万元，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员增加一个月刑期。 2.法定刑在三年以上十年以下有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑。 个人进行合同诈骗，犯罪数额达到20万元的，在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 个人进行合同诈骗，犯罪数额达到16万元不满20万元，并有下列情形之一的，可以认定为“其他严重情节”,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点：①诈骗救灾、抢险、防汛、扶贫、医疗款物等；②假冒国家机关或者公益性组织实施诈骗的；③诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；④造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 单位进行合同诈骗，犯罪数额达到100万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人，在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 单位进行合同诈骗，犯罪数额达到80万元不满100万元，并且具有本罪第2条第2款规定情形之一的，可以认定为“其他严重情节”,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 在量刑起点的基础上，个人犯罪数额每增加7千元，增加一个月刑期；单位犯罪数额每增加4万元，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员增加一个月刑期。 3.法定刑在十年以上有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑。 个人进行合同诈骗，犯罪数额达到80万元的，在十年至十一年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 个人进行合同诈骗数额达到64万元不满80万元，并且具有本罪第2条第2款规定情形之一的，可以认定为“其他特别严重情节”, 在十年至十一年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 单位进行合同诈骗，犯罪数额达到400万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，在十年至十一年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 单位进行合同诈骗数额达到320万元不满400万元，并且具有本罪第2条第2款规定情形之一的，可以认定为“其他特别严重情节”, 在十年至十一年有期徒刑幅度内确定量刑起点。
张益雄法律意见书
谭瑶涉嫌抢劫一案辩护词 娄星区人民检察院： 湖南娄星律师事务所依法接受周红中的委托，指定刘勇军律师作为犯罪嫌疑人谭瑶涉嫌抢劫一案审查起诉阶段的辩护人，我们通过会见犯罪嫌疑人及查阅相关案卷了解本案件的基本情况，根据案件的基本情况，我们特提出以下意见，敬请贵院充分予以考虑，依法予以采纳： 基本事实：2014年12月7日前，犯罪嫌疑人谭瑶受嫌疑人聂峰主使，本来在娄星广场委托去教训同校的同学张子安，后刘学纠集戈琛、吴赞杰及其朋友、肖海熙约定在学校大门口见面，因发现张子安人多，怕搞不赢，只好再叫人来帮忙，由戈琛打电话给他朋友，张益雄因为戈琛是朋友关系，硬于情面，本来在火车站歌厅唱歌的，怕朋友被打，只好跟在歌厅唱歌的几位朋友一块来到职院门口，戈琛他们看到张益雄他们来了，就跑过去问张子安，你就是张子安吗？张子安说是，周乘超走过去推了张子安一下，然后两人相互推搡了一下，张子安大声喊，打，但是张子安的人没有动手，周乘超推着张子安2米左右，把张子安推倒后，刘学等人就上去打张子安，张子安爬起就跑，跑到新化农庄附近，周乘超抓到张子安并把他弄倒在地然后大家一哄而上打张子安。这都是阅读案卷后的原话。
一、犯罪嫌疑人张益雄具有法定从轻、减轻情节。 1、犯罪嫌疑人张益雄的犯罪行为属于激情和哥们义气。根据《刑法》二十四条的规定，在犯罪过程中，张益雄是从犯，在别人殴打被害人时，只是出于哥们义气踢了几脚，并且主动喊公安来了，阻止了别人对受害人的加害，是自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生，是犯罪中止。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚;造成损害的，应当减轻处罚。 犯罪嫌疑人张益雄在寻衅滋事的过程中，见受害人倒在地下的情况下主动放手，属于犯罪行为未实行终了的中止，因此在量刑时应当对张益雄适用从轻或者减轻处罚。 2、犯罪嫌疑人张益雄系在校学生犯罪，应当依法从轻、减轻或者免除处罚。根据相关法律之规定，应当依法从轻、减轻处罚。 3、本案是在校学生间的斗殴行为,没有严重扰乱社会秩序。张益雄是在听到朋友刘学称有人抠打他的情况下才赶到现场。这不是一场为了逞强斗狠、耍威风、取乐等行为来破坏社会秩序，寻求精神刺激而随意抠打他人行为，相反在张益雄他们赶到现场后，受害人亦纠集多人等在事发现场，可见这原本就是一场学生间的聚众斗殴行为。 而且犯罪嫌疑人张益雄系在校生，2014年5月5日实施犯罪行为前是学生会生活部长，在学校表现一惯都非常好。根
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所的指派，在吴某某等人涉嫌走私毒品罪一案中担任吴某某的辩护人。本案现由中华人民共和国某海关缉私局侦查，该局已向贵院提请批准逮捕，而贵院正对本案审查逮捕中。 我们依法会见了吴某某，根据吴某某所述，本案基本事实是：2015年5月14日，吴某某与涉案的墨西哥籍商人IV AN （IV AN应是化名，下称：墨西哥籍犯罪嫌疑人）共用一辆货车运输涉案的服装、腰带、鞋子等外贸商品到黄埔海关监管区，以待一起办理货物出口通关手续，后因黄埔海关监管部门发现上述货物中夹藏有含芬太尼成分的麻醉药剂而导 致本案案发。知悉此事后，墨西哥籍犯罪嫌疑人潜逃国外，而吴某某则于2015年5月26日被刑事拘留。 对此，我们认为：涉案的含芬太尼成分的麻醉药剂属他人所有，由他人所卖，由他人所买，由他人负责包装和运输，亦由他人负责办理报关等相关出口手续，包括后续潜在的收货人收货、付款等事宜，均为他人所为，与吴某某无关；本案有充分的事实和理由可认定吴某某是被蒙骗的，其是在被蒙骗的情况下被动卷入本案的，其对自己的相关行为可以作出合理的解释。因此，本案应认定吴某某与涉案的走私毒品犯罪无关。为了避免冤假错案的发生，为了维护吴某某的合法权益，根据《刑事诉讼法》第八十八条的规定，我们请求贵院对吴某某作出不予批准逮捕的决定。具体事实和理由如下：
关于廖德万不构成职务侵占罪的法律意见书
关于廖德万不构成职务侵占罪的 法律意见书 人民法院： 香料公司廖德万涉嫌职务侵占一案由台江县人民检察院审查起诉，本律师作为廖德万的辩护人，根据本案的事实、证据及有关的法律规定，本辩护人认为：廖德万不构成职务侵占罪。依据及理由如下： 一、本案中，廖德万不具有职务侵占罪的犯罪故意。 职务侵占罪主观上要有犯罪的故意，即利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有。而香料公司的股东就是廖德万与其妻子龙光秀二人，廖德万占百分之九十九的股份，龙光秀占百分之一的股份。因香料公司财产的最终受益人就是廖德万与其妻子龙光秀二人，公司的财产与廖德万、龙光秀二人的夫妻共同财产事实上处于混同状态（公司财务账上反映出的公司仍欠有廖德万个人共575.8万元足以证实）。所以，廖德万不可能具有利用职务上的便利来侵占本就属于其夫妻二人所有的公司财产的犯罪故意。 二、本案中侦查机关所指控的廖德万的所有行为都不符合我国《刑法》第271条规定的职务侵占行为。 1、关于指控廖德万虚构购买化肥事实，利用虚开的票
据冲抵支出，非法侵占公司资金192.88万元问题。 首先，廖德万套取该192.88万元资金的原因是其在建设德立农场万亩山苍籽基地过程中，出现了台江县林业局在2007年提供74吨化肥、2008年提供106吨化肥、2009年提供94吨化肥代江边、新寨、后哨、南庄、南瓦、排六个村合作参与建设基地的情况，而廖德万申请的国家开发银行贷款则要求必须按照基地原来设计报告中的资金安排计划进行发放，廖德万根据基地建设的实际需要才以此方式来对资金用途进行调整安排的。起诉书第3页第一条指控2008年1—12月之间廖德万套取的该192.88万元资金，廖德万于2008年4月7日至2009年4月至9日分别又转存入公司了323.5万元用于公司业务周转金（详见附表1：2008年2009年廖德万转进公司银行账户明细表），也全部用于了公司其他方面的经营（主要用于人工费），根本不存在占为已有的情况，相反，公司财务账上反映出公司仍欠有廖德万个人共575.88万元。侦查机关也未提供任何证据证明廖德万将该款占为已有。 2、在造林过程中，台江林业局提出他们要香料公司带动周边六个村民委员会一同发展。政府到中央给村民申请到资金，他们发动村民，村民不愿种，他们要带村委会入股，但在入股过程中，只有化肥、农药、苗木，没有一分钱的劳务费，劳务费要香料公司自己解决。香料公司之前向银行贷
虚报工程量合同诈骗
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 虚报工程量合同诈骗 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：施工方的这些工程造价猫腻已被甲方掌握 施工方的这些工程造价猫腻已被甲方掌握1、大多施工 方都会利用定额规定与实际施工的差异，违背工程H计算必须实事求是的职业道德，采用虚报工作虽的方式以达到增加报价的目的； 2、大多施工方都会利用同一变更内容，报出两份以上的洽商变更，从而达到虚报工作虽的目的。一般只要对施工部位稍加修改，如果没有现场造价人员的监控，加上现场工程人员与监理人员的马虎，实现起来还是很容易的； 3、大多施工方都会利用对合同约定进行曲解，例如凡经核价的项目，不再执行合同约定的下浮比例的合同约定，施工方往往会因此而巧立名目地无限制要求进行核价，利用核价达到不下浮的目的。例如人为调换某个子目的主要用材，造成该子目综合单价与中标报价的综合单价内容有所改变，就可以据此提出核价要求； 4、大多施工方都会利用洽商含糊不清的部位，利用审价方造价人员不熟悉工地，利用建设方工程管理人员工作态度的不认真，达到多要洽商款的目的，而且往往屡试不爽，这乂是施工方利用签证获取不当得利的一种常用手段，这个问题在施工方，而责任应该在建设方； 5、大多施工方还会涂改洽商内容蒙混建设方，虽然这个 方式应该很难奏效，但由于建设方现场没有造价人员把关，高 坐在开发商办公大楼里的造价人员以及工程委托审价方造价人 员乂对现场不熟悉，再加上不愿意去认真核对洽商签证，还是 经常能够奏效的；
2018-遗漏起诉犯罪嫌疑人的法律意见书-优秀word范文 (3页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 遗漏起诉犯罪嫌疑人的法律意见书 篇一：律师意见书(胡支林) 犯罪嫌疑人胡支林涉嫌故意伤害罪 法律意见书 湖南宜林律师事务所接受犯罪嫌疑人胡支林委托，由我担任其涉嫌故意伤害罪 一案审查起诉阶段的辩护人。辩护人通过阅卷、会见犯罪嫌疑人胡支林，就本 案的事实和法律适用提出如下法律意见： 宜章县公安局以涉嫌故意伤害罪对犯罪嫌疑人胡支林移送审查起诉的意见辩护 人不持异议，但犯罪嫌疑人胡支具有以下法定和酌定从轻、减轻情节，犯罪情 节比较轻微，可作不起诉处理，理由如下： 一、在案发过程中，受害人存在过错，双方发生争执受导致打架，持续时间短，系属于激情犯罪，情节相对轻微。 该案发生的原因系被害方在施工时，将犯罪嫌疑人回村的路堵住了，且没有放 施工绕行标志、双方在沟通无效情绪激动的情况下发生了肢体冲突，双方在冲 突过程中，犯罪嫌疑人胡支林并非有预谋实施故意伤害，而是一时激愤而进行 打斗行为，并且也没有持械，持续时间非常短，情节相对来轻微。 二、到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好。 案发被公安机关传唤后，积极配合公安机关调查，如实供述自己的罪行，认罪 态度好。 三、已积极赔偿受害人损失，并取得了其的谅解，降低 了社会危害性。 被害人被伤入院后犯罪嫌疑人胡支林及其同案人积极赔偿了被害人的损失8万元，双方达成了刑事和解，取得了被害人的谅解，依法可以从轻、减轻处罚。 四、犯罪嫌疑人胡支林系初犯、偶犯。
犯罪嫌疑人胡支林无不良记录，无犯罪史，系初犯罪、偶犯，可酌情从轻减轻 处罚。 综上所述，犯罪嫌疑人胡支林系初犯、偶犯，认罪态度好，赔偿了被害人损失，也取得被害人的谅解，是出于激愤而一时冲动的犯罪，社会危害性小，根据 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条的规定以及宽严格相济的刑事 司法政策，请贵院依法对其作出相对不起诉的决定，望贵院采纳辩护人意见。 此致 湖南省宜章县人民检察院 辩护人： 201X年9月8日 篇二：辩护意见书(审查起诉阶段) ＿＿＿案辩护意见书 ___________人民检察院： 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十三条的规定，＿＿＿＿＿＿＿＿律 师事务所接受本案犯罪嫌疑人＿＿＿＿＿亲属的委托并征得他 本人同意，指派我担任犯罪嫌疑人＿＿＿＿的辩护人。接受委托后，本辩护人 查阅了本案的材料，会见了犯罪嫌疑人，现依据事实和法律提出辩护意见如下： 一、事实方面：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 二、证据方面： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 三、适用法律方面： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 三、起诉量刑方面：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿。综上所述，本辩护人请求本案承办人员在审查起诉时，采纳辩护意见。 辩护人：＿＿＿＿＿＿＿律师事务所＿＿＿律师、＿＿＿律师＿＿＿＿年＿ ＿月＿＿日 篇三：关于对故意伤害案犯罪嫌疑人陈鹏作不起诉处理的法律意见
不予起诉意见书3篇
不予起诉意见书3篇 Opinion on non prosecution 编订：JinTai College
不予起诉意见书3篇 前言：意见是人们对事物所产生的看法或想法，是上级领导机关对下 级机关部署工作，指导下级机关工作活动的原则、步骤和方法的一种 文体。本文档根据意见内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：不予起诉意见书范文 2、篇章2：不予起诉意见书范文 3、篇章3：不予起诉意见书范文 起诉须有明确的被告人、具体的诉讼请求和事实根据， 还须属于受诉法院管辖范围。下面小泰给大家带来不予起诉意见书，供大家参考! 篇章1:不予起诉意见书范文 昌平区人民检察院： 北京市奥援律师事务所接受犯罪嫌疑人朱家庆及其母亲 赵福兰的委托，指派我担任贵院正在审查起诉的涉嫌故意伤害
案犯罪嫌疑人朱家庆的辩护人。根据会见犯罪嫌疑人和有关人员，辩护人根据所了解的本案案情比较轻微的事实，现依法出具法律意见书，供贵院在审查起诉过程中考虑。 建议人民检察院对朱家庆涉嫌犯故意伤害罪一案做出不予起诉的决定。 1、20xx年8月2日下午4时许，朱家庆发生故意伤害受害人崔宝利的行为事发突然，没有事先预谋、涉嫌犯罪的行为因一时着急偶然发生。从实施伤害行为和造成的伤害后果看，虽然给受害人造成轻伤后果，但情节相对轻微。事发以后本人立即表示悔意，尤其是在公安机关羁押期间，本人已经深刻认识到自己一时冲动给受害人造成严重伤害，自愿认罪。本人已经通过辩护人和其家属向受害人表示赔礼道歉。 2、事发后，通过嫌疑人家属、辩护人与受害人积极沟通协商，当事双方已经达成和解协议，嫌疑人通过其家属就受害人本次受害损失予以赔偿，即赔偿受害人医疗费1000余元，以及精神抚慰金等共计25000元。同时就朱家庆的错误行为已经取得受害人崔宝利的谅解，崔宝利表示放弃追究朱家庆的任何法律责任的权利。受害人同时也希望司法机关不再追究朱家庆的法律责任，撤销案件或作出不予起诉的决定。
合同诈骗罪律师法律意见书
合同诈骗罪律师意见书 我受董XX的委托和律师事务所的指派，在贵院正在审查起诉的董XX、吴XX涉嫌合同诈骗案中依法担任董XX的辩护人。现就其所涉嫌的罪名、犯罪事实以及在该案中所处的地位、影响量刑的具体情节发表如下律师意见： 一、本案中犯罪嫌疑人是否构成合同诈骗罪，应当以被害人所受损失是否通过一定的途径便可得到积极救济而确定。如能得到积极救济，则本案应以民事欺诈视之，不宜认定成犯罪；如得不到积极救济，则可能涉嫌犯罪，但在此种情形下，要对诈骗数额的多少作出适当认定。 （一）在本案中，犯罪嫌疑人董XX主观上因要归还其欠犯罪嫌疑人吴XX的债务，确实是想出售涉案房产（刑事侦查卷宗贰卷4页次）。 （二）犯罪嫌疑人董XX客观上并没有虚构身份及房源，在此情形下，被害人受骗后，能够轻易知悉犯罪嫌疑人的身份信息及争议房产的信息。这从被害人向公安提供的证据（刑事侦查卷宗叁 卷1-12页次）、证人向公安提供的证据（刑事侦查卷宗叁 卷13-20页次）及相关询问笔录中均有体现。 （三）犯罪嫌疑人董XX与被害人一方签订了房屋买卖合同，被害人一方可以据此以商品房销售合同纠纷为案由，在上述第（一）条的基础上，向不动产所在地的人民法院提起诉讼。被害人自述在
2017年4月份，以其朋友的名义已经在济南市市中区人民法院起诉（刑事侦查卷宗贰卷73页次）。 （四）被害人一方提起诉讼，其诉请要么是要求继续履行合同，要么是解除合同并退还首付款并承担违约责任，以上两种诉请都有实现的可能性。如以诉讼结果为导向，被害人的诉请往往是选择后者，如此诉请能够得到满足，则本案不宜认定成犯罪。 （五）因本案涉及的房屋是不动产，犯罪嫌疑人不存在对其物理转移的可能性，且被害人为了保障房产交易行为的安全性，又在涉案房屋上设置了二次抵押，这样在房产交易失败的情况下，被害人也可以通过行使抵押权的方式保障其债权（刑事侦查卷宗叁 卷48-63页次）。 （六）结合上述第（一）条至第（四）条所述，本案被害人所受损失通过从程序上讲并没有太多困难的诉讼途径是否能够得到大致足额的赔偿，是本案罪与非罪的界限。而是否能够得到大致足额的赔偿，则取决于案发时该涉案房产的客观市场价值及其上已经存在的抵押贷款的余额（75万元，刑事侦查卷宗贰卷145页次）。 1、因犯罪嫌疑人吴XX急于其债权的实现，案发时涉案房屋实际成交价格明显低于市场价，因此此价格对本案不具有参考意义。案发时该涉案房产的客观市场价值究竟是多少，因案发时没有评估报告，在此律师不好表达确切的意见。但综观刑事侦查卷宗，有几个数据值的我们注意，特别是评估公司作为专业中介机构，其对涉案房屋的价值评估，应当具有社会公信力。
赵金龙等人寻衅滋事一案_0
赵金龙等人寻衅滋事一案 赵金龙等人寻衅滋事一案 北京市丰台区人民法院 刑事判决书 （2008）丰刑初字第2076号 公诉机关北京市丰台区人民检察院。 被告人赵金龙，男，31岁(1977年1月24日出生)，汉族，出生地北京市，中专文化，无业，户籍地(略)，暂住地(略)。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2008年6月15日被羁押，同年7月22日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。 被告人李楠，男，26岁(1982年3月11日出生)，汉族，出生地北京市，大专文化，无业，户籍地(略)。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2008年6月15日被羁押，同年7月22日被逮捕。
现羁押于北京市丰台区看守所。 辩护人王鑫，北京市恒源律师事务所律师。 被告人李江，男，26岁(1982年3月13日出生)，汉族，出生地北京市，中专文化，无业，户籍地(略)。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2008年6月15日被羁押，同年7月22日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。 辩护人张子川，北京市铭耕律师事务所律师。 被告人王利人，男，34岁(1973年11月15日出生)，汉族，出生地北京市，中专文化，无业，户籍地(略)。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2008年6月15日被羁押，同年7月22日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。 辩护人那海涛、李丽，广东广大律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉字(2008)第1775号起诉书指控被告人赵金龙、李楠、李江、王利人犯寻衅滋事罪，于2008年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了此案。被告人赵金龙、被告人李楠及辩护人王鑫、被告人李江及辩护人张子川、被告人王利人及辩护人那海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 北京市丰台区人民检察院起诉书指控： 2008年6月15日凌晨0时许，被告人李楠、赵金龙、李江、王利人伙同杨文（已死亡）等人在本市丰台区蒲安里4号楼“彤依然娱乐城”内，因被告人李江与该娱乐城内的客人发生纠纷，被告人李楠、赵金龙、李江、王利人伙同杨文等人对被害人周天海进行殴打，致被害人周天海胸前壁、右季肋部、左股中部软组织挫伤，经法医鉴定为轻微伤。 上述事实，被告人赵金龙、李楠、李江、王利人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人周天海陈述、证人朱丐法、王硕、王晓法、崔胜男、张睿、平殿军、杨建珍证言、辨认笔录、伤情鉴定书、物证鉴定书、勘验笔录、尸体检验报告、手印鉴定书、观看说明、照片、工作说明、伤检意见书、公安机关出具的破案报告、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵金龙、李楠、李江、王利人无视国家法律，在公共场所随意殴打他人，
关于谢某某不构成诈骗罪的法律意见书
关于谢某某不构成诈骗罪的法律意见书 XXX律师事务所接受谢某某亲属委托，指派我们作为其辩护律师。接受委托后，我们多次前往XXX市第一看守所会见谢某某，充分了解案件相关事实后，认为谢某某不构成诈骗罪，不应当被追究刑事责任，希望贵院认真考虑我们的意见，驳回XXX市公安局洪山区分局卓刀泉派出所的逮捕申请并要求其立即释放谢某某。 首先，主观方面谢某某没有非法占有的故意。 诈骗罪的认定，在主观方面只能是出于直接故意，即诈骗罪在主观方面表现为行为人具有非法占有对方财物的故意。本案中，谢某某之所以帮助余某某投资是在余某某多次的哀求之下才答应的，且余某某是通过第三人了解有关投资情况之后，经第三人介绍认识谢某某的。对于余某某的投资款，谢某某是被动接受，而不是以占有为目的的主动索取，且事后谢某某确实为余某某开立了投资账户，故谢某某并没有占有余某某财物的故意。 其次，客观方面谢某某没有实施欺诈的犯罪行为，余某某也没有基于错误认识处分财产。 诈骗罪在客观方面表现为：行为人有虚构事实、隐瞒真相的行为，使得受害人产生错误的认识从而处分自己的财产。本案中，谢某某从始至终都没有任何虚假的言论，包括在答
应帮助余某某开立投资账户时，曾明确告知过余某某该投资行为存在风险，不能保证投资款百分之百的盈利，若投资亏损与谢某某无关，余某某也表示知晓。此后，谢某某也确实帮助余某某开立投资账户，该账户信息可在谢某某本人投资账户内查看。由此可见，针对余某某的投资行为，谢某某没有任何的欺瞒行为。 余某某作为一名具有完全民事行为能力的成年人，对自己的行为应当具有正确的认识。而余某某在将钱款交给谢某某之前，明确的知道该笔钱的用途、风险以及操作模式，且在自己的投资款取得收益的情况下，还介绍自己的姐姐进行了投资。故，余某某处分自己的财产并非基于错误的认识。 最后，谢某某与余某某之间并不是骗与被骗的关系。 余某某因为其他投资亏损故而要求谢某某按原价购买其账户的行为本身就没有法律依据，谢某某同样作为投资者没有承担余某某投资风险的义务。谢某某出于同情才答应购买其账户，但余某某却以此为由多次要求谢某某出具收条，事后余某某又以收条为由控告谢某某诈骗。余某某的此种行为我们暂且不论，但谢某某被认定为诈骗罪无任何事实和法律依据。 另从程序上看，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条规定：“公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪、罪轻或者罪重的证据材
职务侵占罪的构成及其认定
职务侵占罪的构成及其认定 笔者拟从职务侵占罪的概念、渊源、构成及证据规格等方面谈一些体会，以期对执法实践有所裨益。 一、职务侵占罪的概念与渊源通说认为，职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，触犯我国刑事法律规定，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有的行为。 广义上，目前该罪的法律渊源有我国的刑事法典和最高人民法院的司法解释等。明确这些法律渊源将为我们侦查、检察及审判实践提供准确的执法、司法依据。 依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。” 依照《中华人民共和国刑法》第一百八十三条第一款的规定，“保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。” 由于我国刑法第二百七十一条没有明确规定职务侵占罪的数额较大的起点，且到目前为止，也没有相关的司法解释发布。因此，在实践中，对职务侵占数额较大的起点，仍是参照1995年12月25日最高人民法院颁布的《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》中第二条规定，“根据《决定》（笔者注：是指《全国人民代表大会常务委员会关于惩治违反公司法的犯罪的决定》）第十条的规定，公司和其他企业的董事、监事、职工利用职务或者工作上的便利，侵占本公司、企业财物，数额较大的，构成侵占罪。《决定》第十条规定的‘侵占’，是指行为人以侵吞、盗窃、骗取或者以其他手段非法占有本公司、企业财物的行为。实施《决定》第十条规定的行为，侵占公司、企业财物五千元至二万元以上的，属于‘数额较大’；侵占公司、企业财物十万元以上的，属于‘数额巨大’。”该解释第六条又规定，“各高级人民法院可以根据本地实际情况，按照本解释规定的受贿、侵占、挪用的定罪数额幅度，确定本地区执行的具体数额标准，并报最高人民法院备案。” 2000年6月27日最高人民法院审判委员会第1120次会议通过了《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》，这也是职务侵占罪的法律渊源之一。 此外，从该罪的相关立法过程可知，我国刑法第二百七十一条规定的职务侵占罪是根据1995年2月28日通过的《全国人民代表大会常务委员会关于惩治违反公司法的犯罪的决定》第十条规定的侵占罪演变而来。 二、职务侵占罪的构成特征与认定职务侵占罪与贪污罪、挪用资金罪、侵占罪、盗窃罪、诈骗罪等都属于侵犯财产类罪名，但如何区分上述同类不同性的罪名并准确认定职务侵占罪，关键在于认清职务侵占罪的构成要件，即职务侵占罪的客体、客观方面、主体和主观方面等四个要件。 （一）职务侵占罪的客体与对象1、职务侵占罪的客体。犯罪客体是为我国刑法所保护，而被犯罪行为侵害的一定的社会关系。职务侵占罪侵犯的客体是公司、企业或其他单位的财产所有权。“公司”是指根据《中华人民共和国公司法》成立的有限责任公司和股份有限公司。“企业”，是指有限责任公司和股份有限公司以外的其他依法设立的以获取经济利益为目的的具有法人资格的组织。如集体所有制企业、私营企业、中外合资企业、中外合作企业、外资企业、外国公司在我国境内设立的分支机构。“其他单位”是指公司、企业以外的群众团体、管理公益事业的单位、群众自治性组织，如学校、医院、社团、居（村）委会等。曾有观点认为，职务侵占罪侵犯的客体还包括出资者的财产权。笔者认为，这种观点是不正确的。根据《中华人民共和国民法通则》第七十一条规定，财产所有权是基于物权而形成的一种法律上的物的支配关系，在积极方面，表现为所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利；在消极方面，则表现为独占或排除他人干涉、侵夺和妨害的权利。在公司、企业或其他单位依法成立后，依法对各出资者的出资享有占有、使用、收益和处分的权利，在对外的责任承担上，也是以公司、企业或其他单位依法所拥有的全部财产承担责任，而出资者仅按各自的出资比例对内承担责任。因此，两者的法律地位是不一致的。而且，在犯罪客体的认定上，只能以犯罪行为直接侵害的社会关系为依据。所以，职务侵占罪的客体就是公司、企业或其他单位的财产所有权。 2、犯罪对象。职务侵占罪的犯罪对象是本单位即犯罪行为人所在的公司、企业或其他单位的财物。 在法律属性上，“本单位财物”应当解释为不仅指本单位“所有”的财物，而且还指本单位“持有”的财物。其包括：⑴、已经在本单位的占有、管理之下并为本单位所有的财物。⑵、本单位虽尚未占有、支配但属于本单位所有的债权。⑶、本单位依照法律规定和契约约定临时管理、使用或运输的他人财物。因为单位人员侵占了这些财产，行为人所在的单位依法应当承担民事赔偿责任。故行为人实质上仍侵犯了本
合同诈骗罪探究及对策建议
编号： 中国农业大学现代远程教育毕业论文（设计） 论文题目合同诈骗罪探究及对策建议 学生郝晓敏 指导教师曹洋 专业法学 层次专升本 批次 122 学号 w130234122075 学习中心崇礼电大 工作单位崇礼县检察院 2015 年 1 月 中国农业大学网络教育学院制 摘要
合同诈骗罪是一项破坏社会主义市场经济秩序的经济犯罪，从犯罪构成的角度看，犯罪主体为一般主体，包括自然人主体和单位主体，犯罪客体为复杂客体，包括公私财物所有权、正常的市场经济秩序以及国家对经济合同的管理制度，犯罪的主观方面表现为，以非法占有他人财物为目的的直接故意，客观方面表现为以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取了对方当事人数额较大财物。合同诈骗罪与一般性质的合同欺诈行为、诈骗罪及其他类似的诈骗犯罪之间都存在着严格的界限。 关键词：非法占有合同欺诈合同诈骗防范对策 目录 1.前言 (3)
2.合同诈骗罪的含义及其性质 (3) 2.1合同诈骗罪的含义 (3) 2.2合同诈骗罪的性质 (3) 3.合同诈骗罪的构成特征 (4) 3.1合同诈骗的主体为一般主体 (4) 3.2合同诈骗罪的客体为复杂客体 (4) 3.3合同诈骗罪的主观方面由直接故意构成，且必须以“非法占 有”为目的 (4) 3.4合同诈骗罪的表现形式 (5) 4.合同诈骗罪的成因 (5) 4.1信用体系不健全 (5) 4.2企业法律风险意识淡薄、经营素质不高 (5) 4.3社会监督乏力、犯罪成本低廉 (5) 5.合同诈骗罪的认定 (6) 5.1合同诈骗罪与一般经济合同纠纷及合同欺诈的界限 (6) 5.2合同诈骗罪与诈骗罪、票据诈骗罪及保险诈骗罪的界限 (6) 6.合同诈骗罪的处罚 (7) 7.合同诈骗罪的治理对策 (8) 7.1建立市场信用体系，完善制度建设，提高商业道德 (8) 7.2加强企业风险防范意识，提高市场主体缔约能力 (8) 7.3注重市场准入制度建立，加强监管 (8) 7.4宣扬社会正气，打击制裁违法行为，提高刑罚严厉性和及时 性 (9) 结论 (9) 参考文献 (10)
武汉朱某某涉嫌寻衅滋事罪一审辩护词
辩护词 尊敬的审判长、审判员： 湖北安格律师事务所接受本案被告人朱某某的委托，指派我担任被告人朱某某涉嫌聚众斗殴罪一审辩护人，接受指派后，我履行了律师职责，反复查阅了本案卷宗材料，详细向被告人朱某某了解了案情，庭审中认真听取了公诉机关指控意见，根据本次庭审结果，本辩护人认为，公诉机关指控朱某某犯有聚众斗殴罪不符合法律规定，其指控不能成立。为了更好的支持辩护人的这一观点，辩护人根据庭审查明的事实，结合我国相关法律规定发表如下辩护意见，望合议庭给予重视。 一、朱某某的行为不构成聚众斗殴罪。 按照我国刑法体系的要求，当我们要追究某个行为刑事责任时，首先要查明是该行为是否具备犯罪构成的主客观要件，是否是这些要件的有机整体。当某个行为符合了某种犯罪的全部构成要件时，才能认定其为犯罪，才能追究行为人的刑事责任。否则就不能认定该行为是犯罪，更不能追究其刑事责任。 本案中，公诉机关指控朱某某犯有聚众斗殴罪，在审理聚众斗殴罪时，首先要明确该罪的犯罪构成，而犯罪构成取决于具体的法律规定，目前审理聚众斗殴罪的法律依据：一是《刑法》第292条。二是公通字[2008]36号《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第三十六条：“组织、策划、指挥或者积极参加聚众斗殴的，应当立案追诉。”的法律规定。因《刑法》292条对“聚众斗殴”四个字未作任何解释和说明，而《最高人
民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第三十六条也没有对“聚众斗殴”法律含义进行界定。目前又没有相关“聚众斗殴”法律含义的司法解释，而一些学者只是从字面意思来解释什么是“聚众”，什么是“斗殴”。 为了准确界定“聚众斗殴”法律含义，确保司法统一，避免冤案、错案发生，在此有必要追溯一下“聚众斗殴罪”的由来及当时的具体法律规定。因“聚众斗殴罪”来自1979年的旧《刑法》，是从1979年旧《刑法》第160条的流氓罪分解出来的四个单独罪名之一，进一步深入到当时流氓罪司法解释当中，发现在《最高人民法院、最高人民检察院关于当前办理流氓案件中具体应用法律的若干问题的解答》中有“聚众斗殴”的界定标准，该《解答》将聚众斗殴法律含义界定为：“聚众斗殴，一般是指出于私仇、争霸或其他流氓动机，而成帮结伙地斗殴，往往造成严重后果。”明确了“聚众斗殴”法律含义，结合目前正在实施的《刑法》第292条，以及《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》中所规定的聚众斗殴罪的立案追诉标准，从中得出聚众斗殴罪犯罪构成要件是：一、犯罪客体是社会公共秩序；二、犯罪主体是聚众斗殴的“首要分子”和“积极参加者”。“首要分子”是指聚众斗殴的组织者、指挥者策划者；“积极参加者”是指在斗殴中发挥重要作用者；主观方面是直接故意，主观态势是出于私仇，争霸一方等流氓动机。客观方面表现为成帮结伙地斗殴，并造成严重后果。 回到本案中，结合本案事实来分析本案是否具备聚众斗殴罪的犯罪构成要件，因结合本案事实进行分析，为此先回顾一下案件发生
不批捕前的法律意见书是什么
不批捕前的法律意见书是什么 不批捕前的法律意见书是什么 不予批准逮捕律师意见书，是刑事案件在呈请检察机关对嫌疑人审查批准逮捕的环节中，嫌疑人的辩护律师根据嫌疑人或其亲属的要求，或根据案情，认为嫌疑人不符合逮捕的条件，或没有对嫌疑人批准逮捕的必要，建议不予批捕、变更强制措施的法律建议书。这是律师所做的办理刑事案件的法律文书的一种。 ▲不予法律意见书 武汉市江汉区人民检察院： 北京中伦文德(武汉)律师事务所接受杨xx(杨x之父)
之委托，指派王文振律师为其提供法律帮助，现就犯罪嫌疑人杨x涉嫌寻衅滋事罪一案，提出以下法律意见： 杨x应不予批准逮捕，根据《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》第十二条之规定人民检察院审查批准逮捕未成年犯罪嫌疑人，应当根据未成年犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的事实、主观恶性、有无监护与社会帮教条件等，综合衡量其社会危险性，确定是否有逮捕必要，慎用逮捕措施，可捕可不捕的不捕;第十三条对于罪行较轻，具备有效监护条件或者社会帮教措施，没有社会危险性或者社会危险性较小，不会妨害诉讼正常进行的未成年犯罪嫌疑人，一般不予批准逮捕，对于罪行比较严重，但主观恶性不大，有悔罪表现，具备有效监护条件或者社会帮教措施，不具有社会危险性，不会妨害诉讼正常进行，并具有下列情形之一的未成年犯罪嫌疑人，也可以依法不予批准逮捕：(一)初次犯罪;(二)犯罪后能够如实交待罪行，认识自己行为的危害性、违法性，积极退赃，尽力减少和赔偿损失，得到被害人谅解的;(三)不是共同犯罪的主犯或者集团犯罪中的首要分子的;(四)系在校学生的。 本案的犯罪嫌疑人杨x其认罪悔罪态度很好，初次犯罪，主观恶性小并且在共同犯罪中不是主犯，在校是品学兼优的